案由 行賄
案號 （2021）京02刑初101號
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2021〕84號起訴書指控被告人項(xiàng)某某犯行賄罪，于2021年8月6日向本院提起公訴，本院于同年8月10日立案受理并于當(dāng)日向項(xiàng)某某送達(dá)了起訴書副本。在庭審前，公訴機(jī)關(guān)提交了項(xiàng)某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。本院依法組成合議庭，于2021年9月29日公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官丁子舟、檢察官助理劉珊出庭支持公訴，被告人項(xiàng)某某及其辯護(hù)人高光、郭也到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：
2010年至2013年，被告人項(xiàng)某某為在獲得茅臺酒購酒指標(biāo)事項(xiàng)上謀取不正當(dāng)利益，請托時任中國職工之家總經(jīng)理的芮某1提供幫助，分多次給予芮某1好處費(fèi)共計人民幣950萬元。
被告人項(xiàng)某某于2021年1月6日被查獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控的事實(shí)向法庭宣讀、出示了證人證言、書證、被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人項(xiàng)某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財物，且情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。鑒于項(xiàng)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對其所犯行賄罪判處有期徒刑五年。提請本院依法判處。
被告人項(xiàng)某某對起訴書指控的事實(shí)及罪名均不持異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
項(xiàng)某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：項(xiàng)某某在被追訴前主動交待案件事實(shí)，在案件偵查期間如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退贓、退賠，系初犯、偶犯，建議對項(xiàng)某某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2010年至2013年間，被告人項(xiàng)某某為獲得茅臺酒購酒指標(biāo)，請托時任中國職工之家總經(jīng)理芮某1（另案處理），由芮某1授意下屬為項(xiàng)某某制作的以中國職工之家名義向貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱茅臺公司）申購茅臺酒的函件上加蓋公章，并由芮某1向中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱茅臺集團(tuán)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打招呼要求簽批上述函件等方式提供幫助。為此，項(xiàng)某某分多次給予芮某1好處費(fèi)共計人民幣950萬元（以下幣種均為人民幣）。2020年11月至12月間，芮某1因害怕罪行暴露，將受賄所得退還項(xiàng)某某。
2021年1月6日，項(xiàng)某某被查獲歸案。項(xiàng)某某在被宣布立案前，向調(diào)查機(jī)關(guān)如實(shí)陳述了全部犯罪事實(shí)，在調(diào)查期間退繳芮某1所轉(zhuǎn)款項(xiàng)及其違法所得?，F(xiàn)涉案的950萬元已扣押在案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.職工履歷表、干部任免呈批表、中國職工之家單位編制材料、“關(guān)于給予項(xiàng)某某等同志晉升職務(wù)的決定”等書證證明：中國職工之家系中華全國總工會（以下簡稱全總）所屬的全民所有制事業(yè)單位。2010年12月至2015年8月間，芮某1任中國職工之家總經(jīng)理、黨委副書記。同一時期，項(xiàng)某某任中國職工之家物資部經(jīng)理、總監(jiān)等職務(wù)。
2.證人芮某1的證言證明：2010年左右，項(xiàng)某某提出找茅臺集團(tuán)的主要領(lǐng)導(dǎo)批條購買茅臺酒。項(xiàng)某某制作了購買茅臺酒的條子，其幫助項(xiàng)某某蓋了公章，還有幾次給茅臺集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)打招呼。項(xiàng)某某陸續(xù)給了其950萬元。2020年10月份，其得知項(xiàng)某某和他人鬧矛盾，擔(dān)心收錢的事暴露，將950萬元和188萬元利息陸續(xù)退給了項(xiàng)某某。
3.證人吳某（時任北京茅臺中轉(zhuǎn)庫庫管員）的證言證明：2011年后，項(xiàng)某某找其幫忙賣批條茅臺酒。項(xiàng)某某獲取的批條，基本上都是以中國職工之家的名義獲取的，其聯(lián)系好購酒客戶后，客戶將錢打給其，其再轉(zhuǎn)給項(xiàng)某某，由項(xiàng)某某到銷售公司付款，銷售公司出具提貨單，項(xiàng)某某把提貨單再給其。
4.證人王某（吳某之妻）的證言證明：王某名下招商銀行尾號為3523的銀行卡和工商銀行尾號為5826的銀行卡都是由吳某在使用。
5.證人張某1（時任茅臺集團(tuán)駐北京辦事處主任）的證言證明：專門找茅臺集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)批的茅臺酒購酒批條都是合同外的。茅臺集團(tuán)的董事長、總經(jīng)理、有分管職能的副總有權(quán)批合同之外的購酒批條。
6.證人高某（項(xiàng)某某之親屬）的證言證明：其的銀行卡放在家中由其愛人管理。銀行卡中與項(xiàng)某某、吳某、王某、劉某等人之間的大額經(jīng)濟(jì)往來都不是其本人所為。
7.證人袁某（時任茅臺集團(tuán)董事長）、劉某1（時任茅臺集團(tuán)總經(jīng)理）、杜某（時任茅臺公司原副總經(jīng)理）的證言證明：中國職工之家的芮某1和項(xiàng)某某找茅臺集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)給職工之家批過合同之外的茅臺酒。
8.證人尹某（時任中國職工之家總經(jīng)理辦公室主任）、初某（時任中國職工之家總經(jīng)理辦公室職員）、張某2（時任中國職工之家總經(jīng)理辦公室副主任）的證言證明：中國職工之家單位公章使用的管理制度和流程，同時證明存在芮某1電話通知后，物資部來蓋章的情況。
9.證人劉某2（時任中國職工之家物資部職員）的證言證明：項(xiàng)某某與芮某1的關(guān)系很好，其曾見過項(xiàng)某某給芮某1之子芮某2轉(zhuǎn)款的單據(jù)。
10.中國職工之家簽訂茅臺酒銷售合同及統(tǒng)計、中國職工之家茅臺酒銷售明細(xì)單及供貨清單證明：中國職工之家購入茅臺酒的情況，同時證明項(xiàng)某某所用批條購入的茅臺酒未在上述范圍內(nèi)。
11.項(xiàng)某某、芮某1、吳某、高某、芮某2等人名下銀行賬戶交易明細(xì)證明：2011年1月到2012年4月間，吳某給項(xiàng)某某、高某名下銀行賬戶轉(zhuǎn)款、項(xiàng)某某給茅臺公司轉(zhuǎn)款的情況。2011年2月至2013年7月間，項(xiàng)某某用自己和高某的銀行賬戶，分六次轉(zhuǎn)給芮某1和芮某2賬戶共計950萬元。2020年11月到12月間，芮某1分四次轉(zhuǎn)給項(xiàng)某某總計1138萬元。
12.茅臺酒銷售明細(xì)表、供貨清單、關(guān)于購買茅臺酒的請示、函等、貴州茅臺酒商品調(diào)撥單、銷售單據(jù)、發(fā)票、轉(zhuǎn)帳憑證、會計憑證、項(xiàng)某某銀行賬戶交易記錄等證明：項(xiàng)某某通過批條以職工之家名義但以個人資金購入茅臺酒的情況。
13.職工之家印章使用管理規(guī)定、關(guān)于“職工之家合同專用章”保管及備案使用情況說明、中國職工之家印章使用登記表等證明：中國職工之家各部門使用公章、合同專用章的管理規(guī)定情況。
14.貴州茅臺酒銷售有限公司出具的情況說明、中國職工之家出具的有關(guān)茅臺酒采購業(yè)務(wù)情況說明證明：貴州茅臺酒零售批示業(yè)務(wù)的相關(guān)流程，中國職工之家以批條方式購酒的相關(guān)情況，以及未在職工之家與貴州茅臺酒銷售有限公司往來賬務(wù)中的采購業(yè)務(wù)情況。
15.立案決定書、留置決定書、拘留證、逮捕證等法律手續(xù)證明本案立案調(diào)查及對項(xiàng)某某采取強(qiáng)制措施的情況。
16.調(diào)查人員出具的到案經(jīng)過證明項(xiàng)某某的歸案情況。
17.扣押物品清單證明涉案款項(xiàng)已扣押在案，項(xiàng)某某另向調(diào)查機(jī)關(guān)退繳其違法所得。
18.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書、具結(jié)書證明項(xiàng)某某在起訴前表示認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。
19.戶籍材料證明項(xiàng)某某的身份戶籍情況。
20.被告人項(xiàng)某某對上述事實(shí)予以供認(rèn)。
本院認(rèn)為：被告人項(xiàng)某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控項(xiàng)某某犯行賄罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，建議的量刑適當(dāng)，被告人對此沒有異議，本院對公訴機(jī)關(guān)的量刑建議予以采納。項(xiàng)某某在被追訴前主動交代行賄行為，歸案后退繳違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可予減輕處罰，辯護(hù)人所提辯護(hù)意見成立，本院予以采納。根據(jù)項(xiàng)某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人項(xiàng)某某犯行賄罪，判處有期徒刑五年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月6日起至2026年1月5日止）。
二、在案扣押的人民幣九百五十萬元予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 邱 波
審 判 員 易大慶
人民陪審員 王 菲
二〇二一年十月二十日
法官 助理 高 暢
書 記 員 徐 婷
