案??由 詐騙
案??號 （2020）津0105刑初144號
天津市河北區(qū)人民檢察院以津北檢一部刑訴〔2020〕48號起訴書指控被告人郭某某1、劉某某2犯詐騙罪，于2020年7月20日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市河北區(qū)人民檢察院指派檢察員郭芮出庭支持公訴，被告人郭某某1及其指定辯護人姚茜、被告人劉某某2及其辯護人閆龍飛到庭參加訴訟。期間，公訴機關(guān)因補充偵查，建議本院延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市河北區(qū)人民檢察院指控，被告人郭某某1與被告人劉某某2系朋友關(guān)系，二人原共同居住于天津市河北區(qū)。被告人劉某某2于2015年與被害人朱某重新取得聯(lián)系并互加微信好友。2017年5月至10月間，被告人劉某某2與被告人郭某某1以投資信用卡代還業(yè)務(wù)可得高額利息、小額貸款臨時資金周轉(zhuǎn)、買房投資以及合伙經(jīng)營抵押機動車放貸生意、投資游戲廳等虛假理由，在本市河北區(qū)中宜里、北辰區(qū)等地共同騙取被害人朱某錢款共計人民幣（以下幣種同）714086.64元，并將錢款用于揮霍以及償還個人債務(wù)等用途，隨后二人逃匿。具體犯罪事實如下：
1.2017年5月20日至5月28日間，被告人劉某某2謊稱與被告人郭某某1共同經(jīng)營信用卡代還業(yè)務(wù)，投資該業(yè)務(wù)可得高額利息，在本市河北區(qū)中宜里等地騙取被害人朱某36144.64元。
2.2017年5月21日至6月間，被告人劉某某2和郭某某1謊稱劉某1經(jīng)營現(xiàn)金貸款需要資金周轉(zhuǎn)，以借款給付高利息為由，在本市河北區(qū)中宜里、北辰區(qū)等地騙取被害人朱某共計86000元。
3.2017年6月初，被告人劉某某2和被告人郭某某1謊稱與白某合伙經(jīng)營抵押機動車放貸生意可得高額利息，先誘使被害人朱某將其自有住房抵押貸款56萬元，2017年6月16日至2017年7月2日間，被告人郭某某1和被告人劉某某2以抵押機動車放貸需要本金為由，在本市河北區(qū)中宜里及北辰區(qū)騙取被害人朱某264342元。
4.2017年5月24日至2017年5月28日間，被告人郭某某1和被告人劉某某2謊稱可以通過先低價購買田某所有的位于本市北辰區(qū)××街鎮(zhèn)城際美景房屋后，再以高價賣出的方式以獲利在本市河北區(qū)中宜里附近及北辰區(qū)騙取被害人朱某108800元。
5.2017年8月8日，被告人郭某某1和被告人劉某某2以幫助郭某某1贖車為由，在本市河北區(qū)中宜里附近騙取被害人朱某48800元。
6.2017年9月19日至9月27日間，被告人郭某某1和被告人劉某某2謊稱投資某游戲廳可得高額利潤為由，在本市河北區(qū)、河西區(qū)等地騙取被害人朱某70000元。
7.2017年9月25日及2017年10月7日，被告人郭某某1和被告人劉某某2謊稱被告人郭某某1被債權(quán)人扣押無法脫身，需要贖金，在本市河北區(qū)中宜里附近及北辰區(qū)騙取被害人朱某共計50000元。
8.2017年10月1日至2日間，被告人郭某某1和被告人劉某某2以與田某車輛存在糾紛為由，在北辰區(qū)騙取被害人朱某50000元。
經(jīng)被害人報警，公安機關(guān)于2018年10月11日立案，并于2020年1月18日經(jīng)上網(wǎng)追逃抓獲被告人劉某某2，被告人郭某某1經(jīng)電話聯(lián)系后到公安機關(guān)投案。
公訴機關(guān)認為，被告人郭某某1、劉某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，侵犯了他人的財產(chǎn)權(quán)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定處罰。提請本院依法判處，并提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人郭某某1對公訴機關(guān)指控的罪名及事實不予認可，在庭審過程中先是全部否定公訴機關(guān)指控的犯罪事實，后又承認指控的全部事實，但以記不清為由拒不供述每起犯罪的具體細節(jié)。
被告人郭某某1的辯護人對起訴指控的罪名不持異議，對事實認定存在異議，提出如下辯護意見：一、被告人郭某某1并未參與實施第2起犯罪事實，指控被告人郭某某1詐騙數(shù)額86000元應(yīng)扣除。二、起訴指控的第3起犯罪詐騙數(shù)額中黃某名下信用卡被刷卡消費44000元沒有證據(jù)指向，應(yīng)當從被告人郭某某1詐騙數(shù)額中扣除。三、起訴指控的第5起犯罪不存在虛構(gòu)的事實，不應(yīng)認定為詐騙，指控被告人郭某某1詐騙48800元數(shù)額應(yīng)扣除。四、起訴指控的第6起犯罪事實中，被告人郭某某1曾以游戲廳利潤名義轉(zhuǎn)給被害人2000元，此數(shù)額應(yīng)當從被告人郭某某1的詐騙數(shù)額中扣除。五、被告人郭某某1是初犯，沒有犯罪前科，主觀惡性以及造成的社會危害程度相對較低，請法院酌情從輕處罰。六、被告人郭某某1僅有初中文化，法律意識淡薄，最終走上犯罪道路，但表示愿意承擔責任，接受刑罰改造后努力歸還被害人損失。
被告人劉某某2對公訴機關(guān)指控的罪名及事實不予認可，認為其主觀上沒有非法占有目的，沒有去詐騙別人，不構(gòu)成詐騙罪。是因為自己未看管好自己的物品，造成了被害人一定的損失，其愿意賠償被害人損失。
被告人劉某某2的辯護人對起訴書指控的定性不持異議，提出如下辯護意見：一、現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人劉某某2參與起訴指控的第1起犯罪事實。二、起訴指控的第3起犯罪事實劉某某2的涉案金額為103400元。三、起訴指控的第5起犯罪事實并非詐騙且指控錢款不應(yīng)認定為詐騙金額。四、現(xiàn)有證據(jù)無法證明被告人劉某某2參與起訴指控的第6起犯罪事實，被告人郭某某1以利潤名義給被害人2000元應(yīng)從指控劉某某2的詐騙數(shù)額中扣除。五、無證據(jù)證明被告人劉某某2共同預(yù)謀并參與起訴指控的第7起犯罪事實。六、起訴指控的第8起犯罪事實是客觀存在，不存在被告人劉某某2虛構(gòu)的事實，指控的事實及數(shù)額不成立。七、被告人劉某某2有立功情節(jié)。八、被告人劉某某2系初犯、從犯。綜上，請求法庭能夠?qū)ζ鋸妮p、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人郭某某1與被告人劉某某2系同性戀關(guān)系，二被告人原共同居住于天津市河北區(qū)××路××號樓××號××道××號樓××號。被告人郭某某1、劉某某2與被害人朱某均系小學同學關(guān)系。2015年同學聚會上被告人劉某某2與被害人朱某重新取得聯(lián)系并互加微信好友。2017年5月至2017年10月間，被告人劉某某2、郭某某1單獨或共同虛構(gòu)投資信用卡代還業(yè)務(wù)可得高額利息、現(xiàn)金貸款臨時資金周轉(zhuǎn)、合伙經(jīng)營抵押機動車放貸生意可得高額收益、低價購買田某名下北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)城際美景家園房屋并高價出售獲得收益、投資游戲廳收益、被債權(quán)人扣押、利用田某車輛糾紛編造要錢事由等虛假理由，讓被害人朱某以銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式在本市河北區(qū)中宜里、北辰區(qū)、河西區(qū)等地騙取被害人朱某錢款共計629689元，其中被告人郭某某1、劉某某2共同騙取被害人朱某503689元，被告人劉某某2單獨騙取被害人朱某126000元，所騙錢款用于被告人郭某某1、劉某某2揮霍及償還個人債務(wù)等用途，后二被告人更換手機聯(lián)系方式、居住地址并將被害人朱某微信拉黑。經(jīng)被害人朱某報警，公安機關(guān)于2018年10月11日立案偵查，隨后對二被告人戶籍地進行實地走訪無果，后對二被告人上網(wǎng)追逃，2020年1月18日公安機關(guān)將在逃人員劉某某2抓獲歸案，被告人劉某某2到案后主動向公安機關(guān)交代被告人郭某某1的聯(lián)系電話，公安機關(guān)通過電話聯(lián)系到被告人郭某某1，后郭某某1主動投案。具體犯罪事實如下：
1.2017年5月21日，被告人劉某某2通過微信聯(lián)系被害人朱某謊稱與被告人郭某某1共同經(jīng)營信用卡代還業(yè)務(wù)，以投資該業(yè)務(wù)可得高額利息收益為由，騙取被害人朱某40000元，后錢款被揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，2017年5月20日劉某某2發(fā)微信向其借了3000元錢，其念在同學情誼借給了她，自此以后兩人就開始頻繁聯(lián)系。劉某某2稱她和郭某某1一起做信用卡套現(xiàn)代還業(yè)務(wù)能掙得較高收益，并要其投資，因其沒錢，劉某某2稱可以通過信用卡辦理臨時額度貸款，其于2017年5月21日通過名下中信銀行信用卡貸款后向劉某某2支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬40000元用于信用卡代還業(yè)務(wù)投資，其通過微信語音能夠確定與其對話的是劉某某2本人。
（2）被告人劉某某2供述證明，其與郭某某1是同性戀關(guān)系，也是小學同學，2017年初與郭某某1開始在天津市河北區(qū)同居，2018年3、4月分開半年，隨后又在天津市河西區(qū)××道××號樓××號同居。其認識郭某某1之前有工作，在2016年6、7月就不干了，同居期間其與郭某某1都沒有固定工作，其生活來源全靠其父親給錢。郭某某1做信用卡倒卡賺點手續(xù)費，在2016年冬天就不做了。
（3）證人白某證言證明，2016年至2018年年初其在孫某經(jīng)營的聚虹（天津）資產(chǎn)管理有限公司做業(yè)務(wù)員，郭某某1、劉某某2做信用卡套現(xiàn)，她倆缺錢的時候找其抵押車，因業(yè)務(wù)往來認識的。郭某某1、劉某某2做信用卡套現(xiàn)，有時候錢對不上就得借錢，拆東墻補西墻。
（4）被害人朱某手寫資金明細證明，其通過支付寶向劉某某2轉(zhuǎn)賬40000元。
（5）朱某名下中信銀行信用卡、浦發(fā)銀行賬戶、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及截圖證明，中信銀行信用卡2017年5月21日快貸48000元，同日通過支付寶向劉某某2支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬40000元。
2.2017年6月1日至25日間，被告人劉某某2通過微信謊稱其堂弟劉某1經(jīng)營現(xiàn)金貸款需要資金周轉(zhuǎn)，以借款給付高利息為由，通過微信多次向被害人朱某發(fā)送二維付款碼，通過掃碼支付在本市北辰區(qū)騙取被害人朱某共計86000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，2017年4、5月份，劉某某2稱她堂弟劉某1在大學里做現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，勸其多辦幾張信用卡投資，可以讓劉某1套現(xiàn)往外放錢吃利息，并讓其不用擔心還不上信用卡，她和郭某某1都是做信用卡代還業(yè)務(wù)的，到時幫助其做代還。后其在劉某某2通過微信的指導下成功申請了廣發(fā)銀行信用卡（額度13000元）建設(shè)銀行信用卡（額度10000元）平安銀行信用卡（額度30000元）興業(yè)銀行信用卡（額度28000元）民生銀行信用卡（額度15000元）招商銀行信用卡（額度5000元）交通銀行信用卡（額度10000元）共七張，隨后劉某某2說因為需要把信用卡上錢套現(xiàn)出來并幫其做代還，為操作方便叫其將這些信用卡全部激活設(shè)置同一個密碼后用快遞的方式郵寄給她，其使用順豐快遞將上述七張信用卡從上海郵寄到天津市河北區(qū)劉某某2的住處。劉某某2在使用其銀行卡刷卡時候，其手機會收到銀行的驗證碼，劉某某2通過打電話向其索要驗證碼，其能確認是劉某某2本人操作刷卡。2017年6月1日劉某某2微信說劉某1做現(xiàn)金貸資金流量較大，最近資金周轉(zhuǎn)遇到困難希望可以幫劉某1周轉(zhuǎn)一下，并按借款額的百分之十支付利息。后劉某某2通過微信給其發(fā)送二維碼，其以掃碼支付或者轉(zhuǎn)賬方式通過其名下興業(yè)銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行信用卡及支付寶賬戶向收款方為劉某1的“樂刷科技公司”“萬國吉力商貿(mào)”賬戶支付共計86000元。（被害人朱某陳述稱其名下銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶與被告人劉某某2存在大量交易記錄，但公訴機關(guān)未指控故本院不予評價）
（2）證人劉某1的證言證實，其與劉某某2系堂姐弟關(guān)系，2017年其在三大爺（劉某2）家見過郭某某1，與郭某某1不熟，也不認識朱某。其沒有干過現(xiàn)金貸款業(yè)務(wù)，與劉某某2、郭某某1無任何生意合作，也沒有向劉某某2、郭某某1借過錢，只是劉某某2缺錢的時候找其借錢，借款理由為急用，未說明借錢用途，借錢都是隨借隨還，還款的方式為微信、支付寶或者二維碼收款，劉某某2說要還錢向其要微信二維碼，其給過劉某某2兩個微信支付二維碼，其名下有“樂刷科技”和“萬國吉利商貿(mào)”兩個支付寶賬戶，與劉某某2借款往來也用這兩個賬戶。
（3）證人劉某2的證言證明，劉某1是其侄子，唐山人，做貸款生意，現(xiàn)在不跟其聯(lián)系了。劉某某2和劉某1有聯(lián)系，但是后來他倆鬧掰了，具體情況不清楚。其知道劉某某2欠外債，在2016年、2017年的時候，有些人來中宜里家中找過劉某某2要幾十萬的債，但具體她為什么欠錢不清楚等情況。
（4）被害人朱某手寫資金明細證明，2017年6月2日至6月25日其名下信用卡及支付寶通過掃二維碼向劉某1賬戶支付共計86000元。
（5）劉某1支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證明，其名下支付寶賬戶“樂刷科技”和“萬國吉利商貿(mào)”于2017年6月1日至6月25日收到民生銀行、中信銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬共計86000元。
（6）朱某微信、支付寶賬戶交易記錄證明，2017年6月1日至6月25日期間，朱某名下微信、支付寶賬戶向“樂刷科技”“萬國吉力商貿(mào)”轉(zhuǎn)賬共計86000元。
（7）朱某名下信用卡交易明細及照片證明，朱某名下有廣發(fā)銀行、中信銀行、民生銀行等七張信用卡及信用卡交易情況。
3.2017年6月，被告人郭某某1、劉某某2謊稱與白某合伙經(jīng)營抵押機動車放貸生意可得高額利息，先誘使被害人朱某將其名下自有住房抵押后得到貸款509868元，后被告人郭某某1、劉某某2以虛構(gòu)抵押豐田汽車、別克汽車、寶馬迷你汽車為由，在本市河北區(qū)、北辰區(qū)騙取被害人朱某共計226200元，后錢款由二被告人揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，2017年6月4日劉某某2通過微信稱郭某某1朋友白某有個汽車抵押的小額貸款公司，想讓其一起投資入股，做抵押汽車放貸的生意，稱這樣掙錢快，并將郭某某1微信推送給其，稱具體問題可以問郭某某1，郭某某1告訴其她只是負責牽線，其他事還是問劉某某2。當時其沒有那么多錢，于是劉某某2和郭某某1就帶其到白某介紹的南開區(qū)××道××廣場××號羽象金融貸款公司，通過該業(yè)務(wù)員徐某將其名下房屋抵押貸款57萬元，除去保證金、手續(xù)費及當月利息，2017年6月16日最終打到其尾號1014浦發(fā)銀行卡賬戶509868元。劉某某2得知錢到賬后以投資抵押豐田車的名義，讓其立刻轉(zhuǎn)賬給白某名下尾號9121招商銀行賬戶10000元和56500元，因56500元單筆超過5萬銀行限額不能當日到賬，隨后其分兩次分別向白某轉(zhuǎn)賬26500元和30000元。按照劉某某2的要求其于2017年6月16日至6月19日共向劉某某2轉(zhuǎn)賬88000元，劉某某2微信稱這88000元加上之前多給白某轉(zhuǎn)賬的56500元一共大概14萬多，正好用于白某那邊一輛別克汽車抵押的抵押款。2017年6月26日劉某某2微信稱白某處有一輛寶馬迷你汽車需要13萬抵押款讓其湊錢，其對劉某某2說沒錢就不做了，劉某某2稱白某給介紹的活如果不干的話白某不會給好臉色，而且之前抵押車手續(xù)都在白某公司放著，白某如果翻臉了之前投的錢就白花了。其被逼的沒有辦法就繼續(xù)借錢，劉某某2向其推薦一個綜合網(wǎng)貸平臺，其通過網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸出的錢按照劉某某2的要求于2017年6月29日通過支付寶轉(zhuǎn)賬給郭某某1支付寶賬戶15400元，其對象（黃某）又從名下交通銀行信用卡里貸款出44000元，因黃某交通銀行信用卡無法轉(zhuǎn)賬，劉某某2和郭某某1于2017年6月28日晚上到其家將黃某信用卡拿走，分四次刷卡套現(xiàn)刷走了卡里的44000元。2017年7月2日其在上海將找朋友借的13000元通過微信轉(zhuǎn)賬給了劉某某2。后來其就一直催她們趕快把抵押在白某那的三輛車出手回籠資金，但是劉某某2和郭某某1一直都說白某沒時間或聯(lián)系不上等諸多借口不予理睬。
（2）證人孫某的證言證實，其在2016年初至2018年初經(jīng)營聚虹（天津）資產(chǎn)管理有限公司，白某是其公司業(yè)務(wù)員。郭某某1、劉某某2、朱某沒有向公司任何人提過共同做抵押車生意。2016年、2017年郭某某1名下一輛速騰汽車在公司抵押過三次，手續(xù)都是白某做的，每次抵押四五萬塊錢，前兩次都是一個叫朱某的賬戶給白某轉(zhuǎn)回來的錢把車贖回開走了，第三次抵押完就不贖回了，車還在公司，她們倆人也找不到。2016年劉某某2抵押過自己名下的一輛福特蒙迪歐汽車，抵押了十幾萬塊錢，一直也沒有贖回。公司沒有收到過郭某某1、劉某某2、朱某抵押的寶馬迷你汽車、別克汽車、豐田汽車。
（3）證人白某的證言證明，2016年初至2018年初，其在孫某經(jīng)營的聚虹（天津）資產(chǎn)管理有限公司做業(yè)務(wù)員，其及聚虹（天津）資產(chǎn)管理有限公司均沒有和郭某某1、劉某某2、朱某合伙做抵押車生意，也不會和郭某某1、劉某某2合伙做生意。因郭某某1、劉某某2到公司抵押車，在辦理業(yè)務(wù)時其與她們認識的，郭某某1和劉某某2是同性戀，做什么事都是一起，每次來公司抵押汽車也都是一起來一起辦理的。郭某某1一共將名下速騰車抵押三次，手續(xù)都是其辦理的，2017年5月第一次抵押了6萬，2017年6月16日由一個叫朱某的賬戶給其銀行卡轉(zhuǎn)賬66500元，其問為什么是朱某打錢，郭某某1、劉某某2稱朱某是她們朋友，是朱某替她們還的。2017年7月第二次抵押了45000元，又是由朱某的一個建設(shè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)回來48800元。第三次抵押完后就沒再贖回，也找不到她們?nèi)肆耍囘€在公司手里。2016年劉某某2抵押過自己名下的一輛福特蒙迪歐汽車，抵押了十幾萬塊錢，一直也沒有贖回。只有朱某給公司回過錢，錢都是替郭某某1贖抵押名下車輛，郭某某1、劉某某2沒有向公司回過錢。公司沒有收到過朱某、郭某某1、劉某某2抵押的寶馬迷你汽車、別克汽車、豐田汽車。劉某某2、郭某某1讓其給她們介紹做房子抵押貸款的公司，其介紹了南開區(qū)羽象金融貸款公司業(yè)務(wù)員徐某，聽徐某說辦理抵押房子時是劉某某2、郭某某1一起帶著朱某去辦的等情況。
（4）證人徐某的證言證明，2017年7、8月其在南開區(qū)××道××廣場××號羽象金融貸款公司工作時，因一筆抵押房屋貸款生意通過白某認識郭某某1和劉某某2，郭某某1和劉某某2先咨詢其關(guān)于房屋抵押情況，過了幾天郭某某1、劉某某2帶朱某一起找其做朱某名下房屋抵押貸款，其公司給房子評估了五十多萬，貸款打到了朱某的卡上，辦理業(yè)務(wù)是郭某某1、劉某某2和朱某一起辦的。
（5）證人黃某的證言證明，其與朱某系情侶關(guān)系，本來與朱某準備領(lǐng)證結(jié)婚，但因為被郭某某1、劉某某2騙了，沒有錢結(jié)婚了。2017年6月26日劉某某2微信聯(lián)系朱某稱白某那有一輛寶馬迷你汽車需要抵押款13萬元，叫朱某湊錢，當時朱某就不想跟劉某某2做了，劉某某2稱白某給介紹的活如果不干的話白某不會給好臉色，而且之前抵押車手續(xù)都在白某公司放著，如果白某翻臉了朱某之前投資的錢就白花了。朱某被逼的沒辦法了，就讓其用其名下交通銀行信用卡貸款44000元，因其信用卡貸款款項不能轉(zhuǎn)賬，當時朱某在上海，6月28日晚上劉某某2開著大眾速騰汽車帶著郭某某1到其家樓下，其將信用卡及寫有密碼的紙條一起給了劉某某2，之后三四天卡上的44000元貸款被二人刷走了。
（6）證人劉某2的證言證明，其女兒劉某某2和郭某某1在2016年底開始在中宜里居住，2017年底離開。在中宜里居住期間吃住在一起，可以算是形影不離。二人沒有正式工作沒有收入，平時其管她倆吃飯，給劉某某2零花錢。劉某某2和郭某某1沒有做過抵押車的生意，劉某某2將自己新買的福特蒙迪歐汽車抵押貸款了。其認識朱某，朱某和劉某某2、郭某某1是小學同學，在2016年和2017年的時候他們?nèi)齻€之間聯(lián)系比較多，在2017年朱某到其家來找劉某某2和郭某某1要過錢，知道他們在那時候有錢的往來，但具體情況不清楚，后來鬧得很不愉快等情況。
（7）朱某手寫資金明細證明，2017年6月16日手機銀行轉(zhuǎn)賬白某66500元用于投資抵押豐田汽車；2017年6月16日至19日通過手機銀行轉(zhuǎn)賬給白某、劉某某2共計134300元用于投資抵押別克汽車；2017年6月28日至7月2日通過手機銀行、支付寶、微信向郭某某1、劉某某2轉(zhuǎn)賬共計28400元用于投資抵押寶馬迷你汽車。
（8）朱某浦發(fā)銀行手機匯出回單及名下浦發(fā)銀行、建設(shè)銀行賬戶交易明細證明，浦發(fā)銀行尾號1014賬戶于2017年6月16日分別向白某名下招商銀行尾號9121賬戶轉(zhuǎn)賬10000元、56500元、26500元、30000元。
（9）朱某名下微信、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬明細證明，2017年6月28日至7月2日朱某名下微信、支付寶向劉某某2、郭某某1微信、支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計25400元。
（10）白某名下銀行卡賬戶交易明細證明，招商銀行尾號9121賬戶2017年6月16日收到朱某浦發(fā)銀行尾號1014賬戶分三筆轉(zhuǎn)賬10000元、26500元、30000元，6月19日收到朱某轉(zhuǎn)賬56500元。
（11）劉某某2名下工商銀行尾號3691賬戶交易明細證明，2017年6月17日收到朱某民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬三筆5000元、2800元、20000元，6月19日收到朱某民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩筆40000元和10000元。
（12）黃某名下交通銀行信用卡交易明細證明，2017年6月27日黃某名下交通銀行信用卡ＰＯＳ消費兩筆16192元和8500元，6月28日ＰＯＳ消費16100元，2017年8月信用卡應(yīng)還款金額為35412.36元。
（13）朱某與郭某某1微信聊天記錄截圖證明，朱某通過微信問郭某某1是不是讓他借錢還王某的利息，郭某某1稱通過軟件借錢可靠，用軟件借來錢就不用賣他（朱某）的房子了。在與朱某聊天記錄中郭某某1承認朱某給白某轉(zhuǎn)賬三次共11萬多，其余房款轉(zhuǎn)到劉某某2工商銀行卡內(nèi)等情況。
4.2017年5月25日至6月2日間，被告人郭某某1、劉某某2謊稱可以通過先低價購買田某名下位于本市北辰區(qū)××街鎮(zhèn)城際美景房屋，后再以高價賣出的方式以獲利，在本市河北區(qū)中宜里附近及北辰區(qū)騙取被害人朱某共計108800元，后錢款被揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，2017年5月21日晚劉某某2通過微信說她朋友田某名下北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)城際美景26號樓一套兩居室房屋要出售，因她與田某關(guān)系特別好，跟田某談好以120萬價格收購，先付50萬定金過戶，等過戶辦理完后委托中介以170萬價格售出，等房屋出售以后把剩下的50萬還給房主，其余的與其平分。因其沒有錢，劉某某2通過微信教其下載可以貸款的軟件去貸款，又推薦其試著在支付寶上貸款。2017年5月24日其將在支付寶和網(wǎng)貸所貸得款項共計24900元通過支付寶轉(zhuǎn)賬給劉某某2，2017年5月25日通過支付寶向劉某某2轉(zhuǎn)賬四筆1600元、3000元、50000元、17500元，5月26日通過支付寶向劉某某2轉(zhuǎn)賬1700元，5月27日通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某25000元，5月28日通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某某22100元和3000元，6月2日通過支付寶轉(zhuǎn)賬給劉某某22000元，6月4日轉(zhuǎn)賬給劉某某23000元。2017年6月中旬，劉某某2告訴其房屋過戶手續(xù)已經(jīng)辦好，房產(chǎn)證已經(jīng)過戶在她名下，房屋正委托中介進行出售。因房屋遲遲未能售出，其通過微信詢問郭某某1和劉某某2原因，她們倆說房主回老家了不在天津短時間無法處理房子買賣的事。2017年10月22日，其以買房為由去潞緣房屋地產(chǎn)中介通過銷售員聯(lián)系到北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)城際美景房屋房主，并約見房主在中介公司見面，得知房主就在天津未回老家，其要求房主出示了該房屋的房產(chǎn)證，其見房產(chǎn)證上的名字并沒有過戶到劉某某2名下。
（2）證人田某證言證明，其與劉某某2系五六年的朋友關(guān)系，郭某某1是劉某某2同性戀朋友，其與郭某某1不熟。其與郭某某1、劉某某2之間不存在投資賺錢的關(guān)系。2016年劉某某2和郭某某1租住其北辰區(qū)××的房屋，那時劉某某2和郭某某1在外邊欠了不少錢，其通過借貸款借給她們一百萬左右，她們沒有歸還借款，害的其為了還貸款把房子賣了。2017年4、5月時郭某某1、劉某某2提出過買其房屋，其感覺她們就是找個借口不還錢，就沒同意，后來就找不到她們?nèi)肆恕?018年其將該房屋出售給趙某并辦理了過戶手續(xù)，該房屋出售與劉某某2、郭某某1無關(guān)。2017年10月22日有一個男的通過中介說想買其房子，并要求看房本，其給那男的看了房本的照片，當時房子是在其名下，后來也沒有談后續(xù)的買賣合同。其不認識朱某，也沒有聽郭某某1、劉某某2說過朱某，其沒有將房子過戶到劉某某2名下等情況。
（3）證人趙某的證言證明，其是通過中介盧某從田某處購買的北辰區(qū)××的房屋，并辦理了房屋過戶手續(xù)，其不認識郭某某1和劉某某2，房屋買賣與郭某某1、劉某某2無關(guān)。
（4）證人盧某的證言證明，其是鏈家地產(chǎn)劉園店銷售員，2018年4月其出售過北辰區(qū)××的一套房產(chǎn)，出售方是田某，買方是趙某，在房屋買賣過程中沒有其他人參與，沒見過也沒有聽過郭某某1、劉某某2這兩個人。
（5）證人黃某的證言證明，2017年10月份因朱某抵押他們名下的房子快到期了，其讓郭某某1、劉某某2到其家中解決這個問題，郭某某1一個人來的，劉某某2說發(fā)燒了不來了，最后郭某某1也沒有提出解決方案，這次見面郭某某1提到購買田某房子的事情，說房子已經(jīng)過戶到劉某某2名下。其曾使用微信、短信以及打電話方式與劉某某2聯(lián)系過，其與朱某吵架后，劉某某2打電話勸其，并聊了購買田某房子的事情。其和朱某到河北區(qū)中宜里劉某某2父親家里找劉某某2、郭某某1要錢，但是只見到郭某某1和劉某某2父親，劉某某2只是在屋里說話未露面等情況。
（6）朱某手寫資金明細證明，2017年5月26日至5月28日以投資購買城際美景房子為名其通過微信、支付寶等方式向劉某某2轉(zhuǎn)賬共計108800元。
（7）朱某名下支付寶賬戶、微信賬戶轉(zhuǎn)賬記錄證明，其名下支付寶、微信賬戶于2017年5月24日至6月4日分別向劉某某2賬戶轉(zhuǎn)賬共計108800元。
（8）房屋掛牌情況、相關(guān)不動產(chǎn)查詢證明、房屋買賣合同、產(chǎn)權(quán)證明（復印件）等證明，田某名下北辰區(qū)雙街鎮(zhèn)城際美景房屋買賣情況與郭某某1、劉某某2二人無關(guān)。
（9）朱某與郭某某1、劉某某2微信聊天記錄截圖證明，2017年10月朱某分別與郭某某1及劉某某2微信多次聯(lián)系問購買田某房屋事宜，對方以微信說不清楚讓與郭某某1見面說、貸款政策變化、與田某另有協(xié)議等理由搪塞。2017年10月19日朱某在通過微信詢問郭某某1、劉某某2過程中，能夠分辨出對方是劉某某2或郭某某1使用手機等情況。
5.2017年9月19日至9月27日間，被告人郭某某1、劉某某2謊稱投資某游戲廳可得高額利潤，誘使被害人朱某兩次借小額貸款投資，在本市河北區(qū)、河西區(qū)等地騙取被害人朱某共計71100元，為加深被害人錯誤認識，以利潤為名轉(zhuǎn)給被害人2000元，實際騙取69100元，后錢款全部揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，2017年9月13日郭某某1微信稱有一個掙錢快的辦法，如果順利的話可以幫其把所有網(wǎng)貸還清并還有富余，說在和平區(qū)××道上有一家“四平游戲廳”，讓其投4萬元給她，她再投給游戲廳這樣一天可得2000元利潤，因其沒有錢去投資，郭某某1向其介紹了一個小高息的私人貸款公司貸款，并稱不用擔心還不上錢，把借到的錢投到游戲廳后一天能收2000元呢。2017年9月18日這家貸款公司人員到其家入戶調(diào)查，稱其欠太多網(wǎng)貸不能給貸款，但不能白來讓其交15000元的手續(xù)費和入戶費，否則他們就在其家里不走了。實在沒辦法其向朋友借了15000元通過建設(shè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬給貸款公司工作人員韓慶春銀行賬戶尾號8778賬戶15000元，最終也沒有借到錢。后來其和劉某某2、郭某某1在劉某某2家門口見面，劉某某2說她同學王某的對象也是干小高息貸款的，并稱這次是熟人不會像上次一樣坑其了，說她跟郭某某1的征信條件不好，名下也沒有可抵押物，就只能指望其去貸款了。后郭某某1和劉某某2帶著其在劉某某2同學王某的對象友勝資本貸款公司借款，2017年9月19日其從王某處借到了40000元，當晚其和郭某某1打車到河北區(qū)××路××道，其通過建行手機銀行轉(zhuǎn)賬給郭某某1工行卡尾號1272賬戶40000元，郭某某1稱當晚她將錢送去給游戲廳讓其20日開始收錢，20日郭某某1將2000元通過微信轉(zhuǎn)賬給其說是第一天利潤，之后就再沒有轉(zhuǎn)過。9月25日晚郭某某1稱游戲廳9月底到十一放假期間準備放水利潤會翻倍，幾天就能掙好幾十萬，想讓其再去劉某某2同學王某那里借三萬就借十天就行，她和劉某某2再去找父母借點錢出來。2017年9月27日其跟郭某某1和劉某某2一起又從劉某某2同學王某的友勝資本貸款公司借了30000元，在中宜里分別通過建行手機銀行轉(zhuǎn)給郭某某1銀行卡尾號1272賬戶25000元及微信轉(zhuǎn)賬5000元，當時劉某某2也在場。后來郭某某1和劉某某2稱是游戲廳耍了她們一直以裝修為由拖著不給錢，其多次要求郭某某1和劉某某2帶著其去游戲廳看看，郭某某1、劉某某2以各種理由說看不成去不了。后其自己去過郭某某1說的游戲廳的位置，但沒有發(fā)現(xiàn)有干游戲廳的。
（2）證人王某的證言證明，其與對象經(jīng)營的友勝資本貸款公司坐落于小白樓富力中心1910號，公司未注冊只是租個經(jīng)營場地。其與劉某某2是小學同學，劉某某2是個大騙子，其不認識朱某。劉某某2帶著郭某某1、朱某到其公司幫朱某貸款兩次，每次都是三四萬，主要是劉某某2負責向其介紹朱某的情況，稱朱某有房有車還有好工作，讓其放心肯定能還上錢，借款未說明用途。貸款的事都是劉某某2辦的，郭某某1每次去都不怎么說話，郭某某1與其說話的時候都看劉某某2眼神，感覺郭某某1都是聽劉某某2的。
（3）朱某手寫資金明細及名下建行賬戶、微信交易明細證明，2017年9月19日朱某收到王某83400元，當日轉(zhuǎn)賬給郭某某1尾號1272賬戶39900元。9月27日朱某收到王某34000元，同日轉(zhuǎn)賬給郭某某125000元。微信賬戶9月20日收到郭某某1轉(zhuǎn)入2000元，9月21日轉(zhuǎn)賬給郭某某1200元，9月25日轉(zhuǎn)賬給郭某某11000元，9月27日轉(zhuǎn)賬給郭某某15000元。
（4）郭某某1名下銀行賬戶交易明細證明，工商銀行尾號1272賬戶2017年9月19日、27日分別收到朱某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬39900元、25000元。
（5）借據(jù)證明，朱某于2017年9月19日借款83400元，2017年11月10日與友勝資本貸款公司王某借款結(jié)清。
（6）公安機關(guān)情況說明證明，經(jīng)民警走訪案件中游戲廳涉及地址，未發(fā)現(xiàn)有游戲廳。
（7）朱某與郭某某1微信聊天記錄截圖證明，郭某某1稱王某是劉某某2的朋友，貸款公司給劉某某2打過電話，劉某某2接聽的。郭某某1向朱某保證游戲廳的錢百分之一萬可以拿回來，游戲廳都怕報警，不會因為這點錢惹麻煩，并數(shù)次提到去游戲廳拿錢給朱某，朱某催促數(shù)次未果等情況。
6.2017年9月25日及2017年10月7日，被告人郭某某1、劉某某2謊稱被告人郭某某1被游戲廳老板及“徐良”扣押無法脫身，需要贖金解救，在本市河北區(qū)中宜里附近及北辰區(qū)騙取被害人朱某共計49589元，后錢款被揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，郭某某1跟劉某某2說去之前她輸了100多萬的游戲廳坑點錢，游戲廳不給的話就報警擾亂游戲廳生意，后來游戲廳的人答應(yīng)給郭某某1和劉某某215000元并讓她們2017年9月24日下午去河東區(qū)拿錢，9月25日下午劉某某2和郭某某1去拿錢時被游戲廳老板扣下，晚上6點半劉某某2給其打電話說郭某某1被游戲廳老板扣下了需要2萬贖人，讓其趕緊轉(zhuǎn)2萬元救急，其于2017年9月25日找朋友借款2萬元在家里通過手機轉(zhuǎn)賬給郭某某1尾號1272賬戶13000元，通過郭某某1發(fā)給其一個花唄支付的二維碼，其在中宜里用支付寶轉(zhuǎn)給郭某某17000元，后劉某某2發(fā)微信稱游戲廳老板將2萬元扣下了。2017年10月2日晚上劉某某2微信跟其說郭某某1被一個叫徐良的從派出所門口帶走，因郭某某1跟徐良有過節(jié)向郭某某1要錢。在郭某某1被徐良扣留期間郭某某1和劉某某2還給其及對象（黃某）發(fā)微信、短信說救救郭某某1，最后沒有辦法其對象（黃某）從自己建行手機銀行ＡＰＰ里的“快貸”業(yè)務(wù)借款30000元，于2017年10月7日晚在家通過手機銀行轉(zhuǎn)給郭某某1工行卡尾號1272賬戶30000元。后其問郭某某1去哪接她，郭某某1說錢給徐良以后他們自然會放人，后來郭某某1說沒事了。2017年10月26日劉某某2將其微信刪除，2017年11月劉某某2一次性把其七張信用卡都寄回來并讓其自己想想辦法還款，稱她已經(jīng)沒有辦法了，只能自顧自了。
（2）證人黃某的證言證明，2017年10月2日劉某某2發(fā)微信給朱某說郭某某1被一個叫徐良的人綁走了，需要錢救她出來，郭某某1也通過微信和短信再三懇求其救救她。其于2017年10月7日從建行手機銀行ＡＰＰ里的“快貸”業(yè)務(wù)借款30000元，在家用手機銀行給郭某某1工商銀行尾號1272賬戶轉(zhuǎn)賬30000元。
（3）朱某手寫資金明細證明，2017年9月25日通過手機銀行和支付寶轉(zhuǎn)賬給郭某某120000元用于贖郭某某1；2017年10月7日因郭某某1被徐良扣下通過手機銀行向郭某某1轉(zhuǎn)賬30000元。
（4）朱某名下建行賬戶明細及支付寶交易記錄證明，2017年9月25日朱某名下建行賬戶、支付寶賬戶分別向郭某某1轉(zhuǎn)賬共計19589元。
（5）黃某名下建行賬戶交易明細證明，2017年10月7日跨行向郭某某1尾號1272賬戶轉(zhuǎn)賬30000元。
（6）郭某某1名下銀行賬戶交易明細證明，工商銀行尾號1272賬戶2017年9月25日收到朱某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬13000元，2017年10月7日收到黃某建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬30000元。
（7）黃某與郭某某1微信聊天記錄截圖證明，郭某某1在微信上求黃某幫忙借錢救她，并要求黃某配合郭某某1編造謊言向她一個朋友借錢，黃某未同意，并提到郭某某1跟朱某去北辰游戲廳，如果輸錢了就報警向游戲廳要錢等情況。
（8）劉某某2與黃某短信內(nèi)容證明，因郭某某1被人扣押，劉某某2向黃某發(fā)短信求黃某借錢救救郭某某1。
7.2017年10月1日至2日間，被告人郭某某1、劉某某2利用與田某車輛存在糾紛，謊稱郭某某1可能被抓致使被害人所有錢款會被擱置處理，在北辰區(qū)騙取被害人朱某共計50000元，后錢款被揮霍。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
（1）被害人朱某陳述證明，2017年9月28日郭某某1打電話說她之前把田某姐夫的現(xiàn)代轎車抵押給白某，現(xiàn)在車主在西青區(qū)找到車了不認抵押的事了，并報警了說她詐騙，她現(xiàn)在在天津市西青區(qū)大寺派出所，讓其想想辦法拿5萬給白某叫車主把車開走，否則她就被抓進去了。之后的兩天都是劉某某2一直跟其說借錢救郭某某1的事，說如果郭某某1被抓了，其所有的錢都要等郭某某1出來了才能解決，于是2017年10月1日其讓父親從農(nóng)行集賢支行取款30000元，其通過建行堯河里分理處的ＡＴＭ機分三次存到建行尾號0448的銀行卡里，在其家中通過手機銀行分兩次轉(zhuǎn)賬給郭某某1工行卡尾號1272賬戶里共計30000元。2017年10月2日其又找同事借了20000元，并于當天通過微信轉(zhuǎn)賬給郭某某120000元。
（2）證人田某的證言證明，現(xiàn)代轎車是借用其姐夫韓卓的指標買的，郭某某1借走開過，2016年9月底郭某某1再次把車開走之后就總躲著其，2017年9月28日其在西青區(qū)××路附近看見自己的這輛現(xiàn)代轎車，就到西青區(qū)大寺派出所報警解決這個事，那時才知道車被郭某某1、劉某某2抵押給白某了，當時郭某某1、劉某某2沒有去派出所，白某給郭某某1打電話稱其報警告郭某某1詐騙，后郭某某1和劉某某2給其打電話質(zhì)問為什么舉報她詐騙。在派出所其未能與白某達成調(diào)解協(xié)議，后來其姐夫韓卓到南開區(qū)法院起訴白某所在的貸款公司，勝訴后才拿回了車。郭某某1和劉某某2知道這事起訴到法院解決了就又消失了。
（3）證人白某、孫某證言證明，2016年9月28日郭某某1、劉某某2在公司抵押過一輛白色現(xiàn)代名途汽車，抵押了7萬塊錢，產(chǎn)權(quán)證上寫的車主是韓卓，郭某某1、劉某某2解釋稱她們沒有指標用的是韓卓的名字，實際上車的所有人是郭某某1。因為郭某某1和劉某某2提供了車輛的產(chǎn)權(quán)證、行駛證，公司就接收了車輛并將抵押款7萬元轉(zhuǎn)到了郭某某1賬戶上，給完錢之后沒多久她倆就消失了。后來公司因為這輛車被韓卓在南開法院起訴了，敗訴后把車還給了韓卓，公司損失了七萬塊錢。公司意識到被郭某某1、劉某某2騙了，公司也準備報警舉報郭某某1、劉某某2詐騙。另有南開區(qū)法院民事判決書證實了韓卓與聚虹（天津）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于上述車輛的訴訟情況。
（4）證人劉某2的證言證明，田某是劉某某2的朋友，她們管她叫田園，其知道田某名下一輛汽車被郭某某1抵押，詳細情況不知道。
（5）朱某手寫資金明細證明，2017年10月1日、10月2日分別使用手機銀行、微信向郭某某1轉(zhuǎn)賬共計50000元。
（6）朱某名下建行賬戶交易明細、微信轉(zhuǎn)賬記錄及郭某某1名下銀行賬戶交易明細證明，朱某通過建行賬戶、微信賬戶于2017年10月1日至2日分別向郭某某1賬戶轉(zhuǎn)賬共計50000元。
公訴機關(guān)針對上述全部事實，還提交了下列經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的證據(jù)證明：
（1）被害人朱某陳述證明，其與劉某某2微信聊天說需要錢時，因嫌打字多麻煩就與劉某某2語音或打電話，在通話過程中能判斷出來是劉某某2，她與郭某某1說話的聲音不一樣，并會問她們是誰，其通過聊天的方式和語氣能判斷出來她們是哪個，也打電話確認過對方是誰。
（2）證人邵某的證言證明，其是劉某某2前夫，與劉某某2婚姻存續(xù)期間，劉某某2無工作，離婚后其及父母接到過貸款公司和銀行電話催劉某某2還債，劉某某2離婚前玩勁舞團等游戲并充值等情況。
（3）證人聶某的證言證明，其是郭某某1母親，郭某某1在外租房住不常回家，只有沒錢的時候才回家或讓其給她轉(zhuǎn)賬。其不清楚郭某某1欠債的原因及數(shù)額名目，其夫婦賣房以及用自有積蓄幫郭某某1還款200多萬欠債。
（4）證人劉某3的證言證明，其與劉某某2為高中同學關(guān)系，互有微信偶爾聊天。2016年底或2017年初，劉某某2通過微信文字向其借錢，其感覺說話語氣不像劉某某2本人，后與劉某某2見面時詢問此事，劉某某2稱那次手機是別人在用。
（5）辨認筆錄證明，朱某、黃某辨認出被告人郭某某1、劉某某2，王某辨認出被告人劉某某2。
（6）劉某某2手機勘驗提取的微信聊天記錄截圖證明，劉某某2跟上海網(wǎng)友微信聊天中承認自己以前經(jīng)常玩游戲，并且花了不少錢。劉某某2微信已拉黑田某、王某、劉某1以及被害人朱某。2019年7月,朱某再次申請加劉某某2微信好友,在好友申請中罵劉某某2，劉某某2也回罵，同期（不同時間）另一人也在微信好友申請中告知劉某某2已經(jīng)民事起訴劉某某2，說明劉某某2并不只拖欠朱某一人的錢款。
（7）劉某某2微信、支付寶賬戶明細及微信朋友圈內(nèi)容截圖證明，在案發(fā)期間被告人劉某某2微信、支付寶存在大量生活、游戲消費支出及本人操作發(fā)微信朋友圈的情況。
（8）調(diào)取證據(jù)通知書、被告人劉某某2和郭某某1名下銀行卡賬目明細證明，二被告人銀行賬戶資金交易情況，被告人劉某某22017年期間銀行賬戶交易頻繁，且都是通過微信或支付寶進行交易，部分錢款是通過財付通支付。二被告人名下銀行卡賬戶均沒有大額存款等情況。
（9）個人征信報告證明，二被告人個人征信報告存在貸款逾期的情況。
（10）二被告人手機勘驗光盤7張、訊問二被告人錄像光盤3張、公安機關(guān)走訪錄像光盤1張、朱某與二被告人聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄光盤1張、二被告人微信賬單截屏及視頻光盤2張、劉某某2支付寶賬戶截圖光盤1張及朋友圈截屏光盤1張、田某王某證言光盤1張、調(diào)取白某名下銀行賬戶光盤1張等共18張及相關(guān)截圖證明，案件證據(jù)材料調(diào)取等情況。
（11）被告人郭某某1的陳述與辯解證明，其在公安機關(guān)稱其與劉某某2是小學同學也是同性戀關(guān)系，與朱某也是小學同學關(guān)系。其與劉某某2同居期間沒有工作，在田某北辰區(qū)城際美景住的時候想買田某的房子，最后因為沒有錢沒有買，也向朱某說過可以低價購買高價賣出田某北辰區(qū)城際美景房子的事，但田某把房子賣給別人了。劉某某2的手機其和劉某某2都在使用，在加上朱某微信號以后就不用劉某某2手機了。劉某1是劉某某2的表弟，其只與劉某1見過兩次面，沒有以抵押汽車的借口讓朱某向劉某1匯款，其只是跟朱某提過做抵押車生意，抵押的什么車，在哪抵押的都忘了。其通過白某介紹知道一個房屋抵押貸款公司，其又介紹給朱某用于辦理朱某名下房屋抵押，辦抵押房屋貸款的時候是其和劉某某2、朱某一起去的，但朱某沒有讓其和劉某某2上樓，其它事實都以記不清忘記了為由未能具體說明。庭審過程中被告人郭某某1先是全部否定公訴機關(guān)指控的犯罪事實，后承認指控的全部事實，但以記不清為由拒不供述每起犯罪的具體細節(jié)等情況。
（12）被告人劉某某2的陳述與辯解證明，其與郭某某1是小學同學也是同性戀關(guān)系，其和郭某某1在田某北辰區(qū)城際美景小區(qū)及其父親劉某2家里同居過，與郭某某1共同生活時郭某某1能夠很方便地使用其手機。其與郭某某1在田某房子同居期間提出過要購買田某房屋，但是田某沒有同意。其收到過朱某給其郵寄的銀行卡，其和郭某某1、朱某一起去過天津市南開區(qū)長江道融匯廣場23-2-1-901號羽象金融貸款公司給朱某名下房子作抵押貸款。郭某某1名下一輛速騰汽車和其名下的蒙迪歐汽車都抵押在白某所在的貸款公司，郭某某1還將田某姐夫韓卓的白色現(xiàn)代汽車抵押給了白某，白某還因為這個車找郭某某1解決這個事。劉某某2在庭審中稱郭某某1沒有被人扣押過，并稱公訴機關(guān)指控的事實其都不知道，均為郭某某1所為，認為自己無罪，不承認起訴書指控的事實等情況。
（13）案件來源、抓獲經(jīng)過證明，2018年9月14日公安機關(guān)接到被害人朱某報警稱，2017年5月至2017年10月期間，其被小學同學劉某某2和郭某某1先后多次以投資和倒賣房子賺錢等名義騙走人民幣一百余萬元，公安機關(guān)于2018年10月11日立案，并對二被告人戶籍地進行走訪無果，后對二被告人上網(wǎng)追逃。2020年1月18日公安機關(guān)在北辰區(qū)××將在逃人員劉某某2抓獲歸案。被告人劉某某2主動交代郭某某1聯(lián)系電話，后民警電話聯(lián)系到被告人郭某某1，隨后郭某某1投案。
（14）公安機關(guān)出具的情況說明證明，由被害人及證人提供的被告人郭某某1、劉某某2手機號碼均已注銷，經(jīng)走訪二被告人戶籍地及二被告人家屬均未查到二被告人住址及聯(lián)系方式。
（15）在逃人員登記表證明，被告人郭某某1、劉某某2為公安機關(guān)上網(wǎng)追逃人員，后被抓獲歸案。
（16）戶籍材料證明，被告人郭某某1、劉某某2的自然人的身份情況。
上述證據(jù)，來源合法，客觀真實，能夠形成完整的證據(jù)鎖鏈，可以作為定案依據(jù)，確立在案。
針對爭議焦點，本院綜合評判如下：
1.針對被告人劉某某2的辯護人所提起訴指控的第1起犯罪事實未有證據(jù)證明被告人劉某某2對此知情且參與該起詐騙的辯護意見，經(jīng)查，被害人朱某陳述稱其在微信聊天及轉(zhuǎn)賬過程中通過微信語音通話能肯定是被告人劉某某2在與其交談，同時被騙取的40000元也是通過微信賬戶直接轉(zhuǎn)賬到被告人劉某某2的微信賬戶，在案證據(jù)能夠證實被告人劉某某2虛構(gòu)事實騙取被害人40000元，故被告人劉某某2辯護人的此辯護意見本院不予支持，被告人劉某某2的辯解本院不予采納。另，在案證據(jù)無法證實被告人郭某某1參與此起犯罪，故對被告人郭某某1的詐騙數(shù)額扣除40000元。公訴機關(guān)指控被告人郭某某1參與此項犯罪，本院不予支持，公訴機關(guān)指控的該起詐騙數(shù)額，本院根據(jù)在案證據(jù)予以糾正。
2.針對被告人郭某某1的辯護人所提被告人郭某某1并未參與實施第2起犯罪事實，起訴指控被告人郭某某1詐騙數(shù)額86000元應(yīng)扣除的辯護意見，經(jīng)查，證人劉某1的證言、被害人朱某陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等在案證據(jù)，能夠證實被告人劉某某2虛構(gòu)劉某1經(jīng)營現(xiàn)金貸需要資金周轉(zhuǎn)，騙取被害人朱某86000元，但在案證據(jù)無法證實被告人郭某某1參與了該起犯罪事實，被告人郭某某1辯護人的該辯護意見本院予以采納，對被告人郭某某1的詐騙數(shù)額扣除86000元。公訴機關(guān)指控被告人郭某某1參與此項犯罪證據(jù)不足，本院不予支持。
3.針對被告人劉某某2辯護人所提起訴指控的第3起犯罪事實劉某某2的詐騙數(shù)額為103400元及二被告人的辯護人所提黃某名下交通銀行信用卡被刷卡44000元應(yīng)從二被告人詐騙數(shù)額扣除的辯護意見，經(jīng)查，證人孫某、白某、徐某的證言、被害人朱某的陳述及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄證實，被告人郭某某1和劉某某2共同虛構(gòu)與白某合伙做抵押車生意獲高額收益的事實，共同騙取被害人朱某226200元，故被告人劉某某2的辯護人所提起訴指控劉某某2的詐騙數(shù)額為103400元的辯護意見與庭審查明事實不符，該辯護意見本院不予支持。被害人朱某陳述稱因抵押寶馬迷你汽車，于2017年6月28日黃某名下交通銀行被刷卡44000元及其7月2日通過微信向劉某某2賬戶轉(zhuǎn)賬13000元，在案證據(jù)僅有被害人朱某的陳述及證人黃某的證言，且黃某交通銀行信用卡賬單交易明細顯示刷卡交易為ＰＯＳ消費無對手信息，公訴機關(guān)未提供其他證據(jù)證實該筆錢款是由二被告人刷卡消費，二辯護人的該辯護意見，本院予以支持。被害人朱某微信賬戶明細顯示2017年7月2日其收到三筆錢款共計10000元后直接全部轉(zhuǎn)賬給劉某某2，現(xiàn)有證據(jù)無法證明同日朱某名下賬戶再向劉某某2轉(zhuǎn)賬3000元的記錄，故無法認定朱某向劉某某2微信賬戶轉(zhuǎn)賬13000元。公訴機關(guān)的此項指控詐騙數(shù)額，本院根據(jù)在案證據(jù)予以糾正。
4.針對二被告人的辯護人所提起訴指控被告人郭某某1、劉某某2實施的第5起犯罪不存在虛構(gòu)的事實，不應(yīng)認定為詐騙，指控詐騙數(shù)額48800元應(yīng)扣除的辯護意見，經(jīng)查，被害人朱某的陳述、證人白某、孫某的證言及相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，不能證明二被告人虛構(gòu)此事實欺騙被害人財物，被害人朱某明確知道向白某轉(zhuǎn)賬48800元是用于幫被告人郭某某1贖車，未存在錯誤認識的情況，故二被告人的辯護人所提該辯護意見，本院予以支持，公訴機關(guān)指控的詐騙數(shù)額48800元應(yīng)予扣除。公訴機關(guān)的此項指控本院不予支持。此部分錢款被害人可以提起民事訴訟另行追償。
5.針對劉某某2的辯護人所提現(xiàn)有證據(jù)無法證實劉某某2參與指控的第6起犯罪事實及二被告人的辯護人所提郭某某1以利潤名義轉(zhuǎn)賬給被害人2000元應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣除的辯護意見，經(jīng)查，被害人朱某的陳述、證人王某的證言、情況說明及微信聊天記錄證實，被告人郭某某1和劉某某2共同虛構(gòu)投資游戲廳可得高額利潤，被告人劉某某2介紹被害人去其同學王某處借小額貸，去投資根本不存在的游戲廳，被告人郭某某1以游戲廳利潤為名給被害人朱某2000元，二被告人相互配合更強化了被害人的錯誤認識，故被告人劉某某2的辯護人所提劉某某2未參與該起詐騙犯罪的辯護意見與庭審查明事實不符，本院不予支持。以利潤為名給被害人的2000元可視為在案發(fā)前歸還，在指控的詐騙數(shù)額中扣除，公訴機關(guān)指控的詐騙數(shù)額本院依法予以調(diào)整。
6.針對劉某某2辯護人所提無證據(jù)證實劉某某2參與起訴指控第7起犯罪事實的辯護意見，經(jīng)查，由被害人朱某的陳述、證人黃某的證言、微信聊天記錄、短信內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬記錄證實，被告人郭某某1、劉某某2以被告人郭某某1被他人扣留需要贖金為由，騙取被害人朱某49589元，其中被告人劉某某2當庭供述稱郭某某1根本就沒有被別人扣押，被告人郭某某1亦無法說出游戲廳的具體位置及徐良為何人，由此更能確定被告人郭某某1、劉某某2詐騙被害人朱某的犯罪事實，故被告人劉某某2辯護人的該辯護意見本院不予支持。公訴機關(guān)的此項指控詐騙數(shù)額50000元，本院根據(jù)在案銀行轉(zhuǎn)賬記錄數(shù)額予以糾正。
7.針對被告人劉某某2的辯護人所提起訴指控的第8起犯罪事實不存在及數(shù)額不成立的辯護意見，經(jīng)查，被害人朱某的陳述、證人田某、孫某、白某、劉某2的證言及轉(zhuǎn)賬記錄證實，二被告人利用田某與白某所在公司存在車輛糾紛的事由，向被害人謊稱被告人郭某某1可能被派出所關(guān)押，如果郭某某1被關(guān)押其之前的錢將被擱置處理短期無法收回，二被告人以繼續(xù)合伙做生意為名欺騙被害人朱某，而實際上被告人郭某某1、劉某某2并未參與車輛糾紛解決，只是通過白某知道了此事，借此事騙取被害人錢款并揮霍。故被告人劉某某2辯護人的該辯護意見本院不予支持。
8.關(guān)于被告人劉某某2辯護人所提劉某某2有立功情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，抓獲經(jīng)過證實被告人劉某某2到案后主動向公安機關(guān)交代被告人郭某某1的聯(lián)系電話，公安機關(guān)通過電話聯(lián)系到被告人郭某某1，后郭某某1主動投案。被告人劉某某2協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯的行為，屬立功表現(xiàn)，其辯護人的此辯護意見本院予以支持。另，被告人郭某某1雖然經(jīng)公安機關(guān)電話通知主動到案，但未能如實供述自己全部的犯罪事實，不構(gòu)成自首。
9.二被告人共同犯罪的問題。經(jīng)查，證人劉某2、聶某、邵某的證言及二被告人供述證實，被告人郭某某1與被告人劉某某2系同性戀關(guān)系，二人無工作及收入來源，同居期間吃住在一起，形影不離，二人均欠有外債，都曾被他人上門要債。公安機關(guān)對被告人劉某某2手機勘驗結(jié)果顯示，其手機微信部分系劉某某2本人操作，并非完全由被告人郭某某1一人操作，被害人朱某陳述證實能夠通過微信聊天的方式、對方語氣判斷區(qū)別出與他聊天的人是郭某某1或劉某某2，同時也通過打電話、微信語音確認或當面溝通，能夠確認在抵押機動車放貸可得高額利息、購買北辰區(qū)城際美景房屋、投資游戲廳可得高額利潤、郭某某1被他人扣押、與田某車輛存在糾紛等犯罪事實被告人郭某某1、劉某某2都參與了。證人王某、白某、徐某的證言能證明被告人郭某某1和被告人劉某某2在辦理被害人朱某借小額貸、抵押車輛、抵押房屋等事情均共同參與。被告人劉某某2的供述、被害人朱某的陳述及證人黃某、田某的證言能證明被告人郭某某1和被告人劉某某2在被告人郭某某1被他人扣押、與田某車輛存在糾紛等犯罪事實中，均有被告人郭某某1、劉某某2的參與。在案證據(jù)均能形成證據(jù)鎖鏈，證明被告人郭某某1和被告人劉某某2在抵押機動車放貸可得高額利息、購買北辰區(qū)城際美景房屋、投資游戲廳可得高額利潤、郭某某1被他人扣押、與田某車輛存在糾紛等犯罪事實中，以非法占有為目的，故意虛構(gòu)投資賺錢的虛假事實，致使被害人朱某形成并不斷強化自身錯誤認識，二被告人行為上相互配合，共同的犯罪行為造成被害人朱某的經(jīng)濟損失，構(gòu)成共同犯罪，且二人作用相當，不宜區(qū)分主從犯。被告人劉某某2的辯護人所提劉某某2為從犯的辯護意見，本院不予支持。
10.被告人劉某某2在公訴機關(guān)適用認罪認罰制度，建議有期徒刑十年至十二年，并簽署認罪認罰具結(jié)書，但被告人劉某某2當庭對主要犯罪事實拒不供述，不認為自己構(gòu)成詐騙罪，本院綜合全案事實及在案證據(jù)對被告人劉某某2進行量刑。
本院認為，被告人郭某某1、劉某某2利用同窗的信任及想掙快錢的心理，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實隱瞞真相，騙取他人財物，且數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)定罪科刑。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。本案部分系共同犯罪，在共同犯罪中，二被告人作用相當，不宜區(qū)分主從犯，可根據(jù)二被告人犯罪數(shù)額、情節(jié)分別處罰。案發(fā)后二被告人不能賠償被害人損失，給被害人造成的經(jīng)濟損失無法挽回，均可酌情從重處罰。被告人劉某某2到案后協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，屬立功表現(xiàn)，可從輕處罰。公訴機關(guān)指控二被告人詐騙714086.64元的數(shù)額，本院根據(jù)在案證據(jù)綜合予以糾正。二辯護人所提其他辯護意見，合理部分本院酌情予以采納。據(jù)此，分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條、第六十八條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人郭某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2031年1月17日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)付清。）
被告人劉某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2031年1月17日止。罰金自判決生效后一個月內(nèi)付清。）
二、責令被告人郭某某1、劉某某2退賠被害人朱某人民幣503689元，并承擔連帶責任；被告人劉某某2退賠被害人朱某人民幣126000元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 呂 垣
審 判 員 梁 芳
人民陪審員 王宏麗
二〇二〇年十二月二十四日
書 記 員 寧孟彬
