黃某、周某2刑事一審刑事判決書
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初175號(hào)
2024年07月11日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕154號(hào)起訴書指控被告人黃某某、周某犯詐騙罪，于2024年6月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，于2024年7月11日公開開庭進(jìn)行了審理。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員汪事成出庭支持公訴，被告人黃某某及其辯護(hù)人詹毅君、被告人周某及其辯護(hù)人吳成龍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年8月份左右,福建籍人員葉某某（代號(hào)“小寶”,在逃）在馬來西亞吉隆坡一處別墅成立“融僑國(guó)際”詐騙公司,2019年底該詐騙團(tuán)伙成員又從吉隆坡至緬甸妙瓦底25號(hào)碼頭園區(qū)成立“鑫璽國(guó)際”詐騙公司,后又至緬甸妙瓦底ＫＫ園區(qū)、柬埔寨××更名為“鴻泰國(guó)際”詐騙公司。該公司組織架構(gòu)清晰、職責(zé)分工明確,下設(shè)多個(gè)小組,目前查實(shí)涉案人員真實(shí)身份1××××余人。實(shí)施詐騙時(shí),由詐騙公司提供電腦、手機(jī),業(yè)務(wù)員自行下載“陌陌”“探探”等社交軟件,通過社交軟件物色中國(guó)境內(nèi)特定對(duì)象并主動(dòng)搭訕,引誘其添加工作微信號(hào),業(yè)務(wù)員通過工作微信號(hào)打造人設(shè),并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻,再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”,通過一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天,獲取被害人好感及信任后伺機(jī)推薦公司諸如“任務(wù)客”“啟匯”等虛假刷單平臺(tái),平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后,公司讓其小額試水投資獲取返利,進(jìn)一步贏取被害人信任。該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí),業(yè)務(wù)員誘騙被害人為獲取更多傭金,以“拉人頭”、投入大筆金額進(jìn)行刷單,直至最后平臺(tái)關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)。
被告人黃某1、周某2于2019年8月經(jīng)該詐騙公司骨干成員沈某(代號(hào)“吾皇”,現(xiàn)在逃)拉攏,由該詐騙公司事先辦理出境簽證、提供出境資金,組織黃某1、周某2持護(hù)照出境進(jìn)入該詐騙公司，參與對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，直至2019年12月離開公司，其中，黃某1前后在該詐騙公司從事組長(zhǎng)時(shí)間共計(jì)三個(gè)多月,非法獲利人民幣2萬(wàn)元；周某2前后在該詐騙公司從事業(yè)務(wù)員時(shí)間共計(jì)三個(gè)多月,非法獲利人民幣1.8萬(wàn)元。
2024年2月28日,被告人黃某1、周某2被晉江市公安局永和派出所民警抓獲歸案,到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并退出全部違法所得。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了受案登記表、立案決定書、拘留證、取保候?qū)彌Q定書，出入境記錄，辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人照片列表、身份情況說明，抓獲經(jīng)過、臨時(shí)寄押收押證明，扣押決定書、扣押清單，戶籍證明、常住人口詳細(xì)信息表、無(wú)犯罪記錄證明，被詐騙人劉某某、錢某某、肖某某的陳述及轉(zhuǎn)款至刷單平臺(tái)的銀行流水、轉(zhuǎn)賬記錄，同案犯湯某某的供述及微信報(bào)警截圖，同案人張某、王某某1、王某某2、龍某某的供述，被告人黃某1、周某2的供述與辯解，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人黃某1、周某2參加境外詐騙犯罪集團(tuán),在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二人刑事責(zé)任。黃某1、周某2在詐騙犯罪集團(tuán)中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。黃某1、周某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。黃某1、周某2被抓獲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),屬坦白,可以從輕處罰。黃某1、周某2退出違法所得,酌情可以從輕處理。建議判處黃某1有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；建議判處周某2有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。
被告人黃某1、周某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人詹毅君、辯護(hù)人吳成龍對(duì)指控事實(shí)、罪名均無(wú)異議，提出的辯護(hù)意見一致，即被告人黃某1、周某2無(wú)犯罪前科，具備從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、退出違法所得、預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金等量刑情節(jié)，具有悔罪表現(xiàn)，依法可以適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人黃某1、周某2在本案?jìng)刹殡A段分別退出人民幣15萬(wàn)元、8.7萬(wàn)元，均由樅陽(yáng)縣公安局扣押。本院審理期間，黃某1、周某2各預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金人民幣8000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人黃某1、周某2以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。黃某1、周某2在詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪活動(dòng)中起次要作用，系從犯，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，且均系初犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合衡量黃某1、周某2具備的量刑情節(jié)，依法對(duì)二人減輕處罰，結(jié)合社區(qū)矯正適用前調(diào)查評(píng)估意見，還可以對(duì)二人適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。二辯護(hù)人所提辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，亦予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人黃某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人周某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
三、被告人黃某1退至樅陽(yáng)縣公安局的人民幣十五萬(wàn)元，對(duì)其中違法所得二萬(wàn)元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)，余款十三萬(wàn)元由樅陽(yáng)縣公安局依法處理；
四、被告人周某2退至樅陽(yáng)縣公安局的人民幣八萬(wàn)七千元，對(duì)其中違法所得一萬(wàn)八千元予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)，余款六萬(wàn)九千元由樅陽(yáng)縣公安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張勇
人民陪審員錢肅
人民陪審員唐小牛
二〇二四年七月十一日
法官助理李金娟
書記員呂瑩瑩
