張某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初312號
2024年10月10日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴［2024]283號起訴書指控被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年9月2日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年6月，被告人張某1明知上線可能利用其銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將自己名下銀行卡交給上線使用，在上線轉(zhuǎn)賬時，張某1在一旁等待并配合刷臉?，F(xiàn)已查實，張某1名下郵政儲蓄銀行卡幫助上線轉(zhuǎn)移資金逾人民幣30萬元（以下幣種均為人民幣），其中，涉詐騙資金9萬余元。事后，張某1非法獲利2800元。
被告人張某1到案后能如實供述自己的罪行。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、行政處罰決定書等書證，被害人毛某1、毛某2、楊某1、鞏某、楊某2、李某、吳某1、吳某2、蘭某、蓋紅洋的陳述，被告人張某1的供述和辯解等證據(jù)予以證實。
指控認(rèn)為，被告人張某1明知是他人犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某1系從犯，具有坦白情節(jié)并認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人張某1對指控的事實、罪名沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，2023年7月9日，被告人張某1向安陸市公安局主動投案，并交代本案主要犯罪事實，安陸市公安局以張某1為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助的違法行為成立，決定對張某1沒收違法所得2800元并進(jìn)行罰款3萬元的處罰，現(xiàn)該行政處罰已執(zhí)行完畢。被告人張某1已退賠被害人毛某2經(jīng)濟(jì)損失8000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某1的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人張某1伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，予以從輕處罰；被告人張某1系主動投案，到案后如實供述主要犯罪事實，具有自首情節(jié)，予以從輕處罰；被告人張某1已退出違法所得并積極賠償部分被害人損失，酌情予以從輕處罰；被告人張某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，酌情予以從寬處理。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月年，緩刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。已繳納的罰款10000元折抵罰金。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員柯海蘭
人民陪審員潘曉京
二〇二四年十月十日
書記員唐珊
