呂某武刑事一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初240號(hào)
2024年09月11日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕211號(hào)起訴書(shū)指控被告人呂某武犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2024年8月19日受理后，依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員吳可嘉出庭支持公訴，被告人呂某武及其辯護(hù)人胡煜、魏英到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2020年，福建籍人員葉某斌等人在緬甸妙瓦底組織人員針對(duì)中國(guó)境內(nèi)人員實(shí)施詐騙，該詐騙組織分工明確，設(shè)置金主、主管、總監(jiān)、財(cái)務(wù)、后臺(tái)、代理、組長(zhǎng)、組員等層級(jí)，組織人員主要從事“刷單”類詐騙。被告人呂某武由公司事先辦理出境簽證、提供出境資金，組織呂某武出境進(jìn)入緬甸從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。呂某武2020年4月進(jìn)入詐騙組織從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，2020年6月離開(kāi)該詐騙組織，共非法獲利6000元。其通過(guò)社交軟件物色中國(guó)境內(nèi)特定女性對(duì)象并主動(dòng)搭訕，引誘其添加工作微信號(hào)，通過(guò)工作微信號(hào)打造人設(shè)，并從網(wǎng)上搜取成功男士發(fā)布的圖片、視頻，再以公司培訓(xùn)的“話術(shù)”，通過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)上聊天，獲取被害人好感及信任伺機(jī)推薦虛假刷單平臺(tái)，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)由詐騙公司后臺(tái)操控。在被害人愿意投資刷單后，公司讓其小額試水投資獲取返利，進(jìn)一步贏取被害人信任，該平臺(tái)設(shè)置每日刷單數(shù)量、房間等級(jí)，組員誘騙被害人為獲取更多傭金，以“拉人頭”投入大筆金額進(jìn)行刷單，直至最后平臺(tái)關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)。2023年7月14日，呂某武被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，呂某武退出違法所得6000元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、取保候?qū)彌Q定，到案經(jīng)過(guò)，羈押證明，戶籍信息、前科查詢證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰情況記錄表，辨認(rèn)筆錄，扣押決定書(shū)、扣押清單，出入境記錄，本院（2023）皖0722刑初255號(hào)刑事判決書(shū)，被害人肖某、劉某、錢(qián)某的陳述及聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，被告人呂某武及同案人鄧某峰、范某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人呂某武參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，在境外針對(duì)中國(guó)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，其行為已構(gòu)成詐騙罪。呂某武在詐騙犯罪團(tuán)伙中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。呂某武歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕或減輕處罰。呂某武自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人呂某武對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控呂某武犯詐騙罪的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議，對(duì)量刑提出如下意見(jiàn)：一、呂某武具備法定從輕或減輕處罰情節(jié)。1.呂某武在共同犯罪中擔(dān)任組員聊天拉客，起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；2.呂某武歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極配合案件偵查，并交代自己掌握的全部案件線索，屬坦白，依法可以對(duì)被告人從輕處罰；3.呂某武自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠(chéng)表示悔罪，可以從寬處罰。二、呂某武具備其他酌情從輕處罰情節(jié)。1.呂某武系初犯，從事詐騙活動(dòng)僅1個(gè)多月，參與時(shí)間相對(duì)較短，所起作用相對(duì)較小，一貫表現(xiàn)良好，無(wú)任何違法犯罪記錄，社會(huì)危害性相對(duì)較??；2.呂某武積極配合公安機(jī)關(guān)退出違法所得，悔罪態(tài)度誠(chéng)懇，懇請(qǐng)法庭給呂某武重新改過(guò)的機(jī)會(huì)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人呂某武參加的詐騙組織名為“鑫璽國(guó)際”(后更名為“鴻泰國(guó)際”)詐騙犯罪集團(tuán)。呂某武于2023年7月14日被杭州鐵路公安處東站派出所抓獲，7月14日至7月18日臨時(shí)羈押于杭州市看守所，7月18日被樅陽(yáng)縣公安局刑事拘留，8月21日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彛?024年8月20日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/p>
本案審理過(guò)程中，被告人呂某武預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金3000元，另表示自愿將繳納的取保候?qū)彵ＷC金3000元抵付罰金。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人呂某武以非法占有為目的，參加境外詐騙犯罪集團(tuán)，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間達(dá)30日以上，屬刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。呂某武在詐騙犯罪集團(tuán)共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)減輕處罰。呂某武歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。呂某武自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。辯護(hù)人所提符合法律規(guī)定的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人呂某武犯詐騙罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣六千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納三千元，余款三千元限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人呂某武退出的違法所得人民幣六千元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)周根義
人民陪審員方愛(ài)春
人民陪審員章義鵬
二〇二四年九月十一日
法官助理李金娟
書(shū)記員陸秀娟
