2024-04-1-300-002
朱某某等人詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得案
——洗錢罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪的區(qū)分
關(guān)鍵詞：刑事 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 主觀明知 銀行卡POS機(jī) 轉(zhuǎn)移贓款 取現(xiàn)
基本案情
被告人朱某歡、馮某錦、朱某遠(yuǎn)、方某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物。其中，朱某歡詐騙金額272萬元，馮某錦詐騙 金額45萬元，朱某遠(yuǎn)和方某詐騙金額均為182萬元。
2017年12月5日，被告人朱某歡為掩蓋詐騙贓款的使用情況，分別交給被告 人朱某用（其父）贓款20萬元、被告人陸某玉（其妻）贓款10萬元、被告人陸 某蓮（其妻姐）贓款20萬元。隨后，朱某用將贓款20萬元、陸某玉將贓款10萬 元分別存至其銀行卡內(nèi)，陸某蓮將贓款19.6萬元存至其父親陸某隊(duì)的銀行卡內(nèi)。次日，朱某用、陸某玉、陸某蓮在汽車服務(wù)公司分別刷卡20萬元、9.9萬元、 19.6萬元，用于支付朱某歡購車款，朱某歡使用贓款3.65萬元現(xiàn)金支付購車款，并將轎車登記在陸某蓮名下。
此外，2017年4月5日，被告人朱某歡、馮某年等人要求被告人華某以10%手 續(xù)費(fèi)對(duì)李某鵬銀行卡內(nèi)贓款予以刷卡套現(xiàn)。華某多次通過POS機(jī)，將李某鵬銀行 卡內(nèi)贓款刷至華某及其妻子銀行卡內(nèi)，扣除手續(xù)費(fèi)后，將現(xiàn)金交給朱某歡、馮 某年等人。朱某歡、馮某年等人通過華某對(duì)李某鵬銀行卡內(nèi)贓款刷卡套現(xiàn)共計(jì) 34.95萬元。2017年10月31日，朱某歡、馮某年等人通過介紹聯(lián)系被告人萬某龍、孫某等人實(shí)施刷卡套現(xiàn)。萬某龍、孫某安排被告人羅某“套現(xiàn)”小組、被告 人黃某獻(xiàn)“套現(xiàn)”小組具體操作。萬某龍、孫某等人“套現(xiàn)”團(tuán)伙共計(jì)幫助取 款套現(xiàn)300萬元，通過陳某洋銀行卡轉(zhuǎn)移贓款180萬元，朱某存銀行卡轉(zhuǎn)移贓款 120萬元。羅某“套現(xiàn)”小組所辦理的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)300萬元，套現(xiàn)共計(jì)38.5萬元。黃某獻(xiàn)“套現(xiàn)”小組所辦理的銀行卡轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)90.822萬元，套現(xiàn)共計(jì)13.23萬元。
四川省廣元市昭化區(qū)人民法院于2019年6月24日作出（2018）川0811刑初 45號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人朱某歡犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金 人民幣七十萬元；被告人馮某錦犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民 幣十萬元；被告人朱某遠(yuǎn)犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣五萬 元；被告人方某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。其余 28名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑六年至三年不等。 責(zé)令相關(guān)被告人退賠違法所得，對(duì)掩飾、隱瞞犯罪所得罪的各被告人違法所得 予以追繳，作案工具予以沒收。宣判后，朱某某等23人提出上訴。四川省廣元 市中級(jí)人民法院于2019年12月26日作出（2019）川08刑終104號(hào)刑事裁定，駁回 上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為,被告人朱某歡、朱某遠(yuǎn)、方某詐騙數(shù)額特別巨大，被告 人馮某錦詐騙數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人萬某龍等28人明知是犯 罪所得，采用POS機(jī)刷卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)或者提供銀行卡等方式，掩飾、隱瞞犯罪 所得。被告人萬某龍等人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，除被告人田某 州、韋某辰外，其余被告人均屬“情節(jié)嚴(yán)重”。故而，法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.根據(jù)特別規(guī)定優(yōu)先適用原則，同時(shí)符合刑法第191條和第312條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用第191條的特別規(guī)定。兩罪區(qū)分的關(guān)鍵在于上游犯罪不同，明知是刑法第191條洗錢罪規(guī)定的七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，并實(shí)施洗錢 行為，從而掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為洗錢罪。
2.“明知”包括知道和應(yīng)當(dāng)知道，不能將明知的認(rèn)定局限在“知道”的絕對(duì)性標(biāo)準(zhǔn)，也可通過推定規(guī)則適用“應(yīng)當(dāng)知道”的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)此，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件情況綜合審查判斷。《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕15號(hào)）第1條采取概括加列舉的方式規(guī)定了“明知”的認(rèn)定規(guī)則。其中，第1項(xiàng)（知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的）、第5項(xiàng)（沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的）系可以認(rèn)定明知是上游犯罪所得的具體情形。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第25條、第26條、第27條、第191條、第266條、 第312條
一審：四川省廣元市昭化區(qū)人民法院（2018）川0811刑初45號(hào)刑事判決
（2019年6月24日）
二審：四川省廣元市中級(jí)人民法院（2019）川08刑終104號(hào)刑事裁定
（2019年12月26日）
