審理法院： 山西省高級人民法院
案 號： （2013）晉刑二終字第243號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2014-04-28
審理經(jīng)過
山西省太原市中級人民法院審理山西省太原市人民檢察院指控原審被告人劉某1犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，于二○一二年八月二十九日作出（2012）并刑初字第81號刑事判決：（一）被告人劉某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金三十萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金四十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金七十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年12月9日起至2031年12月8日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)，一次性向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）（二）繼續(xù)追繳被告人劉某1的違法所得發(fā)還各被害人。原審被告人劉某1不服，提起上訴。本院于二○一三年一月二十二日作出（2012）晉刑二終字第297號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。原公訴機(jī)關(guān)于二○一三年六月三日、八月二十六日分別以并檢公二刑變訴（2013）1號及2號變更起訴決定書，變更起訴書中指控的涉案金額。山西省太原市中級人民法院依法重新審理后，于二○一三年九月二十五日作出（2013）并刑重字第15號刑事判決。原審被告人劉某1不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問原審被告人，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：2004年3月25日，由尖草坪發(fā)展計劃經(jīng)濟(jì)局立項，尖草坪區(qū)政府批準(zhǔn)原尖草坪蓮花山莊旅游開發(fā)中心（后改為太原市蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，法人苗某某，以下簡稱蓮花臺公司）在上蘭村建設(shè)蓮花臺旅游度假山莊項目。為了招商引資，擴(kuò)大規(guī)模，蓮花臺公司通過報紙刊登廣告吸引投資。2008年下半年，被告人劉某1與王某（在逃）、王琨（真實(shí)姓名不詳，在逃）、苗清峰（真實(shí)姓名不詳，在逃）等人在看到蓮花臺公司刊登的廣告后，商量準(zhǔn)備利用蓮花臺風(fēng)景區(qū)開發(fā)的機(jī)會進(jìn)行非法集資，并于2009年7月注冊成立了山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱盤龍公司），該公司未實(shí)際出資，劉某1擔(dān)任公司法人。2009年8月6日，劉某1代表盤龍公司與蓮花臺公司法人苗某某簽訂了《合作開發(fā)協(xié)議書》，主要內(nèi)容是蓮花臺公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府關(guān)系及村民墳?zāi)惯w移等事宜，盤龍公司負(fù)責(zé)解決現(xiàn)有項目的債權(quán)、債務(wù)及工程的收尾工作。2009年9月16日，雙方又簽訂了《企業(yè)控股協(xié)議》，約定盤龍公司在承擔(dān)債務(wù)和現(xiàn)金（765萬元）出資的前提下可控股經(jīng)營太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)。
2009年7月份至2010年6月份，被告人劉某1與王琨、苗清峰等人商量后，雇傭大量業(yè)務(wù)員，印制大量宣傳彩頁，在本市各個社區(qū)，街道進(jìn)行公開宣傳，并拉上有意向的客戶去山上參觀，然后到公司辦理手續(xù)，簽訂《投資合作協(xié)議》，承諾給投資人高額利息（年息14%），以投資入股、合作開發(fā)蓮花臺山莊的名義向社會公眾非法集資178.30萬元人民幣。
2009年12月份至2011年11月份，被告人劉某1、王琨、苗清峰、黃?，摚ㄕ鎸?shí)姓名不詳）、陳寶清（化名陳某，已上網(wǎng)追逃）等人商量后，雇傭業(yè)務(wù)員在市區(qū)公共場合進(jìn)行虛假宣傳，承諾給投資人高額利息（年息15-18%），以投資佛塔可饋贈塔位的名義向社會公眾非法集資1089.665萬元人民幣。
2009年10月份至2010年9月份，被告人劉某1、王琨、苗清峰等人商量后，在明知景區(qū)內(nèi)的窯洞不能作為商品房出售的情況下，擅自將旅游項目改變用途，隱瞞事實(shí)，與曹某某等19名被害人簽訂《商品房買賣合同》，并向被害人虛假承諾五年內(nèi)辦理房產(chǎn)證、精裝修、配備家電、贈送菜地、養(yǎng)殖場及車庫等，誘騙各被害人購買窯洞，詐騙金額336.9346萬元人民幣。
被告人劉某1等人將非法集資款及詐騙款中的約25-40%用于業(yè)務(wù)員提成，支付蓮花臺公司234萬元，余款用于退還投資、塔位及房款，支付景區(qū)工程建設(shè)、個人借款及消費(fèi)等。
2011年12月9日，被告人劉某1向公安機(jī)關(guān)投案自首。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）報案材料
1.曹某某的報案材料證實(shí)，2010年4月我開車在迎澤大街上，收到一份傳單，上面寫著蓮花臺開發(fā)窯洞和商鋪，看了傳單后，我就到迎澤大街火車站附近的鼎元時代廣場，有個叫張甲的接待了我，他領(lǐng)我去開發(fā)地看了兩次，我和家人后來還去了兩次，后來張某和一個姓白的會計，一起去辦了12萬元的轉(zhuǎn)賬手續(xù)。我從網(wǎng)上了解到盤龍公司注冊資金一千萬元，正在開發(fā)上蘭村蓮花臺景區(qū)。當(dāng)時簽了《商品房買賣合同》，主要內(nèi)容是：房屋為50年使用期，于2011年10月交付，并贈送60平米的菜地，房屋全部由公司裝修，還贈送30平米的前院，并給辦理房屋產(chǎn)權(quán)。但至今也沒收到房屋的鑰匙和菜地的手續(xù)。
2.李某某的報案材料證實(shí)，2010年10月，盤龍公司的齊某某帶上專車?yán)胰ド徎ㄅ_景區(qū)實(shí)地觀看，到了現(xiàn)場，當(dāng)時建設(shè)窯洞的地點(diǎn)就是在蓮花臺風(fēng)景區(qū)內(nèi)，現(xiàn)場正在施工，已建好了三排窯洞，齊某某介紹說，蓮花臺景區(qū)內(nèi)的所有建筑都是由山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)公司的劉某1投資開發(fā)建設(shè)的，將來還要配套建設(shè)老年大學(xué)等，當(dāng)時只是聽齊某某一人介紹，也沒見盤龍公司或蓮花臺景區(qū)其他人，齊某某還介紹說，現(xiàn)在建設(shè)的“山水人家”窯洞商品房，如果一次性付全款，可以附送精裝修，包括配置的紅木家具一應(yīng)俱全，每戶配送30平米菜地，8平米養(yǎng)殖場，窯洞產(chǎn)權(quán)50年，每戶還送一個車位，并承諾3-5年辦理房屋產(chǎn)權(quán)證，不再收取任何費(fèi)用，還給我們宣傳資料。回家和家人商量后，于2010年11月11日，帶著27萬現(xiàn)金，到千峰南路鴻峰花園東區(qū)8層的辦公室，由齊某某經(jīng)手，以我女兒胡某甲、妹妹胡某乙的名義買了兩套窯洞，實(shí)際上都是我出資，當(dāng)時直接交了現(xiàn)金，填了《商品房買賣合同》。快過年的時候，我聽說窯洞可能有問題，過完年，工程停了，找到劉某1，在一再追問下，2011年3月24日，他給我打了一個條子，承諾于4月15日至20日根據(jù)到賬情況退款，之后再也沒見到他，直到現(xiàn)在公司已人去樓空，電話也無法聯(lián)系，房子也沒有了。
3.趙某某等17名被害人的報案材料與曹某某、李某某的報案材料基本一致，均能夠證實(shí)，其在盤龍公司業(yè)務(wù)員的介紹下，購買了蓮花臺風(fēng)景區(qū)的窯洞，并簽了《商品房買賣合同》。
4.何某某等407名被害人的報案材料證實(shí)，在盤龍公司業(yè)務(wù)員的虛假宣傳下，投資了蓮花塔塔位。到報案時，也未修建蓮花塔。
（二）證人證言
1.證人白某某的證言證實(shí)，我退休后于2010年3月到山西盤龍公司任出納。山西盤龍公司于2009年7月注冊成立，注冊地在太原市迎澤區(qū)南關(guān)坊街G區(qū)鼎元時代中心A座2104號，先后換過幾次辦公地點(diǎn)，2010年6月底搬到了千峰南路鴻峰花園東區(qū)東民科技大廈10號樓8層，后來我就走了。我還知道公司賣塔位的先后在平陽路國旅大廈和雙塔西街華誼大廈辦過公。盤龍公司就是在尖草坪區(qū)蓮花臺景區(qū)有業(yè)務(wù)，建設(shè)、銷售窯洞和銷售塔位，與蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司是合作關(guān)系，盤龍公司與蓮花臺公司簽了合作協(xié)議，投資開發(fā)景區(qū)，后來盤龍公司與蓮花臺公司還有一份控股協(xié)議，要控股蓮花臺公司，但是由于投資款沒有給完，實(shí)際上也沒有控股。公司法人是劉某1，還有一個苗青峰副總、王琨副總，我是出納，李某某是會計，業(yè)務(wù)經(jīng)理齊某某、張某，我們的業(yè)務(wù)主要是銷售窯洞，另外一部分人，一個姓黃的女副總，陳某副總，負(fù)責(zé)人成某某，營銷處長王芳芳、部長王永江，下面還有業(yè)務(wù)員吳某某、李某某等人，出納有劉某、劉某等人。劉某1是老板，全面負(fù)責(zé)公司所有的事情，苗某某負(fù)責(zé)工程施工和建塔位銷售塔位的事，王琨負(fù)責(zé)銷售窯洞，李某某負(fù)責(zé)記賬，業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)窯洞的銷售。黃副總和陳某具體負(fù)責(zé)塔位的銷售。我就是負(fù)責(zé)收銷售窯洞的錢，通過匯款給施工隊的李愛軍、常春元，還有給蓮花臺土雕風(fēng)景區(qū)有限公司的投資款，也是我通過銀行匯款給苗某甲的個人卡上，還給前期投資的人退款辦手續(xù)也是我辦的。
盤龍公司在我去之前就以合作開發(fā)蓮花臺山莊的名義向社會群眾集資，業(yè)務(wù)員領(lǐng)顧客簽《蓮花臺旅游山莊合作開發(fā)協(xié)議書》，交錢，開收據(jù)，收了錢后打到劉某1個人卡上。我知道是按照14%給投資人返還。集資款，我去的時候大部分已收了，我經(jīng)手一部分，以前的不知道干什么了，我收的和賣窯洞的錢在一塊了，有的付了利息，有的給了工程款或投資款了，有的給投資人又退了。
盤龍公司銷售窯洞的手續(xù)我見過有尖草坪區(qū)政府的立項批復(fù)，準(zhǔn)許在蓮花臺景區(qū)內(nèi)建設(shè)“山水人家”山莊和觀光佛塔，其他的沒有了。盤龍公司的資金來源，我去之前，主要是以投資開發(fā)的名義和賣窯洞名義集資的，我去的時候，經(jīng)手收過賣窯洞的錢還有投資人的錢，另外，陳某他們收的賣塔位的錢也是打到劉某1個人賬戶上。盤龍公司銷售窯洞一般情況是齊某某和張某帶人來我這交錢，我只管收錢，收了錢打到劉某1個人賬戶上，或者按照劉某1的安排打到蓮花臺公司或是支付工程款。窯洞一般價格十來萬不等。業(yè)務(wù)員和顧客簽訂《商品房買賣合同》，顧客交款，我開收據(jù)。公司主要是王琨組織業(yè)務(wù)員銷售窯洞。業(yè)務(wù)員銷售一套，王琨按照大約每套17%的比例，算出提成，安排我給業(yè)務(wù)員發(fā)放。大概每周結(jié)算一次。王琨有沒有提成不清楚。盤龍公司在蓮花臺景區(qū)建設(shè)了三十多套窯洞，而且里面除了家具，其他設(shè)施都有了。銷售了二十多套，收了大約300多萬，收的錢有一部分，劉某1、苗青峰安排我付給了工程隊，一部分退了以前的集資款。購買窯洞的顧客付款，有的是現(xiàn)金，有的是銀行轉(zhuǎn)賬，我收的錢直接轉(zhuǎn)到劉某1卡上，一般都打在農(nóng)行卡上。買窯洞的客戶轉(zhuǎn)賬有的轉(zhuǎn)到農(nóng)行卡上，有的轉(zhuǎn)到劉某1工行、郵政、建行、招商卡上。
盤龍公司是以在蓮花臺風(fēng)景區(qū)內(nèi)建一座佛塔，出賣塔位存放骨灰的名義收取塔位費(fèi)，最終佛塔也沒有建。我知道就是劉某1、苗青峰總負(fù)責(zé)銷售塔位的事，然后是姓黃的，她大概在2010年6、7月份走了，然后苗青峰也走了，主要就是陳某負(fù)責(zé)賣塔位的事。盤龍公司業(yè)務(wù)員與顧客簽訂《塔位權(quán)益證》和申購證、補(bǔ)充協(xié)議等。太原蓮花臺土雕風(fēng)景區(qū)有限公司蓮花塔項目部應(yīng)該是盤龍公司成立的下屬單位，開始是苗青峰負(fù)責(zé)，后來是姓黃的女的，之后是陳某負(fù)責(zé)。出售塔位和出售窯洞、合作投資都是一回事，都是盤龍公司劉某1操作的，收了錢打到劉某1招商銀行的卡上。這些錢，一般都是劉某1、苗青峰、王琨安排我用這些錢，支付工程款、給蓮花臺景區(qū)的投資款，還有退還投資人的錢，跟賣窯洞的錢和投資款混到一起了。賣塔位的錢有的是給了劉某1現(xiàn)金。我去的時候，投資款期限到了，王琨安排我給前期投資的人退款，用的是后面賣窯洞和賣塔位的錢。
2.證人高某某的證言證實(shí)，我是2010年4月通過應(yīng)聘去山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司給劉某1開車，2011年6月份離開的。盤龍公司法人是劉某1，辦公地點(diǎn)在鼎元時代，2010年8、9月份搬到千峰南路鴻峰花園，期間賣塔位的人在國旅大廈辦過公，然后2010年8、9月份也搬到了鴻峰花園一起辦公。王琨是負(fù)責(zé)銷售窯洞的，苗青峰是負(fù)責(zé)工程的，黃某某、陳某是負(fù)責(zé)銷售塔位的。王琨大概2010年8月走的，苗青峰大概2010年8、9月份走的，黃某某是2010年5、6月份走的，陳某是2011年4月份走的。我知道的盤龍公司就是在蓮花臺賣窯洞，具體負(fù)責(zé)賣窯洞的是王琨，具體銷售窯洞的是齊某某和張某。就是王琨安排齊某某和張某在外面發(fā)傳單，進(jìn)行宣傳，然后把顧客領(lǐng)到公司來。我知道銷售窯洞時給客戶提供的土地租賃協(xié)議有20年的、30年的，還有一份50年的。50年的那份協(xié)議是在2011年1月份的一天，我開著車?yán)鴦⒛?，從蓮花臺景區(qū)上下來，車上劉某1就電話聯(lián)系苗某某，約好在上蘭村村委會門口見面，到了村委會路邊上，苗某某上了我們的車，拿了一份50年的土地租賃協(xié)議，當(dāng)時他跟劉某1說，他還有一份50年的合同了，而且比以前的地方還大，劉某1看了看，提出要復(fù)印一份，讓客戶看看，但是苗某某不讓復(fù)印，然后苗某某就下了車，我們就走了。今年6月份的一天，劉某1聯(lián)系好苗某乙，讓我去蓮花臺景區(qū)苗某乙辦公室找苗某乙拿的50年的協(xié)議的復(fù)印件，當(dāng)時苗某乙給了我一份復(fù)印件，還叮囑我不讓我說，不要告訴別人是他給的，我回去就把復(fù)印件給了劉某1。劉某1在看到原件之前，苗某某就告訴劉某1說他有50年的土地租賃協(xié)議了，因此劉某1安排業(yè)務(wù)員在賣房子的時候，承諾的就是50年有效，但苗某某一直沒有提供，后來購買窯洞的客戶提出來要見原件，所以劉某1就問苗某某要。劉某1知道問苗某某肯定不給拿出來，然后他就跟苗某乙講，苗某乙正和苗某某鬧矛盾了，說他能找到，然后劉某1就讓我去找苗某乙拿的。復(fù)印件和苗某某給我們看的原件的內(nèi)容應(yīng)該是一樣的。關(guān)于銷售塔位的事我不知道。
3.證人苗某某的證言證實(shí)，我是太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司的法人。太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，于2002年9月3日注冊成立，注冊地址在尖草坪上蘭村，辦公地點(diǎn)在蓮花臺景區(qū)內(nèi)，注冊資本300萬元。股東是我和苗某乙各占50%的股份。蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)屬于尖草坪區(qū)旅游開發(fā)的一個景點(diǎn)，由尖草坪區(qū)旅游局直接管理，在景區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)都應(yīng)該在尖草坪區(qū)立項才可以建設(shè)。2004年3月25日，尖草坪區(qū)發(fā)展計劃經(jīng)濟(jì)局給我公司（當(dāng)時名稱叫尖草坪區(qū)蓮花山莊旅游開發(fā)中心）出具了立項批復(fù)，同意在景區(qū)內(nèi)建設(shè)土雕展館、蓮花觀等旅游項目（2004年3月25日草坪計經(jīng)發(fā)（2004）11號文件）。2008年10月14日，尖草坪區(qū)發(fā)展和改革局給我公司出具《關(guān)于對尖草坪區(qū)蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)項目予以備案的通知》，同意在景區(qū)內(nèi)建設(shè)千佛洞、蓮花觀等項目（草坪發(fā)改字（2008）78號文件）。2010年5月24日，尖草坪區(qū)發(fā)展和改革局給我公司出具了《關(guān)于對太原市尖草坪區(qū)蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司二期工程項目予以備案的通知》，同意建設(shè)蓮花觀光佛塔一座、農(nóng)家樂“山水人家”山莊（草坪發(fā)改備字（2010）6號文件）。另外，我公司作為2006年69家招商引資單位中的一家，由尖草坪區(qū)政府發(fā)改局、規(guī)劃局、土地局、環(huán)保局共同審批，作為尖草坪區(qū)招商引資的項目之一進(jìn)行規(guī)模開發(fā)。我公司是蓮花臺景區(qū)開發(fā)的合法單位。蓮花臺景區(qū)屬于村集體土地，不屬于建設(shè)用地范圍，不能進(jìn)行商品房開發(fā)項目等建設(shè)。我公司開發(fā)蓮花臺景區(qū)的資金大部分是自籌自建，就是靠門票收入再進(jìn)行投入開發(fā)，還有一部分是社會捐款，包括千佛洞、蓮臺寺居士的捐款，還有也接受其他單位的捐款。我公司占用的就是上蘭村集體土地，2002年4月以陳某某個人的名義與上蘭村村委會簽訂了20年的土地租賃協(xié)議，2008年4月30日，為了規(guī)范經(jīng)營，以公司的名義與上蘭村村委會簽訂了一份《土地租賃協(xié)議書》，租賃時間為2008年5月1日至2028年5月1日，期限20年，當(dāng)時是公司的股東苗某乙簽的字。我不知道租賃期限30年的《土地租賃協(xié)議》。
2009年7、8月的時候，山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的法人劉某1和一個姓苗的副總主動找到我們，提出要給景區(qū)投資，當(dāng)時看了盤龍公司的營業(yè)執(zhí)照，也從工商了解了情況，而且劉某1當(dāng)時說他們公司在太原及外地有許多工程，我們公司經(jīng)營也有缺口，為了盡快發(fā)展，同意引入盤龍公司投資。我們于2009年8月6日，在鼎元時代中心盤龍公司的辦公室內(nèi)簽訂了《合作開發(fā)協(xié)議書》，內(nèi)容就是太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司和山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合作開發(fā)蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)，規(guī)定了雙方的權(quán)利和義務(wù)，還規(guī)定2009年12月30日前盤龍公司給我方150萬用于償還我方債務(wù)；2010年5月30日再給我方150萬用于償還我方債務(wù)，并在2009年年底之前投入200萬，完善景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有工程的收尾工作。協(xié)議內(nèi)容是我們共同商定的。簽訂合同時，我將公司的有關(guān)政府文件給了盤龍公司。盤龍公司很清楚，合作開發(fā)的就是景區(qū)開發(fā)旅游景點(diǎn)。在簽訂《合作開發(fā)協(xié)議》時，盤龍公司劉某1提出在大規(guī)模開發(fā)開工前，簽署控股協(xié)議，于2009年9月16日我們又簽署了《企業(yè)控股協(xié)議》，這份協(xié)議是劉某1提出的，目的是為了讓盤龍公司控股后，在景區(qū)的經(jīng)營運(yùn)作上有說話權(quán)，至少占51%的股份，風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)評估3079萬元，之后我們雙方協(xié)定為1500萬元，盤龍公司出資765萬元就可以控股，控股之后由雙方共同管理，之前簽訂的協(xié)議依然有效，盤龍公司按約定付款后，可以變更工商資料，將公司移交給盤龍公司?？毓蓞f(xié)議是我和劉某1簽訂的，目的是為了讓盤龍公司順暢的投入，加快蓮花臺風(fēng)景區(qū)的發(fā)展。在簽訂《控股協(xié)議》時，我們還簽訂了《控股協(xié)議補(bǔ)充條款》，內(nèi)容是量化了盤龍公司投入資金（包括合作協(xié)議上的500萬）765萬，2010年8月，辦理工商股權(quán)變更等內(nèi)容。
從簽訂協(xié)議至今，盤龍公司只是陸續(xù)給了我公司200多萬元，這里包括工程款、水電費(fèi)、門票等，另外盤龍公司在景區(qū)內(nèi)建設(shè)了三十六間窯洞，現(xiàn)場接待辦公室三、四間房子，就是這些，只是履行了部分協(xié)議，而且沒有變更工商資料，控股協(xié)議沒有生效。盤龍公司建設(shè)的三十六間窯洞是在2010年10月份之前建好的，當(dāng)時還在履約期間，而且建好之后，就出現(xiàn)了群眾報案反映非法集資的問題，尖草坪區(qū)政府就將工程停了，劉某1及其工作人員就從現(xiàn)場接待處撤走了，政府有關(guān)部門還找過他，他也作出了保證不再集資，我才沒有追究。盤龍公司建設(shè)窯洞的事我知道，因?yàn)椤吧剿思摇鞭r(nóng)家樂山莊項目是我提出來建設(shè)的，早期備案名叫“鳳巢賓館”，后來叫“山水人家”，就是景區(qū)內(nèi)農(nóng)家樂項目，目的是引來游客在景區(qū)內(nèi)吃住玩，并沒有按照商品房銷售的目的，2010年5月備案的事情是我辦的，而且我把備案的文件給了辦公室的苗某甲，具體誰給的劉某1我不清楚。我開始并不知道劉某1把窯洞當(dāng)商品房銷售，直到2010年10月份，是尖草坪區(qū)政府一位副區(qū)長到我公司告我說盤龍公司違規(guī)集資，讓我別和盤龍公司合作，之后到2011年3月份，又陸續(xù)有群眾到景區(qū)要求住窯洞，我沒讓他們住。我沒有參與銷售窯洞的事。
2011年3、4月份，除了買窯洞的人，還有的拿著《塔位權(quán)益證》等資料的群眾到蓮花臺景區(qū)，我才知道有銷售塔位的事情。太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司蓮花塔項目部不是我公司的下屬單位，我公司也沒有以該項目部的名義簽訂過協(xié)議。劉某1沒有跟我說過建設(shè)佛塔用于出售塔位的事，現(xiàn)在塔位還沒有開工建設(shè)?？隙ㄊ潜P龍公司盜用我公司的名義，我根本就不知道銷售塔位的事。我只知道盤龍公司的法人是劉某1，其他情況不太清楚。我不認(rèn)識陳某這個人，也沒有任命過他為太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司的總經(jīng)理。蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)內(nèi)沒有建設(shè)窯洞用于商品房開發(fā)的權(quán)利，只能用于風(fēng)景區(qū)開發(fā)，不能搞房地產(chǎn)開發(fā)。景區(qū)內(nèi)也沒有建設(shè)佛塔、出售塔位用于存放骨灰的權(quán)利。
4.證人梁某某的證言證實(shí)，我于2003年1月至2008年12月?lián)蔚纳咸m村村主任。太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，法人是苗某某，股東有陳某某、苗某乙，辦公地點(diǎn)就在上蘭村蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)內(nèi)，主要是經(jīng)營旅游項目。2002年4月，太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司股東陳某某個人與上蘭村村委會簽訂了《土地租賃協(xié)議》。2008年4月30日，經(jīng)過上蘭村兩委會研究后，我代表上蘭村村委會與太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司簽訂了《土地租賃協(xié)議》。協(xié)議的大致內(nèi)容是上蘭村同意將上蘭村北蓮花臺、樊竄梁、程家梁的荒山坡、梁地域租給太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，用于旅游開發(fā)建設(shè)，由該公司自行投資，自主經(jīng)營，租期從2008年5月1日至2028年5月1日，為期二十年。每年繳納2000元租賃費(fèi)。我只與苗某某簽訂過二十年的租賃協(xié)議，沒有簽訂過三十年的。2008年9月，苗某某找到我，說是要在原有停辦的舊山場內(nèi)搞綠化，要求我與他就舊山場那塊地單獨(dú)簽一份租賃協(xié)議，2008年9月20日，我和苗某某在村委會又簽訂了一份《協(xié)議書》，內(nèi)容是將原有停辦的舊山場全部承包給太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，承包期為50年，并且不收取任何費(fèi)用。這份協(xié)議是我和苗某某簽訂的。此份協(xié)議舊山場那塊地包含在上蘭村北蓮花臺、樊竄梁、程家梁的荒山坡、梁地域內(nèi)，這塊地應(yīng)該由苗某某管理，并且苗某某提出來這塊地方要搞綠化了，我認(rèn)為這份協(xié)議就是前一份協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議，為了統(tǒng)一管理，沒有經(jīng)過兩委會同意，私自以村委會名義與苗某某簽了這份協(xié)議。為了搞綠化就簽訂了50年，村里為了扶持搞綠化建設(shè)就沒有收取承包費(fèi)用。
5.證人苗某甲的證言證實(shí)，我在太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司擔(dān)任會計，就是做賬，還兼職風(fēng)景區(qū)的售票員。太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，最早叫太原烈石山旅游開發(fā)中心，屬于上蘭村委會，后來叫太原蓮花山莊旅游開發(fā)中心，直到2002年9月，由陳某某、苗某乙、苗某某共同出資成立了太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，轉(zhuǎn)為個人經(jīng)營性質(zhì)，法人是苗某某。前期股東建設(shè)了土雕群、蓮臺寺、雙龍洞、觀音閣等，公司實(shí)際上是苗某乙經(jīng)營，苗某乙負(fù)責(zé)具體安排施工建設(shè)、日常經(jīng)營等，而苗某某主要負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)。公司主要經(jīng)營就是蓮花臺景區(qū)，主要收入是門票。由于門票收入只是一小部分，現(xiàn)在是投資建設(shè)期，一直都是負(fù)債經(jīng)營，為了更快發(fā)展，才在2009年8月與盤龍公司合作開發(fā)。開始是劉某1、王琨、苗青峰他們到山上考察后，主動與苗某乙、苗某某他們談的。
苗某某給劉某1提供了2004年3月25日尖草坪區(qū)發(fā)展計劃經(jīng)濟(jì)局《關(guān)于太原市尖草坪區(qū)蓮花臺山莊旅游開發(fā)中心建設(shè)蓮花臺山莊項目的立項批復(fù)》，后面還附有一份《太原市招商項目審核表》，還有蓮花臺公司的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，與上蘭村簽訂的二十年的租賃合同，同時苗某乙、苗某某給劉某1他們介紹說在蓮花臺建設(shè)“鳳巢賓館”的目的，就是增加蓮花臺景區(qū)的旅游項目，形成吃住行、游購?qiáng)室惑w的旅游項目。2009年8月6日，苗某乙、苗某某、李某乙、郭某甲和我代表蓮花臺公司，劉某1、王琨、苗青峰、黃某甲、陳某代表盤龍公司在太原長泰賓館簽訂了合作協(xié)議。協(xié)議的主要內(nèi)容就是約定共同開發(fā)蓮花臺景區(qū)，具體內(nèi)容有蓮花臺公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府關(guān)系，村民墳?zāi)惯w移等事宜，盤龍公司負(fù)責(zé)解決現(xiàn)在項目的債權(quán)、債務(wù)、年底前完善現(xiàn)有工程的收尾工作，并且還簽訂了控股協(xié)議，同時還另簽訂了一份合作開發(fā)補(bǔ)充條款。補(bǔ)充條款的內(nèi)容說是在2009年12月30日前，盤龍公司支付我們150萬元，2010年5月30日前再付150萬元，并且每月支付蓮花臺景區(qū)2000元作為參觀費(fèi)用。實(shí)際上盤龍公司因?yàn)橘Y金不到位，一直也沒有給投資款。2009年9月16日，我們雙方又簽訂了《企業(yè)控股協(xié)議》，內(nèi)容是規(guī)定盤龍公司只要在2010年12月30日前支付蓮花臺公司765萬元，盤龍公司就有蓮花臺景區(qū)的實(shí)際經(jīng)營權(quán)。實(shí)際上沒有支付765萬元，只支付了投資款211.8萬元，另支付電費(fèi)、參觀費(fèi)、后期投資款22.2萬元。其中電費(fèi)、參觀費(fèi)是通過現(xiàn)金直接給我的，投資款基本上都是劉某1安排會計（開始不知道是誰，后來是白某某會計）通過銀行現(xiàn)金存款的方式打到我的個人農(nóng)業(yè)銀行卡上?？ㄌ枺?228480900239075816，這些錢苗某乙、苗某某各自領(lǐng)了10萬元的工資，其余的支付了以前的工程款了。盤龍公司出售窯洞的事我不清楚，銷售塔位的事我也不知道，關(guān)于出售塔位和窯洞的事，劉某1有沒有跟苗某某、苗某乙商量過我不清楚。蓮花臺公司跟上蘭村委會簽訂的是使用期限20年的合同，我沒有見過30年和50年的租賃合同。2009年5月份，上蘭村的張某甲找過苗某乙，說他有一份50年的土地租賃協(xié)議，要當(dāng)股東，苗某乙不同意，苗某某硬要張某甲上班了，但當(dāng)時苗某乙主事，沒鬧成。2011年苗某乙病了，苗某某就讓張某甲上班負(fù)責(zé)賣票了，而且苗某某說盤龍公司違約了，不讓劉某1施工了。關(guān)于50年的土地租賃協(xié)議我沒有見過，只是聽說這個事。后來聽劉某1說，苗某某給過他們關(guān)于50年的租賃合同。
6.證人苗某乙的證言證實(shí)，我是太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司的股東，主要負(fù)責(zé)蓮花臺景區(qū)的建設(shè)，具體安排施工建設(shè)，日常經(jīng)營等，苗某某主要負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)，有事股東一起開會商量。2009年8月，先見了盤龍公司的副總苗青峰，后來是跟劉某1、王琨、苗青峰一起談的。劉某1他們考察過好幾次蓮花臺，經(jīng)過幾次談判，我們提供了有關(guān)政府的批文給劉某1，具體的有2004年3月25日尖草坪區(qū)發(fā)展計劃經(jīng)濟(jì)局《關(guān)于太原市尖草坪區(qū)蓮花臺山莊旅游開發(fā)中心建設(shè)蓮花臺山莊項目的立項批復(fù)》，后面還附有一份《太原市招商項目審核表》，還有蓮花臺公司的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，與上蘭村簽訂的二十年的租賃合同，同時給劉某1他們介紹說在蓮花臺建設(shè)“鳳巢賓館”的目的，就是增加蓮花臺景區(qū)的旅游項目，形成吃住行、游購?qiáng)室惑w的旅游項目。
2009年8月6日，我、苗某某、李某乙、郭某某和苗某甲代表蓮花臺公司，劉某1、王琨、苗青峰、黃某甲、陳某代表盤龍公司在長泰賓館簽訂的合作協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容就是約定共同開發(fā)蓮花臺景區(qū)，具體內(nèi)容有蓮花臺公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府關(guān)系，村民墳?zāi)惯w移等事宜，盤龍公司負(fù)責(zé)解決現(xiàn)在項目的債權(quán)、債務(wù)、年底前完善現(xiàn)有工程的收尾工作，并且還簽訂了控股協(xié)議，同時還另簽訂了一份合作開發(fā)補(bǔ)充條款。補(bǔ)充條款的內(nèi)容說是在2009年12月30日前，盤龍公司支付我們150萬元，2010年5月30日前再付150萬元，并且每月支付蓮花臺景區(qū)2000元作為參觀費(fèi)用。盤龍公司實(shí)際上一直給不了投資款。2009年9月16日，我們雙方又簽訂了《企業(yè)控股協(xié)議》，內(nèi)容是規(guī)定盤龍公司只要在2010年12月30日前支付蓮花臺公司765萬元，盤龍公司就有蓮花臺景區(qū)的實(shí)際經(jīng)營權(quán)。實(shí)際上沒有支付765萬元，只支付了投資款211.8萬元，另支付電費(fèi)、參觀費(fèi)、后期投資款22.2萬元，總共234萬元。電費(fèi)、參觀費(fèi)是通過現(xiàn)金直接給苗某甲的，投資款基本上都是盤龍公司通過銀行現(xiàn)金存款的方式打到苗某甲的個人銀行卡上，苗某甲給盤龍公司開了收據(jù)，然后定期結(jié)賬。這些錢支付了部分工程款，我和苗某某每人領(lǐng)了十萬元的工資。我不清楚盤龍公司出售窯洞和塔位的事。蓮花臺公司跟上蘭村委會簽訂的是使用期限20年的土地租賃合同，我沒有見過30年和50年的租賃合同。
2009年年初的時候，具體時間記不清了，反正是在盤龍公司合作之前，苗某某找我說，把旁邊的一條溝也租下，可以搞開發(fā)，我說旁邊是石料廠，政府不讓干，好多債務(wù)還沒有解決，況且現(xiàn)在也沒有實(shí)力開發(fā)，他還說張某甲能簽下土地租賃合同，而且還是50年的，簽了以后讓張某甲也算一股，我說不行，這事就沒鬧成。我們給盤龍公司提供的是20年的合同，我不清楚太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司蓮花塔項目部是怎么回事。
7.證人張某甲的證言證實(shí)，我2002年至2008年在上蘭村委會工作，2002年當(dāng)時的村委會與陳某某簽定了20年的合同開發(fā)蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)，后來苗某某又與村委會簽定了20年的合同，當(dāng)時村委會主任是梁某某。2009年因陳某某是蓮花臺土雕群股東，陳某某借我錢未還，就將股份的50%轉(zhuǎn)讓給我，此轉(zhuǎn)讓協(xié)議蓋了蓮花臺風(fēng)景區(qū)公章，同時股東李某乙、張某甲、郝某某、苗某某都簽了字。在2009年盤龍公司找到景區(qū)要與景區(qū)合作開發(fā)，后來去了火車站旁邊的錦麟大廈，當(dāng)時景區(qū)去的有苗某某、苗某乙、苗某甲、郭某甲，李某乙和我，當(dāng)時簽訂了合作開發(fā)協(xié)議。盤龍公司出資765萬元控股，同時出200萬元完善景區(qū)建設(shè)。回來后董事長苗某乙召開會議，安排我和李某乙負(fù)責(zé)回來的資金和工程收料盤方，但盤了幾天后，就不讓管了，因?yàn)槔系能嚩际敲缒骋壹业?，回來的資金我和李某乙也沒有見到一分錢。后來2010年我和李某乙發(fā)現(xiàn)情況不對，看出盤龍公司是騙人的，多次和苗某乙說，苗某乙說不怕，有合同了，不這樣咋能進(jìn)來錢，我和李某乙說打官司你也負(fù)連帶責(zé)任，苗某乙執(zhí)意不聽。
8.證人成某某的證言證實(shí)，2009年9月左右，我聽說盤龍公司項目經(jīng)理陳某宣傳介紹該公司的現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)時有很多老年人到火車站鼎元大廈D座21層，盤龍公司辦公地點(diǎn)聽課，當(dāng)時盤龍公司總經(jīng)理王琨煸動宣傳該公司將成立上市公司，以房地產(chǎn)開發(fā)為主，后來我就感覺該公司有發(fā)展前途，在王琨的游說下就投資了5萬元，當(dāng)時作為股份公司的股東，并且當(dāng)時王琨答應(yīng)投資5萬元，就能成為盤龍公司股東委員會成員，后來才知道盤龍公司的董事長是劉某1，并且聽劉某1講話介紹該公司前景和本人情況，在聽王琨、劉某1介紹完后，我才堅定了投資的信心。2009年9月30日，我到盤龍公司鼎元總部財務(wù)科，在王琨的監(jiān)督下，交給財務(wù)的劉晶晶5萬元投資款，公司給我出具了收據(jù)，從這以后我就開始在盤龍公司上班，我任股東委員會副主任。盤龍公司是股份有限公司，劉某1是董事長，另有4個發(fā)起人，但我從未見過，公司注冊資金500萬元，經(jīng)營房地產(chǎn)和旅游項目。盤龍公司實(shí)際經(jīng)營人是劉某1，具體辦理的是副總經(jīng)理王琨，還有副總經(jīng)理陳某、苗青峰。
從2010年春節(jié)后，盤龍公司成立兩個公司，一個是負(fù)責(zé)窯洞的蓮花臺公司，由王琨任總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公地點(diǎn)搬到了下元千峰南路一個樓里。另一個是負(fù)責(zé)蓮花佛塔的蓮花臺風(fēng)景旅游公司，由黃某甲任總經(jīng)理，從2010年5月搬到平陽路國旅大廈7層，具體公司集資運(yùn)作我沒參與過，我是受黃某甲的領(lǐng)導(dǎo)，我負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶資金，全部資金都用于佛塔建設(shè)，我拉回了8萬資金，我女兒成某甲5萬元，我弟成某乙1萬元，我哥成啟旺1萬元，我妹成某丙1萬元。我沒有工資，但有提成，是按資金拉回的6%提成，我拿了4800元提成。我的下面還有業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員，公司總共給18%的提成，我再給業(yè)務(wù)員提成。劉某1是和苗某某、王琨、黃某甲、陳某等人商量策劃集資。研究以后給下面員工開會，布置任務(wù)，黃某甲負(fù)責(zé)佛塔給我們7個執(zhí)行處，大約80人左右開會布置任務(wù)，每個處有幾個組長，我們處有7個組，其他處我不清楚，公司規(guī)定不讓互相聯(lián)系。蓮花臺公司由苗某某領(lǐng)導(dǎo)，但沒見過人，佛塔證上蓋的是太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司蓮花塔項目部的章，有關(guān)文件也有苗某某的簽字。我共收到兩次劉某1的分紅款，每半年一次，2010年6月、12月各一次，總共15%，也就是投資5萬元的15%，共7500元。集資后，2010年5月8日動工開始修建蓮花佛塔，但只是有奠基和開光儀式，平整土地，工程隊也請了，期間窯洞一直在正常施工，佛塔建設(shè)一直不正常，這期間窯洞一直對外銷售，塔位也對外銷售，當(dāng)時我很擔(dān)心，而且我聽說王琨也在賣塔位，看到這種情況，我和劉某1多次爭吵后，我就于2010年11月離開盤龍公司停止工作。
從2011年我聽說劉某1手下的王琨、黃某甲等人都走了，我就于2011年4月找到劉某1退錢，劉某1一直在推，直到4月底劉某1給我弟還了1萬元，后來找的人越來越多，劉某1就領(lǐng)我找過幾次苗某某，解決開工問題，苗某某要求再給其現(xiàn)金700萬元，才同意開工，劉某1的意見是讓苗某某先遷墳，因?yàn)檫@事兩人談不攏，所以直到現(xiàn)在這個項目無法完成。我知道整個項目是由王琨操縱的，我聽劉某1說王琨拿了近40%的提成，黃某甲的提成也是大約40%，陳某也拿了不少。
9.證人譚某的證言證實(shí)，劉某1是其戰(zhàn)友，劉某1只是偶爾回來參加戰(zhàn)友聚會吃飯，不知道他的情況，劉某1吃飯時吹過牛，說是要投資，但具體沒有見過。劉某1沒有與其妻侯某某合作開酒店，絕對沒有《酒店合伙協(xié)議書》這回事，上面的名字、收據(jù)也不是其妻侯某某寫的，沒有收過150萬元。在通江縣諾江大道117號根本沒有永和酒店。
10.證人侯某某的證言證實(shí)，劉某1是其丈夫譚某的戰(zhàn)友，自稱在作房地產(chǎn)生意。她沒有和劉某1合作開酒店，《酒店合伙協(xié)議書》上面的身份證號和簽名都不是她的，簽字、收據(jù)根本不是她寫的，沒有收過劉某1150萬元。在通江縣諾江大道117號沒有永和酒店。
（三）書證
1.接受刑事案件登記表證實(shí)，2011年10月31日至11月4日，太原市公安局經(jīng)偵支隊接到殷金生等255名群眾報案稱，山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司從2009年12月起，以在尖草坪區(qū)上蘭村蓮花臺風(fēng)景區(qū)內(nèi)修建一座佛塔，投資塔位并給予高額回報為誘餌，聯(lián)合詐騙群眾698.3萬元，涉嫌非法集資。
2.太原市公安局經(jīng)偵支隊三大隊出具的情況說明證實(shí)，劉某1非法吸收公眾存款案于2011年11月14日立案偵查，2011年12月9日上午8時，盤龍公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人劉某1主動投案自首，主動交代了山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司未經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)，擅自將旅游項目改變用途，并在社會公開宣傳，以投資佛塔塔位給予高額回報為誘餌，在2009年11月至2011年1月期間，采取出售窯洞和塔位的名義向社會集資1300余萬元，其中500萬用于支付蓮花臺景區(qū)建設(shè)工程款，234萬元用于支付蓮花臺公司控股金，350余萬元用于業(yè)務(wù)員提成，300余萬元用于償還前期集資款。
3.太原市公安局經(jīng)偵支隊出具的《盤龍公司涉嫌非法集資案報案人情況一覽表》證實(shí)，截止2013年3月31日，盤龍公司以出售塔位名義集資，被害人共有402人，涉及集資款1072.92萬元；以投資入股名義集資，被害人共有34人，涉案金額155.68萬元；以出售窯洞名義詐騙，被害人共19人，涉案金額338.41萬元。
4.尖草坪區(qū)發(fā)展和改革局于2010年5月24日下發(fā)的草坪發(fā)改備字（2010）6號《關(guān)于對太原市尖草坪區(qū)蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司二期工程項目予以備案的通知》企業(yè)投資項目備案證證實(shí)，蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)二期工程主要建設(shè)內(nèi)容，蓮花觀光佛塔一座，農(nóng)家樂“山水人家”山莊。
5.太原市尖草坪區(qū)人民政府發(fā)展計劃經(jīng)濟(jì)局于2004年3月25日下發(fā)的草坪計經(jīng)發(fā)（2004）11號《關(guān)于太原市尖草坪區(qū)蓮花山莊旅游開發(fā)中心建設(shè)蓮花山莊項目的立項批復(fù)》文件證實(shí)，蓮花山莊項目主要工程有：鳳巢賓館、蓮花觀、山門及門樓等。
6.太原市國土資源局尖草坪分局于2010年5月11日出具的并國土資草坪函字（2010）6號《關(guān)于上蘭村擬建蓮花臺土雕風(fēng)景區(qū)項目用地現(xiàn)狀的說明》證實(shí)，上蘭村蓮花臺景區(qū)土地臺賬地類為果園用，土地權(quán)屬為村集體。該說明僅為辦理立項、工商和規(guī)劃手續(xù)而提供。
7.太原市國土資源局尖草坪分局于2011年11月2日出具的《關(guān)于上蘭村蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)用地情況的說明》證實(shí)，上蘭村蓮花臺土雕風(fēng)景區(qū)至今未向該局申請辦理土地審批手續(xù)。
8.太原市城鄉(xiāng)規(guī)劃局于2010年7月9日出具的并規(guī)函（2010）第201號《關(guān)于太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)用地規(guī)劃情況的說明》證實(shí)，太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)用地不屬于《太原市總體規(guī)劃》建設(shè)用地范圍。
9.太原市國土資源局于2010年8月20日出具的證明證實(shí)，山西盤龍公司房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，位于上蘭村蓮花臺旅游度假山莊的土地，未辦理土地手續(xù)。
10.劉某1人口信息證實(shí)了被告人劉某1的身份信息。
11.企業(yè)檔案信息卡，證實(shí)了山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)信息，法人代表為劉某1。
12.山西真誠會計師事務(wù)所接受太原市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊委托出具的《關(guān)于對山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司專項審計的報告》證實(shí)，該公司非法集資及詐騙的部分資金來源和支出情況。
13.太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司與山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《合作開發(fā)協(xié)議書》證實(shí)，太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司負(fù)責(zé)外部協(xié)調(diào)政府及村民關(guān)系，山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)完善景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有工程的收尾工作和配套設(shè)施，開發(fā)鳳巢賓館，開工前簽署控股協(xié)議。
14.太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司與山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《合作開發(fā)補(bǔ)充條款》證實(shí)，在2009年12月30日前山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司給太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司150萬元，在2010年5月30日前再給150萬元，在2009年年底之前投入200萬元，完善現(xiàn)有工程的收尾工作。山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司每月付太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司2000元參觀費(fèi)用。
15.太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司與山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《企業(yè)控股協(xié)議》及《控股協(xié)議補(bǔ)充條款》證實(shí)，經(jīng)協(xié)商風(fēng)景區(qū)的價格為1500萬元，山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在2010年12月30日前付給太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司765萬元用于控股款項，2010年8月雙方在工商部門辦理公司股權(quán)變更事宜。
16.太原市尖草坪區(qū)上蘭村村委會與太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司2008年9月20日簽訂的《協(xié)議書》證實(shí)，上蘭村村委會將原有停辦的舊山場全部承包給蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，承包期限50年。
17.《土地租賃協(xié)議書》證實(shí)，上蘭村村委會將蘭村北蓮花臺、樊竄梁、程家梁的荒山坡、梁地域租賃給蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)，租賃期從2008年5月1日起至2028年5月1日止，共計20年。
18.收據(jù)證實(shí)，盤龍公司支付了蓮花臺公司投資款211.8萬元，另支付電費(fèi)、參觀費(fèi)、后期投資款22.2萬元，共計234萬元。
（四）被告人劉某1供述
我原來在西安搞醫(yī)療器械銷售，2007年認(rèn)識了王某，2009年5月份，王某主動聯(lián)系我，讓我到太原來，跟他合作搞項目，我就來了，知道他在太原成立了“山西天年生物科技有限公司”，公司沒有別的業(yè)務(wù)，就是以搞“黑大蒜”的名義進(jìn)行非法集資，他還拉我進(jìn)來，讓我做業(yè)務(wù)，我當(dāng)了一個多月的業(yè)務(wù)員，這時候，王謹(jǐn)把王琨、苗青峰介紹給我，并且跟我說，準(zhǔn)備成立房地產(chǎn)公司，讓我當(dāng)法人，而且也選擇了幾個項目，但沒有搞成，有一次在報紙上看到蓮花臺景區(qū)招商的廣告，王謹(jǐn)叫上我、王琨、苗青峰去蓮花臺考察，最后選擇蓮花臺景區(qū)為目標(biāo)。我們于2009年7月14日注冊了山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)公司，注冊資金1000萬元，工商登記住所為迎澤區(qū)南官坊街G區(qū)鼎元時代中心A座2104號，我是法定代表人。我是通過山西德信昌會計師事務(wù)所注冊的公司，給了德信昌會計師事務(wù)所8萬元，手續(xù)都是德信昌會計師事務(wù)所辦的，1000萬的資金也是對方準(zhǔn)備的，公司注冊以后一周內(nèi)他們把資金抽走了，我并沒有錢，是通過虛假出資的方式注冊的公司，并進(jìn)行非法集資。我們于2009年8月份決定搞蓮花臺風(fēng)景區(qū)項目，并于2009年8月6日，在太原市的長泰酒店與苗某某、苗某乙等人簽訂的《合作開發(fā)協(xié)議書》。太原市蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司，法人是苗某某，注冊于2002年9月3日，注冊地址在尖草坪區(qū)上蘭村，是有限責(zé)任公司，注冊資本300萬元，經(jīng)營范圍有景區(qū)的開發(fā)管理。公司的實(shí)際經(jīng)營人就是苗某某，還有一個董事長苗某乙。山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的實(shí)際經(jīng)營人是我，我全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)，對外與太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司的苗某某、苗某乙聯(lián)系，公司總經(jīng)理王琨負(fù)責(zé)整個業(yè)務(wù)，副總經(jīng)理是苗青峰，工程部經(jīng)理是李愛軍，二人主要負(fù)責(zé)施工工程。業(yè)務(wù)經(jīng)理黃某甲，主要負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)，如銷售窯洞、塔位等，她走了之后是陳某，她還管十幾個業(yè)務(wù)部門，還有十幾個業(yè)務(wù)經(jīng)理，還有業(yè)務(wù)員，人多的時候有一百多人，好多人我都不認(rèn)識。苗某某給我提供了2004年3月25日尖草坪區(qū)發(fā)展計劃經(jīng)濟(jì)局《關(guān)于太原市尖草坪區(qū)蓮花臺山莊旅游開發(fā)中心建設(shè)蓮花臺山莊項目的立項批復(fù)》，后面還附有一份《太原市招商項目審核表》，還有蓮花臺公司的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，與上蘭村簽訂的二十年的租賃合同，同時苗某某介紹說準(zhǔn)備在蓮花臺建設(shè)“鳳巢賓館”，沒有資金開發(fā)，要求和我們合作共同開發(fā)，并且定下來搞成窯洞的形式吸引游客來蓮花臺游玩。當(dāng)時以窯洞的形式建設(shè)“鳳巢賓館”就是一個旅游項目，是2009年8月6日我代表盤龍公司，苗某某代表蓮花臺公司，在太原市長泰賓館簽訂的合作協(xié)議。協(xié)議的主要內(nèi)容就是約定共同開發(fā)蓮花臺景區(qū)，具體內(nèi)容有蓮花臺公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府關(guān)系，村民墳?zāi)惯w移等事宜，我們負(fù)責(zé)解決現(xiàn)有項目的債權(quán)、債務(wù)，年底之前完善現(xiàn)有工程的收尾工作，并且還有簽訂控股協(xié)議，同時，還另外簽了一份合作開發(fā)補(bǔ)充條款，約定在2009年12月30日前，我們支付對方150萬元，2010年5月30日前再付150萬，并且每月支付對方2000元作為參觀費(fèi)用。因?yàn)樯徎ㄅ_公司沒有按照協(xié)議要求將村民的墳?zāi)惯w移，導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進(jìn)展，因此這些錢沒有給蓮花臺公司。在簽訂合作開發(fā)協(xié)議后，2009年9月16日，我們又簽訂了《企業(yè)控股協(xié)議》，主要內(nèi)容就是說我們只要在2010年12月30日之前，支付蓮花臺公司765萬元之后，我們就有蓮花臺景區(qū)的實(shí)際經(jīng)營權(quán)。我實(shí)際上支付了蓮花臺公司234萬元，是現(xiàn)金打到苗某甲賬戶上，實(shí)際上我公司并沒有控股。簽訂合作協(xié)議后，我們相繼完善了前門樓、廣場等收尾工程，還建設(shè)了四十余間窯洞，廣場后面的山體護(hù)坡，齋堂、放生池等一些工程。共投入了500萬元。
我們給苗某某他們付了幾十萬工程款后，我和王琨、苗青峰商量，最后決定以合作投資的名義向社會公眾集資。由王琨具體負(fù)責(zé)，主要采用招收很多業(yè)務(wù)員，印制很多宣傳彩頁，由業(yè)務(wù)員到各個社區(qū)，街道進(jìn)行公開宣傳，并拉上有意向的客戶去山上參觀，然后到公司辦理手續(xù)，簽訂《投資合作協(xié)議》后交款，我們承諾每一年支付15%的利息，兩年16%的利息，三年18%的利息。通過以合作開發(fā)的名義大概向150多人集資共計300余萬元。前期的集資款主要用于工程施工使用，還有付了一部分業(yè)務(wù)員的提成。業(yè)務(wù)員從業(yè)務(wù)經(jīng)理以下，公司給18%的提成，具體由他們自己分。我從2010年3月至2010年6月期間，建設(shè)了四十余間窯洞，并且每個窯洞都是精裝修，安裝了廚具，燈飾等。建設(shè)窯洞的資金主要就是銷售窯洞得來的。剛開始是出租窯洞，作為蓮花臺“山水人家”旅游項目，給游客出租的，但是窯洞沒有建起來，不太好往外租，而且苗某某一直催要控股的資金，我就跟苗某某提出來，為了盡快回籠資金，把窯洞作為商品房賣出去，這樣回收錢會多點(diǎn)?？蛻粢蟾L期的，苗某某就給了我一份五十年的協(xié)議，我就拿給銷售人員，讓客戶相信買窯洞是有手續(xù)的，而且給辦理大紅本，實(shí)際是我知道不可能辦理大紅本。
王琨主要負(fù)責(zé)銷售窯洞，具體負(fù)責(zé)銷售的經(jīng)理是齊某某和張甲，另外還雇了很多業(yè)務(wù)員，好多我都叫不上名字。也是由業(yè)務(wù)員拿上資料在廣場、社區(qū)散發(fā)，同時帶上有意向的客戶去山上看，如果同意購買，就到公司辦理手續(xù)，并交費(fèi)。辦理手續(xù)就是把客戶帶到公司來簽訂《商品房買賣合同》，另外承諾向客戶贈送精裝修、菜地、車位等內(nèi)容。《商品房買賣合同》是從市場上買的固定內(nèi)容，其他贈送內(nèi)容是我和王琨商量后加上去的。合同一般由我簽，我不在的時候由王琨代我簽。收的錢最后都打到我的農(nóng)業(yè)銀行的卡上。從2010年3月至2010年6月底，。集資款大約210萬元用于施工工程，共向三十多人以銷售窯洞為名集資320余萬元50多萬元用于給業(yè)務(wù)員的提成，其余的還了一部分前期的集資款。苗某某給我提供了2010年5月24日尖草坪區(qū)發(fā)改委《關(guān)于對太原市尖草坪區(qū)蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司二期工程項目予以備案的通知》、《蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)二期項目申請備案的報告》、尖草坪國土資源局《關(guān)于上蘭村擬建蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)項目用地現(xiàn)狀的說明》、太原市規(guī)劃局《關(guān)于太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)用地規(guī)劃情況的說明》等。我知道政府批準(zhǔn)建設(shè)窯洞的目的就是一個旅游景點(diǎn)，供游客住宿、游玩使用的，不能作為商品房進(jìn)行買賣。我們進(jìn)行銷售主要是缺乏資金周轉(zhuǎn)，想用這種方法周轉(zhuǎn)一下。
2010年4月至2011年1月期間，以銷售窯洞為名集資還不夠正常周轉(zhuǎn)，苗某某他們逼我要錢要的緊，這時苗青峰介紹了黃某甲，說她在新疆搞過塔位的項目，我也去濟(jì)寧實(shí)地考察過，覺得搞佛塔存放骨灰這個項目也不錯，就銷售了塔位。這個項目由王琨負(fù)責(zé)，黃某甲具體實(shí)施，后來是陳某，下面還有十幾個部門經(jīng)理，還有很多業(yè)務(wù)員。苗某某知道銷售塔位的事情。具體實(shí)施就是王琨安排黃某甲，召集業(yè)務(wù)經(jīng)理，聘用了很多業(yè)務(wù)員，也是采用同樣的宣傳方式，由業(yè)務(wù)員在廣場、公園、社區(qū)開展宣傳，后來陳某在許多社區(qū)開展集中講課宣傳方式，還有將客戶帶到山上去看等，然后由業(yè)務(wù)經(jīng)理王芳芳等人把客戶帶到公司辦理手續(xù)，包括給客戶提供《塔位權(quán)益證書》、《塔位饋贈證書》、《補(bǔ)充協(xié)議》等，之后交款還有付款收據(jù)?！端粰?quán)益證書》都是以太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司蓮花塔項目部的名義簽的。公章是我派苗青峰找苗某某拿的。在我們與客戶簽訂的《塔位權(quán)益補(bǔ)充協(xié)議》里規(guī)定給客戶三種收益方式，一是自行更名賣掉，二是委托我們賣掉，利潤平分，三是我們回收，支付每年15%的利息回報，第二年16%，第三年18%。收的錢都由出納打到我的農(nóng)行卡上。我給黃某甲35-40%的提成，再由她分配。陳某開始時是一個部門經(jīng)理，2010年7月黃某甲走了之后，苗青峰、王琨相繼都走了以后，我把他提成副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)銷售。我給陳某30%的提成。從2010年4月至2011年1月底，共向三百多人集資大約1069萬元。集資款200多萬元用于施工工程，300多萬元用于業(yè)務(wù)員的提成，還前面集資人的錢300多萬，給苗某某現(xiàn)金234萬元。給苗某某的錢是我支付的控股金，直接打到了苗某甲的個人賬戶上。我知道尖草坪區(qū)發(fā)改委的立項只是作為觀光佛塔使用。
其另供述稱，我通過出售窯洞、出售塔位和投資名義非法集資1600余萬元。這些錢有234萬元給了蓮花臺公司，有500萬元投入了蓮花臺旅游開發(fā)，有350余萬元給了業(yè)務(wù)員提成，退還了前期集資300萬元，支付利息60余萬元，購置固定資產(chǎn)、原材料大約30余萬元。我現(xiàn)在沒有任何資產(chǎn)。我對山西真誠會計事務(wù)所的審計結(jié)果沒有異議。資金來源2632余萬元，資金支出2293余萬元，差額338萬。審計報告中的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財務(wù)登記用的那些錢全部消耗了，個人支出25余萬元，用于我個人支出了。我沒有在通江縣與侯某某投資，《酒店合作協(xié)議》是我在公司仿造的，協(xié)議內(nèi)容是我找了個范本照寫的，偽造了150萬的協(xié)議，目的是把賬頂平，應(yīng)付審計。那150萬主要是日?；ㄤN、退款和投資工程用了，其中還包括給王琨提成100多萬，苗青峰提成六七十萬，這兩筆錢都不在賬上。
一審法院認(rèn)為
原判據(jù)此認(rèn)為，被告人劉某1伙同他人，以非法占有為目的，在沒有實(shí)際履行能力的情況下，以簽訂合同的形式騙取他人財物336.9346萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；被告人劉某1伙同他人，違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款1267.965萬元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。關(guān)于被告人劉某1所提“整個事件是與苗某某、苗某乙共同商量”的辯解意見，經(jīng)查，被告人劉某1犯合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，且被告人劉某1亦予以認(rèn)可，足以認(rèn)定；對于其所提其他人參與犯罪的辯解意見，公訴機(jī)關(guān)沒有指控，苗某某、苗某乙是否構(gòu)成被告人劉某1的共犯應(yīng)由偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查核實(shí)，故對被告人劉某1的以上辯解意見，不予采納。
綜上所述，被告人劉某1的犯罪行為不僅嚴(yán)重擾亂了金融秩序，且給眾多被害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，影響惡劣，應(yīng)予懲罰。被告人劉某1主動投案并向偵查機(jī)關(guān)如實(shí)供述自己的罪行，雖在庭審中對其部分行為不予認(rèn)可，進(jìn)行辯解，但在一審判決前又能如實(shí)供述，依法認(rèn)定為自首，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百二十四條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十九條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決：（一）被告人劉某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金三十萬；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金四十萬。決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金七十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2011年12月9日起至2031年12月8日止。罰金在本判決生效后三十日內(nèi)，一次性向本院繳納，期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）（二）由原偵查機(jī)關(guān)依法繼續(xù)追繳被告人劉某1的違法所得發(fā)還各被害人。
二審請求情況
上訴人（原審被告人）劉某1上訴認(rèn)為原判量刑不當(dāng)，請求撤銷。理由：1.盤龍公司與蓮花臺公司法人苗某某簽訂了《合作開發(fā)協(xié)議書》，又簽訂了《企業(yè)控股協(xié)議》，苗某某拿出蓮花臺公司與上蘭村簽訂的租用土地50年的協(xié)議書，后成立了修建“鳳巢賓館”改為“山水人家”項目董事會，苗某某是董事長兼總經(jīng)理，苗某乙任項目總經(jīng)理，王琨任業(yè)務(wù)總經(jīng)理，本人任副董事長等等，并提供了相關(guān)政府的手續(xù)和批文，確定業(yè)務(wù)運(yùn)作方案，提成比例。為了回籠資金快，苗某某、苗某乙向王琨承諾5年內(nèi)辦理小產(chǎn)權(quán)證、精裝修、配備家電、贈送菜地等，爾后，蓮花臺公司開始進(jìn)行租售，用了商品房合同，給客戶簽訂，建筑材料都是苗某乙兒子提供，共建好了40多孔窯洞。賣窯洞共收了320余萬元，用于窯洞工程160萬元，苗某某收款100多萬元，業(yè)務(wù)提成60多萬元，由王琨等人發(fā)放給業(yè)務(wù)員，本人沒有非法占用一分錢。苗某某、苗某乙等人沒有到案就宣判，以“非法占有為目的”、“虛假承諾”，擅自將旅游項目改變用途，強(qiáng)加給本人，不公。2.建觀光佛塔，由蓮花臺公司苗某某與當(dāng)智師傅簽訂建塔協(xié)議蓋有蓮臺公司公章，苗某乙提出把“觀光佛塔”改為“居士往生塔”，同時提供了地形、地貌、衛(wèi)星探測圖等，作了建設(shè)圖紙。蓮花臺公司為了籌集建塔資金，苗某某、苗某乙、王琨、本人、黃海鶯、苗青峰、當(dāng)智師傅于2010年3月成立了蓮臺項目部，開會決定向社會信奉佛教的居士宣傳，贈送塔位。苗某某、苗某乙、當(dāng)智師傅以蓮花臺寺院的名義與社會信奉佛教的居士辦理居士證書，鼓勵居士向蓮花臺捐贈。以簽訂協(xié)議的形式蓋了蓮臺項目部的章。本人受苗某乙的指派參與部分工作，考察石材情況，苗某某、苗某乙等人全面主持此項工作。共收到塔位款889萬元，苗某某、苗某乙把其中500萬元用于蓮臺公司及寺院維修建設(shè)，苗某某拿了100多萬元，余下的業(yè)務(wù)員提成了。以上款是居士自愿捐款，本人沒有占用一分錢，盤龍公司沒有任何關(guān)聯(lián)。群眾投資建塔的起因是以苗某某、苗某乙為代表的蓮花臺公司具有正規(guī)的國家批文的項目，不是沖著盤龍公司、更不是本人。所有項目的非法集資，苗某某、苗某乙應(yīng)是主犯，本人既是傀儡，又是受害者，不僅分紅沒我什么事，就連指揮權(quán)都沒有，都在苗某某、苗某乙手中，本人應(yīng)為從犯，本人和受騙群眾一樣都受其二人等的欺騙。本人是沖著這個項目，想干一番事業(yè)而去的。關(guān)于詐騙罪，是苗某乙全面負(fù)責(zé)，338萬元的款項，除業(yè)務(wù)提成外（60多萬）都進(jìn)了他的口袋了。本人沒有占用一分錢，談不上非法占有的目的，應(yīng)判苗某乙。其并提出一些證據(jù)，除原判已有的外，還有苗某某與當(dāng)智師傅簽訂的建塔協(xié)議、本人銀行卡資金流向（證明非法占有）、尖草坪區(qū)政府相關(guān)部門（區(qū)司法局、旅游局、綜治委、司法所、街道辦、村委等）三次協(xié)調(diào)會。
本院查明
經(jīng)審理查明：原判認(rèn)定的原審被告人劉某1的犯罪事實(shí)清楚，在案證據(jù)能夠證明。即：太原市蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)有限公司建設(shè)蓮花臺旅游度假山莊項目，為了招商引資，擴(kuò)大規(guī)模，公司通過報紙刊登廣告引資。在2008年下半年，原審被告人劉某1與王某、王琨、苗清峰（均在逃）等人看到廣告后，商量利用蓮花臺風(fēng)景區(qū)開發(fā)的機(jī)會非法集資，注冊成立了山西盤龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，該公司并未實(shí)際出資，原審劉某1擔(dān)任法人。在2009年8月6日，該劉代表盤龍公司與蓮花臺公司法人苗某某簽訂了《合作開發(fā)協(xié)議書》，約定蓮花臺公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府關(guān)系及村民墳?zāi)惯w移等事宜，盤龍公司負(fù)責(zé)解決現(xiàn)有項目的債權(quán)、債務(wù)及工程的收尾工作，又于2009年9月16日，與對方簽訂了《企業(yè)控股協(xié)議》，約定盤龍公司在承擔(dān)債務(wù)和現(xiàn)金（765萬元）出資的前提下可控股經(jīng)營太原蓮花臺土雕群風(fēng)景區(qū)。2009年7月至2010年6月，原審被告人劉某1與王琨、苗清峰等人商量后，雇傭業(yè)務(wù)員，印制宣傳彩頁，在社區(qū)，街道公開宣傳，并拉上有意向的客戶去參觀，簽訂《投資合作協(xié)議》，承諾給高額利息（年息14%），以投資入股、合作開發(fā)蓮花臺山莊的名義向社會公眾非法集資178.30萬元人民幣。2009年12月至2011年11月，原審被告人劉某1與王琨、苗清峰、黃?，?、陳寶清等人商量后，雇傭業(yè)務(wù)員在公共場合虛假宣傳，承諾給投資人高額利息，以投資佛塔可饋贈塔位的名義向社會公眾非法集資1089.665萬元人民幣。2009年10月至2010年9月，原審被告人劉某1與王琨、苗清峰等人商量后，在明知景區(qū)內(nèi)窯洞不能作為商品房出售的情況下，將旅游項目改變用途，隱瞞事實(shí)，與曹某某等19名被害人簽訂《商品房買賣合同》，并虛假承諾辦理房產(chǎn)證、精裝修、配備家電、贈送菜地、養(yǎng)殖場及車庫等，誘騙被害人購買窯洞，詐騙金額336.9346萬元人民幣。原審被告人劉某1等人將非法集資款及詐騙款中的約25-40%用于業(yè)務(wù)員提成，支付蓮花臺公司234萬元，余款用于退還投資、塔位及房款，支付景區(qū)工程建設(shè)、個人借款及消費(fèi)等。后原審被告人劉某1投案自首。據(jù)以證明的證據(jù)與原判所列一致，各證據(jù)均經(jīng)原審法院庭審查實(shí)，能互相印證，確實(shí)充分，足以認(rèn)定，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人（原審被告人）劉某1上訴認(rèn)為原判量刑不當(dāng)，請求撤銷的理由，經(jīng)查，其任法定代表人的盤龍公司是沒有實(shí)際出資的公司，其公司與蓮花臺公司簽訂有《合作開發(fā)協(xié)議書》、《企業(yè)控股協(xié)議》，共同開發(fā)蓮花臺景區(qū)。之后，其與公司其他成員雇傭業(yè)務(wù)員在公共場合公開宣傳，吸引社會公眾投資。以承諾給投資人高額利息，投資入股，合作開發(fā)和承諾給投資人高額利息，投資佛塔饋贈塔位的名義，簽訂協(xié)議、證書等，非法吸收公眾存款達(dá)1267萬余元；還與受害群眾簽訂房屋買賣合同，騙取錢款，金額達(dá)336萬余元。證據(jù)有報案材料、證人證言、書證和原審被告人的供述，足以認(rèn)定。其辯稱是有關(guān)人員苗某某、苗某乙、王琨等人與其共同作案，其本人沒有非法占用一分錢的理由，經(jīng)查，因公訴機(jī)關(guān)沒有指控，本院不予支持。其個人應(yīng)對自己的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）劉某1伙同他人以非法占有為目的，在沒有實(shí)際履行能力的情況下，與被害人簽訂合同，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；其伙同他人違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。其犯罪給眾多被害人造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，影響惡劣，應(yīng)予懲罰。其有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。原判認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一項的規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長張繼平
審判員鄒的原
代理審判員郭寧
裁判日期
二〇一四年四月二十八日
書記員
書記員孔婧
