案由 行賄
案號(hào) （2021）川0422刑初49號(hào)
四川省鹽邊縣人民檢察院以攀鹽檢一部刑訴〔2021〕Z9號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某涉嫌犯行賄罪，向本院提起公訴。本院于2021年6月7日受理后，決定適用普通程序?qū)徖?，并依法組成合議庭，于2021年7月8日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。四川省鹽邊縣人民檢察院指派檢察官林均出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人安曉華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
四川省鹽邊縣人民檢察院指控：2012年至2016年期間，楊某多次為被告人李某某在工程承攬、工程款撥付等方面提供幫助。2016年3月份左右，楊某以借錢(qián)炒股為由，要求被告人李某某提供200萬(wàn)元資金。2016年3月14日，被告人李某某妻子吳某在被告人李某某的安排下將200萬(wàn)元存入戶(hù)名為吳某1（吳某父親）的建設(shè)銀行卡上。因之前被告人李某某通過(guò)楊某的幫助承包了2014年攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)打造工程等項(xiàng)目，也為今后能獲得更多的幫助，李某某將此卡拿給被告人楊某使用。2016年8月，李某某因向東區(qū)某局原局長(zhǎng)梁某行賄接受調(diào)查，楊某擔(dān)心自己與李某某的非法經(jīng)濟(jì)往來(lái)暴露，將該卡交給李某某。2016年11月，李某某接受調(diào)查結(jié)束后，楊某再次要求李某某將銀行卡交給自己使用，李某某表示該筆錢(qián)是感謝款，不需要?dú)w還，之后楊某一直持有該卡。2018年11月，楊某得知朱坤禮被某機(jī)關(guān)抓捕，因擔(dān)心自己罪行暴露，將銀行卡交給李某某保管。2020年初，李某某告知楊某該銀行卡中200萬(wàn)元已轉(zhuǎn)為定期存款，楊某隨時(shí)可以使用，楊某未表示拒絕。
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了證人證言、任職文件、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、被告人供述、工程項(xiàng)目相關(guān)材料、銀行明細(xì)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪依法追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后供述了辦案機(jī)關(guān)未掌握罪行，是自首，對(duì)行賄罪可以從輕或減輕處罰；自愿認(rèn)罪并退繳贓款和違法所得，可對(duì)其予以從輕或減輕處罰。建議判處其有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
被告人李某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人同意公訴人發(fā)表的公訴意見(jiàn)及量刑建議，以被告人李某某主觀惡性較小，其行為未給國(guó)家造成實(shí)質(zhì)性的損失、犯罪情節(jié)較輕，被告人李某某具有自首情節(jié)為由，請(qǐng)求對(duì)其予以減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2012年至2016年期間，被告人李某某在時(shí)任某某區(qū)長(zhǎng)楊某的幫助下在2014年攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)景觀打造工程項(xiàng)目、龍密路至馬家田路連接線新建工程、干壩塘薰衣草種植項(xiàng)目工程中謀取了不正當(dāng)利益，并在退回購(gòu)買(mǎi)弄弄坪土地款、承包攀枝花市金沙江中心區(qū)段沿江景觀建設(shè)項(xiàng)目資金撥付方面也得到了楊某的幫助。
2016年3月份左右，楊某以借錢(qián)炒股為由，要求被告人李某某提供200萬(wàn)元資金借給其使用。2016年3月14日，被告人李某某妻子吳某在李某某的安排下將200萬(wàn)元存入戶(hù)名為吳某1（吳某父親）的建設(shè)銀行卡上，被告人李某某為了感謝之前楊某為其提供的幫助，也為今后能獲得更多的幫助，便將此卡拿給楊某使用。2016年8月，被告人李某某因向東區(qū)某局原局長(zhǎng)梁某行賄接受調(diào)查，楊某擔(dān)心自己與被告人李某某的非法經(jīng)濟(jì)往來(lái)暴露，將該卡交給被告人李某某。2016年11月，被告人李某某接受調(diào)查結(jié)束后，在楊某要求下再次將銀行卡交給楊某使用，并向楊某表示該筆錢(qián)是感謝款，不需要?dú)w還，之后楊某一直持有該卡。2018年11月，楊某得知朱坤禮被某機(jī)關(guān)抓捕，因擔(dān)心自己罪行暴露，將銀行卡再次交給被告人李某某保管。2020年初，被告人李某某告知楊某該銀行卡中200萬(wàn)元已轉(zhuǎn)為定期存款，楊某隨時(shí)可以使用，楊某未表示拒絕。
攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)在對(duì)東區(qū)原區(qū)長(zhǎng)楊某涉嫌違紀(jì)違法問(wèn)題審查調(diào)查時(shí)，楊某于2020年3月20日向市紀(jì)委監(jiān)委反應(yīng)自己曾向李某某借款200萬(wàn)元（未如實(shí)供述受賄犯罪事實(shí)）。鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)于2020年3月21日電話通知被告人李某某到案，并于同日對(duì)其采取留置措施，被告人李某某到案后如實(shí)供述了鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的其向楊某行賄200萬(wàn)元的事實(shí)。2021年6月23日，攀枝花市東區(qū)司法局對(duì)被告人李某某的評(píng)估意見(jiàn)為適宜納入社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的以下證據(jù)予以證實(shí)：
(一)證實(shí)被告人李某某通過(guò)被告人楊某的幫助謀取不正當(dāng)利益的證據(jù)
1.證實(shí)被告人李某某通過(guò)楊某幫助在承包2014年攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)景觀打造工程項(xiàng)目中謀取不正當(dāng)利益的證據(jù)
（1）2014年攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)景觀打造工程項(xiàng)目相關(guān)書(shū)證、歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)工作方案、工作委托協(xié)議書(shū)、會(huì)議紀(jì)要、方案、招投標(biāo)資料、合同協(xié)議書(shū)、竣工決算憑證、支付款憑證等證實(shí)：該項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)為楊某（區(qū)委副書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)）。該項(xiàng)目由某某（法定代表人楊某）委托攀枝花花舞人間實(shí)業(yè)有限公司組織實(shí)施。攀枝花花舞人間實(shí)業(yè)有限公司承包給成都市某工程有限公司，該公司承接后將該項(xiàng)目承包給吳某具體施工，全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目，公司收取相關(guān)稅費(fèi)后，將所有款項(xiàng)均支付吳某，竣工結(jié)算價(jià)29671419元。該項(xiàng)目工程款及相關(guān)費(fèi)用的審批有楊某簽字。
（2）證人吳某2（花舞人間實(shí)業(yè)有限公司股東）證言證實(shí)：關(guān)于2014年歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)景觀打造工程項(xiàng)目，是東區(qū)政府要在當(dāng)年年底召開(kāi)歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)，要對(duì)阿署達(dá)的基礎(chǔ)工程進(jìn)行升級(jí)打造，因?yàn)楫?dāng)時(shí)時(shí)間很緊，東區(qū)政府正常招標(biāo)流程時(shí)間不夠，東區(qū)政府就讓其以花舞人間實(shí)業(yè)公司的名義來(lái)做這個(gè)項(xiàng)目的業(yè)主，東區(qū)政府出錢(qián)，對(duì)這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部比選，以盡快推動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目的落地實(shí)施。其記得當(dāng)時(shí)是東區(qū)政府的工作人員給其傳達(dá)了楊某的意思，就是說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目由花舞人間實(shí)業(yè)公司來(lái)“背皮皮”，然后指定給“某某”公司做，但是后來(lái)就是“某某”這家公司來(lái)聯(lián)系的花舞人間實(shí)業(yè)公司，其認(rèn)為是楊某要把這個(gè)項(xiàng)目拿給這家公司做。所以花舞人間實(shí)業(yè)公司走了一個(gè)形式上的比選，配合東區(qū)政府的要求，把這個(gè)項(xiàng)目指定給了“某某”公司實(shí)施。
（3）證人梁某的證言證實(shí)：某某集團(tuán)在東區(qū)阿署達(dá)村打造康養(yǎng)學(xué)院、歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)等項(xiàng)目時(shí)，東區(qū)政府計(jì)劃做一些配套的項(xiàng)目，造價(jià)約2000萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)因?yàn)闀r(shí)間緊，東區(qū)政府自己走招投標(biāo)程序來(lái)不及，時(shí)任東區(qū)區(qū)長(zhǎng)楊某決定以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的形式把以上項(xiàng)目交給某某集團(tuán)來(lái)招投標(biāo)。其知道這個(gè)事后給李某某說(shuō)，這個(gè)事情其決定不了，其知道他和楊某關(guān)系很好，讓他去找楊某想辦法。不久楊某也給其說(shuō)：“李某某有資金，也清楚項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，就讓他去花舞人間做個(gè)比選，把這個(gè)項(xiàng)目做了?！痹谫Y金的撥付上，楊某催過(guò)其，抓緊把撥款申請(qǐng)交上去。
（4）證人楊某的證言證實(shí)：東區(qū)政府在研究歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)幾個(gè)項(xiàng)目時(shí)，牽頭的幾個(gè)部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)都認(rèn)為時(shí)間太緊，按正常招投標(biāo)程序無(wú)法完成，建議采取特殊方式解決，東區(qū)某局提出阿署達(dá)景區(qū)歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)開(kāi)幕式主會(huì)場(chǎng)綠化項(xiàng)目由花舞人間公司作為業(yè)主負(fù)責(zé)建設(shè)，區(qū)政府以“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式包干，包干總價(jià)1200萬(wàn)元。區(qū)政府同意了區(qū)某局提出的意見(jiàn)。之后李某某找到其說(shuō)他想做這個(gè)項(xiàng)目，其知道他的意思是想讓其幫忙為他取得這個(gè)項(xiàng)目，幾天后其把李某某想做這個(gè)項(xiàng)目的事專(zhuān)門(mén)給下面的人說(shuō)過(guò)，李某某的公司有技術(shù)和實(shí)力，人又熟，不會(huì)在工期和質(zhì)量上扯拐，讓他們考慮下。之后梁某向其匯報(bào)工作時(shí)說(shuō)該項(xiàng)目施工單位確定了，是成都一家公司，李某某和他們是一起的。
（5）被告人李某某的供述證實(shí)：2014年其向東區(qū)某局原局長(zhǎng)梁某表示想承包2014歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)景觀綠化項(xiàng)目，梁某讓其去找楊某協(xié)調(diào)。之后其找楊某幫忙，楊某表示同意幫其協(xié)調(diào)。一兩周后楊某說(shuō)項(xiàng)目的事情他已經(jīng)協(xié)調(diào)好了，讓其去找梁某。其找梁某說(shuō)這件事時(shí)梁某讓其配合他們走一些程序就可以了。走完程序后，其借成都某某公司的名義簽訂了合同，總造價(jià)大約1000余萬(wàn)，純利潤(rùn)接近200萬(wàn)元。
2.證實(shí)被告人李某某通過(guò)楊某的幫助在承包龍密路至馬家田路連接線新建工程中謀取不正當(dāng)利益的證據(jù)
（1）龍密路至馬家田路連接線新建工程相關(guān)書(shū)證、合同協(xié)議書(shū)、某某常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（區(qū)長(zhǎng)楊某主持）、財(cái)務(wù)憑證、成都市某工程有限公司的“情況說(shuō)明”、委托轉(zhuǎn)款書(shū)（攀枝花公路建設(shè)有限公司委托攀枝花市東區(qū)城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司）、關(guān)于龍密路至馬家田路連接線新建工程綠化施工的審定工程造價(jià)情況說(shuō)明證實(shí)：成都市某工程有限公司在2014年攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)景觀打造工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，攀枝花公路建設(shè)有限公司找到該公司，與該公司就龍密路至馬家田路連接線新建工程綠化施工項(xiàng)目簽訂施工合同，后該公司就該項(xiàng)目與吳某達(dá)成口頭約定，由吳某承包施工，未簽訂內(nèi)部承包合同。工程造價(jià)182.2264萬(wàn)元。
（2）證人楊某的證言證實(shí)：2015年年底，其在現(xiàn)場(chǎng)視察龍密路連接線工程時(shí)發(fā)現(xiàn)道路兩旁的綠化還沒(méi)做，其就給時(shí)任東區(qū)某局局長(zhǎng)梁某說(shuō)盡快找家公司把龍密路連接線道路兩旁的綠化工程做了，后面梁某請(qǐng)示其說(shuō)讓李某某來(lái)做這個(gè)工程，其表示同意。這個(gè)工程后來(lái)是其直接指定給李某某家公司做的，造價(jià)是20-30萬(wàn)元
（3）證人梁某的證言證實(shí)：2015年，楊某向其提過(guò)讓李某某做龍密路到花舞人間連接線道路沿線綠化項(xiàng)目，造價(jià)大約幾十萬(wàn)，讓其作為責(zé)任單位代表，監(jiān)督實(shí)施，給李某某行個(gè)方便。最后這個(gè)項(xiàng)目很快就完工了。
（4）被告人李某某的供述證實(shí)：龍密路連接線綠化項(xiàng)目是其找楊某協(xié)調(diào)的給其做的，其以成都某某公司的名義承包，總造價(jià)一百多萬(wàn)。
3.被告人李某某通過(guò)楊某的幫助在承包干壩塘薰衣草種植項(xiàng)目工程中謀取不當(dāng)利益的證據(jù)
（1）中共攀枝花市委辦公室攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)《攀枝花市2013年度“急難險(xiǎn)重”目標(biāo)任務(wù)》的通知攀委辦發(fā)【2013】13號(hào)、攀枝花市某局會(huì)議記錄、干壩塘薰衣草種植項(xiàng)目工程比選資料、比選評(píng)審報(bào)告、中標(biāo)通知書(shū)、施工合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、工程付款財(cái)物憑證及轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)：干壩塘薰衣草種植項(xiàng)目工程由市某局作為責(zé)任單位，由項(xiàng)目業(yè)主攀枝花市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站（攀枝花市林業(yè)工作總站）采用邀請(qǐng)比選方式擇優(yōu)選定承包人，承包給四川某某工程有限責(zé)任公司施工，合同價(jià)款1483980元。工期2013年2月26日至5月6日，2013年8月驗(yàn)收。攀枝花市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣站給四川某某工程有限責(zé)任公司付款相關(guān)情況。
（2）證人楊某的證言證實(shí)：2012年，其時(shí)任市某局局長(zhǎng)，市里要求做一個(gè)薰衣草的示范項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)和住建局協(xié)商，決定在花城新區(qū)第二個(gè)隧道出口的三角地帶做薰衣草示范項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)要求得比較急，沒(méi)走招投標(biāo)和比選程序，設(shè)計(jì)好后其就直接指定給李某某來(lái)做，這個(gè)工程項(xiàng)目的造價(jià)大概在80-90萬(wàn)元。
（3）被告人李某某的供述證實(shí)：干壩塘薰衣草項(xiàng)目是楊某讓其去做的，當(dāng)時(shí)楊某想打造一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，時(shí)間也比較緊，楊某知道其和其妻子吳某有一個(gè)綠化公司，于是楊某讓其來(lái)做這個(gè)項(xiàng)目，其以四川某某工程有限公司的名義拿到了這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行施工，總造價(jià)是一百多萬(wàn)。
4.證實(shí)楊某幫助被告人李某某退回購(gòu)買(mǎi)弄弄坪土地款的證據(jù)
（1）購(gòu)買(mǎi)弄弄坪土地相關(guān)書(shū)證、某某會(huì)議紀(jì)要“大花地南路28戶(hù)居民出讓住房和土地引入項(xiàng)目比選評(píng)審工作會(huì)議紀(jì)要”、擬建項(xiàng)目基本情況介紹、關(guān)于弄弄坪街道大花地南路16號(hào)28戶(hù)居民信訪事項(xiàng)的結(jié)案報(bào)告、房屋買(mǎi)賣(mài)意向性協(xié)議、大花地南路28戶(hù)居民舊房房款分配確定表及房屋交易稅費(fèi)憑證、弄弄坪街道辦事處關(guān)于給予某工程公司大花地園林綠化項(xiàng)目投資補(bǔ)助的請(qǐng)示、某某常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（楊某主持）、資金撥付憑證（楊某簽字）、轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)：2015年7月，弄弄坪街道辦事處通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，確定某工程公司以100.128萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)大花地路16號(hào)地塊，為該地塊項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)單位，建設(shè)原之景生態(tài)園。某工程公司支付了相關(guān)款項(xiàng)，并已分發(fā)到該地塊28戶(hù)居民。
（2）證人楊某的證言證實(shí)：2014年至2015年，其任東區(qū)區(qū)長(zhǎng)時(shí)，李某某購(gòu)買(mǎi)了弄弄坪攀鋼冷卻塔旁邊的一塊土地，后面土地性質(zhì)變更，這塊地成了綠化用地，不能用作建設(shè)用地，但是李某某已經(jīng)交了土地購(gòu)買(mǎi)款，他就希望其幫忙從中協(xié)調(diào)一下，把土地購(gòu)買(mǎi)款退給他，后來(lái)，其組織召開(kāi)東區(qū)政府常務(wù)會(huì)議研究相關(guān)事宜，會(huì)議決定由東區(qū)政府財(cái)政將錢(qián)退給李某某。
（3）被告人李某某的供述證實(shí)：其曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了弄弄坪攀鋼冷卻塔旁邊的一塊土地，準(zhǔn)備建苗圃，后面土地性質(zhì)變更，但其已經(jīng)交了土地購(gòu)買(mǎi)款，其找楊某幫忙盡快退還土地購(gòu)買(mǎi)款，楊某幫忙協(xié)調(diào)后，其及時(shí)收到了退還的土地購(gòu)買(mǎi)款。
5.證實(shí)楊某為被告人李某某承包攀枝花市金沙江中心區(qū)段沿江景觀建設(shè)項(xiàng)目資金撥付提供幫助的證據(jù)
（1）工程立項(xiàng)批復(fù)、建設(shè)工程施工合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資金撥付的報(bào)告、請(qǐng)示、審批表、撥付款憑證、四川某某工程有限公司1、成都某有限公司的情況說(shuō)明證實(shí)：發(fā)包人為攀枝花市東區(qū)某局，法定代表人梁某，一標(biāo)段承包人四川某某工程有限公司1。簽約合同價(jià)5334027元。二標(biāo)段承包人成都某有限公司，簽約合同價(jià)17785812元。上述兩個(gè)公司中標(biāo)后，將項(xiàng)目承包給劉某全權(quán)負(fù)責(zé)（李某某負(fù)責(zé)該工程綠化，2013年6月開(kāi)工，2013年12月竣工，2015年1月驗(yàn)收）。項(xiàng)目資金審批表上有楊某簽字。與楊某供述的該項(xiàng)目在工程撥付款資料報(bào)送上來(lái)后，及時(shí)簽字同意，保證工程款及時(shí)撥付相互印證。
（2）證人楊某的證言證實(shí)；2014年，其時(shí)任東區(qū)區(qū)長(zhǎng)，李某某和一個(gè)米易老板合伙做沿江景觀打造南二段工程，李某某讓其幫忙協(xié)調(diào)一下沿江景觀打造南二段工程款撥付的相關(guān)事宜，其就讓東區(qū)相關(guān)部門(mén)將工程撥付款資料及時(shí)報(bào)送上來(lái)讓其簽字，工程撥付款資料報(bào)送上來(lái)后，只要手續(xù)完善，其都及時(shí)簽字同意，以便工程款能夠及時(shí)得到撥付。
（3）被告人李某某的供述證實(shí)：其和劉某實(shí)施沿江景觀建設(shè)南岸一、二標(biāo)段后，其請(qǐng)楊某在資金撥付上關(guān)照一下，最后楊某及時(shí)簽字，及時(shí)撥付了工程款。其和劉某商量由其出面，送給楊某200萬(wàn)元，但其一直沒(méi)有給。
（4）證人劉某（攀枝花市某有限公司法人）證言證實(shí)：2012年年底，其和李某某通過(guò)2家成都的公司，以下浮20%左右的價(jià)格中標(biāo)了南一段和南二段項(xiàng)目，項(xiàng)目完工后，因楊某在資金撥付上沒(méi)有卡我們二人，其和李某某商量后決定送楊某200萬(wàn)元，由李某某去具體實(shí)施送錢(qián)的事。該款是其轉(zhuǎn)賬到吳某的賬戶(hù)，是混在應(yīng)該轉(zhuǎn)給吳某用來(lái)支付工程費(fèi)用的款項(xiàng)和給李某某的利潤(rùn)中一起轉(zhuǎn)的。
（5）證人梁某的證言證實(shí)：2013年底，其聽(tīng)劉某說(shuō)他和李某某商量了，沿江打造項(xiàng)目上要感謝其和時(shí)任東區(qū)區(qū)長(zhǎng)楊某，準(zhǔn)備送其100萬(wàn)，由李某某去給楊某送200萬(wàn)。
（二）證實(shí)楊某收受被告人李某某200萬(wàn)元的證據(jù)
1.被告人李某某的供述證實(shí)：2016年初，楊某向其借款200萬(wàn)元，其想到楊某給自己提供了很多幫助，現(xiàn)在還主動(dòng)借錢(qián)，如果再不有所表示就顯得自己太不懂事，隨后讓妻子吳某準(zhǔn)備了一張戶(hù)主為吳某父親吳某1的建行銀行卡，并存入200萬(wàn)元，于2016年上半年的一個(gè)晚上，將卡拿給了楊某并告知楊某密碼和戶(hù)主名。2016年7月左右，楊某將銀行卡還給其。幾個(gè)月后，楊某又打電話稱(chēng)要臨時(shí)周轉(zhuǎn)一下，讓把200萬(wàn)的銀行卡拿給他，其便把銀行卡拿給楊某并表示這200萬(wàn)元是送給他的，不用還。2018年年底，楊某告知其省里面下來(lái)人查沿江景觀打造項(xiàng)目的事情，又把卡退還給其。之后其于2020年1月將卡里的錢(qián)轉(zhuǎn)成定期存款，并告知楊某其將該款存起來(lái)留給楊某用，但楊某說(shuō)：“打住打住，別提了?！?/p>
2.證人證言
（1）證人楊某的證言證實(shí)：2016年3月份左右，其因想炒股便向李某某提出要借款200萬(wàn)元，之后李某某將一張建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡及密碼給其，并表示讓楊某拿到用就是了。2016年8月，李某某因向東區(qū)某局原局長(zhǎng)梁某行賄被東區(qū)檢察院通知協(xié)助調(diào)查，其擔(dān)心李某某交代出自己借款200萬(wàn)元的事實(shí)，于8月中旬，李某某接受完調(diào)查出來(lái)后，其將銀行卡還給李某某。2016年11月，李某某給梁某送錢(qián)的事情平息以后，其再次要求李某某將銀行卡借給自己使用，隨后李某某將同一張銀行卡送給其，并說(shuō)該筆錢(qián)是感謝款，不需要?dú)w還。之后其一直持有該卡，查詢(xún)過(guò)余額有200余萬(wàn)元，但未使用。2018年11月，其與時(shí)任東區(qū)投資促進(jìn)局副局長(zhǎng)熊某等人在外出差期間，得知朱坤禮被某機(jī)關(guān)抓捕，因擔(dān)心自己路途中被采取措施接受調(diào)查時(shí)該卡被查獲，遂要求熊某將銀行卡帶回攀枝花。出差結(jié)束后，其向熊某要回該卡，隨后將銀行卡交還給李某某。2020年1月中旬的一天，李某某對(duì)其說(shuō)那筆錢(qián)一直幫自己存起的，要用就給他說(shuō)，因其當(dāng)時(shí)心情非常復(fù)雜，擔(dān)心會(huì)被朱坤禮供述出來(lái)，被組織處理，其不想再去提這200萬(wàn)元的事情，但是面對(duì)這200萬(wàn)元的誘惑，又舍不得拒絕，所以其便對(duì)李某某說(shuō)“以后再說(shuō)，打住，打住”，如果其沒(méi)被組織查處，等以后風(fēng)平浪靜的時(shí)候，其就再去找李某某談這200萬(wàn)元的事情。除此之外，當(dāng)時(shí)還有其他人在后面，我也怕被人聽(tīng)到。
（2）證人吳某的證言證實(shí)：2016年上半年的一天，李某某讓其去辦一張銀行卡，因其在2015年已經(jīng)以父親吳某1的名義辦理了一張建設(shè)銀行卡，但因沒(méi)有找到此卡，其便以其父親的名義重新補(bǔ)辦了一張建行銀行卡，銀行客戶(hù)賬號(hào)沒(méi)有變，為358*********。辦好卡后，李某某讓其在卡里存點(diǎn)錢(qián)，其通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式在這張卡里存了200萬(wàn)元，李某某說(shuō)這個(gè)卡是給楊某家備用的，不能動(dòng)。其開(kāi)通了一個(gè)叫“大額存單”的理財(cái)業(yè)務(wù)，可以隨時(shí)支取，后面續(xù)約都是我在辦理，有時(shí)通過(guò)電話辦理。李某某將這張卡拿出去過(guò)，后面又拿回來(lái)了。其于2019年底將卡內(nèi)的錢(qián)轉(zhuǎn)為定期，因?yàn)殂y行卡脫磁，于2020年1月重新辦了一張銀行卡，卡號(hào)是一樣的。
（3）證人吳某1（系吳某父親）的證言證實(shí)：吳某曾讓其到建設(shè)銀行辦過(guò)一張銀行卡，但是辦卡的時(shí)間記不清了，辦好后其將卡交給吳某。
（4）證人王某（楊某妻子）的證言證實(shí)：2015年其向李某某家借過(guò)2次錢(qián)用于炒股，2019年其又向李某某家借了140萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)紅格鎮(zhèn)紅山國(guó)際的房子，均通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬借還，并附有借條。
（5）證人熊某的證言證實(shí)：2018年，其和楊某去溫州出差，因?yàn)橹炖ざY被抓了，楊某接了很多個(gè)電話，之后在溫州楊某讓其把一張建設(shè)銀行帶回攀枝花，并說(shuō)如果他有什么事就把卡扔了，這個(gè)卡里面的錢(qián)是他的養(yǎng)老錢(qián)，回到攀枝花后其又把銀行卡還給了楊某。卡的特征是張建行卡，黃灰色的，應(yīng)該是建設(shè)銀行的老卡，上面沒(méi)有顯示賬號(hào)，有個(gè)芯片。
（6）證人唐某（攀枝花某公司法人）證言證實(shí)：其只是名義上的法人，公司的老板是吳某，該公司承接過(guò)炳四區(qū)薰衣草種植項(xiàng)目、阿署達(dá)綠化項(xiàng)目、龍密路連接線綠化項(xiàng)目，其他還有一些小區(qū)綠化、廠區(qū)綠化等。薰衣草種植項(xiàng)目是其公司借用四川某工程有限公司名義做的。
（三）吳某1在建設(shè)銀行開(kāi)戶(hù)資料、換卡業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、交易流水、中國(guó)建設(shè)銀行攀枝花陽(yáng)光驪景支行出具的情況說(shuō)明、中國(guó)建設(shè)銀行聚財(cái)產(chǎn)品簽約協(xié)議證實(shí)：吳某162******的中國(guó)建設(shè)銀行卡賬戶(hù)于2015年3月3日開(kāi)戶(hù)，于2015年9月1日簽約了《中國(guó)建設(shè)銀行聚財(cái)產(chǎn)品簽約協(xié)議》，其中載明“聚財(cái)產(chǎn)品簽約滿(mǎn)1年時(shí)，由乙方自動(dòng)辦理聚財(cái)產(chǎn)品結(jié)息……結(jié)息后若甲乙雙方均未提出異議的，本產(chǎn)品將自動(dòng)續(xù)約1年，以此類(lèi)推……”，于2016年2月29日辦理了網(wǎng)上銀行渠道服務(wù)和電話銀行渠道服務(wù)關(guān)閉重開(kāi)業(yè)務(wù)（電話銀行139*******）。2016年3月14日，吳某往該卡存入1986667元，余額2000002.48元。該卡于2016年9月1日、2017年9月2日、2018年9月4日、2019年9月5日有聚財(cái)?shù)狡诜道?。該卡?016年3月14日余額為200萬(wàn)元開(kāi)始，到2020年7月16日利息合計(jì)為137185.46元。
（四）書(shū)證
1．指定管轄決定書(shū)、立案決定書(shū)證實(shí)：2020年3月21日中共攀枝花市委攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)指定鹽邊縣紀(jì)委監(jiān)委調(diào)查本案，鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)于2020年3月21日立案調(diào)查。2020年6月8日，攀枝花市中級(jí)人民法院指定本院依照刑事審判第一審程序?qū)υ摪高M(jìn)行審判。
2．留置決定書(shū)、通知書(shū)及解除留置決定書(shū)證實(shí)：鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)于2020年3月21日決定對(duì)李某某采取留置措施，并于2020年6月3日解除留置。
3.扣押文書(shū)證實(shí)：2020年5月25日，攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)在吳某處扣押了建設(shè)銀行卡一張，卡號(hào)為62********。
4.戶(hù)籍信息及身份證明、任職文件及干部任命審批表證實(shí)：（1）李某某的身份情況，為事業(yè)單位工作人員，于2000年6月至2006年9月為攀枝花市綠化委員會(huì)城市綠化辦技術(shù)員、助工、工程師，于2006年9月至今為攀枝花市某推廣站工程師、高級(jí)工程師；（2）楊某的身份情況，2007年6月至2013年3月，任攀枝花市某局黨委書(shū)記、局長(zhǎng)，2013年3月至2019年1月，先后任攀枝花市東區(qū)委員會(huì)委員、常委、副書(shū)記，某某區(qū)長(zhǎng)等職務(wù)。
5.攀枝花某公司企業(yè)登記基本情況表證實(shí)：攀枝花某公司法定代表人唐某，成立日期2011年6月15日，營(yíng)業(yè)期限2011年6月15日至2081年6月8日，經(jīng)營(yíng)范圍：人工造林服務(wù)，園林綠化工程；園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)；綠化養(yǎng)護(hù)；花卉、林木種植、銷(xiāo)售；荒山造林；土木工程、市政工程總承包；林業(yè)有害生物防治活動(dòng)。股東唐某、李某。
6.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》證實(shí)：招投標(biāo)程序的相關(guān)要求。
7.到案情況說(shuō)明證實(shí)：攀枝花市監(jiān)察委員會(huì)在對(duì)東區(qū)原區(qū)長(zhǎng)楊某涉嫌違紀(jì)違法問(wèn)題審查調(diào)查時(shí)，楊某于2020年3月20日向市紀(jì)委監(jiān)委反應(yīng)自己曾向李某某借款200萬(wàn)元，未如實(shí)供述受賄行為。鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)于2020年3月21日電話通知被告人李某某到案，并于同日對(duì)其采取留置措施，被告人李某某到案后如實(shí)供述了鹽邊縣監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的其向楊某行賄200萬(wàn)元的事實(shí)。2020年5月18日李某某妻子吳某代其在主動(dòng)上繳違紀(jì)所得300萬(wàn)工程項(xiàng)目盈利。
8.鹽邊縣人民法院（2021）川0422刑初8號(hào)刑事判決書(shū)證實(shí)：2021年4月30日，楊某因犯受賄罪，被判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元，該判決已認(rèn)定楊某收受李某某賄賂200萬(wàn)元。
9.調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)證實(shí)：2021年6月23日，攀枝花市東區(qū)司法局對(duì)被告人李某某的評(píng)估意見(jiàn)為適宜納入社區(qū)矯正。
本院認(rèn)為，被告人李某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員200萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人李某某的行賄金額200萬(wàn)元，依照《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，應(yīng)在五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金的幅度內(nèi)量刑處罰。對(duì)被告人李某某的辯護(hù)人所提被告人李某某主觀惡性較小，其行為未給國(guó)家造成實(shí)質(zhì)性的損失、犯罪情節(jié)較輕的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案證據(jù)能夠證實(shí)被告人李某某在楊某的幫助下，承攬了2014年攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)主會(huì)場(chǎng)景區(qū)景觀打造工程項(xiàng)目等三項(xiàng)工程，其違背公平、公正原則，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，被告人李某某具有為“謀取不正當(dāng)利益”而行賄的主觀惡性，且其行為侵犯了國(guó)家工作人員職務(wù)的廉潔性和國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理的正常活動(dòng)，危害了社會(huì)，對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人李某某雖沒(méi)有自動(dòng)投案，但在被留置期間如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)未掌握的罪行，應(yīng)以自首論，可以從輕或減輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰；根據(jù)被告人李某某的犯罪情節(jié)、手段、危害后果及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，且其所在基層社會(huì)組織同意將其納入社區(qū)矯正，綜上，本院對(duì)其予以減輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議合理，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、第六十七條第二款、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第八條第一款第二項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
被告人李某某犯行賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向四川省攀枝花市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 丹
審 判 員 秦盛蘭
人民陪審員 趙 勇
二〇二一年七月二十九日
書(shū)記 員代 軍
