審理法院： 濟(jì)源市人民法院
案 號： （2015）濟(jì)刑初字第159號
案件類型： 刑事
案 由： 非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2015-11-25
審理經(jīng)過
濟(jì)源市人民檢察院以濟(jì)檢公訴刑訴（2015）140號起訴書指控被告人白金玉、白某甲、吳慧曉、杜艷粉、趙東合、王保衛(wèi)、黨伍來、李佳、李某甲、牛某某、王某某、盧某某、孫某某、鄭某某犯非法吸收公眾存款罪，于2015年5月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟(jì)源市人民檢察院指派檢察員郭愛華、助理檢察員李子娟出庭支持公訴，被害人趙某某、孔某某，各被告人及辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人白金玉、白某甲以白某甲為負(fù)責(zé)人在濟(jì)源開辦北京中安太平控股有限公司濟(jì)源分公司（以下簡稱濟(jì)源分公司），被告人吳慧曉自濟(jì)源分公司成立后至2013年5月任該公司常務(wù)副總經(jīng)理，2013年5月至案發(fā)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面事務(wù)。被告人杜艷粉自公司成立至案發(fā)任財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督審核。該公司成立后以投資各種項(xiàng)目為由，以高息回報為名向社會不特定人群吸收資金，采用兩種模式在濟(jì)源向群眾進(jìn)行宣傳，一種是根據(jù)北京總公司發(fā)過來的項(xiàng)目宣傳模版大量印制宣傳單，在人群密集處向群眾散發(fā)宣傳；一種是招聘濟(jì)源本地人員為業(yè)務(wù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員，通過向熟人或者朋友宣傳拓展業(yè)務(wù)。以三種投資選項(xiàng)和有意向的客戶以開發(fā)各種項(xiàng)目為由簽訂合同，一是三個月期限，月息1.6分；二是六個月期限，月息1.8分；三是一年期限，月息2分，存款以5萬元起存。經(jīng)審計，截止案發(fā)共吸收公眾存款107041000元，經(jīng)登記并統(tǒng)計，客戶規(guī)模626戶，未兌付的本金9675.9萬元，造成實(shí)際損失9118.48萬元。
被告人趙東合2012年2月至9月期間，擔(dān)任濟(jì)源分公司總經(jīng)理，參與該公司的籌備成立和業(yè)務(wù)開展，在此期間，該公司共吸收公眾存款3057.9萬元，被告人白金玉從濟(jì)源分公司調(diào)撥資金43筆共計3054萬元。
被告人王保衛(wèi)2012年9月13日至2014年5月23日期間，擔(dān)任濟(jì)源分公司總經(jīng)理，作為公司主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司全面工作，在此期間，該公司共吸收公眾存款7646.2萬元，被告人白金玉從該公司調(diào)撥資金15筆共計1277萬元。
被告人黨伍來2012年2月份至2013年7月份任公司副總經(jīng)理，作為公司主要負(fù)責(zé)人，參與濟(jì)源分公司日常管理工作，主管公司資金吸收業(yè)務(wù)，在此期間公司共吸收存款9360萬元。
被告人李佳自2012年2月份進(jìn)入濟(jì)源分公司從事內(nèi)勤工作，后任公司綜合部經(jīng)理，2013年9月至2014年2月任公司副總經(jīng)理，在此階段公司共吸收資金1359.8萬元。
被告人盧某某、牛某某、李某甲、王某某作為濟(jì)源分公司的財務(wù)工作人員，承擔(dān)日常給群眾兌付本金及利息工作，被告人盧某某為濟(jì)源中農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司會計，上述四人對外向群眾宣傳分公司項(xiàng)目，吸引群眾來公司存款，并且從自己的業(yè)績中獲取相應(yīng)提成。經(jīng)對濟(jì)源分公司2013年6月至2014年6月融資工作表進(jìn)行整理分析，盧某某自2013年9月份至案發(fā)吸收資金186萬元（含個人名義23.5萬元）；王某某自2013年3月至案發(fā)吸收資金360萬元（含個人名義及其丈夫晉祥達(dá)共計177萬元）；牛某某自2012年5月至案發(fā)吸收資金380.8萬元（含個人名義106萬元）；李某甲自公司成立至案發(fā)吸收資金272.2萬元（含個人名義133.7萬元）。
被告人孫某某作為濟(jì)源分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，通過各種宣傳手段向親戚朋友以及濟(jì)源群眾進(jìn)行宣傳，組建自己的業(yè)務(wù)團(tuán)隊，進(jìn)行非法吸收資金活動，從中獲取相應(yīng)的提成，經(jīng)統(tǒng)計2013年至2014年孫某某個人共吸收公眾存款541萬元，其團(tuán)隊吸收資金額為356萬元。
被告人鄭某某2012年6月開始在濟(jì)源分公司上班當(dāng)業(yè)務(wù)員，在濟(jì)源進(jìn)行宣傳，發(fā)動濟(jì)源群眾向濟(jì)源分公司存款，在2013年至2014年5月案發(fā)，共吸收資金363萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人白金玉、白某甲、吳慧曉、杜艷粉、趙東合、王保衛(wèi)、黨伍來、李佳、李某甲、牛某某、王某某、盧某某、孫某某、鄭某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，其中白金玉、白某甲、吳慧曉、杜艷粉、趙東合、王保衛(wèi)系主犯，黨伍來、李佳、李某甲、牛某某、王某某、盧某某、孫某某、鄭某某系從犯，王保衛(wèi)有自首和立功情節(jié)，提請依法判處。
一審答辯情況
被告人白金玉對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱在趙東合任濟(jì)源分公司總經(jīng)理期間，總公司實(shí)際使用濟(jì)源集資款2300多萬元，在王保衛(wèi)任職期間實(shí)際使用了500多萬元，其余資金由濟(jì)源使用，后期王保衛(wèi)不再聽從總公司管理，其不清楚分公司的資金使用情況；總公司只負(fù)責(zé)管理濟(jì)源分公司的經(jīng)理，由分公司經(jīng)理招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等開展業(yè)務(wù)；其在北京被公安人員抓獲后，給其兒子白某甲打電話讓白某甲投案自首，后白某甲向公安機(jī)關(guān)投案，其有立功情節(jié)。
其辯護(hù)人認(rèn)為，白金玉打電話將白某甲約到賓館，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲白某甲，有立功情節(jié)；認(rèn)定的損失數(shù)額應(yīng)扣除支付的利息。
被告人白某甲辯稱其名義上是濟(jì)源分公司的法定代表人，但沒有參與經(jīng)營管理活動，也沒有領(lǐng)取工資，只是到分公司投資的“愛酒堡”紅酒莊介紹過紅酒，不知道是否構(gòu)成犯罪。
其辯護(hù)人認(rèn)為，白某甲作為濟(jì)源分公司名義上的法定代表人，沒有參與經(jīng)營管理，不具有非法吸收公眾存款的犯罪故意，也沒有實(shí)施吸收存款行為，白某甲無罪，即便構(gòu)成犯罪，也不是主犯。
被告人吳慧曉對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其在濟(jì)源分公司成立時受白金玉指派到濟(jì)源送過一些資料，2012年6月份進(jìn)入公司工作，從來沒有擔(dān)任過總經(jīng)理，不負(fù)責(zé)公司的全面工作。
其辯護(hù)人認(rèn)為，吳慧曉不是濟(jì)源分公司的總經(jīng)理，僅負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)，沒有吸收公眾存款，沒有從中提成，也沒有給任何人造成經(jīng)濟(jì)損失，在共同犯罪中是從犯，依法可以減輕處罰。
被告人杜艷粉對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其在公司成立后到公司工作，沒有參與公司注冊，2012年6月份被任命為財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)日常辦公費(fèi)用的報銷及審核等業(yè)務(wù)，上面還有主管財務(wù)的常委副總吳慧曉，其只負(fù)責(zé)在參加會議時提供數(shù)據(jù)，不參與存款投放等決策活動，也沒有宣傳和吸收公眾存款，不應(yīng)是主犯。
其辯護(hù)人認(rèn)為，本案是單位犯罪，杜艷粉雖然名義上是財務(wù)總監(jiān)，但沒有進(jìn)入公司高層，僅領(lǐng)取職工工資，不參與公司對外吸收公眾存款的任何決策活動，在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，減輕處罰，判處緩刑。
被告人趙東合對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其經(jīng)人介紹到濟(jì)源分公司工作，2012年9月份辭職，工作期間沒有給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失，不應(yīng)在兩年后公司被查時再讓其作為本案主犯承擔(dān)責(zé)任。
其辯護(hù)人認(rèn)為，1、本案并未指控單位犯罪，不應(yīng)按照被告人在單位中的職務(wù)，而應(yīng)按照其在共同犯罪中的作用來追究刑事責(zé)任。趙東合任職期間，按照白金玉的指令被動接受業(yè)務(wù)，領(lǐng)取正常工資，沒有積極參與非法吸收公眾存款的行為，不知道資金去向，沒有給群眾造成經(jīng)濟(jì)損失。2、趙東合自動到公安機(jī)關(guān)供述了犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)。
被告人王保衛(wèi)對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱濟(jì)源分公司吸收的款項(xiàng)被白金玉一家支配，其作為打工者，起次要作用，系從犯；其在公司期間以尋找投資項(xiàng)目為主，個人沒有對外宣傳和吸收公眾存款，不清楚白金玉調(diào)撥了多少資金；本案指控的犯罪數(shù)額不準(zhǔn)確。
其辯護(hù)人認(rèn)為，1、本案是單位犯罪，王保衛(wèi)2013年5月份后不再管理濟(jì)源分公司，實(shí)際只做了八個月總經(jīng)理，僅應(yīng)對其擔(dān)任總經(jīng)理期間吸收的存款負(fù)責(zé)；2、王保衛(wèi)進(jìn)入公司前已經(jīng)確立了經(jīng)營模式，王保衛(wèi)只是按照安排開始投資項(xiàng)目，是從犯；3、王保衛(wèi)有自首、立功情節(jié)。
被告人黨伍來對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪。
其辯護(hù)人認(rèn)為，黨伍來犯罪情節(jié)輕微，屬于從犯，有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)免予刑事處罰。
被告人李佳對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其不清楚公司的活動是否合法，按照領(lǐng)導(dǎo)安排負(fù)責(zé)辦公室和后勤等工作，無權(quán)決定公司資金如何使用，2014年春節(jié)后已經(jīng)辭職。
其辯護(hù)人認(rèn)為，李佳在公司無決策權(quán)，不接觸客戶和業(yè)務(wù)，以領(lǐng)導(dǎo)安排的行政工作為主，系從犯，不應(yīng)按照公司吸收的存款數(shù)額對李佳量刑。
被告人李某甲對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其沒有對外宣傳公司項(xiàng)目，其吸收的資金只有73萬元沒有兌付。
其辯護(hù)人認(rèn)為，應(yīng)該按照李某甲個人吸收的存款數(shù)額，并扣除向特定對象吸收的存款后認(rèn)定犯罪數(shù)額；李某甲系從犯，有自首情節(jié)，應(yīng)當(dāng)依法從輕、減輕或者免除處罰。
被告人牛某某對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其沒有決策和管理權(quán)，公司吸收的總金額與其無關(guān)，其吸收的款項(xiàng)應(yīng)扣除其個人名下的106萬元。
其辯護(hù)人認(rèn)為，牛某某系從犯，應(yīng)該按照其個人吸收的存款數(shù)額，并扣除向特定對象吸收的存款后認(rèn)定犯罪數(shù)額。
被告人王某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪。
其辯護(hù)人認(rèn)為，1、將王某某本人的存款從犯罪數(shù)額中扣除后僅有133萬元，扣除利息后造成實(shí)際損失906140元；2、王某某2013年3月份到公司工作時，公司已經(jīng)吸收6000多萬元，王某某按照公司安排工作，對公司經(jīng)營沒有影響，不構(gòu)成犯罪；3、王某某是從犯、初犯、偶犯，建議從輕處罰。
被告人盧某某對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其作為公司會計，沒有積極對外宣傳公司業(yè)務(wù)；吸收的存款中有其親戚44萬元，造成110萬元經(jīng)濟(jì)損失，其中11萬元是利息損失；其接到偵查人員電話后自行到公安機(jī)關(guān)供述了自己的罪行，有自首情節(jié)。
其辯護(hù)人認(rèn)為，1、盧某某吸收的公眾存款為98萬余元；2、盧某某是從犯，取得了親友的諒解；3、盧某某在接到公安機(jī)關(guān)通知后主動到案并如實(shí)供述，有自首情節(jié)，且主動退出贓款1萬元，建議判處緩刑。
被告人孫某某對公訴機(jī)關(guān)指控的基本犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其作為一般業(yè)務(wù)人員，吸收的款項(xiàng)大部分是親友的存款，不知道公司在從事非法活動；指控其個人吸收的款項(xiàng)數(shù)額不準(zhǔn)確。
其辯護(hù)人認(rèn)為，孫某某在公司僅是普通業(yè)務(wù)員，系從犯，吸收的存款中僅有58萬元不是孫某某的親友存款。
被告人鄭某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，表示自愿認(rèn)罪，辯稱其只是告訴親友自己的工作情況，沒有發(fā)動群眾存款。
其辯護(hù)人認(rèn)為，鄭某某系從犯，吸收的存款中除了已經(jīng)兌付的200余萬元，僅造成100多萬元的經(jīng)濟(jì)損失。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人白金玉為在濟(jì)源非法吸收公眾存款，指派被告人白某甲、吳慧曉、趙東合等人于2012年2月3日在濟(jì)源市注冊成立北京中安太平控股有限公司濟(jì)源分公司（以下簡稱濟(jì)源分公司），經(jīng)營范圍為資產(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和項(xiàng)目投資，白某甲為法定代表人。該公司成立后以投資多種項(xiàng)目為由，以高息回報為誘餌向社會不特定人群進(jìn)行宣傳，吸收群眾存款。經(jīng)司法鑒定，截止2014年5月份濟(jì)源分公司共支付存款利息33281909.25元，案發(fā)時尚未兌付本金的合同存款數(shù)額為107041000元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)登記并統(tǒng)計，案發(fā)時尚未兌付的合同626筆，共計本金9675.9萬元，造成實(shí)際損失9118.48萬元。
被告人白某甲明知被告人白金玉注冊成立濟(jì)源分公司是為了對外吸收公眾存款，仍幫助其父親白金玉注冊成立該公司并擔(dān)任法定代表人；另參與成立、經(jīng)營濟(jì)源分公司投資的愛酒堡國際酒莊（濟(jì)源）公司，并擔(dān)任法定代表人。
被告人吳慧曉受被告人白金玉指派，參與濟(jì)源分公司的籌備和注冊登記工作，并在公司成立后任常務(wù)副總經(jīng)理，主管財務(wù)工作，負(fù)責(zé)所有費(fèi)用報銷審核簽字，對白金玉負(fù)責(zé)；案發(fā)前任濟(jì)源分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面事務(wù)。
被告人杜艷粉參與濟(jì)源分公司注冊登記，后任公司財務(wù)總監(jiān)，作為公司班子成員負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)督審核，并參與愛酒堡國際酒莊（濟(jì)源）公司的運(yùn)營管理工作。
被告人趙東合參與濟(jì)源分公司的注冊登記，并在2012年2月至9月期間受聘擔(dān)任總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司的營運(yùn)管理。在此期間，該公司共吸收公眾存款3057.9萬元，被告人白金玉從濟(jì)源分公司調(diào)撥資金43筆3054萬元。
被告人王保衛(wèi)自2012年9月13日擔(dān)任濟(jì)源分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司全面工作；2013年下半年至案發(fā)任公司顧問，參與公司經(jīng)營管理工作。在此期間，濟(jì)源分公司共吸收公眾存款7646.2萬元，投資了竹柳種植、神溝旅游等項(xiàng)目。
被告人黨伍來2012年2月份至2013年8月28日任公司副總經(jīng)理，作為公司班子成員參與濟(jì)源分公司日常管理工作，主管公司資金吸收業(yè)務(wù)，在此期間公司共吸收存款9360萬元。
被告人李佳自2012年2月份進(jìn)入濟(jì)源分公司從事內(nèi)勤工作，后任綜合部經(jīng)理；2013年8月28日至2014年3月任公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展管理及培訓(xùn)工作，在此期間共吸收資金1359.8萬元。
被告人盧某某、牛某某、李某甲、王某某作為濟(jì)源分公司的財務(wù)人員，負(fù)責(zé)賬目、資金管理及本息兌付工作，同時對外吸引群眾來公司存款，從中獲取提成。經(jīng)對濟(jì)源分公司2013年6月至2014年6月融資工作表進(jìn)行整理分析，盧某某自2013年9月份至案發(fā)吸收公眾存款152.5萬元；王某某自2013年3月至案發(fā)吸收183萬元；牛某某自2012年5月至案發(fā)吸收264.8萬元；李某甲吸收140.5萬元。
被告人孫某某作為濟(jì)源分公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理，組建自己的業(yè)務(wù)團(tuán)隊，通過宣傳進(jìn)行非法吸收資金活動，從中獲取提成。經(jīng)對濟(jì)源分公司2013年6月至2014年6月融資工作表進(jìn)行統(tǒng)計分析，其個人共吸收公眾存款321萬元，團(tuán)隊吸收資金額為356萬元。
被告人鄭某某2012年6月開始在濟(jì)源分公司上班做業(yè)務(wù)員，在濟(jì)源進(jìn)行宣傳，后組建自己的業(yè)務(wù)團(tuán)隊，進(jìn)行非法吸收資金活動，從中獲取提成。經(jīng)對濟(jì)源分公司2013年6月至2014年6月融資工作表進(jìn)行統(tǒng)計分析，其個人吸收公眾存款330萬元，團(tuán)隊成員及家人存款120萬元。
另查明，本案由被告人王保衛(wèi)于2014年5月29日到濟(jì)源市公安局報案，稱北京中安控股有限公司濟(jì)源分公司從2011年年底開始非法吸收公眾存款，涉嫌犯罪，要求公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查。濟(jì)源市公安局2014年6月11日立案后，王保衛(wèi)協(xié)助公安機(jī)關(guān)將被告人白金玉抓獲。白金玉到案后讓被告人白某甲向公安機(jī)關(guān)投案，白某甲投案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。被告人吳慧曉、李某甲、盧某某、王某某、牛某某、黨伍來、李佳、趙東合、鄭某某在案發(fā)后被民警通知到案，被告人孫某某于2014年12月10日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，各被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，被告人白金玉退出非法所得243.2萬元，被告人杜艷粉退出4萬元，被告人鄭某某退出12.2萬元，被告人孫某某退出10萬元，被告人盧某某退出1萬元。另，公安機(jī)關(guān)從被告人吳慧曉處扣押黑色奧迪A6轎車一輛（豫U9009）；扣押白金玉筆記本電腦一臺、黑色奧迪汽車一輛、電匯憑證一張、身份證一張、手表一個；從張巖峰處扣押依維柯房車三輛、途安轎車一輛；扣押東南黑色純電汽車三輛；扣押杜艷粉白色奧迪Q5轎車一輛；從王保衛(wèi)處扣押比亞迪轎車三輛、東南電動汽車兩輛；從馮曙東處扣押紅酒200箱、東南黑色轎車一輛、全豆腐自動制造機(jī)六臺。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)：
（一）被告人的供述與辯解
1、被告人白金玉的供述與辯解，證實(shí)其經(jīng)營的河南國電電器有限公司、國能興業(yè)擔(dān)保公司停止?fàn)I業(yè)后，開始經(jīng)營北京中安太平控股有限公司，中安太平控股有限公司沒有具體業(yè)務(wù)，平時管理下屬八個分公司，分公司業(yè)務(wù)是吸收資金增資擴(kuò)股、尋找項(xiàng)目投資。
濟(jì)源分公司是其為了歸還趙某甲在國能公司650萬元左右投資，在趙某甲建議下成立的。趙某甲為其找了辦公地點(diǎn)及經(jīng)理趙東合，之后其在濟(jì)源注冊了濟(jì)源分公司，其兒子白某甲為公司名義負(fù)責(zé)人，黨伍來擔(dān)任顧問，杜艷粉負(fù)責(zé)財務(wù)，趙某甲安排李某甲擔(dān)任出納，其派吳慧曉作為其代理人來濟(jì)源協(xié)助趙東合工作。趙東合負(fù)責(zé)團(tuán)隊的運(yùn)作，近一年后由王保衛(wèi)接任趙東合的工作至案發(fā)。濟(jì)源分公司一共吸收了約1億元，其陸續(xù)拿走三四千萬元，一是用于還賬，二是用于總公司平時運(yùn)作，三是做了一些投資，余款由王保衛(wèi)、杜艷粉經(jīng)營。白某甲主要負(fù)責(zé)愛酒堡的經(jīng)營，沒有參與濟(jì)源市分公司經(jīng)營管理。濟(jì)源分公司經(jīng)營的項(xiàng)目有竹柳種植、邵原神溝旅游、承包有3萬畝山、王屋山國際旅游公司、愛酒堡紅酒酒莊、農(nóng)貿(mào)物流園、豆制品生產(chǎn)等，其都參與了項(xiàng)目洽談。
2、被告人白某甲的供述與辯解，證實(shí)白金玉用其身份證注冊成立了濟(jì)源分公司，吳慧曉、趙東合、杜艷粉參與了分公司成立。其在北京愛酒堡酒業(yè)擔(dān)任銷售經(jīng)理，愛酒堡國際酒莊（濟(jì)源）公司是北京愛酒堡酒業(yè)的加盟店，其是法定代表人。愛酒堡國際酒莊（濟(jì)源）公司負(fù)責(zé)人前期是吳慧曉，后來換成杜艷粉，其按照愛酒堡總公司安排到愛酒堡濟(jì)源公司講解紅酒知識和營銷方式。
3、被告人吳慧曉的供述與辯解，證實(shí)其和杜艷粉、趙某甲、趙東合參與辦理了濟(jì)源分公司注冊登記手續(xù)。白某甲是名義負(fù)責(zé)人，不具體參與濟(jì)源分公司的事務(wù)，愛酒堡紅酒莊項(xiàng)目前期是白某甲牽頭成立的，開業(yè)后由杜艷粉負(fù)責(zé)管理，白某甲來濟(jì)源往酒莊去的多一些。濟(jì)源分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人更換過3次，2012年2月到9月份是趙東合、2012年10月到2013年底是王保衛(wèi)、2013年底至案發(fā)由其負(fù)責(zé)公司的全面工作。濟(jì)源分公司的經(jīng)營情況同查明事實(shí)。
4、被告人杜艷粉的供述與辯解，證實(shí)其于2012年2月份經(jīng)趙東合介紹到濟(jì)源分公司工作，白某甲平常不在濟(jì)源分公司辦公，知道公司的具體業(yè)務(wù)。被告人職責(zé)、資金去向及投資項(xiàng)目情況同查明事實(shí)。
5、被告人趙東合的供述，證實(shí)濟(jì)源分公司成立、經(jīng)營情況及各被告人職責(zé)，同查明事實(shí)。
6、被告人王保衛(wèi)的供述與辯解，證實(shí)其2012年9月份被白金玉任命為總經(jīng)理。白某甲是濟(jì)源分公司名義負(fù)責(zé)人，知道濟(jì)源分公司的具體業(yè)務(wù)，每年都代表總公司來考察公司經(jīng)營情況，紅酒莊主要由白某甲和杜艷粉具體負(fù)責(zé)，總公司調(diào)撥濟(jì)源分公司資金時都打到了白某甲妻子鐘某的賬戶上。
另供述了各被告人職責(zé)、吸收存款模式、宣傳資料、投資項(xiàng)目及借款合同同查明事實(shí)，在濟(jì)源的投資項(xiàng)目都是濟(jì)源分公司投資的。其任總經(jīng)理時公司賬上只剩四五百萬元，2014年4月份已經(jīng)很緊張。公司管理層開會一般所有副總參加，財務(wù)主管參加。
7、被告人黨伍來的供述與辯解，證實(shí)趙東合讓其任副總經(jīng)理，主要管理業(yè)務(wù)員的業(yè)績情況，后負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目管理，主要是公司的竹柳種植項(xiàng)目，后期又負(fù)責(zé)公司的放貸業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)提成標(biāo)準(zhǔn)是李佳和吳慧曉負(fù)責(zé)制定的。其在公司時班子成員有其和趙東合、吳慧曉、杜艷粉、李佳5人，其走后班子成員是王保衛(wèi)、吳慧曉、杜艷粉、吳勝利、李佳、張莉。公司日常項(xiàng)目投資以及發(fā)放貸款基本上都通過班子開會決定。各被告人的任職情況同他人供述。
8、被告人李佳的供述與辯解，證實(shí)其2012年4月份到濟(jì)源分公司任內(nèi)勤，2012年底任綜合部主任，2013年9月份任副總經(jīng)理，成為班子成員，2014年3月份離職。公司吸收存款模式及人員分工、投資項(xiàng)目同他人供述。其吸收的100多萬元全是親戚的錢，已經(jīng)在離職時全部兌付了。
9、被告人李某甲的供述與辯解，證實(shí)其于2012年2月到濟(jì)源分公司任出納，吸收存款272.2萬元（含個人名義133.7萬元）。
10、被告人牛某某的供述與辯解，證實(shí)其2012年5月份到濟(jì)源分公司任會計，2013年5月轉(zhuǎn)為出納，吸收資金380.8萬元（含個人名義106萬元）。
11、被告人王某某的供述與辯解，證實(shí)濟(jì)源分公司有財務(wù)、業(yè)務(wù)員、風(fēng)控、綜合四個部門，主要負(fù)責(zé)人有王保衛(wèi)、吳慧曉、吳勝利。其是公司會計，負(fù)責(zé)記賬做報表，李某甲負(fù)責(zé)客戶合同、員工工資以及紅酒莊，盧某某負(fù)責(zé)太行農(nóng)業(yè)及王屋山旅行社的記賬，牛某某負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理和銀行方面的業(yè)務(wù)，杜艷粉負(fù)責(zé)記賬和財務(wù)部的一些雜事處理，牛某某、李某甲還是公司的出納。其吸收資金360萬元（含個人及其丈夫177萬元）。
12、被告人盧某某的供述與辯解，證實(shí)其于2013年六七月份到濟(jì)源分公司擔(dān)任會計，吸收資金186萬元（含個人名義23.5萬元）。
13、被告人孫某某、鄭某某的供述與辯解，證實(shí)其本人及團(tuán)隊非法存款情況，孫某某提成18萬元左右。
（二）被害人趙某某等人的陳述，證實(shí)在濟(jì)源分公司存款及損失情況。
（三）證人證言
（1）證人趙某甲的證言，證實(shí)白金玉向其借款300萬元，已全部還清。辯稱其未介紹白金玉成立濟(jì)源分公司，沒有介紹趙東合去濟(jì)源分公司。
（2）證人燕某（趙某甲妻子）的證言，證實(shí)白金玉派吳慧曉等人書面承諾用濟(jì)源分公司所融資金歸還趙某甲借款（包括本息），后通過鐘某賬戶歸還了欠款，白金玉說是從北京總部調(diào)過來的款。
（3）證人鐘某的證言，證實(shí)白金玉讓其幫忙轉(zhuǎn)賬，很多資金都轉(zhuǎn)到趙某甲和盧美玲賬戶上了。
（四）相關(guān)書證
1、戶籍信息，證實(shí)各被告人均為完全刑事責(zé)任能力人。
2、受案登記表及舉報信、到案經(jīng)過等，證實(shí)本案案發(fā)情況及各被告人到案經(jīng)過。
3、扣押清單，證實(shí)扣押物品情況。
4、開戶許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證，證實(shí)北京中安控股有限公司經(jīng)營范圍為一般經(jīng)營項(xiàng)目，不包括許可經(jīng)營項(xiàng)目。
5、北京中安太平控股有限公司宣傳單，證實(shí)該公司宣稱注冊資金過億，員工近500人，實(shí)力雄厚，獲得銀行授信30億元，投資項(xiàng)目十余個。
6、北京中安太平控股有限公司濟(jì)源分公司設(shè)立登記審核表、開戶許可證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、任命書、委托代理人證明等，證實(shí)濟(jì)源分公司注冊登記情況，白金玉委托吳慧曉辦理濟(jì)源分公司設(shè)立事項(xiàng)。
7、濟(jì)源分公司通訊錄、相關(guān)任職文件，證實(shí)各被告人任職及工作職責(zé)情況。
8、退款明細(xì)及銀行存款憑條等，證實(shí)被告人退款情況。
9、證人李某乙等證言及合同等相關(guān)書證，證實(shí)北京中安及濟(jì)源分公司在濟(jì)源市投資項(xiàng)目及部分資金去向。
10、受害群眾登記表，證實(shí)經(jīng)公安機(jī)關(guān)依據(jù)合同進(jìn)行登記，涉及尚未全部兌付的存款626筆，本金9675.9萬元，實(shí)際損失為9118.48萬元。
11、客戶經(jīng)理業(yè)績一覽表、銀行賬戶資金查詢，證實(shí)吸收公眾存款情況。
12、業(yè)務(wù)員提成及資金調(diào)撥單、資金調(diào)撥一覽表、費(fèi)用申請單等，證實(shí)業(yè)務(wù)員工資提成及資金調(diào)撥情況，由趙東合、吳慧曉、王保衛(wèi)簽字，白金玉審批。
（五）司法鑒定意見書，證實(shí)濟(jì)源分公司吸收公眾存款及資金使用情況。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人白金玉為非法吸收公眾存款，指派被告人吳慧曉、白某甲、杜艷粉、趙東合等人成立北京中安太平控股有限公司濟(jì)源分公司，并先后讓被告人趙東合、王保衛(wèi)、吳慧曉等人作為總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營，雇傭被告人杜艷粉、黨伍來、李佳等人作為公司副總經(jīng)理參與公司管理，被告人李某甲、牛某某、王某某、盧某某、孫某某、鄭某某等人作為財務(wù)人員或者業(yè)務(wù)人員，通過宣傳，以高息回報為誘餌非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為均已構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
對于被告人白金玉關(guān)于其實(shí)際使用濟(jì)源集資款數(shù)額2800余萬元的辯解理由，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控白金玉使用濟(jì)源集資款的數(shù)額，有資金調(diào)撥單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及相關(guān)被告人的供述證實(shí)，足以認(rèn)定，且公訴機(jī)關(guān)并未將本案資金用途指控為犯罪行為，白金玉如何使用資金不影響對其非法吸收公眾存款數(shù)額的認(rèn)定，故該辯解理由不能成立，本院不予采納。
對于被告人白某甲關(guān)于其名義上是濟(jì)源分公司的法定代表人，但沒有參與經(jīng)營管理活動，只是到分公司投資的“愛酒堡”紅酒莊介紹過紅酒，不知道是否構(gòu)成犯罪的辯解理由，及其辯護(hù)人關(guān)于白某甲作為濟(jì)源分公司名義上的法定代表人，沒有參與經(jīng)營管理，不具有非法吸收公眾存款的犯罪故意，也沒有實(shí)施吸收存款行為，白某甲無罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，可以認(rèn)定白某甲是濟(jì)源分公司名義上的法定代表人，沒有作為法定代表人全面參與公司經(jīng)營管理，但其明知道白金玉成立濟(jì)源分公司的目的是為了從事非法吸收公眾存款的犯罪行為，仍為其提供幫助，并參與濟(jì)源分公司投資項(xiàng)目的經(jīng)營管理，因此，其與白金玉等人構(gòu)成了共同犯罪，故該辯解理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人吳慧曉關(guān)于其沒有擔(dān)任過總經(jīng)理，不負(fù)責(zé)公司全面工作的辯解理由，及其辯護(hù)人關(guān)于吳慧曉不是濟(jì)源分公司的總經(jīng)理，僅負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)，在共同犯罪中是從犯的辯解理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，吳慧曉作為濟(jì)源分公司第三任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作的事實(shí)，有吳慧曉及其他被告人的供述、相關(guān)證人證言及文件等書證證實(shí)，足以認(rèn)定；吳慧曉受白金玉指派參與濟(jì)源分公司的籌備、登記，并在公司成立后擔(dān)任主管財務(wù)的常務(wù)副總經(jīng)理，后又任負(fù)責(zé)全面工作的總經(jīng)理，在本案共同犯罪中起主要作用，應(yīng)是主犯，故該辯解理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人杜艷粉、王保衛(wèi)的辯護(hù)人關(guān)于本案是單位犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條規(guī)定，個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司實(shí)施犯罪的，或者公司設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處，本案被告人白金玉等人成立濟(jì)源分公司的目的是為了進(jìn)行非法吸收公眾存款犯罪活動，故不應(yīng)以單位犯罪論處，該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人趙東合及其辯護(hù)人關(guān)于趙東合不是本案主犯的辯解理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，趙東合參與濟(jì)源分公司的注冊登記，并作為該公司的第一任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作，在其參與的共同犯罪中起主要作用，應(yīng)是主犯，故該辯解理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人趙東合的辯護(hù)人以及被告人盧某某及其辯護(hù)人關(guān)于趙東合、盧某某有自首情節(jié)的辯解理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，趙東合、盧某某等人在公安機(jī)關(guān)案發(fā)后被公安機(jī)關(guān)通知到案，并未主動投案，不是自動投案，其行為不符合自首的構(gòu)成要件，故該辯解理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人王保衛(wèi)關(guān)于其作為打工者，起次要作用，系從犯的辯解理由，及其辯護(hù)人關(guān)于王保衛(wèi)進(jìn)入公司前已經(jīng)確立了經(jīng)營模式，其只是按照安排投資項(xiàng)目，是從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，王保衛(wèi)作為濟(jì)源分公司第二任總經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)公司的全面工作，后又以“顧問”的名義參與本案犯罪活動，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)系主犯，故該辯解理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人王保衛(wèi)關(guān)于指控的犯罪數(shù)額不準(zhǔn)確的辯解理由，及其辯護(hù)人關(guān)于王保衛(wèi)僅應(yīng)對其擔(dān)任總經(jīng)理期間吸收的存款負(fù)責(zé)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，王保衛(wèi)自2012年9月至案發(fā)一直在濟(jì)源分公司工作，參與非法吸收公眾存款犯罪活動，應(yīng)對其參與的犯罪活動負(fù)責(zé)；公訴機(jī)關(guān)指控王保衛(wèi)參與非法吸收的存款數(shù)額，有司法鑒定意見書、存款合同書及被告人供述及相關(guān)證人證言證實(shí)，足以認(rèn)定，故該辯解理由及辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
對于被告人李某甲及其辯護(hù)人關(guān)于李某甲參與非法吸收的公眾存款數(shù)額有誤的辯解理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)賬務(wù)資料，結(jié)合被告人供述及相關(guān)證人證言，可以認(rèn)定李某甲名下共有25人次合計304.2萬元存款，扣除其本人名下的133.7萬元以及馬偉、連素娥等人到期續(xù)存的30萬元，李某甲實(shí)際非法吸收他人存款140.5萬元。
對于被告人牛某某及其辯護(hù)人關(guān)于牛某某參與非法吸收的公眾存款數(shù)額有誤的辯解理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)賬務(wù)資料，結(jié)合被告人供述及相關(guān)證人證言，可以認(rèn)定牛某某名下共有27人次合計407.3萬元存款，扣除其本人名下的116萬元以及孫海民、郭瑞霞、周豐明等人到期續(xù)存的26.5萬元，牛某某實(shí)際非法吸收他人存款264.8萬元。
對于被告人王某某的辯護(hù)人關(guān)于王某某參與非法吸收的公眾存款數(shù)額有誤的辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)賬務(wù)資料，結(jié)合被告人供述及相關(guān)證人證言，可以認(rèn)定王某某名下共有24人次合計431萬元存款，扣除其本人及丈夫名下的177萬元以及周國強(qiáng)、劉春玲、齊小文等人到期續(xù)存的71萬元，王某某實(shí)際非法吸收他人存款183萬元。
對于被告人盧某某及其辯護(hù)人關(guān)于盧某某參與非法吸收的公眾存款數(shù)額有誤的辯解理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，根據(jù)相關(guān)賬務(wù)資料，結(jié)合被告人供述及相關(guān)證人證言，可以認(rèn)定盧某某名下共有14人次合計196萬元存款，扣除其本人名下的23.5萬元、李某甲的10萬元以及付國旗到期續(xù)存的10萬元，盧某某實(shí)際非法吸收他人存款152.5萬元。
對于被告人孫某某關(guān)于指控其個人吸收的款項(xiàng)數(shù)額不準(zhǔn)確的辯解理由，經(jīng)查，經(jīng)對濟(jì)源分公司2013年6月至2014年6月融資工作表進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)合被告人供述及孔麗等證人證言，可以認(rèn)定孫某某名下共吸收28人次401萬元存款，包含其本人12萬元，另有他人吸收孔麗的100萬元存款記在孫某某名下，扣除上述款項(xiàng)后孫某某實(shí)際非法吸收公眾存款289萬元。
對于被告人鄭某某的辯護(hù)人關(guān)于鄭某某犯罪數(shù)額有誤的辯護(hù)意見，經(jīng)查，經(jīng)對濟(jì)源分公司2013年6月至2014年6月融資工作表進(jìn)行統(tǒng)計分析，結(jié)合被告人供述及趙珂、王卓等證人證言，可以認(rèn)定鄭某某名下共有363萬元存款，其中含其本人23萬元，李來運(yùn)、鄧素蓮續(xù)存的共計10萬元，扣除后個人實(shí)際吸收存款330萬元；另查明其團(tuán)隊成員趙珂本人存款100萬元，王卓哥哥王新亮存款20萬元，應(yīng)作為團(tuán)隊吸收數(shù)額予以認(rèn)定。
本案系共同犯罪。被告人白金玉、吳慧曉、趙東合、王保衛(wèi)在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人白某甲、杜艷粉、黨伍來、李佳、李某甲、牛某某、王某某、盧某某、孫某某、鄭某某起次要或者輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。白金玉到案后勸說白某甲向公安機(jī)關(guān)投案，有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。白某甲自動向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。王保衛(wèi)自動向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲白金玉，有自首和立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。白金玉、吳慧曉、趙東合、杜艷粉、黨伍來、李佳、李某甲、牛某某、王某某、盧某某、孫某某、鄭某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。白金玉、杜艷粉、鄭某某、孫某某、盧某某在案發(fā)后退出部分非法所得，可以酌情從輕處罰。
綜上，參考被害人的意見，結(jié)合本案的社會危害程度及被告人在案發(fā)后的表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第六十八條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人白金玉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年六個月，并處罰金五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月27日起至2024年5月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人白某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月18日起至2016年12月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人吳慧曉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月12日起至2021年6月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人杜艷粉犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人趙東合犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，并處罰金八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月29日起至2018年7月28日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人王保衛(wèi)犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月24日起至2020年6月23日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人黨伍來犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人李佳犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年7月28日起至2017年7月27日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人李某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月12日起至2015年12月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人牛某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月12日起至2015年12月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人王某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月12日起至2015年12月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人盧某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年6月12日起至2015年12月11日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、被告人孫某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月27日起至2016年5月24日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十四、被告人鄭某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年5月27日起至2016年3月8日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
十五、本案扣押的涉案財物，由扣押機(jī)關(guān)依法處理；對各被告人的違法所得，繼續(xù)予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省濟(jì)源中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長范紅海
人民陪審員孔紅旗
人民陪審員侯哲
裁判日期
二〇一五年十一月二十五日
書記員
書記員王磊
