案由 行賄
案號(hào) （2021）京01刑初84號(hào)
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了證明被告人劉某某犯罪的書證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人劉某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物；作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物；明知是貪污賄賂犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍然幫助掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第三百九十三條、第一百九十一條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪、單位行賄罪、洗錢罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，向本院提起公訴。
被告人劉某某當(dāng)庭對(duì)起訴書指控其犯行賄罪、單位行賄罪、洗錢罪均予認(rèn)可，表示認(rèn)罪悔罪。
被告人劉某某的辯護(hù)人的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：在案證據(jù)顯示，京科苑項(xiàng)目的商業(yè)用房部分無(wú)售價(jià)限制，不能得出昌平區(qū)建達(dá)住宅合作社以明顯低于市場(chǎng)價(jià)向李某1售房的結(jié)論；劉某某主觀惡性較輕，行為沒(méi)有造成嚴(yán)重的社會(huì)后果，此次系初犯，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，具有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人劉某某及其辯護(hù)人均未提交新的證據(jù)或提出調(diào)取證據(jù)的申請(qǐng)。
經(jīng)審理查明：
一、行賄罪
1999年至2003年2月期間，被告人劉某某為感謝北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)李某1（另案處理）為劉某等人辦理小城鎮(zhèn)戶口投資落戶提供幫助，給予李某1人民幣8萬(wàn)元（以下幣種均系人民幣）。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)在案證實(shí)：
1、被告人劉某某的供述證明：大概2001年之前，李某1在小湯山鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)長(zhǎng)或者書記，他說(shuō)小湯山有投資辦理小城鎮(zhèn)戶口的項(xiàng)目，希望其幫忙給一些人辦理公司墊資、注冊(cè)，辦一個(gè)項(xiàng)目可以有4.5萬(wàn)元到5萬(wàn)元的墊資費(fèi)用，他自己拿走2、3萬(wàn)元，剩下的都給其。其同意了。后來(lái)給3個(gè)人辦理了小城鎮(zhèn)戶口的投資墊資、注冊(cè)業(yè)務(wù)。這些人的具體信息其記不清了，都是李某1介紹來(lái)的，是主動(dòng)聯(lián)系其的。其一共拿了14、15萬(wàn)元的墊資費(fèi)用，自己留了5、6萬(wàn)元，剩下的錢都給李某1了，其印象中一共有8、9萬(wàn)元。這些錢其都是現(xiàn)金給的，都是百元面值的人民幣，一萬(wàn)元一捆。每辦成一個(gè)項(xiàng)目其給李某1打電話，說(shuō)事情辦完了，讓他來(lái)辦公室坐坐，李某1來(lái)后其就把裝著錢的檔案袋交給他。劉某的投資協(xié)議是其簽的，她是通過(guò)李某1辦理小城鎮(zhèn)戶口投資墊資、注冊(cè)的三個(gè)人之一。其都是以個(gè)人名義辦理的，其沒(méi)有單獨(dú)接過(guò)其他業(yè)務(wù)。投資協(xié)議都是李某1擬好給其了。
2、證人李某1的證言證明：大概2001年左右，北京每個(gè)區(qū)縣都有小城鎮(zhèn)戶口試點(diǎn)，小湯山是其中一個(gè)。很多人想辦小城鎮(zhèn)戶口，但辦理比較嚴(yán)格和復(fù)雜。有人找到劉某某幫忙辦理。其印象中不是劉某某給其打電話說(shuō)的，就是在劉某某辦公室說(shuō)的，她說(shuō)想加快審批進(jìn)度。后來(lái)劉某某幫這些人辦理墊資服務(wù)，然后把材料交到小湯山鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)戶口辦公室，由小城鎮(zhèn)辦公室負(fù)責(zé)審核，審核后其作為鎮(zhèn)長(zhǎng)簽字，再報(bào)區(qū)公安局人口處審核，之后再報(bào)市公安局管理戶籍的部門審批。其讓小城鎮(zhèn)戶口辦公室的盡快整理劉某某找其幫忙辦理小城鎮(zhèn)戶口的人的申請(qǐng)材料，盡快審核這些材料，把這些人的申請(qǐng)順序往前排一排，以加快戶口審批進(jìn)度的辦理。其印象中是給委托劉某某的人辦理完小城鎮(zhèn)戶口后，劉某某給其打電話，讓其去她的辦公室聊聊，劉某某拿出了現(xiàn)金大概8、9萬(wàn)元給其，都是百元面值的，用紙袋子裝著的。其把錢一部分直接放在家里了，有一部分錢好像是存在了其愛(ài)人劉某某的存折里。后來(lái)存折里的這一部分錢其取出了現(xiàn)金，和放在家里的現(xiàn)金一起用于跟劉某某換支票購(gòu)買天通苑的商業(yè)用房了。
3、證人劉某的證言證明：在公公呂某某的安排下，其一家四口辦理了北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)的小城鎮(zhèn)戶口，當(dāng)時(shí)的政策是需要投資50萬(wàn)元在小湯山地區(qū)開(kāi)辦公司以及在指定地點(diǎn)購(gòu)買一套住房，具體辦理情況其不清楚，均由呂某某辦理，呂某某現(xiàn)已去世。
4、投資協(xié)議、劉某及其家人進(jìn)京落戶檔案、劉某任法定代表人的北京龍興世達(dá)貿(mào)易有限公司工商檔案材料證明：1999年1月，劉某某以其個(gè)人名義與劉某簽訂投資協(xié)議，約定劉某某代劉某向小湯山鎮(zhèn)政府投資50萬(wàn)元，劉某向劉某某支付利息4.5萬(wàn)元。2002年3月，劉某與北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)政府簽訂投資協(xié)議，約定投資50萬(wàn)元，辦理本人及其直系親屬的進(jìn)京戶口，2003年12月，劉某及其親屬共4人戶口遷入昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)。
5、北京市人民政府農(nóng)林辦公室、北京市公安局關(guān)于印發(fā)《北京市十小城鎮(zhèn)戶籍管理實(shí)行辦法的通知》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市郊區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)城鎮(zhèn)戶籍管理試行辦法》的通知、北京市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《北京市郊區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)城鎮(zhèn)戶籍管理試行辦法實(shí)施細(xì)則》的通知、國(guó)家體改委關(guān)于印發(fā)《全國(guó)小城鎮(zhèn)綜合改革試點(diǎn)名單》的通知、關(guān)于《北京市昌平縣小湯山鎮(zhèn)綜合改革試點(diǎn)總體實(shí)施方案》的批復(fù)、小湯山鎮(zhèn)黨委擴(kuò)大會(huì)議記錄等有關(guān)小城鎮(zhèn)投資及小城鎮(zhèn)戶口的相關(guān)政策文件的書證證明：1995年6月11日，北京市昌平縣小湯山鎮(zhèn)列入全國(guó)小城鎮(zhèn)綜合改革試點(diǎn)范圍，在小湯山試點(diǎn)鎮(zhèn)投資50萬(wàn)元以上興辦實(shí)業(yè)的個(gè)人及其共同居住的直系親屬，可以申請(qǐng)登記試點(diǎn)城鎮(zhèn)常住戶口；每戶不應(yīng)超過(guò)4人，每超過(guò)1人需按《試行辦法》規(guī)定投資額的30％追加投資，投資中應(yīng)有按每人不少于《試行辦法》規(guī)定投資額4％的資金用于建設(shè)試點(diǎn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，投資者應(yīng)與試點(diǎn)城鎮(zhèn)人民政府簽訂有關(guān)協(xié)議，協(xié)議規(guī)定的投資期限不得低于5年；屬投資者，必須同時(shí)提供開(kāi)戶銀行出具的資金證明，經(jīng)主管部門指定的具有合法資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)事務(wù)所出具的驗(yàn)資證明。
二、單位行賄罪
2001年至2005年期間，被告人劉某某作為北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所、北京市昌平區(qū)建達(dá)住宅合作社法定代表人，向擔(dān)任北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)的李某1提出請(qǐng)托，李某1為劉某某所在單位承攬小湯山大東流工業(yè)區(qū)室外變電器工程等提供幫助。為此，劉某某代表北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所等單位，先后給予李某135萬(wàn)元和以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格40萬(wàn)元向李某1出售北京市昌平區(qū)南環(huán)東路38-1至38-20號(hào)1至2層38-18號(hào)房屋1套，共計(jì)75萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)在案證實(shí)：
1、被告人劉某某的供述證明：大概2001年時(shí)，小湯山鎮(zhèn)政府的工作人員到其辦公室找其，說(shuō)是李書記介紹他們來(lái)的，小湯山鎮(zhèn)有一個(gè)電力工程想讓其做，是給鎮(zhèn)政府東側(cè)10公里的位置安裝一個(gè)室外變壓器，是小湯山大東流工業(yè)區(qū)變電站項(xiàng)目?？赐戡F(xiàn)場(chǎng)后，其以北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所的名義接了這個(gè)室外變壓器的工程。做完這個(gè)變壓器工程后一兩個(gè)月，小湯山鎮(zhèn)的工作人員又問(wèn)其能不能給小湯山鎮(zhèn)政府大院里做一個(gè)配電室，其又以北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所的名義承接了小湯山鎮(zhèn)政府院內(nèi)配電室的工程。這兩個(gè)項(xiàng)目的工程款一共是300多萬(wàn)元。其能接小湯山鎮(zhèn)的這兩個(gè)電力項(xiàng)目，一方面電力工程是其公司的業(yè)務(wù)范圍，另外主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)李某1是小湯山鎮(zhèn)的黨委書記，其和他比較熟悉，是李某1向小湯山鎮(zhèn)政府推薦其來(lái)做的這兩個(gè)電力項(xiàng)目。項(xiàng)目竣工后，因?yàn)槠浜屠钅?關(guān)系比較好，工程款的結(jié)算也比較順利，并沒(méi)有拖欠尾款的情況。項(xiàng)目結(jié)束后其給了李某130多萬(wàn)元的感謝費(fèi)，其記得是從北京建達(dá)建筑工程服務(wù)所的中國(guó)銀行賬戶取的現(xiàn)金，在其辦公室給的或者是在外面放在李某1車的后備箱了。除去這筆錢其兩個(gè)項(xiàng)目的純利潤(rùn)大概有20萬(wàn)元。
2005、2006年左右，當(dāng)時(shí)李某1是昌平區(qū)衛(wèi)生局的局長(zhǎng)，建達(dá)住宅合作社在昌平區(qū)南環(huán)路京科苑72號(hào)樓開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，李某1到辦公室找其，說(shuō)宋某某想買套底商，后他和宋某某一起現(xiàn)場(chǎng)看了并挑選了兩套底商，一套是京科苑72號(hào)樓38-15號(hào)，一套是38-18號(hào)。宋某某把這兩套房的首付款和地下室的房款一起支付了，房款一共是200多萬(wàn)元。到交兩套房尾款時(shí)，宋某某說(shuō)38-18號(hào)這套底商給李某1了，后來(lái)這套底商的尾款是李某1支付的。宋某某默認(rèn)把之前他支付的38-18號(hào)底商的首付款和地下室的房款共計(jì)100多萬(wàn)元算成是李某1的房款。李某1交齊剩余的尾款后，其按照李某1的要求把京科苑72號(hào)樓38-18號(hào)底商登記在宋某某的名下了，這套房子一直是李某1在實(shí)際占有和使用，后來(lái)，李某1把房子租給了口腔醫(yī)院，簽租房協(xié)議時(shí)，李某1讓其在出租合同上代表出租方簽了字。當(dāng)時(shí)約定的租金是每年7.5萬(wàn)元到8萬(wàn)元，后來(lái)漲到了10多萬(wàn)元，租金是每半年支付一次。開(kāi)始口腔醫(yī)院把租金以現(xiàn)金的方式先交給其，其再轉(zhuǎn)交給李某1，后來(lái)，口腔醫(yī)院就把租金轉(zhuǎn)到其中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的賬戶上，其之前是取出現(xiàn)金給李某1，后來(lái)按照李某1的要求，把租金轉(zhuǎn)到李某某的銀行卡上。
宋某某購(gòu)買的京科苑72號(hào)樓38-15號(hào)底商是以8800元每平米的價(jià)格賣給他的。李某1購(gòu)買的京科苑72號(hào)38-18號(hào)底商是以7200元每平米的價(jià)格賣給他的。當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)銷售價(jià)格是每平米8800元左右。其給李某1每平米便宜了1600元，這套房子的總面積是250平米左右，一共優(yōu)惠了40多萬(wàn)元。其給李某1這些優(yōu)惠一方面是因?yàn)槎岁P(guān)系比較熟悉，李某1也提出希望能給他優(yōu)惠；另一方面和李某1的職務(wù)也有關(guān)系，當(dāng)時(shí)李某1是昌平區(qū)衛(wèi)生局的局長(zhǎng)，再之前還是小湯山鎮(zhèn)的書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)，其想著以后有什么事情了，可以找李某1幫忙出面打招呼，而且李某1在這之前也幫過(guò)其的忙。如果李某1不是領(lǐng)導(dǎo)干部，其不會(huì)給他優(yōu)惠這么多錢。2002年到2018年之間，其的建達(dá)住宅合作社和昌平區(qū)糖業(yè)煙酒公司一直在打官司，李某1幫其協(xié)調(diào)過(guò)昌平區(qū)法院的關(guān)系，出過(guò)一些主意。李某1及其親屬?zèng)]有向其抵押或者出售過(guò)他的個(gè)人房產(chǎn)。
2、證人李某1的證言證明：1999年前后，其在劉某某辦公室聊天，說(shuō)起小湯山工業(yè)園招商引資因?yàn)榇髺|流那邊電力不足，好多項(xiàng)目都談崩了，劉某某說(shuō)她想試試做變電站項(xiàng)目，其安排小湯山企業(yè)公司的跟劉某某對(duì)接的，大概用了半年時(shí)間變電站建成，位于小湯山鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)大東流村附近，大概是十三萬(wàn)伏的變電站，項(xiàng)目工程款大概二三百萬(wàn)。其不清楚劉某某的公司有沒(méi)有資質(zhì)承攬變電站項(xiàng)目，建設(shè)過(guò)程其也不太清楚。小湯山鎮(zhèn)提供的財(cái)務(wù)憑證上的北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所是劉某某的公司，這上有劉某某的簽字，兩張50萬(wàn)的發(fā)票和一張100萬(wàn)的發(fā)票上面是其的簽字，支付單位是小湯山鎮(zhèn)政府，應(yīng)該就是支付的劉某某建變電站項(xiàng)目的工程款。劉某某有沒(méi)有做過(guò)配電室工程，其沒(méi)有印象了。大概在2001年下半年，有一次在劉某某公司的辦公室，劉某某說(shuō)工程做完之后有盈余，給其三四十萬(wàn)，好像是分兩三次拿的。這些錢的特征是面值都是百元面值的，一萬(wàn)元一沓。劉某某給其的這35萬(wàn)元或者40萬(wàn)元現(xiàn)金，一部分存在其愛(ài)人劉某某存折里，其他現(xiàn)金放在家里。后來(lái)其買天通苑商業(yè)用房時(shí)，把劉某某存折的錢連同放在家里的現(xiàn)金都給了劉某某換支票，用來(lái)交天通苑商業(yè)用房的房款了。劉某某給其錢是因?yàn)檫@個(gè)變電站工程是其介紹的，不然她也沒(méi)機(jī)會(huì)做這個(gè)工程。
2006年或者2007年，宋某某說(shuō)想在昌平開(kāi)一個(gè)美容院，其就帶宋某某去劉某某開(kāi)發(fā)的南環(huán)路的底商去看了下位置，宋某某覺(jué)得這個(gè)位置臨街，挺滿意的。后其找劉某某商量，還提出用其在昌平鼓樓西街的門臉折抵一部分房款，剩余房款其再拿現(xiàn)金給她。劉某某當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。其還跟劉某某說(shuō)，其那套房子能不能優(yōu)惠一點(diǎn)，劉某某給其優(yōu)惠了，其購(gòu)買的38-18底商，單價(jià)是7200元每平米，宋某某的那套底商是8800元每平米。其購(gòu)買的38-18底商，地下室是2000元一平米，地下室總價(jià)是269100元，首付付了110萬(wàn)元左右。2007年，在其把昌平鼓樓西街門臉?lè)空鄣纸o劉某某之后，其陸陸續(xù)續(xù)給了劉某某大概三四十萬(wàn)現(xiàn)金，大概是分好幾次給的，具體幾次給的其記不清了，都是其把現(xiàn)金拿到劉某某的辦公室，其購(gòu)買的南環(huán)路底商落戶在了其岳母宋某某的名下。因?yàn)槠洳幌胱寗e人知道這套房子跟其有關(guān)系，作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，國(guó)家工作人員有這么多房產(chǎn)，其認(rèn)為是不合適的，也不應(yīng)該。
3、資金往來(lái)明細(xì)情況表及相關(guān)財(cái)務(wù)憑證證明：小湯山鎮(zhèn)政府于2001年4月、5月向北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所支付用電工程款100萬(wàn)元；2001年11月向北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所支付用電工程款100萬(wàn)元。
4、證人王某1、李某2、王某2、宋某、吳某、余某、呂某某的證言證明了2002年至2009年間，南環(huán)東路京科苑底商的銷售情況。
5、證人崔某的證言、民事訴訟卷宗電子光盤證明了北京市昌平區(qū)建達(dá)住宅合作社與昌平區(qū)糖業(yè)煙酒公司曾發(fā)生民事訴訟。
6、昌平區(qū)南環(huán)路京科苑房屋所有權(quán)房產(chǎn)檔案證明了涉案房屋的權(quán)屬及價(jià)值情況。
三、洗錢罪
被告人劉某某于2003年至2020年期間，在明知李某1身為國(guó)家工作人員，其位于北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)天通苑東苑一區(qū)9號(hào)樓3門、4門底商以及北京市昌平區(qū)南環(huán)東路38-1至38-20號(hào)1至2層38-18號(hào)底商的部分購(gòu)房款來(lái)源于貪污賄賂犯罪所得的情況下，仍然通過(guò)幫助李某1代持上述房產(chǎn)并對(duì)外出租等方式，掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益共計(jì)1100余萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)在案證實(shí)：
1、被告人劉某某的供述證明：李某1一共找其換過(guò)5次支票，金額一共是297.6862萬(wàn)元，都是在2003、2004年左右，找其換支票的時(shí)間和出票的時(shí)間差不多。這些支票的錢都是李某1提供的，其并沒(méi)有從中間賺錢服務(wù)費(fèi)等。辦案機(jī)關(guān)向其出示的5張支票均是其的公司北京市昌平區(qū)建達(dá)住宅合作社、北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所、北京百姓人家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出的支票，是李某1拿著現(xiàn)金或者存折找其幫忙換的支票。
2004年，其按照李某1的授意，以其公司偉業(yè)盛世的名義與李某2簽訂借款合同，借款240萬(wàn)元，李某1說(shuō)是為了湊錢買天通苑的商業(yè)用房，讓其幫忙簽字，以其名義向李某2借錢。這筆錢其沒(méi)有還給過(guò)李某2，李某1也沒(méi)有通過(guò)其向李某2還錢。李某1還讓其與楊某某簽訂借款合同，借款50萬(wàn)，用于購(gòu)買天通苑商業(yè)用房。其幫李某1簽過(guò)很多類似的借條，有一次是李某1在買世紀(jì)城的房子時(shí)幫他簽過(guò)一張借條，簽字時(shí)也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)對(duì)方。2005年，李某1購(gòu)買京科苑72號(hào)樓38-18號(hào)底商的首付款110余萬(wàn)元是由宋某某支付的。
北京建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所的股東是其和其母親朱某某，公司的法定代表人也是其。公司的全部決策都是其一個(gè)人的意思，包括之前向組織交代過(guò)的給李某1換支票、安排公司財(cái)務(wù)幫李某1轉(zhuǎn)賬等，都是其個(gè)人的意思，和公司其他人無(wú)關(guān)。李某1沒(méi)有建達(dá)建筑工程事務(wù)所的股份，其和李某1也沒(méi)有合伙做過(guò)任何生意。其給李某1出的所有支票，都是李某1自己拿現(xiàn)金、存單或者別的公司的支票和其換的，其沒(méi)有用自己的錢幫他出過(guò)支票。
李某1在天通苑的底商一直以偉業(yè)盛世公司的名義租給天通苑中醫(yī)醫(yī)院，當(dāng)時(shí)的出租協(xié)議是其簽的字。是李某1找中醫(yī)醫(yī)院負(fù)責(zé)人魏某商量的。是從2005年1月1日開(kāi)始租的，一直到現(xiàn)在還在出租，協(xié)議上的租金都是如實(shí)支付的，從2005年到2020年底，大概有1000萬(wàn)元左右。這些租金都是由中醫(yī)醫(yī)院支付給其或者其的公司或者是其公司的財(cái)務(wù)趙某，其再轉(zhuǎn)交給李某1的。
其幫李某1代收京科苑72號(hào)樓38-18號(hào)底商房租是2006年左右開(kāi)始的，到現(xiàn)在大概有15年的時(shí)間了，38-18號(hào)底商一直租給口腔醫(yī)院使用，口腔醫(yī)院的負(fù)責(zé)人是盧某，也是李某1具體談的。協(xié)議中約定租金是每半年支付一次。這些租金都是由口腔協(xié)會(huì)直接聯(lián)系其或者趙某支付的，其再把錢提出現(xiàn)金給李某1送過(guò)去。其幫李某1代收的38-18號(hào)底商的租金一共有199萬(wàn)元。
李某1是想通過(guò)其幫他掩蓋他的非法收入，李某1和他愛(ài)人劉某某是國(guó)家工作人員，收入來(lái)源就只有工資，他們的工資根本無(wú)法支撐他購(gòu)置這么多的房產(chǎn)。雖然李某1一直跟其說(shuō)他的這些錢是借來(lái)的，但是他借錢的協(xié)議都是以其的名義簽的，他自己從來(lái)都不簽借條，而且他借錢都不用支付利息，他以其名義借的這些錢，其都沒(méi)見(jiàn)過(guò)，實(shí)際上他還沒(méi)還錢其都無(wú)法掌控。李某1這些房產(chǎn)和資金的來(lái)源如果是正當(dāng)?shù)?，他根本沒(méi)有必要以其的名義簽訂租房協(xié)議，還讓其幫他代收租金，所以其覺(jué)得他這些房產(chǎn)和資金的來(lái)源根本就不正常。之所以要以自己的名義幫李某1簽借條以及以建達(dá)建筑工程事務(wù)所的名義幫李某1換取支票，一方面其和李某1認(rèn)識(shí)的時(shí)間很長(zhǎng)了，比較熟悉，另一方面李某1是領(lǐng)導(dǎo)干部，他都求其了，肯定得幫他，要不然以后其有什么事情要求他幫忙，他肯定也不會(huì)幫其解決。
2、證人李某1的證言證明：2003、2004年，其將收受的宋某某、劉某某、楊某某等人給的錢和逢年過(guò)節(jié)單位的下屬給其送的紅包，通過(guò)劉某某轉(zhuǎn)換成支票，共計(jì)297萬(wàn)余元。辦案機(jī)關(guān)向其出示的5張支票均是其拿現(xiàn)金找劉某某換的，支票其用來(lái)支付昌平區(qū)天通苑東一區(qū)9號(hào)樓3單元和4單元，以及國(guó)通家園的房款了。當(dāng)時(shí)覺(jué)得拿著那么多現(xiàn)金去售樓處有點(diǎn)太招眼了，而且其的身份讓別人看見(jiàn)其帶著這么現(xiàn)金不合適。就先去找劉某某拿現(xiàn)金換完支票再交房款。當(dāng)時(shí)其拿現(xiàn)金找劉某某換支票的時(shí)候，劉某某知道其是昌平區(qū)衛(wèi)生局局長(zhǎng)。劉某某也知道劉某某在昌平交通局上班，知道其家的收入來(lái)源是工資收入。家里當(dāng)時(shí)也沒(méi)有經(jīng)商做企業(yè)的，劉某某也知道這個(gè)情況。2004年，其因在擔(dān)任小湯山鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)時(shí)曾關(guān)照李某2所在的翰宏基業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，向李某2“借款”240萬(wàn)元，讓劉某某簽訂借款合同。后其用該款，以其岳母擔(dān)任法定代表人的偉業(yè)盛世投資咨詢有限公司的名義購(gòu)買了天通苑的商業(yè)用房。2004年，其為了購(gòu)買天通東苑的商業(yè)用房，拿了楊某某50萬(wàn)元，楊某某給了其一張50萬(wàn)元的支票。其讓劉某某自2005年起至今代其收兩套商業(yè)用房的租金共計(jì)1200萬(wàn)元左右。
3、證人趙某的證言、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行電子回單證明了趙某幫劉某某代收北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院支付房租的情況。
4、證人魏某的證言證明：昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院自2005年1月1日開(kāi)始承租天通苑東苑一區(qū)9號(hào)樓3單元4單元，先后簽署兩份租房合同，第一份租房合同期限是從2005年1月1日至2014年12月31日共10年，后又續(xù)了12年的租房協(xié)議。租金支付方式開(kāi)始是通過(guò)轉(zhuǎn)賬支票支付，后按照偉業(yè)盛世公司要求，把租金轉(zhuǎn)至趙某個(gè)人農(nóng)行賬戶。
5、證人盧某的證言證明了盧某代表北京口腔工作者協(xié)會(huì)昌平門診部與劉某某簽訂合同承租京科苑38-18號(hào)房屋的事實(shí)。
6、證人郝某的證言證明：北京口腔工作者協(xié)會(huì)昌平門診部承租建達(dá)住宅合作社京科苑72號(hào)樓38-18號(hào)底商，其具體與劉某某對(duì)接。房子從2006年開(kāi)始租，最先開(kāi)始的房租是10萬(wàn)元左右，后來(lái)漲到12萬(wàn)元，再后來(lái)漲到15萬(wàn)元。這些年，房租總共加起來(lái)應(yīng)該有200萬(wàn)元左右。
5、支票復(fù)印件證明了劉某某將李某1受賄所得現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為支票的過(guò)程。
6、劉某某與楊某某、李某2簽訂的相關(guān)虛假的借款合同、合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議證明：劉某某以上述方式幫助李某1掩飾隱瞞犯罪所得的事實(shí)。
7、房產(chǎn)檔案、北京偉業(yè)盛世投資咨詢有限公司房地產(chǎn)權(quán)屬檔案、北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)天通苑東苑一區(qū)9號(hào)樓3門、4門底商房產(chǎn)檔案、北京市昌平區(qū)南環(huán)東路38-1至38-20號(hào)1至2層38-18號(hào)底商房產(chǎn)檔案證明：2005年6月，北京偉業(yè)盛世投資咨詢有限公司購(gòu)買北七家鎮(zhèn)天通東苑一區(qū)9號(hào)樓3門、4門（每門的房屋面積均為452.68平方米，購(gòu)房總價(jià)270萬(wàn)，契稅81000元，印花稅1350元，公共維修基金金額54000元）。
8、租房協(xié)議證明：昌平區(qū)天通苑東一區(qū)9號(hào)樓3單元和4單元房屋、昌平鎮(zhèn)京科苑38-18房間分別出租給昌平區(qū)天通苑中醫(yī)院、北京市口腔協(xié)會(huì)的租房協(xié)議。
9、北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院新冠疫情期間減免房租申請(qǐng)證明：2020年3月13日，因新冠疫情造成資金困難，北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院希望北京市偉業(yè)盛世資毅然咨詢有限公司免二到三個(gè)月房租。
10、微信截圖證明：北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院與北京市偉業(yè)盛世投資咨詢有限公司因繳納房租問(wèn)題的微信往來(lái)記錄。
11、北京市昌平區(qū)天通苑中醫(yī)醫(yī)院出具的《情況說(shuō)明》證明：該單位于2005年1月1日至2021年4月30日租賃北京偉業(yè)盛世投資咨詢有限公司位于昌平區(qū)天通苑東一區(qū)9號(hào)樓3單元、4單元商品房，2006年6月30日至2021年4月30日已交房屋租金為9707171.11元。
12、北京口腔工作者協(xié)會(huì)昌平口腔門診部出具的《情況說(shuō)明》證明：該單位于2006年與劉某某簽訂房屋租賃合同，承租位于昌平區(qū)京科苑小區(qū)72號(hào)樓38-18號(hào)底商。2006年至2012年底，房租每年12萬(wàn)元；2013年至2020年底，房租每年15萬(wàn)元；2020年因?yàn)樾鹿谝咔?，減免房租5萬(wàn)元，2020年房租為10萬(wàn)元。綜上，自2006年至2020年底，共支付該底商房租199萬(wàn)元。
13、北京偉業(yè)盛世投資咨詢有限公司、北京百姓人家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、建達(dá)建筑工程咨詢服務(wù)事務(wù)所、建達(dá)住宅合作社工商檔案證明：上述公司的工商登記情況以及法定代表人情況，上述公司均為劉某某實(shí)際控制。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)還向法庭宣讀、出示了下列證明案件事實(shí)的綜合證據(jù)，本院予以確認(rèn)：
1、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表、干部履歷表,年度考核登記表、干部任職呈報(bào)表、干部任免審批表等書證證明：李某1于1993年4月至1994年1月，任北京市昌平縣小湯山鎮(zhèn)黨委副書記；1994年1月至1997年3月，任北京市昌平縣小湯山鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)；1997年3月至1999年12月任北京市昌平縣小湯山鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)；1999年12月至2001年10月，任北京市昌平區(qū)小湯山鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)；2001年10月至2003年2月，任北京市小湯山鎮(zhèn)黨委書記、人大主席；2003年2月至2008年11月，任北京市昌平區(qū)衛(wèi)生局黨委書記、局長(zhǎng)；2008年11月至2015年5月，任北京市昌平區(qū)文化委員會(huì)黨委書記。（2015年5月退休）
2、立案決定書、留置決定書、拘留逮捕手續(xù)、到案經(jīng)過(guò)，以及北京市公安局昌平分局移送“北京九華投資顧問(wèn)有限公司非法占用農(nóng)用地案”案件材料等書證證明了劉某某被立案、到案經(jīng)過(guò)及被刑事羈押的情況。
3、扣押財(cái)物、文件清單證明：劉某某的親屬代其預(yù)繳罰金人民幣50萬(wàn)元。
4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證明：2021年8月6日，在辯護(hù)律師在場(chǎng)見(jiàn)證下，劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書的情況。
5、常住人口信息查詢打印表證明了劉某某的身份情況。
對(duì)于被告人劉某某的辯護(hù)人所提低價(jià)購(gòu)房的事實(shí)不構(gòu)成行賄犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查：經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，李某1向劉某某提出低價(jià)購(gòu)房要求后，劉某某對(duì)同時(shí)向李某1與宋某某售出的兩套住房分別定價(jià)銷售，李某1的購(gòu)房?jī)r(jià)不僅大幅低于宋某某的購(gòu)房?jī)r(jià)，且業(yè)經(jīng)證實(shí)低于正常銷售價(jià)格；李某1雖與劉某某相識(shí)多年，但其作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為劉某某及其公司多次謀取利益，為感謝李某1的幫助并希望其繼續(xù)利用職權(quán)謀取私利，是劉某某給予李某1明顯低于市場(chǎng)價(jià)格的售房售價(jià)的根本原因，故相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)缺乏事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為已構(gòu)成行賄罪；作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員財(cái)物，其行為已構(gòu)成單位行賄罪；明知是貪污賄賂犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍然幫助掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成洗錢罪。北京市人民檢察院第一分院指控被告人劉某某犯行賄罪、單位行賄罪、洗錢罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。鑒于劉某某案發(fā)后能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法對(duì)其予以從輕處罰，北京市人民檢察院第一分院的量刑建議，本院予以采納，劉某某的辯護(hù)人所提相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。根據(jù)劉某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第三百九十三條、第一百九十一條第一款、六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十九條，最高人民法院《關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
被告人劉某某犯行賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯單位行賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月16日起至2026年6月15日止。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孫 燕
審 判 員 王 巖
人民陪審員 張力杰
二〇二一年九月二十九日
法官 助理 謝兆勇
書 記 員 楊 竹
