案??由 詐騙
案??號 （2020）京01刑初58號
北京市人民檢察院第一分院以京一分檢經(jīng)刑訴[2020]43號起訴書指控被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29犯詐騙罪，于2020年6月8日向本院提起公訴。本院遵照北京市高級人民法院指定管轄決定，于2020年6月22日立案受理，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市人民檢察院第一分院指派檢察長高祥陽、檢察官魯雪松、車明珠、檢察官助理王凱、朱占鋒、張楊楊出庭支持公訴，被告人郭某某1及其辯護人陳杰發(fā)、被告人吳某某2及其辯護人孫凌祥、張澤東、被告人蔡某某3及其辯護人徐榮斌、被告人謝某某4及其辯護人南波、被告人郭某某5及其辯護人胡曉、蔡可尚、被告人夏某某6及其辯護人周花燕、被告人許某某7及其辯護人續(xù)征、被告人林某某8及其辯護人齊忠意、被告人廖某某9及其辯護人虞榮俊、被告人夏某某10及其辯護人湯飛、被告人蘇某某11及其辯護人羅肖、曾晴、被告人楊某某12及其辯護人胡曉峰、被告人余某某13及其辯護人李海壯、被告人侯某某14及其辯護人馬宇光、被告人林某某15及其辯護人劉麟、被告人李某某16及其辯護人路飛、被告人羅某某17及其辯護人尚思宇、被告人謝某某18及其辯護人徐揚、王森、被告人夏某某19及其辯護人徐子平、被告人何某某20及其辯護人穆偉、被告人鄭某某21及其辯護人王玉濤、被告人林某某22及其辯護人曾燕娜、被告人林某某23及其辯護人張仲凱、被告人林某某24及其辯護人畢錦宏、被告人黃某某25及其辯護人張翔、被告人林某某26及其辯護人劉巖巖、被告人蔡某某27及其辯護人李潮、被告人尤某某28及其辯護人陳蔚然、被告人劉某某29及其辯護人邢琦到庭參加訴訟。因案情重大、復(fù)雜，經(jīng)北京市高級人民法院于2020年9月14日批準，本案延長審理期限三個月，經(jīng)最高人民法院于同年12月21日批準，本案延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第一分院指控：
2016年6月至12月間，被告人郭某某1糾集被告人吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等28人，在西班牙王國馬德里市圣多明各城Sierra巷7號住宅內(nèi)組建詐騙犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對生活在內(nèi)地、香港的中國居民進行語音群呼，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個人信息泄露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產(chǎn)保全等為名，先后騙取吳某、孫某等14名被害人錢款共計人民幣617萬余元。
每名被告人具體犯罪數(shù)額如下：被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17于2016年6月至12月間，在西班牙參加詐騙犯罪集團，參與詐騙期間該犯罪集團的犯罪數(shù)額為人民幣617萬余元。被告人謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26于2016年10月至12月間，在西班牙參加詐騙犯罪集團，參與詐騙期間該犯罪集團的犯罪數(shù)額為人民幣616萬余元。被告人蔡某某27、尤某某28、劉某某29于2016年11月至12月間，在西班牙參加詐騙犯罪集團，參與詐騙期間該犯罪集團的犯罪數(shù)額為人民幣374萬余元。
北京市人民檢察院第一分院向本院移送了物證、書證、證人陳某1的證言、被害人孫某等人的陳述、被告人郭某某1等29人的供述和辯解、鑒定意見、檢查、辨認筆錄、電子證據(jù)等證據(jù)材料，認為被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實對中國居民實施詐騙，數(shù)額特別巨大，并具有冒充司法機關(guān)工作人員、在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等從重情節(jié)，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。上述29名被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。提請本院依法懲處。
被告人郭某某1等29人對起訴書指控的事實、證據(jù)、定罪和量刑意見均不持異議，表示認罪認罰。
被告人郭某某1的辯護人的主要辯護意見是：郭某某1不是老板，僅負責(zé)西班牙詐騙現(xiàn)場的管理和起居飲食，犯罪行為的支持資金也不是由其提供，詐騙行為的最終獲利也不是郭某某1占有。郭某某1到案后如實供述，認罪認罰；其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人吳某某2的辯護人的主要辯護意見是：不宜按照犯罪集團的犯罪數(shù)額617萬元認定吳某某2的犯罪數(shù)額；吳某某2到案后如實供述，系從犯，初犯、偶犯；請求法庭對其從輕處罰，且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人蔡某某3的辯護人的主要辯護意見是：被騙的被害人是否與蔡某某3有關(guān)聯(lián)存疑；蔡某某3到案后如實供述，認罪認罰，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。
被告人謝某某4的辯護人的主要辯護意見是：謝某某4到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰，且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人郭某某5的辯護人的主要辯護意見是：郭某某5不是犯罪活動的提議者、發(fā)起者和組織者，主觀惡性較小；郭某某5到案后如實供述，自愿認罪認罰，系初犯，請求法庭對其從輕處罰，
被告人夏某某6的辯護人的主要辯護意見是：夏某某6到案后如實供述，自愿認罪認罰，系從犯、初犯，請求法庭對其從輕處罰；其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人許某某7的辯護人的主要辯護意見是：許某某7自愿認罪認罰，系從犯、初犯，請求法庭對其從輕處罰。
被告人林某某8的辯護人的主要辯護意見是：不應(yīng)按照犯罪集團的犯罪數(shù)額617萬元認定林某某8的犯罪數(shù)額；林某某8系從犯，未實際獲利，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人廖某某9的辯護人的主要辯護意見是：廖某某9自愿認罪認罰，系從犯、初犯，請求法庭對其從輕處罰。
被告人夏某某10的辯護人的主要辯護意見是：夏某某10系從犯，犯罪情節(jié)輕微，到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰，
被告人蘇某某11的辯護人的主要辯護意見是：蘇某某11系從犯，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰，
被告人楊某某12的辯護人的主要辯護意見是：楊某某12系從犯，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人余某某13的辯護人的主要辯護意見是：余某某13系從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，系初犯，請求法庭對其從輕處罰。
被告人侯某某14的辯護人的主要辯護意見是：侯某某14系從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其減輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某15的辯護人的主要辯護意見是：林某某15到案后如實供述，自愿認罪認罰，未獲得收益，主觀惡性不大，系初犯，請求法庭對其從輕或減輕處罰。
被告人李某某16的辯護人的主要辯護意見是：李某某16到案后如實供述，自愿認罪認罰，系從犯，未獲得收益，系初犯，主觀惡性小。
被告人羅某某17的辯護人的主要辯護意見是：羅某某17系從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人謝某某18的辯護人的主要辯護意見是：謝某某18系從犯，自愿認罪認罰，主觀惡性和社會危險性小，請求法庭對其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人夏某某19的辯護人的主要辯護意見是：夏某某19系脅從犯，參與犯罪時間短，請求法庭對其減輕或免除處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人何某某20的辯護人的主要辯護意見是：何某某20到案后如實供述，自愿認罪認罰，系從犯、初犯，主觀危險性小，請求法庭對其從輕處罰，
被告人鄭某某21的辯護人的主要辯護意見是：鄭某某21系脅從犯，自愿認罪認罰，參與犯罪時間短，未獲利，系初犯，請求法庭對其從輕、減輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某22的辯護人的主要辯護意見是：林某某22系從犯，參與犯罪的時間不應(yīng)包括在西班牙進行犯罪培訓(xùn)的時間，系初犯，自愿認罪認罰，請求法庭對其從寬處理；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某23的辯護人的主要辯護意見是：林某某23系從犯，參與犯罪的時間短，系初犯，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某24的辯護人的主要辯護意見是：林某某24系從犯，有被脅迫參與犯罪的因素。到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕或減輕處罰。
被告人黃某某25的辯護人的主要辯護意見是：黃某某25系從犯，初犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，缺乏黃某某25的行為與整體詐騙數(shù)額存在關(guān)聯(lián)的完整證據(jù)，以整體詐騙數(shù)額對其量刑有失公允，請求法庭對其從寬處理；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人林某某26的辯護人的主要辯護意見是：林某某26系從犯，初犯，主觀惡性小，到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其從寬處理；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人蔡某某27的辯護人的主要辯護意見是：蔡某某27系從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，請求法庭對其從輕、減輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人尤某某28的辯護人的主要辯護意見是：尤某某28系從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，系初犯，請求法庭對其減輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
被告人劉某某29的辯護人的主要辯護意見是：劉某某29系從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，系初犯，請求法庭對其減輕處罰；且其在西班牙羈押的時間應(yīng)折抵刑期。
各被告人及其各自的辯護人均未向法庭提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明：
2016年6月至12月間，被告人郭某某1糾集被告人吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等28人，在西班牙王國（以下簡稱西班牙）馬德里市圣多明各城Sierra巷7號住宅內(nèi)組建詐騙組織，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對生活在內(nèi)地、香港的中國居民進行語音群呼，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構(gòu)被害人因個人信息泄露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產(chǎn)保全等為名，先后騙取吳某、孫某等14名被害人錢款共計人民幣617萬余元（以下幣種均為人民幣）。
每名被告人詐騙數(shù)額如下：被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17于2016年6月至12月間，在西班牙參加詐騙組織，該期間共計詐騙617萬余元。被告人謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26于2016年10月至12月間，在西班牙參加詐騙組織，該期間共計詐騙616萬余元。被告人蔡某某27、尤某某28、劉某某29于2016年11月至12月間，在西班牙參加詐騙組織，該期間共計詐騙374萬余元。
應(yīng)我國司法機關(guān)的請求，被告人郭某某1、吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等29人于2016年12月13日被西班牙警方抓獲歸案。其中，郭某某5因法律手續(xù)的原因，經(jīng)西班牙法院裁定釋放后，于同年12月15日從西班牙離境，2017年3月23日過境西班牙時再次被抓獲。上述29名被告人于2019年3月至10月間被陸續(xù)引渡回國。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：1.被告人郭某某1供述:其于2016年7月開始籌建電信詐騙集團，以租用的馬德里別墅為窩點，在臺灣招募組織成員、購買電子設(shè)備，直至2016年12月一直在境外從事電信詐騙活動。西班牙時間與大陸時間相差7個小時，其每天按照大陸時間實施詐騙。具體過程：第一步，先由“電腦手”與“群呼商”聯(lián)系，溝通當天發(fā)送語音包的地區(qū)及號段，有針對性的要求系統(tǒng)商提供在港大陸人作為目標。與此同時，各線人員等待電話回撥；第二步，一線人員冒充香港出入境工作人員，謊稱有人冒用被害人身份辦理入境，引誘被害人報警，然后電話轉(zhuǎn)接至二線人員；第三步，二線人員冒充公安人員，繼續(xù)對被害人謊稱其個人信息外泄、涉嫌洗黑錢，需要配合調(diào)查，后將電話轉(zhuǎn)至三線人員；第四步，三線人員冒充檢察官或者法官，要求對被害人的賬戶進行調(diào)查，誘使被害人向指定賬戶匯款，或者按照其要求登錄網(wǎng)站下載軟件。被害人將自己的銀行卡和密碼輸入到軟件后，詐騙就成功了。當錢都打入賬戶之后，三線人員會及時通知水房，盯著被害人的錢款去向，水房也會及時通知錢款到賬情況。一線、二線、三線人員套取被害人身份證號等個人信息后，通過skype聊天軟件將信息發(fā)給“做證人”，后“做證人”將制作好的假通緝令網(wǎng)站鏈接發(fā)過來，一線、二線、三線人員再轉(zhuǎn)發(fā)給被害人。詐騙集團給被害人發(fā)送網(wǎng)站鏈接的目的是為了讓被害人查看自己的假通緝令,以獲取信任、引起恐慌?！癙rotect”軟件安裝視具體的詐騙過程而定，一般會在三線的時候進行，有時候二線也會讓安裝?！癙rotect”軟件是一種竊取銀行賬戶和密碼、可以轉(zhuǎn)賬的軟件，一般情況下，被害人安裝了“Protect”軟件，水房也就可以操作轉(zhuǎn)賬，詐騙也就成功了。其根據(jù)每個人的能力進行分工，分為電腦手、翻譯、一線、二線、三線、記賬人員等各個工種。每組都有負責(zé)的組長，各組每天都開會分析進行總結(jié)，最后其根據(jù)每人的業(yè)績進行記賬、分賬。其中，其是總負責(zé)人，負責(zé)人員的分工、衣食住行、分賬等；吳某某2是翻譯，也做過電腦手，同時還負責(zé)教許某某7干電腦手的活，許某某7也是電腦手；三線是蔡某某3和夏某某6；二線負責(zé)人是謝某某4，二線還有侯某某14、林某某15、李某某16、蘇某某11、楊某某12、夏某某10、謝某某18、蔡某某27、余某某13；一線的負責(zé)人是郭某某5，一線還有黃某某25、林某某8、尤某某28、林某某23、羅某某17、何某某20、林某某26、廖某某9、劉某某29、林某某22、鄭某某21、夏某某19。此外，林某某8也是會計，負責(zé)統(tǒng)計每天的詐騙業(yè)績。一線二線三線各自的負責(zé)人負責(zé)對各線人員培訓(xùn)、監(jiān)督和引導(dǎo)。二線、三線每天有總結(jié)會，總結(jié)當天的業(yè)績和經(jīng)驗。業(yè)績不好的時候，其會召集所有人開會，督促他們盡心盡力，互相介紹經(jīng)驗，總結(jié)失敗案例。為了逃避打擊，在西班牙羈押期間，其與團伙其他成員串供，統(tǒng)一口徑謊稱“到西班牙是搞網(wǎng)絡(luò)賭博，來的時間不長，來了西班牙后先在賓館住了很久，到窩點沒幾天”。實際上，團伙成員都是從機場或火車站直接住進別墅，只有少數(shù)幾個人到西班牙之后先在賓館住了一兩天再進的別墅。其從接觸電信詐騙時就知道是犯罪，所以一直讓其他人這樣說，實際沒有從事過網(wǎng)絡(luò)賭博。2.被告人吳某某2供述：其于2015年8月與郭某某1結(jié)識。2016年6月，其根據(jù)郭某某1的安排，開始在西班牙籌建電信詐騙窩點，租賃房屋、購置車輛、配置網(wǎng)絡(luò)。同年7月，詐騙窩點組建完成后，其在窩點內(nèi)擔(dān)任電腦手、翻譯、司機，負責(zé)設(shè)置skype、bria等軟件向被害人推送語音包，維護該窩點的電腦和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，采買日常生活用品等。2016年10月，其不再擔(dān)任電腦手，只負責(zé)翻譯、外出采買、維護電子設(shè)備。在其指導(dǎo)下，由許某某7接替其任電腦手。其工作時使用的skype賬戶昵稱為“雄鷹展翅”。其在詐騙窩點從沒見過“寶哥”。在西班牙監(jiān)獄羈押期間，郭某某1給其寫信串供，串供的內(nèi)容為“來西班牙是做網(wǎng)絡(luò)賭博”、“到西班牙后在酒店住了很久，到別墅沒幾天就被抓”、“詐騙窩點的老板是寶哥，郭某某1自己只負責(zé)找人來詐騙窩點”。實際上，團伙成員無論是從機場還是火車站接回來，都是直接接進別墅。此外，吳某某2還指認了犯罪組織的人員分工情況，與郭某某1供述內(nèi)容相互印證。3.被告人蔡某某3供述：其于2016年4月與郭某某1結(jié)識，后在郭某某1的安排下，分別于同年6月、11月前往西班牙從事電信詐騙活動。其在該詐騙組織中擔(dān)任三線，冒充檢察院的檢察長。三線的詐騙流程是：二線先將電話轉(zhuǎn)接至三線，同時給三線提供一張寫了被害人姓名、地址、職業(yè)、手某、家某成員、名下資產(chǎn)情況等個人信息的單子。后三線按照話術(shù)的內(nèi)容，并結(jié)合個人信息情況對被害人實施詐騙，謊稱被害人涉嫌金融犯罪，讓其自證清白，最終通過遙控被害人轉(zhuǎn)款或者安裝手機軟件的方式騙取錢款。此外，蔡某某3還指認了詐騙組織的人員分工、在西班牙監(jiān)獄羈押期間串供內(nèi)容等，與郭某某1、吳某某2等人供述內(nèi)容相互印證。4.被告人謝某某4供述：其于2011年開始從事電信詐騙活動。后其與郭某某1結(jié)識，在郭某某1的安排下，分別于2015年10月、2016年3月、7月、10月四次前往西班牙從事電信詐騙活動。其在該詐騙組織中擔(dān)任二線負責(zé)人。詐騙過程中，二線主要負責(zé)冒充福州市公安局的公安人員，對被害人謊稱其身份信息被不法分子用于開戶洗黑錢，要對信息外泄做查詢，并讓被害人到福州配合調(diào)查。為獲取被害人信任，二線人員還會向被害人發(fā)送虛假的通緝令。后二線將被害人電話轉(zhuǎn)接至冒充檢察官的三線人員繼續(xù)實施詐騙。此外，謝某某4還指認了詐騙組織的人員分工、在西班牙監(jiān)獄羈押期間串供內(nèi)容等，與郭某某1、吳某某2等人供述內(nèi)容相互印證。
5.被告人郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12、余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29等25名被告人的供述證明各被告人于2016年6月至12月間在西班牙參加電信詐騙組織的情況，所供述的詐騙組織架構(gòu)、人員分工以及具體實施詐騙的方法與郭某某1等被告人供述的內(nèi)容基本相同。
6.辨認筆錄證明了各被告人之間相互辨認在詐騙組織中的角色、職責(zé)以及使用的綽號等情況。7.被害人孫某的陳述證明：其于2016年11月8日接到電信詐騙電話，對方自稱是香港入境處民警，說其曾為林燕辦理簽證提供擔(dān)保，該人涉及國內(nèi)重大犯罪，讓其盡快與福建警方聯(lián)系。后又陸續(xù)有自稱福建省高警官、楊警官通過電話轉(zhuǎn)接與其聯(lián)系，說其與胡軍詐騙案有關(guān)聯(lián)，需要接受公安機關(guān)調(diào)查，還讓其登錄虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站查看自己的通緝令。后其按照對方要求，在手機上安裝了軟件，并在電腦上插裝了網(wǎng)銀U盾，輸入了銀行卡號及密碼。后其發(fā)現(xiàn)其銀行賬戶內(nèi)的234萬元被轉(zhuǎn)移。8.被害人吳某的陳述證明：其于2016年9月11日接到電信詐騙電話，對方謊稱其涉嫌金融詐騙犯罪，要求其賠償被害人的損失。其根據(jù)犯罪集團的要求，在民生銀行開卡后，向莫金惠的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬16500元。其間，對方還試圖誘騙其將房子抵押貸款后再進行轉(zhuǎn)賬。
9.被害人劉某、郭某、杜某、田某、李某1、楊某、陳某2、李某2、方某、安某、陳某3等人的陳述證明了各自被騙的金額，上述被害人陳述的被騙經(jīng)過與被害人孫某被騙的經(jīng)過基本相同。10.證人陳某1（被害人張某母親）的證言證明：2016年12月，其三次向在香港上大學(xué)的張某匯款共計22萬元，上述錢款全部被電信詐騙分子騙走。
11.聊天記錄、手機短信截圖、銀行交易明細、銀行個人賬戶對賬單、業(yè)務(wù)受理單、轉(zhuǎn)賬憑證證明：2016年6月至12月間，詐騙組織與被害人聯(lián)系的情況以及14名被害人向詐騙窩點指定銀行賬戶轉(zhuǎn)款的情況。
12.國家信息中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心出具的[2018]國信電鑒字第46號司法鑒定意見書、（2020）國信函發(fā)第0420號司法鑒定意見說明函、北京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)勘察支隊出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄證明：在被告人郭某某1等人使用的筆記本電腦、平板電腦中恢復(fù)提取出相關(guān)電子數(shù)據(jù)。其中包括：內(nèi)容為窩點與臺灣“車行”聯(lián)系情況的skype聊天記錄文件，聊天記錄顯示的轉(zhuǎn)賬日期、時間、金額、筆數(shù)、收款人等與被害人提供的銀行轉(zhuǎn)賬憑證相互印證；內(nèi)容為含有被害人真實個人信息的戶籍信息截圖、通緝令、網(wǎng)銀賬號及密碼、銀行卡號、起訴書、限制出境管制令、凍結(jié)管收執(zhí)行命令、申請優(yōu)先開庭保釋令、財產(chǎn)證明書的電子數(shù)據(jù)，以及虛假的最高人民檢察院網(wǎng)站等相關(guān)數(shù)據(jù)；內(nèi)容為窩點詐騙手段的話術(shù)單；內(nèi)容為該詐騙組織冒充福州市出入境管理處工作人員，謊稱被害人個人信息泄露，誘導(dǎo)其“報警”過程的通話錄音。
13.被害人孫某提供的“逮捕令”、“保密條約”證明：在偽造的逮捕令上,有孫某的身份號碼、戶籍照片等個人信息，與涉案的電子設(shè)備中提取的相應(yīng)文件內(nèi)容相互印證。14.護照頁、出入境記錄情況表、北京市公安局海淀分局刑偵支隊出具的情況說明、工作說明證明：郭某某1等29名被告人于2016年6月至12月間出入西班牙馬德里的具體時間。
15.立案決定書、拘留證、逮捕證等法律手續(xù)證明本案的法律程序及對被告人采取強制措施的情況。16.北京市公安局海淀分局出具的關(guān)于“長城行動”14號窩點被告人到案經(jīng)過、北京市公安局刑偵總隊出具的情況說明證明：郭某某1等29名被告人系應(yīng)我國司法機關(guān)請求于2016年12月13日被西班牙警方羈押，后陸續(xù)引渡回國。其中，由于時差及辦理手續(xù)的問題，導(dǎo)致被告人郭某某5的紅色通緝令未能在八小時內(nèi)提供給西班牙警方，西班牙法院裁定對郭某某5予以釋放，但紅色通緝令后期送達后依然生效。郭某某5于2017年3月23日再次過境西班牙時，被西班牙警方羈押。17.西班牙司法機關(guān)出具的初審、搜查、逮捕、告權(quán)等材料原件及翻譯件證明：被告人郭某某1等29人被西班牙警方抓獲及相關(guān)物證、手表等被扣押的過程。
18.北京市公安局海淀分局出具的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單等證明：被告人郭某某1等人的電腦、手機、平板電腦等電子設(shè)備扣押的過程。19.北京市公安局刑偵總隊十支隊出具的情況說明證明：公安部會同西班牙警方抓獲被告人郭某某1等人時，現(xiàn)場扣押歐元77260元、美元4175元。上述贓款現(xiàn)存放于公安部相關(guān)賬戶。20.護照頁復(fù)印件、旅行證復(fù)印件證明了29名被告人的身份情況。21.認罪認罰具結(jié)書證明：被告人郭某某1等29人認罪認罰的情況。
對于被告人蔡某某3的辯護人對本案的被害人是否與蔡某某3有關(guān)聯(lián)表示存疑的辯護意見，經(jīng)查：確定本案詐騙活動與被害人之間關(guān)聯(lián)性的證據(jù)主要有三種：一是戶籍信息截圖、通緝令、交保令、話術(shù)單等詐騙使用的材料，上述材料包含被害人的姓名、身份號碼等個人信息；二是犯罪集團的skype聊天記錄中提到了被害人的姓名、身份號碼等個人信息；三是被害人向被告人指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬匯款的記錄。經(jīng)本院審查確定的14名被害人，至少包含上述兩種關(guān)聯(lián)方式，并同時滿足以下印證關(guān)系：一是通緝令、交保令、戶籍信息等電子數(shù)據(jù)中的姓名、身份號碼、銀行卡號等信息與被害人真實個人信息相吻合；二是電子數(shù)據(jù)中的通話時間、聊天時間與銀行交易記錄顯示的轉(zhuǎn)賬時間相互印證；三是被害人陳述的被騙經(jīng)過與被告人供述的詐騙方式相互印證，并與電子數(shù)據(jù)中話術(shù)單反映的詐騙手段一致。在案證據(jù)足以證明本案的被害人是被涉案的詐騙組織所詐騙。故蔡某某3的辯護人的上述辯護意見，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予采納。
對于被告人吳某某2、林某某8、林某某22、黃某某25等人的辯護人關(guān)于上述被告人只參與部分詐騙，不應(yīng)對此期間該詐騙組織實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任的辯護意見，經(jīng)查：在案的被告人從其組織起來共同實施詐騙活動開始，即成為一個整體。在詐騙組織運轉(zhuǎn)或?qū)嵤┕餐p騙活動過程中，新加入的被告人只是進一步增強了詐騙組織的運轉(zhuǎn)能力和社會危害性。根據(jù)共同犯罪理論，此時已經(jīng)進入犯罪實行階段，故應(yīng)當將被告人加入詐騙組織的時間認定為著手實施犯罪的時間。被告人在加入后詐騙組織所實施的全部詐騙行為，均應(yīng)視為被告人所參與的詐騙行為。對于本案各被告人詐騙數(shù)額的認定，綜合護照、出入境登記記錄、被告人供述等證據(jù)，以其到達窩點的次日為計算時點，將窩點在該時點后詐騙的數(shù)額認定為其犯罪數(shù)額。故辯護人所提的上述辯護意見，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認為，被告人郭某某1等29名被告人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充執(zhí)法、司法機關(guān)工作人員，通過虛構(gòu)被害人個人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，誘使被害人按照被告人的要求進行轉(zhuǎn)賬或匯款，騙取被害人錢款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。郭某某1等29名被告人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。北京市人民檢察院第一分院指控本案郭某某1等29名被告人犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。郭某某1等29人所犯詐騙罪，數(shù)額特別巨大，依法均應(yīng)懲處。郭某某1等29名被告人冒充執(zhí)法、司法機關(guān)工作人員在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，且具有詐騙老年人、在校學(xué)生財物的情節(jié)，酌情應(yīng)予從重處罰。郭某某1作為該詐騙組織的負責(zé)人，全面管理窩點內(nèi)人員及事務(wù)，在該犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系犯罪集團的首要分子；吳某某2、蔡某某3、謝某某4、郭某某5、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12在共同犯罪中或者從事窩點籌備、組建、人員分工、管理等行為，或者在被害人被騙后從事進一步騙取被害人錢款的“二線下”、“三線”，以及電腦操作、后勤保障等核心工作，因其職責(zé)較為固定，加入時間相對較長，且均積極參加犯罪，在共同詐騙犯罪及各自所在環(huán)節(jié)中均起主要作用，依法應(yīng)認定為主犯；對于上述被告人，依法應(yīng)分別予以處罰。余某某13、侯某某14、林某某15、李某某16、羅某某17、謝某某18、夏某某19、何某某20、鄭某某21、林某某22、林某某23、林某某24、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29在詐騙犯罪中作為負責(zé)首次接聽電話和二次轉(zhuǎn)接電話的“一線”、“二線上”人員，考慮到其犯罪行為具有一定的隨機性和從屬性，參與時間相對較短，地位與作用相對較小，在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法可予以減輕處罰。對于被告人郭某某1的辯護人所提郭某某1并非首要分子，被告人吳某某2、夏某某6、許某某7、林某某8、廖某某9、夏某某10、蘇某某11、楊某某12的辯護人所提各自被告人系從犯的辯護意見均不能成立，本院不予采納。被告人余某某13、侯某某14、李某某16、羅某某17、謝某某18、何某某20、林某某22、林某某23、黃某某25、林某某26、蔡某某27、尤某某28、劉某某29的辯護人所提各自被告人系從犯的辯護意見成立，本院予以采納。對于被告人夏某某19、鄭某某21、林某某24的辯護人所提上述被告人系脅從犯的辯護意見，經(jīng)查：脅從犯是指共同犯罪中被脅迫參加犯罪的人。脅從犯并非自愿參與犯罪，而是在他人暴力、威脅等人身、精神意志強制下不得已選擇了犯罪。本案中，并無證據(jù)顯示相關(guān)被告人受到過暴力、威脅等外在強迫。雖然存在護照被收走統(tǒng)一保管、出入窩點別墅受限等情況，但各被告人并未失去意志選擇自由，能夠獲得正常的飲食和休息，并有高額的薪酬提成，且可以定期與家人通話；且在案證據(jù)顯示，大部分被告人在前往西班牙之前就明知要參與電信詐騙而積極前往參與詐騙。即使存在個別被告人事前不知情，但到達窩點后，明知是在實施電信詐騙的情況下，出于打工賺錢等目的或受高薪誘惑而同意參與，并無被告人對實施詐騙行為明確表示拒絕，亦未表現(xiàn)出任何反抗舉動，反而均自主接聽被害人回電，并根據(jù)話術(shù)單對被害人進行詐騙，其行為均系在主觀故意支配下而實施。故對辯護人的該項辯護意見，本院不予采納。鑒于郭某某1等29名被告人自愿認罪認罰，當庭認罪、悔罪，依法均可予以從寬處理。對部分贓款已追繳在案的情節(jié)，本院在量刑時一并予以考慮。各被告人在西班牙羈押的時間依法折抵刑期。北京市人民檢察院第一分院的量刑建議和境外羈押時間折抵刑期的意見，本院予以采納。各被告人的辯護人的相關(guān)辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)郭某某1等29名被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第（一）項、第（四）項之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2030年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人蔡某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人謝某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人郭某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月23日起至2030年3月19日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人夏某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2029年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人許某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2028年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人林某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2028年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
九、被告人廖某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2028年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人夏某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2027年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人蘇某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2027年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人楊某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2027年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人余某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人侯某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人林某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人李某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2025年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人羅某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2024年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人謝某某18犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2024年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人夏某某19犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人何某某20犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人鄭某某21犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人林某某22犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人林某某23犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人林某某24犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十五、被告人黃某某25犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十六、被告人林某某26犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2023年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十七、被告人蔡某某27犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年12月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十八、被告人尤某某28犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二十九、被告人劉某某29犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月13日起至2021年6月12日止；罰金限自判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三十、責(zé)令各被告人依法退賠被害人的損失（清單附后）。在案扣押的財物折抵各被告人的退賠款。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王 燕
審 判 員 林辛建
人民陪審員 張垣平
二〇二〇年十二月三十一日
法官 助理 魏曉田
書 記 員 徐 佳
