蔣某、鄭某刑事一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
(2024)皖0402刑初197號(hào)
2024年07月11日
案件概述
安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2024〕154號(hào)起訴書指控被告人蔣某、鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2024年6月7日受理后,依法組成合議庭,適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。淮南市大通區(qū)人民檢察院指派檢察員岳報(bào)出庭支持公訴,被告人蔣某及其辯護(hù)人杜程、被告人鄭某某及其辯護(hù)人陳世林到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控,2023年6月,被告人蔣某指使被告人鄭某某提供中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡(卡號(hào):6228********)幫助上級(jí)犯罪分子(身份不詳)接收資金共計(jì)6萬(wàn)元并取現(xiàn)?,F(xiàn)已查明其中1萬(wàn)元系被害人杜某被以炒股名義詐騙款。蔣某獲利2500元,鄭某某獲利3000元(已全部退繳)。蔣某向被害人杜某退賠2萬(wàn)元,鄭某某向被害人杜某退賠1萬(wàn)元,并取得諒解。
為證實(shí)上述指控,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人蔣某指使鄭某某為獲取非法利益,明知是犯罪所得而提供銀行卡接收并取現(xiàn)6萬(wàn)元,現(xiàn)已查明1萬(wàn)元系被詐騙款,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,二名被告人作用相當(dāng),不區(qū)分主從犯。被告人蔣某具有接電話通知投案后如實(shí)供述罪行,系自首,愿意接受處罰,退繳違法所得,退賠被害人等法定或酌定從輕處罰情節(jié),被告人鄭某某具有到案后如實(shí)供述罪行,愿意接受處罰,退繳違法所得,退賠被害人等法定或酌定從輕處罰情節(jié),建議對(duì)兩被告人各判處拘役二個(gè)月,并處罰金,可適用緩刑。
被告人蔣某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是:蔣某具有自首、退出贓款、賠償被害人損失、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié),建議對(duì)蔣某從輕從寬處罰,適用緩刑。
被告人鄭某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是:鄭某某具有坦白、退繳違法所得、退賠被害人并獲得諒解、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕從寬處罰情節(jié),建議采納公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明,2023年6月,在明知可能是犯罪贓款的情況下,被告人蔣某指使被告人鄭某某提供中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡(卡號(hào):6228********)幫助上線人員(身份不詳)接收資金共計(jì)6萬(wàn)元并取現(xiàn),經(jīng)查其中1萬(wàn)元系被害人杜某被以炒股名義詐騙款。蔣某獲利2500元,鄭某某獲利3000元。案發(fā)后,被告人蔣某經(jīng)辦案民警電話通知主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,被告人鄭某某被抓獲歸案。蔣某、鄭某某分別向被害人杜某退賠2萬(wàn)元、1萬(wàn)元,均取得諒解。蔣某、鄭某某非法獲利已退繳至淮南市大通區(qū)人民檢察院。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、涉案人員違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明、自愿退賠書、收條、諒解書、單位資金收入憑證、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡流水、被害人杜某的陳述、被告人蔣某、鄭某某的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為,被告人蔣某、鄭某某明知是他人犯罪所得的贓款,仍幫助取現(xiàn)1萬(wàn)元,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪。被告人蔣某案發(fā)后主動(dòng)投案,如實(shí)供述罪行,系自首,被告人鄭某某歸案后如實(shí)供述罪行,系坦白,兩被告人退賠被害人損失并取得諒解,退繳違法所得,愿意接受處罰,對(duì)公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人提出可從輕從寬處罰的公訴意見(jiàn)、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。兩被告人居住地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)經(jīng)調(diào)查,建議對(duì)被告人蔣某適用社區(qū)矯正,對(duì)被告人鄭某某適用社區(qū)矯正雖對(duì)所居住社區(qū)有一定影響,但未發(fā)現(xiàn)存在重大社會(huì)危險(xiǎn)性,經(jīng)綜合考量,對(duì)公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人提出可對(duì)兩被告人適用緩刑的公訴意見(jiàn)、辯護(hù)意見(jiàn)予以采納,從有利于接受矯正出發(fā),確定兩被告人現(xiàn)居住地為社區(qū)矯正執(zhí)行地。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條,《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人蔣某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役二個(gè)月,緩刑四個(gè)月,并處罰金人民幣三千元(罰金已繳納);
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。)
二、被告人鄭某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役二個(gè)月,緩刑四個(gè)月,并處罰金人民幣三千元(罰金已繳納人民幣一千元,其余罰金限于本判決發(fā)生法律效力后次日一次性繳納);
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。)
三、退繳的違法所得予以追繳,由淮南市大通區(qū)人民檢察院直接上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)李俠軍
人民陪審員馬允池
人民陪審員俞敬堂
二〇二四年七月十一日
書記員王蘇雅