案由 行賄
案號 （2021）滬0115刑初2959號
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢二部刑訴〔2021〕Z46號起訴書指控被告人XXX犯行賄罪，于2021年6月28日向本院提起公訴。本院受理后依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員林敏出庭支持公訴，被告人XXX及辯護(hù)人袁明衛(wèi)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控：2017年9月至2018年1月，被告人XXX與遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司（以下簡稱：遠(yuǎn)東公司）客戶經(jīng)理?xiàng)钅辰?jīng)預(yù)謀，在為南充XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡稱：A公司）提供融資租賃服務(wù)過程中，為謀取不正當(dāng)利益，共同給予A公司董事長周某（已判決）賄賂款人民幣107萬元。為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)同案關(guān)系人供述、證人證言、刑事判決書等書證，據(jù)此認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究被告人的刑事責(zé)任?，F(xiàn)提請法庭依法判處。
庭審中，被告人及辯護(hù)人對起訴書指控的基本犯罪事實(shí)和罪名均沒有意見。辯護(hù)人提出被告人曾在監(jiān)察委員會調(diào)查期間如實(shí)作證，后雖有反復(fù)但當(dāng)庭又能如實(shí)供述相關(guān)犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。被告人在本案共同犯罪中起到次要輔助作用，系從犯，建議法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：2017年9月至2018年1月，被告人XXX與遠(yuǎn)東公司客戶經(jīng)理?xiàng)钅常ㄒ雅袥Q）經(jīng)預(yù)謀，在為A公司提供融資租賃服務(wù)過程中，為謀取不正當(dāng)利益，共同給予A公司董事長周某（已判決）賄賂款人民幣107萬元。
2019年1月9日，被告人XXX經(jīng)高坪區(qū)監(jiān)察委通知主動至高坪區(qū)監(jiān)察委制作筆錄，如實(shí)陳述相關(guān)行賄事實(shí)。2021年2月26日，被告人XXX經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.同案關(guān)系人周某的供述，證實(shí)其原系高坪區(qū)XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司董事長。2017年3月左右，楊某找到其自稱是遠(yuǎn)東國際金融租賃有限公司客戶經(jīng)理，問其公司是否有融資需求。2017年9月，因A公司的項(xiàng)目缺資金，其就聯(lián)系了楊某融資。楊某之后向其表示A公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)差，做不成融資。之后雙方協(xié)商了支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)，由楊某安排人為其公司進(jìn)行包裝，其之后就同意了。之后A公司的融資就成功了，其根據(jù)楊某的安排支付了270萬元財(cái)顧費(fèi)給了優(yōu)光公司。2018年1月左右，楊某聯(lián)系其稱費(fèi)用已經(jīng)收到，感謝其在業(yè)務(wù)上的關(guān)照，要給其一半的錢。之后，其就和楊某約定在成都恒大銀湖邊的一個(gè)地方，由楊某安排的一個(gè)中年男子給了其一個(gè)蛇皮袋，里面共有107萬元現(xiàn)金。
2.同案關(guān)系人楊某的供述，證實(shí)XXX是其岳父。在南充高坪區(qū)XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司的融資租賃項(xiàng)目中，其要通過第三方公司收取服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)把該事情告訴了XXX，XXX便給其介紹了上海C有限公司可以收取服務(wù)費(fèi)。之后，是其和XXX一起去A公司簽約的，當(dāng)時(shí)XXX是以優(yōu)光公司工作人員的身份去的。之后，XXX將相關(guān)240余萬元通過他人銀行卡收取并取現(xiàn)。其電話聯(lián)系了周某約定接頭地點(diǎn)，當(dāng)時(shí)是其與XXX一起去的接頭地點(diǎn)，其在確認(rèn)對方身份后由XXX將現(xiàn)金107萬元拿到約定地點(diǎn)，待XXX告知錢款交接完畢后又通過電話與周某進(jìn)行確認(rèn)。
3.證人陳某1的證言，證實(shí)其系遠(yuǎn)東國際租賃有限公司審計(jì)稽核部員工。其公司在做內(nèi)審業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)客戶南充XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司董事長周某收受了其公司客戶經(jīng)理?xiàng)钅车馁V賂款107萬元。
4.證人戴某的證言，證實(shí)其系上海C有限公司法定代表人。2017年11月，一個(gè)朋友介紹來的四川人聯(lián)系其稱需要開一些發(fā)票，幫助轉(zhuǎn)一下資金并要求公司在四川開一個(gè)賬戶。之后其就提供了公司的營業(yè)執(zhí)照、公章等給四川人開立賬戶，并開了四份上海增值稅普通發(fā)票。發(fā)票的購貨方為南充市高坪區(qū)XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司，銷售方為上海C有限公司。事實(shí)上，優(yōu)光公司與南充市高坪區(qū)XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司是沒有任何業(yè)務(wù)往來的。
5.證人雷某的證言，證實(shí)其系XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)部部長。2017年11月15日，其公司與上海C有限公司簽訂《服務(wù)協(xié)議》，當(dāng)時(shí)上海XX公司向其公司開具了相關(guān)的發(fā)票。其說明當(dāng)時(shí)是遠(yuǎn)東公司的楊某帶著上海XX公司的人過來，與周某進(jìn)行對接，最終也是周某確認(rèn)支付上述費(fèi)用的。
6.證人陳某2的證言，證實(shí)其妻子的表哥叫XXX。2018年1月底，其和XXX在喝茶過程中，XXX表示要借其銀行卡辦點(diǎn)事，存點(diǎn)錢到其卡上，讓其到時(shí)幫忙取出來，其當(dāng)時(shí)就同意了并提供了四川天府銀行的卡。過了幾天后，XXX聯(lián)系其讓其幫忙分兩次取了共計(jì)240萬余元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)都是取現(xiàn)后到XXX家中給了XXX。
7.相關(guān)售后回租賃合同、簽約報(bào)告單、所有權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、服務(wù)協(xié)議，證實(shí)南充高坪區(qū)XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司與遠(yuǎn)東國際融資租賃有限公司開展融資租賃的情況。
8.相關(guān)上海增值稅普通發(fā)票、記賬憑證，證實(shí)經(jīng)過周某批準(zhǔn)，A公司支付了優(yōu)光公司相關(guān)咨詢服務(wù)費(fèi)并入賬的情況
9.相關(guān)南充市高坪區(qū)XX鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)有限公司文件、南充市高坪區(qū)人民政府出具的職務(wù)任免通知、相關(guān)刑事判決書，證實(shí)周某的國家工作人員身份及其因涉案事實(shí)已被南充市高坪區(qū)人民法院以受賄罪判處刑罰的情況。
10.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人的到案情況。
11.上海市公安局浦東分局出具的全國常住人口查詢，證實(shí)被告人的身份情況。
12.被告人XXX的供述及辯解。
本院認(rèn)為，被告人XXX伙同他人，為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人XXX在被追訴前曾主動至高坪區(qū)監(jiān)察委員會接受調(diào)查并主動交待行賄行為，之后雖在本案調(diào)查階段對于原來部分陳述及相關(guān)犯罪細(xì)節(jié)有所反復(fù)，但當(dāng)庭終能對其原在高坪區(qū)XX會所做筆錄予以認(rèn)可并對基本的行賄行為予以供認(rèn)，依法減輕處罰。辯護(hù)人所提相關(guān)意見，本院予以采納。綜合考慮本案事實(shí)，被告人楊某與XXX所起作用基本相當(dāng)，不宜再做主從犯區(qū)分，辯護(hù)人所提XXX系從犯的意見，本院不予采納，且綜合考慮本案事實(shí)，對被告人XXX不宜宣告緩刑。本院為嚴(yán)肅國家法紀(jì)，根據(jù)被告人XXX犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下：
被告人XXX犯行賄罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月26日起至2024年2月25日止；罰金自判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳 瑋
人民陪審員 張金根
人民陪審員 向聯(lián)申
二〇二一年九月十五日
書 記 員 羅 薇
