審理法院： 遵化市人民法院
案 號： （2016）冀0281刑初176號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2016-12-08
法 官： 苗瑞生
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
河北省遵化市人民檢察院以遵檢公刑訴[2016]156號、遵檢公刑追訴[2016]2號起訴書指控被告人張云、劉玉香、沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、趙某丙、趙錢、屈明生、梁某甲、張國軍、付強、曹民、張紅星、麻某甲、李某某、段某甲等56人犯非法吸收公眾存款罪，分別于2016年7月4日、7月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。遵化市人民檢察院指派檢察員黃建奎出庭支持公訴，被告人張云及辯護人李曉江、被告人劉玉香及其辯護人王會軍、被告人張國軍及其辯護人趙春青、被告人沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、趙某丙、趙錢、屈明生、梁某甲、張國軍、付強、張紅星、麻某甲、李某某、段某甲等55人到庭參加訴訟。因本案案情復雜，經(jīng)河北省唐山市中級人民法院批準，延長審理期限三個月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
遵化市人民檢察院指控：
1、2012年3月，被告人張云與劉玉香共同成立遵化市隆鑫食用菌專業(yè)合作社（以下簡稱隆鑫合作社），張云任理事長，劉玉香任監(jiān)事長，出資人為張云、劉玉香，出資額為22萬元，批準的業(yè)務范圍為：食用菌種植，組織采購，供應成員所需的化肥，農(nóng)藥，農(nóng)機具；組織收購、銷售成員的產(chǎn)品，開展成員所需的食用菌運輸、儲藏、包裝等服務；引進食用菌新技術(shù)、新品種；開展與食用菌生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務，隆鑫合作社沒有取得經(jīng)營金融業(yè)務的資格批準，但實際上該合作社的主要經(jīng)營模式為：吸收群眾在該社存入資格股、消費股、互助股三種資金，并將吸收的資金放貸盈利。群眾交納資格股入社后可以在社內(nèi)享受低廉的飼料等農(nóng)資產(chǎn)品，并承諾年終給社員按照總社的盈利比例分紅，群眾入資格股后還可以入消費股和互助股，消費股相當于銀行的活期存款，互助股相當于銀行的定期存款，均按銀行同檔次的利率給予利息并且還可以按照總社盈利分紅。
被告人張云、劉玉香在遵化市劉備寨鄉(xiāng)、東新莊鎮(zhèn)、地北頭鎮(zhèn)、平安城鎮(zhèn)、團瓢莊鄉(xiāng)、鐵廠鎮(zhèn)等60余村莊內(nèi)設立代辦站，通過口口相傳等方式向廣大群眾宣傳，承諾給付固定回報，吸收群眾入社入股。自2012年4月至2015年9月，隆鑫合作社共設立64個代辦站，發(fā)展社員14311人，向社會累計吸收資金323630459.44元。隆鑫合作社所吸收的上述資金，累計已兌付資金274780800.27元，未兌付資金48849659.17元。
各被告人在隆鑫合作社吸收資金情況：
沈慶申，任鐵廠鎮(zhèn)夏各莊村社員代表，吸收資金累計4423707.24元，已兌付資金累計3236228.76元，未兌付資金1187478.48元；
王紅月，任平安城鎮(zhèn)麻各莊村社員代表，吸收資金累計4025493.30元，發(fā)放資金累計2645000元，未兌付資金1380493.3元；
楊勝利，任劉備寨鄉(xiāng)東楊莊村社員代表，吸收資金累計4020513.54，發(fā)放資金累計3658877.72元，未兌付資金361635.82元；
王振祥，任劉備寨鄉(xiāng)劉備寨村社員代表，吸收資金累計11047021.27元，發(fā)放資金累計9854282元，未兌付資金1192739.27元；
孫百生，任劉備寨鄉(xiāng)尚莊屯村社員代表，吸收資金累計4410327.79元，發(fā)放資金累計3329200，未兌付資金1081127.79元；
張志全，任劉備寨鄉(xiāng)山頭莊村社員代表，吸收資金累計3081412.04元,發(fā)放資金累計2570100元，未兌付資金511312.04元；
李某乙，任團瓢莊鄉(xiāng)劉莊子村社員代表，吸收資金累計565532.42，發(fā)放資金累計394796.6元，未兌付資金170735.82元；
張某乙，任東陵鄉(xiāng)六合一村社員代表，吸收資金累計256257.28元，發(fā)放資金累計200000元，未兌付資金56257.28元；
劉亞玲，任平安城鎮(zhèn)高家坡村社員代表，吸收資金累計1158826.78元，發(fā)放資金累計746000元，未兌付資金412826.78元；
嚴連生，任新店子鎮(zhèn)大太平村社員代表，吸收資金累計8635773.57元，發(fā)放資金累計5112020，來兌付資金3523753.57元；
周淑霞，任鐵廠鎮(zhèn)板城村社員代表，吸收資金累計8842966.35元，發(fā)放資金累計5288500元，未兌付資金3554466.35元；
史鳳利，任鐵廠鎮(zhèn)佟莊村社員代表，吸收資金累計4366706.98元，發(fā)放資金累計1572000元，未兌付資金2794706.98元；
周穎，任鐵廠鎮(zhèn)夜明峪村社員代表，吸收資金累計1792135.74元，發(fā)放資金累計1133634.4，未兌付資金658501.34元；
王紅梅，任平安城鎮(zhèn)平安城三村社員代表，吸收資金累計2129356.17元，發(fā)放資金累計1800078.84元，未兌付資金329277.33元；
陳會生，任東新莊鎮(zhèn)后稻地村社員代表，吸收資金累計4337565.55元，發(fā)放資金累計3034000元，未兌付資金1303565.55元；
尹某乙，任新店子鎮(zhèn)尹各莊村社員代表，吸收資金累計436619.27元，發(fā)放資金累計255000元，未兌付資金181619.27元；
蘭曉艷，任平安城鎮(zhèn)東潘莊村社員代表，吸收資金累計2086103.8元，發(fā)放資金累計1760100元，未兌付資金326003.8元；
周力松，任東新莊鎮(zhèn)東梁子河村社員代表，吸收資金累計3240395.1元，發(fā)放資金累計2700712.8元，未兌付資金539682.3元；
劉金仿，任東新莊鎮(zhèn)八間房村社員代表，吸收資金累計7162834.71元，發(fā)放資金累計5929989.72元，未兌付資金1232844.99元；
王洪芹，任平安城鎮(zhèn)王家街村社員代表，吸收資金累計6039048.73元，發(fā)放資金累計4298500元，未兌付資金1740548.73元；
楊爽，平安城鎮(zhèn)京五營村社員代表，吸收資金累計2472991.05元，發(fā)放資金累計1984100元，未兌付資金488981.05元。
朱印華，任地北頭鎮(zhèn)榛子峪村社員代表，吸收資金累計3590555.16元，發(fā)放資金累計2479000元，未兌付資金1111555.16元；
武某某，任劉備寨鄉(xiāng)牛角峪村社員代表，吸收資金累計1423844.42元，發(fā)放資金累計1612234.31元，未兌付資金111180.27元；
王建明，任地北頭鎮(zhèn)井峪村社員代表，吸收資金累計3603213.95元，發(fā)放資金累計2655000元，未兌付資金948213.95元；
孫亞明，任劉備寨鄉(xiāng)安各寨村社員代表，吸收資金累計1378288.75元，發(fā)放資金累計1330000元，未兌付資金累計310227.28元；
高玉興，任劉備寨鄉(xiāng)科道屯村社員代表，吸收資金累計8074645.03元，發(fā)放資金累計6905657.45元，未兌付資金1168987.58元；
劉金學，任劉備寨鄉(xiāng)佛來峪村社員代表，吸收資金累計3601591.30元，發(fā)放資金累計2645510元，未兌付資金956081.3元；
劉連俠，任東新莊鎮(zhèn)后河北村社員代表，吸收資金累計3874456.78元，發(fā)放資金累計3086652.5元，未兌付資金787804.28元；
王某甲，任東新莊鎮(zhèn)后河北村社員代表，吸收資金累計392165.37元，發(fā)放資金累計390749元，未兌付資金1416.13元；
王連營，任平安城鎮(zhèn)河南街村社員代表，吸收資金累計2076347.9元，發(fā)放資金累計1620000元，未兌付資金456347.9元；
梁鳳軍，任鐵廠鎮(zhèn)圣水院村社員代吸收資金累計5346684.68元，發(fā)放資金累計3441000元，未兌付資金1905684.68元；
張某甲，任東新莊鎮(zhèn)小馬坊村社員代表，吸收資金累計1107416.96元，發(fā)放資金累計842000元，未兌付資金265416.96；
孫國明，任平安城鎮(zhèn)小豐臺村社員代表，吸收資金累計3815079.84元，發(fā)放資金累計2540100元，未兌付資金累計1274979.84元；
陳占英，任西留村鄉(xiāng)趙莊子村社員代表，吸收資金累計2719243.94元，發(fā)放資金累計2612100元，未兌付資金累計107143.94元；
王玉柱，任平安城鎮(zhèn)東門莊村社員代表，吸收資金累計7033614.5元，發(fā)放資金累計4493000元，未兌付資金2540614.5元；
蘇振廣，任平安城鎮(zhèn)劉各莊村社員代表，吸收資金累計5229042.34元，發(fā)放資金累計4153000元，未兌付資金1076042.34元；
趙保民，任平安城鎮(zhèn)劉備寨鄉(xiāng)泉水頭村社員代表，吸收資金累計5796003.94元，發(fā)放資金累計5490500元，未兌付資金305503.94元；
莫春雨，任鐵廠鎮(zhèn)莫屯村社良代表，吸收資金累計1275251.95元，發(fā)放資金累計1037900元，未兌付資金237351.95元；
楊某甲，任平安城鎮(zhèn)夏家峪村社員代表，吸收資金累計910074.15元，發(fā)放資金累計720000元，未兌付資金190074.15元；
王義春，任劉備寨鄉(xiāng)劉南山村社員代表，吸收資金累計2322689.75元，發(fā)放資金累計1701914.6元，未兌付資金620775.15元；
張國存，任平安城縝西潘莊村社員代表，吸收資金累計2024996.83元，發(fā)放資金累計1387500元，未兌付資金637496.83元；
閆艷敏，任鐵廠鎮(zhèn)甄莊村社員代表，吸收資金累計2809409.85元，發(fā)放資金累計718010.5元，未兌付資金2091399.35元；
郭某甲，任平安城鎮(zhèn)蓮藕池村社員代表，吸收資金累計807101.13元，發(fā)放資金累計639000元，未兌付資金168101.13元；
趙某丙，任平安城鎮(zhèn)中灘村社員代表，吸收資金累計367838.04元，發(fā)放資金累計367552.62元，未兌付資金285.42元；
趙錢，任東新莊鎮(zhèn)北營村社員代表，吸收資金累計443913.95元，發(fā)放資金累計425739.84元，未兌付資金18174.11元（現(xiàn)已兌付）；
屈明生，任東新莊鎮(zhèn)孔家莊村社員代表，吸收資金累計3189458.35元,發(fā)放資金累計2476776元，未兌付資金712682.35元；
梁某甲，任東舊寨鎮(zhèn)梁屯村社員代表，吸收資金累計612002.62元，發(fā)放資金累計611866.75元，未兌付資金135.87元。
張國軍，任劉備寨鄉(xiāng)柴王店村社員代表，吸收資金累計15106210.47元，已兌付資金累計12838988.37元，未兌付資金2267222.10元。
付強，任劉備寨鄉(xiāng)城子村社員代表，吸收資金累計8033586.15元，已兌付資金累計6630700.00元，未兌付資金1402886.15元。
張紅星，任新店子鎮(zhèn)喬莊子村社員代表，吸收資金累計3537725.11元，已兌付資金累計2658454.24元，未兌付資金879270.87元。
曹民，任東新莊鎮(zhèn)西梁子河村社員代表，吸收資金累計2826987.84元，已兌付資金累計260000.00元，未兌付資金226987.84元。
李某某，任地北頭鎮(zhèn)魯北峪村社員代表，吸收資金累計3811519.33元，已兌付資金累計3811519.33元，已全部兌付。
麻某甲，任平安城鎮(zhèn)小麻各莊村社員代表，吸收資金累計1286294.40元，已兌付資金累計1286294.40元，已全部兌付。
段某甲，任平安城鎮(zhèn)后所屯村村社員代表，吸收資金累計585167.31元，已兌付資金累計585127.93元，未兌付資金39.38元。
2、2014年4月份左右，被告人張云與河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司法人代表邢建岐（另案處理）商量成立河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司（以下簡稱錦山遵化分公司），被告人張云任負責人。2014年6月23日，錦山遵化分公司成立后，被告人張云以高利息為誘餌，向隆鑫食用菌專業(yè)合作社所轄部分代辦站內(nèi)群眾銷售”錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡”，2014年6月至2015年9月，被告人張云以銷售錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡的方式非法吸收3615人，吸收公眾資金37128000元；累計退還資金290人，3446000元；未兌付資金3325人，33682000元。
各被告人在金山遵化分公司吸收資金情況：
沈慶申吸收288人，累計資金2284000元；
王紅月吸收35人，資金395000元；
楊勝利吸收281人，資金1323000元；
王振祥吸收115人，資金1311000元；
孫百生吸收168人，資金1331000元；
張志全吸收20人，資金219000元；
李某乙吸收6人，資金100000元；
張某乙吸收2人，資金150000元；
劉亞玲吸收35人，資金395000元；
嚴連生吸收51人，資金737000元；
周淑霞吸收104人，資金925000元；
史鳳利吸收66人，資金700000元；
周穎吸收42人，資金298000元；
王紅梅吸收48人，資金603000元；
陳會生吸收63人，資金649000元；
尹某乙吸收1人，資金10000元；
蘭曉艷吸收46人，資金469000元；
劉金仿吸收156人，資金1584000元；
王洪芹吸收66人，資金641000元；
楊爽吸收6人，資金80000元；
朱印華吸收64人，資金473000元；
武某某吸收143人，資金1039000元；
王建明吸收83人，資金528000元；
孫亞明吸收44人，資金1015000元；
高玉興吸收60人，資金591000元；
劉金學吸收36人，資金324000元；
劉連俠吸收36人，資金433000元；
王某甲吸收16人，資金317000元；
王連營吸收37人，資金502000元；
梁鳳軍吸收46人，資金437000元；
孫國明吸收35人，資金336000元；
陳占英吸收35人，資金1919000元；
王玉柱吸收49人，資金749000元；
蘇振廣吸收127人，資金1138000元；
趙保民吸收100人，資金1048000元；
莫春雨吸收27人，資金237000元；
王義春吸收33人，資金330000元；
張國存吸收52人，資金609000元；
郭某甲吸收3人，資金30000元；
屈明生吸收80人，資金857000元；
張國軍吸收251人，資金2777000元；
付強吸收281人，資金2866000元；
張紅星吸收83人，資金650000元。
公訴機關(guān)就起訴指控的上述事實向法庭出示了唐山銀監(jiān)會出具的說明，隆鑫合作社制作的資格股、消費股、互助股的社員證，股金交易明細、互助股金憑證、隆鑫合作社及各代辦站三類股的分戶賬，錦山一卡通的交款憑證等書證，證人張某5、劉某1、韓某等人的證言，張云、劉玉香等56名被告人的供述和辯解，司法會計鑒定報告書，被告人的戶籍證明，到案說明等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人張云等人違反國家規(guī)定，非法向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應當以非法吸收公眾存款罪追究各被告人的刑事責任，提請本院依法懲處。
一審答辯情況
被告人張云辯稱，其合作社是根據(jù)2007年7月1日頒布的農(nóng)民專業(yè)合作社法實施的，也是按照2014年12月31日河北省的實施細則做的。在2012年3月22日、5月18日農(nóng)工委領(lǐng)導帶銀監(jiān)會、人民銀行等部門檢查過，均無結(jié)果，2012年7月份，公安、工商、政府辦等部門又檢查一次，駐扎近半個月的時間，也沒有結(jié)果。2015年9月18日下午，副市長開會說農(nóng)民合作社按國家規(guī)定允許開展資金互助活動，并提出隆鑫合作社不是吸收公眾存款、不是非法吸資，所以不應認定是違法。由于對合作社的管理有疏忽，愿意承擔這個錯誤，如果判有罪，也沒怨言。辯護人李曉江的辯護意見是：一、被告人張云經(jīng)營遵化市隆鑫食用菌種植專業(yè)合作社非法吸收公眾存款罪的客體不適格。1、《中華人民共和國刑法》第176條規(guī)定非法吸收公眾存款罪的客體為”公眾存款”，公眾是指除自己及與自己有相當關(guān)系或一定交往的人之外的人群，具有排他性，公眾為不特定的人。但本案被告人張云吸收的存款全部系本單位的社員，為特定的人群，不具備公眾的特征。所以本案侵犯的客體不適格。2、法律規(guī)定農(nóng)業(yè)合作社可以收取本社社員的資金?！吨腥A人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》明確規(guī)定作為農(nóng)民專業(yè)合作社成員有義務出資，遵化市隆鑫食用菌種植專業(yè)合作社收取本社社員的資金并沒有違反法律的規(guī)定。3、政府部門引導農(nóng)民專業(yè)合作社資金互助，中共河北省委、河北省人民政府聯(lián)合簽發(fā)的《中共河北省委文件》冀發(fā)（2011）12號文件鼓勵有條件的農(nóng)民專業(yè)合作社開展內(nèi)部資金互助，《農(nóng)民專業(yè)合作社示范章程》也要求本社成員必須出資，這些文件雖然不屬于法律，但各級政府部門有專人對發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社進行推廣和宣傳，被告人張云完全相信政府的公信力，所以在全國范圍內(nèi)農(nóng)民專業(yè)合作社蓬勃發(fā)展的時候進行了工商登記，并按政府部門引導的方法方式經(jīng)營合作社，假設被告人張云的罪名成立，那么對農(nóng)民專業(yè)合作社進行推廣和宣傳的工作人員就應該是本案的共犯。綜上，被告人張云雖然在經(jīng)營遵化市隆鑫食用菌種植專業(yè)合作社期間領(lǐng)導本社其他工作人員收取了本社社員的資金，但不構(gòu)成犯罪。二、被告人張云經(jīng)營河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司銷售”錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡”的行為亦不構(gòu)成犯罪，如罪名成立也應是從犯。1、”錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡”以旅游、消費為主，現(xiàn)在景區(qū)仍對外開放，一卡通仍能使用消費，所以一卡通內(nèi)的資金由其所有人掌控。2、被告人張云在成立河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司之前，已經(jīng)對該項目進行了考察，該有限公司的法定代表人邢建岐向被告人張云提供了中國人民銀行頒發(fā)的中華人民共和國Z2005213000011號支付業(yè)務許可證的復印件，被告人張云依據(jù)該許可證辦理”錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡”業(yè)務，故被告人張云主觀上沒有非法吸收公眾存款的故意。3、被告人張云經(jīng)營遵化分公司是為總公司服務，所有資金全部上交到了河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司，如果被告人張云的罪名成立，那么吸收的公眾存款就應歸被告人張云或河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司所有，但是收取的資金已經(jīng)查證全部流入了河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司的銀行賬戶，所以被告人張云不構(gòu)成非法吸收公眾存款的主體。即使構(gòu)成犯罪，邢建岐應是主犯，被告人張云只起了次要和輔助作用，應認定為是從犯。辯護人李曉江提交如下證據(jù)：1、河北省政府【2011】12號文件、2、農(nóng)民專業(yè)合作社示范章程。
被告人劉玉香辯稱，沒有出資成立合作社，合作社的運營符合法律規(guī)定，合作社有營業(yè)執(zhí)照，監(jiān)管部門去過合作社，但合作社一直在運作。股金分紅不是固定回報。其只管合作社的紀律，業(yè)務上沒有參與。合作社主要經(jīng)營業(yè)務不是吸收股金，是為老百姓辦事的，愿意協(xié)助張云把老百姓的錢還上，希望法庭給一個公平、公正的處理。辯護人王會軍提出的辯護意見是：一、從犯罪的主觀方面上講，合作社和劉玉香均不具有擾亂金融秩序和非法吸收公眾存款的主觀故意，劉玉香為張云打工，張云沒有擾亂金融秩序和非法吸收公眾存款的主觀故意，劉玉香就更沒有此故意。二、在客觀行為方面，合作社和劉玉香也不符合非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款的特征。1、合作社進行資金互助或信用合作合法有據(jù)，不需要金融部門的批準。2、隆鑫合作社的工作重點仍然是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)資、農(nóng)具上，社員股金只是工作之一，內(nèi)部設有多個辦公部門，均各司其職，合作社的經(jīng)營模式不是金融工作辦公室要打擊的對象。3、資金互助是合法的，如何進行資金互助沒有明文法律規(guī)定。4、社員不是法律意義上的”公眾”，首先、入股的前提是加入合作社，成為社員，這些社員在合作社都登記在冊，其次、從發(fā)展社員的對象上看，表面上看是誰都可以加入，但是這些潛在的人是不特定中的特定，作為社員代表，他們就在本村開展業(yè)務，每個村的村民是固定和特定的，屬于特定中的不特定情況。5、沒有利用各種方式向公眾進行宣傳入股。6、本案社員的股金不是存款，首先、存款是存入金融機構(gòu)的，其回報是固定的，而本案中資格股和互助股都可以享受分紅，其回報是不固定的，其次、即使是享受固定回報，也屬于一種借貸行為，這種借貸是受到合同法和最高院民間借貸司法解釋的保護的，社員可以通過法律途徑進行索要。7、從劉玉香個人的角度，其客觀上明顯沒有非法吸收公眾存款的行為，只是一名普通的打工者，不應對合作社的整體行為負責。三、本案沒有侵犯金融秩序，沒有遵化市金融秩序受到擾亂和擾亂到何種程度的證據(jù)。四、被告人劉玉香有以下法定和酌定從輕、減輕情節(jié)，1、構(gòu)成自首，2015年9月28日和10月13日，劉玉香均以證人的身份接受了偵查機關(guān)的詢問，配合偵查機關(guān)工作，同年的10月28日，劉玉香同樣是以證人和配合人的身份來到偵查機關(guān)，從這一系列的情況看，劉玉香符合主動投案并如實供述，應認定自首。2、有立功表現(xiàn)，被告人劉玉香在張云被采取強制措施后，一直在積極配合偵查機關(guān)的工作，如提供案件情況、材料，從合作社各個部門搜集材料提供給偵查機關(guān)，為本案的破獲和查清事實，起到了很大的作用，其行為已經(jīng)構(gòu)成了立功。3、在合作社事發(fā)后，仍然借錢入股，解決困難社員的燃眉之急，在9月份借錢13萬元，將那些有燃眉之急的社員股金予以退還。4、劉玉香對吸收股金沒有起到任何作用，而且此前沒有任何違法犯罪行為。綜上，應宣告劉玉香無罪。
被告人沈慶申辯稱，其主觀上沒有犯罪想法，張云等人找其時，其看了農(nóng)民合作社法和營業(yè)執(zhí)照，認為是合法才干的。只管辦理社員的入支，所有的都是電腦生成的，收了錢公司來人取走，不是非法吸收公眾存款。
被告人王紅月辯稱，開始張云找其時說是合法的，并把合作社法給其看了，其認為是合法的才干，不清楚資金動向，只是打工者。
被告人楊勝利辯稱，其認為合作社是合法的，是為人民服務，即使違法也只是代辦員。
被告人王振祥辯稱，合作社是合法的，其干這個時證、照都給發(fā)下來了，其是按照當時合作社法宣傳的做的，如果知道不合法不會干，當時認為合理合法，沒想到是違法。
被告人孫百生辯稱，營業(yè)執(zhí)照上沒有寫資金這一條，但張云跟其說有資金互助，其以為這是合法的，資金的走向和安置都沒有參與。
被告人李某乙辯稱，其初衷是跟著張云為人民服務，別的也不太懂。
被告人張某乙辯稱，與其他社員代表的意見一致，其只是打工的，認為是合法的才這樣做。
被告人劉亞玲辯稱，與其他社員代表的意見一致，其只是打工的，認為是合法的才這樣做。
被告人嚴連生辯稱，其是想為人民服務，張云找其時說有照才干的，合作社也確實方便了老百姓。
被告人周淑霞辯稱，開始找其時說這是合法的，各種執(zhí)照都有，當時不知道違法，每天股金部早上把現(xiàn)金送到代辦點，晚上把現(xiàn)金取走，資金去向等問題都不知道。
被告人史鳳利辯稱，其只是合作社代辦員，認為合作社是合法的，政府農(nóng)經(jīng)辦的也調(diào)查過，沒有說不合法。
被告人周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華均辯稱，同上述社員代表的意見，其只是打工的，認為合法才這樣做。
被告人武某某辯稱，2013年4月份，張云等人多次找其，其看農(nóng)業(yè)銀行等銀行跟合作社有業(yè)務關(guān)系就答應了；現(xiàn)在給老百姓退了部分錢，他們也給寫了諒解書；其是二次接手，當時有照，而且總做宣傳，就認為是合理合法的。被告人武某某提交了如下證據(jù)：1、隆鑫合作社通知（復印件）、2、村民李翠華、楊兆良等72人的諒解書、3、證人武某、張某1等人的收到武某某還款及農(nóng)資貨物的證明。
被告人王建明辯稱，當時張云說這是合理合法的，其看了有營業(yè)執(zhí)照等就認為這是合法的，不知道資金的去向。
被告人孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、梁鳳軍、張某甲、陳占英、莫春雨、王義春、趙錢、張紅星均辯稱，同其他社員代表意見。
被告人王連營辯稱，開始張云找其時以為是好事，要知道犯法也不會干，不清楚資金走向，其按照合作社法和文件給宣傳的，沒參與分紅，是按比例取得報酬。如法院認為有罪，希望從輕處罰，給其一個改過自新的機會。
被告人孫國明辯稱，當時張云找其說合法，具體資金走向其不知道，2014年清查農(nóng)合社時，隆鑫合作社沒有被清查掉，其就認為是合法的，為了全村社員的方便才干的，要知道違法就不干了。其余意見同其他社員代表。
被告人王玉柱辯稱，其沒有參與非法集資，給上面打過電話，沒有任何人說合作社不合法，不知道資金走向，農(nóng)合社是政府監(jiān)管，電視上也看見了，辦的很好，自己的20多萬元也存合作社了。
被告人蘇振廣辯稱，其沒有參與非法集資，給上面打過電話，沒有任何人說合作社不合法，不知道資金走向，農(nóng)合社是政府監(jiān)管，電視上也看見了，河北的教授給其講過課說是合法的，所以才跟著干的。
被告人趙保民辯稱，其沒有參與非法集資，張云找其時說有照，沒有犯罪的故意，開始干時也到有關(guān)部門咨詢過，他們說有照就可以干，不知道資金的去向。
被告人楊某甲辯稱，張云他們找其時給看文件了，其認為這是合法的才干的，要是犯法的話也不會干，其想為老百姓服務，自己也是受害者，對不起老百姓，希望把錢追回來返還給老百姓。被告人楊某甲提交如下證據(jù)：1、魯家峪村全體黨員請求免予處理的申請。2、魯家峪村全體村民請求免予刑事處罰的申請。
被告人張國存辯稱，2012年張云找其時，對這事也懷疑，但劉玉香把手續(xù)和工商照都拿來了，其認為有工商照肯定合法就信了，運作期間給老百姓辦了很多好事，各大銀行也都支持，在這個三年半的運作時間，市委監(jiān)管部門都進行了調(diào)查和取締，但是隆鑫合作社沒有被取締，其就認為是合法的，整個運轉(zhuǎn)資金的去向和走向都不知道，各級領(lǐng)導也給講過課，但沒有說是違法的，所以不認為這是違法。
被告人閆艷敏辯稱，是其父親逼著干的，后來想不干就找劉玉香，但沒結(jié)果，其他意見同其他社員代表。
被告人郭某甲辯稱，同其他社員代表的意見一致，其沒有犯罪動機。
被告人趙某丙辯稱，跟其他社員代表的意見一致，現(xiàn)在把錢都退給了老百姓。
被告人屈明生辯稱，是張云、劉玉香找其幾次才干的，不認為是犯罪，不但沒錯還有功勞，錯在政府和領(lǐng)導，其也是受害者。
被告人梁某甲辯稱，其是后來接手的，干的時間不長，鎮(zhèn)政府讓簽字說出事了不管后，看事不好就把錢全退了，沒有造成損失。
被告人張國軍辯稱，錦山有中國人民銀行的營業(yè)執(zhí)照，通過網(wǎng)上查有這個才干的，當時認為合作社是合法的，有領(lǐng)導視察還有講課，還有遵化電視臺宣傳，要是不合法的話也不干。辯護人趙春青提出的辯護意見是：一、張國軍不具備本罪的主體資格。1、隆鑫合作社的存在是吸收資金的前提，社員取得的均為遵化市隆鑫食用菌專業(yè)合作社出具的社員證、股金證。2、各代辦站配備的打印機、電腦、點鈔機、復印件、保險柜和空白社員證、股金證、互助股憑條均由隆鑫合作社提供、配備，隆鑫合作社與各代辦站聯(lián)網(wǎng)，直接控制各代辦站的業(yè)務，股金系統(tǒng)由隆鑫合作社控制，自動生成，沒有隆鑫合作的聯(lián)網(wǎng)，各代辦站根本無法辦理業(yè)務。3、組織機構(gòu)在隆鑫，各代辦站受張云、劉玉香領(lǐng)導、管理。4、決策人是張云、劉玉香，隆鑫合作社的全面工作由張云負責，劉玉香負責監(jiān)督檢查，各代辦站都是總社的具體執(zhí)行人，不具有任何可自由支配權(quán)。5、資金控制人是隆鑫合作社，社員入股的股金由隆鑫派人每天從代辦站取回，全部存在隆鑫合作社指定賬戶，各代辦站對于資金毫無控制、支配權(quán)，至于股金如何存儲、是否對外出借、如何使用，盈虧與否，張國軍均無從知曉，股東無法兌現(xiàn)的結(jié)果不是張國軍等人有意或無意造成的。6、張國軍是應張云、劉玉香的邀請而成為代辦員，其本人也入了資格股，對于隆鑫合作社的注冊時間、經(jīng)營范圍均不清楚。7、張國軍成為隆鑫合作社社員代表后，河北省委機關(guān)領(lǐng)導都曾到隆鑫合作社調(diào)研考察，座談中著重說明國家允許開展信用合作鼓勵農(nóng)民入社，加大扶持力度，強調(diào)成員內(nèi)部資金互助永遠正確，新聞媒體如《河北農(nóng)民報》、《農(nóng)民日報》均報導了隆鑫合作社理事長張云的事跡，中共遵化市委宣傳部、遵化市文明辦、遵化市廣播電視臺還在2014年1月21日共同舉辦了《遵化市中小企業(yè)發(fā)展商會隆鑫杯》春節(jié)聯(lián)歡會，作為正能量大力宣傳、鼓勵的行為讓張國軍很難分辨出其所為為非法犯罪行為。8、錦山風景區(qū)的”一卡通”的業(yè)務辦理，張國軍等人持有錦山旅游公司頒發(fā)的中國人民銀行的許可證復印件，河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)遵化分公司（以下簡稱錦山遵化分公司）也為其提供了支付業(yè)務許可證的復印件，該一卡通的功能主要是旅游消費、保險功能兼具消費儲值，還贈送內(nèi)部購物積分卡，所得積分可以購物，實屬商品銷售的優(yōu)惠形式之一，不存在吸收資金的行為。二、起訴書指控的事實不清，證據(jù)不足。司法鑒定報告書在特別事項說明已列明僅就現(xiàn)有財務資料進行鑒定，統(tǒng)計的資金收支情況無法做到核對一致、準確無誤差，故不能作為指控的證據(jù)，無證據(jù)證明張國軍與張云、劉玉香形成過共同犯罪的故意。三、如認定被告人張國軍罪名成立，具有如下法定和酌定從輕、減輕處罰情節(jié)。1、張國軍到案后，如實供述，可以從輕處罰。2、張國軍作為社員代表、”京津冀旅游通指定代辦員”，對于廣大社員的資金沒有占有、使用、處分的任何權(quán)利，可以對其減輕處罰。3、張國軍等人在此前并無前科劣跡，一貫表現(xiàn)良好，可以對其從輕處罰。4、從案件發(fā)生的社會背景看，媒體的大肆宣傳，更讓其對此深信不疑。綜上，張國軍的行為不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。辯護人提交如下證據(jù)：1、隆鑫合作社社員協(xié)議。2、合作社授權(quán)書、股金制度試運行規(guī)定、各種股金情況說明、專業(yè)合作社文件。3、新聞媒體的相關(guān)材料。
被告人付強辯稱，其不是組織者、經(jīng)營者，是受害者，不知道錢的去向，農(nóng)合社有政府機構(gòu)監(jiān)管。
被告人張紅星辯稱，同其他社員代表的意見。
被告人麻某甲辯稱，當初參與農(nóng)合社初衷是為了本村老百姓方便，其看了合作社的營業(yè)執(zhí)照，就認為是合法的，合作社資金使用不透明，其發(fā)現(xiàn)風險后就及時退出合作社，把所有股金都退給社員，沒有造成損失。
被告人李某某辯稱，其因為工作原因不干了，沒給老百姓造成一分錢損失，希望法院公正判決。
被告人段某甲辯稱，同麻某甲和李某某的意見，其把所有股金都退給社員，沒有造成損失。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、2012年3月，被告人張云與劉玉香共同出資成立遵化市隆鑫食用菌專業(yè)合作社（以下簡稱隆鑫合作社），張云任理事長，劉玉香任監(jiān)事長。批準的業(yè)務范圍為：食用菌種植，組織采購，供應成員所需的化肥，農(nóng)藥，農(nóng)機具；組織收購、銷售成員的產(chǎn)品，開展成員所需的食用菌運輸、儲藏、包裝等服務；引進食用菌新技術(shù)、新品種；開展與食用菌生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務。隆鑫合作社沒有取得經(jīng)營金融業(yè)務的資格批準，即吸收群眾在該社入資格股、消費股、互助股三種資金，并將吸收的資金放貸盈利。承諾群眾交納資格股入社后可以在社內(nèi)享受低廉的飼料等農(nóng)資產(chǎn)品，并承諾年終給社員按照總社的盈利比例分紅，群眾入資格股后還可以入消費股和互助股，消費股相當于銀行的活期存款，互助股相當于銀行的定期存款，均按銀行同檔次的利率給予利息并且還可以按照總社盈利分紅。
被告人張云、劉玉香在遵化市劉備寨鄉(xiāng)、東新莊鎮(zhèn)、地北頭鎮(zhèn)、平安城鎮(zhèn)、團瓢莊鄉(xiāng)、鐵廠鎮(zhèn)等60余村莊內(nèi)設立代辦站，通過口口相傳等方式向廣大群眾宣傳，吸收群眾入社入股。自2012年4月至2015年9月，隆鑫合作社共設立64個代辦站，發(fā)展社員14311人，向社會累計吸收資金323630459.44元。隆鑫合作社所吸收的上述資金，累計已兌付資金274780800.27元，未兌付資金48849659.17元。
其他各被告人在隆鑫合作社吸收資金情況：
沈慶申，任鐵廠鎮(zhèn)夏各莊村社員代表，吸收資金累計4423707.24元，已兌付資金累計3236228.76元，未兌付資金1187478.48元；
王紅月，任平安城鎮(zhèn)麻各莊村社員代表，吸收資金累計4025493.30元，發(fā)放資金累計2645000元，未兌付資金1380493.3元；
楊勝利，任劉備寨鄉(xiāng)東楊莊村社員代表，吸收資金累計4020513.54元，發(fā)放資金累計3658877.72元，未兌付資金361635.82元；
王振祥，任劉備寨鄉(xiāng)劉備寨村社員代表，吸收資金累計11047021.27元，發(fā)放資金累計9854282元，未兌付資金1192739.27元；
孫百生，任劉備寨鄉(xiāng)尚莊屯村社員代表，吸收資金累計4410327.79元，發(fā)放資金累計3329200元，未兌付資金1081127.79元；
張志全，任劉備寨鄉(xiāng)山頭莊村社員代表，吸收資金累計3081412.04元,發(fā)放資金累計2570100元，未兌付資金511312.04元；
李某乙，任團瓢莊鄉(xiāng)劉莊子村社員代表，吸收資金累計565532.42元，發(fā)放資金累計394796.6元，未兌付資金170735.82元；
張某乙，任東陵鄉(xiāng)六合一村社員代表，吸收資金累計256257.28元，發(fā)放資金累計200000元，未兌付資金56257.28元；
劉亞玲，任平安城鎮(zhèn)高家坡村社員代表，吸收資金累計1158826.78元，發(fā)放資金累計746000元，未兌付資金412826.78元；
嚴連生，任新店子鎮(zhèn)大太平村社員代表，吸收資金累計8635773.57元，發(fā)放資金累計5112020元，來兌付資金3523753.57元；
周淑霞，任鐵廠鎮(zhèn)板城村社員代表，吸收資金累計8842966.35元，發(fā)放資金累計5288500元，未兌付資金3554466.35元；
史鳳利，任鐵廠鎮(zhèn)佟莊村社員代表，吸收資金累計4366706.98元，發(fā)放資金累計1572000元，未兌付資金2794706.98元；
周穎，任鐵廠鎮(zhèn)夜明峪村社員代表，吸收資金累計1792135.74元，發(fā)放資金累計1133634.4元，未兌付資金658501.34元；
王紅梅，任平安城鎮(zhèn)平安城三村社員代表，吸收資金累計2129356.17元，發(fā)放資金累計1800078.84元，未兌付資金329277.33元；
陳會生，任東新莊鎮(zhèn)后稻地村社員代表，吸收資金累計4337565.55元，發(fā)放資金累計3034000元，未兌付資金1303565.55元；
尹某乙，任新店子鎮(zhèn)尹各莊村社員代表，吸收資金累計436619.27元，發(fā)放資金累計255000元，未兌付資金181619.27元；
蘭曉艷，任平安城鎮(zhèn)東潘莊村社員代表，吸收資金累計2086103.8元，發(fā)放資金累計1760100元，未兌付資金326003.8元；
周力松，任東新莊鎮(zhèn)東梁子河村社員代表，吸收資金累計3240395.1元，發(fā)放資金累計2700712.8元，未兌付資金539682.3元；
劉金仿，任東新莊鎮(zhèn)八間房村社員代表，吸收資金累計7162834.71元，發(fā)放資金累計5929989.72元，未兌付資金1232844.99元；
王洪芹，任平安城鎮(zhèn)王家街村社員代表，吸收資金累計6039048.73元，發(fā)放資金累計4298500元，未兌付資金1740548.73元；
楊爽，平安城鎮(zhèn)京五營村社員代表，吸收資金累計2472991.05元，發(fā)放資金累計1984100元，未兌付資金488981.05元。
朱印華，任地北頭鎮(zhèn)榛子峪村社員代表，吸收資金累計3590555.16元，發(fā)放資金累計2479000元，未兌付資金1111555.16元；
武某某，任劉備寨鄉(xiāng)牛角峪村社員代表，吸收資金累計1423844.42元，發(fā)放資金累計1612234.31元，未兌付資金111180.27元；
王建明，任地北頭鎮(zhèn)井峪村社員代表，吸收資金累計3603213.95元，發(fā)放資金累計2655000元，未兌付資金948213.95元；
孫亞明，任劉備寨鄉(xiāng)安各寨村社員代表，吸收資金累計1378288.75元，發(fā)放資金累計1330000元，未兌付資金累計310227.28元；
高玉興，任劉備寨鄉(xiāng)科道屯村社員代表，吸收資金累計8074645.03元，發(fā)放資金累計6905657.45元，未兌付資金1168987.58元；
劉金學，任劉備寨鄉(xiāng)佛來峪村社員代表，吸收資金累計3601591.30元，發(fā)放資金累計2645510元，未兌付資金956081.3元；
劉連俠，任東新莊鎮(zhèn)后河北村社員代表，吸收資金累計3874456.78元，發(fā)放資金累計3086652.5元，未兌付資金787804.28元；
王某甲，任東新莊鎮(zhèn)后河北村社員代表，吸收資金累計392165.37元，發(fā)放資金累計390749元，未兌付資金1416.13元；
王連營，任平安城鎮(zhèn)河南街村社員代表，吸收資金累計2076347.9元，發(fā)放資金累計1620000元，未兌付資金456347.9元；
梁鳳軍，任鐵廠鎮(zhèn)圣水院村社員代吸收資金累計5346684.68元，發(fā)放資金累計3441000元，未兌付資金1905684.68元；
張某甲，任東新莊鎮(zhèn)小馬坊村社員代表，吸收資金累計1107416.96元，發(fā)放資金累計842000元，未兌付資金265416.96元；
孫國明，任平安城鎮(zhèn)小豐臺村社員代表，吸收資金累計3815079.84元，發(fā)放資金累計2540100元，未兌付資金累計1274979.84元；
陳占英，任西留村鄉(xiāng)趙莊子村社員代表，吸收資金累計2719243.94元，發(fā)放資金累計2612100元，未兌付資金累計107143.94元；
王玉柱，任平安城鎮(zhèn)東門莊村社員代表，吸收資金累計7033614.5元，發(fā)放資金累計4493000元，未兌付資金2540614.5元；
蘇振廣，任平安城鎮(zhèn)劉各莊村社員代表，吸收資金累計5229042.34元，發(fā)放資金累計4153000元，未兌付資金1076042.34元；
趙保民，任平安城鎮(zhèn)劉備寨鄉(xiāng)泉水頭村社員代表，吸收資金累計5796003.94元，發(fā)放資金累計5490500元，未兌付資金305503.94元；
莫春雨，任鐵廠鎮(zhèn)莫屯村社良代表，吸收資金累計1275251.95元，發(fā)放資金累計1037900元，未兌付資金237351.95元；
楊某甲，任平安城鎮(zhèn)夏家峪村社員代表，吸收資金累計910074.15元，發(fā)放資金累計720000元，未兌付資金190074.15元；
王義春，任劉備寨鄉(xiāng)劉南山村社員代表，吸收資金累計2322689.75元，發(fā)放資金累計1701914.6元，未兌付資金620775.15元；
張國存，任平安城縝西潘莊村社員代表，吸收資金累計2024996.83元，發(fā)放資金累計1387500元，未兌付資金637496.83元；
閆艷敏，任鐵廠鎮(zhèn)甄莊村社員代表，吸收資金累計2809409.85元，發(fā)放資金累計718010.5元，未兌付資金2091399.35元；
郭某甲，任平安城鎮(zhèn)蓮藕池村社員代表，吸收資金累計807101.13元，發(fā)放資金累計639000元，未兌付資金168101.13元；
趙某丙，任平安城鎮(zhèn)中灘村社員代表，吸收資金累計367838.04元，發(fā)放資金累計367552.62元，未兌付資金285.42元；
趙錢，任東新莊鎮(zhèn)北營村社員代表，吸收資金累計443913.95元，發(fā)放資金累計425739.84元，未兌付資金18174.11元；
屈明生，任東新莊鎮(zhèn)孔家莊村社員代表，吸收資金累計3189458.35元,發(fā)放資金累計2476776元，未兌付資金712682.35元；
梁某甲，任東舊寨鎮(zhèn)梁屯村社員代表，吸收資金累計612002.62元，發(fā)放資金累計611866.75元，未兌付資金135.87元。
張國軍，任劉備寨鄉(xiāng)柴王店村社員代表，吸收資金累計15106210.47元，已兌付資金累計12838988.37元，未兌付資金2267222.10元。
付強，任劉備寨鄉(xiāng)城子村社員代表，吸收資金累計8033586.15元，已兌付資金累計6630700.00元，未兌付資金1402886.15元。
張紅星，任新店子鎮(zhèn)喬莊子村社員代表，吸收資金累計3537725.11元，已兌付資金累計2658454.24元，未兌付資金879270.87元。
曹民，任東新莊鎮(zhèn)西梁子河村社員代表，吸收資金累計2826987.84元，已兌付資金累計260000.00元，未兌付資金226987.84元。
李某某，任地北頭鎮(zhèn)魯北峪村社員代表，吸收資金累計3811519.33元，已兌付資金累計3811519.33元，已全部兌付。
麻某甲，任平安城鎮(zhèn)小麻各莊村社員代表，吸收資金累計1286294.40元，已兌付資金累計1286294.40元，已全部兌付。
段某甲，任平安城鎮(zhèn)后所屯村村社員代表，吸收資金累計585167.31元，已兌付資金累計585127.93元，未兌付資金39.38元（現(xiàn)已兌付）。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（一）被告人供述
1、被告人張云供述：其作為法定代表人和劉玉香在遵化市工商局登記注冊了遵化市隆鑫食用菌專業(yè)合作社。其任理事長，劉玉香任監(jiān)事長。工商照上登記的經(jīng)營范圍是：食用菌種植、組織采購、供應成員所需的化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機具；組織收購、銷售成員的產(chǎn)品，開展成員所需的食用菌運輸、儲藏、包裝等服務；引進食用菌新技術(shù)、新品種；開展與食用菌生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務。2012年5月，在河北省農(nóng)合社的指導下，開始吸收社員股金。規(guī)定老百姓向合作社交15000元不等的股金，就可以成為社員，社員在購買農(nóng)產(chǎn)品，種植、養(yǎng)殖投資需要用錢時，也可以在合作社內(nèi)資金互助。資格股就是老百姓存錢入社，還有利息，消費股就相當于銀行活期存款，享受銀行的同期利率，互助股就相當于銀行定期存款，也享受銀行的同期利率，資金互助就相當于銀行貸款。合作社辦公在東新莊鎮(zhèn)孔莊子村，門口懸掛著遵化市隆鑫食用菌種植專業(yè)合作社社員服務站的牌子，屋內(nèi)懸掛著合作社章程、組織架構(gòu)圖、合作社法等宣傳牌子，在各代辦站門口懸掛合作社簡介的牌子。其把合作社所需要的電腦、服務器和軟件程序買完了后就在劉備寨鄉(xiāng)附近找有威信、懂會計的人加入合作社，發(fā)展到63個代辦點，后來精簡到50多個，都是其和劉玉香找的有威望的人當社員代表。到目前吸收社員股金4800多萬，7000多戶。社員的入股利率是電腦自動生成的。
2、被告人劉玉香供述：隆鑫合作社成立時，其出資4、5萬元，其余的18萬都是張云出的。張云是理事長，負責全面工作，其是監(jiān)事，負責監(jiān)管檢查，合作社的主要工作是找代辦點，讓群眾入股，截止到9月27日，共有7100多戶社員，其中資格股1400多萬，消費股1100多萬，互助股2300多萬?，F(xiàn)合作社在東陵六合一村有養(yǎng)殖基地占地5、6畝，在東舊寨鎮(zhèn)金牛寺村建基地占地1000余畝。合作社的具體業(yè)務都是各代辦站負責辦理，現(xiàn)在有50多個站點。
3、被告人沈慶申供述：2012年9月至2015年10月，其任鐵廠鎮(zhèn)夏各莊村社員代表，業(yè)務都是在電腦里辦理，電腦上的分紅都是固定的，只要按照系統(tǒng)操作就行。現(xiàn)在不能歸還的余額有110多萬元，涉及到296戶。
4、被告人王紅月供述：2012年7月15日在平安城鎮(zhèn)大麻各莊村成立代辦站，總社給配置好了辦公設備，按照張云、劉玉香介紹的那樣給老百姓介紹，現(xiàn)在不能歸還的余額是130余萬元，涉及到193戶人。
5、被告人楊勝利供述：其是劉備寨鄉(xiāng)東楊家莊村社員代表，現(xiàn)在不能歸還的余額是30余萬元，涉及到22戶人。
6、被告人王振祥供述：其是劉備寨鄉(xiāng)柴王店村社員代表，現(xiàn)在不能歸還的余額是110余萬元，涉及到256戶人。
7、被告人孫百生供述：其是劉備寨鄉(xiāng)尚莊屯村社員代表，總共吸收了440余萬元，返還了210萬余元，現(xiàn)在不能歸還的余額是230余萬元，涉及到161戶人。2012年5月份，張云給其介紹合作社是國家允許的，主要是服務老百姓，介紹了合作社經(jīng)營模式。
8、被告人張志全供述：其是劉備寨鄉(xiāng)山頭莊村社員代表，現(xiàn)在不能歸還的余額是51余萬元，涉及到73戶人。張云、劉玉香找其加入合作社，配置辦公設備。
9、被告人李某乙供述：其是遵化市團瓢莊鄉(xiāng)劉莊子村社員代表，現(xiàn)在不能歸還的余額是17余萬元，涉及到51戶人。
10、被告人張某乙供述：2014年5月2015年10月2日總共吸收了25萬余元，返還了24萬余元，還剩7、8千沒有返還。
11、被告人劉亞玲供述：2012年12月2015年10月2日在隆鑫合作社上班?，F(xiàn)在不能歸還的余額是41余萬元，涉及到98戶人。
12、被告人嚴連生供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了860余萬元，返還了老百姓440余萬元，還剩下420余萬元沒有返還。
13、被告人周淑霞供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了880余萬元，返還了440余萬元，還剩下440余萬元沒有返還。
14、被告人史鳳利供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是270余萬元，涉及到74戶人。
15、被告人周穎供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是65余萬元，涉及到239戶人。在老百姓看來合作社吸收入股和銀行存款沒有區(qū)別。
16、被告人王紅梅供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了200余萬元，返還了110余萬元，剩下90余萬元沒有返還。
17、被告人陳會生供述：2012年5月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了430余萬元，返還了240余萬元，剩下190余萬元沒有返還。
18、被告人尹某乙供述：2013年11月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了43余萬元，返還了24余萬元，現(xiàn)在不能歸還的余額是19余萬元。
19、被告人蘭曉艷供述：2012年6月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，是張云、劉玉香找的，共吸收了200余萬元，返還了130余萬元，還剩下70余萬元沒有返還。
20、被告人周力松供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是53萬余元，涉及到77戶人。
21、被告人劉金仿供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是120余萬元，涉及到182戶人。
22、被告人王洪芹供述：2012年6月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了600余萬元，返還了370余萬元，還剩下230余萬元沒有返還。
23、被告人楊爽供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是48萬余元，涉及到83戶人。
24、被告人朱印華供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是110余萬元，涉及到160戶人。
25、被告人武某某供述：2014年2月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的數(shù)額是12萬余元，涉及到15戶人。2013年夏天，張云和劉玉香找到其，說是國家允許的。
26、被告人王建明供述：2012年4月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的數(shù)額是90余萬元，涉及到172戶人。
27、被告人孫亞明供述：2014年6月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了170余萬元，返還了130余萬元，還剩下140余萬元未返還。2013年3月份，張云、劉玉香找到其，其在村里大隊廣播過，介紹三種股的利率情況。
28、被告人高玉興供述：2013年6月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了800余萬元，返還了640余萬元，還剩下160余萬元。
29、被告人劉金學供述：2012年4月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的數(shù)額有90余萬元，涉及到201戶人。
30、被告人劉連俠供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的數(shù)額是78萬余元，涉及到123戶人。
31、被告人王某甲供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是1416元。
32、被告人王連營供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是45萬余元。是張云、劉玉香找到其并介紹隆鑫合作社的經(jīng)營模式。
33、被告人梁鳳軍供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的有190余萬元，涉及到289戶人。
34、被告人張某甲供述：2012年5月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，總共吸收了100余萬元，返還了70余萬元。
35、被告人孫國明供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，總共吸收了380余萬元，返還了220余萬元，還剩下160余萬元未返還。
36、被告人陳占英供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的數(shù)額是10余萬元，涉及到16戶人。
37、被告人王玉柱供述：2012年10月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是250余萬元，涉及到232戶人。
38、被告人蘇振廣供述：2012年10月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，現(xiàn)在不能歸還的數(shù)額是100余萬元，涉及到146戶人。
39、被告人趙保民供述：2012年5月2015年10月2日在隆鑫合作社上班,共吸收了570余萬元，返還了440余萬元，未返還130余萬元。
40、被告人莫春雨供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額為23萬余元，涉及到81戶人。
41、被告人楊某甲供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的數(shù)額有19萬元，涉及到68戶人。
42、被告人王義春供述：2013年10月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，總共吸收了230余萬元，返還了130余萬元，未返還90余萬元。
43、被告人張國存供述：2012年6月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，共吸收了200余萬元，返還了80余萬元，未返還120余萬元。
44、被告人閆艷敏供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的有200余萬元，涉及到194戶人。
45、被告人郭某甲供述：2012年7月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是16萬余元，涉及到49戶人。
46、被告人趙某丙供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，吸收的存款都還清了。
47、被告人趙錢供述：2012年10月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，吸收的存款都退的差不多了，就差其兄弟1萬多元。
48、被告人屈明生供述：2012年9月2015年10月2日在隆鑫合作社上班，不能歸還的余額是71元，涉及到75戶人。
49、被告人梁某甲供述：2014年4月2014年7、8月在隆鑫合作社上班，吸收的存款2014年7、8月份給老百姓都退清了。
50、被告人張國軍供述：2012年4月份，張云跟其介紹合作社是國家允許的，老百姓入社退社都自愿。老百姓入股就可以加入合作社，入股金額1元至5000元不等，這叫做資格股。入資格股以后就成為社員，社員可以享受合作社提供的低廉價格的化肥、種子、農(nóng)藥等農(nóng)產(chǎn)品，同時社員也可以入消費股，社員可以隨時支取。2012年4月份開始干，合作社在柴王店村口大牌子路邊租個房子作為代辦站，張云提供了一臺電腦、一臺打印機、一臺復印機、一臺點鈔機、一個保險柜，還有空白的社員證、股金證、互助股憑條，還在門口懸掛了”河北農(nóng)合社”的牌子，在屋里掛著遵化市隆鑫食用菌種植專業(yè)合作社牌子，上面注明合作社的經(jīng)營范圍，另外還有相關(guān)合作社的章程、制度的牌子。
51、被告人付強供述：2012年8月份，張云找其介紹說合作社是國家允許的，老百姓入股就可以成為社員，分資格股、消費股和互助股，其吸收了200多戶社員，140多萬元的股金。
52、被告人曹民供述：2012年4月份，張云、劉玉香找其介紹合作社，老百姓入社共有三個股，現(xiàn)未兌付20多萬元。
53、被告人張紅星供述：現(xiàn)不能歸還的有87萬余元，只要是老百姓都可以成為社員，入股的股金利率比銀行的利息高，總社配置了電腦，來人取錢。
54、被告人麻某甲、李某某、段某甲均供述：已將吸收的存款全部退清。
（二）證人證言
1、證人張某2證言：其聽王紅月說各種合法手續(xù)都有，在2014年2月入了5000元的資格股。
2、證人高某1證言：其存了資格股2900元，是大隊喇叭廣播才知道，只要在合作社存錢就可以成為社員。
3、證人鄭某證言：只要在隆鑫合作社存錢就可以成為社員。
4、證人王某1證言：合作社的業(yè)務范圍是存款、取款，利息比銀行高些，支取方便。
5、證人田某、劉某2均證言：二人在劉亞玲處入社。
6、證人嚴某證言：聽嚴連生介紹隆鑫合作社的，入了資格股5000元，互助股金3000元。
7、證人高某2證言：入了資格股5000元，看見周淑霞門口掛著合作社的牌子，聽周淑霞說往里存錢方便就入社了。
8、證人張某3證言：其在史鳳利那交了30000元，給了一張互助股憑證。
9、證人霍某證言：其是聽史鳳利介紹才知道的隆鑫合作社，入了互助股4000元。
10、證人許某證言：其是2012年11月13日入社，入了資格股5000元，互助股3000元，只要在隆鑫合作社存錢就可以入社。
11、證人張某乙志證言：其是在2013年入社的，入了資格股5000元。
12、證人林某證言：其入了資格股1000元，相當于活期存款，隨時支取。
13、證人王某2證言：入了資格股10元，互助股10000元，只要在隆鑫合作社存錢就可以成為社員。
14、證人殷某證言：聽尹某乙說的隆鑫合作社，入了資格股100元，和銀行比，比銀行利息高，在村里還方便。
15、證人劉某3證言：其是2012年7月14日入100元的資格股，2015年2月3日，又存了一個2萬元的互助股。
16、證人孟某1證言：其是在2012年7月1日入社成為社員入資格股5000元。
17、證人王某3證言：在2015年2月11日入了半年的互助股金10000元，也就是定期存款，年利率3.08%，村里的大隊宣傳過，只要在合作社存錢就可以成為社員。
18、證人陳某1證言：聽楊爽介紹才知道的合作社，說是存錢利息高，入了個人股金16000元，到現(xiàn)在余額是12011.07元。只要在合作社存錢就可以成為社員。
19、證人李某1證言：聽朱印華在喇叭廣播說往里邊存錢方便，利息不比銀行低，另外朱印華門口有一個隆鑫合作社的廣告牌子。入了5000元的資格股，20000元的互助股。
20、證人李某2證言：聽朱印華說的，利息一年是3.3%,隆鑫合作社的業(yè)務范圍就是存款、取款。
21、證人周某證言：2013年11月24日入了資格股5000元。
22、證人陳某2證言：其聽村里大隊廣播介紹才知道的，存了資格股3000元，互助股10000元。
23、證人高某3證言：其聽大隊喇叭廣播才知道，入了資格股5000元，互助股金1000元，隆鑫合作社的業(yè)務范圍就是存款、放款。
24、證人孟某2證言：其聽村里的喇叭廣播才知道的，合作社業(yè)務范圍就是存款、放款，只要是在合作社存錢就可以成為社員。其入了資格股500元，互助股金是20000元。
25、證人訾某證言：其是聽大隊廣播介紹的隆鑫合作社，入了股金7300元。和銀行沒有什么區(qū)別，就知道方便。
26、證人程某證言：其知道隆鑫合作社的業(yè)務就是存款、放款，聽村里的廣播才知道，入了資格股5000元，只要在隆鑫合作社存錢就可以成為社員。
27、證人任某證言：聽村里的喇叭廣播過介紹說是存錢利息高，在2012年9月入了資格股5000元，利息是一年三百多。
28、證人段某1證言：入了互助股金95000元，隆鑫合作社的業(yè)務范圍就是存款、放款。
29、證人蘇某證言：聽孫國明說才知道的，說是存錢利息高，在2013年8月22日入了5000元的資格股，利息可能是1年300多元。
30、證人閆某1證言：其公公是陳占英，當時合作社說吸收300萬元以上給上保險。
31、證人劉某4證言：其在2013年4月入了資格股5000元。
32、證人張某4證言：2012年5月9日聽喇叭廣播知道隆鑫合作社的，說是存錢利息高，入了資格股10000元。
33、證人李某3證言：入了8000元的個人社員股金。
34、證人李某4證言：其聽莫春雨介紹才知道的，入了個人社員股10000元。
35、證人李某5證言：其聽楊某甲介紹才知道隆鑫合作社，入了5000元的資格股。
36、證人麻某證言：其入了30000元的互助股金。
37、證人王某4證言：其是聽村里大隊喇叭廣播才知道的，業(yè)務范圍就知道存款、放款。
38、證人王某5證言：其聽張國存介紹的，說是往里邊存錢利息高，在2013年4月1日入資格股5000元。
39、證人閆某2證言：其聽閆艷敏說的，總共在合作社存了13萬9千元，什么樣的人都可以成為社員。
40、證人楊某1證言：其聽郭某甲介紹隆鑫合作社，2014年1月2日交了5000元的錢，利息比銀行高。
41、證人孫某證言：知道趙某丙做的隆鑫合作社可以存錢，利息還不低。
42、證人潘某證言：其與張云認識后，張云找到其幫忙開一個合作社。張云的隆鑫合作社上交的錢有幾百萬，但是陸陸續(xù)續(xù)的都還給他了，張云的合作社屬于自營社，上交收入資金的25%交給總公司算是備付金。合作社可以給老百姓分紅，利息比銀行利率高，分紅參照銀行利率上下浮動。因為不分紅，老百姓就不入股，就吸收不上來股金。
43、證人陳某3證言：其是河北省農(nóng)合信息服務有限公司股金部的主任，張云的合作社向其公司交過備付金、準備金，最后公司差張云68萬元。
44、證人張某5證言：2012年4月份10月份，張云找其要建立一個隆鑫合作社，合作社成立以后，總社印制過宣傳單給各代辦站發(fā)下去，各代辦站社員代表在發(fā)放給老百姓看看。合作社和銀行沒有什么區(qū)別，就是方便老百姓就近取錢方便。
45、證人劉某1證言：2012年12月份其任隆鑫合作社會計，管記社員股金的賬目，合作社在各村都設立了代辦站，代辦站都有社員代表，都是各代辦站辦理業(yè)務，各代辦站受張云和劉玉香領(lǐng)導。
46、證人韓某證言：其負責把合作社各代辦站吸收的股金和對外的借款的賬目統(tǒng)計，各代辦站吸收社員股金的同時，這些資金先由其保管，截止到2015年9月30日，合作社吸收股金4890余萬元，社員7100余戶，資金借貸2300余萬元。東舊寨鎮(zhèn)金牛寺村有個1000多畝的果蔬、糧食、蔬菜基地，東陵鄉(xiāng)六合一村有個養(yǎng)豬牛的養(yǎng)殖廠。
47、證人王某6、張某6、姚某均證言：隆鑫合作社工商登記中有自己的名字、出資數(shù)額，但三人都不知道，自己的名字也不是本人簽的，沒有出過資，沒有參與過隆鑫合作社的經(jīng)營活動。
48、證人楊某2證言：其是2013年3月份左右在勞動局人才市場上被張云、劉玉香招聘到合作社的。合作社的法人代表是張云，劉玉香是執(zhí)行監(jiān)事，營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是：食用菌種植；組織采購、供應成員所需的化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機具；組織收購、銷售成員的產(chǎn)品；開展成員所需的食用菌運輸、儲藏、包裝等服務；引進食用菌新技術(shù)、新品種；開展與食用菌生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)培訓、技術(shù)交流和信息咨詢服務。合作社還開展吸引社員入社吸收股金、資金互助、土地種植、牛羊養(yǎng)殖等業(yè)務。隆鑫合作社成立到現(xiàn)在一共吸收社員大概有萬、八千人，資金大概有四千多萬。隆鑫合作社開展吸收資金、資金互助等業(yè)務沒有金融部門的許可證。
49、證人劉某5證言：合作社的法人是張云，劉玉香是執(zhí)行監(jiān)事，其負責采購、銷售農(nóng)藥、化肥等產(chǎn)品，丁杰是保管。合作社有五六十個代辦站，社員入社需要往社里交入社資金，也叫資格股，15000元不等，社員證上記載著社員的姓名、住址等基本信息及入社資金情況。成為社員以后可以向社里借款。2015年8、9月份，劉玉香說有社員等著急用讓其借點錢，其就給社里借了二十七萬元。
50、證人王某7證言：2013年9月份至今，隆鑫合作社總社或下面代辦點的電腦、打印機、監(jiān)控、合作社系統(tǒng)網(wǎng)絡出現(xiàn)問題就給其打電話，其進行修理維護。利息比例都是系統(tǒng)里自帶，自動計算的。合作社是吸收社員股金，社員可以隨時支取，就相當于銀行的活期存款。社員還可以入互助股，就相當于銀行的定期存款。
51、證人王某8證言：其在遵化市隆鑫合作社工作，2015年初開始負責辦公室工作，主要是上傳下達。開始的時候都是張云、劉玉香到各村發(fā)展代辦員，向代辦員宣傳加入合作社有什么好處，然后讓代辦員向老百姓宣傳加入合作社的好處，服務站點還有國家對合作社支持的法律法規(guī)、政策的宣傳展板。
（三）書證、物證
1、受案登記表、河北省公安廳內(nèi)部傳真電報、立案決定書證實：河北省公安廳要求對河北農(nóng)和信息服務有限公司下屬網(wǎng)點遵化市隆鑫合作社進行核查，經(jīng)核查，隆鑫合作社自2012年以來，非法吸收公眾存款4800萬元，社員7100戶，符合追訴標準，遵化市公安局于2015年9月28日對隆鑫合作社非法吸收公眾存款案立案偵查。
2、中國銀監(jiān)會唐山銀監(jiān)分局出具的說明證實：該分局未向遵化市隆鑫食用菌專業(yè)合作社發(fā)放《金融許可證》，未批準其經(jīng)營銀行業(yè)金融業(yè)務。
3、遵化市市場監(jiān)督管理局出具的隆鑫合作社的工商登記資料證實：隆鑫合作社于2012年3月6日發(fā)起設立，法定代表人為張云，執(zhí)行監(jiān)事為劉玉香，合作社成員為張云、劉玉香、王某6、張某5、姚某、張某6，實際出資22萬元，張云、劉玉香各5萬，其余4人為3萬元。
4、隆鑫合作社出具的2012年6月2015年9月期間的資產(chǎn)負債表證實：截止到2015年9月，隆鑫合作社吸收資格股14797796元，消費股11064632.87元，互助股22992298元，三股合計48854726.87元。
5、隆鑫合作社總社以及各代辦點的資格股、消費股、投資分戶賬。
6、隆鑫合作社的社員的所有的社員登記表、社員證、社員須知，身份證復印件，個人所入的資格股、消費股金明細、互助股金憑證復印件。
7、河北農(nóng)合系統(tǒng)遵化市隆鑫合作社發(fā)展與計劃、隆鑫合作社的辦社方向和發(fā)展步驟、隆鑫合作社關(guān)于備付金管理辦法的規(guī)定、隆鑫合作社關(guān)于社員內(nèi)部股金借用管理辦法的通知。
8、隆鑫合作社管理制度辦法及2012年度經(jīng)營情況說明，總虧損28萬元，總收入65萬元。
9、加入河北農(nóng)合系統(tǒng)的方案、河北農(nóng)合社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)營協(xié)議書、經(jīng)營管理人員資格股金協(xié)議書、一村一社農(nóng)民專業(yè)合作社籌建協(xié)議書。
10、隆鑫合作社股金制度運行的規(guī)定和信用等級評定表寫明：按照信用合作的模式，資格股每年一次分紅：股金分紅一年一次，每年的12月21日為止息日，次年的1月1日開始發(fā)放股金分紅。互助股在股金期滿享受2次分紅，第一次按照互助股金利率分紅，二次分紅在互助股股金期滿日，當日即可領(lǐng)取?；ブ山疬_到一年以上的享受二次分紅，一年以下不享受二次分紅。
11、隆鑫合作社的會議記錄，對社內(nèi)一些具體問題的管理、決策。
12、河北農(nóng)合社關(guān)于資格股、消費股、互助股的說明、農(nóng)合社的優(yōu)勢簡介、大學生村官計劃、股金經(jīng)營原則、股金管理原則。
13、農(nóng)民日報對河北農(nóng)合公司的報道，其中部分內(nèi)容對張云隆鑫合作社的報道宣傳，燕趙人民代表網(wǎng)對隆鑫合作社的宣傳。
14、河北農(nóng)合社系統(tǒng)合作社社員股金管理系統(tǒng)的簡要說明、河北農(nóng)合社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)營管理人員資格股金管理辦法的規(guī)定。
15、遵化市農(nóng)村資金專業(yè)合作社試點工作領(lǐng)導小組印發(fā)的《遵化市農(nóng)村資金專業(yè)合作社組建工作實施細則（試行）》、《遵化市農(nóng)村資金專業(yè)合作社試點監(jiān)督管理暫行辦法》、《遵化市農(nóng)村資金合作社示范章程》，遵化市政府印發(fā)的《遵化市規(guī)范各類農(nóng)民專業(yè)合作社業(yè)務行為的實施方案》;遵化市供銷合作社、遵化市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會關(guān)于規(guī)范專業(yè)合作社依法開展業(yè)務的通知指出：一、全市農(nóng)民專業(yè)合作社必須按照工商部門頒發(fā)的工商執(zhí)照規(guī)定的范圍開展業(yè)務，未經(jīng)批準，不得超范圍經(jīng)營。二、開展信用合作社要嚴格堅持”限于成員內(nèi)部、用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、吸股不吸儲、分紅不分息”的基本原則，嚴格超范圍非法辦理吸收存款、發(fā)放貸款和其他金融業(yè)務。三、堅決制止和打擊以開展農(nóng)民專業(yè)合作社信用合作為名，擅自辦理存貸款業(yè)務，嚴重擾亂金融秩序的行為。
16、財政部、國家稅務總局關(guān)于農(nóng)民專業(yè)合作社有關(guān)稅收政策的通知，國家在政策上鼓勵發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社。
17、扣押的物品汽車、農(nóng)資、農(nóng)機具、辦公用品等照片。
（四）唐山路北司法鑒定中心（2016）北鑒字第01號司法會計鑒定意見書。
1、遵化市隆鑫合作社2012年4月至2015年9月，累計吸收股金共計323630459.44元，累計兌付股金274780800.27元，股金分紅4776298。85（分紅轉(zhuǎn)增股金）元，截至2015年9月30日，未兌付股金7328戶，余額48849659.17元。其中未兌付股金資格股14797796.00、消費股11059565.17元、互助股22992298.00元。
2、特別事項說明
（1）隆鑫合作社的財物賬目混亂，總賬、明細賬、報表金額不符，期末期初余額不符。
（2）股金吸收及發(fā)放額報表累計數(shù)和分站明細賬累計數(shù)差距較大。根據(jù)報表統(tǒng)計，隆鑫合作社累計吸收股金共計323630459.44元，累計兌付股金274780800.27元。根據(jù)各代辦站股金明細賬匯總結(jié)果，20122015年隆鑫合作社累計吸收股金共計274780800.27元，累計兌付股金167636892.75元，期末余額相同。經(jīng)與合作社財務人員核實，股金明細賬記載的金額為各代辦站扣除備用金及股金分紅后上繳的合作社金額，因為系統(tǒng)的原因，報表股金書包含全部股金及應計分紅。
3、司法會計補充說明和劉備寨鄉(xiāng)牛角峪村股金情況表、安各寨村股金情況表證實，社員代表武某某累計吸收股金1423844.42元，退股1612234.31元，安各寨村代辦站2012年2015年累計吸收股金1763288.75元，累計退股1415000.00元余額為348288.75元。孫亞明累計吸收股金1378288.75元，累計退股1330000.00元。
二、2014年4月份左右，被告人張云與河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司法人代表邢建岐（另案處理）商量成立河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司（以下簡稱錦山遵化分公司），被告人張云任負責人。2014年6月23日，錦山遵化分公司成立后，被告人張云以高利息為誘餌，向隆鑫食用菌專業(yè)合作社所轄部分代辦站內(nèi)群眾銷售”錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡”，2014年6月至2015年9月，被告人張云以銷售錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡的方式非法吸收3615人，吸收公眾資金37128000元；累計退還資金290人，3446000元；未兌付資金33682000元。
其他各被告人在錦山遵化分公司吸收資金情況：
沈慶申吸收288筆，累計資金2284000元；
王紅月吸收35筆，資金395000元；
楊勝利吸收281筆，資金1323000元；
王振祥吸收115筆，資金1311000元；
孫百生吸收168筆，資金1331000元；
張志全吸收20筆，資金219000元；
李某乙吸收6筆，資金100000元；
張某乙吸收2筆，資金150000元；
劉亞玲吸收35筆，資金395000元；
嚴連生吸收51筆，資金737000元；
周淑霞吸收104筆，資金925000元；
史鳳利吸收66筆，資金700000元；
周穎吸收42筆，資金298000元；
王紅梅吸收48筆，資金603000元；
陳會生吸收63筆，資金649000元；
尹某乙吸收1筆，資金10000元；
蘭曉艷吸收46筆，資金469000元；
劉金仿吸收156筆，資金1584000元；
王洪芹吸收66筆，資金641000元；
楊爽吸收6筆，資金80000元；
朱印華吸收64筆，資金473000元；
武某某吸收143筆，資金1039000元；
王建明吸收83筆，資金528000元；
孫亞明吸收44筆，資金1015000元；
高玉興吸收60筆，資金591000元；
劉金學吸收36筆，資金324000元；
劉連俠吸收36筆，資金433000元；
王某甲吸收16筆，資金317000元；
王連營吸收37筆，資金502000元；
梁鳳軍吸收46筆，資金437000元；
孫國明吸收35筆，資金336000元；
陳占英吸收35筆，資金1919000元；
王玉柱吸收49筆，資金749000元；
蘇振廣吸收127筆，資金1138000元；
趙保民吸收100筆，資金1048000元；
莫春雨吸收27筆，資金237000元；
王義春吸收33筆，資金330000元；
張國存吸收52筆，資金609000元；
郭某甲吸收3筆，資金30000元；
屈明生吸收80筆，資金857000元；
張國軍吸收251筆，資金2777000元；
付強吸收281筆，資金2866000元；
張紅星吸收83筆，資金650000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)予以證實：
（一）被告人供述
1、被告人張云供述：錦山分公司在遵化電視臺宣傳過，大概是2014年9月份，花了不到1萬塊錢，主要是宣傳風景業(yè)務這一塊。中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務許可證復印件是邢建崎給的，但是名字不是錦山公司的，錦山公司可以使用這個支付業(yè)務許可證。
2、被告人沈慶申供述：其代辦站辦理過錦山自然生態(tài)風景開發(fā)區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司的錦山五大風景區(qū)旅游一卡通業(yè)務，辦卡人可以用卡在錦山五大風景區(qū)購票、旅游、吃喝住都可以消費，并且可以打折優(yōu)惠。如果辦卡人不消費旅游，到一年期限以后總公司按照6%的比例的本息給辦卡人回報。在辦理旅游一卡通之前，張云、劉玉香帶著代辦站的社員代表到錦山景區(qū)考察了一圈，也見到了石家莊總公司的法人邢建崎。他們說該項目是國家允許的，符合國家指定的相關(guān)的法律法規(guī)，回來后張云說6%的收益也不錯，之后其就跟莊里人說這事，慢慢的在莊里傳開了現(xiàn)在一共有100多戶，一共有225.8萬元左右。
3、被告人王紅月供述：錦山遵化分公司成立后其一共吸收40多萬。
4、被告人楊勝利供述：2014年9月份，隆鑫合作社又開始辦理了一個錦山公司業(yè)務，名稱是京津冀旅游一卡通，張云給各站點開會，告訴平時辦理合作社吸收社員的時候，跟社員介紹一下這個旅游公司，有支付業(yè)務金融許可證，吸收群眾資金按照6%的年息給回報，辦卡人可以持卡到錦山五大風景區(qū)消費，如果不消費按照6%的回報利息，農(nóng)村老百姓都是沖著6%的回報利息存的這錢。
5、被告人王振祥供述：其出售一卡通130余萬元。
6、被告人孫百生供述：其吸收資金一百四五十萬元。工資標準是吸收1萬元，一年給150元工資。
7、被告人張志全供述：其吸收20多萬元，本人在錦山存了三四萬元。
8、被告人李某乙供述：其吸收5戶，資金10萬。工資標準是吸收1萬元，1年給150元。
9、被告人張某乙供述：共吸收2人，15000元，當時張云給其一張中華人民共和國支付業(yè)務許可證復印件，上面有中國人民銀行的印章。
10、被告人劉亞玲供述：吸收30人左右，共40萬元左右，吸收一萬元，返還其200元，張云給了一張支付許可證復印件，上面蓋有中國人民銀行的章。
11、被告人嚴連生供述：吸收30多戶，共有70多萬。
12、被告人周淑霞供述：吸收五六十人左右，吸收資金82萬元。張云給其代辦點發(fā)了一張中國人民銀行蓋章的支付業(yè)務許可證掃描件。
13、被告人史鳳利供述：共吸收20多戶，60多萬元。
14、被告人周穎供述：吸收資金37萬元，按照吸收上來的資金的百分點的比例給其工資，張云給其代辦點發(fā)了一張中國人民銀行的支付業(yè)務許可證掃描件。
15、被告人王紅梅供述：吸收50多人，共50多萬元。當時張云給其一張中華人民共和國支付業(yè)務許可證的復印件，上面蓋有中國人民銀行的章。
16、被告人陳會生供述：吸收四、五十人，一共是60多萬元，有支付業(yè)務許可證復印件。
17、被告人尹某乙供述：吸收1戶1萬元。
18、被告人蘭曉艷供述：共吸收60萬元，有六、七十戶。遵化分公司的法人是張云，是理事長，主要辦理的業(yè)務就是河北錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡的業(yè)務。辦卡人可以用一卡通到錦山景區(qū)旅游吃喝住消費，還可以打折優(yōu)惠，如果辦卡人不消費旅游，一年后總公司按照6%的本息給辦卡人回報。
19、被告人劉金仿供述：共吸收158萬元，有支付業(yè)務許可證。
20、被告人王洪芹供述：共吸收70萬元左右，有支付業(yè)務許可證。
21、被告人楊爽供述：共吸收4戶合計8萬元。
22、被告人朱印華供述：共吸收50戶、47300元，有支付業(yè)務許可證。
23、被告人武某某供述：共吸收資金100萬元左右，有支付業(yè)務許可證。
24、被告人王建明供述：共吸收資金54萬元，有支付業(yè)務許可證。
25、被告人孫亞明供述：共吸收資金90多萬。
26、被告人高玉興供述：共吸收資金591000元，有支付許可證復印件。吸收1萬元，1年給50元。
27、被告人劉金學供述：共吸收資金32.4萬元左右，有支付業(yè)務許可證。
28、被告人劉連俠供述：一共有30多萬元，有支付業(yè)務許可證。
29、被告人王某甲供述：為自然風景區(qū)一卡通吸收317000元存款，主要是家親戚的錢，其丈夫潘立山存22萬元，公公5千元，弟弟潘立海有1.7萬元，親家李連友1萬元，兒媳的大爺李連喜存有2萬元，兒媳的哥哥李建波有5千元，叔伯親家李志清有2萬元，潘立山姨夫趙百東2萬元。
30、被告人王連營供述：吸收20戶左右，一共是45萬元左右，有支付業(yè)務許可證。
31、被告人梁鳳軍供述：吸收資金30多萬元，有行為能力的成年人都可以入，有支付業(yè)務許可證。
32、被告人孫國明供述：現(xiàn)在一共有20多戶、32.8萬元。
33、被告人陳占英供述：現(xiàn)在有四五十人左右，一共是100多萬元。返還工資一兩萬元，當時張云給其一張中華人民共和國支付業(yè)務許可證的復印件。
34、被告人王玉柱供述:吸收20多人，一共是75萬元左右，有支付業(yè)務許可證。
35、被告人蘇振廣供述:現(xiàn)在吸收100多戶，一共是107萬元左右。
36、被告人趙保民供述：吸收幾十人，資金100萬元左右，有支付業(yè)務許可證。
37、被告人莫春雨供述：共有20多戶，一共有二十三四萬元。
38、被告人王義春供述：吸收資金34萬元，有支付業(yè)務許可證。
39、被告人張國存供述：共吸收30多戶、64.8萬元。
40、被告人郭某甲供述：共吸收2戶、3萬元。
41、被告人屈明生供述：吸收資金將近100萬元，其吸收的社員資金大部分都是本村村民。
42、被告人張國軍供述：2014年9月，張云成立錦山分公司，其出售一卡通，共出售270多萬元。
43、被告人付強供述：2012年8月，張云找其加入隆鑫合作社，為錦山分公司吸收資金280多萬元。
44、被告人張紅星供述：隆鑫合作社代辦站除吸收社員入社外，還辦理錦山一卡通業(yè)務，其辦理有四五十戶、共五六十萬元，每年每吸收一萬元給其返100多元。
（二）證人證言
1、證人高某4證言：其聽沈慶申介紹1萬元一年到期沒有消費給利息600元，還有一張100元購物卡，就用丈夫沈福文的身份證辦理的一張旅游專屬卡。
2、證人張某2證言：聽王紅月介紹因為利息比銀行高，如果去玩還不用帶現(xiàn)金，就用身份證辦理了一張旅游專屬卡。
3、證人楊某3證言：聽楊勝利介紹交了63600元，就是往錦山風景區(qū)投資，投資1萬元給利息600元，而且去錦山還可以優(yōu)惠。
4、證人崔某證言：其辦了兩筆，總共10萬元。
5、證人沈某證言：其在2015年3月9日交了8000元，直接給其開了8480元，利息比銀行高，投資一萬元一年給600元的利息，而且去旅游還可以優(yōu)惠。
6、證人馮某證言：其聽張志全介紹，總共辦理了1萬元。
7、證人王某9證言：其經(jīng)李某乙介紹，辦理了1萬元的旅游一卡通。
8、證人趙某1證言：其在2014年11月20日辦了旅游一卡通，交了10000元。
9、證人嚴某證言：經(jīng)嚴連生介紹的，辦了兩張，共三萬元。一萬元一年利息是600,還有一百元的購物卡。
10、證人劉某2證言：2015年5月2日在劉亞玲處交了100000元，直接給我開了兩張53000元的收款憑證，利息比銀行高。
11、證人高某5證言：其在2015年2月26日、4月27日辦了兩筆，共計2萬元，每次直接開的是10600元。
12、證人霍某證言：聽史鳳利介紹在代辦站辦了2張旅游卡，一共15000元。
13、證人許某證言：在2015年5月9日在代辦站交了10000元，直接開了10600元的收款憑證。
14、證人張某乙志證言：經(jīng)王紅梅介紹，在2015年1月18日辦理了一張5000元錢的一卡通，利息比銀行高。
15、證人李某6證言：聽陳會生介紹在代辦站辦理了1張一卡通，當時直接給我開了10600元的收款憑證，4月18日又交了15000元。
16、證人李某7證言：2015年2月16日辦了7000元，給的是固定回報，利息比銀行高。
17、證人段某2證言：辦理30000元的一卡通。
18、證人王某3證言：2015年3月9日在王洪芹代辦站交了1萬元，投資一萬元一年給利息600元，而且去旅游還可以優(yōu)惠，利息比銀行高。
19、證人陳某1證言：2014年10月24日辦理了2張旅游一卡通共計4萬元，利息比銀行高。是聽楊爽介紹的。
20、證人李某1證言：2015年交了10000元，是朱印華勸其辦理的。
21、證人李某2證言：辦了2張旅游卡4000元，是朱印華介紹的，利息比銀行高。
22、證人王某10證言：在2014年辦理了旅游一卡通本息共計124600元。
23、證人王某11證言：在王建明處交款59000元，利息比銀行高。
24、證人周某證言：在王建明處辦理4張錦山一卡通的。
25、證人陳某2證言：在2015年2月20日、8月19日分別辦理3萬元、1萬元錦山一卡通，利息比銀行高。
26、證人陳某4證言：在2015年2月25日代辦站辦理5萬元的錦山一卡通，一卡通就是投資1萬元給利息600元。
27、證人高某6證言：2015年4月份在辦理一張5000元的的錦山一卡通。
28、證人訾某證言：2015年共辦理了3張旅游專屬卡，共計45000元，利息比銀行高，旅游專屬卡就是往錦山風景區(qū)投資，投資1萬元給利息600元。
29、證人劉某6證言：2015年8月在劉連俠處辦理了2張旅游專屬卡本金15000元。
30、證人劉某7證言：2014年10月9日交了10000元辦理了一張旅游專屬卡。
31、遵化市團瓢莊鄉(xiāng)西下院寺村委會的書面證明：錦山一卡通存款人均與王某甲是親屬關(guān)系。
32、證人程某證言：2015年辦理了3張旅游專屬卡共計4萬元，是聽社員代表王連營介紹的，說是辦旅游卡利息比銀行高。
33、證人任某證言：2015年3月17日交了本金10000元，給固定回報，利息比銀行高。
34、證人陳某5證言：在圣水院村代辦站交了10000元，辦理了一張錦山旅游卡。
35、證人蘇某證言：2015年5月24日，在孫國明處交了20000元，辦理了一張錦山旅游專屬卡，直接給其開了21200元，還給了一張超市買東西的卡，旅游卡就是投入一萬元，到期利息是600元。
36、證人陳某6證言：2015年4月12日辦了一張1萬元的旅游一卡通。
37、證人陳某7證言：2014年12月26日在隆鑫合作社代辦點交了15000元，利息比銀行高，錦山一卡通就是投資1萬元給利息600元。
38、證人劉某4證言：2015年6月26日，辦理了一張2萬元的錦山旅游一卡通，收款憑證打印著21200元錢。
39、證人宮某證言：在2014年、15年辦理了三張旅游一卡通，共計18000元。辦卡是為圖個方便，利息還比銀行高。
40、證人趙某2證言：辦理了6張旅游一卡通，本金8萬7千元，是趙保民介紹的。旅游一卡通就是往錦山風景區(qū)投資，投資1萬元給利息600元。
41、證人李某3證言：在2015年6月25日辦理一張3萬元的旅游專屬卡，8月4日辦理了一張1萬元的專屬卡。
42、證人劉某8證言：2015年6月20日辦理了一張1萬元的錦山一卡通，是王義春介紹的。
43、證人陳某8證言：2014年9月辦理3張錦山一卡通，共計5萬元，錦山一卡通就投資1萬元一年給利息600元。聽張國存介紹的。
44、證人楊某1證言：2015年3月10日在郭某甲處交了10000元。
45、證人王某12證言:其于2013年11月至2015年年初在河北中能擔保公司工作，給河北省錦山旅游分公司的生態(tài)風景有限公司當司機，辦公地點位于石家莊市裕華西路西二環(huán)西部，這兩家公司都是一個老板叫邢建崎，錦山公司是做旅游的。
46、證人高某7證言：其是中能擔保公司董事長邢建崎的司機，錦山旅游公司在贊皇、元氏有分公司，錦山分公司賣一種旅游一卡通，向卡內(nèi)存錢，存多少都可以，錢不退。
47、證人郭某證言：其是河北省農(nóng)合生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)促進會會長，張云是2013年入會，任副會長，張云講他的資金來源主要是吸收他們合作社入股，錦山公司也是該會的副會長單位，主要經(jīng)營旅游。
48、證人李某8證言：其是河北農(nóng)合生態(tài)產(chǎn)業(yè)促進會副會長，君富公司的法人是張云，主要開展和農(nóng)業(yè)和生態(tài)有關(guān)的業(yè)務。
51、證人劉某9證言：其于2015年8月6日到君富公司上班的，當時張云是法人，公司主要是銷售茶葉，現(xiàn)在賬目上剩余280多元。隆鑫合作社和君富公司都是張云的。
（三）書證、物證
1、遵化市市場監(jiān)督管理局出具錦山遵化分公司的登記申請書、負責人張云的信息：錦山公司遵化分公司于2014年6月23日申請登記設立，負責人為張云，經(jīng)營范圍為景區(qū)門票銷售、日用百貨、工藝品零售，營業(yè)場所為遵化市西留村鄉(xiāng)東留村。
2、河北錦山自然生態(tài)風景開發(fā)區(qū)有限公司授權(quán)王某12的委托書：河北錦山總公司委托王某12辦理錦山遵化分公司設立事項，委托的有效期限為2014年6月23日至2014年7月23日，蓋有錦山總公司的公章。
3、錦山總公司任命張云為負責人的任命書
4、錦山總公司的股東大會決議：全體股東同意在遵化市設立分公司，用于錦山景區(qū)門票銷售等相關(guān)業(yè)務，任命為張云為錦山遵化分公司的負責人，任期3年。
5、錦山公司法人營業(yè)執(zhí)照：公司成立于2004年8月23日，注冊資本為200萬，有效期限至2029年8月22日，法定代表人為邢建崎。
6、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會唐山監(jiān)督分局出具證明：該分局未向河北省錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司發(fā)放《金融許可證》，未批準其經(jīng)營銀行業(yè)金融業(yè)務。
7、河北一卡通電子支付有限公司證明：該公司于2011年12月22日獲得中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務許可證，許可證編號為Z2005213000011，業(yè)務類型為預付卡發(fā)行與受理，業(yè)務范圍為河北省，截止到2015年11月11日，該公司與河北省錦山自然生態(tài)風景區(qū)旅游開發(fā)有限公司無任何業(yè)務往來，未授權(quán)其使用本公司支付業(yè)務許可證開展預付卡發(fā)行與受理。
8、遵化市公安局關(guān)于《支付業(yè)務許可證》有關(guān)問題的函以及中國人民銀行石家莊中心支行的反饋：河北一卡通電子支付有限公司于2011年12月獲得中國人民銀行批準，獲取編號為Z2005213000011的《支付業(yè)務許可證》，該公司法定代表人為徐建新，業(yè)務類型為預付卡發(fā)行與受理，業(yè)務范圍為河北省。
9、錦山一卡通各代辦站分布明細表：劉備寨鄉(xiāng)總額為14174000元，平安城鎮(zhèn)6268000元，鐵廠鎮(zhèn)4881000元，東新莊鎮(zhèn)3523000元，地北頭鎮(zhèn)1026000元，東陵鄉(xiāng)15000元，總社劉玉香77000元，西留村鄉(xiāng)1919000元，團瓢莊鄉(xiāng)417000元，新店子鎮(zhèn)1397000元，共計33697000元、3327戶。
10、辦卡人員的退卡登記表，記載著申請日期、卡號、入卡日期、姓名、金額、代辦站、備注（已退回）：證實這些人員的錢已退還，共計退還3446000元。各代辦站社員的一卡通明細表，記載著編號、卡號、入卡日期、到期日期、期限、充值金額、交款金額、姓名、代辦員的姓名證實：六合一村交款金額15000元，東峪村25000元，井峪村528000元，榛子峪村473000元，孔家莊村857000元，后河北村433000元，后稻地村649000元，八間房村1584000元，尚莊屯村1331000元，山頭莊村219000元，泉水頭村1039000元，劉南山村330000，劉備寨村1311000，科道屯村充值金額626460元，東楊莊村1323000元，佛來峪村324000元，城子2866000元，柴王店村2777000元，安各寨村1015000元?？偵鐒⒂裣?7000元，尹各莊村10000元，喬莊子村650000元大太平村737000元，趙莊子村1919000元，夏各莊村2284000元，佟莊700000元圣水院村437000元，莫屯237000元，板城925000元，夜明峪村298000元，劉莊子村100000元西下院寺317000元，西潘莊村609000元，小豐臺村336000元，王家街村641000元，平安城3村603000元，劉各莊村1138000元，蓮藕池村30000元，京五營村80000元，河南街村502000元，高家坡村395000元，東潘莊村469000元，東門莊村321000元，大麻各莊村395000元。
11、社員的身份證復印件、河北錦山自然風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司購卡登記表、錦山五大景區(qū)旅游專屬卡、專屬卡收款憑證證實：登記表記載著購卡人的基本信息、購卡地點、購卡時間、實繳金額、收據(jù)金額、是否消費的內(nèi)容、專屬卡記載著編號、充值金額。專屬卡收款憑證記載著交款日期、編號、卡號、金額、交款人。經(jīng)辦人多為社員代表，收款人是劉某1、蓋有石家莊市龍湖水域旅游開發(fā)有限公司的公章。
12、遵化電視臺出具的證明和增值稅普通發(fā)票復印件：錦山遵化分公司于2014年9月在該臺制作播出錦山風景區(qū)廣告宣傳片，并開具發(fā)票金額為9433.96元。
14、張云提供的中華人民共和國支付業(yè)務許可證（副本）：許可證編號：Z2005213000011，公司名稱為河北一卡通電子支付服務有限公司，法定代表人為徐建新，業(yè)務類型為預付卡發(fā)行和受理，業(yè)務覆蓋范圍為河北省，有效期至2016年12月21日，發(fā)證機關(guān)為中國人民銀行，時間為2013年9月30日。印有”此復印件僅作為河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司特約景點合作使用，其他無效”的字樣。
（四）唐山路北司法鑒定中心（2016）北鑒字第01號司法會計鑒定意見書：
1、河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司，2014年9月至2015年9月，遵化錦山分公司累計售出旅游一卡通3615戶金額37128000.00元，累計退卡290戶金額3446000元，至查封前，未兌付3325戶金額33682000.00元（另有2戶金額15000元尚未收款），附帶各代辦站明細表。
2、資金收入情況，一卡通收入33682000.00元，資金支出情況合計33850540.16元，其中上繳總公司25333298.32元，外借款項合計2566800元。收入和支出差額為—24.32元。
遵化市公安局經(jīng)偵大隊出具的抓獲說明：
1、被告人張云于2015年9月30日被遵化市公安局上網(wǎng)追逃，同年10月2日被北京市海淀分局萬壽路派出所抓獲。
2、被告人劉玉香、張國軍、付強等54名被告人均經(jīng)電話傳喚到遵化市公安局接受訊問。
審理中，被告人曹民于2016年9月22日死亡，2016年10月8日，本院裁定對被告人曹民終止審理。
本院認為
本院認為，被告人張云、劉玉香作為出資人成立隆鑫合作社后，未按批準的業(yè)務范圍從事經(jīng)營活動，未取得經(jīng)營金融業(yè)務的資格批準，向社會公開宣傳，持續(xù)發(fā)展社員，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣的形式還本付息，向社會不特定對象變相吸收資金，其行為均應認定為非法吸收公眾存款；被告人沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、趙某丙、趙錢、屈明生、梁某甲、張國軍、付強、張紅星、麻某甲、李某某、段某甲等53人作為隆鑫合作社各代辦站的社員代表，在隆鑫合作社未取得經(jīng)營金融業(yè)務資格的情況下幫助被告人張云、劉玉香吸收資金，其行為均應認定為非法吸收公眾存款。被告人張云成立錦山分公司后，借用合法經(jīng)營的形式，通過媒體向社會公開宣傳，以高利息為誘餌，向社會公眾變相吸收資金，其行為應認定為非法吸收公眾存款；被告人張國軍、王振祥、付強、周淑霞、嚴連生、劉金仿、高玉興、王玉柱、趙保民、沈慶申、王洪芹、蘇振廣、梁鳳軍、孫百生、孫國明、王建明、朱印華、屈明生、劉金學、張志全、王紅梅、王義春、張國存、王連營、楊爽、蘭曉艷、武某某、孫亞明、周穎、劉亞玲、莫春雨、郭某甲、王某甲、李某乙、尹某乙、張某乙、楊勝利、史鳳利、陳會生、陳占英、王紅月、劉連俠、張紅星等43人幫助被告人張云銷售錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡，其行為均亦應認定為非法吸收公眾存款。被告人張云、劉玉香、張國軍、王振祥、付強、周淑霞、嚴連生、劉金仿、高玉興、王玉柱、趙保民、沈慶申、王洪芹、蘇振廣、梁鳳軍、孫百生、孫國明、王建明、朱印華、屈明生、劉金學、張志全、王紅梅、王義春、張國存、王連營、楊爽、蘭曉艷、武某某、孫亞明、周穎、劉亞玲、莫春雨、楊勝利、史鳳利、陳會生、陳占英、王紅月、劉連俠、張紅星、張某甲、麻某甲、閆艷敏、周力松、李某某等45人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序且數(shù)額巨大，被告人楊某甲、郭某甲、王某甲、李某乙、梁某甲、段某甲、趙錢、尹某乙、張某乙、趙某丙等10人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，各被告人的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，均應依法懲處。遵化市人民檢察院指控被告人張云等55人犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。辯護人李曉江、王會軍、趙春青提出的被告人張云、劉玉香、張國軍無罪的辯護意見，均理據(jù)不足，本院均不予采信；辯護人李曉江提出的被告人張云成立河北錦山自然生態(tài)風景區(qū)開發(fā)有限公司遵化分公司是為總公司服務，所吸收資金交到總公司，被告人張云應起次要作用，是從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人張云以高利息為誘餌，向隆鑫合作社所轄部分代辦站內(nèi)群眾銷售錦山五大風景區(qū)旅游專屬卡，吸收公眾資金37128000元，在吸收該公眾存款過程中起主要作用，故辯護人李曉江提出的該項辯護意見，理據(jù)不足，本院不予采信；辯護人王會軍提出的被告人劉玉香系自首的辯護意見，理據(jù)充足，本院予以采納，但其提出的被告人劉玉香給偵查機關(guān)提供案件情況、材料等行為，系有立功表現(xiàn)的辯護意見，理據(jù)不足，本院不予采信，但可以酌情從寬處罰；辯護人趙春青提出的被告人張國軍到案后如實供述自己的罪行，無前科劣跡，可從輕處罰的辯護意見，理據(jù)充足，本院予以采信，但提出的被告人張國軍對社員的資金無占有、使用、處分的權(quán)利，可減輕處罰的辯護意見，理據(jù)不足，本院不予采信。被告人張云如實供述自己的罪行，可從輕處罰；被告人劉玉香、沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、趙某丙、趙錢、屈明生、梁某甲、張國軍、付強、張紅星、麻某甲、李某某、段某甲等54人均經(jīng)電話傳喚后主動到公安機關(guān)接受訊問，均應視為自動投案，該54名被告人均如實供述自己的罪行，是自首，均可從輕處罰。在共同犯罪中，被告人沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、趙某丙、趙錢、屈明生、梁某甲、張國軍、付強、張紅星、麻某甲、李某某、段某甲等53人起次要作用，均系從犯，均應從輕、減輕處罰；在非法吸收公共存款數(shù)額達到巨大標準的45名被告人中，被告人李某某、麻某甲能夠及時退清所吸收資金，被告人武某某案發(fā)后退還部分吸收資金，得到集資參與人的諒解，被告人張某甲退還大部分吸收的資金，故均可減輕處罰；被告人段某甲、趙錢、趙某丙、梁某甲非法吸收公眾存款數(shù)額未達巨大標準，并及時退清所吸收資金，均可免于刑事處罰；被告人楊某甲得到集資參與人的諒解，可酌情從寬處罰；被告人王某甲非法吸收公眾存款未達到數(shù)額巨大標準，未退還的資金均系其親屬的財產(chǎn)，并得到集資參與人的諒解，可酌情從寬處罰并適用緩刑。對被告人張云、劉玉香等人非法吸收公眾存款所得的一切財物予以追繳，返還給集資參與人，被告人劉玉香、沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、屈明生、張國軍、付強、張紅星等48人按照各自所非法吸收的存款數(shù)額承擔連帶責任。根據(jù)各被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第二十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條、第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張云犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年10月2日起至2024年10月1日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉玉香犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年零六個月，并處罰金人民幣11萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年5月9日起至2023年11月8日止。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人張國軍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年零六個月，并處罰金人民幣9萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王振祥犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣9萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人付強犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣9萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人周淑霞犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人嚴連生犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零六個月，并處罰金人民幣8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉金仿犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零三個月，并處罰金人民幣8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王玉柱犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人高玉興犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零九個月，并處罰金人民幣8萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人沈慶申犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣7萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人史鳳利犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零五個月，并處罰金人民幣6萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王洪芹犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零五個月，并處罰金人民幣6萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人趙保民犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零四個月，并處罰金人民幣7萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人蘇振廣犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零四個月，并處罰金人民幣6萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人陳會生犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零四個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人陳占英犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零四個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人梁鳳軍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人孫百生犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人楊勝利犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王紅月犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人張紅星犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人孫國明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王建明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人朱印華犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人屈明生犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零三個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉連俠犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零二個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉金學犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零二個月，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人張志全犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人周力松犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人閆艷敏犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王紅梅犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王義春犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人張國存犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人孫亞明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王連營犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人蘭曉艷犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人楊爽犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人周穎犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人劉亞玲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人莫春雨犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人武某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個月，罰金人民幣3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人張某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人王某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣2萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人楊某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人郭某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人麻某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣3萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人李某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人張某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人尹某乙犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣2萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
被告人梁某甲犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰。
被告人段某甲犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰。
被告人趙某乙非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰。
被告人趙某丙犯非法吸收公眾存款罪，免予刑事處罰。
二、對被告人張云、劉玉香的違法所得予以追繳，返還給集資參與人，被告人沈慶申、王紅月、楊勝利、王振祥、孫百生、張志全、李某乙、張某乙、劉亞玲、嚴連生、周淑霞、史鳳利、周穎、王紅梅、陳會生、尹某乙、蘭曉艷、周力松、劉金仿、王洪芹、楊爽、朱印華、武某某、王建明、孫亞明、高玉興、劉金學、劉連俠、王某甲、王連營、梁鳳軍、張某甲、孫國明、陳占英、王玉柱、蘇振廣、趙保民、莫春雨、楊某甲、王義春、張國存、閆艷敏、郭某甲、屈明生、張國軍、付強、張紅星等47人按照各自非法吸收存款的數(shù)額承擔連帶責任。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長苗瑞生
人民陪審員杜國華
人民陪審員韓文
裁判日期
二〇一六年十二月八日
書記員
書記員郭靜
