案由 行賄
案號(hào) （2020）鄂1124刑初106號(hào)
湖北省英山縣人民檢察院以英檢一部刑訴〔2020〕96號(hào)起訴書指控被告人何某犯行賄罪,于2020年12月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。英山縣人民檢察院指派檢察員汪嬋出庭支持公訴,被告人何某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
英山縣人民檢察院指控，被告人何某為謀取不正當(dāng)利益，多次給予英山縣公安局石頭咀鎮(zhèn)派出所原所長李某1（另案處理）、英山縣公安局交警大隊(duì)溫泉中隊(duì)原副隊(duì)長陳某1（另案處理）以財(cái)物，合計(jì)人民幣現(xiàn)金18.5萬元。
為指控上述犯罪事實(shí),公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了如下證據(jù):1、書證：戶籍證明、刑事判決書、到案情況說明、繳納罰款的憑證、銀行交易流水、酒店入住記錄等；2、證人李某1、陳某1、黃某1、可雙全、馬某、李某2、趙某、杜某、何某、黃某2、張某、鄒某、胡某、段某、楊某1的證言；3、被告人何某的供述與辯解。
據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人何某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪，依法應(yīng)予追究刑事責(zé)任。被告人何某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，公訴機(jī)關(guān)建議判處其有徒刑二年、緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。
被告人何某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明，李某1、陳某1系英山縣公安局石頭咀派出所民警,該派出所承擔(dān)英山縣貨車運(yùn)輸執(zhí)法工作。2019年4月至2019年10月，在個(gè)體經(jīng)營貨車運(yùn)輸業(yè)務(wù)的被告人何某，在李某1、陳某1的主動(dòng)要求下，為謀取不正當(dāng)利益，多次給予李某1、陳某1二人財(cái)物，合計(jì)人民幣現(xiàn)金18.5萬元。具體犯罪事實(shí)如下：
1、2019年4月,英山縣昌某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱昌某公司）承建了英山縣“后花園小鎮(zhèn)”二期工程。被告人何某購買該工程清基時(shí)挖出來的黃砂,并將黃砂運(yùn)至安徽省霍山縣進(jìn)行銷售。李某1、陳某1得知此事后,主動(dòng)找到被告人何某,提出出面協(xié)商將其收購黃砂的價(jià)格下調(diào),但被告人何某需根據(jù)黃砂的數(shù)量,將價(jià)格下調(diào)的差額以被告人何某運(yùn)砂貨車超載超限繳納罰款的名義返還給李某1、陳某1。被告人何某答應(yīng)后,李某1、陳某1找到昌某公司進(jìn)行協(xié)商,將何某購買黃砂的價(jià)格每方下調(diào)10元。被告人何某等人持續(xù)購砂二十余天，在此期間,按照李某1、陳某1安排，被告人何某先后4次送給李某1、陳某1現(xiàn)金共計(jì)8萬元。
2、2019年8月,李某1、陳某1在英山縣張家咀水庫被告人何某的料場(chǎng)，以被告人何某在武漢軍運(yùn)會(huì)籌備期間囤積的石子賺了錢為由,向被告人何某索要5萬元。何某實(shí)際給李某1、陳某1共計(jì)現(xiàn)金3.5萬元。
3、2019年9月,被告人何某開車路過英山縣獅子坳治超站,被執(zhí)勤的李某1、陳某1攔下,李某1、陳某1以繳納罰款為由,向何某索要現(xiàn)金3.5萬元。
4、2019年9、10月份,李某1、陳某1先后多次邀約被告人何某在農(nóng)家樂、酒店打麻將,其中3次以打牌未帶錢或輸錢太多為由,向被告人何某要錢。被告人何某3次共計(jì)送給李某1、陳某1現(xiàn)金3.5萬元。
2020年1月12日，被告人何某因非法采礦罪被采取強(qiáng)制措施期間，主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的行賄的犯罪事實(shí)。
被告人何某在公訴機(jī)關(guān)處自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其判處有期徒刑二年、緩刑二年，并處罰金人民幣10萬元。
經(jīng)本院委托調(diào)查，2021年1月28日，英山縣社區(qū)矯正管理局出具調(diào)查評(píng)估意見，認(rèn)為社會(huì)調(diào)查反映被告人何某平時(shí)表現(xiàn)較好，對(duì)其適用非監(jiān)禁刑的社會(huì)危害性不大，該局可對(duì)其實(shí)施有效監(jiān)管。
另審理查明，李某1、陳某1因犯受賄罪、非法采礦罪、強(qiáng)迫交易罪，于2021年2月2日經(jīng)本院刑事判決，該判決現(xiàn)已生效，二人從被告人何某處收受的財(cái)物，經(jīng)判決由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證及認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
書證及其他書面證明材料
1、戶籍證明，證實(shí)被告人何某的身份信息。
2、2020年11月3日，湖北省蘄春縣人民法院（2020）鄂1126刑初286號(hào)刑事判決書，證實(shí)被告人何某因犯非法采礦罪被判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。刑期自2019年12月5日起至2020年11月4日止
英山縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于被告人何某到案經(jīng)過及留置期間表現(xiàn)的情況說明，證實(shí)被告人何某因非法采礦罪被采取強(qiáng)制措施期間，主動(dòng)交代調(diào)查機(jī)關(guān)尚未掌握的行賄的犯罪事實(shí)。
英山縣公安局派出所情況說明及湖北省代收罰沒收入票據(jù)，證實(shí)被告人何某2019年及2020年期間為其名下貨車向該派出所繳納罰款的情況。
銀行交易流水，證實(shí)被告人何某從銀行取出現(xiàn)金送給被告人李某1、陳某1的事實(shí)及被告人李某1、陳某1的資金使用情況和資金去向。
英山縣瓏灣大酒店開房記錄，證實(shí)黃某22019年10月8日在該酒店開房的記錄。
調(diào)查評(píng)估意見書，證實(shí)英山縣社區(qū)矯正工作管理局對(duì)被告人何某進(jìn)行審前社會(huì)調(diào)查的情況。
認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書，證實(shí)被告人何某認(rèn)罪認(rèn)罰情況。
二、證人證言
1、證人李某1的證言，證實(shí):2019年的4、5月份,何某跟李某2找到我和陳某1幫忙找后花園小鎮(zhèn)開發(fā)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人楊某2生談一下砂價(jià)。楊某2生答應(yīng)按照每方85元的價(jià)格賣給何某。后來我、陳某1、何某和李某2四個(gè)人商量的時(shí)候,何某就提出按每方砂10元的標(biāo)準(zhǔn)提錢給我和陳某1,李某2不單獨(dú)開戶,買砂從何某的賬戶上走,由何某統(tǒng)一結(jié)算。何某在拉砂過程中分四次向我和陳某1送了8萬元,我和陳某1各分得了4萬元。2019年8、9月份左右,軍運(yùn)會(huì)馬上要開幕。何某提前在自己料場(chǎng)里囤積了幾千方石子。我和陳某1一起到張咀水庫何某的料場(chǎng)找何某,向何某提出借50000塊錢周轉(zhuǎn)，何某總共只有35000元。在石鎮(zhèn)街上將35000元錢遞給了陳某1,我和陳某1各分了17500元錢。2019年9月份,我跟何某說要交35000元罰款,陳某1說如果不交,到時(shí)候抓到他的違法車輛就扣分罰款，過了一段時(shí)間,何某把35000元錢遞給了陳某1。2019年期間,陳某1提議打麻將,我、陳某1、何某、黃某2四個(gè)人會(huì)聚在一起打麻將,何某分三次向我和陳某1總共行賄35000元現(xiàn)金。
2、證人陳某1的證言，證實(shí)：何某為了販運(yùn)后花園小鎮(zhèn)昌某二期房地產(chǎn)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)挖出來的黃砂,委托李某1和我去找該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人楊某2生協(xié)商,楊某2生同意以比原先價(jià)格每方便宜5元的價(jià)格將黃砂賣給何某。何某與我和李某1約定,販運(yùn)黃砂將按每方10元的提成作為好處費(fèi)交給我和李某1,我們石頭咀派出所保證不查處何某的車隊(duì)販賣黃砂和超限超載運(yùn)輸黃砂的違法行為,何某在后花園小鎮(zhèn)拉砂有20天左右,先后4次送給我們現(xiàn)金共計(jì)8萬元。2019年9月至10月,武漢軍運(yùn)會(huì)召開期間，李某1告訴我,何某在他的料場(chǎng)屯了很多石子,承諾到時(shí)賺了錢可以分點(diǎn)我們。在這期間,何某先后兩次送給我和李某1共7萬元現(xiàn)金。2019年10月,何某多次跟我和李某1打麻將，其中有三次我們找他要了共計(jì)3.5萬元現(xiàn)金。
3、證人黃某1、可雙全的證言，證實(shí):2018年、2019年幫何某運(yùn)石頭、黃砂,在后花園小鎮(zhèn)二期項(xiàng)目幫何某運(yùn)砂期間,何某向他們借過錢。
4、證人馬某的證言，證實(shí):2019年4、5月份,何某請(qǐng)其到后花園小鎮(zhèn)拉砂,在運(yùn)砂期間,何某向其借過3000元現(xiàn)金。2019年4、5月份,和陳某2、可雙全、黃某3、何滿意一起通過何某向石頭咀派出所各交了1000元罰款,之后就沒有向派出所交罰款了。
5、證人李某2的證言，證實(shí):2019年5月,李某1和陳某1做楊某2生的工作,楊某2生同意以每方90元的優(yōu)惠價(jià)格將砂賣給何某,我按照每方100元的價(jià)格從何某處購買,我們兩個(gè)人都另外按照每方10元的標(biāo)準(zhǔn)提錢給李某1和陳某1,提成錢是何某單獨(dú)負(fù)責(zé)和李某1、陳某1結(jié)算。我前后交給何某15萬元左右現(xiàn)金,這其中大約有2萬元左右由何某交給了李某1和陳某1。何某跟我說雖然價(jià)格高一點(diǎn),但是能夠確保我拉的黃砂能夠順利通過獅子坳執(zhí)法服務(wù)站,超載也不會(huì)得到處罰,在后花園小鎮(zhèn)拉砂期間,石頭咀派出所沒有給我開出超載罰單。
6、證人趙某的證言，證實(shí):2019年8月份,何某叫我準(zhǔn)備1.5萬元現(xiàn)金,我用何某的信用卡在他姐夫的加油點(diǎn)刷卡套現(xiàn)1萬元現(xiàn)金,然后交給了他。
7、證人杜某的證言，證實(shí):2019年8月份,趙某到加油站點(diǎn)刷卡套現(xiàn)1萬元。
8、證人何某的證言，證實(shí):2019年9月份,何某到自己家中借款2萬元。
9、證人鄒某的證言，證實(shí):2017年上半年,向何某借了3萬元現(xiàn)金,2019年上半年,何某打電話叫我先還2萬元錢給他,我就先還了2萬元。
10、證人黃某2的證言，證實(shí):2019年7、8月份,我和李某1、陳某1、何某在瓏灣酒店打麻將,過了十來天,又和他們?cè)诖髣e山農(nóng)家樂打麻將,10月份再次和他們?cè)谝吧较戕r(nóng)家樂打麻將。
11、證人張某的證言，證實(shí):2019年10月,我和李某1、陳某1、何某在野山香農(nóng)家樂打過麻將。
12、證人胡某、段某的證言，證實(shí):2019年下半年,李某1、陳某1一起在自己所開的餐館內(nèi)打過麻將。
13、證人楊某1的證言，證實(shí):2019年3月份,何某在后花園小鎮(zhèn)工地上拉砂,價(jià)錢是每方100元。4月底,李某1、陳某1出面,要求黃砂只能賣給何某和李某2,價(jià)格也要便宜點(diǎn),我就以每方90元的價(jià)格賣給何某。
三、被告人何某的供述與辯解
2019年4月初,我開始在后花園小鎮(zhèn)處拉砂。李某1、陳某1主動(dòng)找到我提出愿意做楊某2生的工作降低砂價(jià)，實(shí)際上優(yōu)惠的砂價(jià)要我把錢給他們。在后花園先后拉砂共20天的時(shí)間，李某1和陳某1先后4次找我要了8萬元現(xiàn)金。我的貨車都會(huì)超載，只能答應(yīng)他們的要求才能不予處罰，在講價(jià)之前，派出所向我們幾個(gè)司機(jī)收取了13500元的罰款，出面講價(jià)之后，派出所沒有再處罰我們了。
2019年8月的一天,李某1和陳某1到我的料場(chǎng)說石鎮(zhèn)的砂都要沒收,本來要處罰我,我要是給他們3.5萬元,他們就不管這事了,如果不給的話,以后就不讓我的車運(yùn)砂石。我只好從我貨車上取了2萬元現(xiàn)金,將這2萬元現(xiàn)金放在李某1私家車的后排座椅上。給了2萬元現(xiàn)金后,李某1和陳某1說這錢不夠,我只好去刷信用卡套現(xiàn),他們跟我一起到了石鎮(zhèn)街上,在石鎮(zhèn)加油站上邊的私人加油點(diǎn)處,我刷信用卡套現(xiàn)1.5萬元,用紅色塑料袋裝好后,將錢從李某1私家車駕駛位車窗處遞給了李某1,李某1將錢拿到手后和陳某1就離開了。
2019年9月份的一天,陳某1跟我說要3.5萬元,李某1也在旁邊說如果你不給,到時(shí)候捉著你超載,扣你的分,讓你沒辦法上路跑,我沒有辦法就去我二姐何柳家借錢,我二姐去石鎮(zhèn)信用社取了3.5萬元現(xiàn)金給我,在獅子坳路邊,陳某1私家車上,我當(dāng)著李某1的面將這3.5萬元現(xiàn)金交到陳某1手上。
2019年10月份，經(jīng)常和李某1、陳某1一起打麻將。第一次在，李某1說打麻將沒帶錢，讓我拿一萬元現(xiàn)金交給他，李某1數(shù)了一些給陳某1。第二次在野山香農(nóng)家樂，我把一萬元交到李某1手上。第三次是2019年10月底，在瓏灣酒店和李某1、陳某1一起打麻將，贏了9000多元，李某1讓我給點(diǎn)錢給陳某1趕本，一共給了15000元現(xiàn)金。
這些錢都是李某1、陳某1主動(dòng)要的。我是一名跑運(yùn)輸?shù)乃緳C(jī)，受他們監(jiān)督，想跟他們搞好關(guān)系。派出所對(duì)境內(nèi)的挖砂、賣砂、運(yùn)輸都有直接執(zhí)法權(quán)，平時(shí)我的車在路上跑運(yùn)輸，超載之類的違法行為也不少，我害怕他們拘留我。
本院認(rèn)為，被告人何某為謀取不正當(dāng)利益,給予國家工作人員以財(cái)物,其行為構(gòu)成行賄罪,依法應(yīng)予追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以支持。被告人何某在被追訴前，主動(dòng)交代行賄行為，可從輕或減輕處罰。綜合被告人何某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)以及社區(qū)矯正工作管理局的調(diào)查評(píng)估意見，本院決定對(duì)其宣告緩刑。被告人何某到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。現(xiàn)依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、第七十二條、第七十三條第二款之規(guī)定，判決如下:
被告人何某犯行賄罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納人民幣五萬元，未繳納部分在本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向黃岡市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 長 張山花
審 判 員 葉峭峰
人民陪審員 陳 鑫
二〇二一年三月十日
書 記 員 姜潤琳
