案??由 詐騙
案??號 （2020）津0110刑初33號
天津市東麗區(qū)人民檢察院以津麗檢一部刑訴（2019）203-1號起訴書、津麗檢一部刑補訴（2020）3-1號補充起訴決定書指控被告人譚某某1、譚某某2、伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市東麗區(qū)人民檢察院指派檢察員寧趙云、漆禹出庭支持公訴，被害人王某委托的訴訟代理人秦承林，被告人譚某某1與辯護人史維眾、譚某某2與辯護人易靜、伍某3與辯護人李曉燕、劉某某4與辯護人宋建巖、唐某某5與辯護人蘇博文、伍某某6與辯護人張鑫、黃某7與辯護人許作賓、張某8與辯護人宮美玲、李某某9與辯護人王寧、吳某某10與辯護人咸慧晶、王某某11與辯護人張海燕、蔣某某12與辯護人田寧、吳某13與辯護人殷強、徐某某14與辯護人閆增春到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2017年4月至2018年12月間，被告人譚某某1、譚某某2在湖南省永州市冷水灘區(qū)、東安縣××租房作為作案窩點，先后招募被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14等人，經(jīng)過培訓(xùn)后，組成詐騙集團。2018年11月，被告人伍某3、唐某某5、劉某某4、伍某某6分別出資入股。
該團伙實施詐騙過程中，分為責任人、主管人員、廣告推廣員、財務(wù)人員、后勤保障人員、業(yè)務(wù)員、發(fā)貨員等，被告人譚某某1、譚某某2為該集團的責任人，負責全面工作，被告人伍某3為主管，負責業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)及管理，被告人張某8負責網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，被告人黃某7負責財務(wù)，被告人李某某9負責后勤保障工作，被告人劉某某4、唐某某5、伍某某6、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14均為業(yè)務(wù)員。被告人譚某某1、譚某某2為實施詐騙活動購買電腦、手機等作案工具，由被告人張某8通過百度等網(wǎng)絡(luò)搜索平臺推廣治療男性性疾病的廣告，誘騙被害人通過該廣告添加微信好友，后被告人劉某某4、唐某某5、伍某某6、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14冒充老中醫(yī)或老中醫(yī)助理身份，并根據(jù)被告人譚某某2、伍某3提供的話術(shù)本通過微信解答被害人的問題，進一步取得被害人的信任后，誘騙被害人通過微信支付定金、預(yù)付款等方式購買補腎茶等所謂的保健品，后由被告人唐明雙等人在廣東省廣州市向被害人郵寄保健品。該犯罪集團通過上述方式先后騙取被害人謝某等300余人錢款總計人民幣240余萬元。所騙錢款除支付廣告推廣費外，其余贓款通過被告人李某某9及劉健康、譚勇（均另案處理）等人的賬戶以基本工資、提成工資等方式俵分。
2018年12月20日，被告人譚某某1、譚某某2、伍某3、蔣某某12、劉某某4、唐某某5、吳某某10、伍某某6被當場抓獲。2019年2月14日、2月15日、2月17日、3月2日、3月6日、3月26日，被告人王某某11、李某某9、徐某某14、張某8、吳某13、黃某7分別被抓獲歸案。
公訴機關(guān)針對上述指控事實向本院出示宣讀了被害人陳述、證人證言、被告人及同案犯供述、搜查筆錄、扣押清單、辨認筆錄、審計報告、案件來源及抓獲經(jīng)過、各被告人戶籍信息等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人譚某某1、譚某某2與伍某3等多名被告人組成犯罪集團，以非法占有為目的，通過網(wǎng)絡(luò)平臺冒充老中醫(yī)，騙取被害人錢財，數(shù)額特別巨大，應(yīng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責任。被告人譚某某1、譚某某2為集團首要分子，伍某3等其余被告人均系從犯。訴請本院依法判處。
被告人譚某某1對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，但辯解1.在犯罪過程中由其一人負責，弟弟譚某某2只是其雇傭的員工；2.公訴機關(guān)指控的數(shù)額過高。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人譚某某1犯詐騙罪的定性無異議，但認為1.譚某某1等人實施詐騙的時間是在2018年3-12月間，時間較短，不能認定為犯罪集團；2.公訴機關(guān)指控的被告人譚某某1的犯罪數(shù)額依據(jù)不足；3.譚某某1有坦白情節(jié)。
被告人譚某某2對公訴機關(guān)指控的罪名不持異議，但辯解其是被哥哥譚某某1叫去幫忙的，不是負責人也不清楚該公司的經(jīng)營項目，每月工資5000元，總計收入30000余元。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人譚某某2犯詐騙罪的定性無異議，但認為譚某某21.系從犯；2.未獲得非法利益；3.公訴機關(guān)就被告人譚某某2在招募人員、提供話術(shù)本、購買作案工具及詐騙數(shù)額等犯罪事實上的指控，證據(jù)不足。
被告人伍某3對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，辯解其不是股東，對其他事實表示認可。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人伍某3犯詐騙罪的定性無異議，但認為1.指控的詐騙金額有誤，公訴機關(guān)出示的審核報告形式不合法、內(nèi)容缺乏客觀性，不能作為認定數(shù)額的依據(jù)；2.被告人伍某3系從犯、認罪認罰、有坦白情節(jié)。
被告人劉某某4對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人劉某某4犯詐騙罪的定性無異議，但認為劉某某4系從犯并有坦白情節(jié)。
被告人唐某某5對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人唐某某5犯詐騙罪的定性無異議，但認為唐某某5系從犯、犯罪情節(jié)輕微。
被告人伍某某6對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，辯解其沒有出資入股，對其他事實表示認可。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人伍某某6犯詐騙罪的定性無異議，但認為伍某某6系從犯、有坦白情節(jié)。
被告人黃某7對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人黃某7犯詐騙罪的定性無異議，但認為黃某7系幫助犯，有坦白情節(jié)。
被告人張某8對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。認為公訴機關(guān)的量刑建議過重。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人張某8犯詐騙罪的定性無異議，但認為張某8系從犯，未直接對被害人實施詐騙，有坦白情節(jié)。
被告人李某某9對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人李某某9犯詐騙罪的定性無異議，但認為被告人李某某9系從犯。
被告人吳某某10對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人吳某某10犯詐騙罪的定性無異議，但認為吳某某10系初犯、從犯、有坦白情節(jié)。
被告人蔣某某12對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人蔣某某12犯詐騙罪的定性無異議，但認為1.公訴機關(guān)指控的犯罪金額有誤；2.蔣某某12系從犯、初犯、有坦白情節(jié)。
被告人王某某11對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人王某某11犯詐騙罪的定性無異議，但認為王某某11系從犯、初犯、有坦白情節(jié)。
被告人吳某13對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人吳某13犯詐騙罪的定性無異議，但認為吳某13系從犯。
被告人徐某某14對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
辯護人對公訴機關(guān)指控被告人徐某某14犯詐騙罪的定性無異議，但認為徐某某14系從犯，有自首情節(jié)。
經(jīng)審理查明，2017年3月至2018年12月間，被告人譚某某1、譚某某2先后在湖南省永州市冷水灘區(qū)、東安縣××租房作為作案窩點，先后招募被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14等人，組成詐騙集團。
在該詐騙集團中，被告人譚某某1、譚某某2為該集團的責任人，負責全面工作，出資購買電腦、手機等作案工具。被告人伍某3為業(yè)務(wù)員主管，負責業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)及管理。被告人張某8負責網(wǎng)絡(luò)廣告推廣。被告人黃某7負責財務(wù)。被告人李某某9負責后勤保障工作。被告人劉某某4、唐某某5、伍某某6、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14均為業(yè)務(wù)員。
被告人劉某某4、唐某某5、伍某某6、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14經(jīng)過培訓(xùn)后，以老中醫(yī)或老中醫(yī)助理的身份，使用事先準備的話術(shù)本通過微信解答被害人男性性疾病的相關(guān)問題，取得被害人信任后，誘騙被害人通過微信支付定金、預(yù)付款等方式購買補腎茶等保健品，后由唐明雙等人在廣東省廣州市向被害人郵寄保健品。
被告人譚某某1、譚某某2、伍某3在2017年3月至2018年12月期間內(nèi)參與實施詐騙，金額為1995306.16元，獲利分別為155000元、65000元、123000元；被告人劉某某4、唐某某5于2018年3月至2018年12月間參與詐騙，金額為1078468.16元，獲利分別為21898元、21827元；被告人伍某某6于2018年11月至2018年12月間參與詐騙，金額為341149元，獲利3986元；被告人黃某7于2017年3月至2018年10月間參與詐騙，金額為1654157.16元，獲利80000元；被告人張某8于2017年3月至2017年11月間參與詐騙，金額為743463元，獲利70000元；被告人李某某9于2018年1月至2018年9月間參與詐騙，金額為796293.16元，獲利26500元；被告人吳某某10于2017年4月至2018年11月間參與詐騙，金額為1859600.16元，獲利60000元；被告人王某某11于2017年5月至2018年10月間參與詐騙，金額為1607559.16元，獲利50000元；被告人蔣某某12于2017年7月至2018年12月間參與詐騙，金額為1518628.16元，獲利8000元；被告人吳某13于2017年4月至2018年9月間參與詐騙，金額為1544461.16元，獲利50000元；被告人徐某某14于2017年7月至2018年9月間參與詐騙，金額為1203489.16元，獲利20000元；
2018年12月20日，被告人譚某某1、譚某某2、伍某3、蔣某某12、劉某某4、唐某某5、吳某某10、伍某某6被當場抓獲。2019年2月14日、2月15日、3月2日、3月6日、3月26日，被告人王某某11、李某某9、徐某某14、張某8、吳某13、黃某7分別被抓獲歸案。2019年2月17日，被告人徐某某14被傳喚到案。
審理中，被告人張某8、吳某13分別退繳非法所得人民幣98300元、600元。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.案件來源及抓獲經(jīng)過證明：十四名被告人到案的事實。
2.被害人王某等300余人的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄證明：被害人被騙取錢財?shù)氖聦崱?/p>
3.證人吳某的證言及房屋租賃合同證明：她于2018年9月3日將其所有的坐落于永州市冷水灘區(qū)仁灣街道萊茵河畔小區(qū)1-2-403號房屋出租給譚勇。房屋出租后她看到房屋內(nèi)擺放了辦公桌，并有很多電腦，布置成教室。
4.現(xiàn)場照片證明：租賃房屋內(nèi)的現(xiàn)場及被扣押的手機情況。
5.搜查筆錄及扣押清單證明：民警對湖南省永州市××小區(qū)××號進行搜查，扣押作案工具手機59部、電腦15臺、銀行卡14張、記錄本1本。
6.被告人供述
（1）譚某某1供述：他于2018年3月投資組建冒充老中醫(yī)的詐騙團伙，4月份開始行騙，他是大老板，負責公司財務(wù)，給廣告公司轉(zhuǎn)賬，給員工發(fā)工資。弟弟譚某某2是二老板，負責具體的業(yè)務(wù)，跟廣告公司對接，制定公司相關(guān)制度。伍某3是所有業(yè)務(wù)員的主管，負責統(tǒng)計每日績效，日常考勤、報表、工資表、對接廣州倉庫發(fā)貨。張某8在詐騙團伙中做推廣。李某某9負責打雜、做衛(wèi)生、取錢。唐明雙在廣州發(fā)貨。業(yè)務(wù)員有伍情、蔣某某12、劉某某4、唐某某5、吳某某10、吳啟文、吳旭東、后續(xù)還有很多人加入。2018年10月中旬，因網(wǎng)絡(luò)廣告的管制，詐騙活動停止。2018年11月6日恢復(fù)行騙，唐華軍代替唐明雙發(fā)貨，唐冬軍提供銀行卡負責取錢。團伙詐騙每月三四百單，營業(yè)額100萬左右，11月份的營業(yè)額為40萬左右。
詐騙流程如下：雇傭廣告公司在網(wǎng)絡(luò)上做老中醫(yī)治病的置頂廣告，累積微信好友。然后給每位業(yè)務(wù)員配發(fā)手機及微信號，客戶添加微信好友后，業(yè)務(wù)員就使用事先準備好的話術(shù)劇本冒充老中醫(yī)和網(wǎng)友聊有關(guān)男性性功能問題，向客戶推銷藥品，藥品都是從廣州美博城低價購買的，共有四種，根據(jù)客戶需求推銷相應(yīng)樣品。業(yè)務(wù)員和客戶談妥后，將客戶的信息錄入達夢系統(tǒng)，由伍某3和廣州的唐明雙聯(lián)系發(fā)貨。
業(yè)務(wù)員詐騙成功后，客戶將款打入業(yè)務(wù)員微信賬戶中，隨后業(yè)務(wù)員將款轉(zhuǎn)入李某某9（后來是唐冬軍）的微信賬戶中，由李某某9（后來是唐冬軍）提現(xiàn)給譚某某1。
（2）譚某某2供述：2018年3月，哥哥譚某某1組織了一個冒充老中醫(yī)行騙的團伙，他和譚某某1各出資5萬元，6、7月份成立了1部和2部，他負責1部，譚某某1負責2部，他負責制定規(guī)章制度。期間的同伙有譚某某1、唐某某5、蔣某某12、伍情、劉某某4、黃某7、唐明雙、王某某11、吳某某10、伍崇年、徐某某14、張景偉、吳啟文、易東林、吳旭東等人。10月份停了一段時間。11月初又繼續(xù)行騙，他和譚某某1、伍某3、劉某某4、伍某某6、唐某某5都有出資。他負責和廣告公司對接，由廣告公司在網(wǎng)上發(fā)廣告，介紹男性健康方面的內(nèi)容，并提供他買來的微信號，將廣告在百度搜索和360搜索中輸入關(guān)鍵字置頂。此期間的同伙有譚某某1、唐冬軍、伍某某6、周建玲、張瓊等人?；颊咄ㄟ^微信好友聯(lián)系到業(yè)務(wù)員后，業(yè)務(wù)員冒充老中醫(yī)使用已經(jīng)準備好的話術(shù)和對方聊天，讓對方相信業(yè)務(wù)員就是老中醫(yī)，業(yè)務(wù)員想辦法讓對方感覺自己有男性性功能疾病，從而向?qū)Ψ酵其N由他從美博城低價購買的藥品，由唐明雙發(fā)貨。
（3）伍某3供述：2018年3月通過譚某某2介紹開始參與行騙。譚某某1和譚某某2是老板，譚某某1負責收錢，譚某某2負責廣告推廣，他負責管理業(yè)務(wù)員的工作。業(yè)務(wù)員負責和客戶聊天，使用準備好的話術(shù)冒充老中醫(yī)給客戶看病，向客戶推銷藥品。行騙成功后，業(yè)務(wù)員將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)，由他匯總后向譚某某2匯報，并匯總業(yè)務(wù)員每天的訂單，提供給唐明雙發(fā)貨。業(yè)務(wù)員的工資是根據(jù)他統(tǒng)計的業(yè)務(wù)員的業(yè)績發(fā)放。此期間的同伙有譚某某1、譚某某2、唐某某5、蔣某某12、伍情、劉某某4、黃某7、唐明雙、王某某11、吳某某10、伍崇年、徐某某14、張景偉、吳啟文、易東林、吳旭東等人。2018年11月份他出資4.4萬元，占22%的股份，錢是譚某某1代墊的。此期間同伙有譚某某1、譚某某2、唐冬軍、唐某某5、蔣某某12、伍情、劉某某4、王某某11、吳某某10、周建玲、張瓊等人。團伙自成立至10月份詐騙金額有三四百萬，11月份騙了45萬，12月份有20多萬，他共獲利10萬左右。
（4）劉某某4供述：2018年4月加入老中醫(yī)詐騙團伙，他投資1萬元占5%股份，老板是唐冬軍、譚某某1和譚某某2，伍某3負責記賬、統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的績效。他是業(yè)務(wù)員，冒充博愛男科的高老師和對方聊天，想方設(shè)法讓對方購買藥品，藥品是低價購買的，沒有什么作用但也吃不死人。從2018年11月開始總計騙了十幾個人20萬元，其得到工資11954元、提成9944元。
（5）唐某某5供述：2018年11月加入該團伙做業(yè)務(wù)員，化名張云，通過微信假借老中醫(yī)的名義和客戶聊天，根據(jù)公司提供的話術(shù)解答客戶關(guān)于男性性功能障礙的問題，向他們推銷老中醫(yī)保健茶。總共騙了20多人，獲得工資及提成總計21827元。
（6）伍某某6供述：2018年11月加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，冒充老中醫(yī)通過微信和客戶聊天，根據(jù)公司提供的話術(shù)解答客戶關(guān)于男性性功能障礙的問題，向他們推銷藥品。同伙有譚某某1、譚某某2、劉某某4、伍某3等人，老板是唐冬軍，伍某3是組長。騙來的錢被唐冬軍拿走了。11月份騙了43528元，獲得工資及提成總計3986元。
（7）黃某7供述：經(jīng)譚某某2介紹，自2017年3月至2018年10月，在老中醫(yī)詐騙團伙中負責財物工作。總計收入八九萬元。在該團伙中，譚某某1、譚某某2、李大余是老板。業(yè)務(wù)主管是伍某3。張某8是推廣員。唐明雙負責發(fā)貨。李某某9、唐明雙、劉健康提供銀行卡并負責取現(xiàn)。她和陳美華是文員。劉某某4等50余人是業(yè)務(wù)員。團伙中沒有醫(yī)生也沒有懂醫(yī)療知識的人。在實際工作中，她接受譚某某2的管理，將譚某某2提供給她的手機號碼申請微信，然后將這些微信號交給伍某3，伍某3再交給張某8進行網(wǎng)上推廣。隨后伍某3將這些微信號發(fā)給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員冒充男性性功能方面的專家、老師或老中醫(yī)，在線接受客戶咨詢，按照公司準備好的話術(shù)和客戶進行溝通，向客戶銷售藥品。業(yè)務(wù)員行騙成功后，將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)。公司每月收入大約有一百多萬，支出包括廣告費和工資大約有七八十萬，剩余的錢交給譚某某2，由老板去分。
（8）張某8供述：2017年3月，經(jīng)譚某某1介紹加入老中醫(yī)詐騙團伙，任推廣員，干到2017年11月，每月工資8000元，總計收入70000元。從QQ上搜索做廣告代理的業(yè)務(wù)員，然后由公司財物黃某7向業(yè)務(wù)員提供的百度賬戶充值，使客戶通過百度搜索關(guān)鍵詞的方式做廣告。
（9）李某某9供述：自2018年初至2018年9月底，在村支書譚某某1組織的團伙中進行詐騙活動，負責做衛(wèi)生。期間他提供四張銀行卡為犯罪團伙使用，幫助譚某某1等人取錢?？傆嬍杖?.65萬元。
（10）吳某某10供述：經(jīng)舅舅譚某某2介紹于2017年4月加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，騙了大約100名客戶，業(yè)務(wù)量有10-20萬元，工資加提成他總計收入六七萬元。
（11）王某某11供述：自2017年5月加入詐騙團伙，至2018年10月止，總計收入5萬元。老板給他配備一臺電腦、二部手機，他按照電腦中記載的聊天話術(shù)，經(jīng)過主管伍某3培訓(xùn)后，以高老師的身份通過微信和男性客戶聊有關(guān)性健康問題，向客戶推薦藥品，通過手機微信收取客戶錢款，然后通過達夢系統(tǒng)下單，唐明雙從廣州給客戶發(fā)貨。該組織有三位老板，一個姓李，兩個姓譚，黃某7負責財務(wù)，張某8是技術(shù)人員，吳某13等人都是業(yè)務(wù)員。
（12）蔣某某12供述：2017年7月加入冒充老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，詐騙十六七人，總計收入八九千元。
（13）吳某13供述：2017年4月至2018年10月，參與老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，老板是譚某某2、譚某某1。總計做了50多萬元業(yè)績，收入5萬余元。
（14）徐某某14供述：他沒有從醫(yī)資格也不懂中醫(yī)相關(guān)知識。自2017年7月至2018年9月，他在譚某某1組織的團伙中冒充老中醫(yī)進行詐騙。期間他按照電腦中記載的聊天話術(shù)，經(jīng)過培訓(xùn)后，以老師的身份通過微信和男性客戶聊有關(guān)性健康問題，向客戶推薦藥品，然后通過達夢系統(tǒng)下單。他平均每個月的業(yè)績大約有2萬左右。
7.同案犯供述
（1）唐冬軍供述：經(jīng)譚某某2介紹于2018年11月29日加入老中醫(yī)詐騙團伙，譚某某2讓他擔任名義上的老板，出事后扛事，每月固定工資七八千元。應(yīng)譚某某2的要求辦了5張銀行卡并開通網(wǎng)銀，都交給譚某某2，后來為譚某某2取過錢，他平日負責做飯，只收到1000元工資。
（2）張景偉供述：2018年3月底至2018年8月底，參與老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，使用譚某某2給的手機和客戶微信聊天，向客戶推銷藥品?？傆嬍杖?7000余元。團伙中還有其他業(yè)務(wù)員，都是冒充老中醫(yī)行騙。
（3）易東林供述：2018年2月，經(jīng)李大余介紹加入老中醫(yī)詐騙團伙，干到2018年8月底，每月收入2100元。該團伙老板是譚某某1、譚某某2、李大余等人，伍某3是組長，推廣員張某8，黃某7負責財務(wù)。他是業(yè)務(wù)員，以老中醫(yī)助理的身份和客戶聊天，讓客戶購買藥品，客戶付款后，他將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)，然后有專人發(fā)貨。
（4）吳旭東供述：經(jīng)譚某某1介紹自2018年3月加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，譚某某1、譚某某2是老板，伍某3任業(yè)務(wù)員主管。獲利一萬余元。
（5）唐英杰供述：2016年10月，他和妻子林靜到譚某某1、譚某某2的公司上班，做業(yè)務(wù)員，老板是譚某某2、譚某某1，一直干到2017年10月。蔣紅娟對其進行培訓(xùn)，他按照蔣紅娟提供的“話術(shù)”單，冒充老中醫(yī)和客戶聊有關(guān)男性性功能障礙的話題，向客戶推銷藥品，客戶付款后，他將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)，唐明雙負責發(fā)貨。總共騙了三四十人，平均業(yè)績2萬余元，他個人收入二三萬元。
（6）林靜供述：2016年10月至2017年9月期間在該團伙中擔任業(yè)務(wù)員，每月收入3000元。期間組長蔣紅娟對其培訓(xùn)，后以老中醫(yī)的身份，按照電腦上的話術(shù)和客戶聊有關(guān)男性疾病的問題，推銷藥品，用微信綁定的賬戶收費，然后將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)，唐明雙在廣州發(fā)貨。她個人收入三萬元左右。
（7）周曉茜供述：2017年10月至2018年5月期間在該團伙中擔任業(yè)務(wù)員，總計收入1.8萬元。經(jīng)譚某某2培訓(xùn)后，以老中醫(yī)、老中醫(yī)助理或老師的身份，按照電腦上的話術(shù)和客戶聊有關(guān)男性疾病的問題，將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)，由專人發(fā)貨。該團伙中沒有具有從醫(yī)資格或知曉中醫(yī)知識的人，都是冒充的。在該團伙中，譚某某2和他哥哥是老板，伍某3、蔣紅娟是組長，黃某7是財務(wù)人員，業(yè)務(wù)員有幾十人。
（8）李偉供述：2018年3月，經(jīng)舅舅譚某某2介紹加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，干到2018年10月，總計收入25000元。譚某某1、譚某某2是老板，伍某3是組長。
（9）李瓊供述：2018年10月加入老中醫(yī)詐騙團伙行騙，任業(yè)務(wù)員，干了不到兩月。2019年3月1日被抓獲，總計收入5000元。
（10）吳啟文供述，2018年11月底加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，騙了十幾個人，得到7000元工資。
（11）唐明雙供述：2018年3月經(jīng)譚某某2介紹到廣州發(fā)快遞，都是關(guān)于男性性功能方面的保健品，他每天根據(jù)電腦達夢系統(tǒng)中的信息發(fā)貨，期間也有退貨的情況，他就將包裝拆掉再發(fā)給其他人，一直干到2018年9月。每月工資4500元，總計收入22500元。
（12）伍崇年供述：她沒有從醫(yī)資格也不懂中醫(yī)相關(guān)知識。2018年4月至10月期間在該團伙中擔任業(yè)務(wù)員，總計收入2.4萬元。期間伍某3對其培訓(xùn)，后以高老師的身份，按照電腦上的話術(shù)和客戶聊有關(guān)男性疾病的問題，推銷藥品，微信綁定的賬戶收費，然后將客戶信息錄入達夢系統(tǒng)，唐明雙在廣州發(fā)貨。庭審中供述與丈夫徐某某14去往公安機關(guān)前已經(jīng)意識到是因詐騙行為而被傳喚的。
（13）伍情供述：2018年3月和丈夫蔣某某12、哥哥伍某3一起加入老中醫(yī)詐騙團伙，10月23日就不干了。11月25日繼續(xù)行騙，老板是譚某某1和譚某某2，伍某3是組長。她任業(yè)務(wù)員冒充老中醫(yī)和客戶聊天，向客戶推銷藥品?？傆嬍杖胍蝗f多元。
（14）周建玲供述：經(jīng)同學(xué)譚某某1介紹于2018年11月28日加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，老板是唐冬軍，她總計得到工資389元、提成158元。
（15）張瓊供述：經(jīng)過譚某某2介紹于2018年11月28日加入老中醫(yī)詐騙團伙，任業(yè)務(wù)員，用老板唐冬軍給的兩個微信號和客戶聊天，總計得到231元的工資。
8.員工工作手冊、各部門職務(wù)管理、考勤制度、規(guī)章制度、會議記錄、業(yè)務(wù)員使用的手機明細證明：詐騙團伙的人員、分工及相關(guān)制度情況。
9.戶籍信息證明：十四名被告人的身份情況。
10.辨認筆錄，同案犯之間互相辨認的情況。
11.審計報告證明：（1）306名被害人陸續(xù)自2017年3月起開始被騙，被騙金額總計人民幣1995306.16元。（2）詐騙團伙2017年3月詐騙金額12000元、2017年4月詐騙金額34598元、2017年5月詐騙金額70501元、2017年6月詐騙金額235873元、2017年7月詐騙金額167822元、2017年8月詐騙金額89101元、2017年9月詐騙金額36820元、2017年10月詐騙金額21913元、2017年11月詐騙金額74835元、2017年12月詐騙金額16705元、2018年1月詐騙金額156670元、2018年3月詐騙金額26493元、2018年4月詐騙金額115439.16元、2018年5月詐騙金額123416元、2018年6月詐騙金額40776元、2018年7月詐騙金額143188元、2018年8月詐騙金額31805元、2018年9月詐騙金額158506元、2018年10月詐騙金額97696元、2018年11月詐騙金額217443元、2018年12月詐騙金額123706元。（3）伍某某6于2018年11月開始參與詐騙，獲利3986元；黃某7于2017年3月至2018年10月參與詐騙，獲利80000元；張某8于2017年3月至2017年11月參與詐騙，獲利70000元；李某某9于2018年初至2018年9月參與詐騙，獲利26500元；吳某某10于2017年4月至2018年11月參與詐騙，獲利60000元；王某某11于2017年5月至2018年10月參與詐騙，獲利50000元；蔣某某12于2017年7月至2018年11月參與詐騙，獲利8000元；吳某13于2017年4月至2018年9月參與詐騙，獲利50000元；徐某某14于2017年7月至2018年9月參與詐騙，獲利20000元。
上述證據(jù)，來源合法、內(nèi)容證實并能相互印證，與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認，能夠作為認定案件事實的依據(jù)。
本院認為，被告人譚某某1、譚某某2先后招募被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14等多人，以非法占有為目的，冒充老中醫(yī)向被害人推銷“保健藥品”，騙取被害人錢財，被告人譚某某1、譚某某2、伍某3、劉某某4、唐某某5、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14犯罪數(shù)額特別巨大，被告人伍某某6犯罪數(shù)額巨大，上述被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予以處罰，公訴機關(guān)指控意見正確，本院予以采納。被告人譚某某1、譚某某2與招募的被告人伍某3等人長期糾集在一起實施犯罪，形成犯罪集團，被告人譚某某1、譚某某2系犯罪集團首要分子，應(yīng)對集團所犯全部罪行負責，被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14在共同犯罪中起次要或輔助作用，均系從犯，其中被告人伍某3的作用較劉某某4等人的作用大；被告人徐某某14明知公安機關(guān)是針對詐騙的事情將其傳喚后，和妻子伍崇年一起來到公安機關(guān)接受訊問，可視為自動投案，到案后如實供述犯罪事實，應(yīng)認定為自首；被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14均能不同程度地如實供述犯罪事實并自愿認罪認罰；被告人張某8、吳某13主動退繳非法所得。綜上所述，根據(jù)各被告人的犯罪情節(jié)，對被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14不同程度地予以減輕處罰，對被告人伍某某6予以從輕處罰。被告人譚某某1、伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、王某某11、蔣某某12、吳某13、徐某某14自愿認罪認罰，依法可從寬處罰。
關(guān)于被告人譚某某1、譚某某2、伍某3、劉某某4、唐某某5實施詐騙的時間認定問題：被告人黃某7供述其自2017年3月起加入老中醫(yī)詐騙團伙，譚某某1、譚某某2是老板，伍某3是主管；吳某某10供述其自2017年4月經(jīng)舅舅譚某某2介紹加入詐騙團伙；王某某11供述其自2017年5月加入團伙，伍某3是主管，有兩個姓譚的老板；吳某13供述其自2017年4月加入詐騙團伙，譚某某1、譚某某2是老板；徐某某14供述其自2017年7月加入到譚某某1組織的詐騙團伙。根據(jù)上述被告人的供述，能夠證實被告人譚某某1、譚某某2自2017年3月起至2018年12月間組織人員實施詐騙，在團伙中系老板，伍某3在團伙中擔任業(yè)務(wù)員主管。另根據(jù)被告人譚某某1、譚某某2、伍某3的供述能夠證實被告人劉某某4、唐某某5自2018年3月起參與實施詐騙。
關(guān)于公訴機關(guān)出示的天津天授會計師事務(wù)所有限責任公司針對本案出具的專項審核報告，經(jīng)審查，該公司及會計師均具備相應(yīng)的資質(zhì)，該報告形式合法，報告中的相關(guān)數(shù)字有被害人陳述及被告人供述佐證，內(nèi)容真實，本院予以確認。被告人譚某某1、譚某某2、伍某3、蔣某某12的辯護人針對該報告提出的異議，本院不予支持。
庭審中，被告人譚某某1的辯護人認為譚某某1等人結(jié)伙實施詐騙的時間自2018年3月至12月，時間較短，不能認定為犯罪集團，本院依據(jù)公訴機關(guān)出示的證據(jù)認定譚某某1等人實施詐騙的時間自2017年3月起至2018年12月，時間長達將近二年，首要分子明確，成員相對固定，符合犯罪集團的法定條件，構(gòu)成犯罪集團。辯護人的該項意見不能成立。另外，辯護人認為被告人譚某某1有坦白情節(jié)。經(jīng)審查，被告人譚某某1庭審中不能如實供述同案犯譚某某2的犯罪事實，不能認定為坦白。
多名同案犯供述被告人譚某某2系詐騙團伙的老板，譚某某1在公安機關(guān)曾供述譚某某2負責制定規(guī)章制度等重大事項，足見被告人譚某某2在犯罪集團中起領(lǐng)導(dǎo)、決策作用，系首要分子，被告人譚某某2辯護人認為譚某某2系從犯的意見，本院不予采納。
被告人伍某3、劉某某4、唐某某5、伍某某6、黃某7、張某8、李某某9、吳某某10、蔣某某12、王某某11、吳某13、徐某某14的辯護人認為上述被告人均屬于從犯的意見正確，本院予以采納。
被告人徐某某14的辯護人認為徐某某14有自首情節(jié)的意見正確，本院予以采納。
綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二、三款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人譚某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2029年12月19日止）
被告人譚某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2029年12月19日止）
被告人伍某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2026年12月19日止）
被告人吳某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年12月19日止）
被告人黃某7犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2024年12月25日止）
被告人王某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑五年九個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2024年11月13日止）
被告人蔣某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2024年6月19日止）
被告人吳某13犯詐騙罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年9月5日止）
被告人劉某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年12月19日止）
被告人唐某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2023年12月19日止）
被告人李某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2023年8月14日止）
被告人徐某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月17日起至2023年8月16日止）
被告人伍某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年12月20日起至2022年12月19日止）
被告人張某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2023年3月5日止）
罰金自本判決生效后十日內(nèi)交付本院。
二、隨案移送作案工具手機59部、電腦15臺、銀行卡14張、記錄本1本予以沒收。（上述物品暫存于天津市公安局東麗分局）
追繳被告人伍某3等11名被告人的非法所得464611元（其中伍某3123000元、劉某某421898元、唐某某521827元、伍某某63986元、黃某780000元、李某某926500元、吳某某1060000元、王某某1150000元、蔣某某128000元、吳某1349400元、徐某某1420000元），連同被告人張某8退繳的98300元、吳某13退繳的600元，一同發(fā)還被害人；被害人余某經(jīng)濟損失由被告人譚某某1、譚某某2共同退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向天津市第三中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 孫寶芳
審 判 員 劉士軍
人民陪審員 何 英
二〇二〇年十二月二十四日
書 記 員 黃維玲
