發(fā)布機(jī)關(guān)：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.06.08
實施日期：2022.06.08
時效性：現(xiàn)行有效
效力級別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類別：檢察機(jī)關(guān) 老少婦幼殘保護(hù)
節(jié)選自：2022年最高人民檢察院關(guān)于檢察機(jī)關(guān)打擊整治養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例
許某橋、鮑某康等人詐騙案-銷售虛假藏品詐騙老年人
【關(guān)鍵詞】
銷售虛假藏品 犯罪集團(tuán) 詐騙 檢察建議
【基本案情】
2014年11月至2018年12月期間，許某橋注冊成立瀚某文化交流有限公司等數(shù)個連鎖公司，招募鮑某康等員工組成詐騙犯罪集團(tuán)，將從集散批發(fā)市場廉價批發(fā)的工藝品、字畫包裝成所謂的“藏品”，通過電話邀約、發(fā)放傳單、贈送小禮品等方式，引誘缺乏收藏品專業(yè)知識的老年人購買，并謊稱“藏品”具有數(shù)倍至數(shù)十倍的升值空間。為打消老年人購買“藏品”后無從出售的顧慮，許某橋等人謊稱升值后可以代為拍賣或者銷售，甚至表示公司可以兜底回購。為制造“藏品”稀缺交易活躍的假象打消購買者顧慮，許某橋等人組織員工向老年人展示虛假的“藏品”拍賣、銷售記錄，第三人求購、征集“藏品”函件、文件，已投資客戶收益表等，甚至編造部分藏品因?qū)儆凇耙粠б宦贰闭吖膭钯徺I可享受財政補(bǔ)貼返還等信息，使老年人誤認(rèn)為所購“藏品”物有所值甚至超值，從而誘使老年人購買。當(dāng)老年人要求代為拍賣、銷售時，許某橋等人又設(shè)置需進(jìn)一步購買更多“藏品”等附加條件，在老年人無力購買時，引誘其以借款、信用卡消費、網(wǎng)絡(luò)貸款等方式繼續(xù)購買“藏品”。至案發(fā)，許某橋等人詐騙集團(tuán)從160余名老年人處騙得人民幣2071萬余元。詐騙所得被許某橋等人用于公司日常運營支出、發(fā)放人員工資及分紅、日常消費及購買房產(chǎn)、車輛。
2020年5月28日，江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院判決認(rèn)為，許某橋、鮑某康等人為共同實施詐騙犯罪活動而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。許某橋系首要分子，鮑某康系首要分子以外的主犯，其余15名被告人系從犯，以詐騙罪判處許某橋有期徒刑十四年，并處罰金五十萬元；判處鮑某康有期徒刑十二年，并處罰金二十萬元；判處其余15名被告人有期徒刑七年六個月至一年九個月不等，并處罰金。一審宣判后，許某橋、鮑某康提出上訴。2020年8月8日，常州市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。辦案機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了被告人的存款、房產(chǎn)、汽車等涉案財物若干，資產(chǎn)處置工作正在進(jìn)行中。
【檢察機(jī)關(guān)履職過程】
2018年10月8日，江蘇省常州市公安局武進(jìn)分局立案后，商請常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院介入偵查。2019年1月25日，公安機(jī)關(guān)根據(jù)檢察機(jī)關(guān)的建議，依據(jù)涉案80余名人員的地位、作用、明知程度、參與時間及非法獲利等情況，將人員分為4個層次，依法對其中17人提請批準(zhǔn)逮捕。檢察機(jī)關(guān)審查后，對公司領(lǐng)導(dǎo)層和中層人員共16人依法批準(zhǔn)逮捕。同時檢察機(jī)關(guān)在審查中發(fā)現(xiàn)鮑某康未在案，依法追加逮捕該漏犯。
2019年4月25日，公安機(jī)關(guān)以許某橋、鮑某康等人涉嫌詐騙罪移送起訴。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，本案被告人以非法占有為目的，采用了系列欺騙性手段設(shè)置各種陷阱，銷售的商品均為低價購進(jìn)的工藝品而非具有收藏價值的收藏品，采用“套路”致眾多老年人受騙持續(xù)購買“藏品”，構(gòu)成詐騙罪。2019年11月1日，常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院對許某橋等17人以詐騙罪提起公訴。
檢察機(jī)關(guān)針對案件辦理中發(fā)現(xiàn)的文化市場中的問題，向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門制發(fā)了《檢察建議書》，建議加強(qiáng)市場監(jiān)管，對文化市場及相關(guān)市場存在的欺騙性營銷進(jìn)行專項整治。當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門高度重視，采取相應(yīng)措施進(jìn)行整治和落實，取得良好的社會效果。
【典型意義】
（一）辦理養(yǎng)老詐騙犯罪集團(tuán)案件，要注意區(qū)分各被告人在犯罪中的地位、作用，對首要分子要依法從重懲治。為實施養(yǎng)老詐騙形成犯罪集團(tuán)，社會危害十分嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)打擊。檢察機(jī)關(guān)要發(fā)揮介入偵查、引導(dǎo)取證等作用，會同公安機(jī)關(guān)做好案情研判，對符合逮捕條件的，依法及時批準(zhǔn)逮捕；發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪嫌疑人的，依法督促公安機(jī)關(guān)追加逮捕，作出批準(zhǔn)逮捕決定。要結(jié)合各被告人在犯罪中的地位、作用、獲利情況、參與時間、主觀明知程度等因素，全面考量評價，依法準(zhǔn)確區(qū)分主從犯。提出量刑建議時，對犯罪集團(tuán)的首要分子要充分體現(xiàn)依法從重懲治。
（二）結(jié)合辦案制發(fā)檢察建議，協(xié)同整治規(guī)范收藏品文化市場。利用“書畫收藏”“藝術(shù)品收藏”等名目針對老年人群體的詐騙，對老年人迷惑性強(qiáng)，不但擾亂文化市場秩序，還騙取眾多老年人的養(yǎng)老錢，社會危害性很大，影響人民群眾安全感。文化市場是社會治理的重要方面，檢察機(jī)關(guān)要注重發(fā)揮檢察建議的作用，結(jié)合辦案推動相關(guān)部門開展行業(yè)專項整治規(guī)范工作，有效防范同類案件的發(fā)生。同時，結(jié)合案件辦理和整治規(guī)范，有針對性地開展從業(yè)人員預(yù)防犯罪警示教育，通過以案釋法，教育引導(dǎo)相關(guān)市場主體合法、誠信經(jīng)營。
