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(2021)京0105刑初2013號合同詐騙罪刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2022-06-05   閱讀:

案由    合同詐騙    

案號    (2021)京0105刑初2013號    

北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2021]Z600號起訴書指控被告人韓某某犯合同詐騙罪,于2021年7月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員徐曙昶出庭支持公訴,被告人韓某某及其辯護人王云霞到庭參與訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控:被告人韓某某伙同郭海峰、閆紅麗(均已判決),于2016年至2017年間,在北京市朝陽區(qū)三里屯某棟XXX號“金易元(北京)國際拍賣有限公司”內(nèi),以拍賣藏品為由,采取虛構(gòu)收藏品價值、偽造拍賣現(xiàn)場等方法,與被害人簽訂《委托買賣合同》,騙取被害人李某1(女,49歲,北京市人)等100余人錢款共計1000余萬元。其中,被告人韓某某作為金易元(北京)國際拍賣有限公司的職員,騙取被害人鄭某1(女,68歲,北京市人)等人錢款共計60余萬元。

公訴機關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料,認為被告人韓某某的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以合同詐騙罪追究刑事責任,提請本院依法判處。

被告人韓某某當庭對起訴書指控的罪名不持異議,但辯稱公訴機關(guān)指控的部分被害人不是自己的客戶。韓某某辯護人的辯護意見為:公訴機關(guān)指控部分被害人被騙與韓某某無關(guān),該部分金額不應(yīng)認定為韓某某的犯罪金額;韓某某參與程度較低、工作時間較短,有部分客戶系其與業(yè)務(wù)經(jīng)理共同談成,在共同犯罪中系從犯;韓某某認罪認罰,且系初犯、偶犯。建議法庭對韓某某在三年以下量刑,并適用緩刑。

經(jīng)審理查明:郭海峰、閆紅麗(均已判決)于2016至2017年間,分別作為金易元(北京)國際拍賣有限公司(以下簡稱:金易元公司)的法定代表人、監(jiān)事,以該公司為名,在北京市朝陽區(qū)三里屯某棟XXX號等地,組織招攬馬寶玉、趙成杰(均已判決)、韓某某等多名業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人,虛構(gòu)可以幫助被害人拍賣收藏品的事實,后與被害人簽訂《委托拍賣合同》,以收取手續(xù)費、會員費等名義騙取被害人李某2等174名被害人錢款共計人民幣1000余萬元。其中,韓某某詐騙被害人10名,金額53萬元。

被告人韓某某于2021年3月15日被抓獲歸案。

本案審理期間,被告人韓某某親屬代其退繳人民幣2萬元在案。

上述事實,有雙方無爭議,且經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證確認的被害人鄭某2、宋某的陳述,被害人程某、鄭某3、張某、丁某、姜某、彭某提交的報案材料,上述被害人提交的《委托拍賣合同》、POS簽購單、銀行賬戶交易流水等書證材料,同案犯趙成杰的供述,閆紅麗、郭海峰、趙成杰等人的裁判文書,公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過、戶籍材料及被告人韓某某的供述等證據(jù)證實,足以確認。

針對雙方有爭議的事實,公訴機關(guān)出示了下列證據(jù)予以證明:

1.被害人于某的報案材料證明:2017年5月,其前往金易元拍賣公司想賣出自己收藏的北京市整版糧票,后在該公司業(yè)務(wù)員王某某、劉某的勸說下,以參加拍賣交押金的名義兩次繳納了10萬元(一次5萬現(xiàn)金、一次刷卡5萬元),獲得一張VIP卡,后公司跑了。

2.被害人于某提供的交易流水明細清單證明:其于2017年9月19日刷卡5萬元。

3.被害人查某的報案材料及提供的銀行交易明細證明:其接到金易元公司電話后,對方公司稱能幫其拍賣糧票,但需要先交納錢款進入拍賣會。后其繳納了5萬元(一次5000元現(xiàn)金、另一次4.5萬元轉(zhuǎn)賬)。

4.被害人邢某的報案材料及提供的銀行交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄證明:其接到金易元公司韓某某的電話,稱可以幫助其把糧票變現(xiàn)。后以需要繳納費用備案等理由,讓其繳納錢款共計1.7萬元。后期無法再聯(lián)系上韓某某,發(fā)現(xiàn)被騙。

5.被害人夏某的報案材料及提供的《委托拍賣合同》、銀行交易流水等證據(jù)證明:2017年5月,其接到金易元公司的電話,后6月份去了公司。公司經(jīng)理趙成杰稱可以幫其拍賣,但在簽合同時提出需繳納1至2萬元錢,成交后會返還,后其交了3000元。后來,跟其聯(lián)系的業(yè)務(wù)員變更成了韓某某,韓又讓其交錢,否則無法上拍賣會。后其又通過刷卡多次繳納錢款共3.9萬元,還重新簽訂了合同,簽署人變更成了韓某某。再之后,公司一直沒有組織拍賣會,其發(fā)現(xiàn)被騙。

上述證據(jù),經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,本院對證據(jù)的真實性、合法性予以認可。關(guān)于于某、查某兩起,現(xiàn)有證據(jù)無法證明系韓某某實施了對其二人的詐騙行為,故對該兩起的指控,本院不予確認;關(guān)于辯方所提邢某、夏某二起中,韓某某僅應(yīng)對部分金額負責的意見,與其二人陳述的情形不符,韓某某應(yīng)對二人的被騙金額負責。

本院認為,被告人韓某某伙同他人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方錢款,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成合同詐騙罪,依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人韓某某犯合同詐騙罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控罪名成立。韓某某對多人實施詐騙,本院結(jié)合具體詐騙對象、手段等,對其予以從重處罰。鑒于被告人韓某某在共同犯罪中系從犯,且歸案后如實供述基本犯罪事實,當庭認罪并進行了部分退賠,本院對其依法予以減輕處罰。韓某某辯護人所提相關(guān)辯護意見,關(guān)于犯罪金額部分上文已進行分析;其他辯護意見,本院酌予采納,但辯護人建議對韓某某判處緩刑,本院不予采納。另,責令韓某某在其參與的犯罪金額范圍內(nèi)進行退賠,發(fā)還相關(guān)被害人。在案錢款一并處理。綜上,本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第(五)項、第六十七條第三款、第六十一條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人韓某某犯合同詐騙罪,判處有期徒刑四年六個月,罰金人民幣五萬元(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年3月15日起至2025年9月14日止。罰金于本判決生效后3個月內(nèi)繳納)。

二、責令被告人韓某某退賠人民幣五十三萬元(含在案之人民幣二萬元),發(fā)還各被害人【名單另附。與本院(2019)京0105刑初1543號、(2020)京0105刑初938號刑事判決書合并執(zhí)行】。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)當提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  李軼凡

人民陪審員  廉功乙

人民陪審員  田春瑩

二〇二一年九月三日

書 記 員  孫 文


 
 
 
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