發(fā)布部門(mén)：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.04.21
實(shí)施日期：2022.04.21
時(shí)效性：現(xiàn)行有效
效力級(jí)別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類(lèi)別：犯罪和刑事責(zé)任 網(wǎng)絡(luò)安全管理
節(jié)選自：2022年最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例一
魏某雙等60人詐騙案-以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙? 跨境犯罪集團(tuán)? 虛擬貨幣? 投資風(fēng)險(xiǎn)防范
【要旨】
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，受害范圍廣、涉及金額多、危害影響大，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法追捕、追訴境內(nèi)外犯罪分子，全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪資金，持續(xù)保持從嚴(yán)懲治的態(tài)勢(shì)。對(duì)于投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙，會(huì)同相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)以案釋法和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，引導(dǎo)社會(huì)公眾提高防范意識(shí)，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
一、基本案情
被告人魏某雙，無(wú)固定職業(yè)；
被告人羅某俊，無(wú)固定職業(yè)；
被告人謝某林，無(wú)固定職業(yè)；
被告人劉某飛，無(wú)固定職業(yè)；
其他56名被告人基本情況略。
2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國(guó)首都金邊市，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺(tái)，冒充專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺(tái)上開(kāi)設(shè)賬戶(hù)并充值，被害人所充值錢(qián)款流入該團(tuán)伙實(shí)際控制的對(duì)公賬戶(hù)。之后，被告人又通過(guò)事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢(shì)，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺(tái)申請(qǐng)出款時(shí)，以各種事由推諉，非法占有被害人錢(qián)款，謀取非法利益。
在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)各自團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)營(yíng)；其余56名被告人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙為躲避追查，以2至3個(gè)月為一個(gè)作案周期。2019年10月，該團(tuán)伙流竄至蒙古國(guó)首都烏蘭巴托市準(zhǔn)備再次實(shí)施詐騙時(shí)，被當(dāng)?shù)鼐阶カ@并移交我國(guó)。
經(jīng)查，該團(tuán)伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計(jì)人民幣1.2億余元。
二、檢察履職過(guò)程
本案由江蘇省無(wú)錫市公安局經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局立案?jìng)刹椤?019年11月21日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深入開(kāi)展偵查，將詐騙金額從最初認(rèn)定的人民幣1200萬(wàn)余元提升到1.2億余元。2020年2月11日，公安機(jī)關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)分別向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書(shū)》《補(bǔ)充移送起訴通知書(shū)》，追捕追訴共計(jì)32名犯罪團(tuán)伙成員（另案處理）。同年5月9日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日，無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；判處被告人謝某林有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；判處被告人劉某飛有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個(gè)月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至一萬(wàn)元不等。1名被告人上訴，無(wú)錫市中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
針對(duì)本案辦理所反映的金融投資詐騙犯罪發(fā)案率高、社會(huì)公眾對(duì)這類(lèi)投資陷阱防范意識(shí)不強(qiáng)等問(wèn)題，無(wú)錫市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議并會(huì)簽協(xié)作文件，構(gòu)建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會(huì)治理等8項(xiàng)機(jī)制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類(lèi)違法犯罪的質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門(mén)線上依托各類(lèi)媒體宣傳平臺(tái)，線下進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園，向社會(huì)公眾揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法金融活動(dòng)的危害，加強(qiáng)對(duì)金融投資知識(shí)的普及，提高投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
三、典型意義
（一）依法從嚴(yán)追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案件高發(fā)，犯罪分子往往多國(guó)流竄作案，多地協(xié)同實(shí)施，手段不斷翻新，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)安定。對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作，深挖細(xì)查案件線索，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)犯罪分子，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)逮捕而未提請(qǐng)的、應(yīng)當(dāng)移送起訴而未移送的，依法及時(shí)追捕、追訴。注重加強(qiáng)追贓挽損，主動(dòng)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定、依法扣押犯罪資金，不給犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上以可乘之機(jī)，切實(shí)維護(hù)受騙群眾的財(cái)產(chǎn)利益。
（二）加強(qiáng)以案釋法，會(huì)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展金融知識(shí)普及，引導(dǎo)社會(huì)公眾提升投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。當(dāng)前，投資類(lèi)詐騙已經(jīng)成為詐騙的重要類(lèi)型。特別是犯罪集團(tuán)以投資新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域?yàn)榛献?，通過(guò)搭建虛假的交易平臺(tái)實(shí)施詐騙，隱蔽性強(qiáng)、受害人眾多、涉案金額往往特別巨大。為此，檢察機(jī)關(guān)要會(huì)同相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)以案釋法，揭示投資型詐騙的行為本質(zhì)和危害實(shí)質(zhì)，加強(qiáng)對(duì)金融創(chuàng)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域知識(shí)的普及介紹，提示引導(dǎo)社會(huì)公眾提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，充分了解投資項(xiàng)目，合理預(yù)期未來(lái)收益，選擇正規(guī)途徑理性投資，自覺(jué)抵制虛擬貨幣交易等非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。
