案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0114刑初643號(hào)
天津市武清區(qū)人民檢察院以津武檢三部刑訴〔2020〕56號(hào)起訴書(shū)指控被告人梁犯詐騙罪，于2020年12月1日向本院提起公訴，本院于當(dāng)日立案，并適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，天津市武清區(qū)人民檢察院指派檢察員杜立國(guó)出庭支持公訴，被告人梁到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市武清區(qū)人民檢察院指控，被告人梁于2020年4月至2020年7月期間,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取位于天津市武清區(qū)××福建省廈門市、廣東省云浮市、貴州省六盤水市、云南省文山市、浙江省臺(tái)州市、福建省南安市等8名被害人運(yùn)費(fèi)、貨款和定金,共計(jì)16萬(wàn)余元,具體情況如下:
2020年4月19日,被告人梁冒充石材廠老板通過(guò)微信與位于福建省南安市的被害人曾某某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人曾某某向其支付人民幣2,000元定金后，其以各種理由推脫不予發(fā)貨,后被告人梁逃匿。
2020年4月25日,被告人梁冒充石材廠股東與位于福建省廈門市的被害人劉某某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人劉某某向其支付人民幣5000元定金和15242元貨款后,其向被害人劉某某發(fā)送了相應(yīng)貨款的石材,誘騙被害人劉某某繼續(xù)向其支付貨款人民幣11938元,后被告人梁向被害人劉某某發(fā)送價(jià)值人民幣8350元不符合規(guī)格的石材,致被害人劉某某實(shí)際損失人民幣16938元,后被告人梁逃匿.
2020年5月5日,被告人梁冒充石材廠老板通過(guò)微信與位于貴州省六盤水市的被害人周某某訂立石材買賣協(xié)議,其向被害人周某某發(fā)送下料視頻,誘騙被害人周某某支付貨款人民幣15000元,后其又向被害人周某某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人周某某陸續(xù)向其支付貨款人民幣15100元,再以各種理由推脫不予發(fā)貨,后被告人梁逃匿。
2020年6月3日,被告人梁冒充石材廠執(zhí)行董事通過(guò)電話、微信與位于廣東省云浮市的被害人鄭某某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人鄭某某向其支付500元定金后,其向被害人鄭某某發(fā)送裝車圖片和出貨單,誘騙被害人鄭某某繼續(xù)向其支付貨款人民幣51000元,后其以各種理由推脫不予發(fā)貨;在被害人鄭某某報(bào)警后,被告人梁才向被害人鄭某某發(fā)送價(jià)值人民幣8627元的石材,致被害人鄭某某實(shí)際損失42000余元,后被告人梁逃匿。
2020年6月11日,被告人梁自稱出售石材的林姓男子,通過(guò)微信與位于云南省文山市的被害人李某某訂立石材買賣協(xié)議,在收到被害人李某某運(yùn)費(fèi)后以各種理由推脫不子發(fā)貨,騙取被害人李某某運(yùn)費(fèi)人民幣10640元,后被告人梁逃匿。
2020年6月22日,被告人梁自稱石材供貨商通過(guò)微信與位于云南省文山市的被害人林某某訂立石材買賣協(xié)議,其向被害人林某某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人林某某向其支付貨款人民幣29000元,后被告人梁向被害人林某某發(fā)送價(jià)值人民幣6700元不符合規(guī)格的石材.后被告人梁謊稱給被害人林某某重新發(fā)貨,在被害人林某某向其支付貨款人民幣32200元后,被告人梁向被害人林某某發(fā)送價(jià)值人民幣21800元的石材,致被害人林某某實(shí)際損失3000余元,后被告人梁逃匿。
2020年7月3日,被告人梁冒充石材廠老板通過(guò)微信與位于浙江省臺(tái)州市的被害人彭某某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人彭某向其支付2000元定金后,其向被害人彭某某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人彭某某繼續(xù)向其支付貨款,后被害人彭某某發(fā)現(xiàn)被騙沒(méi)有繼續(xù)支付貨款。
2020年7月24日,被告人梁自稱石材供貨商通過(guò)微信與位于天津市武清區(qū)的被害人蘇某某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人蘇某某向其支付1000元定金后,其向被害人蘇某某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人蘇某某繼續(xù)向其支付貨款人民幣18780元,再以各種理由推脫不子發(fā)貨,后被告人梁逃匿。
被告人梁于2020年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲,并自愿如實(shí)供述上述事實(shí)。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人梁的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人梁的刑事責(zé)任。綜合本案的具體情況，建議判處被告人梁有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金。
被告人梁對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人提出的意見(jiàn)是：1.對(duì)指控的罪名沒(méi)有異議；2.被告人梁到案后如實(shí)供述供認(rèn)不諱，是坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；3被告人意識(shí)到觸犯法律的行為，有悔改的決心，辯護(hù)人希望合議庭在量刑時(shí)予以考慮。
經(jīng)審理查明，被告人梁于2020年4月至2020年7月期間,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取位于天津市武清區(qū)××福建省廈門市、廣東省云浮市、貴州省六盤水市、云南省文山市、浙江省臺(tái)州市、福建省南安市等8名被害人運(yùn)費(fèi)、貨款和定金,共計(jì)163731元,具體情況如下:
2020年4月19日,被告人梁冒充石材廠老板通過(guò)微信與位于福建省南安市的被害人曾某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人曾某向其支付人民幣2000元定金后,其以各種理由推脫不予發(fā)貨,后被告人梁逃匿。
2020年4月25日,被告人梁冒充石材廠股東與位于福建省廈門市的被害人劉某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人劉某向其支付人民幣5000元定金和15242元貨款后,其向被害人劉某發(fā)送了相應(yīng)貨款的石材,誘騙被害人劉某繼續(xù)向其支付貨款人民幣11938元,后被告人梁向被害人劉某發(fā)送價(jià)值人民幣8350元不符合規(guī)格的石材,致被害人劉某實(shí)際損失人民幣16938元,后被告人梁逃匿。
2020年5月5日,被告人梁冒充石材廠老板通過(guò)微信與位于貴州省六盤水市的被害人周某訂立石材買賣協(xié)議,其向被害人周某發(fā)送下料視頻,誘騙被害人周某支付貨款人民幣15000元,后其又向被害人周某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人周某陸續(xù)向其支付貨款人民幣15100元,再以各種理由推脫不予發(fā)貨,共計(jì)騙取被害人周某人民幣30100元，后被告人梁逃匿。
2020年6月3日,被告人梁冒充石材廠執(zhí)行董事通過(guò)電話、微信與位于廣東省云浮市的被害人鄭某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人鄭某向其支付500元定金后,其向被害人鄭某發(fā)送裝車圖片和出貨單,誘騙被害人鄭某繼續(xù)向其支付貨款人民幣51000元,后其以各種理由推脫不予發(fā)貨;在被害人鄭某報(bào)警后,被告人梁才向被害人鄭某發(fā)送價(jià)值人民幣8627元的石材,致被害人鄭某實(shí)際損失42873元,后被告人梁逃匿。
2020年6月11日,被告人梁自稱出售石材的林姓男子,通過(guò)微信與位于云南省文山市的被害人李某訂立石材買賣協(xié)議,在收到被害人李某運(yùn)費(fèi)后以各種理由推脫不子發(fā)貨,騙取被害人李某運(yùn)費(fèi)人民幣10640元,后被告人梁逃匿。
2020年6月22日,被告人梁自稱石材供貨商通過(guò)微信與位于云南省文山市的被害人林某訂立石材買賣協(xié)議,其向被害人林某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人林某向其支付貨款人民幣29000元,后被告人梁向被害人林某發(fā)送價(jià)值人民幣6700元不符合規(guī)格的石材.后被告人梁謊稱給被害人林某重新發(fā)貨,在被害人林某向其支付貨款人民幣32200元后,被告人梁向被害人林某發(fā)送價(jià)值人民幣21800元的石材,致被害人林某實(shí)際損失39400元,后被告人梁逃匿。
2020年7月3日,被告人梁冒充石材廠老板通過(guò)微信與位于浙江省臺(tái)州市的被害人彭某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人彭某向其支付2000元定金后,其向被害人彭某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人彭某繼續(xù)向其支付貨款,后被害人彭某發(fā)現(xiàn)被騙沒(méi)有繼續(xù)支付貨款。
2020年7月24日,被告人梁自稱石材供貨商通過(guò)微信與位于天津市武清區(qū)的被害人蘇某訂立石材買賣協(xié)議,在被害人蘇某向其支付1000元定金后,其向被害人蘇某發(fā)送裝車視頻,誘騙被害人蘇某繼續(xù)向其支付貨款人民幣18780元,再以各種理由推脫不子發(fā)貨,共計(jì)騙取被害人人民幣19780元，后被告人梁逃匿。
被告人梁于2020年8月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲,并自愿如實(shí)供述上述事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押被告人人民幣2700元及手機(jī)、銀行卡等物品。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院依法確認(rèn)的案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)，證人證言，被害人陳述，接受證據(jù)材料清單，通話記錄，微信聊天記錄，轉(zhuǎn)賬記錄，微信信息，住宿記錄照片，扣押筆錄，扣押清單，被扣押的手機(jī)、銀行卡、發(fā)還清單，視頻資料，發(fā)貨單，退還記錄，辨認(rèn)筆錄及照片，物證提取筆錄，銀行卡交易明細(xì)，人口信息，判決書(shū)，案犯檔案資料，情況說(shuō)明，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，被告人供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人梁以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人指控的罪名成立，要求適用法律條款意見(jiàn)正確，本院予以支持。經(jīng)查被告人梁在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人梁自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理，被告人到案后如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白可從輕處罰。被告人系多次犯罪，可酌情從重處罰。辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十五條、第六十七條第三款，第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人梁犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年8月2日起至2023年6月1日止；罰金自判決生效的第二日起十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人梁退賠經(jīng)濟(jì)損失人民幣163731元（扣除已扣押的贓款人民幣2700元，仍需退賠人民幣161031元），分別發(fā)還被害人曾某人民幣2000元、劉某人民幣16938元、周某人民幣30100元、鄭某人民幣42873元、李某民幣10640元、林某人民幣39400元、彭某人民幣2000元、蘇某人民幣19780元；
三、公安機(jī)關(guān)扣押的手機(jī)等物未隨案移送，有扣押的公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 楊仕青
人民陪審員 韓淑敏
人民陪審員 張鳳娟
二〇二〇年十二月二十四日
書(shū) 記 員 佀 禹
