案由 貪污
案號(hào) （2020）陜0725刑初64號(hào)
勉縣人民檢察院以勉檢公訴刑訴（2020）21號(hào)起訴書指控被告人王某某犯挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、貪污罪；被告人吳某成與陶某某犯貪污罪、職務(wù)侵占罪；被告人李某犯挪用資金罪；被告人史某某、楊某某犯貪污罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。勉縣人民檢察院指派檢察員莊淑嫻、唐自膽出庭支持公訴。被告人王某某及其辯護(hù)人紀(jì)瑞華和昋瑩瑩、被告人吳某成及其辯護(hù)人戚銘、被告人陶某某及其辯護(hù)人陳穎利、被告人李某及其辯護(hù)人陳曉蘭和王蕖、被告人史某某及其辯護(hù)人湯九斌、被告人楊某某及其辯護(hù)人李智到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
勉縣人民檢察院指控：2011年11月4日，勉縣發(fā)改局批復(fù)（勉發(fā)改發(fā)[2011]332號(hào)），同意XX村（現(xiàn)為XX社區(qū)）新建1、2號(hào)安置點(diǎn)。1號(hào)安置點(diǎn)位于XX村XX組，審批安置移民60戶240人，2號(hào)安置點(diǎn)位于XX村XX組，審批安置搬遷移民266戶1064人。2012年3月13日，XX村XX號(hào)安置點(diǎn)相關(guān)問(wèn)題召開會(huì)議，經(jīng)王某某提議，與會(huì)人員同意，決定給王某某、吳某成、陶某某等9名村干部每人分配一個(gè)XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)安置房建房指標(biāo)，必須由符合陜南移民搬遷政策的農(nóng)戶實(shí)施。房屋地基實(shí)行統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建，村干部每戶收取地基管理費(fèi)10萬(wàn)元，外來(lái)人員每戶收取地基管理費(fèi)11萬(wàn)元。
2013年9月18日，XX村召開會(huì)議，XX號(hào)XX小組，村主任吳某成任組長(zhǎng)、副支書張兆文、XX委XX組長(zhǎng)，成員有村上聘請(qǐng)的工程監(jiān)理唐安平、原村支書王榮貴，同時(shí)明確了1號(hào)安置點(diǎn)房屋主體由村上統(tǒng)歸統(tǒng)建，盈余款屬村集體所有。2013年9月28日，XX村XX村XX委成員、監(jiān)理唐安平、部分安置戶參加的1號(hào)安置點(diǎn)修建主體的專題會(huì)議，會(huì)議上唐安平介紹了1號(hào)安置點(diǎn)的設(shè)計(jì)規(guī)劃情況和房屋主體的預(yù)算單價(jià)每平方米886元，同時(shí)再次決定1號(hào)安置點(diǎn)房屋主體實(shí)行統(tǒng)歸統(tǒng)建。
2013年10月18日，XX村支書王某某、主任吳某成、監(jiān)理唐安平向陜西XX建筑有限公司董事長(zhǎng)謝某某借用第十二項(xiàng)目部印章一枚，用于XX村1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)中使用，并約定陜西XX建筑有限公司不派員參與項(xiàng)目管理、不收取任何費(fèi)用，XX村1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中一切經(jīng)濟(jì)、XX村XX委承擔(dān)，陜西XX建筑有限公司不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
XX村在組織實(shí)施1、2號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)地基工程中，安排村副主任兼報(bào)賬員陶某某共收取移民搬遷安置戶地基工材費(fèi)623.49萬(wàn)元，支出安置房地基建設(shè)人工工資、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等費(fèi)用后，全部結(jié)算完工程支出后結(jié)余地基工材費(fèi)28萬(wàn)元。2014年10月，陶某某將地基工材費(fèi)收支賬務(wù)情況給王某某進(jìn)行了匯報(bào)，并告訴王某某地基工材費(fèi)結(jié)余28萬(wàn)元。
2013年9月，王某某因安置點(diǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理存在問(wèn)題，遂與李某商議，由李某負(fù)責(zé)擔(dān)任XX移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)主體工程項(xiàng)目的材料員和賬務(wù)員，月工資2400元，從1號(hào)安置點(diǎn)主體建設(shè)項(xiàng)目款中支付。隨后，王某某將李某擔(dān)任1號(hào)安置點(diǎn)主體工程項(xiàng)目材料員和賬務(wù)員的事宜告知了唐安平、吳某成以及工地相關(guān)管理人員，安排1號(hào)安置點(diǎn)工地所有事宜由李某具體負(fù)責(zé)。該工程自2013年9月開始修建，于2015年6月左右完工，并陸續(xù)交付建房戶使用。
自2013年10月起，李某根據(jù)移民搬遷建房戶與XX村簽訂的代建合同，前后分三次向建房戶收取一期40戶XX移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)主體建房款共計(jì)16610621元（應(yīng)交17235822元，扣除部分建房戶因供應(yīng)建筑材料抵扣建房款625201元），該款項(xiàng)大部分存放于李某個(gè)人信合銀行賬戶，一小部分存放在李某其他銀行卡，建房開支均由李某收取的約16610621元內(nèi)開支。
(一)、王某某、李某挪用資金
XX1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)完畢后，經(jīng)李某計(jì)算并告知王某某1號(hào)安置點(diǎn)建設(shè)盈利約200余萬(wàn)元。2015年7月，王某某與王某乙(男，漢族，四川廣元朝天區(qū)XX鎮(zhèn)人，)合伙準(zhǔn)備實(shí)施廣元市XX鎮(zhèn)XX糧油部分工程，但需繳納200多萬(wàn)元的前期費(fèi)用，王某某告知李某，從其管理的200多萬(wàn)元XX社區(qū)1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)結(jié)余款中挪用200多萬(wàn)元，用于繳納XX糧油工程的前期費(fèi)用，李某表示同意。2015年7月19日，王某某與王某乙簽訂了合伙協(xié)議，并且聘請(qǐng)李某為合伙雙方出納。2015年7月20日，王某某、李某與王某乙到廣元市利州區(qū)XX社XX社，以王某某、王某乙的名義開了戶名為王某乙，賬號(hào)為XXXXXXXXXXXXX8695的共管賬戶，雙方關(guān)于XX糧油工程進(jìn)出款項(xiàng)都通過(guò)此XXXXXXXXXXXXX8695賬戶，同日王某某讓李某乙其管理的XX社區(qū)1號(hào)移民安置點(diǎn)所收款項(xiàng)開支余額中，向XXXXXXXXXXXXX8695賬戶打入130萬(wàn)元，隨后從這130萬(wàn)元中向廣元市朝天區(qū)人民法院繳納26.0073萬(wàn)元。2015年7月21日，王某某又讓李某乙其管理的XX社區(qū)1號(hào)移民安置點(diǎn)所收款項(xiàng)開支余額中，向XXXXXXXXXXXXX8695賬戶打入80萬(wàn)元，同日王某某讓李某乙XXXXXXXXXXXXX8695賬戶中向四川XX糧油貿(mào)易有限公司打入180萬(wàn)元施工保證金。
綜上，王某某讓李某乙其管理的XX社區(qū)1號(hào)移民安置點(diǎn)所收款項(xiàng)開支余額中，向XXXXXXXXXXXXX8695賬戶打入210萬(wàn)元，其中支付工程保證金180萬(wàn)元、向廣元市朝天區(qū)人民法院繳納26.0073萬(wàn)元外，剩余3.9937萬(wàn)元也用于XX糧油工程項(xiàng)目中。
2019年7月31日王某某向勉縣監(jiān)察委員會(huì)退贓150萬(wàn)元。
2019年11月18日經(jīng)漢中四方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，意見為：勉縣XX社區(qū)移民安置點(diǎn)建設(shè)工程結(jié)余資金在2544058.56元和3740277.56元之間，李某在2015年7月通過(guò)自己的工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡分別向廣元市利州區(qū)XX社XX社，戶名王某乙，賬號(hào)XXXXXXXXXXXXX8695的存折，轉(zhuǎn)入130萬(wàn)元和80萬(wàn)元，合計(jì)轉(zhuǎn)入資金210萬(wàn)元，該賬戶屬四川XX糧油貿(mào)易有限公司，根據(jù)卷宗調(diào)查和李某的陳述，這兩筆資金使用的是XX移民安置點(diǎn)建房款結(jié)余資金。
(二)、王某某、吳某成、陶某某職務(wù)侵占
XX村移民安置點(diǎn)地基工材費(fèi)結(jié)余款28萬(wàn)元由陶某某保管。2015年2月一天，在XX社區(qū)王某某辦公室中，王某某安排陶某某從XX社區(qū)移民搬遷安置點(diǎn)地基工材費(fèi)結(jié)余款的28萬(wàn)元中拿5萬(wàn)元給王某某使用，同時(shí)提出給社區(qū)居委會(huì)主任吳某成和陶某某每人各拿5萬(wàn)元。隨后，王某某又向吳某成單獨(dú)說(shuō)明了從地基工材費(fèi)結(jié)余款中給其三人每人分5萬(wàn)元，吳某成表示同意。2015年2月13日，陶某某在郵政儲(chǔ)蓄銀行勉縣XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7633的儲(chǔ)蓄卡，從其管理的地基工材費(fèi)結(jié)余款中取出5萬(wàn)元現(xiàn)金，在XX社區(qū)王某某辦公室單獨(dú)將5萬(wàn)元現(xiàn)金交給王某某，王某某收下該5萬(wàn)元現(xiàn)金并用于其個(gè)人開支。2015年2月16日，陶某某在郵政儲(chǔ)蓄銀行勉縣XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7633的儲(chǔ)蓄卡，從其管理的地基工材費(fèi)結(jié)余款中取出5萬(wàn)元現(xiàn)金，同日，在吳某成辦公室單獨(dú)將5萬(wàn)元現(xiàn)金交給吳某成，吳某成收下該5萬(wàn)元現(xiàn)金并用于個(gè)人開支。陶某某分別于2015年11月10日和2015年11月11日，在郵政儲(chǔ)蓄銀行勉縣XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7633的儲(chǔ)蓄卡，從其管理的地基工材費(fèi)結(jié)余款中分別取出2萬(wàn)元和3萬(wàn)元現(xiàn)金，用于自己安置點(diǎn)房屋裝修。
(三)、王某某、史某某、楊某某貪污
2012年3月，王某某在XX村1號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷建房指標(biāo)后，王某某因其不符合陜南移民搬遷政策，便先以孟某某名義，于2012年3月29日向XX村副主任兼報(bào)賬員陶某某繳納了10萬(wàn)元地基管理費(fèi)。之后，王某某委托史某某為其找一戶符合陜南移民搬遷的農(nóng)村戶口進(jìn)行申報(bào)，史某某通過(guò)朋友王某丙聯(lián)系幫忙，由王某丙的舅舅楊某某（XX鎮(zhèn)XX村委會(huì)主任）從XX村村民周某某家中取得周某某戶口本，在村委會(huì)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)資料中拿了周某某身份證復(fù)印件資料。楊某某復(fù)印好周某某的身份信息資料后，以周某某的名義填寫了移民搬遷申請(qǐng)相關(guān)資料，并在周某某移民搬遷審批表中村民代表監(jiān)督委員會(huì)集體評(píng)議意見欄和村委會(huì)意見欄簽字蓋章，后到XX鎮(zhèn)政府進(jìn)行了審批蓋章。2012年冬季的一天，楊某某和王某丙一起到XX酒店附近史某某家中，將辦理好的周某某移民搬遷申請(qǐng)、審批表、周某某的戶口本、身份證復(fù)印件交給史某某。后史某某將周某某的移民申報(bào)資料及周某某相關(guān)身份證件交給王某某，王某某隨后將周某某申報(bào)資料交給XX村副主任陶某某，由陶某某統(tǒng)一上報(bào)給XX鎮(zhèn)，周某某對(duì)此事不知情。
王某某冒用周某某名義在XX村XX號(hào)XX房XX村XX號(hào)安置點(diǎn)由南向北第二排，由西向東第一戶。2014年7月，陜南移民搬遷補(bǔ)助款存單下發(fā)后，王某某在勉縣2013年度陜南移民搬遷補(bǔ)助資金兌付花名冊(cè)上簽了周某某的名字，并在XX村副主任陶某某處領(lǐng)取了3萬(wàn)元的信合存單。王某某領(lǐng)取3萬(wàn)元移民搬遷補(bǔ)助存單后，同李某、史某某一起到勉縣XX路XX城XX社，經(jīng)李某在銀行取款憑單上簽寫周某某名字后取出3萬(wàn)元現(xiàn)金交給王某某，后王某某將3萬(wàn)元移民搬遷補(bǔ)助款用于自己日常開銷。
王某某在XX社區(qū)移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)房屋建好后，2015年5月，XX鎮(zhèn)XX村何某某聯(lián)系房屋出售事宜后，王某某和史某某、李某陪同何某甲實(shí)地查看了1號(hào)安置點(diǎn)王某某所建安置房。2015年6月11日，王某某授意史某某和何某甲孫子何某乙簽訂私人房屋買賣協(xié)議，以83萬(wàn)元的價(jià)格將王某某在XX移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)房屋出售。何某丙以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的方式將83萬(wàn)元購(gòu)房款付給史某某，史某某收到錢后，將83萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到王某某以女兒王某名字在長(zhǎng)安銀行辦理的賬戶（XXXXXXXXXXXXXXX1064)中。目前，該房屋由何某甲之子何某丙居住使用。
(四)、吳某成貪污
2012年3月，吳某成在XX村XX號(hào)安置點(diǎn)的1套移民搬遷建房指標(biāo)后，因吳某成一家不符合陜南移民政策，吳某成經(jīng)其妻子舅舅李某甲（XX鎮(zhèn)XX村XX組村民）同意，以李某甲名義填寫了移民搬遷申請(qǐng)相關(guān)資料，經(jīng)原XX村、XX鎮(zhèn)政府審批蓋章同意后，吳某成將移民搬遷審批資料交至XX村，經(jīng)相關(guān)職能部門審批通過(guò)后，吳某成與妻子吳相麗用李某甲名義，在XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)修建安置房。
2014年9月24日，吳某成在郵政儲(chǔ)蓄銀行XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX3791的儲(chǔ)蓄卡，向村副主任陶某某轉(zhuǎn)賬14.2萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元為地基管理費(fèi)，4.2萬(wàn)元為地基工材費(fèi)，同時(shí)吳某成在其以李某甲名義申報(bào)的移民搬遷房屋建設(shè)過(guò)程中，陸續(xù)向李某繳納了約38萬(wàn)余元的建房款。吳某成通過(guò)自己的積蓄、貸款和借款，出資在XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)由村上統(tǒng)歸統(tǒng)建的安置房，共計(jì)花費(fèi)55萬(wàn)余元。吳某成借用李某甲名義在XX村XX號(hào)XX房XX村XX號(hào)安置點(diǎn)由南向北第三排、由西向東第一戶。
2014年7月，移民搬遷補(bǔ)助款存單下發(fā)后，吳某成在勉縣2013年度陜南移民搬遷補(bǔ)助資金兌付花名冊(cè)上簽了其妻子舅舅李某甲的名字，并在XX村副主任陶某某處領(lǐng)取了3萬(wàn)元的信合存單。2014年7月17日，吳相麗和李某甲在勉縣XX路XX城XX社取出3萬(wàn)元現(xiàn)金，并將3萬(wàn)元現(xiàn)金交給李某甲使用。
2016年8月，吳某成將該房屋以80萬(wàn)元的價(jià)格賣給馮某某，該吳以自己名義向馮某某出具了一張80萬(wàn)元的購(gòu)房款收條。目前，該房屋由馮某某居住使用。
(五)、陶某某貪污
2012年3月，陶某某在XX村XX號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷建房指標(biāo)后，其岳父湯某甲和岳母陳某某（XX鎮(zhèn)XX村農(nóng)民）提出在XX村1號(hào)安置點(diǎn)建房。2013年3月的一天，陶某某將一套陜南移民搬遷空白申報(bào)資料拿到XX鎮(zhèn)XX村其岳父湯某甲家，由其岳母陳某某在鎮(zhèn)村辦理了申報(bào)資料，后將申報(bào)資料以及戶口本身份證交于陶某某，陶某某將湯某甲申報(bào)陜南移民搬遷相關(guān)資料上報(bào)XX鎮(zhèn)。
后經(jīng)縣、鎮(zhèn)相關(guān)部門審核通過(guò)后，2013年5月XX村通知1號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷戶繳納地基管理費(fèi)10萬(wàn)元，湯某甲一家因經(jīng)濟(jì)緊張放棄在XX村1號(hào)安置點(diǎn)建房，陶某某和湯某乙商議后決定以湯某甲名義申報(bào)陜南移民搬遷在XX村安置點(diǎn)建房，湯某甲一家表示同意。2013年5月23日，陶某某向XX村交了10萬(wàn)元地基管理費(fèi)，后陶某某又陸續(xù)給XX村交地基工材費(fèi)4.2萬(wàn)元，給李某三次交建房主體工程39萬(wàn)元左右，以上陶某某通過(guò)自己的積蓄、貸款和借款，出資在XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)由村上統(tǒng)歸統(tǒng)建的安置房共計(jì)花費(fèi)53.2余萬(wàn)元，房屋所在地為XX社區(qū)移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)由南向北第二排由西向東第四戶。
2014年7月移民搬遷補(bǔ)助款存單下發(fā)后，陶某某在勉縣2013年度陜南移民搬遷補(bǔ)助資金兌付花名冊(cè)上簽了其岳父湯某甲的名字，并領(lǐng)取3萬(wàn)元存單，隨后在XX信用社將3萬(wàn)元補(bǔ)助款取出，陶某某和其妻子湯某乙一同到羅家坎村湯某甲家中，將3萬(wàn)元現(xiàn)金交給其岳母陳某某，后陳某某將3萬(wàn)元用于家庭開支。
2015年至2016年，陶某某陸續(xù)對(duì)在XX社區(qū)1號(hào)安置點(diǎn)自己建的移民搬遷安置房進(jìn)行了裝修。2018年4月16日，陶某某將該房屋以93萬(wàn)元的價(jià)格出售給勉縣XX鎮(zhèn)XX村村民張蕓蕓，目前該房屋由張蕓蕓居住使用。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人王某某的行為構(gòu)成挪用資金罪、職務(wù)侵占罪、貪污罪；被告人吳某成、陶某某的行為構(gòu)成職務(wù)侵占罪、貪污罪；被告人李某的行為構(gòu)成挪用資金罪；被告人史某某、楊某某的行為構(gòu)成貪污罪。建議對(duì)被告人王某某以犯挪用資金罪判處有期徒刑一年零六個(gè)月，以犯職務(wù)侵占罪依法判處適當(dāng)?shù)男塘P，以犯貪污罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；對(duì)被告人吳某成、陶某某以犯職務(wù)侵占罪依法判處適當(dāng)?shù)男塘P，以犯貪污罪各判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；對(duì)被告人李某以犯挪用資金罪判處有期徒刑一年零六個(gè)月；以犯貪污罪對(duì)被告人史某某判處適當(dāng)?shù)男塘P，以犯貪污罪對(duì)被告人楊某某免予刑事處罰。
被告人王某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。辯稱職務(wù)侵占犯罪所得的5萬(wàn)元用于沖減了村集體以往的接待費(fèi)用。辯護(hù)人紀(jì)瑞華、昋瑩瑩的辯護(hù)意見是：(一)、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯挪用資金罪的事實(shí)及罪名不持異議。（二）、公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某犯職務(wù)侵占罪的證據(jù)不足，罪名不成立。被告人王某某并沒(méi)有職務(wù)侵占罪的主觀故意，客觀上沒(méi)有實(shí)施職務(wù)侵占的行為。根據(jù)被告人王某某的陳述，XX村移民搬遷安置點(diǎn)建房結(jié)余款有一部分用于了村里日常招待和福利，因?yàn)闆](méi)法交代資金花費(fèi)去向才承認(rèn)拿了5萬(wàn)元。王某某也只是將該筆資金用于平時(shí)無(wú)法報(bào)銷的款項(xiàng)。該行為屬違紀(jì)行為而不屬于犯罪。（三）、公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某貪污移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元的罪名不成立。被告人王某某不具備貪污罪的主體身份，不是國(guó)家工作人員。被告人王某某與史某某等人采用了虛報(bào)移民搬遷戶信息資料，騙取移民搬遷補(bǔ)助款的行為，其本人也不能決定自己是否能享受到補(bǔ)貼款，其行為構(gòu)成詐騙罪而不構(gòu)成貪污罪。
被告人王某某具有以下從輕或減輕處罰的情節(jié)：1、被告人王某某在挪用資金案中具有自首情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。2、被告人王某某在案發(fā)前一向遵紀(jì)守法，表現(xiàn)良好，無(wú)前科，系初犯、偶犯，改造潛力很大。3、被告人王某某在庭審中表示認(rèn)罪服法，重新做人，足以充分說(shuō)明被告人王某某認(rèn)罪態(tài)度是積極和誠(chéng)懇的，真心悔罪的。4、被告人王某某之所以走上犯罪道路，系因法律意識(shí)淡薄造成的。綜上，請(qǐng)求人民法院依法對(duì)被告人王某某判處2年零5個(gè)月以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人吳某成對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。辯稱職務(wù)侵占犯罪所得的5萬(wàn)元用于沖減了村集體以往的接待費(fèi)用。辯護(hù)人戚銘的辯護(hù)意見是：（一）、被告人吳某成的行為不構(gòu)成職務(wù)侵占罪。吳某成拿的5萬(wàn)元并沒(méi)有個(gè)人占有的意圖，而是用于公共事務(wù)的開支。吳某成的行為不構(gòu)成職務(wù)侵占罪，應(yīng)以違紀(jì)處理。（二）、被告人吳某成的行為不構(gòu)成貪污罪，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人吳某成明知不符合移民搬遷政策而冒用他人名義申報(bào)移民搬遷資料，違規(guī)建房，進(jìn)而騙取移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元，其行為構(gòu)成詐騙罪而非貪污罪。
被告人吳某成具有以下從輕處罰的情節(jié)：1、被告人吳某成有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。2、被告人吳某成詐騙罪的犯罪情節(jié)一般，未對(duì)社會(huì)造成重大危害結(jié)果。3、被告人吳某成案發(fā)后積極退賠了全部贓款。對(duì)違紀(jì)所得的5萬(wàn)元和騙取的移民搬遷款3萬(wàn)元予以了退賠。綜上，建議對(duì)被告人吳某成從輕判處并適用緩刑。
被告人陶某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。辯稱職務(wù)侵占犯罪所得的5萬(wàn)元用于沖減了村集體以往的接待費(fèi)用。辯護(hù)人陳穎利的辯護(hù)意見是：（一）、公訴機(jī)關(guān)指控被告人陶某某犯職務(wù)侵占罪證據(jù)不足，罪名不能成立。被告人陶某某和同案其他被告人均沒(méi)有侵占集體資金的故意，其行為在客觀方面不構(gòu)成職務(wù)侵占罪的犯罪特征。陶某某在XX社區(qū)任職期間為社區(qū)事務(wù)自己墊支了一部分招待費(fèi)用，被告人陶某某只是用所得的5萬(wàn)元沖減了自己往日因村務(wù)活動(dòng)墊資而未報(bào)銷的費(fèi)用。其行為應(yīng)屬于違紀(jì)而不構(gòu)成犯罪。（二）、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陶某某騙取國(guó)家移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元的事實(shí)無(wú)異議，但對(duì)指控被告人陶某某犯貪污罪的罪名有異議。被告人陶某某明知自己不符合移民搬遷條件而冒用其岳父名義虛構(gòu)事實(shí)，違規(guī)建房，騙取移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元。陶某某只是在申報(bào)資料過(guò)程中弄虛作假，騙取了補(bǔ)貼款，其沒(méi)有保管移民搬遷款項(xiàng)的職務(wù)行為，其行為不符合貪污罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。
被告人陶某某到案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，對(duì)指控其涉嫌的犯罪事實(shí)都自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，主觀惡性小，案發(fā)后積極退賠了贓款和違紀(jì)資金，依法可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)陶某某處一年以下有期徒刑，并宣告緩刑。
被告人李某對(duì)起訴書指控其涉嫌的犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人王蕖、陳曉蘭的辯護(hù)意見是：（一）、被告人李某具有自首情節(jié)。李某于2019年6月12日在第一次作為證人被監(jiān)委詢問(wèn)的時(shí)候就如實(shí)交代了犯罪事實(shí)，李某構(gòu)成自首，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。（二）、被告人李某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。（三）、被告人李某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法應(yīng)對(duì)其從寬處理。（四）、被告人李某系初犯、偶犯，請(qǐng)量刑時(shí)考慮對(duì)其從輕處罰。（五）、被告人李某家里6人，現(xiàn)在李某全職在家?guī)兔φ疹檭蓚€(gè)孫女，其丈夫史某某也被提起公訴，希望法院能考慮李某家庭實(shí)際情況，盡可能對(duì)其從寬處理。綜上，建議對(duì)被告人李某在有期徒刑一年以下量刑，并對(duì)其適用緩刑。
被告人史某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人湯九斌的辯護(hù)意見是：（一）、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人史某某的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但對(duì)指控犯貪污罪的罪名有異議。史某某的行為不符合貪污罪的犯罪主體、犯罪目的、犯罪客觀條件。其沒(méi)有非法占有公共財(cái)物，沒(méi)有侵犯職務(wù)的廉潔性。本案中沒(méi)有證據(jù)證實(shí)史某某、王某某、楊某某共同商議貪污移民搬遷款，且史某某沒(méi)有從中獲得任何利益。因此史某某行為不構(gòu)成貪污罪。其虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取移民搬遷款的行為應(yīng)構(gòu)成詐騙罪。（二）、被告人史某某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。（三）、被告人史某某有坦白情節(jié)，可對(duì)其從輕處罰。（四）、被告人史某某平時(shí)表現(xiàn)良好，一直安分守己，其到案后認(rèn)真悔罪，其沒(méi)有簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書只是對(duì)指控其犯貪污罪的罪名有異議，但不影響其認(rèn)罪和悔罪表現(xiàn)。（五）、被告人史某某雖然在本案中為王某某騙取國(guó)家移民搬遷款起了牽線搭橋的作用，但是其主觀惡性小，社會(huì)危害性也小。綜上，建議對(duì)史某某從輕處罰或免予刑事處罰。
被告人楊某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人李智的辯護(hù)意見是：（一）、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某幫助被告人王某某騙取移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但被告人楊某某的行為構(gòu)成詐騙罪而不構(gòu)成貪污罪。（二）、被告人楊某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其平時(shí)表現(xiàn)好，本次系初犯、偶犯。有法定、酌定從輕處罰情節(jié)。（三）、同意公訴機(jī)關(guān)對(duì)楊某某免予刑事處罰的量刑建議。
經(jīng)審理查明：2011年11月4日，勉縣發(fā)展和改革局批復(fù)（勉發(fā)改發(fā)[2011]332號(hào)），同意原勉縣XX鎮(zhèn)XX村（社區(qū)）1、2號(hào)移民搬遷集中安置點(diǎn)。1號(hào)安置點(diǎn)位于XX村XX組，審批安置移民60戶240人；2號(hào)安置點(diǎn)位于XX村XX組，審批安置搬遷移民266戶1064人。2012年3月13日，XX村XX號(hào)安置點(diǎn)相關(guān)問(wèn)題召開會(huì)議，決定開始修建1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)，安置戶不限于本村村民，但必須符合移民搬遷的政策條件。會(huì)上，經(jīng)被告人王某某提議，與會(huì)人員同意，決定給王某某、吳某成、陶某某等9名村兩委會(huì)成員每人分配一個(gè)XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)安置房建房指標(biāo)，房屋地基實(shí)行統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建。XX村XX戶收取地基管理費(fèi)10萬(wàn)元，XX村XX戶收取地基管理費(fèi)11萬(wàn)元。
2013年9月18日，XX村召開會(huì)議，XX號(hào)XX小組，村主任吳某成任組長(zhǎng)、副支書張兆文、村XX委XX組長(zhǎng)，成員為村上聘請(qǐng)的工程監(jiān)理唐安平、原村黨支部書記王榮貴。同時(shí)明確了1號(hào)安置點(diǎn)房屋主體由村上統(tǒng)歸統(tǒng)建，盈余款用于壯大村集體經(jīng)濟(jì)。2013年9月28日，XX村XX村XX委成員、監(jiān)理唐安平、部分安置戶參加的1號(hào)安置點(diǎn)修建主體的專題會(huì)議，會(huì)議上唐安平介紹了1號(hào)安置點(diǎn)的設(shè)計(jì)規(guī)劃情況和房屋主體的預(yù)算單價(jià)（每平方米886元），同時(shí)再次決定1號(hào)安置點(diǎn)房屋主體實(shí)行統(tǒng)規(guī)統(tǒng)建。
2013年10月18日，XX村支書王某某、主任吳某成、監(jiān)理唐安平向陜西XX建筑有限公司董事長(zhǎng)謝某某借用該公司第十二項(xiàng)目部印章一枚，用于在XX村1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)中使用，并約定陜西XX建筑有限公司不派員參與項(xiàng)目管理、不收取任何費(fèi)用，XX村1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)過(guò)程中的一切經(jīng)濟(jì)、XX村XX委承擔(dān)，陜西XX建筑有限公司不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
XX村在XX組織實(shí)施XX、XX號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)地基工程中，安排時(shí)任村副主任兼報(bào)賬員的被告人陶某某負(fù)責(zé)向移民搬遷安置戶收取地基修建工材費(fèi)，并負(fù)責(zé)支付安置房地基建設(shè)人工工資、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等費(fèi)用。2014年10月，陶某某將地基工材費(fèi)收支賬務(wù)情況給王某某進(jìn)行了匯報(bào)，并告訴王某某地基工材費(fèi)結(jié)余28萬(wàn)元。
2013年9月，王某某因安置點(diǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理存在問(wèn)題，遂與被告人李某商議，聘請(qǐng)李某負(fù)責(zé)擔(dān)任XX村移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)主體工程項(xiàng)目的材料員和賬務(wù)員，月工資2400元，從1號(hào)安置點(diǎn)主體建設(shè)項(xiàng)目款中支付。隨后，王某某將聘請(qǐng)李某擔(dān)任1號(hào)安置點(diǎn)主體工程項(xiàng)目材料員和賬務(wù)員的事宜告知了唐安平、吳某成以及工地相關(guān)管理人員，1號(hào)安置點(diǎn)工地所有事宜由李某具體負(fù)責(zé)。該工程自2013年9月開始修建，于2015年6月左右完工，并陸續(xù)交付建房戶使用。
自2013年10月起，李某根據(jù)移民搬遷建房戶與XX村簽訂的代建合同，先后向建房戶收取一期XX移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)主體建房款共計(jì)約16610621元（扣除部分建房戶因供應(yīng)建筑材料抵扣建房款部分），該款項(xiàng)大部分存放于李某個(gè)人信合銀行賬戶，一小部分存放在李某其他銀行卡，建房開支均從李某收取的建房款中開支。
(一)、王某某、李某挪用資金
XX村1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)完畢后，李某告知王某某1號(hào)安置點(diǎn)建設(shè)盈利約200余萬(wàn)元。2015年7月，王某某與王某乙(男，漢族，四川廣元朝天區(qū)XX鎮(zhèn)人)準(zhǔn)備合伙實(shí)施廣元市XX鎮(zhèn)四川XX糧油貿(mào)易有限公司糧食深加工倉(cāng)儲(chǔ)貿(mào)易中心項(xiàng)目工程，因該項(xiàng)目系爛尾工程，需繳納200多萬(wàn)元的前期費(fèi)用，王某某告知李某，讓李某將其管理的XX村（社區(qū)）1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)結(jié)余款挪用于繳納“XX糧油工程”的前期費(fèi)用，李某表示同意。2015年7月19日，王某某與王某乙簽訂了“合伙承包工程協(xié)議”書，并聘請(qǐng)李某為合伙雙方的出納員。2015年7月20日，王某某、李某與王某乙到四川省廣元市利州區(qū)XX社XX社以王某某、王某乙的名義開了戶名為王某乙、賬號(hào)為XXXXXXXXXXXXX8695的共管賬戶，雙方關(guān)于XX糧油貿(mào)易有限公司工程進(jìn)出款項(xiàng)都通過(guò)此XXXXXXXXXXXXX8695賬戶。同日王某某讓李某乙其管理的XX社區(qū)1號(hào)移民安置點(diǎn)所收款項(xiàng)開支余額中，向XXXXXXXXXXXXX8695賬戶打入130萬(wàn)元，隨后從這130萬(wàn)元中向廣元市朝天區(qū)人民法院繳納26.0073萬(wàn)元。同年7月21日，王某某又讓李某乙其管理的XX社區(qū)1號(hào)移民安置點(diǎn)所收款項(xiàng)開支余額中，向XXXXXXXXXXXXX8695賬戶打入80萬(wàn)元。同日，王某某讓李某乙XXXXXXXXXXXXX8695賬戶中向四川XX糧油貿(mào)易有限公司打入180萬(wàn)元施工保證金。
綜上，被告人王某某、李某挪用XX村（社區(qū)）1號(hào)移民安置點(diǎn)建設(shè)工程結(jié)余款人民幣210萬(wàn)元。
經(jīng)漢中四方有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：勉縣XX社區(qū)移民安置點(diǎn)建設(shè)工程結(jié)余資金在2544058.56元和3740277.56元之間，李某在2015年7月通過(guò)自己的工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡分別向廣元市利州區(qū)XX社XX社，戶名王某乙，賬號(hào)XXXXXXXXXXXXX8695的存折轉(zhuǎn)入130萬(wàn)元和80萬(wàn)元，合計(jì)轉(zhuǎn)入資金210萬(wàn)元，該賬戶屬四川XX糧油貿(mào)易有限公司，根據(jù)卷宗調(diào)查和李某的陳述，這兩筆資金使用的是XX村移民安置點(diǎn)建房款結(jié)余資金。
2019年7月31日，被告人王某某的親屬代其向勉縣監(jiān)察委員會(huì)退贓150萬(wàn)元；本院在審理本案過(guò)程中，被告人王某某自愿退款60萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人王某某、李某在庭審中無(wú)異議。并有立案決定書、戶籍證明、任職文件、任職證明、人民政府及相關(guān)主管部門文件、會(huì)議記錄、XX村XX號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)收款及支出明細(xì)表、協(xié)議書、借用陜西XX建筑有限公司第十二項(xiàng)目部印章領(lǐng)條、XX村XX號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)詳細(xì)信息及代建合同和交款收據(jù)、鑒定意見書、施工合同及合伙承包工程協(xié)議書、民事調(diào)解書、退款憑證、證人證言、被告人供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)。證據(jù)確實(shí)，足以認(rèn)定。
(二)、王某某、吳某成、陶某某職務(wù)侵占
XX村（社區(qū)）移民安置點(diǎn)地基修建工材費(fèi)結(jié)余款28萬(wàn)元由被告人陶某某保管。2015年2月一天，王某某讓陶某某從安置點(diǎn)地基工材費(fèi)結(jié)余款28萬(wàn)元中拿5萬(wàn)元給自己，同時(shí)提出給村（社區(qū)）主任吳某成和陶某某每人5萬(wàn)元。隨后，王某某又告訴吳某成從地基工材費(fèi)結(jié)余款中給其三人每人分5萬(wàn)元，吳某成表示同意。2015年2月13日，陶某某在郵政儲(chǔ)蓄銀行勉縣XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7633的儲(chǔ)蓄卡，從其管理的地基工材費(fèi)結(jié)余款中取出5萬(wàn)元現(xiàn)金到王某某的辦公室交給王某某，王某某收下該5萬(wàn)元現(xiàn)金并用于其個(gè)人開支。同年2月16日，陶某某在郵政儲(chǔ)蓄銀行勉縣XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7633的儲(chǔ)蓄卡，從其管理的地基工材費(fèi)結(jié)余款中取出5萬(wàn)元現(xiàn)金，于同日在吳某成的辦公室交給吳某成，吳某成收下該5萬(wàn)元現(xiàn)金并用于個(gè)人開支。陶某某分別于2015年11月10日和同年11月11日，在郵政儲(chǔ)蓄銀行勉縣XX溝營(yíng)業(yè)所使用卡號(hào)為XXXXXXXXXXXXXXX7633的儲(chǔ)蓄卡，從其管理的地基工材費(fèi)結(jié)余款中分別取出2萬(wàn)元和3萬(wàn)元現(xiàn)金，用于自己安置點(diǎn)房屋裝修。
案發(fā)后，被告人吳某成、陶某某分別向勉縣監(jiān)察委員會(huì)退繳人民幣5萬(wàn)元；本院在審理本案過(guò)程中，被告人王某某向本院退繳人民幣5萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、立案決定書，證實(shí)案件來(lái)源。
2、戶籍證明，證實(shí)被告人的身份。
3、任職文件及任職證明，證實(shí)三被告人的任職情況。
4、勉縣監(jiān)察委員會(huì)查詢金融財(cái)產(chǎn)通知書、陶某某郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶信息，證實(shí)陶某某分別于2015年2月13日、2月16日從郵政儲(chǔ)蓄卡中兩次共取出10萬(wàn)元現(xiàn)金和2015年11月10日、11日從郵政儲(chǔ)蓄卡中分兩次共取出5萬(wàn)元現(xiàn)金的事實(shí)。
5、陶某某關(guān)于XX村XX號(hào)、XX號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)建房情況的說(shuō)明，證實(shí)XX村移民搬遷安置點(diǎn)收取移民搬遷戶地基工材費(fèi)的費(fèi)用情況。
6、上繳涉案款憑證及繳款書，證實(shí)吳某成、陶某某分別向勉縣監(jiān)察委員會(huì)繳納涉案款5萬(wàn)元的事實(shí)；收據(jù)，證實(shí)被告人王某某向本院退繳案款5萬(wàn)元的事實(shí)。
7、被告人王某某、吳某成、陶某某的供述與辯解，證實(shí)三被告人共同私分XX村移民安置點(diǎn)地基修建工材費(fèi)結(jié)余款15萬(wàn)元的事實(shí)。
8、交款憑證，證實(shí)三被告人各退繳案款5萬(wàn)元的事實(shí)。
(三)、王某某、史某某、楊某某貪污
2012年3月，被告人王某某在XX村XX號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷建房指標(biāo)后，因自己家庭條件不符合移民搬遷政策，便先以孟某某的名義，于2012年3月29日向XX村副主任兼報(bào)賬員陶某某繳納了10萬(wàn)元地基管理費(fèi)。之后，被告人王某某委托被告人史某某為其找一戶符合移民搬遷條件的農(nóng)村戶口進(jìn)行申報(bào)。后史某某通過(guò)朋友王某丙幫忙，由王某丙的舅舅楊某某（XX鎮(zhèn)XX村委會(huì)主任）XX鎮(zhèn)XX村村民周某某家中取得周某某的戶口本，在村委會(huì)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)資料中拿了周某某的身份證復(fù)印件。楊某某復(fù)印好周某某的身份信息資料后，以周某某的名義填寫了移民搬遷申請(qǐng)相關(guān)資料，并在周某某移民搬遷審批表中村民代表監(jiān)督委員會(huì)集體評(píng)議意見欄和村委會(huì)意見欄簽字蓋章，后到XX鎮(zhèn)政府進(jìn)行了審批蓋章。2012年冬季的一天，楊某某和王某丙一起到史某某家中，將辦理好的周某某移民搬遷申請(qǐng)、審批表、周某某的戶口本、身份證復(fù)印件交給史某某。后史某某將周某某的移民申報(bào)資料及周某某相關(guān)身份證件交給王某某，王某某隨后將周某某申報(bào)資料交給XX村副主任陶某某，由陶某某統(tǒng)一上報(bào)給XX鎮(zhèn)并獲得批準(zhǔn)修建，周某某對(duì)此事不知情。后被告人王某某以周某某名義在XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)修建移民搬遷安置房一套。
2014年7月，國(guó)家將陜南移民搬遷補(bǔ)助款存單下發(fā)后，王某某在勉縣2013年度陜南移民搬遷補(bǔ)助資金兌付花名冊(cè)上簽了周某某的名字，并在XX村副主任陶某某處領(lǐng)取了3萬(wàn)元的信合存單。王某某領(lǐng)取3萬(wàn)元移民搬遷補(bǔ)助存單后，同李某、史某某夫婦一起到勉縣城區(qū)XX路XX城XX社，經(jīng)李某在銀行取款憑單上簽寫周某某名字后取出3萬(wàn)元現(xiàn)金交給王某某，王某某將該3萬(wàn)元移民搬遷補(bǔ)助款用于自己日?；ㄤN。
2015年6月，被告人王某某在被告人史某某的協(xié)助下以83萬(wàn)元的價(jià)格將其在XX村移民搬遷1號(hào)安置點(diǎn)所修建的移民搬遷安置房屋出售給他人。
本院在審理本案過(guò)程中，被告人王某某向本院退繳案款人民幣3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人王某某、史某某、楊某某在庭審中無(wú)異議。并有立案決定書、戶籍證明、繳納地基管理費(fèi)和地基修建工材費(fèi)及建房款票據(jù)（復(fù)印件）、移民搬遷補(bǔ)助款兌付花名冊(cè)及取款清單、移民搬遷申請(qǐng)書、移民搬遷對(duì)象審批表及搬遷戶信息、移民對(duì)象入住驗(yàn)收信息表、房屋買賣協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)表及匯款憑證、收據(jù)、證人證言、被告人供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)確實(shí)，足以認(rèn)定。
(四)、吳某成貪污
2012年3月，被告人吳某成在XX村XX號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷建房指標(biāo)后，因自己家庭條件不符合移民搬遷政策，經(jīng)其妻子的舅舅李某甲（XX鎮(zhèn)XX村XX組村民）同意，以李某甲名義填寫了移民搬遷申請(qǐng)相關(guān)資料，經(jīng)原XX村、XX鎮(zhèn)政府同意后，吳某成將移民搬遷審批資料交至XX村，經(jīng)相關(guān)職能部門審批通過(guò)后，吳某成與妻子吳相麗以李某甲的的名義在XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)修建移民搬遷安置房一套。
2014年7月，移民搬遷補(bǔ)助款存單下發(fā)后，吳某成在勉縣2013年度陜南移民搬遷補(bǔ)助資金兌付花名冊(cè)上簽了李某甲的名字，并在XX村副主任陶某某處領(lǐng)取了3萬(wàn)元的信合存單。2014年7月17日，吳相麗和李某甲在勉縣XX路XX城XX社取出3萬(wàn)元現(xiàn)金，后將3萬(wàn)元現(xiàn)金交給李某甲使用。
2016年8月，被告人吳某成將該房屋以80萬(wàn)元的價(jià)格賣給他人。
2019年7月30日，被告人吳某成向勉縣監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案案款3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人吳某成在庭審中無(wú)異議。并有立案決定書、戶籍證明、繳納地基管理費(fèi)和地基修建工材費(fèi)及建房款票據(jù)（復(fù)印件）、移民搬遷補(bǔ)助款兌付花名冊(cè)及取款清單、移民搬遷申請(qǐng)書、移民搬遷對(duì)象審批表及搬遷戶信息、移民對(duì)象入住驗(yàn)收信息表、房屋買賣協(xié)議、收條、繳款憑證、證人證言、被告人供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
(五)、陶某某貪污
2012年3月，陶某某在XX村XX號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷建房指標(biāo)后，其岳父湯某甲和岳母陳某某（XX鎮(zhèn)XX村農(nóng)民）提出在XX村1號(hào)安置點(diǎn)建房。2013年3月的一天，陶某某持一套陜南移民搬遷空白申報(bào)資料到XX鎮(zhèn)XX村其岳父湯某甲家，由其岳母陳某某在村鎮(zhèn)辦理了申報(bào)資料，后將申報(bào)資料以及戶口本、身份證交于陶某某，陶某某將湯某甲申報(bào)移民搬遷的相關(guān)資料上報(bào)原勉縣XX鎮(zhèn)。
后經(jīng)相關(guān)職能部門審核通過(guò)后，2013年5月XX村通知1號(hào)安置點(diǎn)移民搬遷戶繳納地基管理費(fèi)10萬(wàn)元，湯某甲一家因經(jīng)濟(jì)緊張放棄在XX村1號(hào)安置點(diǎn)建房，陶某某和其妻子湯某乙商議后決定以湯某甲名義申報(bào)在XX村移民搬遷安置點(diǎn)建房，湯某甲一家表示同意。后被告人陶某某夫婦以湯某甲家庭名義出資在XX村1號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)修建移民搬遷房屋一套。
2014年7月移民搬遷補(bǔ)助款存單下發(fā)后，陶某某在勉縣2013年度陜南移民搬遷補(bǔ)助資金兌付花名冊(cè)上簽了其岳父湯某甲的名字，并領(lǐng)取3萬(wàn)元存單，隨后在縣XX城XX社將3萬(wàn)元補(bǔ)助款及2.25元利息取出，后陶某某湯某乙夫婦將3萬(wàn)元補(bǔ)助款交給陳某某。
2015年至2016年，陶某某陸續(xù)對(duì)在XX社區(qū)1號(hào)安置點(diǎn)自己建的移民搬遷安置房進(jìn)行了裝修。于2018年4月將該房屋出售給他人。
2019年5月15日，被告人陶某某向勉縣監(jiān)察委員會(huì)退繳涉案案款30002.25元。
上述事實(shí)，被告人陶某某在庭審中無(wú)異議。并有立案決定書、戶籍證明、繳納地基管理費(fèi)和地基修建工材費(fèi)及建房款票據(jù)（復(fù)印件）、移民搬遷補(bǔ)助款兌付花名冊(cè)及取款清單、移民搬遷申請(qǐng)書、移民搬遷對(duì)象審批表及搬遷戶信息、移民對(duì)象入住驗(yàn)收信息表、房屋買賣協(xié)議書、收條、繳款憑證、證人證言、被告人供述、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某某在任勉縣勉陽(yáng)街道辦事處（原XX鎮(zhèn)）XX社區(qū)（原XX村）黨支部書記期間，利用其職務(wù)上的便利，挪用屬本單位集體所有的資金210萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未歸還，其行為構(gòu)成挪用資金罪；被告人李某XX村XX號(hào)安置點(diǎn)建設(shè)盈余資金210萬(wàn)元挪用給王某某用于個(gè)人使用。數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未歸還，與被告人王某某構(gòu)成共犯，其行為構(gòu)成挪用資金罪；被告人王某某、吳某成、陶某某利用其管理本單位財(cái)物的職務(wù)便利，將屬本單位的資金15萬(wàn)元占為己有，數(shù)額較大，個(gè)人各分得5萬(wàn)元，三被告人的行為均構(gòu)成職務(wù)侵占罪；被告人王某某、吳某成、陶某某明知自己不符合移民搬遷的政策規(guī)定，冒用他人名義修建移民搬遷安置房屋，進(jìn)而各騙取國(guó)家移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元，數(shù)額較大，三被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，并應(yīng)從重處罰。被告人史某某、楊某某明知被告人王某某實(shí)施詐騙犯罪而為其提供幫助，致使其犯罪得逞，系共犯，構(gòu)成犯詐騙罪。
綜上，公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某、李某犯挪用資金罪，指控被告人王某某、吳某成、陶某某犯職務(wù)侵占罪的犯罪事實(shí)及罪名成立。指控被告人王某某、吳某成、陶某某騙取國(guó)家移民搬遷補(bǔ)償款3萬(wàn)元、被告人史某某、楊某某幫助被告人王某某騙取國(guó)家移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元的事實(shí)成立，唯指控被告人王某某、吳某成、陶某某、史某某、楊某某犯貪污罪的罪名不成立，對(duì)上述五被告人的行為應(yīng)以詐騙罪定性。
在挪用資金共同犯罪中，被告人王某某、李某的作用相當(dāng)，均系主犯，但被告人李某的作用相對(duì)于被告人王某某較小。根據(jù)卷宗材料和勉縣監(jiān)察委員會(huì)的辦案說(shuō)明證實(shí)，2019年5月6日，有關(guān)部門將群眾舉報(bào)王某某違紀(jì)違法線索移交勉縣監(jiān)察委員會(huì)后，勉縣監(jiān)察委員會(huì)經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)王某某涉嫌冒用他人名義騙取國(guó)家移民搬遷補(bǔ)助款3萬(wàn)元的違法事實(shí)。同年5月15日，勉縣監(jiān)察委員會(huì)對(duì)王某某涉嫌貪污罪立案調(diào)查，次日對(duì)其采取留置措施。自2019年5月18日至同年6月25日期間，辦案人員曾對(duì)王某某進(jìn)行過(guò)多次詢問(wèn)。2019年6月4日、6月8日、6月13日王某某在XX村XX號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)建房工程款135萬(wàn)元用于個(gè)人使用的事實(shí)。同年6月25日，被XX村XX號(hào)移民搬遷安置點(diǎn)建房工程剩余款210萬(wàn)元用于其個(gè)人投資四川省廣元市XX鎮(zhèn)XX糧油貿(mào)易有限公司項(xiàng)目工程的事實(shí)。本案在庭審過(guò)程中，被告人王某某對(duì)其涉嫌挪用資金210萬(wàn)元的事實(shí)不持異議，且表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。上述事實(shí)證明，被告人王某某系在其因涉嫌其他違法犯罪被采取強(qiáng)制措施后主動(dòng)交代了與辦案機(jī)關(guān)未掌握的不同罪行的情形，可認(rèn)定為自首，依法可以從輕處罰。卷宗材料和勉縣監(jiān)察委員會(huì)的辦案說(shuō)明還證實(shí)，被告人李某系勉縣監(jiān)察委員會(huì)在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)其涉嫌系與被告人王某某挪用資金案的共犯于2018年6月5日被立案，后辦案人員會(huì)同勉縣某某局民警從異地將其帶回進(jìn)行調(diào)查的。被告人李某到案后雖如實(shí)供述了其與王某某將自己管理的XX村（社區(qū)）移民搬遷安置點(diǎn)剩余建房款210萬(wàn)元挪用于王某某投資自己與他人合伙工程項(xiàng)目的事實(shí)，但因被告人李某不屬主動(dòng)投案，且其供述的罪行在其供述前部分事實(shí)已被辦案機(jī)關(guān)所掌握，故不構(gòu)成自首。被告人李某的行為屬坦白，依法可以從輕處罰。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并在公訴機(jī)關(guān)審查起訴階段自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。案發(fā)后，被告人王某某及其親屬主動(dòng)退繳了全部贓款，使被害人(單位)的經(jīng)濟(jì)損失得以挽回，可以對(duì)其從輕處罰。因公訴機(jī)關(guān)在與二被告人簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及向法庭提出對(duì)二被告人的量刑建議時(shí)未考慮被告人王某某具有自首和全部退贓的情節(jié)，未對(duì)被告人王某某、李某在共同犯罪中的作用作區(qū)分，故應(yīng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以調(diào)整。
在職務(wù)侵占案中，被告人王某某、吳某成、陶某某作用相當(dāng)，均為主犯。三被告人到案后均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰。三被告人在庭審中表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。案發(fā)后，三被告人主動(dòng)退繳了全部贓款，可以對(duì)其從輕處罰。經(jīng)查，被告人王某某、吳某成、陶某某利用其擔(dān)任基層組織管理人員的職務(wù)之便，共同私分由其管理的集體資金15萬(wàn)元，各分的5萬(wàn)元，涉案數(shù)額較大，案發(fā)前已全部用于本人或其家庭日常支出，其非法占有之目的明確，其行為符合職務(wù)侵占罪的構(gòu)成要件，故各被告人的辯護(hù)人關(guān)于三被告人無(wú)非法占有的目的，其行為不構(gòu)成職務(wù)侵占罪的辯護(hù)意見不成立。各被告人及其辯護(hù)人關(guān)于各被告人將分的5萬(wàn)元現(xiàn)金用于沖抵了村集體日常接待未予核銷的支出的辯解意見與法無(wú)據(jù)，且無(wú)證據(jù)證實(shí)，故本院依法不予支持。
在被告人王某某、史某某、楊某某詐騙案中，被告人王某某起主要作用，系主犯，被告人史某某、楊某某起次要作用，且未參與分贓，系從犯，其中楊某某的作用相對(duì)史某某較小。對(duì)于從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。三被告人到案后均能如實(shí)供述其所犯罪行，依法可以從輕處罰。被告人王某某、史某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，被告人史某某在庭審中自愿認(rèn)罪，亦可從輕處罰。案發(fā)后，被告人王某某主動(dòng)退繳了全部贓款，可以酌情對(duì)其從輕處罰。
在吳某成、陶某某各自實(shí)施的詐騙犯罪中，被告人吳某成、陶某某到案后能如實(shí)供述其所犯罪行，依法可以從輕處罰。二被告人自愿認(rèn)罪并自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理。案發(fā)后主動(dòng)退繳了全部贓款，可以對(duì)其從輕處罰。
綜上，被告人王某某、吳某成、陶某某、史某某、楊某某請(qǐng)求從輕處罰的意見成立，本院依法予以采納。但對(duì)被告人王某某、吳某成、陶某某關(guān)于在職務(wù)侵占罪中其所得贓款5萬(wàn)元用于村集體日常接待支出的辯解不予支持。各辯護(hù)人的辯護(hù)意見除關(guān)于在挪用資金罪中被告人李某系從犯、有自首情節(jié)、被告人王某某與吳某成及陶某某不構(gòu)成職務(wù)侵占罪、對(duì)被告人王某某與陶某某及李某的量刑建議，以及關(guān)于被告人史某某犯罪的主觀惡性和社會(huì)危害性小、對(duì)其免予刑事處罰的量刑意見不成立，本院依法不予采納外，其余成立，予以采納。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、第二百七十一條、第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第三十七條、第六十七條第一、二、三款、第六十九條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第一、二、三款、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第六條、第十一條第一、二款與最高人民法院《關(guān)于處理認(rèn)定自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。三罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年零十一個(gè)月，宣告緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。并處罰金人民幣30000元（已預(yù)交）。
二、被告人吳某成犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零七個(gè)月，宣告緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。并處罰金人民幣30000元（已預(yù)交）。
三、被告人陶某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零四個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年零七個(gè)月，宣告緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。并處罰金人民幣30000元（已預(yù)交）。nqng
四、被告人李某犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年零三個(gè)月，宣告緩刑二年（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。
五、被告人史某某犯詐騙罪，判處拘役五個(gè)月，宣告緩刑十個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算）。并處罰金人民幣3000元(已預(yù)交)。
六、被告人楊某某犯詐騙罪，免予刑事處罰。
七、被告人王某某、吳某成、陶某某通過(guò)勉縣監(jiān)察委員會(huì)和本院退繳的涉案案款由收繳機(jī)關(guān)依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向陜西省漢中市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長(zhǎng) 李明月
審 判 員 王 康
人民陪審員 吳朝印
二〇二一年六月十七日
書 記 員 楊璟榮
