宿某、鄧某等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案-組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中主從犯的認(rèn)定
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-03-1-168-002
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪/主從犯
基本案情
2019年，被告人宿某成立公司，搭建某APP平臺(tái)并制定規(guī)則，以推銷平臺(tái)內(nèi)書畫、提供書畫代賣服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，設(shè)立普通會(huì)員、經(jīng)銷商、金牌經(jīng)銷商、合伙人和業(yè)績(jī)股東五個(gè)級(jí)別。經(jīng)他人推薦可在某APP平臺(tái)注冊(cè)成為普通會(huì)員；在平臺(tái)購(gòu)買書畫即可成為經(jīng)銷商，獲得推薦他人的資格，并享受出售字畫的1%利潤(rùn)；經(jīng)銷商直接推薦5名會(huì)員成為金牌經(jīng)銷商，并享受其直接推薦會(huì)員業(yè)績(jī)1‰的提成；金牌經(jīng)銷商的團(tuán)隊(duì)下線3層內(nèi)滿20名經(jīng)銷商，升級(jí)為合伙人，享受其下線3層內(nèi)的會(huì)員業(yè)績(jī)的1‰的提成；合伙人直接推薦3人成為合伙人，且其團(tuán)隊(duì)內(nèi)滿80名經(jīng)銷商，升級(jí)為業(yè)績(jī)股東，享受其下線3層內(nèi)的會(huì)員業(yè)績(jī)的1‰的提成，并獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)的汽車一輛。會(huì)員購(gòu)買字畫后可在次日規(guī)定時(shí)間內(nèi)將書畫在平臺(tái)上出售，出售價(jià)格比購(gòu)買價(jià)格上浮2%，會(huì)員需先向平臺(tái)支付購(gòu)買價(jià)格1%的委托代賣費(fèi)，平臺(tái)于次日上架出售，購(gòu)買者將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至售畫會(huì)員賬戶后交易完成。此過(guò)程全部為平臺(tái)虛擬交易，并不實(shí)際交易書畫，購(gòu)畫會(huì)員可在次日繼續(xù)以上浮2%的價(jià)格在平臺(tái)上出售已購(gòu)書畫，當(dāng)價(jià)格超過(guò)5 000元時(shí)，平臺(tái)將書畫拆分為3-5幅總價(jià)相同的小額書畫，并將超過(guò)5 000元的書畫郵寄給購(gòu)畫會(huì)員。被告人宿某作為公司及平臺(tái)的發(fā)起人、實(shí)際控制人，全面管理該公司及平臺(tái)，通過(guò)線下推介會(huì)及互聯(lián)網(wǎng)推廣宣傳該平臺(tái)，引誘他人參加，共發(fā)展會(huì)員27 072人，層級(jí)20層；被告人徐某作為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理該公司及平臺(tái)的財(cái)務(wù)及日常經(jīng)營(yíng)，收取委托代賣費(fèi)，發(fā)放會(huì)員推薦獎(jiǎng)勵(lì)及傭金；被告人張某作為公司的法定代表人、股東及平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，被告人鄧某作為公司股東及平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，被告人張某梅、王某、楊某作為平臺(tái)業(yè)績(jī)股東，分別通過(guò)推介會(huì)及抖音、快手等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推廣宣傳該平臺(tái)，引誘、發(fā)展他人參加。
山東省濱州市濱城區(qū)人民法院于2022年7月7日以（2021）魯1602刑初342號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人宿某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；被告人徐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元；被告人張某梅犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；被告人鄧某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；被告人楊某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。依法追繳各被告人違法所得。宣判后，被告人鄧某提出上訴。山東省濱州市中級(jí)人民法院于2022年9月29日作出（2022）魯16 刑終203號(hào)刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人宿某、徐某、張某組織、領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)傳銷組織開(kāi)展傳銷活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人鄧某、張某梅、王某、楊某僅在各自的分工內(nèi)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。張某、徐某所起作用較宿某稍小，被告人楊某、王某、鄧某所起作用較張某梅稍小，量刑時(shí)酌情予以考慮。綜合各被告人在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中的地位、作用、發(fā)展人員數(shù)量等基本事實(shí)以及各量刑情節(jié)，對(duì)各被告人予以區(qū)別量刑。其中，鄧某在公司享有6%股份，實(shí)際獲取股份分紅15萬(wàn)元，且所處層級(jí)為第二層，積極發(fā)展人員，發(fā)展下線11層1 406人，從平臺(tái)非法提現(xiàn)192 464.23元；鄧某作為獲取分紅的公司股東，積極發(fā)展下線人員，根據(jù)其在公司的地位、層級(jí)、發(fā)展人員數(shù)量等，依法認(rèn)定其為從犯。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，對(duì)于行為人在傳銷活動(dòng)中未起發(fā)起、策劃、操作作用，也沒(méi)有承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，僅在部分區(qū)域組織發(fā)展人員的，根據(jù)其在共同犯罪中的地位和實(shí)際所起作用，可以認(rèn)定為從犯。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第224條之一
一審：山東省濱州市濱城區(qū)人民法院（2021）魯1602刑初342號(hào)刑事判決（2022年7月7日）
二審：山東省濱州市中級(jí)人民法院（2022）魯16刑終203號(hào)刑事裁定（2022年9月29日）
