劉甲等詐騙案-詐騙罪與虛假廣告罪的界分規(guī)則
人民法院案例庫 入庫編號：2024-18-1-222-001
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/侵犯公民個人信息罪/網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙/虛假廣告/保健品/刑罰裁量
基本案情
2020年至2023年，被告人劉甲、吳某勇為謀取非法利益，在河南省信陽市光山縣、潢川縣租賃房屋，購買手機、電腦等作案工具，先后招攬被告人劉乙、肖某君、鄭某君等人，利用聊天工具，使用統(tǒng)一話術(shù)劇本，發(fā)布虛假廣告，以冒充專家、PS虛假圖片等方式，銷售所謂“杞草黃精植物飲品、植物蛋白固體飲料”男性保健用品，騙取他人財物。劉甲、吳某勇從他人處大量購買含有姓名、手機號、家庭住址等信息的個人信息共計11517條。
上述具體作案方式包括:（1）“約單”，由業(yè)務(wù)員專門針對前期購買過男性藥品或者保健品的人員進(jìn)行聯(lián)系，謊稱公司有專業(yè)男科指導(dǎo)老師可以治愈男性生理疾病，初步取得客戶信任;（2）“打單”，由其他話務(wù)員按照“話術(shù)”冒充專業(yè)男科指導(dǎo)老師等虛假身份與客戶聯(lián)系，誘騙受害人訂購冒充具有功效的產(chǎn)品;（3）“跟單”，在騙取客戶信任后使用二維碼收款、快遞貨到付款等方式收取受害人錢款，同時進(jìn)行售后“服務(wù)”，在客戶提出異議時進(jìn)行處理。
2020年1月1日至2023年7月31日，劉甲團伙詐騙金額為6370564.46元。被告人劉甲、吳某勇在實施詐騙的過程中，雇傭員工支付工資等費用2844833.89元。其中，被告人肖某君負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人實施詐騙，非法獲利109650元；被告人鄭某君負(fù)責(zé)聯(lián)系被害人實施詐騙，非法獲利79535元。在審理過程中，肖某君、鄭某君全部退出違法所得。
河南省信陽市光山縣人民法院于2023年12月28日作出（2023）豫1522刑初449號刑事判決，以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪分別判處被告人劉甲有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣十五萬元，有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑九年十個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪分別判處被告人吳某勇有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣十五萬元，有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑九年十個月，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪分別判處被告人薛某、劉乙有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣八萬元、七萬元；以詐騙罪分別判處被告人肖某君、鄭某君有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。宣判后，劉甲、吳某勇、薛某、劉乙分別提出上訴。河南省信陽市中級人民法院于2024年4月22日作出（2024）豫15刑終24號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人劉甲、吳某勇等實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪；劉甲、吳某勇違反國家有關(guān)規(guī)定，非法購買公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為亦構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。
關(guān)于被告人劉甲、吳某勇及其辯護(hù)人提出主觀上不具有非法占有的目的，受害人的認(rèn)定不符合法律規(guī)定，無法證明涉案被害人系基于錯誤認(rèn)識而主動交付財物，應(yīng)定性為虛假廣告罪而不是詐騙罪的意見，經(jīng)查，劉甲、吳某勇等人利用聊天工具，使用統(tǒng)一話術(shù)劇本，以冒充專家、PS虛假圖片，發(fā)布虛假廣告等方式，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，使被害人基于錯誤認(rèn)識，在業(yè)務(wù)員的誘導(dǎo)下購買沒有實際功效的產(chǎn)品，主觀上具有非法占有的目的，客觀上實施了騙取他人財物的行為，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
綜上，一、二審法院認(rèn)定被告人劉甲、吳某勇構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，依法予以數(shù)罪并罰；認(rèn)定被告人薛某、劉乙、肖某君、鄭某君構(gòu)成詐騙罪。經(jīng)綜合考慮各被告人參與時間長短、所起作用大小、違法所得情況等情節(jié)，對各被告人依法裁量刑罰，并對肖某君、鄭某君適用緩刑。
裁判要旨
1.在網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙犯罪中，行為人往往會對其出售的商品進(jìn)行虛假宣傳。對此，應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉案商品價格、功能、具體行為方式等進(jìn)行綜合判斷，妥當(dāng)把握詐騙罪與虛假廣告罪的界限。對于出售商品價格與成本價差距懸殊，采用固定銷售“話術(shù)劇本”誘使被害人反復(fù)購買，且被害人購買商品所希望達(dá)到的目的根本無法實現(xiàn)的，可以認(rèn)定所涉行為具有非法占有目的，屬于網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙犯罪，依法以詐騙罪論處。
2.網(wǎng)絡(luò)銷售型詐騙犯罪，往往層級復(fù)雜、人員較多。辦理相關(guān)案件，要堅持寬嚴(yán)相濟，準(zhǔn)確區(qū)分人員地位作用，妥當(dāng)裁量刑罰，實現(xiàn)罪刑均衡。對于主觀惡性大，把“銷售”變?yōu)椤膀_術(shù)”的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者等主犯，從重處罰；對參與時間短、僅領(lǐng)取少量報酬等發(fā)揮作用較小的人員可以依法從寬處理，通過適用緩刑等，確保案件辦理的良好效果。
3.非法購買公民個人信息，進(jìn)而實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，構(gòu)成數(shù)罪的，依法予以并罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第253條之一、第266條
一審：河南省信陽市光山縣人民法院（2023）豫1522刑初449號刑事判決（2023年12月28日）
二審：河南省信陽市中級人民法院（2024）豫15刑終24號刑事裁定（2024年4月22日）
