田某詐騙罪二審裁定書
安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院
（2024）皖12刑終419號(hào)
2024年08月07日
案件概述
安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院審理阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院指控原審被告人田某犯詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2024年5月15日作出(2024)皖1202刑初106號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人田某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
2023年7月4日至7月8日，被告人田某按照網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上線的要求在吉林省輝南縣××鎮(zhèn)，撥打被害人電話，接通后使用另一部手機(jī)撥打上線ＱＱ語(yǔ)音，使上線通過(guò)ＱＱ語(yǔ)音與被害人進(jìn)行聯(lián)系，以冒充武警訂餐、快遞丟失、教育培訓(xùn)退費(fèi)、支付寶客服認(rèn)證等四種詐騙套路對(duì)被害人實(shí)施詐騙，致使被害人張某被騙人民幣（幣種下同）89060元，田某獲利1500元。
2023年7月25日，被告人田某在網(wǎng)上與微信名為“ＬＡＺＹ＇’的人聯(lián)系后，攜帶身份證、手機(jī)卡、銀行卡前往福建省廈門市云霄縣，在明知有關(guān)資金系違法所得的情況下，仍將其銀行卡出借給他人使用以轉(zhuǎn)移資金，同時(shí)提供刷臉幫助。經(jīng)核查，田某提供自己名下兩張銀行卡，入賬1107852.03元，涉及電信詐騙案件1起，涉案金額100000元。其中，2023年7月25日11時(shí)至2023年7月25日12時(shí)，田某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)：6217********）進(jìn)賬608003.02元，出賬499840元，涉及電信詐騙案件一起，涉案金額100000元；2023年7月22日12時(shí)至2023年7月25日13時(shí)，田某中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)：6213********）入賬499849.01元，出賬499806元。田某到案后自愿賠償被害人2萬(wàn)元。
原判依據(jù)戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶流水情況說(shuō)明及銀行交易明細(xì)、自愿退贓說(shuō)明、扣押清單等書證，相關(guān)證人證言，被害人陳述、被告人田某供述和辯解等證據(jù)認(rèn)定上述事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，田某明知他人實(shí)施詐騙行為而提供幫助，其行為已構(gòu)成詐騙罪，明知他人所轉(zhuǎn)資金是犯罪所得及收益而仍配合他人轉(zhuǎn)移，其行為又構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人在共同犯罪中，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰；當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪，可從寬處罰，到案后，主動(dòng)賠償被害人損失，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，情節(jié)及其悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決：一、被告人田某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金一萬(wàn)五千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元。二、被告人田某違法所得一千五百元，依法予以追繳。三、扣押在案的華為牌手機(jī)一部，由扣押機(jī)關(guān)依法處置。
田某1上訴稱原判認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤，定性不當(dāng)，他打電話時(shí)不知道是實(shí)施詐騙，不應(yīng)當(dāng)構(gòu)成詐騙罪；他不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，他是被脅迫進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；原判量刑較重。其辯護(hù)人提出與田某1的上訴理由基本一致的辯護(hù)意見。二審期間，田某1提出他對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和量刑均沒(méi)有異議，希望二審能夠綜合考慮其認(rèn)罪態(tài)度，對(duì)其改判緩刑。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與一審一致，且已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證、查證屬實(shí)的有關(guān)證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。二審期間，上訴人田某1及其辯護(hù)人均未提出影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)。對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對(duì)上訴人的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，田某1為獲取非法利益，明知他人實(shí)施詐騙仍提供幫助以及明知是他人犯罪所得及收益仍配合他人轉(zhuǎn)移的犯罪事實(shí)有在卷相互印證的戶籍信息、前科情況查詢證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶流水情況說(shuō)明及銀行交易明細(xì)、自愿退贓說(shuō)明、扣押清單等書證，相關(guān)證人證言，被害人陳述，田某1的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。原判綜合考慮田某1犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依法予以量刑，該量刑適當(dāng)。田某1犯數(shù)罪，雖二審期間認(rèn)罪，但綜合全案情節(jié)考慮，對(duì)其不宜使用緩刑。因此，上訴人及其辯護(hù)人的上訴理由、辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人田某1明知他人實(shí)施詐騙行為而提供幫助；明知是犯罪所得及收益仍配合他人轉(zhuǎn)移，其行為分別構(gòu)成詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長(zhǎng)李志軍
審判員周東
審判員王剛
二〇二四年八月七日
法官助理張歡
書記員韓玉純
