危某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案-組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪主體認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2023-05-1-168-001
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪/打擊對(duì)象/首要分子/組織、領(lǐng)導(dǎo)作用
基本案情
“珠海市林某盛貿(mào)易有限公司”是一家在珠海沒(méi)有任何工商登記資料，并假借網(wǎng)絡(luò)連鎖在深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)大肆發(fā)展人員，積極從事非法傳銷活動(dòng)的假公司。“珠海市林某盛貿(mào)易有限公司”衍生出“珠海市昌某盛貿(mào)易有限公司”“珠海市合某盛貿(mào)易有限公司”等傳銷公司，這些公司按照傳銷人員在公司中各自發(fā)展的人數(shù)（包括下線及下下線的人數(shù)總和）來(lái)確定這些傳銷人員的等級(jí)地位。具體確定等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)是：發(fā)展1-2人屬于一級(jí)傳銷商；發(fā)展3-9人屬于二級(jí)傳銷商；發(fā)展10-59人屬于三級(jí)傳銷商；發(fā)展60-240人屬于四級(jí)傳銷商；發(fā)展240人以上屬于五級(jí)傳銷商。而注冊(cè)傳銷公司的傳銷人員（傳銷公司的法人代表及股東）則必須達(dá)到“五級(jí)傳銷商”的資格，被稱為傳銷“總裁”。根據(jù)該傳銷組織的內(nèi)部規(guī)定，每個(gè)被發(fā)展進(jìn)傳銷公司的人都必須先交3600元購(gòu)買“鋼煲”或“臭氧飲水機(jī)”一個(gè)（如果不要鋼煲或飲水機(jī)，可以返還500元）。加入人員購(gòu)買上述產(chǎn)品后，即取得該傳銷組織所謂的“營(yíng)銷權(quán)”，可以發(fā)展其下線人員，以此形成嚴(yán)密的人員網(wǎng)絡(luò)，從中獲取提成。另以“下線發(fā)展越多，提成越多”來(lái)誘騙新的人員參與傳銷活動(dòng)。每介紹一人加入傳銷公司提成525元，被介紹人成為介紹人的下線；下線再介紹1人，介紹者可提成175元；下下線再發(fā)展1人，介紹者可提成350元；下線再發(fā)展1人，介紹者可獲取280元。
2006年，被告人危某某通過(guò)其直接上線張某余的發(fā)展，加入了“珠海市林某盛貿(mào)易有限公司”，在寶安區(qū)龍華街道以開(kāi)展推銷“鋼煲”“臭氧飲水機(jī)”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名從事傳銷活動(dòng)。經(jīng)過(guò)發(fā)展下線及下下線，危某某已經(jīng)成為傳銷公司珠海市康某源貿(mào)易有限公司的法人代表，屬于五級(jí)傳銷商，其利用傳銷公司名義直接發(fā)展下線及下下線241人以上，非法經(jīng)營(yíng)額至少為867 600元。2010年8月12日，公安人員將危某某抓獲歸案。
廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院于2010年12月10日作出（2010）深寶法刑初字第4546號(hào)刑事判決：被告人危某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二千元。宣判后，危某某提出上訴。廣東省深圳市中級(jí)人民法院于2011年2月21日作出（2011）深中法刑二終字第294號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人危某某無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序劃分等級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。鑒于危某某走上傳銷犯罪道路系出于維持家庭生活的目的，可酌情從輕處罰。
裁判要旨
傳銷犯罪是一種“涉眾型”的經(jīng)濟(jì)犯罪,在組織結(jié)構(gòu)上通常呈現(xiàn)出“金字塔形的特點(diǎn)，司法實(shí)務(wù)中應(yīng)當(dāng)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，根據(jù)傳銷活動(dòng)參與者的地位、作用，科學(xué)合理地劃定打擊對(duì)象的范圍：對(duì)于在傳銷網(wǎng)絡(luò)建立、擴(kuò)張過(guò)程中起組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)作用的首要分子給予刑事處罰；對(duì)于并非策劃、發(fā)起人,但積極加入其中,并在由其實(shí)施的傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、骨干作用的,也應(yīng)以組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任；對(duì)于參與傳銷活動(dòng)的一般人員則可以通過(guò)行政處罰、教育遣散等方式進(jìn)行處理，不宜追究刑事責(zé)任。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之一
一審：廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院（2010）深寶法刑初字第4546號(hào)刑事判決（2010年12月10日）
二審：廣東省深圳市中級(jí)人民法院（2011）深中法刑二終字第294號(hào)刑事裁定（2011年2月21日）
