王某1掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初300號
2024年07月23日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴〔2024〕272號起訴書指控被告人王某國犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年7月9日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。巢湖市人民檢察院指派檢察員孫啟寬出庭支持公訴，被告人王某國到庭參加訴訟。巢湖市法律援助中心經(jīng)本院通知指派律師劉英梅為被告人王某國提供了法律幫助，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年2月21日至27日,被告人王某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動,仍提供其名下尾號9932農(nóng)村商業(yè)銀行卡、尾號5213號中國銀行卡,并以轉(zhuǎn)賬的方式幫助他人利用該銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪資金24200元。經(jīng)查,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人葉某、李某分別被詐騙9000元、20000元轉(zhuǎn)入被告人王某1涉案銀行卡帳戶。期間，被告人王某1非法獲利四千八百元。
2024年3月1日,被告人王某1經(jīng)民警電話通知后主動至巢湖市公安局接受調(diào)查。2024年7月23日，被告人王某1退繳違法所得四千八百元、預(yù)繳罰金人民幣二千元。
上述事實，被告人王某1在開庭審理過程中亦無異議，并有受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行卡流水、退贓收據(jù)、罰金收據(jù)、微信聊天記錄、電子數(shù)據(jù)和證人葉某、李某證言等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并協(xié)助他人以轉(zhuǎn)賬的方式予以轉(zhuǎn)移,其行為顯已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人王某1起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人王某1能自動投案，并能如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕處罰。被告人王某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。被告人王某1已退繳違法所得四千八百元，可酌情從輕處罰。被告人王某1經(jīng)巢湖市社區(qū)矯正管理局評估具備適用社區(qū)矯正的條件，根據(jù)其犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依法可對其適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人王某1退繳的違法所得四千八百元，依法應(yīng)予沒收并上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條、第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）
二、違法所得四千八百元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周偉
二〇二四年七月二十三日
書記員程乾瑞
