案由 合同詐騙
案號 （2020）京0105刑初2132號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]2119號起訴書，于2020年10月14日指控被告人譚某某犯合同詐騙罪。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員徐曙昶出庭支持公訴，被告人譚某某及其辯護(hù)人杜江濤、武云貞均到庭參與訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，于2017年5月至6月間，以能夠幫助“某科技發(fā)展有限公司”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報告，通過北京京華律師事務(wù)所騙取被害人張某（男，47歲，沈陽市人）人民幣8萬元，后退還人民幣3萬元。
二、被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，于2017年5月至7月間，以能夠幫助“某養(yǎng)殖專業(yè)合作社”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報告，通過北京京華律師事務(wù)所騙取被害人裴某（男，45歲，山西省興縣人）人民幣6萬元。
三、被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，于2017年4月至7月間，以能夠幫助“某網(wǎng)絡(luò)工程有限公司”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報告，通過北京京華律師事務(wù)所騙取被害人王某1（男，46歲，河北省石家莊市人）人民幣16萬元。
四、被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，于2017年6月至8月間，以能夠幫助“某專業(yè)合作社”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報告，通過北京京華律師事務(wù)所騙取被害人陳某1（男，43歲，山東省東明縣人）人民幣5萬元。
五、被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，于2007年5月至7月間，以能夠幫助“某信息技術(shù)有限公司”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報告，通過北京京華律師事務(wù)所騙取被害人黃某（男，58歲，北京市密云縣人）人民幣15萬元。
六、被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，于2017年5月至7月間，以能夠幫助“某農(nóng)副產(chǎn)品加工廠”融資為名，需做律師盡職調(diào)查報告，通過北京京華律師事務(wù)所騙取被害人潘某（男，47歲，河南省杞縣人）人民幣10萬元。
被告人譚某某后被公安機(jī)關(guān)查獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述、證人證言、書證等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人譚某某的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，提請本院依法判處。
被告人譚某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實和罪名予以否認(rèn)，辯稱自己與指控事實無關(guān)。譚某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：本案中，涉及京華律師事務(wù)所的盡職調(diào)查只是整個融資行為的一環(huán)，且律所已經(jīng)出具了相應(yīng)的盡職調(diào)查報告，融資公司是否采信與律所的行為無關(guān)，不能以此認(rèn)定譚某某的行為構(gòu)成犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控譚某某犯罪的事實不清，證據(jù)不足，建議法庭對譚某某宣告無罪。
經(jīng)審理查明：
2017年5月至8月間，被告人譚某某伙同馬春梅（另案處理）等人，在北京市朝陽區(qū)某中心等地，以使用他人律所辦公室的方式，虛構(gòu)經(jīng)營北京京華律師事務(wù)所事項，在他人謊稱能為被害人經(jīng)營的相關(guān)公司進(jìn)行投融資的過程中，被害人被要求出具律師盡職調(diào)查報告，并被介紹或指定前往京華律師事務(wù)所，后馬春梅冒充該所主任與被害人商談報告價格后，騙取被害人錢款。具體事實如下：
一、2017年5月至6月間，譚某某以上述方式，在為被害人張某（男，47歲）經(jīng)營的“某科技發(fā)展有限公司”虛假融資過程中，騙取張某人民幣8萬元，后退還人民幣3萬元。
二、2017年5月至7月間，被告人譚某某以上述方式，在為被害人裴某（男，45歲）經(jīng)營的“某養(yǎng)殖專業(yè)合作社”虛假融資過程中，騙取裴某人民幣6萬元。
三、2017年4月至7月間，被告人譚某某以上述方式，在為王某1（男，46歲）經(jīng)營的“某網(wǎng)絡(luò)工程有限公司”虛假融資過程中，騙取王某1人民幣16萬元。
四、2017年6月至8月間，被告人譚某某以上述方式，在為被害人陳某1（男，43歲）經(jīng)營的“某專業(yè)合作社”虛假融資過程中，騙取陳某1人民幣5萬元。
五、2017年5月至7月間，被告人譚某某以上述方式，在為被害人黃某（男，58歲）經(jīng)營的“某信息技術(shù)有限公司”虛假融資過程中，騙取黃某人民幣15萬元。
六、2017年5月至7月間，被告人譚某某以上述方式，在為被害人潘某（男，47歲）經(jīng)營的“某農(nóng)副產(chǎn)品加工廠”虛假融資過程中，騙取潘某人民幣10萬元。
被告人譚某某于2019年12月23日，接公安機(jī)關(guān)電話后，自行到案。公安機(jī)關(guān)扣押譚某某VIVO牌手機(jī)一部，現(xiàn)在案。
公安機(jī)關(guān)另凍結(jié)被告人譚某某名下中國工商銀行賬戶（XXX、XXX）以及其名下中國建設(shè)銀行賬戶（XXX）；凍結(jié)譚某名下中國建設(shè)銀行賬戶（XXX、XXX）；凍結(jié)陳某12名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXX）；凍結(jié)李某名下中國工商銀行賬戶（XXX）。
針對指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：
1．被害人張某的陳述證明：2017年5月初，我作為法定代表人的某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司想擴(kuò)大經(jīng)營需要資金，我的朋友倪某得知后向我介紹了費某，稱費某所在公司是做投資的。后來我和倪某去了費某所在的某投資有限公司位于北京朝陽區(qū)四惠東通惠河畔某大廈XX層XX的辦公地，向費某介紹了我公司情況，費某認(rèn)為項目可行但需要去我公司考察，后費某帶著另外一位汪經(jīng)理去我公司所在地考察，我支付了二人的食宿、交通費，后費某稱公司對考察結(jié)果滿意，同意投資，并讓我于5月9日到北京與該公司簽訂了一份《項目投融資洽談紀(jì)要》，擬定某公司為我公司投資7000萬元人民幣，我公司按實際投資額支付每年10%的紅利。簽訂紀(jì)要后，費某稱該公司要求我公司找律師事務(wù)所做一份盡職調(diào)查報告，并要求到該公司指定的律所，報告費用由我公司承擔(dān)，我剛開始不同意所以當(dāng)天沒有去律所，后來費某和我反復(fù)協(xié)商，他稱只要做報告就可以放款，于是第二天，我按照費某提供的地址前往位于朝陽區(qū)某中心XX座XX室的北京京華律師事務(wù)所見到了該所的副主任馬某，她了解情況后稱需要繳納8萬元做盡職調(diào)查報告，我覺得價格高又回去和費某反復(fù)協(xié)商，他一再保證做完報告即可放款，如果由于信合公司的原因不能投資，則該公司承擔(dān)報告費用，并又簽訂了一份《合作備忘錄》約定了此承諾，我又回到京華律所簽訂了《委托（盡職調(diào)查）協(xié)議》，并于5月10日、5月22日先后支付了8萬元到馬某給我的該律所會計陳某12的個人賬戶（尾號5991）。京華律所給我出具了報告，開具了收據(jù)，上面蓋有該律所的財務(wù)專用章。
費某收到報告后，稱我公司有一些問題，如沒有例行審計、委托繳納社保等，并于6月12日發(fā)了《商務(wù)函》要求我公司作出補充完善，我公司進(jìn)行了相應(yīng)的回復(fù)，但該公司并不認(rèn)可我們的回復(fù)，并于6月27日又發(fā)了第二份商務(wù)函，稱對我公司投資有風(fēng)險，所以暫時不能放款，再后來費某就不接我電話了，我去公司也找不到他，公司讓法務(wù)部工作人員和我溝通，否認(rèn)費某做的承諾，我認(rèn)為被騙，就去京華律所找馬某說明情況并要求退款，馬某表示只能退我3萬元并要簽訂《協(xié)議終止函》，后來我拿了3萬元現(xiàn)金。
2．被害人張某提供的《項目投融資洽談紀(jì)要》《北京市京華律師事務(wù)所委托（盡職調(diào)查）協(xié)議》《商務(wù)函》、蓋有京華律師事務(wù)所財務(wù)專用章的《收據(jù)》《協(xié)議終止函》證明：張某陳述中所提的與京華律所簽訂的相關(guān)書面材料。
3．被害人裴某的陳述證明：2017年5月，我合作社準(zhǔn)備發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，因為缺少資金，我和合伙人在網(wǎng)上看到了北京某投資有限公司發(fā)布的廣告，于是我們聯(lián)系了該公司業(yè)務(wù)員，遞交了相關(guān)材料。之后公司一位姓楊的業(yè)務(wù)員通知我們通過了公司初審，讓我們到北京面談。我和合伙人紫某于2017年5月21日帶了位于朝陽區(qū)建國路XX號某廣場A座的某公司，接待我們的是叫徐某的業(yè)務(wù)經(jīng)理。其表示認(rèn)可我們公司的項目，初步擬定投資200萬元，并與我們簽訂了一份《項目合作洽談紀(jì)要》。之后徐某要求我們做一份計劃書，并推薦了北京某企業(yè)策劃發(fā)展公司，于是我們到了位于朝陽區(qū)朝外大街甲6號萬通中心的某公司，一位叫廖某的主任接待了我們，通過洽談，約定由該公司做一份《項目投資價值與穩(wěn)定回報論證》，費用為1．6萬元，后將錢款轉(zhuǎn)給袁某賬戶。2017年6月7日，我將做好的論證報告拿給了徐某，并在6月19日在某公司簽訂了一份《投融資合作協(xié)議》，約定某公司向我合作社投資200萬元，期限5年，利息11%，另外協(xié)議中還要求我們提交一份律師盡職調(diào)查報告，徐某指定我們?nèi)ゾ┤A律所找馬某律師做盡職調(diào)查報告，于是我們按照地址到了某商務(wù)中心XX室，見到了馬某律師，商量好作報告的費用為6萬元，這6萬元是我合伙人紫某的愛人李某2通過手機(jī)銀行分3次匯入了陳某12的個人賬戶（尾號5991），之后我們回山西陸續(xù)支付了相關(guān)的費用，在此期間，京華律所還派了兩名員工（一名姓吳，另一名不清楚姓名）到我合作社考察，我們合作社支付了2000余元的差旅費。2017年7月10日，京華律所出具了紙質(zhì)版的《律師盡職調(diào)查報告》送到某公司。7月11日，某公司稱我們的所有材料已經(jīng)從項目部移轉(zhuǎn)到綜合評審部進(jìn)行評審，評審專員是賀某。但后續(xù)，賀某一直稱我們需要補充材料拖延，還給我們了一份《決策意見函》稱難以確認(rèn)投資依據(jù)，不宜向我社項目投入資金，后又稱我們需要再找一家擔(dān)保公司為合作社出具擔(dān)保函才能放款，我們感到該公司并不會真的為我們?nèi)谫Y，于是報警。
4．裴某提供的《項目合作洽談紀(jì)要》《投融資合作協(xié)議》《北京京華律師事務(wù)所委托（盡職調(diào)查）協(xié)議》《決策意見函》、銀行賬單詳情等書證材料證明：其陳述中與京華律所、某公司、某公司等簽訂的相關(guān)協(xié)議以及向律所和公司指定賬戶轉(zhuǎn)款的情況。
5．被害人王某1的陳述：2017年4月，經(jīng)朋友介紹我到了位于朝陽區(qū)建國門外的某（北京）投資基金管理公司商談融資事宜。該公司經(jīng)理田某聽了我的項目后，認(rèn)為項目很好，表示融資1個億沒有問題，但稱融資錢需要我做一份律師盡職調(diào)查報告，費用大約在20萬左右。后經(jīng)考慮，我于2017年7月與某公司簽訂了《項目合作洽談紀(jì)要》，之后田某帶我去了律所，見到了律所的馬主任，經(jīng)協(xié)商約定做律師盡職調(diào)查報告的費用為16萬元，這16萬元我是通過我愛人郭某的銀行卡支付給了馬某主任提供的陳某12中國建設(shè)銀行的賬戶上。盡職調(diào)查報告完成后，田某又說和領(lǐng)導(dǎo)溝通后，還需要我出具一份《資產(chǎn)評估報告》，并給我推薦了他們公司合作的一家擔(dān)保公司：某投資擔(dān)保有限公司，后該擔(dān)保公司經(jīng)理吳某了解情況后，表示我需要先成立一家房地產(chǎn)公司，該公司才能出具擔(dān)保，后我又在昌黎縣成立了一家房地產(chǎn)公司。并以該公司名義與某公司簽訂了《委托擔(dān)保協(xié)議》，我公司還需要先支付保前審查費20萬元。我支付錢款之后，某公司又稱我公司需要提供“五證”，否則無法出具擔(dān)保函。再之后我意識到自己被騙。
6．被害人王某1提供的書證材料證明：其與某公司簽訂的合同內(nèi)容以及其為融資成立的房地產(chǎn)開發(fā)公司相關(guān)章程。
7．被害人陳某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2017年7月，我為了經(jīng)營的合作社融資事宜到了朝陽區(qū)望京塔XX號的某公司，該公司投資部副總監(jiān)于某接待我，經(jīng)過洽談，當(dāng)天簽訂了一份《項目融資備忘錄》，并要求我們提交一份《項目風(fēng)險評定及未來收益分析報告》，我們自己在陜西找了幾家做報告的公司，于某均不認(rèn)可，并給我們推薦了某商務(wù)服務(wù)有限公司，后我們花2萬元，在某公司做了報告。報告完成后，某公司收回了之前簽署的備忘錄，又與我們簽訂了一份《項目融資意向書》，約定某公司向我公司以債權(quán)的方式融資200萬元，期限三年，《意向書》還要求我們公司提交一份《律師盡職調(diào)查報告》，如果沒有問題就放款。于某給我推薦了兩家律所，一家是軒詢律所，一家是京華律所。我選擇了報價較低的京華律所。后我來到某商務(wù)中心，該律所的馬主任接待了我，商定制作報告的費用為5萬元，于是我分兩筆轉(zhuǎn)給了陳某12的個人賬戶（尾號2371）5萬元，后期還有律師兩名工作人員到我公司考察，我公司支付了5000元的考察費用，報告制作出后，我交給了于某。于某告訴我后續(xù)工作由韓某負(fù)責(zé)，之后韓某又告訴我放款有難度，稱可以給我找一家香港公司，我表示不會再支付任何費用了，之后我就一直等，到2018年底，我聯(lián)系不上韓某，找于某他說自己早就離職了。2019年，我去某公司發(fā)現(xiàn)早已人去樓空，于是報警。
陳某1辨認(rèn)出同案行為人馬春梅即是京華律所的馬主任。
8．被害人陳某1提供的書證材料證明：其在尋求融資的過程與某公司、某公司以及京華律所簽訂的協(xié)議，以及向上述公司、律所指定的賬戶轉(zhuǎn)賬的情況。
9．被害人黃某的陳述：我是某信息技術(shù)有限公司法定代表人，2017年4月，我接到某公司電話推銷，稱該公司可給有融資需求的公司提供資金。后我于2017年5月來到建國路某廣場該公司辦公地。該公司總監(jiān)趙某和我見面，后初步約定我公司出讓5%股權(quán)，某公司2000萬元入股我公司。后我們雙方簽訂了一份《項目合作洽談紀(jì)要》，之后趙某說需要我公司提供《項目資金使用管理細(xì)則報告》，并推薦了一家某企業(yè)策劃發(fā)展有限公司，之后我找到了某公司，與該公司主任廖某見面，談好5萬元做好報告。2017年6月，我將報告電子版發(fā)給了趙某。后來趙某又跟我聯(lián)系，稱項目已經(jīng)立項，還需要我公司出具《律師盡職調(diào)查報告》，并稱要由公司指定的入圍律師事務(wù)所做，并給我了一個京華律師事務(wù)所工作人員小黎的電話，小黎又給了我事務(wù)所主任馬某的電話，之后經(jīng)過溝通，我們簽訂了協(xié)議，按照15萬元的價格做盡職調(diào)查，我分兩筆各7．5萬元轉(zhuǎn)存到了馬某給我提供的陳某12的個人賬戶中。盡職調(diào)查報告作出后，趙某說已經(jīng)把材料交給了評審部門，再后來某公司的股東陶某聯(lián)系我稱，由于投資資金比較大，需要我找一家擔(dān)保公司對項目進(jìn)行擔(dān)保，并給我介紹了某投資擔(dān)保（北京）有限公司，該公司的郝主任告訴我擔(dān)保的前期評估費是20萬元。我覺得此事不太對，就沒有支付該費用，融資的事情也擱置了。2018年10月，我再聯(lián)系陶某其手機(jī)已經(jīng)停機(jī)，我去某公司看，公司也已經(jīng)不在原處辦公，我發(fā)現(xiàn)被騙。
京華律所馬主任的聯(lián)系方式是159XXXXXXXX，是一名女性，微胖。
10．被害人黃某提供的書證材料證明：黃某陳述中所提的融資過程中與相關(guān)公司以及京華律師事務(wù)所簽訂的各項協(xié)議、向律所指定的賬號支付錢款的情況、相關(guān)人員的名片、微信賬戶名片。
11．被害人潘某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：因為我經(jīng)營的廠需要資金，2017年5月，經(jīng)人介紹聯(lián)系了某（北京）投資管理有限公司，該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某了解了我廠的情況后，約我們到了某大廈的某公司，胡某給我們介紹了公司項目經(jīng)理董某，董某稱可由美國一家高盛資本集團(tuán)有限公司出資，還說如果融資不成功，融資期間的費用可以全部退還，我同意了。之后董某和張某在2017年6月1日去我廠考察，期間我廠支付了3000元的考察費用，之后，某公司給我廠發(fā)布了立項通知函，稱考察合格可以立項。之后，董某稱簽約前需要我廠提供一份律所出具的《法律盡職調(diào)查報告》，需要支付一定費用，董某承諾如果不成功可以退費，之后董某向我介紹了京華律師事務(wù)所，我按照地址見到了該所的主任馬燕，馬主任聽了我的介紹后稱可以做報告，費用是10萬元，后我先后兩次把10萬元存入了馬燕提供的陳某12的工商銀行賬戶（尾號5991）。后來,某公司的王總和我對接，還讓我支付了高盛資本集團(tuán)來京簽約人員的食宿交通費5000美金。但后來，王總又表示因為國家取消對紙質(zhì)合同的擔(dān)保公證，高盛公司的投資無法實現(xiàn)，他表示給我找一家香港的公司做擔(dān)保公證。之后我又到了香港，接待我的是自稱某集團(tuán)公司的汪總，當(dāng)天我們在公司簽訂了一份《融資借款抵押保證合同》，之后王總讓我支付了4．5萬元的擔(dān)保費，后來又讓我支付40萬港幣的保證金，我覺得費用太高沒有同意。汪總表示如果不支付保證金，高盛公司就不能放款，于是我們決定終止合作并向王總提出退還全部費用。后董某又跟我們聯(lián)系稱可以用該公司內(nèi)部資金給我廠融資，我們同意了。2017年10月16日，我們重新簽訂了一份《合作要約》，約定某向我公司投資2000萬元。因為對方要求的材料有部分我公司提供不了，某公司一位姓洪的經(jīng)理聯(lián)系我稱可以找擔(dān)保公司對項目進(jìn)行擔(dān)保，不用提交材料，并給我推薦了某國際擔(dān)保有限公司，我去該公司后，一位姓張的經(jīng)理稱需要支付保前評審費10萬元，我又支付了該費用，但某公司一直未能出具擔(dān)保函，張經(jīng)理稱是由于我廠負(fù)債太高，溝通后，也沒有給我退還之前支付的費用。后來我認(rèn)為自己被騙，選擇報案。
潘某辨認(rèn)出馬春梅即是京華律所馬主任。
12．被害人潘某提供的書證材料證明：潘某陳述中所提的融資過程中與相關(guān)公司以及京華律師事務(wù)所簽訂的各項協(xié)議、某公司出具的函件，以及向律所等指定的賬號支付錢款的情況。
13．證人王某12的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我是京華律師事務(wù)所律師團(tuán)隊成員之一。2017年5月，我的一個朋友張某2知道我2016年之后基本都在深圳開展業(yè)務(wù)，就說讓我把位于朝陽區(qū)八里莊西里某商務(wù)中心1304室的事務(wù)所辦公地租給朋友譚某某，他說譚某某以前就有某律師事務(wù)所，后來因為律師之間有分歧，想借我的律所過渡一下。我考慮譚某某之前做過律所，就與她見面談了一下，后來口頭約定，譚某某承擔(dān)房租、辦公開支，再相應(yīng)地給些管理費，每月3萬左右，沒有簽合同。2017年5月，譚某某就帶著她的律師團(tuán)隊入駐了。我見過譚某某團(tuán)隊的馬主任，后來到2017年12月左右，我接到市司法局電話，稱多人投訴我的律所不履行律師職能，出具不符合規(guī)定的盡職調(diào)查報告，我才知道有個收款賬戶叫陳某12的人。后來我就給譚某某打電話，讓她處理投訴人員退費問題。2018年3月，我自己回來經(jīng)營律所，譚某某和馬主任就離開了。
王某12辨認(rèn)出譚某某，以及辨認(rèn)出同案行為人馬春梅即是譚某某團(tuán)隊的馬主任。
14．證人陳某12的證言及辨認(rèn)筆錄證明：我到北京后一直沒有工作，后來到2016年6月有一位保潔大姐介紹我去了位于某商務(wù)中心1304室的京華律所，我在律所干保潔。當(dāng)時接待我的是譚總，譚總當(dāng)時還問我會不會電腦和打印方面的工作，后來我就上班了，每天打掃衛(wèi)生、幫忙復(fù)印資料。律所的律師是王某12，在律所掛著律師照我看到了，還有就是馬主任和譚總，聊天的時候說是作報告的。所有人來了之后都是馬主任接待。我沒有在京華律所看到過財務(wù)人員，一般都是馬主任自己收款。我每個月工資4000元左右，一共拿了4萬元的工資。
有一次譚總與王某12在辦公室談事情，我進(jìn)去倒水，譚總問我有沒有身份證，讓我?guī)兔﹂_設(shè)銀行賬戶，后來第二天譚總就派人跟著我去銀行開戶了，辦了工行、建行、農(nóng)行卡各一張，開完卡后我就直接把卡給陪我一起的人了。馬主任說取錢要用身份證，我還把我的身份證給她了，我離職時向馬主任要過卡和身份證，她說身份證還得用幾天，后來是快遞寄給我的。銀行卡沒有要回來。我去取過錢，每次都是有人陪著我去取，上百萬肯定有。取回來的錢馬主任都讓我放在小屋的抽屜里，讓我把門鎖好，每次放錢，上次放的錢就已經(jīng)沒有了。
陳某12辨認(rèn)出馬春梅即是“馬主任”，譚某某即是“譚總”。
15．證人鄔某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：某公司的實際控制人是周某、譚某某、倪某和倪某。公司財務(wù)實控人是譚某某的弟弟譚某，是譚某某讓譚某管財務(wù)。公司業(yè)務(wù)經(jīng)理去拉項目，找需要融資的客戶，客戶來之后會對項目前期進(jìn)行考察，然后讓他們?nèi)ピu估公司、數(shù)據(jù)公司和律所作報告，費用根據(jù)客戶的實力去定，融資公司不會直接收錢，是由評估公司、數(shù)據(jù)公司和律所之后分成，分多少是周某和譚某某商量。某公司與某項目公司、某投資公司、京華律所、某律所、某擔(dān)保公司都有合作。相關(guān)人員有擔(dān)保公司的丁某、王某12；投資公司的陶某、律師的馬主任等。
鄔某辨認(rèn)出譚某某是某公司的實際控制人；馬春梅即是京華律所的馬主任。
16．證人陳某12的證言證明：2017年年底，我表姐譚某某讓我去周某的某擔(dān)保（北京）有限公司當(dāng)前臺，一直到2018年4月周某讓我走。我一直是在前臺負(fù)責(zé)接待客戶，如果有客戶來，就先登記然后去找佟主任。還有就是接一些評估報告給佟主任。我接過北京某項目數(shù)據(jù)分析公司、某（北京）財務(wù)顧問公司報告。某公司的法定代表人是我父親陳某13，實際控制人是譚某某。某公司的實際控制人是譚某某，法定代表人朱某是譚某某家保姆。我哥哥叫陳某14在京華律所公司工作，負(fù)責(zé)出差考察項目。是律所主任馬某讓陳某14出差的，律所報稅等都是我嫂子黎某。
譚某某是周某一手帶出來的，譚某某一開始在周某的公司前臺，后來自己出來干了。北京某律所、某律師、京華律所都是譚某某直接控制的。周某干這一行大概10多年了，圈內(nèi)人都叫他老爺子。
譚某某成立評估公司、律所是詐騙的行為，因為公司根本不能為客戶融資，評估公司和律所都是與融資公司私下串通的，而且基本人員都是譚某某家族的人。譚某某的母親是李某，朱某是譚某某家保姆，譚某某弟弟譚某的妻子高某在京華律所任主任。譚某某還讓我辦過三張銀行卡，卡辦好后我都交給譚某某，2018年5月份，高某讓我把這三張卡注銷了。
17．證人倪某的證言證明：2017年我通過我姐姐倪某介紹到某公司任業(yè)務(wù)經(jīng)理，2017年底公司關(guān)門，我就回老家了。2018年，周某又在朝陽區(qū)開了一家某投資有限公司，我和倪某又去了這家公司，該公司幾個月后又更名為某（北京）資產(chǎn)管理有限公司。我在公司主要是向客戶詢問是否要融資，公司可以以股權(quán)或債權(quán)的形式給客戶融資。周某是實際控制人，倪某負(fù)責(zé)行政管理，公司財務(wù)叫譚某。
18．證人周某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2017年我從中介公司買了某公司，該公司主要由業(yè)務(wù)經(jīng)理去找有融資需求的客戶，客戶來之后會讓他們?nèi)ピu估公司、數(shù)據(jù)公司和律師事務(wù)所做報告，費用會根據(jù)客戶的實力來定，之后分別與評估公司、數(shù)據(jù)公司和律師事務(wù)所分成，一般融資公司要85%，數(shù)據(jù)公司和律所留15%。其實項目經(jīng)理根本融不到錢，目的就是收考察費和報告費。
我們這個圈子里有一個叫譚某某的重慶人，是女的，我與譚某某經(jīng)常會去某投資有限公司談項目，譚某某跟人合伙開過評估公司和律師事務(wù)所，名稱我記不清了，但我知道她的律所是租的。
周某辨認(rèn)出本案被告人譚某某即是其證言里所提女性。
19．證人王某12的證言及辨認(rèn)筆錄證明：某公司的實際控制人是譚某某、吳某（真名吳某2）、祝某，財務(wù)是吳某2的哥哥吳某3，業(yè)務(wù)經(jīng)理丁某。公司大概十幾個人，還有三四個人出差。2018年譚某某讓我負(fù)責(zé)該公司的全面工作。該公司在朝陽區(qū)十里河大羊坊路某廣場D座408,主要是給事主做擔(dān)保。
20．陳某12建設(shè)銀行賬戶（XXX）交易明細(xì)證明：該賬戶于2017年7月至8月間收到王某1、陳某1、黃某等人的轉(zhuǎn)賬后，均在臨近日期即發(fā)生現(xiàn)金支取或ATM機(jī)取款。
21．陳某12工商銀行賬戶（XXX）交易明細(xì)證明：該賬戶于2017年5月至7月間收到張某、裴某、潘某等人的轉(zhuǎn)賬后，均在臨近日期即發(fā)生現(xiàn)金支取或ATM機(jī)取款。
22．凍結(jié)財產(chǎn)通知書證明偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)如下賬戶：被告人譚某某名下中國工商銀行賬戶（XXX、XXX）以及譚某某名下中國建設(shè)銀行賬戶（XXX）；凍結(jié)譚某名下中國建設(shè)銀行賬戶（XXX、XXX）；凍結(jié)陳某12名下中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（XXX）；凍結(jié)李某名下中國工商銀行賬戶（XXX）。
23．扣押物品清單證明：公安機(jī)關(guān)從被告人譚某某處起獲并扣押VIVO牌黑色手機(jī)1部。
24．信諾司法鑒定所鑒定意見書證明：鑒定機(jī)構(gòu)對被告人譚某某持有的VIVO牌手機(jī)進(jìn)行鑒定的情況。
25．到案經(jīng)過證明：被告人譚某某于2019年12月23日接公安機(jī)關(guān)電話通知后，自行前往公安機(jī)關(guān)，后被查獲。
26．戶籍材料證明：被告人譚某某的身份情況。
27．同案行為人馬春梅當(dāng)庭供述證明：我和黎某是在某律師事務(wù)所上班時認(rèn)識的，在某律所我是做端茶倒水、接待客戶的工作，后來黎某讓我在高某談盡職調(diào)查的時候進(jìn)去學(xué)習(xí)怎么談協(xié)議。后來黎某讓我去京華律所上班，讓我接待客戶，談做律師盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)。京華律所有黎某、陳某2、我、陳某4等人。關(guān)于做盡職調(diào)查報告的價格，是我給一個叫王某4的人打電話匯報情況，她告訴我一個價格去談，談好之后讓客戶把錢打到陳某2賬戶。我在京華律所的名片上名字寫的是馬某，職務(wù)是副主任。黎某說這只是一個稱呼。我在律所見過譚某某一次，王某2是律所的主任，我接待了她。我在律所一個月拿5300元，另有補貼。我在2017年4月到8月在律所工作，收入一共不到3萬元。我后來才知道譚某某、黎某他們都有親屬關(guān)系。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對其中能夠互相印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人譚某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，冒用他人名義簽訂合同，騙取對方錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人譚某某犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。鑒于被告人譚某某系經(jīng)通知主動到案，本院對其酌予從輕處罰。關(guān)于譚某某所提辯解，以及其辯護(hù)人所提京華律師事務(wù)所已經(jīng)出具盡職調(diào)查報告，融資公司是否采信與律所本身無關(guān)，不能因此認(rèn)定譚某某構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠形成完整的證據(jù)鏈條、印證本案系以融資為騙局吸引被害人，在融資過程中提出諸如項目資金管理、律師盡職調(diào)查等條件，并指定進(jìn)行上述活動的公司或律所，以此騙取對方錢款的行為，在此過程中，譚某某所涉的律師事務(wù)所進(jìn)行盡職調(diào)查報告環(huán)節(jié)，亦屬于合同詐騙行為的一部分；另結(jié)合本案證據(jù)證明的被騙錢款流向、資金控制主體等事實，足以確認(rèn)譚某某至少策劃并控制了假冒律師事務(wù)所經(jīng)營及律所人員、以制作盡職調(diào)查報告為由進(jìn)行詐騙這一環(huán)節(jié)。故上述辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。責(zé)令譚某某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失；在案財物，一并處理。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第六十一條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人譚某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，罰金人民幣六十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至2031年6月22日止。罰金于本判決生效后3個月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人譚某某退賠人民幣五十七萬元，發(fā)還被害人張某五萬元、發(fā)還被害人裴某六萬元、發(fā)還被害人王某1十六萬元、發(fā)還被害人陳某1五萬元、發(fā)還被害人黃某十五萬元、發(fā)還被害人潘某十萬元。
三、凍結(jié)在案之被告人譚某某名下中國工商銀行賬戶（XXX、XXX）以及譚某某名下中國建設(shè)銀行賬戶（XXX）之內(nèi)存款，用于執(zhí)行上述責(zé)令退賠項及罰金款項，余款及在案凍結(jié)之其他銀行賬戶，退回公訴機(jī)關(guān)處理。在案之VIVO牌手機(jī)一部，發(fā)還被告人譚某某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李軼凡
人民陪審員 張 義
人民陪審員 柴清華
二〇二一年九月十三日
書 記 員 孫 文
