李華波貪污案
（檢例第74號(hào)）
【關(guān)鍵詞】
違法所得沒(méi)收程序 犯罪嫌疑人到案 程序銜接
【要旨】
對(duì)于貪污賄賂等重大職務(wù)犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，如果有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法適用違法所得沒(méi)收程序辦理。違法所得沒(méi)收裁定生效后，在逃的職務(wù)犯罪嫌疑人自動(dòng)投案或者被抓獲，監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查終結(jié)移送起訴的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照普通刑事訴訟程序辦理，并與原沒(méi)收裁定程序做好銜接。
【基本案情】
被告人李華波，男，江西省上饒市鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)。
2006年10月至2010年12月間，李華波利用擔(dān)任鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)管理該縣基本建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的職務(wù)便利，伙同該股副股長(zhǎng)張慶華（已判刑）、鄱陽(yáng)縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)信用社主任徐德堂（已判刑）等人，采取套用以往審批手續(xù)、私自開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票并加蓋假印鑒、制作假銀行對(duì)賬單等手段，騙取鄱陽(yáng)縣財(cái)政局基建專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)人民幣9400萬(wàn)元。除李華波與徐德堂賭博揮霍及同案犯分得部分贓款外，其余贓款被李華波占有。李華波用上述贓款中的人民幣240余萬(wàn)元為其本人及家人辦理了移民新加坡的手續(xù)及在新加坡購(gòu)置房產(chǎn)；將上述贓款中的人民幣2700余萬(wàn)元通過(guò)新加坡中央人民幣匯款服務(wù)私人有限公司兌換成新加坡元，轉(zhuǎn)入本人及妻子在新加坡大華銀行的個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)。后李華波夫婦使用轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)的新加坡元用于購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)及投資，除用于項(xiàng)目投資的150萬(wàn)新加坡元外，其余均被新加坡警方查封扣押，合計(jì)540余萬(wàn)新加坡元（折合人民幣約2600余萬(wàn)元）。
【檢察工作情況】
（一）國(guó)際合作追逃，異地刑事追訴。2011年1月29日，李華波逃往新加坡。2011年2月13日，鄱陽(yáng)縣人民檢察院以涉嫌貪污罪對(duì)李華波立案?jìng)刹?，同?6日，上饒市人民檢察院以涉嫌貪污罪對(duì)李華波決定逮捕。中新兩國(guó)未簽訂雙邊引渡和刑事司法協(xié)助條約，經(jīng)有關(guān)部門(mén)充分溝通協(xié)商，決定依據(jù)兩國(guó)共同批準(zhǔn)加入的《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》和司法協(xié)助互惠原則，務(wù)實(shí)開(kāi)展該案的國(guó)際司法合作。為有效開(kāi)展工作，中央追逃辦先后多次組織召開(kāi)案件協(xié)調(diào)會(huì)，由監(jiān)察、檢察、外交、公安、審判和司法行政以及地方執(zhí)法部門(mén)組成聯(lián)合工作組先后8次赴新加坡開(kāi)展工作。因中新兩國(guó)最高檢察機(jī)關(guān)均被本國(guó)指定為實(shí)施《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》司法協(xié)助的中央機(jī)關(guān)，其中6次由最高人民檢察院牽頭組團(tuán)與新方進(jìn)行工作磋商，擬定李華波案國(guó)際司法合作方案，相互配合，分步驟組織實(shí)施。
2011年2月23日，公安部向國(guó)際刑警組織請(qǐng)求對(duì)李華波發(fā)布紅色通報(bào)，并向新加坡國(guó)際刑警發(fā)出協(xié)查函。2011年3月初，新加坡警方拘捕李華波。隨后新加坡法院發(fā)出凍結(jié)令，凍結(jié)李華波夫婦轉(zhuǎn)移到新加坡的涉案財(cái)產(chǎn)。2012年9月，新加坡總檢察署以三項(xiàng)“不誠(chéng)實(shí)盜取贓物罪”指控李華波。2013年8月15日，新加坡法院一審判決認(rèn)定對(duì)李華波的所有指控罪名成立，判處其15個(gè)月監(jiān)禁。
（二）適用特別程序，沒(méi)收違法所得。李華波貪污公款9400萬(wàn)元人民幣的犯罪事實(shí)，有相關(guān)書(shū)證、證人證言及同案犯供述等予以證明。根據(jù)幫助李華波辦理轉(zhuǎn)賬、移民事宜的相關(guān)證人證言、銀行轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件、新加坡警方提供的《事實(shí)概述》、新加坡法院簽發(fā)的扣押財(cái)產(chǎn)報(bào)告等證據(jù)，能夠證明被新加坡警方查封、扣押、凍結(jié)的李華波夫婦名下財(cái)產(chǎn)，屬于李華波貪污犯罪違法所得。
李華波在紅色通報(bào)發(fā)布一年后不能到案，2013年3月6日，上饒市人民檢察院向上饒市中級(jí)人民法院提出沒(méi)收李華波違法所得申請(qǐng)。2015年3月3日，上饒市中級(jí)人民法院作出一審裁定，認(rèn)定李華波涉嫌重大貪污犯罪，其逃匿新加坡后被通緝，一年后未能到案。現(xiàn)有證據(jù)能夠證明，被新加坡警方扣押的李華波夫婦名下財(cái)產(chǎn)共計(jì)540余萬(wàn)新加坡元，均系李華波的違法所得，依法予以沒(méi)收。相關(guān)人員均未在法定期限內(nèi)提出上訴，沒(méi)收裁定生效。2016年6月29日，新加坡高等法院作出判決，將扣押的李華波夫婦名下共計(jì)540余萬(wàn)新加坡元涉案財(cái)產(chǎn)全部返還中方。
（三）迫使回國(guó)投案，依法接受審判。為迫使李華波回國(guó)投案，中方依法吊銷(xiāo)李華波全家四人中國(guó)護(hù)照并通知新方。2015年1月，新加坡移民局作出取消李華波全家四人新加坡永久居留權(quán)的決定。2015年2月2日，李華波主動(dòng)寫(xiě)信要求回國(guó)投案自首。2015年5月9日，李華波被遣返回國(guó)，同日被執(zhí)行逮捕。2015年12月30日，上饒市人民檢察院以李華波犯貪污罪，向上饒市中級(jí)人民法院提起公訴。2017年1月23日，上饒市中級(jí)人民法院以貪污罪判處李華波無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)?？鄢阜感斓绿玫热艘驯蛔防U的贓款以及依照違法所得沒(méi)收程序裁定沒(méi)收的贓款，剩余贓款繼續(xù)予以追繳。
【指導(dǎo)意義】
（一）對(duì)于犯罪嫌疑人、被告人逃匿的貪污賄賂等重大職務(wù)犯罪案件，符合法定條件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依法適用違法所得沒(méi)收程序辦理。對(duì)于貪污賄賂等重大職務(wù)犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通緝一年后不能到案，如果有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依法向人民法院提出沒(méi)收違法所得的申請(qǐng)，促進(jìn)追贓追逃工作開(kāi)展。
（二）違法所得沒(méi)收裁定生效后，犯罪嫌疑人、被告人到案的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依照普通刑事訴訟程序?qū)彶槠鹪V。人民檢察院依照特別程序提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)，人民法院作出沒(méi)收裁定生效后，犯罪嫌疑人、被告人自動(dòng)投案或者被抓獲的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照普通刑事訴訟程序進(jìn)行審查。人民檢察院審查后，認(rèn)為犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分的，應(yīng)當(dāng)向原作出裁定的人民法院提起公訴。
（三）在依照普通刑事訴訟程序辦理案件過(guò)程中，要與原違法所得沒(méi)收程序做好銜接。對(duì)扣除已裁定沒(méi)收財(cái)產(chǎn)后需要繼續(xù)追繳違法所得的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法審查提出意見(jiàn)，由人民法院判決后追繳。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第五十七條第一款，第五十九條，第六十四條，第六十七條第一款，第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第三項(xiàng)
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》（2012年3月14日修正）第十七條，第二百八十條，第二百八十一條，第二百八十二條，第二百八十三條
《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十八條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條第一款，第十九條第一款
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》
