發(fā)文機(jī)關(guān)合肥市中級(jí)人民法院
發(fā)文日期2022年06月30日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
施行日期2022年06月30日
效力級(jí)別地方司法文件
案例一：莫某某以“養(yǎng)老項(xiàng)目”等為名集資詐騙案
（一）基本案情
2015年6月份起，被告人莫某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以投資養(yǎng)老基地項(xiàng)目、籌集項(xiàng)目建設(shè)資金、推廣“鹍鵬湖酒”以及天元幣、世元幣等虛構(gòu)的事實(shí)為由，通過(guò)口口相傳等方式向社會(huì)公開(kāi)宣稱，承諾以高額利息方式回報(bào)，向721名集資參與人非法吸收資金3700余萬(wàn)元，造成594名集資參與人經(jīng)濟(jì)損失1500余萬(wàn)元，其中大多數(shù)被害人為60周歲以上的老年人。
（二）裁判結(jié)果
合肥市瑤海區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人莫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)投資用途，使用詐騙方式非法向社會(huì)公眾集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，綜合考慮莫某某對(duì)老年人實(shí)施犯罪，依法判處有期徒刑十三年十個(gè)月，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起綜合利用養(yǎng)老項(xiàng)目等各種騙局為名對(duì)老年人實(shí)施集資詐騙的典型案例。犯罪分子利用老年人群體信息不對(duì)稱、防范意識(shí)不強(qiáng)等弱點(diǎn)，將詐騙的矛頭直指老年群體，設(shè)計(jì)各式各樣的騙局對(duì)老年人進(jìn)行集資詐騙，嚴(yán)重侵害了老年人群體的合法權(quán)益。
法院提醒，老年人在日常生活中要提高防范意識(shí)，子女也要?；丶铱纯?，及時(shí)關(guān)懷老年人的生活和了解老年人的財(cái)務(wù)狀況，全社會(huì)共同營(yíng)造防范養(yǎng)老詐騙的法治環(huán)境，切實(shí)提高老年人群體的識(shí)騙防騙能力。
案例二：駱某某等人“養(yǎng)老理財(cái)”集資詐騙案
（一）基本案情
2018年6月份起，被告人駱某某根據(jù)魏某某（另案處理）的安排在安徽某公司擔(dān)任法定代表人，假扮成功商人，以發(fā)展酒店旅游和養(yǎng)老項(xiàng)目為借口，通過(guò)發(fā)放宣傳單、召開(kāi)推介會(huì)、組織免費(fèi)旅游等方式，向老年人推銷年化率為20%的養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品，并謊稱其擁有常州市竺山湖小鎮(zhèn)度假酒店、常州市九州賓館、南通如皋江海印象酒店的股權(quán)，以股權(quán)為擔(dān)保，吸引老年人投資，進(jìn)行集資詐騙。2018年11月，被告人趙某某、駱某某在魏某某的安排下，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)外宣稱趙某某入股安徽某公司6000萬(wàn)元，營(yíng)造安徽某公司實(shí)力增強(qiáng)的假象，繼續(xù)擴(kuò)大集資詐騙規(guī)模。2019年1月，安徽某公司資金鏈斷裂，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失1000余萬(wàn)元。
（二）裁判結(jié)果
合肥市包河區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人駱某某、趙某某幫助他人以詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法判處駱某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金；趙某某有期徒刑五年，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用“養(yǎng)老理財(cái)”對(duì)老年人實(shí)施集資詐騙的典型案例。犯罪分子通過(guò)組織聚餐、免費(fèi)旅游等方式，獲取老年人的好感和信任，再以高額回報(bào)為誘惑，誘騙購(gòu)買虛假的養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行集資詐騙。
法院提醒，老年人群體面對(duì)以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老理財(cái)”等方式開(kāi)展?fàn)I銷的，務(wù)必保持警惕，不要貪圖小便宜，不要被不法分子的小恩小惠所誘惑，莫讓高額回報(bào)蒙蔽了雙眼。
案例三：盧某某等人白酒理財(cái)詐騙案
（一）基本案情
2019年3月份起，被告人盧某某、杜某等10人組成詐騙犯罪團(tuán)伙，使用購(gòu)買的微信號(hào)偽裝成股票指導(dǎo)專家的“女性助理”，通過(guò)發(fā)廣告鏈接、關(guān)注微信公眾號(hào)等方式吸引被害人掃碼加微信，再將具有投資意向的被害人拉進(jìn)微信群中，引導(dǎo)被害人去聽(tīng)“講師”團(tuán)隊(duì)的講課，在取得信任后，由“講師”適時(shí)推薦炒白酒容易賺錢(qián)，并安排人員假扮成客戶在微信群發(fā)送虛假的投資盈利信息，利誘被害人到未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行期貨或類期貨交易的“貴州國(guó)際商品交易中心”和“貴州中進(jìn)大宗商品交易中心”進(jìn)行白酒投資。被害人入金后，盧澤銘、杜坤等人通過(guò)預(yù)先得知的行情走勢(shì)，先以小額“送金”的方式騙取客戶信任，再反向指導(dǎo)被害人進(jìn)行大額投資，賺取被害人虧損和交易手續(xù)費(fèi)，詐騙財(cái)物共計(jì)380余萬(wàn)元。
（二）裁判結(jié)果
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人盧某某、杜某等10人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)理財(cái)詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，分別依法判處十一年至三年不等的有期徒刑，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施理財(cái)詐騙的典型案例。犯罪分子以廣告鏈接、微信公眾號(hào)等方式推送炒股信息，并且免費(fèi)發(fā)放電子課件和講解股票知識(shí)，吸引有資金實(shí)力的投資者。在取得投資者信任后，適時(shí)提出炒白酒好賺錢(qián)，指導(dǎo)投資者在未經(jīng)批準(zhǔn)的大宗商品平臺(tái)上炒白酒，通過(guò)控制走勢(shì)、指導(dǎo)客戶反向操作、變相使用十倍杠桿等方式讓投資者產(chǎn)生大額虧損，賺取客戶虧損和手續(xù)費(fèi)。本案系通過(guò)兩個(gè)合法現(xiàn)貨交易平臺(tái)進(jìn)行類期貨交易詐騙，詐騙犯罪手段更加隱蔽，迷惑性強(qiáng)，容易使投資者上當(dāng)受騙，部分投資者在公安機(jī)關(guān)立案后仍不顧勸阻繼續(xù)入金。
法院提醒，投資理財(cái)要保持理性，要選擇合法正規(guī)的平臺(tái)和機(jī)構(gòu)，不要聽(tīng)信社交軟件中陌生人的投資指導(dǎo)和承諾以及來(lái)路不明的網(wǎng)絡(luò)推介，也不要輕易相信高收益、高回報(bào)的投資理財(cái)產(chǎn)品，更不要被所謂的“理財(cái)老師”所迷惑。
案例四：曾某某等人低價(jià)購(gòu)車詐騙案
（一）基本案情
2020年3月份起，被告人曾某某、楊某某等9人參加詐騙犯罪團(tuán)伙，經(jīng)專門(mén)培訓(xùn)并配發(fā)手機(jī)、微信號(hào)后，在組建的微信群內(nèi)以不同的虛假姓名和身份，對(duì)外統(tǒng)一謊稱“江銳迪汽車服務(wù)有限公司”系正規(guī)公司，具有購(gòu)買海關(guān)扣押車、法院拍賣車等低價(jià)車輛的渠道，并在微信群內(nèi)采取相互配合、烘托氣氛、講師講解誘導(dǎo)等方式逐步誘騙被害人自投或者邀約他人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)APP進(jìn)行投資，詐騙44名被害人款項(xiàng)共計(jì)169萬(wàn)余元。
（二）裁判結(jié)果
合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人曾某某、楊某某等9人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，伙同他人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法分別判處十年八個(gè)月至九個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息誘導(dǎo)投資詐騙的典型案件。該類詐騙具有較強(qiáng)的隱蔽性，犯罪分子利用被害人渴望以低投入獲取高回報(bào)的心理，通過(guò)虛構(gòu)可以購(gòu)買海關(guān)扣押車、法院拍賣車等低價(jià)車輛出售后可高額獲利的事實(shí)，在微信群內(nèi)采用各種方法取得被害人信任，誘騙被害人進(jìn)行投資。
法院提醒，要認(rèn)真辨識(shí)、理性對(duì)待網(wǎng)絡(luò)上各類投資信息，選擇正規(guī)的投資渠道，提高警惕，避免落入不法分子設(shè)下的圈套，造成不必要的財(cái)產(chǎn)損失和精神創(chuàng)傷。
案例五：魯某某等人“游戲托”詐騙案
（一）基本案情
2019年初至2020年7月，被告人魯某某、黃某某等20人組成詐騙犯罪團(tuán)伙，在大型正規(guī)網(wǎng)絡(luò)游戲中將自己包裝成年輕女性，尋找想要談戀愛(ài)的年輕男性作為作案目標(biāo)，按照統(tǒng)一話術(shù)與被害人進(jìn)行聊天，誘導(dǎo)被害人下載一款名叫“傲天風(fēng)華錄”的游戲，并以談戀愛(ài)、承諾返還充值款等為誘餌，欺騙被害人在游戲內(nèi)充值，然后與游戲公司進(jìn)行利潤(rùn)對(duì)半分成，詐騙被害人財(cái)物共計(jì)77余萬(wàn)元。
（二）裁判結(jié)果
合肥市包河區(qū)人民法院、合肥市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人魯某某、黃某某等20人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用網(wǎng)絡(luò)游戲騙取他人財(cái)物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，分別依法判處十年至四個(gè)月不等的有期徒刑或者拘役，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的“游戲托”詐騙的典型案例。犯罪分子在大型正規(guī)網(wǎng)絡(luò)游戲中扮演年輕異性角色，以話術(shù)取得被害人信任，誘導(dǎo)被害人下載其他游戲軟件，并不斷誘騙被害人在游戲內(nèi)充值，詐騙被害人錢(qián)款，具有較強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。目前，這一作案方式在網(wǎng)絡(luò)上較為常見(jiàn)。
法院提醒，要提高自我防范意識(shí)和防范能力，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息仔細(xì)甄別，對(duì)于陌生人的主動(dòng)“搭訕”保持必要的警惕，以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，理智有節(jié)制地進(jìn)行游戲、打賞等活動(dòng)，防止落入犯罪分子編織的“陷阱”。
案例六：于某某等人招嫖詐騙案
（一）基本案情
2020年6月份起，被告人于某某、蔣某某等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙，部分人員擔(dān)任“鍵盤(pán)手”，部分人員擔(dān)任“賣淫女”?！版I盤(pán)手”冒充賣淫服務(wù)中介，利用QQ、微信等與有意向嫖娼的人員聯(lián)系,謊稱可以提供賣淫服務(wù)，并與“賣淫女”相互配合,以嫖娼前需先行支付“打車費(fèi)”、“體檢費(fèi)”、“安全保證金”等費(fèi)用為由，騙取被害人錢(qián)款7萬(wàn)余元。
（二）裁判結(jié)果
合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人于某某、蔣某某等人伙同他人以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪，分別依法判處二年至十個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施“照騙”的典型案例。微信招嫖類詐騙案件是近年來(lái)一種新型的詐騙案件，犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假的招嫖信息，以先行支付“打車費(fèi)”、“體檢費(fèi)”、“安全保證金”等費(fèi)用為由進(jìn)行詐騙，借招嫖之名行詐騙之實(shí)。另外，因被害人系招嫖被騙，對(duì)報(bào)案心存顧慮，導(dǎo)致偵破和打擊難度大。此類案件雖然案值不大，但嚴(yán)重?cái)牧松鐣?huì)風(fēng)氣，對(duì)治安形勢(shì)造成惡劣影響。
法院提醒，招嫖本身就是一種違法行為，看見(jiàn)招嫖信息不要理會(huì)，要潔身自愛(ài)，千萬(wàn)不要因?yàn)橐粫r(shí)的沖動(dòng)上了騙子的圈套，到頭來(lái)為自己的欲望買單。
案例七：韓某某冒充“感情魔法師”詐騙案
（一）基本案情
被告人韓某某虛構(gòu)自己是“感情魔法師”,可以通過(guò)“魔法儀式”化解感情危機(jī)，并制作虛假的客戶反饋信息，利用微信、微博、知乎、小紅書(shū)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)外發(fā)布廣告,通過(guò)發(fā)展助理、招募代理等方式組織“引流”，誘騙客戶消費(fèi)封建迷信項(xiàng)目。2020年10月至11月,被害人萬(wàn)某某、謝某某等人在個(gè)人感情受挫期間,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)瀏覽到韓某某等人發(fā)布的廣告信息后添加韓某某等人的微信,受對(duì)方微信朋友圈中客戶反饋信息的誘導(dǎo)，陷入在韓某某處做“魔法儀式”可以挽回前男友感情、與前男友復(fù)合的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，之后在韓某某等人的推薦下消費(fèi)“通靈”、“點(diǎn)蠟燭”、“斬桃花”、“請(qǐng)狐仙”等封建迷信項(xiàng)目，被詐騙共計(jì)5萬(wàn)余元。
（二）裁判結(jié)果
巢湖市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)封建迷信詐騙，騙取他人財(cái)物，其行為已構(gòu)成詐騙罪。鑒于韓某某具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、退出全部贓款、取得被害人諒解等法定、酌定量刑情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正評(píng)估意見(jiàn)，以詐騙罪判處韓某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施封建迷信詐騙的典型案例。算命、看相、魔法儀式、占卜等傳統(tǒng)的封建迷信江湖騙術(shù)，在電信網(wǎng)絡(luò)時(shí)代依舊大有市場(chǎng)。犯罪分子利用當(dāng)前許多年輕人熱衷的 “塔羅牌”、“占星師”等網(wǎng)絡(luò)占卜活動(dòng)，在微信、微博、知乎、小紅書(shū)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布廣告，虛構(gòu)“感情魔法師”、“感情占星師”等身份，趁被害人感情受挫不理性之機(jī)，誘使被害人陷入做“魔法儀式”可以解決感情危機(jī)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而消費(fèi)“點(diǎn)蠟燭”、“斬桃花”等封建迷信項(xiàng)目實(shí)施詐騙，手段極具隱蔽性和迷惑性。
法院提醒，所謂“感情魔法師”并不真正關(guān)心你的感情境遇，只是惦記你的錢(qián)包，感情不在“感情魔法師”的口中，而是掌握在自己手中，電信網(wǎng)絡(luò)封建迷信解決不了感情危機(jī)和困擾，只有積極面對(duì)生活，腳踏實(shí)地經(jīng)營(yíng)感情，才能真正走向幸福。
案例八：黎某等人冒充班主任詐騙案
（一）基本案情
2019年11月7日，黎某甲（未滿16周歲）通過(guò)手機(jī)搜索加入合肥六中（南區(qū)）高二某班級(jí)QQ群，被告人黎某緊接著加入該群。黎某甲將其QQ頭像和名稱偽裝成班主任曹老師，并以曹老師名義在QQ群里發(fā)了一條交費(fèi)信息及收款二維碼，謊稱要收取每名學(xué)生428元資料費(fèi)，黎某隨即以該班一位學(xué)生家長(zhǎng)的身份，在群內(nèi)發(fā)了一張繳費(fèi)成功的截圖，向群內(nèi)家長(zhǎng)謊稱自己已繳費(fèi)，引誘其他家長(zhǎng)掃碼繳費(fèi)，后群內(nèi)有20名學(xué)生家長(zhǎng)掃碼支付共計(jì)8560元。
（二）裁判結(jié)果
合肥市廬陽(yáng)區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人黎某伙同他人，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財(cái)物8560元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
（三）典型意義
本案是一起利用電信網(wǎng)絡(luò)冒充班主任詐騙學(xué)生家長(zhǎng)錢(qián)財(cái)?shù)牡湫桶咐?。該類詐騙具有較強(qiáng)的針對(duì)性，犯罪分子通過(guò)不法方式獲取班級(jí)微信群或者QQ群并加入，利用學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校、老師的信任以及對(duì)教育工作的支持，冒充老師發(fā)布虛假繳費(fèi)信息及收款二維碼進(jìn)行詐騙。相關(guān)學(xué)生家長(zhǎng)不僅錢(qián)財(cái)受到損失，還有可能引發(fā)學(xué)生家長(zhǎng)和教育機(jī)構(gòu)之間的矛盾。
法院提醒，教育機(jī)構(gòu)和學(xué)生家長(zhǎng)要加強(qiáng)對(duì)此類微信群的管理和甄別，特別是涉及金錢(qián)交易時(shí)，一定要提高警惕，避免被不法分子有機(jī)可趁。
