楊某1刑事一審刑事判決書(shū)
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初208號(hào)
2024年07月09日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕170號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序，本院于2024年6月6日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，于2024年7月3日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官丁敏出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人宋加志律師到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控，一、被告人楊某1涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)
2021年12月至2022年1月，被告人楊某1明知他人從事網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍介紹趙某（已判決）提供銀行卡，并指使趙某介紹其表哥劉某（已判決）及前女友周某（另案處理）提供個(gè)人名下銀行卡給楊某1使用，后楊某1、趙某等人利用銀行卡在楊某1租住的工作室內(nèi)幫助上家跑分轉(zhuǎn)賬。在跑分期間，被告人楊某1通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付趙某、劉某、周某好處費(fèi)。
經(jīng)查明：1.趙某提供其名下6張銀行卡,分別是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××5079、中國(guó)建設(shè)銀行卡6217××××5303、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡6221××××8290、中國(guó)工商銀行卡6212××××8458、交通銀行卡6222××××4806、徽商銀行卡6217××××6865，6張銀行卡流入不明資金共計(jì)人民幣247萬(wàn)余元。其中中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××5079核實(shí)到湯某被詐騙案，詐騙金額為5000元；中國(guó)建設(shè)銀行卡6217××××5303核實(shí)到望某被詐騙案，詐騙金額為1435元，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡6221××××8290核實(shí)到蔣某某被詐騙案，詐騙金額為10000元，詐騙金額共計(jì)16435元。
2.劉某提供其個(gè)人名下3張銀行卡,分別是徽商銀行卡6217××××7103、中國(guó)建設(shè)銀行卡6217××××0912、中國(guó)工商銀行卡6212××××1227,3張銀行卡流入不明資金共計(jì)120萬(wàn)余元。其中中國(guó)建設(shè)銀行卡6217××××0912核實(shí)到季某被詐騙案，詐騙金額為1255元；孫某某被詐騙案,詐騙金額為15900元，共計(jì)17155元。
3.周某提供其名下1張徽商銀行卡6217××××7830，貸入不明資金共計(jì)53萬(wàn)元余。核實(shí)到杜某被詐騙案,詐騙金額為9000元。趙某、劉某、周某共提供10張銀行卡，貸入不明資金共計(jì)人民幣423萬(wàn)余元，核實(shí)到被詐騙金額為人民幣42590元。
二、被告人楊某1涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)
2021年12月至2022年1月，被告人楊某1在明知使用他人銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪跑分的情況下,介紹其鄰居張某1、張某2（均已判決）提供個(gè)人名下的銀行卡用于違法犯罪活動(dòng),其中張某1提供了6張銀行卡、張某2提供了3張銀行卡給楊某1，楊某1給張某1、張某2好處費(fèi)共計(jì)人民幣3990元。
經(jīng)查：1.張某1提供其個(gè)人名下6張銀行卡,分別是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××0676、中國(guó)銀行卡6217××××5571、蚌埠農(nóng)商行6217********、浦發(fā)銀行卡6217××××7356、光大銀行卡6226××××3507、徽商銀行卡6217××××1691，6張銀行卡貸入不明資金共計(jì)60萬(wàn)余元。其中徽商銀行卡6217××××1691核實(shí)到一名被害人李某,涉案金額為人民幣5450元。
2.張某2提供其個(gè)人名下3張銀行卡,分別是中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡6221××××8308、徽商銀行卡6217××××8987、蚌埠農(nóng)商行卡62177883XXX,3張銀行卡貸入不明資金共計(jì)47萬(wàn)余元。其中徽商銀行卡6217××××8987核實(shí)一名被害人馬某,涉案金額為9000元，蚌埠農(nóng)商行卡62177883XXX核實(shí)到一名被害人龔某，涉案金額為500元。張某1、張某2共提供9張銀行卡貸入不明資金共計(jì)108萬(wàn)余元，核實(shí)到涉案金額共計(jì)14950元。
2023年3月8日，被告人楊某1在本市淮上區(qū)淮濱小區(qū)被抓獲，其到案后未能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某1明知是犯罪所得，仍提供銀行卡予以轉(zhuǎn)移；明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍介紹他人提供銀行卡并提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某1一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某1在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，并與前罪數(shù)罪并罰。被告人楊某1當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)法庭根據(jù)本案的犯罪情節(jié)和被告人的認(rèn)罪態(tài)度公正判決。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡主體信息、銀行卡流水明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬記錄、涉案資金情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)等書(shū)證，證人趙某、劉某、周某、張某1、張某2、湯某、望曉等人證言，被告人楊某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
被告人楊某1對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人認(rèn)為被告人楊某1當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，同意繳納罰金，請(qǐng)法庭綜合被告人的家庭情況從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪。被告人楊某1一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某1在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，并與前罪數(shù)罪并罰。其辯護(hù)人提出對(duì)被告人的從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十九條、第七十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、撤銷(xiāo)江蘇省某人民法院1某第2號(hào)刑事判決書(shū)中對(duì)被告人楊某1犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑是十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元的緩刑部分；
二、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣六千元；與原判決合并,決定執(zhí)行有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)一千元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向某中級(jí)法院2提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張勇
審判員郭德峰
審判員谷雪蓮
二〇二四年七月九日
書(shū)記員毛章俊
