案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）京0106刑初164號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕1529號(hào)起訴書(shū)指控被告人蔡某某犯合同詐騙罪，于2021年1月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤出庭支持公訴，被告人蔡某某及其辯護(hù)人柯于河、曹永慧到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院起訴書(shū)指控：
2017年底到2018年之間，被告人蔡某某在本市豐臺(tái)區(qū)小井村自稱能買(mǎi)到安置房，采取偽造“北京市龍匯景源投資管理公司”合同、加蓋偽造的假公司印章的方式，與被害人簽訂《北京市小井村安置房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，騙取被害人董某1人民幣11．5萬(wàn)元，騙取被害人李某人民幣66．5萬(wàn)元，騙取被害人陳某人民幣58萬(wàn)元，后經(jīng)索要，退還被害人董某1人民幣11．5萬(wàn)，退還李某人民幣68．5萬(wàn)元，退還陳某人民幣28萬(wàn)元。被告人蔡某某于2020年8月29日被北京市公安局六里橋派出所民警抓獲。
針對(duì)起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已構(gòu)成合同詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人蔡某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均未提出異議。
被告人蔡某某辯護(hù)人的意見(jiàn)為：認(rèn)定的數(shù)額應(yīng)扣除被告人已退還的數(shù)額；被告人蔡某某能夠自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好，有深刻的悔罪表現(xiàn)，積極退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解；社會(huì)危害性較小；綜上，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年底到2018年之間，被告人蔡某某在本市豐臺(tái)區(qū)小井村自稱能買(mǎi)到安置房，采取偽造“北京市龍匯景源投資管理公司”合同、加蓋偽造的假公司印章的方式，與被害人簽訂《北京市小井村安置房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，從而騙取被害人陳某人民幣58萬(wàn)元，后在案發(fā)前退還被害人陳某人民幣28萬(wàn)元。另，被告人蔡某某用相同手段騙取被害人董某1人民幣11．5萬(wàn)元，后經(jīng)索要已于案發(fā)前全部退還。
被告人蔡某某于2020年8月29日被北京市公安局六里橋派出所民警抓獲。在本院審理期間，被告人蔡某某親屬退還被害人陳某人民幣30萬(wàn)元，被害人陳某對(duì)被告人蔡某某表示諒解。
上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：
1、被害人陳某陳述：2018年1月，我在董某1店里喝茶，蔡某某也在，他跟我們說(shuō)是小井村主任，跟我們說(shuō)他要選村長(zhǎng)，他經(jīng)常來(lái)喝茶，我們就熟了。
2018年2月，蔡某某說(shuō)他馬上就要選上村長(zhǎng)了，他手頭有幾套回遷安置房，他先給了董某1一套，后來(lái)又賣(mài)給李某一套，我就也動(dòng)心了，問(wèn)他還有沒(méi)有，他說(shuō)有，可以賣(mài)我一套，也跟他們一個(gè)價(jià)是78萬(wàn)，其中16萬(wàn)給村里，余下由他打點(diǎn)。5月中旬，我?guī)е覑?ài)人吳某去蔡某某在小井潤(rùn)園的辦公地簽了份合同，約定49萬(wàn)，我回家后，我就通過(guò)網(wǎng)銀給他工商銀行賬戶轉(zhuǎn)了50萬(wàn)、5萬(wàn)、3萬(wàn)三筆。2018年9月，他讓我再準(zhǔn)備現(xiàn)金20萬(wàn)用于走關(guān)系，我就拿著現(xiàn)金在小井潤(rùn)園門(mén)口給了他，后來(lái)我聽(tīng)董某1說(shuō)這事有假，他們錢(qián)都退了，讓我趕緊要錢(qián)。我就找蔡某某要錢(qián)，他前后合計(jì)退了我28萬(wàn)，后來(lái)，我聯(lián)系不上他了，我就去小井村找，就聽(tīng)村里說(shuō)，他不在這干了，不是村長(zhǎng)，也不是村主任，就是個(gè)綠化隊(duì)的組長(zhǎng)，然后，又過(guò)了段時(shí)間，還是沒(méi)法聯(lián)系，我就報(bào)警了。
蔡某某給我說(shuō)是村主任，要選上村長(zhǎng)了，手頭有安置房可以賣(mài)給我，我就相信了，我就買(mǎi)了，我們簽了一個(gè)49．5萬(wàn)的合同，先期給他78萬(wàn)用于走關(guān)系，其中16．5萬(wàn)屬于合同的定金。如果辦下來(lái)，就給村里補(bǔ)33萬(wàn)。出賣(mài)方是北京龍匯景源投資管理公司，買(mǎi)受人是吳某，合同蓋了北京龍匯景源投資管理公司的公司章，我愛(ài)人吳某簽了字。我名下有一套房，就想這套房買(mǎi)在吳某的名下，具體過(guò)程吳某不了解，她就知道這個(gè)是買(mǎi)房的，也就是簽了字就走了。
對(duì)方不能給我房，我去村里問(wèn)了，這個(gè)小井潤(rùn)園東區(qū)2號(hào)樓3單元2303的房屋已經(jīng)賣(mài)給別人了。
我給蔡某某錢(qián)有轉(zhuǎn)賬記錄的是58萬(wàn)，還有20萬(wàn)是現(xiàn)金給的，這個(gè)沒(méi)有任何記錄的，也不是從銀行取款的。
李某去年就去美國(guó)了，聽(tīng)說(shuō)還回不來(lái)，我現(xiàn)在也聯(lián)系不上他了。李某的合同留在董某1那里，我今天給拿過(guò)來(lái)了，董某1自己的合同因?yàn)楫?dāng)初就沒(méi)給蔡某某錢(qián)，已經(jīng)退給蔡某某了。
我跟蔡某某有好多賬務(wù)，除了我說(shuō)的3筆跟房子有關(guān)，其他都是借款，有一次10萬(wàn)，一次2萬(wàn)，還有幾次不記得了，這些借款都還了。
2、陳某提交的民生銀行對(duì)賬單顯示：2018年5月17日陳某通過(guò)其銀行賬戶給蔡某某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)人民幣；2018年7月17日轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)人民幣；2018年8月14日轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)人民幣及3萬(wàn)人民幣；2018年10月15日轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)人民幣。
3、陳某提交的《北京市小井村安置房屋買(mǎi)賣(mài)合同》顯示：出賣(mài)方為北京龍匯景源投資管理公司，買(mǎi)受人為吳某；房屋成交價(jià)格為495000元人民幣，定金165000元人民幣。
4、陳某提交的收據(jù)顯示：收款單位為北京龍匯景源投資管理公司，2018年5月17日收到吳某購(gòu)房款現(xiàn)金495000元人民幣。
5、證人吳某證言：2018年5月中旬，陳某給我買(mǎi)個(gè)房，讓我去給合同簽個(gè)字，我就跟著他去了北京市豐臺(tái)區(qū)小井潤(rùn)園一個(gè)地下室辦公室，見(jiàn)到一個(gè)叫蔡某某的主任，蔡主任就拿了一個(gè)合同讓我簽字，我就簽了我的名字，然后我就走了，陳某沒(méi)走，還繼續(xù)跟他聊。我知道簽的是一個(gè)購(gòu)房合同，我不知道合同另一方是誰(shuí)，我老公讓簽字，我就簽了。我就知道這么多，都是我老公在辦，別的都不清楚。
6、證人董某1證言：2010年左右，蔡某某總來(lái)我在馬連道的茶葉店買(mǎi)茶葉就認(rèn)識(shí)了。2017年底，他說(shuō)他要競(jìng)選村長(zhǎng)，跟我說(shuō)有一批村里安置房，他在村里很有關(guān)系，可以給我50萬(wàn)元左右弄一套，我就跟他簽了一份合同，付了11．5萬(wàn)元的定金。2018年底，我覺(jué)得他弄不了這個(gè)房子，不靠譜，懷疑他騙我，就開(kāi)始找他要錢(qián)，他就同意退錢(qián)，然后分四五次把這11．5萬(wàn)元都還回來(lái)了。李某、陳某也經(jīng)常來(lái)我的茶葉店。2017年下半年，我就介紹他們和蔡某某認(rèn)識(shí)了，我從蔡某某那里買(mǎi)了房子之后，我就也跟李某、陳某說(shuō)這個(gè)事情，他們自己就找蔡某某要買(mǎi)回遷房，李某、陳某都是跟我一樣簽了這個(gè)合同，我知道李某比我多付了50多萬(wàn)才簽的合同，陳某應(yīng)該也是多付幾十萬(wàn)才簽的合同，我不知道他具體付了多少錢(qián)。2019年，李某也開(kāi)始找蔡某某要錢(qián)，我就也跟陳某說(shuō)了這個(gè)事情，他就也開(kāi)始找蔡某某要錢(qián)了，后來(lái)就聽(tīng)說(shuō)陳某報(bào)警了。
我買(mǎi)房簽了個(gè)合同，給了定金11．5萬(wàn)，交房之后再付余下的30多萬(wàn)，大概50萬(wàn)左右一套房，因?yàn)楦艺J(rèn)識(shí)早，就給我原始價(jià)，別人要買(mǎi)就得多給幾十萬(wàn)用于打點(diǎn)關(guān)系。合同中，出賣(mài)方是北京龍匯景源投資管理公司，買(mǎi)受人是董某2，合同蓋了北京龍匯景源投資管理公司的公司章。董某2是我的小舅子，買(mǎi)房的定金也是董某2的錢(qián)。董某2通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)給蔡某某工行賬戶11．5萬(wàn)，我要的錢(qián)，有轉(zhuǎn)賬給我的，有現(xiàn)金給的，每次幾萬(wàn)塊錢(qián)，四五次給全了，收到這錢(qián)之后，我都給董某2了。
7、證人董某2證言：2017年底左右，董某1跟我說(shuō)有便宜的房子給我弄一套，就首付十幾萬(wàn)，我就同意了，然后就讓我跟蔡某某簽了個(gè)合同，之后，董某1就給了我蔡某某的賬戶，我就給這個(gè)賬戶打了11．5萬(wàn)，后面的錢(qián)都是我的姐夫董某1給的，我就不知道了。
2018年，董某1跟我說(shuō)這個(gè)房子事情不行了，他把錢(qián)要回來(lái)了，然后就給了我11．5萬(wàn)，后來(lái)就沒(méi)管這個(gè)事情了。蔡某某給了我合同，我就簽字；我的姐夫董某1給了我蔡某某的賬戶，我就轉(zhuǎn)了11．5萬(wàn)，都是我的姐夫聯(lián)系弄的，我不知道具體情況，就是照我姐夫說(shuō)的辦。
8、證人焦某證言：我是小井大隊(duì)黨辦主任。村里2017年棚戶改造項(xiàng)目是2017年11月開(kāi)始啟動(dòng)的，都是給小井村民的，這次房子暫定小井潤(rùn)園東區(qū)和西區(qū)，11月23日就開(kāi)始跟回遷的村民簽回遷協(xié)議，協(xié)議主要是規(guī)定5500元一平米，按每戶宅基地的面積、地上戶等核算拆遷補(bǔ)償款，根據(jù)每戶要的房子的面積乘以5500元，然后從拆遷補(bǔ)償款里扣，多退少補(bǔ)，每戶村民的情況不一樣，協(xié)議的內(nèi)容也不一樣。
這個(gè)棚改項(xiàng)目針對(duì)的目標(biāo)群體是小井村民，首先符合村里的棚改條件，然后簽個(gè)回遷協(xié)議，最終以回遷協(xié)議落實(shí)為準(zhǔn)，棚改項(xiàng)目沒(méi)有商品房，非小井村民肯定不可以參與這個(gè)項(xiàng)目，非小井村民不可以買(mǎi)這個(gè)指標(biāo)，我們有嚴(yán)格審核。房還沒(méi)建成，小井村民都沒(méi)有拿到房，拿到房還得等房產(chǎn)證，這個(gè)證沒(méi)個(gè)三五年也下不來(lái)，肯定沒(méi)法買(mǎi)賣(mài)。北京市龍匯景源投資管理公司沒(méi)有對(duì)外出售房屋，就沒(méi)有商品房可以買(mǎi)。
我不認(rèn)識(shí)蔡某某，小井村的村主任肯定不是蔡某某，2019年3月之前是盧山，之后是王某，我不知道小井潤(rùn)園東區(qū)2號(hào)樓3單元2303具體分誰(shuí)家了，肯定都分完了。
民警出示的這份《北京市小井村安置房買(mǎi)賣(mài)合同》標(biāo)題就跟我們不一樣，紙張也不一樣，章的字一樣的，但是看著不怎么像真的。
9、證人王某證言：我知道蔡某某這個(gè)人，他是我們小井村的村民。小井村二期回遷安置房是屬于小井房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的，小井房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司是北京市龍匯景源投資管理公司的下屬公司，龍匯景源公司算是小井村大隊(duì)的經(jīng)濟(jì)體，小井村二期回遷安置房全部作為小井村老百姓的回遷安置，不對(duì)外銷(xiāo)售。
10、證人董某3證言：蔡某某是我的老公。蔡某某在2020年之前在小井綠化隊(duì)上班，2020年二三月份就不在那上班了，我不知道蔡某某和董某1等人之間的事情，蔡某某沒(méi)錢(qián)，不上班之后還找我要錢(qián)花，我也沒(méi)多少錢(qián)給他。
11、北京市公安司法鑒定中心鑒定書(shū)：經(jīng)鑒定，涉案的《北京市小井村安置房屋買(mǎi)賣(mài)合同》上的印章與北京市龍匯景源投資管理有限公司印章不是同一枚印章。
12、蔡某某工商銀行賬戶明細(xì)：2018年5月17日收到陳某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)；2018年8月14日收到陳某轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)；2018年5月22日收到李某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)。
13、董某1興業(yè)銀行賬戶明細(xì)、董某2中國(guó)民生銀行賬戶明細(xì)顯示：2018年4月18日，董某2給蔡某某轉(zhuǎn)賬115000元人民幣。2019年1月27日蔡某某給董某1轉(zhuǎn)賬25000元人民幣；2019年3月25日蔡某某給董某1轉(zhuǎn)賬30000元人民幣；2019年6月2日，蔡某某給董某1轉(zhuǎn)賬60000元。
14、陳某提供的《北京市小井村安置房屋買(mǎi)賣(mài)合同》及收據(jù)顯示：出賣(mài)方為北京龍匯景源投資管理公司，買(mǎi)受人為李某；合同顯示房屋成交價(jià)格為495000元，定金165000元。收款單位為北京龍匯景源投資管理公司，2018年3月26日收到李某購(gòu)房款165000元人民幣。
15、中國(guó)民生銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、陳某出具的諒解書(shū)、收條證明：被告人蔡某某親屬案發(fā)后已退還被害人陳某30萬(wàn)元人民幣，陳某對(duì)蔡某某予以諒解。
16、被告人蔡某某的身份信息證明：被告人蔡某某的身份情況。
17、公安機(jī)關(guān)出具的破案報(bào)告及到案經(jīng)過(guò)證明：案件的破獲情況及被告人蔡某某被查獲的經(jīng)過(guò)。
18、被告人蔡某某在公安機(jī)關(guān)的供述：2017年底，通過(guò)董某1認(rèn)識(shí)了陳某和李某，當(dāng)時(shí)小井村在做選舉，我參加了選舉村主任和村副主任，但是落選了。董某1在這個(gè)時(shí)候問(wèn)我能不能幫他弄一套回遷房，我當(dāng)時(shí)跟他說(shuō)試試看。我當(dāng)時(shí)跟村里一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)隨便地打聽(tīng)了一下，得到的消息是回遷房不能賣(mài)，當(dāng)時(shí)我想如果2017年競(jìng)選能選上村里干部，我應(yīng)該就能有機(jī)會(huì)賣(mài)這個(gè)房子，然后我就自己寫(xiě)了一份購(gòu)房的合同并打印出來(lái)，我還從小廣告上看到的做假章的電話上聯(lián)系了一個(gè)人，幫我做了一個(gè)小井村龍匯景源投資管理公司的章，蓋在合同上，填寫(xiě)好了房子的具體地址，樓層及單價(jià)，我就把這個(gè)合同給董某1看了，董某1簽字后，在馬連道茶城他的店內(nèi)給了我11．5萬(wàn)元人民幣的定金。
我賣(mài)不了小井村回遷房，當(dāng)時(shí)我一直在玩“六合彩”，輸錢(qián)了，當(dāng)時(shí)我缺錢(qián)，我是騙他的我能賣(mài)小井的回遷房，我們簽的合同好像是《小井棚戶區(qū)改造拆遷方購(gòu)房合同》，我的合同是我自己寫(xiě)的，自己打印的，章是我通過(guò)路上小廣告上電話聯(lián)系做的假章，合同上的內(nèi)容都是我自己填寫(xiě)的，是我自己編的內(nèi)容。
董某1是2017年下半年通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給我的錢(qián)，轉(zhuǎn)入了我的工商銀行的銀行卡，卡號(hào)我記不清了，卡已經(jīng)在2019年被我注銷(xiāo)了。之后他告訴了李某，李某也找我，讓我?guī)退I(mǎi)一套回遷房，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)應(yīng)下來(lái)，過(guò)了一段時(shí)間，我當(dāng)時(shí)還在賭博，就想先騙他把錢(qián)收過(guò)來(lái)自己用，我就告訴他能買(mǎi)，并且讓他跟我簽了一張一樣的合同，之后，他在馬連道茶城內(nèi)分兩次，共計(jì)給了我66．5萬(wàn)元。
我和李某是在2017年下半年通過(guò)董某1認(rèn)識(shí)的，董某1介紹他給我認(rèn)識(shí)也是因?yàn)樗胭I(mǎi)小井村的回遷房，2017年底和2018年初，李某給我錢(qián)的，都是現(xiàn)金，是他要求給我現(xiàn)金的，這些錢(qián)我基本都用于賭“六合彩”了，輸?shù)耐柡Φ?，我把現(xiàn)金存入工商銀行卡里面，然后，通過(guò)微信綁定銀行卡消費(fèi)在一個(gè)小賭博網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)“六合彩”，這個(gè)網(wǎng)站我記不清了，我現(xiàn)在已經(jīng)很久沒(méi)玩了。
2018年中旬，董某1又介紹了陳某給我認(rèn)識(shí)，也是為了買(mǎi)房找的我，我在豐臺(tái)區(qū)馬連道茶城店里和陳某簽的合同，合同還是那個(gè)格式的，內(nèi)容是我自己編的，我和他簽完合同后，他給了我58萬(wàn)元，包括定金16．5萬(wàn)元和給我的好處費(fèi)，我收錢(qián)后，這些錢(qián)我也沒(méi)動(dòng)，一直放在我的卡上。
2019年時(shí)，董某1、李某都找到我，要求我退錢(qián)，我就自己籌錢(qián)，慢慢把他們兩個(gè)的錢(qián)都還清了。后來(lái)，陳某也找我退錢(qián)，我當(dāng)時(shí)手里沒(méi)有錢(qián)，我答應(yīng)了陳某給他退，我也陸陸續(xù)續(xù)給他退了28萬(wàn)元人民幣，還差他30萬(wàn)元沒(méi)退，我手里也確實(shí)沒(méi)錢(qián)了，陳某也向我索要利息，我沒(méi)錢(qián)給，于是，我就把我的手機(jī)號(hào)扔掉不用了，陳某就聯(lián)系不到我了，后來(lái)他報(bào)案，我就被抓了。
我收陳某的錢(qián)，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有多想，也怕我辦不了就被董某1他們發(fā)現(xiàn)了，我就又騙了陳某的錢(qián)，陳某是在他馬連道茶城的店里給我的錢(qián)，通過(guò)他的妻子的工商銀行卡給我轉(zhuǎn)賬的58萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入我同一張工行的銀行卡里面了，我把騙陳某所得的錢(qián)退給了董某1和李某兩個(gè)人，也退給了陳某一部分，我騙他們?nèi)说腻X(qián)用于我自己賭博一部分，還有就是退給他們的。我沒(méi)收取過(guò)陳某20萬(wàn)元現(xiàn)金。
我沒(méi)有能力購(gòu)買(mǎi)小井村回遷房，當(dāng)時(shí)我跟他們說(shuō)我在競(jìng)選村干部，能讓他們覺(jué)得我能辦這事，后來(lái)我也告訴了董某1我沒(méi)有選上，我是在2017年底競(jìng)選的，我2001年到2007年期間，我在小井村委會(huì)干過(guò)綠化隊(duì)長(zhǎng)，我當(dāng)時(shí)覺(jué)得我有點(diǎn)兒基礎(chǔ)，可能能選上。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實(shí)上述審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人蔡某某犯合同詐騙罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人蔡某某的辯護(hù)人請(qǐng)求對(duì)被告人蔡某某從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌情采納。被告人蔡某某在案發(fā)前退賠被害人的金額不計(jì)入犯罪數(shù)額，但作為量刑情節(jié)予以考慮。鑒于被告人蔡某某到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且在本院審理期間已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人諒解，故本院對(duì)其予以從輕處罰。根據(jù)被告人蔡某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條及第六十一條之規(guī)定，判決如下：
被告人蔡某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2023年8月28日止。罰金于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納)。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡春生
人民陪審員 林硯奎
人民陪審員 趙江紅
二〇二一年九月八日
法官 助理 劉瑞珍
書(shū) 記 員 李金穎
