案由 貪污
案號(hào) （2021）滬0120刑初51號(hào)
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬奉檢三部刑訴[2021]Z1號(hào)起訴書指控被告人程某某1、洪某某2犯貪污罪，于2021年1月8日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年3月4日公開開庭審理了本案。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察官王清獻(xiàn)出庭支持公訴，被告人程某某1、洪某某2及辯護(hù)人董衛(wèi)平、謝潔艷到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院指控：
1.被告人程某某1、洪某某2共同貪污人民幣241萬余元(以下幣種相同)
2013年9月至2018年11月,被告人程某某1在擔(dān)任上海市自來水奉賢有限公司(以下簡稱“上水奉賢公司”)奉西供水管理所財(cái)務(wù)科科長期間,經(jīng)與時(shí)任該所財(cái)務(wù)科出納被告人洪某某2事先共謀,分別利用各自負(fù)責(zé)奉西供水管理所及下轄莊行、鄔橋、金匯、齊賢、柘林、胡橋、肖塘、西渡等水廠財(cái)務(wù)和資金管理等職務(wù)便利,采用開具“陰陽支票”、減少支付饋水費(fèi)、提取現(xiàn)金不記賬等方式,先后多次侵吞上述單位公款共計(jì)XXXXXXX.44元。
2.程某某1單獨(dú)貪污18萬元
2019年5月至2019年7月,被告人程某某1在擔(dān)任上水奉賢公司南橋供水管理所綜合事務(wù)崗位工作人員期間,利用負(fù)責(zé)原奉西供水管理所下轄莊行、鄔橋等水廠支票及財(cái)務(wù)印鑒保管等職務(wù)便利,采用提取現(xiàn)金不記賬等方式,先后多次侵吞上述單位公款共計(jì)18萬元。
2020年8月11日和2020年9月27日,程某某1、洪某某2先后接區(qū)監(jiān)察委工作人員電話通知后,主動(dòng)前往區(qū)監(jiān)察委辦案場(chǎng)所,如實(shí)供述了上述涉嫌犯罪事實(shí)。
案發(fā)后,被告人程某某1、洪某某2退繳了全部贓款259.654144萬元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了?？诂F(xiàn)實(shí)庫信息資料，上水奉賢公司出具的員工情況表、任職文件、證明、情況說明等材料,證人證言，原奉賢縣九家自來水廠對(duì)公賬戶交易明細(xì)、相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、支票、付款通知單等材料，農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證，客戶收付款入賬通知，外包小工管網(wǎng)修理費(fèi)等單據(jù)，審計(jì)報(bào)告，阮某某、鄔某某提供的退繳贓款時(shí)照片及銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證,監(jiān)察委出具的扣押通知書,扣押財(cái)物、文件清單、移送財(cái)物清單、案發(fā)經(jīng)過以及被告人程某某1、洪某某2的供述等證據(jù)材料。據(jù)此，認(rèn)定被告人程某某1、洪某某2的行為已構(gòu)成貪污罪，屬共同犯罪，數(shù)額均巨大，二被告人均有自首情節(jié)、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓，被告人洪某某2有立功情節(jié)，提請(qǐng)本院依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第(三)項(xiàng)、第三款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，予以懲處。
庭審中，被告人程某某1、洪某某2及辯護(hù)人對(duì)檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，二被告人均表示自愿認(rèn)罪，希望法庭從輕處罰。兩辯護(hù)人以被告人程某某1有自首、退贓、認(rèn)罪情節(jié)、被告人洪某某2有自首、立功、退贓、認(rèn)罪情節(jié)，建議法庭對(duì)二人適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2013年9月至2018年11月,被告人程某某1在擔(dān)任上水奉賢公司奉西供水管理所財(cái)務(wù)科科長期間,經(jīng)與時(shí)任該所財(cái)務(wù)科出納被告人洪某某2事先共謀,分別利用各自負(fù)責(zé)奉西供水管理所及下轄莊行、鄔橋、金匯、齊賢、柘林、胡橋、肖塘、肖塘(二)新寺等水廠財(cái)務(wù)和資金管理等職務(wù)便利,采用開具“陰陽支票”、減少支付饋水費(fèi)、提取現(xiàn)金不記賬等方式,先后多次侵吞上水奉賢公司公款共計(jì)XXXXXXX.44元。后將贓款基本予以平分。
還查明：2019年5月至同年7月,被告人程某某1在擔(dān)任上水奉賢公司南橋供水管理所綜合事務(wù)崗位工作人員期間,利用負(fù)責(zé)原奉西供水管理所下轄莊行、鄔橋等水廠支票及財(cái)務(wù)印鑒保管等職務(wù)便利,采用提取現(xiàn)金不記賬等方式,先后多次侵吞上水奉賢公司公款共計(jì)18萬元。
2020年9月11日、9月27日,被告人程某某1、洪某某2先后接區(qū)監(jiān)察委工作人員電話通知后,主動(dòng)前往區(qū)監(jiān)察委辦案場(chǎng)所,如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人洪某某2另檢舉揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)。
案發(fā)后,被告人程某某1、洪某某2分別退繳贓款119萬余元、140萬元。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)：
1、上水奉賢公司及其分公司、上述九家自來水廠等單位的檔案機(jī)讀材料、工商登記材料證實(shí)：上水奉賢公司及其上述九家水廠均系均由國有資產(chǎn)出資成立。
2、上水奉賢公司出具的員工情況表、任職文件、證明、情況說明等材料證實(shí)：被告人程某某1、洪某某2曾在上水奉賢公司奉西供水管理所分別擔(dān)任財(cái)務(wù)科長、出納；程某某1后在上水奉賢公司南橋供水管理所擔(dān)任工作人員。
3、原奉賢縣莊行、鄔橋、金匯、齊賢、柘林、胡橋、肖塘、肖塘第二(西渡)、新寺等自來水廠對(duì)公賬戶交易明細(xì)、相關(guān)財(cái)務(wù)記賬憑證、銀行支票、付款通知書等材料及證人湯某某的證言證實(shí)：被告人程某某1、洪某某2利用支票、提取現(xiàn)金、減少饋水費(fèi)等名義套取現(xiàn)金后侵占上水奉賢公司上述款項(xiàng)財(cái)產(chǎn)，湯某某未進(jìn)行審核的情況下簽字確認(rèn)，至國有資產(chǎn)損失。
4、證人蔡某、許某某、孫某某、鄒某、戴某某、王某某、費(fèi)某某、曹某某、盧某某、沈某某的證言及外包小工管網(wǎng)修理費(fèi)等單據(jù)證實(shí)：他們系原來各水廠的法人代表，改制后上述水廠的法人章等印章均交給了奉西供水管理所；2020年4、5月份程某某1、洪某某2分別找讓他們?cè)趥卧斓摹锻獍」す芫W(wǎng)維修費(fèi)》及所附表格上補(bǔ)簽字,他們未加審查就補(bǔ)簽字。
5、證人張某的證言證實(shí)：其是奉西供水管理所財(cái)務(wù)人員，2020年4、5月份，程某某1、洪某某2找到其，其在不知情的情況下，幫助程某某1、洪某某2找各水廠廠長簽字。
6、證人陳某某的證言證實(shí)：其從未向奉賢縣鄔橋自來水廠的賬戶匯過錢,向其出示的該水廠的《對(duì)公賬戶交易明細(xì)》上“陳火榮”不是其姓名,其從未用過該名字。
7、證人阮某某、鄔某某的證言、退繳贓款時(shí)照片及銀行轉(zhuǎn)賬匯款憑證、農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證、客戶收付款入賬通知、奉賢縣鄔橋自來水廠對(duì)公賬戶明細(xì)、上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的扣押通知書、扣押財(cái)物、文件清單、移送財(cái)物清單證實(shí)：案發(fā)后，被告人程某某1、洪某某2及在家屬幫助下已分別退贓XXXXXXX.44元、140萬元。
8、上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會(huì)出具的案發(fā)經(jīng)過、起訴意見書證實(shí)：本案案發(fā)及二被告人投案自首和洪某某2的立功情況。
本院認(rèn)為，被告人程某某1單獨(dú)或伙同被告人洪某某2身為國家工作人員，在管理國有資產(chǎn)過程中，利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，其中，被告人程某某1參與貪污數(shù)額259萬余元，被告人洪某某2參與貪污數(shù)額241萬余元，均屬數(shù)額巨大，二被告人的行為顯已觸犯刑律，構(gòu)成貪污罪，其中部分屬共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪，事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人程某某1、洪某某2犯罪后自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,系自首,依法可以從輕處罰。被告人程某某1、洪某某2在提起公訴前能積極退清贓款,避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生,依法可以從輕處罰。被告人洪某某2有立功情節(jié)，依法可以從輕處罰。二被告人在庭審中均能自愿認(rèn)罪，依法可酌情從輕處罰。綜上，本院采納辯護(hù)人對(duì)二被告人從輕處罰的意見，但根據(jù)本案的犯罪情節(jié)、數(shù)額、社會(huì)危害性，不宜適用緩刑，故對(duì)辯護(hù)人提出緩刑的意見，不予采納。為嚴(yán)肅國家法制，確保國有財(cái)產(chǎn)不受侵犯，維護(hù)國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第(二)項(xiàng)、第二、三款、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人程某某1犯貪污罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣三十五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月11日起至2024年6月10日止。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。)
二、被告人洪某某2犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十五萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2023年9月26日止。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。)
三、在案贓款人民幣七十五萬八千六百十八元八角四分發(fā)還被害單位上海市自來水奉賢有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 余 紅
審 判 員 裴孫英
人民陪審員 張 銳
二〇二一年五月二十六日
書 記 員 胡佳琪
