陳某等詐騙案-騙取他人虛擬貨幣后變現(xiàn)行為的定性參考案例
（2023）川07刑終193號(hào)
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2024-04-1-222-007
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/比特幣/虛擬貨幣財(cái)產(chǎn)
基本案情
2019年7月，潘某星等人組建成立北京某文化傳媒公司（以下簡(jiǎn)稱北京傳媒公司），由被告人陳某雷擔(dān)任法定代表人。后北京傳媒公司發(fā)展保定某文化傳媒公司（以下簡(jiǎn)稱保定傳媒公司）等數(shù)家下游公司，由下游公司業(yè)務(wù)員冒充“白富美”使用“小火苗”、Hellotalk等社交軟件與被害人聊天建立信任關(guān)系，誘騙外國籍或中國臺(tái)灣的被害人將虛擬貨幣轉(zhuǎn)到該公司控制的JUBI等6個(gè)虛假投資平臺(tái)實(shí)施詐騙。北京傳媒公司按照下游公司要求制作虛假交易界面，讓被害人在平臺(tái)看到盈利假象。當(dāng)被害人申請(qǐng)?zhí)釒艜r(shí)，下游公司將需求發(fā)給上游的北京傳媒公司，允許被害人小額提幣并收取60泰達(dá)幣的手續(xù)費(fèi)，誘導(dǎo)被害人不斷加大投入。被害人申請(qǐng)大額提幣時(shí)，下游公司會(huì)以繳稅才能提幣為由繼續(xù)實(shí)施詐騙，當(dāng)認(rèn)定被害人無法繼續(xù)充值虛擬幣后就拉黑并刪除被害人。北京傳媒公司負(fù)責(zé)將虛假平臺(tái)內(nèi)的虛擬幣提走變現(xiàn)和上下游公司利益的分配。經(jīng)查實(shí)，2021年9月，被告人劉某鵬業(yè)務(wù)組業(yè)務(wù)員徐某然在業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某鵬指導(dǎo)下騙取被害人J**（中文譯名：諸某某）2.03986341比特幣，騙取被害人S**（中文譯名：薛某某）0.36271338比特幣。
四川省綿陽市涪城區(qū)人民法院于2023年6月12日作出（2022）川0703刑初167號(hào)刑事判決，以詐騙罪判處陳某雷、咸某等15名被告人十二年六個(gè)月至二年六個(gè)月不等有期徒刑，并處人民幣二十萬元至三萬元不等罰金。宣判后，被告人陳某雷等提出上訴。四川省綿陽市中級(jí)人民法院于2023年11月30日作出（2023）川07刑終193號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
本案爭(zhēng)議的主要問題系是否應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人刑事責(zé)任。
從性質(zhì)上看，比特幣是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用?！蛾P(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（銀發(fā)〔2021〕237號(hào)）規(guī)定，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達(dá)幣等虛擬貨幣具有非貨幣當(dāng)局發(fā)行、使用加密技術(shù)及分布式賬戶或類似技術(shù)、以數(shù)字化形式存在等主要特點(diǎn)，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用?？梢姡摂M貨幣雖不具有貨幣的法律地位，但不能否定虛擬貨幣具有財(cái)產(chǎn)屬性，符合刑法規(guī)定的公私財(cái)物屬性的，依法可以成為財(cái)產(chǎn)犯罪的對(duì)象?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理搶劫、搶奪刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，以毒品、假幣、淫穢物品等違禁品為對(duì)象，實(shí)施搶劫的，以搶劫罪定罪。由此可知，即便是以違禁品為對(duì)象實(shí)施危害行為，符合條件的，亦可構(gòu)成財(cái)產(chǎn)犯罪。本案中，被告人的主觀目的是非法占有被害人的財(cái)物，其以虛假的虛擬貨幣投資事由，使他人陷入錯(cuò)誤認(rèn)知進(jìn)而處置其持有的虛擬貨幣，通過對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行變現(xiàn)，實(shí)際以人民幣進(jìn)行分贓，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。在實(shí)施詐騙犯罪行為過程中，各被告人本身并無非法侵入或者非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)等故意，其客觀上取得虛擬貨幣并非以侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或者以其他技術(shù)手段的方式獲取，虛擬貨幣系被害人受欺騙后陷入錯(cuò)誤認(rèn)知而處分的具有財(cái)產(chǎn)性利益的電子數(shù)據(jù)，獲取虛擬貨幣僅是詐騙犯罪過程中的手段行為，系詐騙犯罪中的部分環(huán)節(jié)，故本案應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。
裁判要旨
行為人以非法占有為目的騙取他人虛擬貨幣，進(jìn)而變現(xiàn)，符合刑法第二百六十六條規(guī)定的，依法以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第266條
一審：四川省綿陽市涪城區(qū)人民法院（2022）川0703刑初167號(hào)刑事判決（2023年6月12日）
二審：四川省綿陽市中級(jí)人民法院（2023）川07刑終193號(hào)刑事裁定（2023年11月30日）
