王某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蕭縣人民法院
（2024）皖1322刑初418號
2024年09月10日案由
案件概述
蕭縣人民檢察院以蕭檢刑訴〔2024〕383號起訴書指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年9月2日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年9月10日公開開庭審理了本案。蕭縣人民檢察院指派檢察員梁毅出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蕭縣人民檢察院指控：2023年2月至8月間，被告人王某在明知資金來源系犯罪所得的情況下，仍提供其名下五張銀行卡幫助轉(zhuǎn)移資金，又在銀行柜臺幫助他人取出現(xiàn)金予以轉(zhuǎn)移。經(jīng)核查：五張銀行卡流入資金共計(jì)人民幣（以下幣種相同）471100元，轉(zhuǎn)出資金共計(jì)470900元，其中涉詐資金14000元，被告人王某以此獲利3500余元。
2023年8月4日，被告人王某主動到蕭縣某局投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、接受證據(jù)材料清單、王某中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、蕭縣農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)、中國郵政儲蓄銀行賬戶明細(xì)、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、中國銀行銀行卡交易明細(xì)清單等書證，證人黃某、鄧某的證言，被告人王某的供述和辯解等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某明知是犯罪所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定。被告人王某的犯罪行為導(dǎo)致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定從重處罰。被告人王某主動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或減輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，量刑時(shí)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。綜上所述，建議判處被告人王某拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金。提請本院依法判處。
被告人王某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議且簽字具結(jié)，在開庭審理中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：2024年9月4日，被告人王某主動在本院退繳違法所得人民幣3500元，預(yù)繳罰金人民幣2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某明知是犯罪所得，仍將名下五張銀行卡提供給他人使用并在銀行柜臺幫助他人取現(xiàn)予以轉(zhuǎn)移，幫助他人轉(zhuǎn)移資金計(jì)470900元，其中涉詐資金14000元，非法獲利3500元，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立。被告人王某的犯罪行為導(dǎo)致仍有大量不明流水尚未查清，予以酌定從重處罰。被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；主動投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理；主動退繳違法所得，并預(yù)繳罰金，可酌情從輕處罰。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人王某拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金的量刑建議適當(dāng)。被告人王某違法所得3500元依法予以追繳，上繳國庫。根據(jù)被告人王某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，第五十二條，第六十四條，第六十一條，第六十二條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳。）
二、被告人王某違法所得人民幣三千五百元依法予以追繳，上繳國庫（已退繳）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員侯永猛
二〇二四年九月十日
法官助理周貴陽
書記員王晶晶
