審理法院： 梅州市梅江區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）梅江法刑初字第146號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2014-09-22
審理經(jīng)過(guò)
梅州市梅江區(qū)人民檢察院以區(qū)檢訴刑訴（2014）120號(hào)起訴書(shū)指控被告人曾某成犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪，于2014年7月4日向本院提起公訴。本院審查后，認(rèn)為符合法定的開(kāi)庭條件，依法組成合議庭，分別于2014年7月30日、9月10日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。梅州市梅江區(qū)人民檢察院指派檢察員黃浩出庭支持公訴，上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
梅州市梅江區(qū)人民檢察院指控：
2013年7月份起，被告人曾某成和其父曾某（在逃）在梅州市梅江區(qū)梅江二路46號(hào)的四樓設(shè)立廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司（該公司于2013年11月14日才辦理工商登記，負(fù)責(zé)人為曾某成），招收被告人陳某為財(cái)務(wù)，鄧某斌（化名鄧某，在逃）為總經(jīng)理，被告人李某明為市場(chǎng)一部經(jīng)理、吳某波為市場(chǎng)二部經(jīng)理，陸續(xù)招收被告人鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)為業(yè)務(wù)員，向老年人吸收存款。曾某成、曾某以吸收公眾存款額的36%給予鄧某斌，李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)則在領(lǐng)取底薪800元的基礎(chǔ)上以吸收公眾存款額的5%—8%為提成。鄧某斌交代李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)等用假名來(lái)對(duì)外宣傳公司、發(fā)展客戶，以投資曾某成立的廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社為名，以老年人為對(duì)象，通過(guò)夸大廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社的種植規(guī)模，并給予年息14%-16%的高回報(bào)率等手段向老年人宣傳投資發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，該公司在收取老年客戶投資款和簽訂委托投資協(xié)議書(shū)后，就向老年客戶發(fā)放“廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社分紅存折”，然后陳某將收到投資款的36%給鄧某斌，其余的投資款按照曾某成、曾某的指示匯到曾某成、曾某指定的個(gè)人賬戶內(nèi)。至2013年12月12日，曾某成、鄧某斌、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)等人一共吸收劉某平、溫某興、鄧某遠(yuǎn)等共61名老年人的投資款共計(jì)147.5萬(wàn)元人民幣，除支付給該61名老年人利息共計(jì)7.2982萬(wàn)元外，非法吸收存款140.2018萬(wàn)元。其中，楊某、劉某強(qiáng)于2013年10月底到該公司后，該公司吸收老年人投資款就達(dá)24萬(wàn)元。至案發(fā)，有39名老年人向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案，曾某成、曾某、鄧某斌向39名老年人非法集資共計(jì)人民幣112.5萬(wàn)元，除支付給該39名老年人5.9526萬(wàn)元利息外，共有106.5474萬(wàn)元至今未返還。至案發(fā)，廉江市石頸新坡種植專業(yè)合作社仍未產(chǎn)生收益，曾某用于收取老年人投資款的賬戶只剩余人民幣3565.98元，鄧某斌則攜款潛逃。
2013年12月16日，被告人曾某成到梅州市公安局梅江分局投案。
對(duì)于上述指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭出示和宣讀了被害人陳述，證人證言、被告人的供述與辯解、書(shū)證等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人曾某成無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人楊某、劉某強(qiáng)非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某成具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、關(guān)少鑫、楊某、劉某強(qiáng)在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。現(xiàn)提起公訴。請(qǐng)依法分別懲處。
被告人曾某成對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪無(wú)異議。對(duì)指控其犯集資詐騙罪有異議。其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人曾某成犯集資詐騙罪證據(jù)不足，被告人曾某成單位集資詐騙，數(shù)額不能認(rèn)定為數(shù)額特別巨大，提出被告人曾某成具有自首情節(jié)，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人曾某成從輕、減輕處罰。
一審答辯情況
被告人陳某及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出被告人陳某在共同犯罪中起次要作用，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求法庭對(duì)其減輕處罰。
被告人李某明對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出被告人李某明是從犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，參與非法吸收公眾存款數(shù)額較大而不是巨大，主觀惡性程度小，社會(huì)危害性底，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕、減輕處罰，判處緩刑。
被告人吳某波及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出被告人吳某波是從犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人鄒某菲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人提出本案非法吸收公眾存款行為的主體應(yīng)當(dāng)是單位，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其數(shù)額巨大有異議，認(rèn)為是數(shù)額較大，被告人鄒某菲是從犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人吳某鑫對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議，其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其數(shù)額巨大有異議，認(rèn)為是數(shù)額較大，提出被告人吳某鑫是從犯，主觀惡性輕，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人楊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某強(qiáng)及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名、犯罪事實(shí)無(wú)異議，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2013年4月26日，被告人曾某成的父親曾某（在逃）與他人合伙成立廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社。2013年7月29日在廣州成立廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司，由曾某一個(gè)人獨(dú)資。采用集資投資廉江新坡村的種植專業(yè)合作社，2013年7月份起，被告人曾某成和其父曾某在梅州市梅江區(qū)梅江二路46號(hào)的四樓設(shè)立廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司，該公司于2013年11月14日才辦理工商登記，負(fù)責(zé)人為曾某成，屬自然人獨(dú)資公司，2013年6月招收被告人陳某為財(cái)務(wù)，鄧某斌（化名鄧某，在逃）為總經(jīng)理，被告人李某明為市場(chǎng)一部經(jīng)理，2013年9月份以后陸續(xù)招收吳某波為市場(chǎng)二部經(jīng)理，被告人鄒某菲、吳某鑫為業(yè)務(wù)員，2013年10月底招收被告人楊某、劉某強(qiáng)為業(yè)務(wù)員，不斷向老年人吸收存款。曾某成、曾某以吸收公眾存款額的36%給予鄧某斌，被告人李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)則在領(lǐng)取底薪800元的基礎(chǔ)上以吸收公眾存款額的5%-8%為提成。鄧某斌指使被告人李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)等用假名來(lái)對(duì)外宣傳公司、發(fā)展客戶，以投資曾某成立的廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社為名，以老年人為對(duì)象，通過(guò)夸大廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社的種植規(guī)模，并給予年息14%-16%的高回報(bào)率等手段向老年人宣傳投資發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，該公司在收取老年客戶投資款和簽訂委托投資協(xié)議書(shū)后，就向老年客戶發(fā)放“廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社分紅存折”，然后陳某將收到投資款的36%給鄧某斌，其余的投資款按照曾某成、曾某的指示匯到曾某成、曾某指定的個(gè)人賬戶內(nèi)。至2013年12月12日，被告人曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)等人一共吸收劉某平、溫某興、鄧某遠(yuǎn)等共60多名老年人的投資款共計(jì)143萬(wàn)元人民幣，除當(dāng)場(chǎng)支付給該多名老年人紅包共計(jì)5.2663萬(wàn)元外，非法吸收存款137.7337萬(wàn)元。其中，被告人曾某成、陳某、李某明在2013年6月到該公司后，該公司吸收老年人投資款就達(dá)143萬(wàn)元，被告人吳某波、鄒某菲、吳某鑫在2013年9月中旬到該公司后，該公司吸收老年人投資款達(dá)86.5萬(wàn)元；被告人楊某、劉某強(qiáng)于2013年10月底到該公司后，該公司吸收老年人投資款達(dá)24萬(wàn)元。至案發(fā)，曾某成、曾某、鄧某斌仍有100多萬(wàn)元未能返還。廉江市石頸新坡種植專業(yè)合作社亦未產(chǎn)生收益，曾某用于收取老年人投資款的賬戶僅剩余人民幣3565.98元，鄧某斌則攜款潛逃。
2013年12月16日，被告人曾某成到梅州市公安局梅江分局投案。
被告人曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)犯罪事實(shí)認(rèn)定的依據(jù)，公安卷有：
一、受害人陳述：有受害人劉某平、溫某興、鄧某遠(yuǎn)、楊某嬌、朱某華、楊某云、郭某華、梁某玲、謝某玉、李某云、梁某君（包含陳某云、梁某玉）、梁某云、黃某英、陳某粼、李某英、楊某英、羅某泉、張某娥、陳某珍、劉某玲、張某芬、吳某章、曾某嬌、張某文、黃某蘭、侯某方、丘某生、蔡某平、梁某英、梁某云、陳某滿、申某香、梁某靈、郭某英、熊某勝、陳某泉、葉某英共39名事主的報(bào)案陳述，一共有112.5萬(wàn)元被廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司工作人員非法集資的形式被騙走。該公司宣傳以種植基地種植有哈密瓜、火龍果等水果，發(fā)展開(kāi)發(fā)生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)，邀請(qǐng)事主投資他們公司，投入資金有分紅回報(bào)，年利率14%--16%，期限為一年，按月付息等形式邀請(qǐng)投資他們公司。投資資金交給財(cái)務(wù)陳某，公司開(kāi)具了“廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社”收款收據(jù)，上面加蓋有“廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社財(cái)務(wù)專用章”；公司簽訂了《廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社借款協(xié)議》，借款方簽名是：曾某（蓋章），身份證號(hào)：440822196202275514，聯(lián)系電話：13828267643。同時(shí)該公司發(fā)了一本《廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社分紅存折》。參觀廉江市石頸新坡村成銘種植基地的受害人都認(rèn)為基地與宣傳事實(shí)不符，規(guī)模很小，根本不像很賺錢的農(nóng)業(yè)基地。且都被帶去山上參觀了茶葉基地和水果基地，證實(shí)曾某、曾某成虛假種植基地。邀請(qǐng)方式是每次宣傳活動(dòng)有抽獎(jiǎng)，投入資金有抽獎(jiǎng)，還經(jīng)常被邀請(qǐng)吃飯和到田園大酒店喝早茶?？蛻艚榻B客戶投資，介紹投資一萬(wàn)就獎(jiǎng)勵(lì)50元給介紹人。受害人投資時(shí)間為最早在2013年7月初。
此外，還有丁某運(yùn)、廖某、李某元、梁某靈、楊某君、賴某英、陳某滿、范某臺(tái)、張某娥、張某兵、李某瓊、許某珍、廖某明、周某倫、陳某娥、吳某云、林某沾、陳某華、劉某興、吳某娥、李某英、余某郎、侯某云、謝某明等22人共計(jì)35萬(wàn)元被廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司工作人員宣傳以種植基地種植有哈密瓜、火龍果等水果，發(fā)展開(kāi)發(fā)生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)而非法吸收。
二、證人證言
（1）吳某鵬的陳述，證實(shí)沒(méi)轉(zhuǎn)正以前的工資是底薪800元加獎(jiǎng)金，轉(zhuǎn)正以后是1200元加獎(jiǎng)金。吳某波介紹其來(lái)的，吳某波在公司用“吳某天”、吳某鑫用“吳某斌”。其用“吳某迪”。剛進(jìn)公司時(shí)，吳某波就叫其改名字，其問(wèn)為什么要改，吳某波說(shuō)他們都在公司用了假名，對(duì)這個(gè)公司吸收資金有顧慮擔(dān)心公司到時(shí)要跑，卷款走了，所以他就叫其改名。推廣宣傳后，客戶投入一萬(wàn)元，公司給我們300至500元的獎(jiǎng)金。其聽(tīng)同事說(shuō)資金到鄧某那里，然后把錢轉(zhuǎn)給曾某，曾某到廉江開(kāi)發(fā)種植的事實(shí)。
（2）林某玲的陳述，證實(shí)工作人員有鄧某、陳某、李某、吳某波（又名吳某天）、鄒某菲（又名吳某）、楊某、劉某強(qiáng)、吳某鑫（又名吳某斌）、吳某鵬（又名吳某）和其。有些人有兩個(gè)名字一個(gè)名字是真的名字，一個(gè)名字是面對(duì)客戶的名字。鄧某是市場(chǎng)總監(jiān)，陳某是財(cái)務(wù)，李某和吳某波是業(yè)務(wù)經(jīng)理，吳某斌和楊某是主管，其它是業(yè)務(wù)員，其是文員。鄧某是分公司的總負(fù)責(zé)人，大小事務(wù)是他管理；陳某是分公司的財(cái)務(wù)，客戶交錢交到他手里，和客戶簽合同和發(fā)工資給我們；其他人都是做業(yè)務(wù)；群眾投資的錢用于發(fā)工資；辦公住宿費(fèi)用；業(yè)務(wù)員提成；最大部分的錢還是匯給了總公司，即曾某成的賬戶。吳某和楊某暫時(shí)沒(méi)有介紹客戶來(lái)投資，其他業(yè)務(wù)員都有。業(yè)務(wù)員提成是投資金額的5%。的事實(shí)。
（3）龍某的陳述，證實(shí)該村委出具的時(shí)間分別為2013年6月5日、12月17日的二份情況說(shuō)明、證明，證實(shí)曾某承包田地300畝，山地1200畝，300畝田地享受國(guó)家補(bǔ)貼的證明是假的，其本人不知情，曾某只承包有田地和旱地，村委出具的證明是250畝。成銘農(nóng)業(yè)合作社種植只有20-30畝左右的火龍果。根本沒(méi)有承包山地的事實(shí)。
（4）李某航的陳述，證實(shí)曾某跟他說(shuō)承包了村里的100畝田地，準(zhǔn)備搞成300畝。承包田地300畝，山地1200畝，300畝田地享受國(guó)家補(bǔ)貼的證明是假的，是其在曾某的要求下出具的假證明。
（5）曾某祥的陳述，證實(shí)合作社于2013年4月26日成立，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，出資人有5—6人，日常事務(wù)由曾某全面負(fù)責(zé)，曾某任董事長(zhǎng)，曾某成是行政經(jīng)理。其它出資人不參與合作。共租有土地約250畝左右，其中50畝已搭大棚，主要種植哈密瓜、火龍果等作物。具體經(jīng)營(yíng)情況只有曾某才知道，其作為出資人沒(méi)分紅過(guò)。前段時(shí)間，曾某成帶了一批廣州、梅州的客人參觀基地，曾某負(fù)責(zé)在基地接待。到目前其還沒(méi)有分過(guò)紅。其他事情一概不清楚。工商登記是曾某一個(gè)人去辦理的，其沒(méi)有簽名，其只是出資了25萬(wàn)元給曾某。曾某沒(méi)有開(kāi)具出資錢額的收據(jù)給其。
（6）鄧某貞的陳述，證實(shí)廣州成銘公司沒(méi)什么收入，平常沒(méi)錢開(kāi)支就告訴曾某成，曾某成在2013年11月中旬，2013年12月11日讓梅州的分公司分別打款1萬(wàn)元、2萬(wàn)元用于廣州成銘公司的日常開(kāi)支，當(dāng)時(shí)打款打到其在工商銀行番禺支行的賬戶，是誰(shuí)打的款其就不清楚。
三、辨認(rèn)筆錄
（1）陳某對(duì)被曾某成在2013年12月11日拿走的2筆款4萬(wàn)5千元憑證收款收據(jù)的辨認(rèn)，證實(shí)未在市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)中登記。
（2）邀請(qǐng)函，宣傳資料的辨認(rèn)；李某明、吳某波對(duì)與鄧某等人簽訂的軍令狀的辨認(rèn)，對(duì)向老年人發(fā)放的要求函等宣傳資料的辨認(rèn)。楊某對(duì)向老年人宣傳的宣傳資料的辨認(rèn)。廉江市新坡村村委書(shū)記龍隆、委員李啟航對(duì)出具的曾某承包田地300畝，山地1000畝證明材料的辨認(rèn)。指出證明材料內(nèi)容是假的。
（3）各受害人對(duì)自己與曾某簽訂的廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社借款協(xié)議、月度分紅明細(xì)表、投入資金的收款收據(jù)的辨認(rèn)。
（4）被告人曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)對(duì)鄧某即鄧某斌的辨認(rèn)，對(duì)曾某的辨認(rèn)、在逃人員信息表，鄧某斌戶籍證明。補(bǔ)充證據(jù)卷。證實(shí)鄧某真實(shí)姓名為鄧某斌，在廣東省中山市涉嫌非法吸收公眾存款，在逃。
四、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、查詢清單，對(duì)曾某在廉江清平支行開(kāi)戶賬戶的查詢和凍結(jié)，對(duì)與該賬戶來(lái)往密切的曾海青的賬戶的查詢，證實(shí)曾某開(kāi)設(shè)的賬戶在查詢證實(shí)該賬戶錢額從來(lái)沒(méi)有超過(guò)20萬(wàn)，至案發(fā)后，2013年12月13日一次性取走現(xiàn)金10萬(wàn)元。該賬戶錢額剩余3565.98元的事實(shí)。
五、扣押清單、隨案移送清單，對(duì)廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社分紅存折100多本的扣押和移交，對(duì)成銘農(nóng)業(yè)科技專業(yè)合作社與受害人簽訂的由曾某簽名的借款協(xié)議及附收款收據(jù)共41份的扣押和移交。對(duì)邀請(qǐng)函、市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)、分紅記錄、證明、收取客戶投資款憑證7本的扣押和移交。證實(shí)是涉案的證據(jù)已扣押。
六、成銘農(nóng)業(yè)梅州分公司照片、成銘農(nóng)業(yè)廉江基地相關(guān)資料照片，證實(shí)梅州分公司的內(nèi)部情況和廉江石頸基地的情況，基地很小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其宣傳的情況。種植面積只有20-30畝，沒(méi)有山地，與宣傳的種植基地300畝，山地1200畝相差很遠(yuǎn)的事實(shí)。
七、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)曾某成于2013年12月16日到梅江公安分局投案，其他被告人是在成銘農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)場(chǎng)被抓獲。
八、曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)的人口信息表。證實(shí)曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)個(gè)人自然情況，已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
九、平陂村委會(huì)出具的三份情況說(shuō)明，三份材料證實(shí)成銘農(nóng)業(yè)公司的情況有虛假。
十、企業(yè)注冊(cè)基本資料、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料，證實(shí)廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2013年7月29日，注冊(cè)資金為30萬(wàn)，法人代表為曾某成。廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司成立于2013年11月14日，負(fù)責(zé)人是曾某成，廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社的法人代表是曾某，成立于2013年4月26日，出資人曾團(tuán)祥顯示出資額為80萬(wàn)，根據(jù)曾團(tuán)祥的供述其實(shí)際出資25萬(wàn)。
十一、證明，證實(shí)成銘農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社的投資人龍某。
十二、賬本資料。楊某于2013年10月26日在市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)處簽名領(lǐng)取80元款項(xiàng)。劉某強(qiáng)于2013年10月30日在市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)處預(yù)支500元。市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)顯示從2013年10月31日至2013年12月11日共收來(lái)客戶投資款共計(jì)24萬(wàn)元。
十三、各被告人的供述
（1）被告人曾某成的供述，證實(shí)2013年4月29日，其父親曾某讓其在廣州成立一個(gè)叫成銘公司去集資用于投資廉江新坡村的種植專業(yè)合作社，其父親曾某說(shuō)廉江新坡村的合作社是其一個(gè)人獨(dú)資的。廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司是其花了8000元叫中介公司于在2013年7月29日在廣州番禺區(qū)注冊(cè)成立的，其任公司法人代表。陸續(xù)向番禺區(qū)的4個(gè)人集資了共26萬(wàn)元，每年分紅24%，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是農(nóng)業(yè)技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；無(wú)店鋪批發(fā)和零售貿(mào)易；貨物進(jìn)出品、技術(shù)進(jìn)出口等。公司在廣東省廉江市石頸新坡村有種植基地，基地是由其父親曾某在管理。廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司是在2013年10月份在梅州市注冊(cè)成立的，其是公司的負(fù)責(zé)人，公司的地址是在梅州市梅江區(qū)梅江二路46號(hào)的四樓。公司的主要經(jīng)營(yíng)是哈密瓜的銷售。廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司共有10多名成員，其是負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理是鄧某，財(cái)務(wù)是陳某，文員是林旭玲，市場(chǎng)一部經(jīng)理是李某，市場(chǎng)二部經(jīng)理是吳某天，業(yè)務(wù)員是唐某、吳某菲、楊某、吳某鵬、吳某斌，還有新來(lái)的業(yè)務(wù)員其還不知道姓名。我們分公司通過(guò)印發(fā)公司的邀請(qǐng)函，由業(yè)務(wù)員到社區(qū)宣傳，邀請(qǐng)客戶到我們分公司了解公司的情況，然后邀請(qǐng)客戶借錢給我們，如果客戶同意，借款協(xié)議的主要內(nèi)容是：將客戶借來(lái)的錢投入到基地的發(fā)展，期間為一年，到期后將本錢還給客戶，每年的利息是14%-16%。借到客戶的錢后，其會(huì)拿出36%給總經(jīng)理鄧某，由他負(fù)責(zé)分公司業(yè)務(wù)員的工資以及分公司的日常開(kāi)支，但分公司的財(cái)務(wù)、文員的工資是由其本人負(fù)責(zé)人發(fā)放，財(cái)務(wù)陳某的工資是每月2800元，文員的工資是1300元。除去這些錢后，所有的集資款都是打到曾某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，從2013年10月份開(kāi)始，廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司與30個(gè)客戶簽訂了借款協(xié)議，一共借到的資金有100多萬(wàn)元。除了總經(jīng)理鄧某和財(cái)務(wù)陳某是其叫來(lái)的，其他的人員都是鄧某找來(lái)的或招聘的。公司招聘員工應(yīng)該要有身份證，具體的事是由鄧某在負(fù)責(zé)，其沒(méi)有看過(guò)招聘來(lái)的員工的身份證。曾某說(shuō)廉江的成銘種植專業(yè)合作社的種植基地有2000多畝，集資款都用在種植基地了，廉江市石頸新坡村的種植基地的由其父親曾某經(jīng)營(yíng)的，是其父親曾某向廉江市石頸新坡村承包了四、五千畝地方來(lái)開(kāi)發(fā)種植基地，現(xiàn)種植了近200畝地的哈密瓜等水果。我們向群眾宣傳廉江市石頸新坡村的種植基地有2000多畝地用來(lái)種植哈密瓜等水果。并兩次帶群眾到廉江市石頸新坡村的種植基地參觀，共有30多人次。一次是2013年8月份、一次是2013年10月份，是由鄧某和業(yè)務(wù)員帶群眾從梅州到廉江市石頸新坡村的種植基地的，其和曾某就在基地。向群眾宣傳廉江市石頸新坡村的種植基地的每年收益是300多萬(wàn)元?，F(xiàn)在廉江市新坡村的種植基地還在發(fā)展，肯定沒(méi)有300多萬(wàn)元的年收益的事實(shí)。
（2）被告人陳某的供述，證實(shí)從2013年6月29日至2013年12月12日期間，廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司招收了業(yè)務(wù)員到江南百花洲去尋找以中老年人為主的客戶，然后帶客戶去喝茶、旅游等方式介紹廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司、廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社的農(nóng)業(yè)種植基地，接著就以年息14%-16%的回報(bào)吸引客戶投資廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司，在收取客戶投資款的過(guò)程中和客戶簽訂委托投資協(xié)議書(shū)（由廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司蓋公章，擔(dān)保方蓋廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社財(cái)務(wù)專用章曾某簽名）、廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社借款協(xié)議（借款方為曾某，地址：珠海市金灣區(qū)南水鎮(zhèn)南水村，蓋廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社財(cái)務(wù)專用章），再由其開(kāi)具廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社收款收據(jù)給客戶，接著發(fā)股東卡給客戶（2013年6月、7月、8月的投資分紅是16%，即每萬(wàn)元每月133元人民幣，2013年9月開(kāi)始投資分紅有14%和16%的，即每萬(wàn)元每月116元人民幣或者133元人民幣）。在收取了客戶的10000元投資款后按廣州總公司的規(guī)定當(dāng)即提成36%即3600元給廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司的總經(jīng)理鄧某，然后其把剩下的6400元打款到曾某或者曾某成的個(gè)人賬戶，以上收取投資款其都沒(méi)有建立賬本，因?yàn)槠浔救瞬欢?cái)會(huì)知識(shí)，其就按照收取投資款的情況記錄在市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)的本子上，其每月工資是3000元是曾某成負(fù)責(zé)發(fā)放的，主要負(fù)責(zé)收取業(yè)務(wù)員發(fā)展到的客戶的交款和公司的日常開(kāi)支，然后將公司向曾某成報(bào)銷；其記錄的市場(chǎng)部經(jīng)費(fèi)的本子收取的客戶投資合作金總額是132.5萬(wàn)元人民幣，按照提成36%給鄧某的提成是47.7萬(wàn)元，交投資款的客戶有92人／次，所有交款的客戶都有廣州曾氏成銘農(nóng)業(yè)有限公司的分紅登記記錄。收取的客戶投資款一般是打款到曾某農(nóng)業(yè)銀行（廉江市）6228-4806-2530-7705-313賬戶、曾某成工商銀行（梅州市）6212-2636-0201-5537-681賬戶、鄧某貞工商銀行（廣州市）6212-2536-0200-2192-690賬戶，鄧某貞是廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)人員。公司辦公地方的租金是每月4200元人民幣，公司二個(gè)宿舍每月要2600元人民幣，請(qǐng)那些中老年的客戶吃飯和活動(dòng)每月要2000多元，水電費(fèi)每月1000多元，這些開(kāi)支基本上花了客戶投資款的50%左右，但是沒(méi)有看到公司投資有什么實(shí)際的項(xiàng)目，其認(rèn)為是收取了客戶的投資款，客戶可能會(huì)損失，但曾某成和曾某把從客戶那里騙來(lái)的錢用在什么地方其是不知情的。平常公司的開(kāi)支的錢曾某成負(fù)責(zé)，其收取的錢除了36%給鄧某剩下的錢都是打到曾某成和曾某賬戶，曾某成在梅州辦了一張建設(shè)銀行號(hào)碼為6217-0032-0000-0640-984的儲(chǔ)蓄卡，知道公司要用錢他就會(huì)打錢到建設(shè)銀行的賬戶，然后其去取出來(lái)用。廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司在收取客戶的投資款過(guò)程中和客戶簽訂的借款協(xié)議書(shū)是以曾某的名義和客戶簽訂的，曾某將蓋好了私章的合同書(shū)經(jīng)快遞送給其，然后其跟客戶簽訂借款協(xié)議書(shū)是再填寫(xiě)曾某的名字和身份證號(hào)碼，廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司沒(méi)有開(kāi)立基本賬戶和一般賬戶，沒(méi)有建立相關(guān)的會(huì)計(jì)賬目。鄧某用假名，具體姓名不知道，吳某波、吳某鑫、吳某鵬三人是鄧某從廣州帶過(guò)來(lái)的，吳某波在曾氏成銘梅州分公司叫吳某天；吳某鑫叫吳某斌；吳某鵬叫吳某、吳小迪；李某好像是真的；吳某菲真實(shí)姓名是鄒某菲。主要是曾某成、鄧某負(fù)責(zé)介紹公司的情況，介紹基地是怎樣好、收益大。收了客戶140萬(wàn)元左右，另外收取了股權(quán)投資款5萬(wàn)元，沒(méi)登記上去。主要通過(guò)派發(fā)宣傳單等宣傳曾氏成銘公司廉江市石頸鎮(zhèn)的基地有2000多畝，其中建成的有500多畝，300多畝是茶園，200多畝有建成了大棚并種植了哈密瓜、火龍果等，哈密瓜每斤可以賣5元多人民幣，還向客戶宣傳每投入1元錢有2元錢的回報(bào)，具體的工作是鄧某和市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)拉客戶投資。業(yè)績(jī)鄧某最多；李某有20多萬(wàn)元；鄒某菲有10多萬(wàn)元；吳某波有20多；吳某鑫有5萬(wàn)元左右；賀某有10多萬(wàn)；曾某成、鄧某分別打電話要其把記錄收取客戶投資款和開(kāi)支的記錄本藏起來(lái)，沒(méi)來(lái)得及就被公安扣押了。員工使用假名是怕公司的老板曾某、曾某成卷款潛逃自己會(huì)負(fù)責(zé)任才用假名。其沒(méi)參與騙老人家的事實(shí)。
（3）被告人李某明的供述，證實(shí)2013年6月初其在公司任業(yè)務(wù)主管，職責(zé)是在外面拉客戶，把客戶帶到公司進(jìn)行宣傳吸引他們對(duì)我們公司進(jìn)行投資。我們公司承諾投資客戶，按投資額每年14%的分紅，分12個(gè)月，每月返還紅利，比如投資一萬(wàn)元，一年就有1400元的紅利，每個(gè)月就可以領(lǐng)116元。其自加入公司大概介紹過(guò)13個(gè)左右的客戶，客戶共投資20多萬(wàn)。如果業(yè)務(wù)員拉倒客戶投資到我們公司，可以提成5%-8%。后來(lái)公司組織客戶到廉江基地參觀時(shí)，其帶著客戶去過(guò)兩次，分別是2013年8月份和11月份。業(yè)務(wù)員都是使用假名的。在2013年12月11日拉到朱某華購(gòu)買了5萬(wàn)元的股權(quán)，只交了2萬(wàn)元，朱某華之前還交了6萬(wàn)元的借貸。其因身份證改了號(hào)碼，其使用以前李某的名字的事實(shí)。
（4）被告人吳某波的供述，證實(shí)2013年9月下半月鄧某邀請(qǐng)其到廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州公司任業(yè)2部經(jīng)理（主管）至今。其供述公司基本情況、流程與上述被告人的供述基本一致。曾某成、鄧某負(fù)責(zé)向群眾宣傳投資回報(bào)的相關(guān)情況等。沒(méi)簽訂勞動(dòng)合同，職務(wù)是鄧某口頭任命，工資待遇1800每月、全勤獎(jiǎng)300到500元，電話交通補(bǔ)貼200元。1部和2部簽訂了軍令狀，并由鄧某批示同意。
負(fù)責(zé)人鄧某也告訴其要用假名來(lái)工作會(huì)比較方便，有利于公司也有利于自己。客戶都不知道我們的真實(shí)姓名。業(yè)務(wù)對(duì)外宣傳時(shí)基本上都是假名進(jìn)行對(duì)外宣傳。吳某鑫假名叫吳某斌；鄒某菲假名叫吳某菲。推廣一個(gè)客戶給公司每一萬(wàn)元返獎(jiǎng)勵(lì)100元給我們，客戶帶新客戶來(lái)公司，也會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)50元給老客戶。其直接發(fā)展的客戶是3個(gè)合計(jì)4萬(wàn)元拿給公司，獎(jiǎng)給其400元，其下面的4個(gè)業(yè)務(wù)員他們也每個(gè)人有自己的業(yè)績(jī)，多少其不清楚的事實(shí)。
（5）被告人鄒某菲的供述，證實(shí)其2013年9月中下旬應(yīng)聘到該公司任業(yè)務(wù)員。公司的法人是曾某成、董事長(zhǎng)是曾某。其底薪是1200元。劉某平是其的客戶，他交了3萬(wàn)元，因他的定期存款提前支取，其公司支付975元利息作為補(bǔ)償，并當(dāng)下給第一筆350元的分紅。此外還有：鄧某遠(yuǎn)1萬(wàn)元，許某珍1萬(wàn)元，溫某興和胡某蘭各5千元，葉某英4萬(wàn)元，楊某嬌、陳某滿、李某元各1萬(wàn)元。其身份證姓名是鄒某菲。其在公司對(duì)外宣傳中用“吳某菲”。在公司工作方面的供述與上述被告人供述基本一致。
（6）被告人吳某鑫的供述，其在公司流程、職能供述與上述被告人供述基本一致。其和其他員工都沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同，其的工資待遇1500元人民幣一個(gè)月、全勤獎(jiǎng)300到500元，電話交通補(bǔ)貼200元。還有通過(guò)宣傳，使不認(rèn)識(shí)的群眾投資資金到曾氏成銘農(nóng)業(yè)，直接經(jīng)辦的我們業(yè)務(wù)員有公司的獎(jiǎng)勵(lì)金。2013年11月25日其和吳某波等公司員工以及10多名梅州群眾客戶在公司鄧某總經(jīng)理帶領(lǐng)下到廉江石頸鎮(zhèn)新坡村，參觀了成銘農(nóng)業(yè)基地，當(dāng)時(shí)曾某負(fù)責(zé)接待了我們?？吹交赜蟹N了哈密瓜等農(nóng)作物，曾某介紹說(shuō)有2000畝左右的事實(shí)。
（7）被告人楊某的供述，證實(shí)2013年11月15日葉某介紹來(lái)上班的，在公司任業(yè)務(wù)主管。主要是幫公司尋找客戶。是在街上派發(fā)公司宣傳資料，拉客戶，和打電話聯(lián)系客戶。其是在被帶回公安機(jī)關(guān)時(shí)才知道大部分人用假名。在2013年11月25日其跟鄧某、李某、吳某天、吳某菲、玲玲、吳某斌共7人帶著梅州分公司的老年人客戶19人去了廉州市石頸鎮(zhèn)基地參觀考察，去看了有幾十盆的哈密瓜和火龍果，和曾某成、曾某、鄧某要求我們向老年人宣傳年產(chǎn)十多萬(wàn)斤的事情經(jīng)過(guò)相差很遠(yuǎn)的事實(shí)。
（8）被告人劉某強(qiáng)的供述，證實(shí)2013年10月底去公司上班，其只知道總公司的基地是在廣東省廉江市，主要經(jīng)營(yíng)是種植水果等農(nóng)作物，分公司的運(yùn)作是找客戶借錢，將借到的錢投資到公司的基地。其現(xiàn)在的工作主要到梅江二路百花洲周圍向群眾散發(fā)公司的宣傳單，然后帶客戶回公司喝茶，由經(jīng)理向客戶講解公司的投資運(yùn)作，其每月的底薪是1200元人民幣，如果能拉到客戶，那么其就能得到客戶投資到公司的5%，如客戶投資10000元，其就可以提成到500元是一次性的。但現(xiàn)在其還沒(méi)有帶回有客戶，所以還沒(méi)有得到過(guò)提成的事實(shí)。
上述證據(jù)，均由控方提供，并經(jīng)開(kāi)庭出示，辨認(rèn)、質(zhì)證，查證屬實(shí)，作為定案根據(jù)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)無(wú)視國(guó)家法律，其中，被告人曾某成以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人陳某、李某明以非法牟利為目的，非法吸收公眾存款，攏亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)以非法牟利為目的，非法吸收公眾存款，攏亂金融秩序，數(shù)額較大；被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)的行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法分別懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人曾某成犯集資詐騙罪、被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪的罪名成立，本院予以支持。
被告人曾某成案發(fā)后到梅州市公安局梅江分局投案，如實(shí)供述其非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)，庭審中其對(duì)行為性質(zhì)的辯解，不影響自首的認(rèn)定，故認(rèn)定其具有自首情節(jié)。被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)明知他人向社會(huì)公眾非法吸收資金仍提供幫助，從中收取提成、傭金、返點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用，企圖通過(guò)吸收公眾存款的方式，進(jìn)行營(yíng)利，在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)在公安偵查及檢察起訴階段，均能如實(shí)交代其犯罪事實(shí)，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法認(rèn)定其具有坦白情節(jié)。
關(guān)于被告人曾某成及其辯護(hù)人對(duì)指控其犯集資詐騙罪有異議。其辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)指控被告人曾某成犯集資詐騙罪證據(jù)不足，被告人曾某成單位集資詐騙，數(shù)額不能認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。經(jīng)審理查明，被告人曾某成伙同曾某以非法占有為目的，采用代種植農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，虛構(gòu)集資用途，虛假宣傳和高回報(bào)為誘餌，非法吸收資金，名義上說(shuō)將集資款用于發(fā)展廉江市石頸新坡村成銘種植專業(yè)合作社的農(nóng)業(yè)種植基地，實(shí)際上其集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致案發(fā)，集資款仍不能返還。被告人曾某成的犯罪行為嚴(yán)重?fù)p害投資者的利益，攏亂了國(guó)家的金融秩序，公訴機(jī)關(guān)指控其犯集資詐騙證據(jù)確鑿、充分，足以認(rèn)定，且數(shù)額特別巨大。被告人成立廣州市曾氏成銘農(nóng)業(yè)科技有限公司梅州分公司，其成立公司的目的是為了非法吸收社會(huì)資金，非法吸收的資金亦打入個(gè)人財(cái)戶，公司是被告人吸收社會(huì)資金的工具，故不屬于單位集資詐騙，故被告人曾某成及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。被告人曾某成以非法占有為目的吸收公眾存款，其行為構(gòu)成集資詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人曾某成還構(gòu)成非法吸收公眾存款罪不當(dāng)，本院不予采納。被告人鄒某菲的辯護(hù)人提出非法吸收公眾存款行為的主體應(yīng)當(dāng)是單位的意見(jiàn)，不予采納。
被告人陳某、李某明于2013年6月份伙同被告人曾某成等人參與非法吸收公眾存款至案發(fā)，應(yīng)對(duì)總數(shù)額負(fù)責(zé)，故其屬數(shù)額巨大。被告人李某明的辯護(hù)人提出其屬數(shù)額較大的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。被告人吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)于2013年9月份開(kāi)始先后加入梅州分公司，參與非法吸收公眾存款數(shù)額較大；被告人鄒某菲、吳某鑫的辯護(hù)人提出其屬數(shù)額較大的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某波、鄒某菲、吳某鑫非法吸收公眾存款數(shù)額巨大的公訴意見(jiàn)，不予采納。各被告人參與非法吸收公眾存款不僅破壞了金融管理制度，其選擇投資對(duì)象是老年人，致使存款無(wú)法追回，使投資人遭受巨大損失，社會(huì)影響極為惡劣，根據(jù)罪刑相一致的原則，應(yīng)分別對(duì)各被告人予以懲處，且不適宜判處緩刑。被告人吳某鑫的辯護(hù)人提出主觀惡性輕，及被告人李某明的辯護(hù)人提出主觀惡性程度小，社會(huì)危害性底，判處緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，理由不足，不予采納。
綜上所述，本院決定對(duì)被告人曾某成、陳某、李某明、吳某波、鄒某菲、吳某鑫、楊某、劉某強(qiáng)依法從輕處罰。被告人及其各自的辯護(hù)人請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采納。
根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度以及本案的具體情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第五十五條、第五十六條、第五十二條、第五十三條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十四條以及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四、五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曾某成犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月16日起至2024年6月15日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
二、被告人陳某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
三、被告人李某明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2016年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
四、被告人吳某波犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2015年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
五、被告人鄒某菲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2015年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
六、被告人吳某鑫犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2015年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
七、被告人楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
八、被告人劉某強(qiáng)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年12月12日起至2014年12月11日止。罰金從判決生效后第2日起30日內(nèi)繳納）
九、隨案移交的分紅存折、邀請(qǐng)函、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款協(xié)議、市場(chǎng)部收費(fèi)單據(jù)、分紅記錄、收款收據(jù)已由公安機(jī)關(guān)裝訂成訴訟證據(jù)卷及光盤(pán)一張，隨案佐證。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向廣東省梅州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳冰萍
審判員張錦模
審判員徐君慶
裁判日期
二〇一四年九月二十二日
書(shū)記員
書(shū)記員黃睿智
