案由 貪污受賄
案號(hào) （2021）魯1402刑初347號(hào)
德州市德城區(qū)人民檢察院以德城檢二部刑訴（2021）Z22號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪、受賄罪，于2021年7月9日向本院提起公訴，本院于同日立案。本院審查后，認(rèn)為符合法定開庭條件，決定開庭審判，依法組成合議庭，于2021年9月14日、9月17日公開開庭審理了本案。德州市德城區(qū)人民檢察院指派檢察官王健、書記員蘇睛出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
德州市德城區(qū)人民檢察院指控，“一、貪污罪
1.被告人劉某某在擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，于2009年4月將益民商場(chǎng)主樓一樓東側(cè)20平方米的門廳改造成門市房，并以每年20000元的價(jià)格租賃給李某1，李某1僅向益民商場(chǎng)繳納一年度租金20000元，后與劉某某約定用門廳后續(xù)租金抵消劉某某欠李某1的個(gè)人借款，2010年5月至2020年12月，劉某某利用職務(wù)便利將益民商場(chǎng)門廳租金共計(jì)213000元非法占有用于抵消個(gè)人債務(wù)。
2.2011年6月至2019年11月，被告人劉某某在擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利將楊某1和王某2的人事關(guān)系調(diào)入益民商場(chǎng)，二人實(shí)際未在益民商場(chǎng)工作過，卻與益民商場(chǎng)下崗職工同享由益民商場(chǎng)全額承擔(dān)職工社保的政策。楊某1退休前益民商場(chǎng)已為其繳納保險(xiǎn)12137.71元，2018年9月楊某1辦理退休手續(xù)，應(yīng)補(bǔ)繳社?？?33531.59元，劉某某為楊某1墊付款60000元，其余部分由益民商場(chǎng)繳納，后益民商場(chǎng)陸續(xù)返還墊付款57400元，劉某某將該款領(lǐng)出后部分委托王某1替其還房貸，部分用于日常消費(fèi)。王某2退休前益民商場(chǎng)已為其繳納保險(xiǎn)4598.93元，2019年11月王某2辦理退休手續(xù)，應(yīng)補(bǔ)繳社?？?3051.63元，王某2自行墊付93000元，后益民商場(chǎng)陸續(xù)返還墊付款82000元，劉某某將該款項(xiàng)領(lǐng)出后部分用于買黑茶，部分用于日常消費(fèi)。劉某某利用職務(wù)便利貪污社保款共計(jì)229719.86元。
3.2014年至2017年間，被告人劉某某利用擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理職務(wù)上的便利，多次在財(cái)務(wù)科支款且不及時(shí)報(bào)賬，致使益民商場(chǎng)賬目虧空139000余元，劉某某將其中124580元非法占有用于個(gè)人請(qǐng)客吃飯、購買煙酒等日常消費(fèi)，后劉某某于2017年12月用139580元的虛假單據(jù)入賬。
二、受賄罪
2014年至2020年，被告人劉某某在擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利為益民商場(chǎng)租賃戶李某1在轉(zhuǎn)租益民商場(chǎng)商鋪和與益民商場(chǎng)簽訂明顯不公平和解協(xié)議的過程中謀取不正當(dāng)利益，以此向李某1索要錢款共計(jì)275000元，并在2016年至2020年期間收受李某1中秋節(jié)和春節(jié)所送禮金16000元?！?/p>
對(duì)于指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大；索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、三百八十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成貪污罪、受賄罪。提請(qǐng)本院依法判處。
公訴人在庭審中稱，被告人劉某某拒不認(rèn)罪。
被告人劉某某對(duì)指控事實(shí)均不認(rèn)可，辯稱其和李某1之間轉(zhuǎn)賬系借貸關(guān)系，其已還清；假單據(jù)入賬是王某1辦理的與其無關(guān)，且錢款都用于給單位辦事了。其未提交證據(jù)。
辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)的指控均不成立，理由如下：
（一）主體錯(cuò)誤。被告人劉某某的身份是集體企業(yè)的職工，非國(guó)家工作人員，也不屬于國(guó)家工作人員、事業(yè)單位、國(guó)企等人員被委派到非國(guó)有企業(yè)，從事公務(wù)的人員。
（二）貪污事實(shí)的證據(jù)不充分。
1.公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某貪污213000元的事實(shí)，是按照每年20000元租金，應(yīng)繳納10.8年計(jì)算得來，但事實(shí)是2016年的租賃合同約定門廳不收費(fèi)，也就是公訴人所稱的貪污的事實(shí)是不存在的。且李某1和劉某某之間的借貸數(shù)額不明確，李某1關(guān)于劉某某欠錢的數(shù)額無證據(jù)予以證實(shí)，該起指控不成立。
2.公訴人指控的有關(guān)德州市益民商場(chǎng)為楊某1、王某2繳納社保事實(shí)。該二人均為德州市益民商場(chǎng)的職工，商場(chǎng)為二人繳納社保是受法律所保護(hù)的，而被告人劉某某將該二人調(diào)入商場(chǎng)是否應(yīng)該或者合法是另一個(gè)法律關(guān)系，不能因?yàn)椴辉撜{(diào)入而調(diào)入就認(rèn)定為其繳納的社保是貪污行為，且繳納的社?？钜呀?jīng)交到了社保中心，被告人劉某某并沒有非法占有，該起指控不成立。
3.公訴機(jī)關(guān)指控的有關(guān)用假單據(jù)報(bào)銷139000元的事實(shí)。無證據(jù)證實(shí)套取的款項(xiàng)被被告人劉某某非法占有，而經(jīng)辦人王某1的證言能夠證實(shí)錢款中有6萬余元用于購買購物卡，6-7萬元用于劉某某支出的沒有單據(jù)的報(bào)銷費(fèi)用，1.5萬元用于在強(qiáng)盛煙酒購買煙酒，這些支出都是為了單位，該起指控不成立。
（三）受賄事實(shí)不成立。
1.2014年-2015年期間，李某1向被告人劉某某及楊某1打款是事實(shí)，但不能證實(shí)錢的性質(zhì)是索賄。根據(jù)劉某某供述系借款且已償還。按照指控，李某1給劉某某錢的目的是為了李某1獲得房屋轉(zhuǎn)租權(quán)和案件執(zhí)行中達(dá)成庭外和解協(xié)議，使得李某1得到非法利益，但證據(jù)能夠證實(shí)房屋的轉(zhuǎn)租權(quán)是在2016年的租賃合同中確定的，在此之前，李某1對(duì)房屋的轉(zhuǎn)租權(quán)在2014年前就實(shí)際享有，故不存在2014年以后李某1給劉某某行賄是為了獲得轉(zhuǎn)租權(quán)的說法。
2.打款時(shí)間是2014-2015年，這時(shí)李某1還未起訴德州市益民商場(chǎng)，故此指控的為了獲得執(zhí)行和解中的利益是不客觀的。
3.李某1給被告人劉某某的打款用途、是否償還，屬于事實(shí)不清。而按照劉某某的供述其出售了繼承得來的房產(chǎn)、其在徐某處的存款、其生意能證實(shí)其所稱的已償還李某1錢款的事實(shí)。
4.李某1與劉某某之間的禮金，系二人之間的人情往來。
綜上，公訴機(jī)關(guān)的指控均不能成立。其未提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明，一、貪污事實(shí)
（一）被告人劉某某在擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，于2009年4月將益民商場(chǎng)主樓一樓東側(cè)20平方米的門廳改造成門市房，并以口頭協(xié)議的形式以每年20000元的價(jià)格租賃給李某1，李某1僅向益民商場(chǎng)繳納一年度租金20000元，按照約定，2010年5月至2020年12月，李某1未繳納門廳租金213000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.書證
（1）建設(shè)銀行憑證一宗，證實(shí)2010年12月22日，李某1分兩次向被告人劉某某的兒子劉某建設(shè)銀行卡存入180000元的事實(shí)。
（2）不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果、商品房買賣合同、發(fā)票、房產(chǎn)證復(fù)印件、記賬憑證一宗，結(jié)合劉某某的供述，證實(shí)樂陵市開元西路北側(cè)開元小區(qū)10Ａ532房產(chǎn)所有權(quán)人系被告人劉某某，是劉某某購買用于兒子劉某的婚房。
（3）德州市益民商場(chǎng)申請(qǐng)一份，證實(shí)德州市益民商場(chǎng)于2009年4月17日向區(qū)供銷社申請(qǐng)將一樓大廳進(jìn)行改造后對(duì)外租賃增加收入的事實(shí)。
（4）調(diào)取自本院的李某1訴德州市益民商場(chǎng)卷宗一宗，證實(shí)2016年6月27日，本院判決德州市益民商場(chǎng)于判決生效之日起十日內(nèi)償還李某1借款本金50萬元及利息。2016年9月29日，德州市益民商場(chǎng)和李某1達(dá)成和解協(xié)議，約定德州市益民商場(chǎng)欠李某1的欠款本金及利息共計(jì)1627142元，因德州市益民商場(chǎng)無力償還，李某1用現(xiàn)租賃的德州市益民商場(chǎng)的房屋租金相抵，相抵租期共計(jì)98個(gè)月，自2016年10月1日至2024年12月底止。
（5）房租租賃合同1份，證實(shí)2016年10月21日，德州市益民商場(chǎng)與李某1約定，商場(chǎng)將一至三樓及主樓的一、三樓包括主樓的一樓東邊一間租給李某1，租賃期限為2016年10月16日至2027年12月30日，租金20萬元。結(jié)合李某1的證言，該一樓東邊一間就是指門廳。
2.證人證言
（1）證人李某1的證言，證實(shí)2009年，益民商場(chǎng)將主樓一樓東側(cè)門廳改為一個(gè)單獨(dú)的商鋪對(duì)外招租，其找被告人劉某某協(xié)商后以每年20000元的價(jià)格租賃下來，沒有簽租賃協(xié)議，2009年4月30日支付了該門廳租金20000元，次年到了該交門廳租金時(shí)，其沒有交，又拖了幾個(gè)月，到了2011年劉某某看過其列的欠款清單后，劉某某找到其稱門廳的租金不用支付給德州市益民商場(chǎng)了，而是折抵劉某某欠其的錢，但并沒有明確說折抵的期限。2016年，其和德州市益民商場(chǎng)續(xù)簽租賃協(xié)議時(shí)，就把門廳的面積加到合同里了，但租金還是20萬元。工作人員給其出示的《房租租賃合同》中“主樓的一樓東邊一間”就是指門廳。同時(shí)證實(shí)2010年底，劉某某兒子劉某在樂陵買房時(shí)，劉某某讓其湊20萬元，2010年年底，其存到劉某銀行賬戶18萬元。
（2）王某1的證言，證實(shí)2009年，被告人劉某某將德州市益民商場(chǎng)主樓一樓東側(cè)門廳改造成商鋪對(duì)外出租，李某1以每年20000元的價(jià)格租賃了該門廳，但只有2009年交了租金。后來其找李某1要門廳租金，李某1不給，讓其去找劉某某。其就給劉某某匯報(bào)了此事，但劉某某說暫時(shí)不要收李某1的租金了，其就沒再找李某1要過門廳租金。李某1租賃門廳沒有和商場(chǎng)簽過協(xié)議，都是李某1和劉某某口頭約定的，但2016年李某1和商場(chǎng)續(xù)簽租賃協(xié)議的時(shí)候，租賃面積增加了該門廳，但租金還是之前的200000元，該租金從2007年未再漲過。2008年以后，其每個(gè)月都向李某1索要租金，李某1老是說“你找劉某某去吧”，那意思是說劉某某個(gè)人和商場(chǎng)都欠李某1的錢，李某1想從租金里扣。但是因?yàn)槠鋱?jiān)持要，李某1最后也都給其了。2016年，因?yàn)槔钅?起訴了商場(chǎng)，最后雙方達(dá)成和解協(xié)議，李某1以租金抵頂商場(chǎng)欠李某1的50萬元借款及利息，直到2024年。從那以后，李某1就沒有再交過房租。同時(shí)證實(shí)只要李某1不交租金，其都給劉某某匯報(bào)，但劉某某都說“你別管了，我找他”。
（3）劉某的證言，證實(shí)其是被告人劉某某的兒子。其結(jié)婚時(shí)，劉某某向李某1借了十多萬元給其買房，后其湊了110000元給劉某某用于償還向李某1借的錢。
3.被告人供述
劉某某的供述，證實(shí)其當(dāng)上德州市益民商場(chǎng)的經(jīng)理后，李某1的租金一直是每年20萬元沒有漲過。2009年其將益民商場(chǎng)主樓一樓東邊的門廳改造成一間門市以20000元的價(jià)格租給了李某1，李某1具體交了幾年租金其不清楚，其不知道李某1自2010年以后就不交租金的事，也不清楚為什么2016年商場(chǎng)和李某1簽訂的租賃協(xié)議上，李某1的租賃面積都加上門廳了，但是房租還是20萬元。
被告人劉某某對(duì)該起指控有異議，辯稱其和李某1之間的債務(wù)其已經(jīng)還清，其未將單位的錢據(jù)為己有。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某貪污213000元的事實(shí)，是按照每年20000元租金，應(yīng)繳納10.8年計(jì)算得來，但事實(shí)是2016年的租賃合同約定門廳不收費(fèi)，也就是公訴人所稱的貪污的事實(shí)是不存在的。且李某1和劉某某之間的借貸數(shù)額不明確，李某1關(guān)于劉某某欠錢的數(shù)額無證據(jù)予以證實(shí)，據(jù)此該起指控不成立。
經(jīng)查，本案證據(jù)相結(jié)合能夠證實(shí)李某1和德州市益民商場(chǎng)口頭約定了租賃門廳，且李某1只繳納了一年度租金后再無交房租的事實(shí)，李某1和被告人劉某某之間是否存在借款關(guān)系、具體數(shù)額、折抵?jǐn)?shù)額等不能證實(shí)，且公訴機(jī)關(guān)指控的折抵的債權(quán)債務(wù)數(shù)額不明確，另門廳的租金213000元系公訴機(jī)關(guān)根據(jù)2010年5月至2020年12月計(jì)算得來，且該期間和指控的受賄罪的期間有重合，如何界定李某1和劉某某之間的流水系借貸還是索賄，或者說區(qū)分該二者的時(shí)間點(diǎn)不能明確，且證據(jù)亦不能證實(shí)，公訴機(jī)關(guān)對(duì)該矛盾不能作出合理的解釋，該起指控本院不予認(rèn)定。
（二）2011年6月至2019年11月，被告人劉某某在擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利將其老伴兒楊某1和親家王某2的人事關(guān)系調(diào)入該商場(chǎng)，二人實(shí)際未在商場(chǎng)工作過，卻與該商場(chǎng)下崗職工同享由商場(chǎng)全額承擔(dān)職工社保的政策。楊某1退休前商場(chǎng)已為其繳納保險(xiǎn)12137.71元，2018年9月楊某1辦理退休手續(xù)，應(yīng)補(bǔ)繳社保款133531.59元，劉某某為楊某1墊付款60000元，其余部分由商場(chǎng)繳納，后商場(chǎng)陸續(xù)返還墊付款57400元，劉某某將該款領(lǐng)出后部分委托王某1替其還房貸，部分用于日常消費(fèi)。王某2退休前商場(chǎng)已為其繳納保險(xiǎn)4598.93元，2019年11月王某2辦理退休手續(xù)，應(yīng)補(bǔ)繳社?？?3051.63元，王某2自行墊付93000元，后商場(chǎng)陸續(xù)返還墊付款82000元，劉某某將該款項(xiàng)領(lǐng)出后部分用于買黑茶，部分用于日常消費(fèi)。劉某某利用職務(wù)便利貪污社?？罟灿?jì)229719.86元。案發(fā)后，被告人劉某某的兒子劉某替劉某某自愿退繳100000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.書證
（1）證人王某2提供的微信聊天記錄，結(jié)合王某2的證言，證實(shí)王某2退休時(shí)，郭某曾聯(lián)系其讓其補(bǔ)繳社保款共計(jì)93000元的事實(shí)。
（2）黑茶平臺(tái)會(huì)員中心，證實(shí)被告人劉某某和證人楊某1購買黑茶的事實(shí)。
（3）德州市德城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局出具的文件、企業(yè)職工退休（職）基本養(yǎng)老金核定表（退休手續(xù)）一宗，證實(shí)①證人楊某1于2018年9月30日退休，其中保險(xiǎn)關(guān)系于2011年6月24日由遼源市社會(huì)保障局轉(zhuǎn)到德州市德城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心，當(dāng)時(shí)保險(xiǎn)繳費(fèi)截止時(shí)間為2005年3月。②證人王某2于2019年11月30日退休，其中2013年5月27日由樂陵康寧醫(yī)藥有限公司轉(zhuǎn)入德州市益民商場(chǎng)，當(dāng)時(shí)已繳養(yǎng)老基金月數(shù)為2013年12月份。
（4）銀行明細(xì)查詢，結(jié)合王某1的證言，劉某某的供述，證實(shí)2018年9月4日，王某1存入自己尾號(hào)1082德州銀行卡的60000元是劉某某給其用于給證人楊某1辦理退休手續(xù)補(bǔ)繳的社保費(fèi)的一部分。
（5）“停薪留職不停?！眳f(xié)議明細(xì)，證實(shí)德州市益民商場(chǎng)與下崗職工（2000年4月-2018年5月）簽訂停薪留職不停保協(xié)議的事實(shí)以及協(xié)議內(nèi)容。其中證人楊某1、王某2不屬于該協(xié)議的對(duì)象。
（6）德州市益民商場(chǎng)給證人楊某1、王某2繳納社保費(fèi)用的單據(jù)一宗，結(jié)合郭某的證言，劉某某的供述，證實(shí)自楊某1、王某2調(diào)入德州市益民商場(chǎng)后至辦理退休手續(xù)，該商場(chǎng)分別給楊某1、王某2繳納社保分別為145669.3元、97650.56元，當(dāng)時(shí)辦理退休時(shí)由個(gè)人繳納的部分，商場(chǎng)已逐漸退還個(gè)人（均由劉某某領(lǐng)?。?，截至案發(fā)商場(chǎng)尚有2600元未退還給楊某1，11000元未退還給王某2。
（7）查封／扣押物品、文件清單一份，證實(shí)被告人劉某某的兒子劉某代替王某2退繳100000元。
2.證人證言
（1）楊某2的證言，證實(shí)1993年至2001年1月，其在德州市益民商場(chǎng)擔(dān)任經(jīng)理職務(wù)。1993年9月份，其調(diào)入該商場(chǎng)時(shí)，商場(chǎng)已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)了，單位只給職工發(fā)放部分生活費(fèi)，資金來源是房租。2000年4月，其和幾個(gè)負(fù)責(zé)人、職工代表商量了一個(gè)解決辦法，單位和職工簽訂“停薪停職不停保協(xié)議書”，單位不再發(fā)放工資，但承擔(dān)職工的保險(xiǎn)，這個(gè)辦法只針對(duì)單位的正式職工，當(dāng)時(shí)職工中沒有楊某1、王某2等7人。同時(shí)證實(shí)單位沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，形式上根本不允許招工。
（2）張某的證言，證實(shí)2002年1月至2015年6月，其任德城區(qū)供銷社聯(lián)合社主任，德州市益民商場(chǎng)是聯(lián)合社的下屬企業(yè)。2002年至2005年，該商場(chǎng)沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)，日常工作就是出租商場(chǎng)的房屋，經(jīng)營(yíng)困難，沒有向聯(lián)合社匯報(bào)過職工招錄或者職工調(diào)入的情況。
（3）劉某的證言，證實(shí)其是被告人劉某某的兒子。2012年底或者2013年初，其岳母王某2稱所在的醫(yī)藥公司倒閉了，一直是自己交保險(xiǎn)讓其看看能不能找個(gè)單位落社保關(guān)系，其答應(yīng)給問問。其就詢問了父親劉某某，后王某2告訴其德州市益民商場(chǎng)的人事科長(zhǎng)郭科長(zhǎng)讓王某2將職工檔案和社保轉(zhuǎn)移的材料送到德州市益民商場(chǎng)，王某2讓其回德州時(shí)將材料捎回來，其就將材料給了父親。2013年10月，王某2稱郭科長(zhǎng)讓補(bǔ)繳社保費(fèi)用93000元，其和岳父給轉(zhuǎn)的款。
（4）王某2的證言，證實(shí)其是被告人劉某某的親家。2012年底或者2013年年初，其告訴女婿劉某其所在的醫(yī)藥公司倒閉了，想找個(gè)單位辦理退休手續(xù)，劉某稱找人問問，后劉某就告訴其單位找好了，讓其到醫(yī)藥公司取檔案，剩下的工作都是劉某幫著辦理的。2015年七八月份，其才知道其檔案關(guān)系轉(zhuǎn)到了德州市益民商場(chǎng)。2019年10月份，商場(chǎng)郭某給其打電話稱11月份其就退休了，需要其補(bǔ)繳保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)93000元，其將錢湊夠后讓劉某和老伴兒將錢轉(zhuǎn)到了郭某的賬號(hào)。同時(shí)證實(shí)補(bǔ)繳的93000元，益民商場(chǎng)沒有退還給其。德城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)的工作人員給其出示的其共計(jì)收到82000元的收條不是其本人簽字，也未收到過錢。
（5）楊某1的證言，證實(shí)其和被告人劉某某處于事實(shí)婚姻狀態(tài)。其的檔案轉(zhuǎn)入德州市益民商場(chǎng)、以及退休事宜均是劉某某辦理的，其未在該商場(chǎng)工作過。王某2是其親家，其對(duì)王某2的人事關(guān)系調(diào)入益民商場(chǎng)的事情不知情。王某2的三張收到條是劉某某讓其寫的。同時(shí)證實(shí)劉某某給其的錢都用于購買黑茶和黑茶產(chǎn)品了。
（6）郭某的證言，證實(shí)2014年4月，其在德州市益民商場(chǎng)退休后被單位返聘，繼續(xù)從事人事科工作，負(fù)責(zé)給職工繳納社保。外單位人員調(diào)入商場(chǎng)，首先需要被告人劉某某的同意，然后由被調(diào)入人去原單位或者檔案所在地取檔案并辦理社保轉(zhuǎn)移憑證，其帶著上述材料去區(qū)人社局辦理增員及保險(xiǎn)接續(xù)手續(xù)。在劉某某擔(dān)任經(jīng)理期間，一共包括楊某1、王某2在內(nèi)的7人調(diào)入單位。楊某1是2018年9月退休，單位已經(jīng)為其繳納社保12137.71元，個(gè)人需要補(bǔ)繳133531.59元才能辦理退休，當(dāng)時(shí)劉某某自己補(bǔ)繳了60000元，其他的補(bǔ)繳款是單位出的，后來單位又陸續(xù)還給了劉某某，目前還有2600元未返還，即單位一共給楊某1繳納社保145669.3元（其中2600元尚未返還給劉某某）。同時(shí)證實(shí)王某2是2019年11月退休，單位已為王某2繳納保險(xiǎn)4598.93元，個(gè)人需要先行補(bǔ)繳93051.63元才能辦理退休，后聽王某1說已退還王某282000元。
（7）王某1的證言，證實(shí)其是德州市益民商場(chǎng)的現(xiàn)金會(huì)計(jì)。被告人劉某某任經(jīng)理后，單位沒有具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要收入就是收租金。因?yàn)閱挝恍б娌缓?，原?jīng)理?xiàng)钅?和職工（原先在單位上班而在上世紀(jì)九十年代下崗的人）簽訂了“停薪停職不停保協(xié)議書”，也就是說這個(gè)協(xié)議并不包括劉某某在任期間調(diào)入單位的楊某1、王某2等人。該二人的調(diào)入是劉某某決定的，調(diào)入單位的目的就是享受該協(xié)議內(nèi)容，退休后享受退休待遇。楊某1退休時(shí)需要補(bǔ)繳保險(xiǎn)133531.59元，當(dāng)時(shí)按照單位的政策是個(gè)人先補(bǔ)繳才能辦理退休，單位有錢時(shí)再將錢返還給職工，因?yàn)闂钅?是劉某某的對(duì)象，所以劉某某自己出了60000元，劉某某還要求單位有錢先返還楊某1，至案發(fā)還有2600元尚未返還給楊某1。王某2退休時(shí)個(gè)人補(bǔ)繳了93000元，到了2020年，單位已經(jīng)返還給了王某282000元。
3.被告人供述與辯解
劉某某的供述，證實(shí)2011年6月至2019年11月，其在擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利將楊某1、王某2等7人的人事關(guān)系調(diào)入商場(chǎng)，7人均未在商場(chǎng)工作過，與商場(chǎng)下崗職工共同享受由益民商場(chǎng)全額承擔(dān)職工社保的政策。2018年9月，楊某1辦理退休手續(xù)，退休前商場(chǎng)為楊某1已繳納保險(xiǎn)12137.71元，退休應(yīng)補(bǔ)繳款為133531.59元，其為楊某1墊付60000元，其余益民商場(chǎng)繳納，后益民商場(chǎng)返還給其57400元，其部分用來還房貸，部分現(xiàn)金取出，商場(chǎng)尚欠楊某12600元。2019年11月，王某2辦理退休手續(xù)，退休前商場(chǎng)為王某2已繳納保險(xiǎn)
4598.93元，退休應(yīng)補(bǔ)繳款為93051.63元，王某2自行墊付93000元，后商場(chǎng)返還82000元（劉某某已領(lǐng)?。?，該錢部分用于買黑茶，部分用于日常消費(fèi)。
被告人劉某某及其辯護(hù)人對(duì)該起指控均有異議。劉某某辯稱其系正常程序?qū)⒃摱苏{(diào)入商場(chǎng)；辯護(hù)人辯稱該二人均為德州市益民商場(chǎng)的職工，商場(chǎng)為二人繳納社保是受法律所保護(hù)的，而被告人劉某某將該二人調(diào)入商場(chǎng)是否應(yīng)該或者合法是另一個(gè)法律關(guān)系，不能因?yàn)椴辉撜{(diào)入而調(diào)入就認(rèn)定為其繳納的社保是貪污行為，且繳納的社保款已經(jīng)交到了社保中心，被告人劉某某并沒有非法占有，該起指控不成立。
經(jīng)查，德州市益民商場(chǎng)唯一的經(jīng)濟(jì)來源系出租商鋪的租金，已經(jīng)不具備招工的條件，且根據(jù)商場(chǎng)和員工之間的協(xié)議，人員并不包括該2人，也就是說該2人不應(yīng)該享受該協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，即被告人劉某某違規(guī)將該二人調(diào)入商場(chǎng)的目的就是為了讓商場(chǎng)負(fù)擔(dān)該二人的社?？?，被告人劉某某利用其擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理的職務(wù)便利，使其本不具備企業(yè)職工身份的2名親屬參加職工保險(xiǎn)，騙取社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金非法占為己有，其行為構(gòu)成貪污罪。該起指控本院予以認(rèn)定。
（三）2014年至2017年間，被告人劉某某利用擔(dān)任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理職務(wù)的便利，多次以購買購物卡等理由在財(cái)務(wù)科支款且不及時(shí)報(bào)賬，致使益民商場(chǎng)賬目虧空139000余元，并于2017年12月用139580元的虛假單據(jù)入賬。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.書證
（1）記賬憑證、益民商場(chǎng)建房工程明細(xì)表等一宗，結(jié)合劉某某的供述、唐某的證言等，證實(shí)被告人劉某某偽造的數(shù)額為139580元的假單據(jù)入賬補(bǔ)齊單位虧空的事實(shí)。
（2）德州市益民商城出具的有關(guān)執(zhí)行文書等材料一宗、中共中國(guó)鐵塔股份有限公司德州市分公司紀(jì)律檢查委員會(huì)出具的文件，結(jié)合王某1的證言，證實(shí)該公司于2015年3月22日同德州市益民商場(chǎng)簽訂了通信基站站址租賃合同，租期十年，租賃費(fèi)60000元，該公司將60000元轉(zhuǎn)給了王某1，王某1將錢分別給了王強(qiáng)（借款利息）和一個(gè)薛姓記者各30000元。
（3）德州市益民商場(chǎng)購買購物卡的明細(xì)表，證實(shí)自2006年至2017年，該單位購買購物卡的數(shù)額是206796元。
（4）德州市益民商場(chǎng)入賬的有關(guān)被告人劉某某賒欠煙酒的明細(xì)表，證實(shí)自2009年至2016年，該部分?jǐn)?shù)額為84354元。
2.證人證言
（1）王某1的證言，證實(shí)益民商場(chǎng)的現(xiàn)金存放在其個(gè)人建行卡和德州銀行卡上，單位沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，來源只有租賃費(fèi)。2006年，劉某某任經(jīng)理后，經(jīng)常從財(cái)務(wù)拿錢后再拿單據(jù)報(bào)賬，每次1000元至3000元不等，其都是到銀行取現(xiàn)金給劉某某，劉某某不給其打條，其就逐筆記錄等劉某某拿回單據(jù)后，其再將記錄刪除。前幾年，劉某某報(bào)賬比較及時(shí)，2013年、2014年開始，劉某某報(bào)賬就不及時(shí)了，其經(jīng)常催促，劉某某還不愿意，時(shí)間一長(zhǎng)就造成了拿錢多但報(bào)賬少的情況，過了大概三四年的時(shí)間，公款數(shù)額和賬面支出嚴(yán)重不符，其在2017年年底找劉某某詢問平賬的事情，劉某某就給了其兩張由劉某某簽字的單據(jù)，告訴其益民商場(chǎng)二樓平臺(tái)的房屋是劉某某找人建的，讓其將該二張單據(jù)入賬，將賬平了。而該二樓平臺(tái)的簡(jiǎn)易房并不是益民商場(chǎng)出資建造的，該單據(jù)應(yīng)該是劉某某偽造的。劉某某給其的單據(jù)總額為139580元有三部分組成，一是其根據(jù)記錄的劉某某每次拿錢和報(bào)賬的差額部分約六七萬，二是劉某某在強(qiáng)盛煙酒店賒賬煙酒錢，約15000元，三是劉某某每年八月十五和春節(jié)讓其購買的購物卡的錢，約60000元，現(xiàn)在單位公賬是平的。
（2）李某1的證言，證實(shí)2004年至2011年，其租用德州市益民商場(chǎng)西樓一層門廳、二層和主樓的三樓經(jīng)營(yíng)裕豐賓館，2011年至2016年將益民商場(chǎng)這部分房屋轉(zhuǎn)租給新郎希努爾家，租期屆滿后（2016年10月15日）又轉(zhuǎn)租給唐某經(jīng)營(yíng)駿怡賓館，2016年12月份左右，唐某對(duì)益民商場(chǎng)進(jìn)行裝修，將二樓平臺(tái)搭建了7間簡(jiǎn)易房屋當(dāng)客房使用，二樓樓頂平臺(tái)搭建房屋是唐某出資找施工隊(duì)搭建的，工作人員向其出示的益民商場(chǎng)2017年12月第32號(hào)憑證及所附收據(jù)（金額為139580元）上的“李某1”不是其簽字，其對(duì)此不知情。劉某某對(duì)其轉(zhuǎn)租給唐某的事情知情，劉某某也同意唐某在二樓建簡(jiǎn)易房。
（3）唐某的證言，證實(shí)2016年8月份，其和李某1等人在李某1租用的益民商場(chǎng)的房屋（西一樓小間、西二、三樓和南三樓）經(jīng)營(yíng)賓館。后來經(jīng)過李某1和被告人劉某某協(xié)商，其在二樓平臺(tái)上搭建了簡(jiǎn)易房用于擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，鋼結(jié)構(gòu)工程是找的魏某，工程費(fèi)用83867元，都是其自己出資的，德城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員向其出示的“益民商場(chǎng)2007年12月第32號(hào)憑證，及后附的收據(jù)”、《益民商場(chǎng)建房工程明細(xì)表》其不清楚怎么回事，與其無關(guān)。
（4）魏某的證言，證實(shí)2016年底，其曾給證人唐某的賓館二樓平臺(tái)做過一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)框架，唐某已經(jīng)給其結(jié)清工錢了。
（5）李某2的證言，證實(shí)德州市澳泰龍機(jī)電設(shè)備有限公司的法定代表人是其妻子，該公司從未做過有關(guān)簡(jiǎn)易房建設(shè)的工程，與德州市益民商場(chǎng)未發(fā)生過交易。德城區(qū)監(jiān)察委員工作人員會(huì)向其出示的益民商場(chǎng)2007年12月第32號(hào)憑證上加蓋的“德州市澳泰龍機(jī)電設(shè)備有限公司”的公章是偽造的。
（6）鄭某的證言，證實(shí)其在益民商場(chǎng)負(fù)責(zé)總賬、做賬、報(bào)表和報(bào)稅。益民商場(chǎng)沒有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，收入主要來源是房屋租賃費(fèi)，公賬都在王某1的個(gè)人賬戶上。公賬除了公用還用于報(bào)銷劉某某的個(gè)人支出。劉某某從公賬支錢的明細(xì)王某1都從賬外有詳細(xì)的記錄。自2006年至2017年上半年，每年的八月十五、春節(jié)，單位都會(huì)購買德州百貨大樓的購物卡，然后劉某某安排送卡事宜，一般是其和郭某分別到財(cái)政局和稅務(wù)局送。商場(chǎng)二樓平臺(tái)搭建的房屋單位并未加收房租，其不清楚具體施工問題，其在王某1處看到過建房屋的單據(jù)才知道單據(jù)下賬了，其記得當(dāng)時(shí)將房屋租賃給李某1時(shí)合同明確載明不準(zhǔn)轉(zhuǎn)租，但劉某某當(dāng)上經(jīng)理后都是劉某某親自和租戶簽訂合同，和李某1的合同中也將不準(zhǔn)轉(zhuǎn)租的條款去掉了。
（7）郭某的證言，證實(shí)每年八月十五、春節(jié)，被告人劉某某都會(huì)安排其和鄭某分別到關(guān)聯(lián)單位送購物卡事宜，2018年因?yàn)閱挝粵]錢了也就不送了。
（8）陳某的證言，證實(shí)其是強(qiáng)盛百貨超市的老板。被告人劉某某自2009年開始經(jīng)常在其超市賒購煙酒，然后一般是由王某1在春節(jié)和中秋節(jié)前后結(jié)賬。剛開始賒欠不多，2011年至2015年每年平均消費(fèi)20000元，2015年后消費(fèi)相比少了，2018年11月以后賒欠的15041元未結(jié)清。
4.被告人供述和辯解
劉某某的供述和辯解，證實(shí)因?yàn)槠淦綍r(shí)需要用錢、請(qǐng)客、送禮等就從單位拿錢，每次拿1000元至3000元不等。王某1是現(xiàn)金會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支和收取租金。其需要用錢告訴王某1金額，然后王某1去銀行取錢后送到其辦公室。其有的時(shí)候給打欠條，也有的時(shí)候不打欠條，用完錢之后，會(huì)把單據(jù)給王某1讓王某1入賬。
2017年之前的幾年，因?yàn)槎啻螐膯挝荒矛F(xiàn)金，沒有及時(shí)報(bào)賬，導(dǎo)致2017年賬上出現(xiàn)了13萬余元的虧空。2017年的一天，王某1給其匯報(bào)了這個(gè)13萬余元虧空的情況，其沒有辦法拿出合適的單據(jù)來報(bào)賬，后來想到李某1在二樓平臺(tái)上搭建簡(jiǎn)易房的事，想到造個(gè)搭建簡(jiǎn)易房的假單據(jù)入賬可以彌補(bǔ)賬上的虧空，所以其就假造了這份憑證后附的收據(jù)和工程明細(xì)表入賬，來彌補(bǔ)賬上13萬余元的虧空。該13萬元主要用于以下幾部分：
第一部分是其平時(shí)請(qǐng)客吃飯花銷，有的時(shí)候其請(qǐng)客是在小飯店，小飯店不給開發(fā)票，這些花費(fèi)就正常報(bào)銷不了。
第二部分是給人社局、稅務(wù)局、財(cái)政局送購物卡的花銷。一年大約送禮花銷10000元。但從2018年開始單位因?yàn)樾б娌缓靡簿蜎]有再送過購物卡。
第三部分是從煙酒店拿煙酒的花銷。平時(shí)其請(qǐng)客吃飯用煙酒的時(shí)候就去鄒李小區(qū)強(qiáng)盛煙酒店拿，賒賬后過一段時(shí)間就讓王某1去結(jié)賬。拿酒主要就是拿瀘州老窖、海之藍(lán)，大約每瓶一百多元左右，拿煙品牌不固定，平時(shí)其自己請(qǐng)客拿煙酒也都從這賒賬，王某1去結(jié)賬的時(shí)候就一起結(jié)了。
第四部分花銷是為了國(guó)棉廠退休職工王洪泉訴德州市益民商場(chǎng)那鍋官司給山東法制日?qǐng)?bào)社的薛主任,具體給薛主任的時(shí)間記不清了。因?yàn)檠χ魅握f可以幫德州市益民商場(chǎng)把這鍋官司了結(jié)。前期供銷社的王鳳昌主任從其這支出了3萬元現(xiàn)金給了薛主任，后期薛主任又給其要了4萬元，這4萬元無處下賬，就從這13萬余元里面出了。
其記不清用于個(gè)人花銷的費(fèi)用和單位公務(wù)支出的費(fèi)用分別是多少了，以組織調(diào)查認(rèn)定的結(jié)果為準(zhǔn)。
被告人劉某某及其辯護(hù)人對(duì)該起指控有異議，劉某某辯稱其都用于為單位辦事了；辯護(hù)人辯稱無證據(jù)證實(shí)套取的款項(xiàng)被被告人劉某某非法占有，而經(jīng)辦人王某1的證言能夠證實(shí)錢款中有6萬余元用于購買購物卡，6-7萬元用于劉某某支出的沒有單據(jù)的報(bào)銷費(fèi)用，1.5萬元用于在強(qiáng)盛煙酒購買煙酒，這些支出都是為了單位。
經(jīng)查，證據(jù)能夠證實(shí)該139580元的單據(jù)系偽造的，就是為了平單位累積的虧空，該虧空由三部分組成，一是購買購物卡、二是劉某某拿錢和報(bào)賬的差額、三是賒購煙酒。該三部分私用和公用摻雜，本案證據(jù)相結(jié)合不能將公私兩部分的款項(xiàng)厘清，且是否非法占為己有證據(jù)不能證實(shí)，屬事實(shí)不清，對(duì)于該起指控本院不予認(rèn)可。
二、受賄事實(shí)
2014年至2020年，被告人劉某某在擔(dān)任益民商場(chǎng)經(jīng)理期間，利用職務(wù)便利為益民商場(chǎng)租賃戶李某1在轉(zhuǎn)租商場(chǎng)商鋪和與商場(chǎng)以明顯低價(jià)簽訂租賃協(xié)議等過程中提供便利條件，以此向李某1索要錢款255000元，并在2016年至2020年期間收受李某1中秋節(jié)和春節(jié)所送禮金16000元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.書證
（1）劉某某、李某1、楊某1銀行流水及相關(guān)憑證證實(shí)2014年3月24日至2015年4月12日，李某1轉(zhuǎn)給劉某某20.5萬元。
（2）李某1通過微信向劉某某轉(zhuǎn)賬相關(guān)款項(xiàng)、去向統(tǒng)計(jì)表一張、劉某某微信交易明細(xì)一宗、李某1與劉某某微信聊天記錄一宗，證實(shí)自2016年9月至2020年9月，李某1八月十五和春節(jié)向劉某某微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)16000元；2019年1月2日，李某1向劉某某轉(zhuǎn)賬50000元；2020年1月5日至6日，李某1向劉某某轉(zhuǎn)賬50000元。
（3）德州市益民商場(chǎng)與李某12001年、2004年、2010年、2011年、2016年房屋租賃合同一宗，協(xié)議書一份，德州市益民商場(chǎng)與林傳利、李明麗房屋租賃合同一份，證實(shí)德州市益民商場(chǎng)與李某12001年、2004年簽訂的合同中約定不能轉(zhuǎn)租，但在2010年已經(jīng)簽訂十年期合同的情況下，2011年又簽五年期合同并將允許李某1轉(zhuǎn)租寫入合同，2016年合同將一樓門廳加入租賃面積但租金仍然是20萬／年未變。
（4）李某1轉(zhuǎn)租收入明細(xì)表一份、轉(zhuǎn)租合同，證實(shí)李某1對(duì)外轉(zhuǎn)租價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其承租價(jià)格，2011年12月至2020年底實(shí)收租金559.2萬元。
（5）收條7份，結(jié)合李某1、王某1的證言、劉某某的供述，證實(shí)被告人劉某某在希努爾男裝拿服裝打條，然后由李某1買單的事實(shí)。
（6）益民商場(chǎng)部分房租收入一份、李某12006-2009年、2010-2016年交房租賬目情況、林傳利2006-2018年交房租賬目情況一冊(cè)、李明麗2016-2020年交房租賬目情況一冊(cè)，證實(shí)①自2006年至2018年，林傳利租賃300㎡，每年租賃費(fèi)137000元，共支付租金1678250元；②李明麗2016-2020年租賃600㎡，每年租賃費(fèi)240000元，共支付租金1290000元；③李某12006年開始租賃1500余㎡，至今共支付租金1129843元。綜上，李某1租金遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他租戶，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于其轉(zhuǎn)租收入。
（7）劉某某房產(chǎn)資料一宗，證實(shí)劉某某曾繼承其母親的位于鄒李小區(qū)31號(hào)樓房產(chǎn)一套的事實(shí)。
（8）德州市益民商場(chǎng)與德州市農(nóng)行城區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部協(xié)議書及相關(guān)憑證，證實(shí)該商場(chǎng)與農(nóng)行于2005年11月簽訂還款協(xié)議書、農(nóng)行于2005年11月30日對(duì)該商場(chǎng)處置變現(xiàn)的批復(fù)及向王強(qiáng)、馮覃城借款詳情。
2.證人證言
（1）李某1的證言，證實(shí)①因?yàn)榈轮菔幸婷裆虉?chǎng)經(jīng)營(yíng)不善欠了農(nóng)業(yè)銀行錢，時(shí)任經(jīng)理的劉某某就向其借款償還貸款，到2009年1月13日，共向其借款500000元。因?yàn)榭紤]到劉某某快退休了，其害怕商場(chǎng)欠的錢不能歸還給其，其就和劉某某商量通過訴訟解決，劉某某同意。2016年5月17日，其在德城區(qū)法院起訴了德州市益民商場(chǎng)，同年9月29日，其和劉某某達(dá)成了庭外和解，商場(chǎng)欠其的1627142元以其每年向商場(chǎng)交納的20萬元租金折抵，折抵98個(gè)月（即到2024年11月止）。因?yàn)閳?zhí)行和解時(shí)沒考慮利息，10月21日，其又與劉某某商量延長(zhǎng)折抵的期限，劉某某同意其提議將期限延長(zhǎng)到了2027年12月。②2008年至2015年，其累積欠交房租147872元，是因?yàn)閯⒛衬吃谄浣?jīng)營(yíng)的粥店吃飯、以及后來其將商鋪轉(zhuǎn)租給新郎希努爾后劉某某拿衣服的欠賬等。2016年后因?yàn)檫_(dá)成了執(zhí)行和解，其也不用再交房租了。③2011年，其租賃益民商場(chǎng)的商鋪經(jīng)營(yíng)困難，經(jīng)過劉某某同意后，其就將商鋪轉(zhuǎn)租給希努爾男裝股份有限公司，租金每年50萬，同時(shí)證實(shí)自2007年開始，其租賃益民商場(chǎng)的年租金是20萬元，一直未曾漲幅過。④希努爾男裝股份有限公司租賃期滿后，其又將1500平以每年40-45萬的價(jià)格轉(zhuǎn)租給了唐某（自2017年1月至2026年9月）。⑤2016年11月16日，其將益民商場(chǎng)一樓西面六間房以每年30-32萬元的價(jià)格租賃給了王喜林。⑥劉某某知道其對(duì)外轉(zhuǎn)租的價(jià)格比較高，所以找其要錢都是理直氣壯，劉某某以各種名義向其要錢，沒有出具過借條，其也沒記過賬。⑦數(shù)額為2000元的都是八月十五、春節(jié)給劉某某的節(jié)禮。⑧劉某某向其索要的錢一筆也沒有還過，也從來沒有提過要給其還錢。⑨2019年，劉某某兩口子做黑茶直銷，多次向其推銷，劉某某的老伴還在網(wǎng)上給其開了一個(gè)賬號(hào)，并且?guī)推滟徺I了賬號(hào)中的產(chǎn)品，大概50000元，2020年1月5日、6日，其收到房租后給劉某某轉(zhuǎn)款50000元作為購買黑茶的款項(xiàng)。
（2）王某1的證言，證實(shí)李某1租賃的商場(chǎng)商鋪1560平，自2007年開始每年的租金約20萬元，一直沒有漲過。但愛斯可攝影租賃的商場(chǎng)300平從2015年至2022年，每年的租金為24萬元。商場(chǎng)經(jīng)理劉某某和李某1的關(guān)系很好，和李某1簽訂合同、租金等都是劉某某自己說了算。
（3）徐某的證言，證實(shí)2013年下半年到2014年間，被告人劉某某將錢放在其處吃利息，一開始放了10萬元，開始月息是2分，后來降到1.5分，后來劉某某又陸續(xù)放在其處10萬元，中間也有拿錢的時(shí)候，但金額一直保持在20萬元左右，2015年以后，劉某某分三次在其處拿走了15萬，2019年拿走了最后的5萬說用于黑茶生意周轉(zhuǎn)。
（4）瞿某的證言，證實(shí)被告人劉某某兩口子在其處購買黑茶，按照黑茶的銷售規(guī)則，劉某某兩口子只能買4份，但可以把黑茶分享給別人，劉某某就分享給了林傳利和李某1。
3.被告人供述與辯解
劉某某的供述，證實(shí)（1）其任德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理以后，為解決益民商場(chǎng)和農(nóng)行債務(wù)、交職工社保等問題，向李某1、林傳利、王強(qiáng)等人借款，截至2009年德州市益民商場(chǎng)共向李某1借款50萬元，2016年李某1起訴益民商場(chǎng)，法院宣判后，通過和解約定商場(chǎng)欠李某1的錢以李某1每年向商場(chǎng)交納的20萬元租金折抵，折抵至2027年12月止，所以2016年以后李某1就不再交租金了。（2）2010年，因兒子劉某買房向李某1借款18萬元，2013年賣掉鄒李小區(qū)房子后已還清。（3）2014年，其向李某1多次借款共計(jì)20萬元用于償還個(gè)人欠款，但用放在徐某處的錢和利息都還給李某1了。（4）2019年1月至2020年1月，李某1向其轉(zhuǎn)賬共10萬元是買黑茶的錢，其一共幫李某1買了3萬元黑茶，剩余的錢都通過現(xiàn)金還給李某1了。（5）李某1為了和其搞好關(guān)系，2016年八月十五開始，中秋、春節(jié)兩個(gè)節(jié)李某1都會(huì)給其2000元的禮金。劉某某供述家庭收入主要是其工資和其與妻子楊某1一起經(jīng)營(yíng)的生意，從徐某那里吃利息也是家庭收入主要來源。
對(duì)該起指控，被告人劉某某及其辯護(hù)人均有異議，劉某某辯稱其不是索賄是借款關(guān)系，且已經(jīng)償還完畢。辯護(hù)人辯稱，1.2014年-2015年期間，李某1向被告人劉某某及楊某1打款共計(jì)31.5萬元是事實(shí)，但不能證實(shí)是被告人劉某某索賄的事實(shí)，根據(jù)劉某某供述系借款且已償還。按照指控，李某1給劉某某錢的目的是為了李某1獲得房屋轉(zhuǎn)租權(quán)和案件執(zhí)行中達(dá)成庭外和解協(xié)議，使得李某1得到非法利益，但證據(jù)能夠證實(shí)房屋的轉(zhuǎn)租權(quán)是在2016年的租賃合同中確定的，在此之前，李某1對(duì)房屋的轉(zhuǎn)租權(quán)在2014年前就實(shí)際享有，故不存在2014年以后李某1給劉某某行賄是為了獲得轉(zhuǎn)租權(quán)的說法。
2.打款時(shí)間是2014-2015年，這時(shí)李某1還未起訴德州市益民商場(chǎng)，故此指控的為了獲得執(zhí)行和解中的利益是不客觀的。
3.李某1給被告人劉某某的打款用途、是否償還，屬于事實(shí)不清。而按照劉某某的供述其出售了繼承得來的房產(chǎn)、其在徐某處的存款、其生意能證實(shí)其所稱的已償還李某1錢款的事實(shí)。
4.李某1與劉某某之間的禮金，系二人之間的人情往來。
經(jīng)查，李某1與被告人劉某某之間的轉(zhuǎn)款是屬于民間借貸還是受賄，本案證據(jù)相結(jié)合能夠證實(shí)劉某某是“以借為名向他人索取財(cái)物”，首先，所謂的借貸雙方之間的關(guān)系系德州市益民商場(chǎng)的經(jīng)理和商場(chǎng)租戶，劉某某之所以能夠“借款成功”與劉某某利用職務(wù)便利為李某1謀取利益之間存在必然聯(lián)系，且事實(shí)上劉某某在合同約定不允許李某1進(jìn)行轉(zhuǎn)租的情況下允許轉(zhuǎn)租、以明顯低價(jià)達(dá)成和解協(xié)議等方面均為李某1提供了便利條件；其次，李某1的證言能夠證實(shí)李某1主觀上認(rèn)為上述錢款是“給”而不是“借”，劉某某知道其對(duì)外轉(zhuǎn)租的價(jià)格比較高，所以找其要錢都是理直氣壯，劉某某以各種名義向其要錢，沒有出具過借條，其也沒記過賬，其也沒有向劉某某主張債權(quán)的意思，不具有形式上或事實(shí)上的債權(quán)債務(wù)特征。劉某某辯稱的屬于借款并已償還完畢的意見無證據(jù)予以佐證，該意見本院不予采納。關(guān)于數(shù)額應(yīng)該減扣劉某某給李某1購買黑茶的50000元，李某1的證言能夠證實(shí)劉某某給其買黑茶大概50000元，2020年1月5日、6日，其打給劉某某的50000元系購買黑茶的款項(xiàng)，該部分公訴機(jī)關(guān)減扣了30000元，本院予以糾正。
本案亦有下列綜合證據(jù)如下：
1.書證
（1）到案經(jīng)過一份，證實(shí)被告人劉某某的到案情況。
（2）職工登記表復(fù)印件、職工簡(jiǎn)歷登記表復(fù)印件、職工交流（轉(zhuǎn)移）審批表復(fù)印件、干部任免備案表復(fù)印件各一份，證實(shí)被告人劉某某的履歷情況，其中，2000年12月，因工作需要轉(zhuǎn)到德州市益民商場(chǎng)工作。
（3）中共德州市委組織部德州市人事局等的文件一宗，證實(shí)2008年6月30日，經(jīng)山東省委組織部、山東省人事廳批復(fù)，德城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)來源為全額預(yù)算，舉辦單位為德州市德城區(qū)人民政府；2005年7月5日，經(jīng)德城區(qū)供銷社黨委研究，任命劉某某任德州市益民商場(chǎng)黨支部書記，2006年1月13日經(jīng)區(qū)供銷社黨委研究同意，聘任劉某某為德州市益民商場(chǎng)經(jīng)理；德州市益民商場(chǎng)法定代表人為劉某某。此后，劉某某一直擔(dān)任益民商場(chǎng)經(jīng)理，德城區(qū)供銷社未再對(duì)其重新任命。
（4）德州市益民商場(chǎng)基本情況一份，證實(shí)德州市益民商場(chǎng)成立于1983年4月14日，隸屬于德城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，屬于集體所有制企業(yè)，大約九十年代初期經(jīng)濟(jì)體制改革原因，德州市益民商場(chǎng)實(shí)行承包經(jīng)營(yíng)，上繳公司管理費(fèi)（承包費(fèi)），1993年11月停止?fàn)I業(yè)，單位拖欠職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，職工退休時(shí)自己先墊付繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，以后單位效益好時(shí)逐批解決退休職工墊付養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)。
（5）企業(yè)變更情況、非公司法人信息、聯(lián)絡(luò)人信息、法定代表人信息、主管部門（出資人）等資料各一份，證實(shí)2006年2月20日，德州市益民商場(chǎng)的法定代表人由武學(xué)坤變更為劉某某；2009年7月2日變更了經(jīng)營(yíng)范圍增加了房屋租賃。
（6）戶籍信息1份，證實(shí)被告人劉某某出生于1964年6月5日，作案時(shí)具有完全負(fù)刑事責(zé)任年齡等基本情況。
（7）益民商場(chǎng)所有權(quán)證、土地使用證及組織機(jī)構(gòu)代碼等材料一宗，證實(shí)益民商場(chǎng)城鎮(zhèn)公房所有權(quán)證、土地使用證、組織機(jī)構(gòu)代碼證的詳細(xì)情況。
本院認(rèn)為，被告人劉某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成貪污罪；其利用職務(wù)便利索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，其犯二罪應(yīng)數(shù)罪并罰，公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)與罪名成立。被告人劉某某的辯護(hù)人辯稱的劉某某不具備該二罪的主體資格的意見，經(jīng)查被告人劉某某被德城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）聘任為德州市益民商場(chǎng)（隸屬于德城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社）的經(jīng)理，主管、管理該商場(chǎng)公共財(cái)物，應(yīng)以國(guó)家工作人員論，該辯護(hù)意見本院不予采納。被告人劉某某及其辯護(hù)人辯解（護(hù)）的有關(guān)部分事實(shí)指控不成立的意見，在查明事實(shí)部分已詳細(xì)闡述不再贅述。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一、二款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十九條第一、三款、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年3月6日起至2027年3月5日止。罰金限判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人劉某某的兒子代劉某某退繳的100000元，返還德州市益民商場(chǎng)。
三、責(zé)令被告人劉某某退繳貪污贓款129719.86元，返還德州市益民商場(chǎng)。
四、責(zé)令被告人劉某某退繳受賄贓款271000元，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 白 雪
人民陪審員 王德軍
人民陪審員 李福新
二〇二一年十月九日
法官 助理 房 瑞
書 記 員 韓炳濤
