案由 貪污
案號(hào) （2021）桂0721刑初104號(hào)
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴（2021）23號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯貪污罪，于2021年3月18日向本院提起公訴。本院于同月23日立案。案件在審理過(guò)程中，靈山縣人民檢察院以靈檢刑追訴（2021）1號(hào)追加起訴決定書(shū)指控被告人陳某某犯貸款詐騙罪，于2021年4月2日向本院追加起訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年4月8日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官梁鐘中出庭支持公訴，被告人陳某某及指定辯護(hù)人梁婷均到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指控，
一、貪污罪
1、被告人陳某某在靈山縣公安局那隆派出所工作期間，利用其負(fù)責(zé)辦理勞某等人敲詐勒索案職務(wù)上的便利，于2019年4月至6月在保管勞某的手機(jī)期間，私自用勞某的手機(jī)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、龍支付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將勞某手機(jī)捆綁的微信、支付寶及銀行卡賬號(hào)余額里的157210.57元人民幣轉(zhuǎn)賬到其手機(jī)微信錢(qián)包、銀行卡及其在“皇冠”賭球網(wǎng)站上的賬號(hào)進(jìn)行充值，用于日常消費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)賭博。具體事實(shí)如下：
（1）2019年4月26日至5月4日，被告人陳某某通過(guò)密碼登錄勞某手機(jī)中國(guó)建設(shè)銀行ＡＰＰ龍支付分12次轉(zhuǎn)賬將該手機(jī)綁定的勞某個(gè)人中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)為62×××94，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“尾號(hào)6494建行卡”）共計(jì)150000元轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某個(gè)人微信賬戶(hù)（號(hào)碼ｙｏｎｇｋｕｎｌｏｌｏ）以及溫某（網(wǎng)絡(luò)賭博人員）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)（卡號(hào)為62×××65，以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“尾號(hào)6265農(nóng)行卡”）內(nèi)。其中4月26日至27日，分5次轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某微信賬戶(hù)共計(jì)16500元；4月28日至5月4日，分7次轉(zhuǎn)賬至溫某尾號(hào)6265農(nóng)行卡共計(jì)133500元。
（2）2019年5月6日至19日，被告人陳某某通過(guò)先將勞某手機(jī)綁定的廣西農(nóng)村信用合作社銀行賬戶(hù)（卡號(hào)62×××27，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尾號(hào)7927信用社卡”）的50000元分14次轉(zhuǎn)賬到勞某支付寶賬戶(hù)，再通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬至尾號(hào)6494建行卡，最后通過(guò)6494建行卡轉(zhuǎn)賬至溫某尾號(hào)6265農(nóng)行卡。在此期間，被告人陳某某將個(gè)人資金35152.07元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬至勞某尾號(hào)7927信用社卡。5月19日由勞某尾號(hào)7927信用社卡轉(zhuǎn)賬至支付寶的9865元，被告人陳某某沒(méi)有將該9865元再轉(zhuǎn)出。故被告人陳某某非法占有尾號(hào)7927信用社卡錢(qián)款共計(jì)4982.93元。
（3）2019年5月8日至6月10日，被告人陳某某通過(guò)登錄勞某手機(jī)微信，將微信（用戶(hù)ＩＤ：Ｌ×××）賬戶(hù)余額提現(xiàn)到綁定尾號(hào)6494建行卡再轉(zhuǎn)賬給溫某尾號(hào)6265農(nóng)行卡，共計(jì)2227.64元。
2、被告人陳某某使用上述相同的方法，在保管寧某1、寧某2手機(jī)期間，于2019年4月19日至5月17日，私自登錄寧某1、寧某2的手機(jī)微信，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式先后分14筆非法貪污寧某1、寧某2手機(jī)內(nèi)的錢(qián)款共計(jì)人民幣3400.82元。具體事實(shí)如下：
（1）2019年4月20日至5月17日，被告人陳某某通過(guò)登錄寧某1的手機(jī)微信，先后分11筆將寧某1微信（ＩＤ：ＡＡ1××××××××12）賬戶(hù)及綁定的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62×××72，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“尾號(hào)2772農(nóng)行卡”）內(nèi)的錢(qián)款共計(jì)8597.25元用于賭博及消費(fèi)，其中3筆共901.73元轉(zhuǎn)至溫某賬戶(hù)，3筆共6237.52元轉(zhuǎn)至曾某（網(wǎng)絡(luò)賭博人名）賬戶(hù)（尾號(hào)3257的中國(guó)建設(shè)銀行卡），5筆共1458元用于揚(yáng)強(qiáng)商貿(mào)消費(fèi)。在此期間，被告人陳某某將個(gè)人資金5830元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行、支付寶或微信轉(zhuǎn)賬至寧某1尾號(hào)2772農(nóng)行卡。綜上，被告人陳某某非法占有尾號(hào)7927信用卡錢(qián)款共計(jì)2767.25元。
（2）2019年4月19日至5月18日，被告人陳某某通過(guò)登錄寧某2的手機(jī)微信，先后分3筆轉(zhuǎn)出寧某2微信（ＩＤ：Ａ1××××××25）賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)款共計(jì)1933.57元用于賭博，其中1筆651.54元轉(zhuǎn)至溫某賬戶(hù)，2筆共1282.03元轉(zhuǎn)至曾某賬戶(hù)。在此期間，被告人陳某某將個(gè)人資金1300元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬至寧某2微信賬戶(hù)。綜上，被告人陳某某非法占有尾號(hào)7927信用社卡錢(qián)款共計(jì)633.57元。
綜上所述，被告人陳某某在靈山縣公安局那隆派出所工作期間，利用其負(fù)責(zé)辦理勞某等人敲詐勒索案職務(wù)上的便利，貪污勞某、寧某1、寧某2手機(jī)內(nèi)的公款共計(jì)人民幣160611.39元。被告人陳某某到案后，如實(shí)供述其貪污的罪行。
二、貸款詐騙罪
被告人陳某某冒用他人身份信息詐騙銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大，具體事實(shí)如下：
1、被告人陳某某使用勞某的手機(jī)，冒用勞某的身份信息及信用情況于2019年5月7日向華融消費(fèi)金融股份有限公司申請(qǐng)信用貸款人民幣2000元（已還清）、于2019年5月17日向河北幸福消費(fèi)金融股份有限公司申請(qǐng)信用貸款人民幣2000元，于2019年5月24日向愛(ài)錢(qián)進(jìn)（北京）信息科技有限公司申請(qǐng)信用貸款人民幣2000元。
2、2019年5月5日，被告人陳某某以勞某的名義申請(qǐng)建設(shè)銀行信用卡（卡號(hào)：62×××70），透支使用該卡，使用完該信用卡的額度人民幣2000元。
3、2019年6月5日，被告人陳某某冒用勞某的身份信息在勞某建設(shè)銀行手機(jī)銀行ＡＰＰ里分別貸款人民幣30000元、15000元、5000元，共計(jì)人民幣50000元。
被告人陳某某除已結(jié)清華融消費(fèi)金融股份有限公司的貸款外，其余信用貸款合計(jì)人民幣56000元未還。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了受案登記表、到案說(shuō)明，人員基本信息，干部任免審批表、國(guó)家公務(wù)員錄用審批表、組織部相關(guān)扶貧文件、立案決定書(shū)、立案通知書(shū)、指定居所監(jiān)視居住決定書(shū)、指定居所監(jiān)視居住通知書(shū)、中國(guó)共產(chǎn)黨靈山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于給予陳某某開(kāi)除黨籍處分的決定、靈山縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于給予陳某某開(kāi)除公職處分的通知、調(diào)取證據(jù)清單、寧某1個(gè)人信用報(bào)告、勞某個(gè)人信用報(bào)告、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、廣西農(nóng)村信用社活期存款歷史明細(xì)流水、龍支付ＡＰＰ交易詳情、建設(shè)銀行卡流水賬單、農(nóng)村信用社銀行流水賬單、工商銀行卡交易明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、勞某、寧某1、寧某2等人敲詐勒索案的復(fù)印材料、通話清單、證人王某、姚某1、張某、勞某、蘇某、寧某1、寧某2、陳某、姚某2證言、被告人陳某某供述、懺悔書(shū)、自述材料、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、扣押清單、移交清單、鑒定意見(jiàn)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法貪污公款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究被告人陳某某的刑事責(zé)任，建議判處被告人陳某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；被告人陳某某以非法占有為目的，以他人身份信息詐騙銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以貸款詐騙罪追究被告人陳某某的刑事責(zé)任，建議判處被告人陳某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣3萬(wàn)元以下；被告人陳某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人陳某某具有積極退贓情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、貪污罪
2018年2月至2019年12月期間，被告人陳某某利用其在靈山縣公安局那隆派出所工作并負(fù)責(zé)辦理勞某等人敲詐勒索案等職務(wù)上的便利，多次通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式，先后貪污由靈山縣公安局管理的勞某、寧某1、寧某2手機(jī)內(nèi)的公款共計(jì)人民幣160611.39元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個(gè)人消費(fèi)。具體如下：
1、被告人陳某某在靈山縣公安局那隆派出所工作期間，利用其負(fù)責(zé)辦理勞某等人敲詐勒索案職務(wù)上的便利，于2019年4月至6月在保管勞某的手機(jī)期間，私自用勞某的手機(jī)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、龍支付、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式，將勞某手機(jī)捆綁的微信、支付寶及銀行卡賬號(hào)余額里的人民幣157210.57元轉(zhuǎn)賬到其手機(jī)微信錢(qián)包、銀行卡及其在“皇冠”賭球網(wǎng)站上的賬號(hào)進(jìn)行充值，用于日常消費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)賭博。具體如下：
（1）2019年4月26日至5月4日，被告人陳某某通過(guò)密碼登錄勞某手機(jī)中國(guó)建設(shè)銀行ＡＰＰ龍支付，先后分12次將該手機(jī)綁定的勞某尾號(hào)6494的中國(guó)建設(shè)銀行卡內(nèi)共計(jì)150000元轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某的個(gè)人微信賬戶(hù)以及溫某尾號(hào)6265的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)內(nèi)。其中4月26日至27日，分5次轉(zhuǎn)賬至被告人陳某某微信賬戶(hù)共計(jì)16500元；4月28日至5月4日，分7次轉(zhuǎn)賬至溫某尾號(hào)6265農(nóng)行卡共計(jì)133500元。
（2）2019年5月6日至19日，被告人陳某某分14次將勞某手機(jī)綁定的尾號(hào)7927廣西農(nóng)村信用合作社銀行賬戶(hù)的50000元轉(zhuǎn)賬到勞某支付寶賬戶(hù)，再通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬將錢(qián)轉(zhuǎn)至勞某尾號(hào)6494建行卡，最后通過(guò)6494建行卡將錢(qián)轉(zhuǎn)至溫某尾號(hào)6265農(nóng)行卡。在此期間，被告人陳某某將個(gè)人資金35152.07元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬至勞某尾號(hào)7927信用社卡。5月19日由勞某尾號(hào)7927信用社卡轉(zhuǎn)賬至支付寶的9865元，被告人陳某某沒(méi)有將該9865元再轉(zhuǎn)出。綜上，被告人陳某某非法占有勞某尾號(hào)7927信用社卡錢(qián)款共計(jì)4982.93元。
（3）2019年5月8日至6月10日，被告人陳某某通過(guò)登錄勞某手機(jī)微信，將勞某微信賬戶(hù)內(nèi)余額分多次提現(xiàn)到勞某尾號(hào)6494建行卡再轉(zhuǎn)賬給溫某尾號(hào)6265農(nóng)行卡，共計(jì)2227.64元。
2、被告人陳某某使用上述相同的方法，在保管寧某1、寧某2手機(jī)期間，于2019年4月19日至5月17日，私自登錄寧某1、寧某2的手機(jī)微信，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式先后分14筆非法貪污寧某1、寧某2手機(jī)內(nèi)的錢(qián)款共計(jì)人民幣3400.82元。具體如下：
（1）2019年4月20日至5月17日，被告人陳某某通過(guò)登錄寧某1的手機(jī)微信，先后分11筆將寧某1微信賬戶(hù)及綁定的尾號(hào)2772中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)的錢(qián)款共計(jì)8597.25元用于賭博及消費(fèi)，其中3筆共901.73元轉(zhuǎn)至溫某賬戶(hù)，3筆共6237.52元轉(zhuǎn)至曾某賬戶(hù)尾號(hào)3257的中國(guó)建設(shè)銀行卡，5筆共1458元用于揚(yáng)強(qiáng)商貿(mào)消費(fèi)。在此期間，被告人陳某某將個(gè)人資金5830元通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行、支付寶或微信轉(zhuǎn)賬至寧某1尾號(hào)2772農(nóng)行卡。綜上，被告人陳某某非法占有寧某1錢(qián)款共計(jì)2767.25元。
（2）2019年4月19日至5月18日，被告人陳某某通過(guò)登錄寧某2的手機(jī)微信，先后分3筆轉(zhuǎn)出寧某2微信賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)款共計(jì)1933.57元用于賭博，其中1筆651.54元轉(zhuǎn)至溫某賬戶(hù)，2筆共1282.03元轉(zhuǎn)至曾某賬戶(hù)。在此期間，被告人陳某某將個(gè)人資金1300元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬至寧某2微信賬戶(hù)。綜上，被告人陳某某非法占有寧某2錢(qián)款共計(jì)633.57元。
二、貸款詐騙罪
2019年5月至6月間，被告人陳某某先后多次冒用他人身份信息詐騙銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額達(dá)人民幣56000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博及個(gè)人消費(fèi)。具體如下：
1、被告人陳某某使用勞某的手機(jī)，冒用勞某的身份信息及信用情況于2019年5月7日向華融消費(fèi)金融股份有限公司申請(qǐng)信用貸款人民幣2000元（已還清）、于2019年5月17日向河北幸福消費(fèi)金融股份有限公司申請(qǐng)信用貸款人民幣2000元，于2019年5月24日向愛(ài)錢(qián)進(jìn)（北京）信息科技有限公司申請(qǐng)信用貸款人民幣2000元。
2、2019年5月5日，被告人陳某某以勞某的名義申請(qǐng)卡號(hào)為62×××70的建設(shè)銀行信用卡，透支使用完該卡額度人民幣2000元。
3、2019年6月5日，被告人陳某某冒用勞某的身份信息在勞某建設(shè)銀行手機(jī)銀行ＡＰＰ里分別貸款人民幣30000元、15000元、5000元，共計(jì)人民幣50000元。
案發(fā)后，被告人陳某某被靈山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)決定給予開(kāi)除黨籍處分，被靈山縣監(jiān)察委員會(huì)決定給予開(kāi)除公職處分。
另查明，2020年11月20日，浦北縣公安局刑偵大隊(duì)民警在靈山縣公安局局長(zhǎng)辦公室抓獲被告人陳某某，次日，被告人陳某某因涉嫌盜竊罪被浦北縣公安局指定居所監(jiān)視居住。2021年2月1日，靈山縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)陳某某涉嫌貪污、挪用公款予以立案調(diào)查。同月9日，被告人陳某某被刑事拘留。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、確認(rèn)的受案登記表、到案說(shuō)明，人員基本信息，干部任免審批表、國(guó)家公務(wù)員錄用審批表、組織部相關(guān)扶貧文件、立案決定書(shū)、立案通知書(shū)、指定居所監(jiān)視居住決定書(shū)、指定居所監(jiān)視居住通知書(shū)、中國(guó)共產(chǎn)黨靈山縣紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于給予陳某某開(kāi)除黨籍處分的決定、靈山縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于給予陳某某開(kāi)除公職處分的通知、調(diào)取證據(jù)清單、寧某1個(gè)人信用報(bào)告、勞某個(gè)人信用報(bào)告、微信交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、廣西農(nóng)村信用社活期存款歷史明細(xì)流水、龍支付ＡＰＰ交易詳情、建設(shè)銀行卡流水賬單、農(nóng)村信用社銀行流水賬單、工商銀行卡交易明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單、勞某、寧某1、寧某2等人敲詐勒索案的復(fù)印材料、通話清單、證人王某、姚某1、張某、勞某、蘇某、寧某1、寧某2、陳某、姚某2證言、被告人陳某某供述、懺悔書(shū)、自述材料、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、扣押清單、移交清單、鑒定意見(jiàn)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，非法占有公款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貪污罪；被告人陳某某以非法占有為目的，冒用他人身份信息詐騙銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成貸款詐騙罪；被告人陳某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人陳某某將違法所得用于網(wǎng)絡(luò)賭博，應(yīng)從嚴(yán)懲處。關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人陳某某具有積極退贓情節(jié)的意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)被告人陳某某可從輕處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（一）項(xiàng)、第一百九十三條、第六十九條、第六十七條第三款、第九十一條、第九十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第十九條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯貪污罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣100000元；犯貸款詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣30000元?？偤托唐谌?，并處罰金人民幣130000元，決定執(zhí)行有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣130000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2020年11月21日起至2023年10月30日止；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納）；
二、依法追繳被告人陳某某違法所得人民幣160611.39元，返還靈山縣公安局；
三、責(zé)令被告人陳某某退還河北幸福消費(fèi)金融股份有限公司人民幣2000元；退還愛(ài)錢(qián)進(jìn)（北京）信息科技有限公司人民幣2000元；退還中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行人民幣52000元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長(zhǎng) 黃慶華
審 判 員 李 媛
人民陪審員 馮永恒
二〇二一年四月八日
法官 助理 梁基祥
書(shū) 記 員 李冰寧
