來源：（2024年）最高人民檢察院第五十批指導(dǎo)性案例
姚某某等人網(wǎng)絡(luò)詐騙案
（檢例第201號）
【關(guān)鍵詞】
未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)?網(wǎng)絡(luò)詐騙?分類處理?分級干預(yù)?多部門協(xié)作?數(shù)字化預(yù)防
【要旨】
辦理涉及眾多未成年人的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)注重罪錯(cuò)未成年人分級干預(yù)，實(shí)現(xiàn)分類處理，精準(zhǔn)幫教。依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，建議公安機(jī)關(guān)在全面收集證據(jù)、查清事實(shí)基礎(chǔ)上，充分考量未成年人的涉案情節(jié)，綜合判定其主觀違法性認(rèn)識，依法分類處置。在審查起訴時(shí)，結(jié)合社會調(diào)查、心理測評、風(fēng)險(xiǎn)評估等情況，對涉罪未成年人進(jìn)行分類處理并開展精準(zhǔn)幫教。針對未成年人涉網(wǎng)違法犯罪防治難題，推動(dòng)多部門搭建數(shù)字平臺，實(shí)現(xiàn)對未成年人涉網(wǎng)違法犯罪的精準(zhǔn)預(yù)防。
【基本案情】
被告人姚某某，男，1984年10月5日出生，初中文化，無業(yè)。
未成年被告人趙某某、張某某、鄒某等16人。
被附條件不起訴人王某、成某、李某某等12人。
被不起訴未成年人許某某、王某某、任某某等41人。
2018年3月至2019年8月，姚某某伙同他人組建詐騙團(tuán)伙，在詐騙團(tuán)伙中設(shè)置團(tuán)長、師傅、助理、外宣四個(gè)層級，通過在網(wǎng)絡(luò)平臺虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)兼職、工資待遇等信息，騙取兼職人員繳納會員費(fèi)的方式實(shí)施詐騙，涉案人員750名，犯罪金額達(dá)1300余萬元。在實(shí)施詐騙過程中，姚某某拉攏、招募、吸收大量未成年人參與違法犯罪，涉案未成年人達(dá)560人，其中450余人系在校學(xué)生。在詐騙團(tuán)伙中，未成年人趙某某等4人擔(dān)任師傅，承擔(dān)小組管理職責(zé)，犯罪數(shù)額為30萬至350萬余元不等；王某等30人擔(dān)任助理，協(xié)助師傅進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，犯罪數(shù)額為1萬至95萬余元不等；許某某、任某某等35人擔(dān)任外宣，負(fù)責(zé)騙取新成員繳納會費(fèi)，犯罪數(shù)額為3千至1萬余元不等。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)定，姚某某為首要分子，應(yīng)按照詐騙團(tuán)伙所犯的全部罪行處罰，并且犯罪數(shù)額特別巨大。檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴后，姚某某被人民法院判處有期徒刑十三年九個(gè)月，并處罰金。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
分類處理。2019年7月，浙江省某市公安局某區(qū)分局對姚某某等人涉嫌詐騙罪立案偵查。按照偵查監(jiān)督與協(xié)作配合機(jī)制，浙江省某市某區(qū)人民檢察院介入案件后，認(rèn)為涉案兼職犯罪模式對未成年人具有迷惑性、誘導(dǎo)性，案件處理的關(guān)鍵在于全面查清案情的基礎(chǔ)上，著重從目的、動(dòng)機(jī)等主觀方面和參與次數(shù)、持續(xù)時(shí)間、涉及金額等客觀方面，對涉案人員區(qū)分責(zé)任、區(qū)別處置。建議公安機(jī)關(guān)在查清涉案事實(shí)和綜合判斷主觀違法性認(rèn)識后，按照三種情形進(jìn)行辦理：一是對涉案金額未達(dá)到詐騙罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)的，不認(rèn)定為犯罪；二是對涉案金額達(dá)到或略高于詐騙罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，具有因謀求兼職需要、僅完成團(tuán)伙規(guī)定任務(wù)、參與時(shí)間短、主動(dòng)退出犯罪團(tuán)伙、退贓退賠等情節(jié)的，認(rèn)定為情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪，依法作出相應(yīng)行政處罰；三是對涉案金額超出詐騙罪數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)，具有主動(dòng)參與、參與時(shí)間長、詐騙次數(shù)多等情節(jié)的，依法追究刑事責(zé)任。最終，公安機(jī)關(guān)對何某某等491名涉案未成年人的行為不作為犯罪處理，對趙某某等69名涉罪未成年人移送審查起訴。
寬嚴(yán)相濟(jì)。2019年11月至2022年1月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將69名涉罪未成年人以詐騙罪移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)受理后，依托社會支持體系對涉罪未成年人及時(shí)開展補(bǔ)充社會調(diào)查，從個(gè)體、家庭、成長經(jīng)歷、幫教條件、社會交往等方面進(jìn)行綜合評估，并結(jié)合案件事實(shí)依法分類處理：對在共同犯罪中起主要作用、社會危害性大的，依法提起公訴；對在共同犯罪中起次要作用、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、認(rèn)知行為存在偏差需要矯正，符合附條件不起訴條件的，設(shè)置考察條件，作出附條件不起訴決定；對符合不起訴條件的，作出不起訴決定。某區(qū)檢察院先后對趙某某等16人提起公訴，對王某等12人作出附條件不起訴決定，對許某某等41人作出不起訴決定。趙某某等16人均被判處有期徒刑刑罰。
精準(zhǔn)幫教。檢察機(jī)關(guān)依托區(qū)少年司法一體化社會關(guān)護(hù)機(jī)制，聯(lián)合公安、法院、司法等部門，為涉罪未成年人提供全流程精準(zhǔn)幫教。在引導(dǎo)其認(rèn)識罪錯(cuò)的同時(shí)，委托司法社工和心理咨詢師、家庭教育指導(dǎo)師對嚴(yán)重行為偏差或存在心理問題的涉案未成年人開展心理危機(jī)干預(yù)、家庭教育指導(dǎo)、幫扶救助等工作。經(jīng)過多方幫教，促使涉罪未成年人重回正軌，53名被附條件不起訴和不起訴的涉罪未成年人中有41人順利考取大專以上院校。
預(yù)防治理。針對案件暴露的未成年人涉網(wǎng)違法犯罪高發(fā)、頻發(fā)、面廣，使用傳統(tǒng)手段無法實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、及時(shí)預(yù)防等問題，區(qū)檢察院聯(lián)合公安、民政等多部門搭建數(shù)字化平臺，預(yù)防網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。依托浙江省一體化數(shù)字資源系統(tǒng)（IRS），會商公安、民政、衛(wèi)健、教育等職能部門，形成涵蓋酒吧、網(wǎng)吧、旅館等場所的數(shù)據(jù)庫，通過內(nèi)嵌于平臺的算法和數(shù)據(jù)模型，發(fā)現(xiàn)異常人員和行為，及時(shí)向主管部門推送預(yù)警，實(shí)現(xiàn)未成年人涉網(wǎng)違法犯罪行為早發(fā)現(xiàn)、早介入、早阻斷。
【指導(dǎo)意義】
（一）辦理涉及眾多未成年人網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，應(yīng)在全面查清案件事實(shí)基礎(chǔ)上，對案件依法分類處理。檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件，應(yīng)與公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一執(zhí)法司法理念，推動(dòng)公安機(jī)關(guān)充分考慮網(wǎng)絡(luò)犯罪手段特殊性和未成年人的身心特點(diǎn)、認(rèn)知水平，全面審查涉案未成年人的動(dòng)機(jī)、目的、參與次數(shù)、持續(xù)時(shí)間、涉及金額等情節(jié)，綜合判斷涉案未成年人主觀違法性認(rèn)識。對違法但不構(gòu)成犯罪的，建議公安機(jī)關(guān)依法作出相應(yīng)行政處罰。
（二）審查涉及眾多未成年人網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，應(yīng)落實(shí)幫教精準(zhǔn)化、處遇個(gè)別化。檢察機(jī)關(guān)要立足未成年人保護(hù)和預(yù)防再犯的立場，在審查起訴時(shí)全面審查涉罪未成年人的犯罪事實(shí)、地位作用、悔罪表現(xiàn)、監(jiān)護(hù)幫教條件等，結(jié)合社會調(diào)查、心理測評和風(fēng)險(xiǎn)評估，依法提起公訴或作出附條件不起訴、不起訴決定，落實(shí)分級干預(yù)。同時(shí)根據(jù)涉罪未成年人的成長經(jīng)歷、行為習(xí)慣、認(rèn)知和需求、風(fēng)險(xiǎn)等級等因素，選配司法社工、心理咨詢師、家庭教育指導(dǎo)師等專業(yè)人員，對涉罪未成年人實(shí)施個(gè)性化幫教矯治。
（三）打破數(shù)據(jù)壁壘，利用數(shù)字化手段推動(dòng)涉未成年人網(wǎng)絡(luò)違法犯罪源頭治理。針對履職過程中發(fā)現(xiàn)未成年人涉網(wǎng)絡(luò)違法人數(shù)多、犯罪防治難度大、犯罪手段隱秘等治理難題，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)對檢察業(yè)務(wù)的支撐和推動(dòng)作用。對實(shí)踐中多發(fā)的涉及未成年人諸如校園網(wǎng)貸、網(wǎng)絡(luò)賭博等情形開展風(fēng)險(xiǎn)評估和動(dòng)態(tài)預(yù)警，在保障信息安全和維護(hù)個(gè)人隱私的基礎(chǔ)上，及時(shí)向職能部門推送保護(hù)、救助的預(yù)警信息，進(jìn)而形成部門協(xié)作、數(shù)據(jù)融通、智能分析、精準(zhǔn)預(yù)警、高效處理的未成年人數(shù)字保護(hù)新格局。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條、第二百七十七條、第二百七十九條、第二百八十二條
《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》第一百條
《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》第二條、第二十八條、第三十八條
《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)條例》第三條、第二十二條、第二十七條、第三十條
