案由 行賄
案號(hào) （2021）黔2325刑初35號(hào)
貴州省貞豐縣人民檢察院以貞檢刑訴（2021）15號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯行賄罪，于2021年2月8日向本院提起公訴。本院于2021年2月8日受理，在此期間，貞豐縣人民檢察院以貞檢刑補(bǔ)訴[2021]1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)指控被告人陳某某犯詐騙罪，本院依法組成合議庭，于2021年4月16日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。貴州省貞豐縣人民檢察院指派檢察員史順寧出庭支持公訴，被告人陳某某及辯護(hù)人陳英到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
貴州省貞豐縣人民檢察院指控：2007年至2012年期間，被告人陳某某在貞豐縣煤調(diào)辦申退煤調(diào)基金過(guò)程中，為謀取不正當(dāng)利益，向貞豐縣原煤調(diào)辦工作人員管某、龍某、黃某三人行賄共計(jì)1070000元（人民幣，下同）。2008年10月至2012年4月期間，被告人陳某某多次將銷(xiāo)售到廣西壯族自治區(qū)的煤炭，且用不符合申退的增值稅發(fā)票通過(guò)粘貼復(fù)印的方式將銷(xiāo)往地址更改為貴州省內(nèi)企業(yè)發(fā)票后，將虛假發(fā)票及相關(guān)憑證拿到貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)辦公室申退煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金，騙取國(guó)家煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金共計(jì)23198140.3元。具體為：
1、2009年8月至2012年1月，陳某某分九次向貞豐縣原煤調(diào)辦主任管某行賄700000元。
（1）2009年8、9月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（2）2010年5月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（3）2010年7、8月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（4）2010年12月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（5）2011年3月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（6）2011年5月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（7）2011年7、8月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（8）2011年12月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（9）2012年1月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
2、2009年8月至2011年8月，陳某某分九次向原貞豐縣原煤調(diào)辦工作人員龍某（負(fù)責(zé)審核申退煤炭調(diào)基金的資料等工作）行賄260000元。
（1）2009年8月份左右的-天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（2）2010年6月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（3）2010年8月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（4）2010年10月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（5）2011年3月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（6）2011年5、6月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（7）2011年8月份左右的一天，在貞豐縣門(mén)口送給龍某20000元。
（8）2011年11月份左右的一天，在貞豐縣門(mén)口送給龍某20000元。
（9）2011年8月份，在貞豐縣門(mén)口送給龍某一張存有50000元的農(nóng)村信用合作社的銀行卡。數(shù)日后，在貞豐縣門(mén)口送給龍某50000元。
3、2009年春節(jié)至2012年春節(jié)前，陳某某分八次向貞豐縣原煤調(diào)辦財(cái)務(wù)人員黃某行賄110000元。
（1）2009年春節(jié)前的一天，在貞豐縣黃某的家中送給黃某5000元。
（2）2009年中秋節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某5000元。
（3）2010年春節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某10000元。
（4）2010年中秋節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某10000元。
（5）2011年春節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某20000元。
（6）2011年中秋前的一天，在貞豐縣中大街路口處送給黃某20000元。
（7）2011年11月份的一天，在黃某辦公室外走廊送給黃某20000元。
（8）2012年春節(jié)前的一天，在貞豐縣國(guó)稅局旁王老五面館門(mén)口送給黃某20000元。
上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供有書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，并依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條、第二百六十六條的規(guī)定，以被告人陳某某的行為構(gòu)成行賄罪、詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名，被告人陳某某均無(wú)異議。
陳某某的辯護(hù)人提出“被告人陳某某有自首情節(jié)，且在貞豐縣監(jiān)察委員會(huì)主動(dòng)提供徐顯祥行賄、騙取煤炭調(diào)節(jié)基金的線索，且徐顯祥現(xiàn)已被數(shù)罪并罰判處有期徒刑十二年，應(yīng)認(rèn)定被告人陳某某有重大立功表現(xiàn)，又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：2007年至2012年期間，被告人陳某某在貞豐縣煤調(diào)辦申退煤調(diào)基金過(guò)程中，為謀取不正當(dāng)利益，向貞豐縣原煤調(diào)辦工作人員管某、龍某、黃某三人行賄共計(jì)1070000元。2008年10月至2012年4月期間，被告人陳某某多次將銷(xiāo)售到廣西壯族自治區(qū)的煤炭，且用不符合申退的增值稅發(fā)票通過(guò)粘貼復(fù)印的方式將銷(xiāo)往地址更改為貴州省內(nèi)企業(yè)發(fā)票后，將虛假發(fā)票及相關(guān)憑證拿到貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)辦公室申退煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金，騙取國(guó)家煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金共計(jì)23198140.3元。具體為：
1、2009年8月至2012年1月，陳某某分九次向貞豐縣原煤調(diào)辦主任管某行賄700000元。
（1）2009年8、9月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（2）2010年5月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（3）2010年7、8月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（4）2010年12月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金50000元。
（5）2011年3月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（6）2011年5月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（7）2011年7、8月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（8）2011年12月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
（9）2012年1月份左右的一天，在管某位于貞豐縣的家中送給管某現(xiàn)金100000元。
2、2009年8月至2011年8月，陳某某分九次向原貞豐縣原煤調(diào)辦工作人員龍某（負(fù)責(zé)審核申退煤炭調(diào)基金的資料等工作）行賄260000元。
（1）2009年8月份左右的-天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（2）2010年6月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（3）2010年8月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（4）2010年10月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（5）2011年3月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（6）2011年5、6月份左右的一天，在龍某位于貞豐縣的家中送給龍某20000元。
（7）2011年8月份左右的一天，在貞豐縣門(mén)口送給龍某20000元。
（8）2011年11月份左右的一天，在貞豐縣門(mén)口送給龍某20000元。
（9）2011年8月份，在貞豐縣門(mén)口送給龍某一張存有50000元的農(nóng)村信用合作社的銀行卡。數(shù)日后，在貞豐縣門(mén)口送給龍某50000元。
3、2009年春節(jié)至2012年春節(jié)前，陳某某分八次向貞豐縣原煤調(diào)辦財(cái)務(wù)人員黃某行賄110000元。
（1）2009年春節(jié)前的一天，在貞豐縣黃某的家中送給黃某5000元。
（2）2009年中秋節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某5000元。
（3）2010年春節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某10000元。
（4）2010年中秋節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某10000元。
（5）2011年春節(jié)前的一天，在貞豐縣中大街黃某的家中送給黃某20000元。
（6）2011年中秋前的一天，在貞豐縣中大街路口處送給黃某20000元。
（7）2011年11月份的一天，在黃某辦公室外走廊送給黃某20000元。
（8）2012年春節(jié)前的一天，在貞豐縣國(guó)稅局旁王老五面館門(mén)口送給黃某20000元。
另查明，被告人陳某某在2007年初的一天，在“余家粽粑”附近送給龍某5000元；2007年下半年的一天，陳某某在貞豐縣“六月六”酒店，龍某辦喬遷酒時(shí)送給龍某5000元；2008年4、5月份一天，陳某某在龍某家中送給龍某20000元；2008年8月份的一天，陳某某在龍某家中送給龍某20000元。陳某某在檢察機(jī)關(guān)自愿簽訂具結(jié)書(shū)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
上述事實(shí)，被告人陳某某在庭審中均無(wú)異議，且有書(shū)證立案決定書(shū)、戶籍證明、到案情況說(shuō)明、貞豐縣稅務(wù)局說(shuō)明、管某、龍某、黃某立案決定書(shū)及任免職材料、2004年貴州省地稅局、財(cái)政廳、物價(jià)局關(guān)于征收煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金的通知、2006年貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)辦公室文件《關(guān)于貞豐縣省內(nèi)生產(chǎn)、生活用煤暫緩征收價(jià)格調(diào)節(jié)基金實(shí)施方案（試行）的通知》、2008年貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)辦公室文件《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征集管理有關(guān)問(wèn)題的通知》、2008年貞豐縣煤調(diào)辦關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金申退工作有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示、黔西南州煤炭調(diào)解基金管理委員會(huì)關(guān)于暫時(shí)調(diào)整煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征收標(biāo)準(zhǔn)的緊急通知、關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)省煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)《關(guān)于暫時(shí)調(diào)整煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征收標(biāo)準(zhǔn)的緊急通知》的通知、州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)黔西南州煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征集使用管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知、貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)關(guān)于暫時(shí)調(diào)整煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征收標(biāo)準(zhǔn)的通知、2004年貞豐縣物價(jià)局、財(cái)政局、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局、煤炭管理局文件：關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征集、管理使用的實(shí)施方案、2005年貞豐縣政府關(guān)于省內(nèi)生產(chǎn)、生活用煤暫緩征收價(jià)格調(diào)節(jié)基金實(shí)施方案（實(shí)行）的通知、2005年、2006年貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)關(guān)于規(guī)范貞豐縣省內(nèi)生產(chǎn)、生活用煤憑證的通知、貞豐縣人民政府關(guān)于印發(fā)煤炭煤炭稅費(fèi)征收管理實(shí)施辦法的通知、貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)關(guān)于申報(bào)2006年煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同及有關(guān)材料審核備案的通知、貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)關(guān)于做好2006年下半年、2007年煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同及有關(guān)材料審核備案的通知、2006年關(guān)于印發(fā)《黔西南州省內(nèi)生產(chǎn)生活用煤緩征煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金準(zhǔn)運(yùn)單專(zhuān)用票據(jù)管理暫行辦法》的通知、貞煤價(jià)調(diào)辦［2007］04號(hào)《關(guān)于對(duì)省內(nèi)、州內(nèi)生產(chǎn)生活用煤實(shí)行預(yù)征煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金實(shí)施方案》、2007年貞豐縣煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金管理委員會(huì)關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征集管理有關(guān)問(wèn)題的通知、貞豐縣工業(yè)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局《2008年關(guān)于煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金申退工作有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》、貞煤價(jià)調(diào)辦［2008］09號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范省內(nèi)、州內(nèi)生產(chǎn)生活用煤申退煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金的通知》、2011年關(guān)于申退煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金有關(guān)工作的通知、貞豐縣工業(yè)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局關(guān)于對(duì)煤調(diào)基金征繳工作中存在的問(wèn)題立即進(jìn)行整改的通知、貞豐縣十四屆人民政府第22次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、貞豐縣工業(yè)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局出具情況說(shuō)明、貴州省物價(jià)局、財(cái)政廳、煤炭管理局關(guān)于印發(fā)《貴州省煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征集使用管理辦法》的通知、增值稅發(fā)票開(kāi)具情況、2007年9月至2012年4月申退煤調(diào)基金材料、關(guān)于單位名稱(chēng)變更的說(shuō)明、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、燃料煤買(mǎi)賣(mài)合同、煤炭購(gòu)銷(xiāo)合同、購(gòu)貨合同書(shū)、委托書(shū)、支票存根、記賬憑證、關(guān)于金稅工程增值稅防偽稅控系統(tǒng)增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)據(jù)信息有關(guān)情況的說(shuō)明、陳某某行賄案涉及騙退煤調(diào)基金數(shù)額計(jì)算核對(duì)記錄、核對(duì)、比對(duì)、計(jì)算表、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、說(shuō)明、銀行業(yè)務(wù)憑證、流水、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)；證人曠某、饒某、時(shí)某、張某、宋某、馮某、李某（陳某某妻子）、王某、沈某、管某、劉某、龍某、黃某的證言；被告人陳某某的供述與辯解；視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某某為謀取不正當(dāng)利益，向國(guó)家工作人員管某、龍某、黃某等三人行賄，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪；被告人陳某某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取煤炭調(diào)節(jié)基金23198140.3元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某某犯行賄罪、詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立，應(yīng)予確認(rèn)。被告人陳某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。在本案中，被告人陳某某經(jīng)電話通知到案后，如實(shí)供述其行賄罪的犯罪事實(shí)，還主動(dòng)供述了貞豐縣監(jiān)察委員會(huì)未掌握的騙取煤炭調(diào)節(jié)基金的犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，依法可對(duì)其從輕或者減輕處罰；被告人陳某某到案后，主動(dòng)向貞豐縣監(jiān)察委員會(huì)提供徐顯祥行賄、騙取煤炭調(diào)基金的犯罪線索，經(jīng)貞豐縣監(jiān)察委員會(huì)查證屬實(shí)，且徐顯祥被本院數(shù)罪并罰判處有期徒刑十二年，應(yīng)認(rèn)定被告人陳某某有重大立功，依法可對(duì)其減輕處罰。被告人陳某某在檢察機(jī)關(guān)自愿簽訂具結(jié)書(shū)，依法可對(duì)其從寬處罰。陳某某的辯護(hù)人提出“被告人陳某某有自首情節(jié)，且在貞豐縣監(jiān)察委員會(huì)主動(dòng)提供徐顯祥行賄、騙取煤炭調(diào)節(jié)基金的線索，且徐顯祥現(xiàn)已被數(shù)罪并罰判處有期徒刑十二年，應(yīng)認(rèn)定被告人陳某某有重大立功表現(xiàn)，又自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)其減輕處罰”的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。
綜上，根據(jù)陳某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，公訴機(jī)關(guān)提出對(duì)被告人陳某某犯行賄罪判處有期徒刑三年零六個(gè)月，犯詐騙罪判處有期徒刑十一年零六個(gè)月，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個(gè)月的量刑建議適當(dāng)，予以采納。對(duì)被告人陳某某詐騙所得，予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第六十七條第一款、第六十九條、第六十八條、第六十一條、第六十三條、第六十四條、第五十二條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯詐騙罪判處有期徒刑十一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，犯行賄罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，總和刑期為十五年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期從2021年3月11日起至2033年9月10日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)交納）；
二、被告人陳某某詐騙所得人民幣23198140.3元，依法追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向黔西南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 蔣井輝
審 判 員 潘麗麗
人民陪審員 王 軍
二〇二一年四月十九日
法官助理 蒙偉明
書(shū)記員 尹文芯
