案??由 合同詐騙
案??號 （2020）京刑終81號
北京市第三中級人民法院審理北京市人民檢察院第三分院指控原審被告人付某某犯合同詐騙罪一案，于二○一九年十二月二十六日作出（2019）京03刑初151號刑事判決：一、被告人付某某犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。二、繼續(xù)追繳被告人付某某的違法所得人民幣二千七百五十八萬元，發(fā)還被害人蔡某。三、在案查封的被告人付某某名下的房產(chǎn)、車位予以變價，變價款用于執(zhí)行本判決第二項（附清單）。
宣判后，原審被告人付某某不服一審判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人付某某并聽取其辯護人的辯護意見，認為本案事實清楚，依法決定不開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市第三中級人民法院刑事判決認定：
被告人付某某于2010年5月至2011年6月間，在本市朝陽區(qū)建國路93號院15號樓233室等地，虛構(gòu)滄州市新怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱新怡房地產(chǎn)公司）土地開發(fā)項目、中國中化集團公司（以下簡稱中化集團）收購無棣鑫岳化工有限公司（以下簡稱鑫岳公司）和山東魯北化工股份有限公司（以下簡稱魯北化工公司）的事實，以有能力幫助被害人吳某1（已死亡）、蔡某投資獲利為名，通過提供虛假的政府公文、虛假的《委托書》、《決議書》等材料的方式取得被害人信任，并先后以付某某本人或者魯北化工公司的名義與吳某1及北京嘉源昌盛投資有限責任公司（以下簡稱嘉源昌盛公司）簽訂《股東合作協(xié)議書》、《協(xié)議書》、《合作協(xié)議書》等，騙取被害人入股金、投資款等費用共計人民幣14704萬元（以下幣種均為人民幣），造成被害人經(jīng)濟損失共計3859萬元。案發(fā)后，付某某向蔡某退還共計1101萬元。
被告人付某某于2018年12月8日在本市通州區(qū)永樂店檢查站被北京市公安局通州分局永樂店派出所民警抓獲。
一審法院認定上述事實的證據(jù)有：被害人蔡某的陳述、證人吳某2、閆某、田某、張某、胡某、杜某、于某、魏某、王某1、李某、吳某3、彭某、付某、趙某、王某2、董某、姚某的證言、《滄州市一中前街舊城改造土地使用權(quán)的有關(guān)說明》通知、滄州市人民政府回復函、滄州市國土資源局運河分局《通知》、河北省行政事業(yè)單位收款收據(jù)、滄州市政府財政局回復函、《股東合作協(xié)議書》、中國建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收條、新怡房地產(chǎn)公司股東決議書、《聲明書》、《土地登記申請書》、地籍調(diào)查表、市（縣）國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓申請書、沈莉涉嫌偽造公司印章案情況說明及刑事卷宗材料、關(guān)于注銷新怡房地產(chǎn)公司土地登記《請示》、《注銷土地登記公告》等、鑫岳公司股東《決議書》、《協(xié)議書》、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬憑證、《收條》、《為恢復上市所采取措施及有關(guān)工作進展情況公告》、《合作協(xié)議書》、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易流水、《收據(jù)》、河北省黃驊市鑫億化工有限公司（以下簡稱鑫億公司）收購魯北化工公司的《通知》、律師征詢函、無棣縣人民政府《回復函》、《合作意向書》、《調(diào)研報告》、中化集團《關(guān)于付某某案有關(guān)文件的情況說明》、辦公廳文件、中化石油公司的工商資料及中化石油公司的公章章樣、張志銀簽名樣本、《關(guān)于并購鑫億公司承諾書》、中化石油公司的《委托書》、中化集團出具的說明、山東魯北企業(yè)集團公司的變更登記審核表、魯北化工公司出具的《證明》、魯北化工公司的印章印模、鑫億公司、閆某與付某某、蔡某的經(jīng)濟往來情況、銀行交易明細、亞薩合萊國強（北京）五金科技有限公司、嘉源昌盛公司賬戶、吳某1銀行賬戶、魏某銀行賬戶、宋國強銀行賬戶交易明細、《關(guān)于付某某回款的說明》及轉(zhuǎn)賬憑證、于某提交的《礦山產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易流水、王某2提交的還款轉(zhuǎn)賬憑證、煒衡律師事務(wù)所法律服務(wù)卷宗、死亡醫(yī)學證明、《固定資產(chǎn)借款合同》、《最高額抵押合同》、《固定資產(chǎn)支持融資借款合同》、蔡某在福建民事債權(quán)人情況及相關(guān)民事裁判文書、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、到案經(jīng)過、拘傳證、拘留證、逮捕證、常住人口基本信息、查封通知書、滄州市房地產(chǎn)咨詢服務(wù)中心房屋登記信息查詢結(jié)果、電話記錄、新怡房地產(chǎn)公司、中化集團、鑫岳公司、鑫億公司、嘉源昌盛公司、魯北化工公司、博遠熱能科技有限公司、樂陵市國強五金制品有限公司的工商注冊資料及被告人付某某的供述。
上訴人付某某的上訴理由為：一審法院對其和辯護人提交證據(jù)一概否認不采納，沒能深入了解事實真相。一審法院違反訴訟程序，導致出現(xiàn)冤假錯案，希望二審法院公正判決。付某某的辯護人的辯護意見為：本案系經(jīng)濟糾紛，吳某1和付某某是合作關(guān)系，共同經(jīng)營公司，本案不應(yīng)作為刑事犯罪處理。蔡某等人對吳某1和付某某之間的合作關(guān)系不知情且未參與。蔡某關(guān)于資金來源的陳述不屬實?，F(xiàn)已查明有多份法院文書與吳某1、蔡某及其公司有關(guān)，應(yīng)該核實清楚資金來源。本案認定的犯罪金額不準確，付某某已還清全部已收到的款項。希望二審法院公正判決。
被害人蔡某的訴訟代理人的代理意見為：一審判決認定的受害人損失有誤，閆某也有詐騙行為。
一審法院在判決書中所列認定本案事實的全部證據(jù)，已經(jīng)該院庭審質(zhì)證查實后予以確認。在本院審理期間，上訴人付某某及其辯護人均未提交新的證據(jù)。本院對一審法院判決書所列證據(jù)依法亦予以確認。
本院經(jīng)審理認為，上訴人付某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人錢款，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。一審法院判決認定付某某犯合同詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分。
對于上訴人付某某及其辯護人所提的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查：在案的書證、被害人的陳述、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、交易明細、證人證言等大量證據(jù)能夠證實，付某某偽造了河北省滄州市政府文件、行政事業(yè)單位收款收據(jù)、中化石油公司的《委托書》、中化集團的《承諾書》、無棣縣人民政府文件等虛假材料，虛構(gòu)并編造新怡房地產(chǎn)公司開發(fā)房地產(chǎn)項目、中化集團及子公司中化石油公司收購鑫岳公司和魯北化工公司的事實，誘騙吳某1及其實際控制的嘉源昌盛公司與付某某簽訂合作協(xié)議并支付巨額投資款。付某某假借投資合作之名，利用被害人的信任，指令被害人打入指定賬戶后又要求相關(guān)人員陸續(xù)將錢款轉(zhuǎn)入其個人控制的賬戶，用于其出借給他人、投資和消費等。被害人要求返還錢款時，其繼續(xù)向被害人提供虛假的證明材料以騙取被害人的錢款，在被害人因資金出現(xiàn)問題，不斷催要協(xié)議中約定款項時，付某某償還了大部分錢款，但仍有巨額資金未予償還，最終造成被害人重大經(jīng)濟損失。付某某及其辯護人所提“付某某和吳某1是合作關(guān)系，沒有實施犯罪”一節(jié)，沒有事實和法律依據(jù)。付某某所提“一審違反訴訟程序”的上訴理由，經(jīng)查，一審法院在審理本案過程中，依法保障了付某某的各項訴訟權(quán)利，并依照刑事訴訟法所規(guī)定的法定程序作出判決。在二審審理期間，付某某亦沒有法定的從輕、減輕處罰情節(jié)，故上訴人付某某及其辯護人分別所提前述上訴理由和辯護意見，均缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予采納。
一審法院根據(jù)付某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依法對其所作判決，事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，應(yīng)予維持。惟，一審判決對涉案部分財產(chǎn)處理有誤，經(jīng)查，一審判決扣押物品處理清單中，北京市朝陽區(qū)百子灣西里111號樓7層1單元701室房產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)登記人付某某，產(chǎn)權(quán)證號X京房權(quán)證朝字第XXXX號）已于2020年5月8日被北京市朝陽區(qū)人民法院執(zhí)行過戶，而一審判決主文第三項及扣押物品處理清單中仍將上述房產(chǎn)予以變價發(fā)還錯誤，故本院依法予以改判。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第（三）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持北京市第三中級人民法院（2019）京03刑初151號刑事判決第一、二項，即：一、被告人付某某犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。二、繼續(xù)追繳被告人付某某的違法所得人民幣二千七百五十八萬元，發(fā)還被害人蔡某。
二、撤銷北京市第三中級人民法院（2019）京03刑初151號刑事判決第三項，即：在案查封的被告人付某某名下的房產(chǎn)、車位予以變價，變價款用于執(zhí)行本判決第二項。
三、在案查封的北京市通州區(qū)翠景南里（東區(qū)）7號樓2層422室，產(chǎn)權(quán)登記人付某某，產(chǎn)權(quán)證號京房權(quán)證通私字第XXXX號以及在案輪候查封的北京市朝陽區(qū)百子灣西里112幢-1層216、246車位予以變價，變價款用于執(zhí)行北京市第三中級人民法院（2019）京03刑初151號刑事判決第二項。
本判決為終審判決。
審 判 長 閆 穎
審 判 員 許 秀
審 判 員 任衛(wèi)國
二〇二〇年十二月二日
法官助理 郭嵐馨
書 記 員 于 楠
