審理法院：株洲市中級人民法院
案號：（2020）湘02刑終43號
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-18
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
湖南省株洲市石峰區(qū)人民法院審理湖南省株洲市石峰區(qū)人民檢察院指控原審被告人黃某某1、楊某某2、林某某3、林某某4、李某5、劉某某6、梁某某7、黃某某8、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16、吳某某17、楊某某18犯詐騙罪一案，于2019年12月27日作出（2019）湘0204刑初30號刑事判決。宣判后，原審被告人黃某某1、楊某某2、林某某3、林某某4、李某5、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷、訊問被告人、聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為事實清楚，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十四條第二款之規(guī)定，決定不開庭審理?，F(xiàn)本案已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審判決認(rèn)定：
2015年05月，劉建（另案處理）與周俊凡（在逃）合伙成立深圳雙?；ヂ?lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱雙海公司）。2017年10月，周俊凡從上海金牛逸富公司購入一款期貨交易軟件，修改成NF期貨交易軟件后上傳至南方期貨（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司網(wǎng)站，非法搭建了南方國際期貨投資平臺（以下簡稱南方國際平臺）。
2017年11月，深圳嘉易誠信息咨詢有限公司（以下簡稱嘉易誠公司）法人代表浦嘉琪（另案處理）與雙海公司法人代表周俊凡取得聯(lián)系并談妥，由雙海公司負(fù)責(zé)完善南方國際平臺及支付通道，嘉易誠公司作為一級代理，負(fù)責(zé)為平臺招收下級代理，代理發(fā)展客戶至南方國際平臺開戶入金，誘騙“客戶”到直播間聽課，最終以直播間老師帶單炒“境外黃金”、“恒生指數(shù)”期貨的方式誘騙“客戶”到平臺上投資、操作，造成虧損并按比例瓜分“客戶”的資金虧損。雙方約定，雙海公司通過平臺綁定的第三方支付公司商戶賬號歸集客戶資金并進(jìn)行實際控制和處置。
2017年03月，被告人黃某某1糾集被告人李楊、林某某3、劉某某6、黃某某8等人在珠海成立珠海澤隆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱澤隆公司），公司股東為被告人黃某某1和被告人林某某3、李楊。被告人楊某某2、趙某某12、黃某某14、梁某某7、吳某某17、駱某某16、楊某某18、鄺某某11、黃某某13、周某某8、鄭某某10、耿某某9、林某某4、彭某某15和李啟航（不起訴）等人先后加入澤隆公司。被告人黃某某1等人也是以與平臺公司合作、做直播間誘騙“客戶”進(jìn)入平臺炒“境外黃金”等期貨按比例瓜分“客戶”投資虧損的方式來獲利。
2017年底，因澤隆公司代理的“甲陽國際平臺”老板卷款潛逃，被告人黃某某1即與嘉易誠公司浦嘉琪取得聯(lián)系并商議，由浦嘉琪方出資、提供場地及設(shè)備，被告人黃某某1到深圳以嘉易誠南山分公司（以下簡稱南山分公司）的名義繼續(xù)實施詐騙，并約定被告人黃某某1占股40%，浦嘉琪一方占股60%。由黃某某1自行運作直播間模式引誘客戶參與南方國際平臺“美黃金”交易。2018年01月，被告人黃某某1帶領(lǐng)澤隆公司全體員工在深圳市南山區(qū)成立嘉易誠公司南山分公司（2018年04月04日正式注冊登記為深圳市創(chuàng)易誠信息咨詢有限公司）。被告人黃某某1為南山分公司總負(fù)責(zé)人、股東，負(fù)責(zé)與嘉易誠及平臺公司對接、獲利資金的分配、公司的日常業(yè)務(wù)及管理等，被告人林某某3系公司實際負(fù)責(zé)人之一，被告人黃某某8系公司的財務(wù)并負(fù)責(zé)人事招聘等行政事務(wù)。2018年01月至03月，被告人黃某某1帶領(lǐng)南山分公司員工在浦嘉琪提供的南方國際平臺實施了一波“美黃金”的詐騙業(yè)務(wù),“行情”代號為ＧＣ1804（三月之后變更為ＧＣ1806）。南山分公司的人員分為大明星、小明星、講師、經(jīng)紀(jì)人、主播。大明星負(fù)責(zé)“一波行情”的策劃、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、扮演最權(quán)威的講師，并管理講師講課；小明星是組長，系各直播間內(nèi)的主講講師，并負(fù)責(zé)管理一個小組；講師配合大明星在直播間講課并發(fā)展“客戶”；主播負(fù)責(zé)對直播間的管理及發(fā)展“客戶”；經(jīng)紀(jì)人負(fù)責(zé)發(fā)展“客戶”?！耙徊ㄐ星椤奔s是2-3個月，先是“吸粉”、加“資源”，將“客戶”拉進(jìn)直播間，然后在直播間里給“客戶”講股票，在股票行情不好時即引入炒“美黃金”期貨，并引導(dǎo)“客戶”在南方國際平臺投入資金，讓“客戶”操作并造成“手續(xù)費”、“交易虧損”等名目的資金損失，從而達(dá)到非法占有他人財產(chǎn)的目的。首先是，經(jīng)紀(jì)人冒充資深股民錄制講解炒股技術(shù)的“馬后炮”虛假視頻在各類網(wǎng)站上發(fā)布,吸引“客戶”添加留在視頻上的ＱＱ號、微信號，與“客戶”聯(lián)絡(luò)感情后，將“客戶”拉入ＹＹ直播間，大、小明星、講師冒充炒股經(jīng)驗豐富的老師在直播間里講課，主播、經(jīng)紀(jì)人等人在直播間里冒充股民吹捧老師。在贏得“客戶”信任后，老師引出炒“美黃金”并推出南方國際平臺，經(jīng)紀(jì)人等繼續(xù)冒充水軍,稱其跟老師炒黃金賺了大錢，并冒充南方國際平臺投資顧問欺騙“客戶”在平臺開戶。之后，經(jīng)紀(jì)人與大、小明星、講師相互配合，引誘“客戶”在南方國際平臺投入資金并進(jìn)行虛假交易，通過頻繁發(fā)送操作建議和虛假盈利截圖，引導(dǎo)“客戶”頻繁操作，產(chǎn)生大量“手續(xù)費”，通過唆使引導(dǎo)“客戶”重倉操作喊反單等，造成“客戶”巨額虧損。事實上，“客戶”入金后，資金就進(jìn)入了雙海公司與第三方支付公司約定的由雙海公司控制的賬號，并未進(jìn)入國際期貨市場交易，最終“客戶”資金就被雙海公司、嘉易誠公司以“手續(xù)費”、“通道費”、“交易損失”等名目予以瓜分?！耙徊ㄐ星椤苯Y(jié)束后，即將聯(lián)系過的“客戶”的ＱＱ、微信號棄用、斷絕與“客戶”的聯(lián)系，用新申請的ＱＱ、微信號進(jìn)行包裝，開展新的一波業(yè)務(wù)。
在2018年01月至03月這一波“美黃金行情”中，被告人楊某某2（ＱＱ30XXX83“飛楊”）是大明星，被告人林某某3（ＱＱ86XXX81“福林”）、黃某某1（ＱＱ87XXX66“慷慨”）是小明星各帶一個組，開設(shè)了兩個直播間。被告人林某某3組，直播間名為福臨天下，統(tǒng)一冒充南方期貨投資顧問“趙鑫”，組員有被告人李楊（微信XXX“李伯仲”）、黃某某13（ＱＱ15XXX54“美琪”）、周某某8（ＱＱ“志康”）、鄭某某10（ＱＱ“楊浩”）、趙某某12（ＱＱ25XXX86“玉樺”）、黃某某14（ＱＱ87XXX22“李大飛”）、林某某4（ＱＱ23XXX22“陳滔天”）、彭某某15（ＱＱ22XXX39“彭德勝”）、耿某某9（ＱＱ98XXX86“小喬”）。其中被告人李楊（講師號“李靖”）、黃某某13（講師號“白雪”）、周某某8（講師號“法海”）、鄭某某10（講師號“子龍”）、趙某某12（講師號“鐵娘子”）系大區(qū)講師兼經(jīng)紀(jì)人，被告人耿某某9是主播兼經(jīng)紀(jì)人，其他均為經(jīng)紀(jì)人。被告人黃某某1組，直播間名為財緣滾滾，統(tǒng)一冒充南方期貨投資顧問“林華”，組員有被告人劉某某6（ＱＱ11XXX20“沐陽”）、梁某某7（微信XXX“江山秀麗”）、吳某某17（微信XXX“家華”）、駱某某16（ＱＱ61XXX57“駱偉鴻”）、黃某某8（ＱＱ83XXX38“惠君”）、楊某某18（ＱＱ90XXX68“富然”）、鄺某某11（ＱＱ31XXX25“晚晴”）及李啟航（ＱＱ20XXX44昵稱“宇航”）。其中被告人劉某某6（講師號“冰心”）是大區(qū)講師，被告人鄺某某11是主播兼經(jīng)紀(jì)人，其他均為經(jīng)紀(jì)人。利益分配是，大明星拿底薪12000元加公司所有發(fā)展“客戶”的“手續(xù)費”10%提成，小明星拿底薪12000元加本組所產(chǎn)生“客戶”的“手續(xù)費”10%提成，講師拿底薪6000元加“客戶”入金總量的千分之二作為講師獎金，經(jīng)紀(jì)人拿底薪3000元加自己所拉“客戶”的“手續(xù)費”20%提成，主播拿底薪5000元加本組“手續(xù)費”平均提成數(shù)的1.5倍計算傭金收入。
現(xiàn)查明，被告人黃某某1等人從2017年12月至2018年04月被抓獲，共計騙取被害人唐某、黎某、王某1、吳某1、楊某、徐某、陳某、吳某2等人共計人民幣2700641.82元，具體如下：（1）其中，2017年12月，被告人黃某某1以“常發(fā)”、被告人黃某某8以“明月”的名義引誘被害人唐某在澤隆公司代理的甲陽平臺入金，致使其操作炒“倫敦金”，造成虧損人民幣103008.83元；（2）2018年2月至4月間，南山分公司通過與南方期貨平臺合作炒“美黃金”等實施詐騙活動，共騙取被害人資金人民幣2597632.99元，經(jīng)查實證實的部分：被告人林某某4引誘被害人徐某入金操作，造成其虧損人民幣790000元；被告人梁某某7引誘被害人黎某入金操作，造成其虧損人民幣250000元；被告人彭某某15引誘被害人楊某入金操作，造成其虧損人民幣172186元；被告人駱某某16引誘被害人陳某入金操作，造成其虧損人民幣33065元，被告人黃某某13引誘被害人王某1入金炒“美黃金”，造成其虧損人民幣669000元；被告人黃某某14引誘被害人吳某1入金炒“美黃金”，造成其虧損人民幣135022元，被告人楊某某18引誘被害人吳某2入金炒“美黃金”，造成其虧損人民幣18620元。
根據(jù)浦嘉琪與被告人黃某某1約定的比例分成，被告人黃某某12018年02月可從浦嘉琪處分得428487.10元，（因2018年03月該分成款尚未結(jié)算而未到手）。2018年03月，通過上述詐騙活動，被告人黃某某1非法獲利人民幣20000元（從被告人楊某某2所得中分得）；被告人楊某某2非法獲利人民幣44900元；被告人林某某3非法獲利人民幣43100元；被告人林某某4非法獲利人民幣30600元；被告人李楊非法獲利人民幣25373元；被告人劉某某6非法獲利人民幣18700元；被告人梁某某7非法獲利人民幣18600元；被告人黃某某8非法獲利人民幣16500元；被告人周某某8非法獲利人民幣15100元；被告人耿某某9非法獲利人民幣14200元；被告人鄭某某10非法獲利人民幣13700元；被告人鄺某某11非法獲利人民幣10500元；被告人趙某某12非法獲利人民幣10500元；被告人黃某某13非法獲利人民幣9400元；被告人黃某某14非法獲利人民幣8100元；被告人彭某某15非法獲利人民幣7400元；被告人駱某某16非法獲利人民幣4100元；被告人吳某某17非法獲利人民幣3800元；被告人楊某某18非法獲利人民幣3000元。
2017年10月30日，因暫住在株洲市石峰區(qū)杉木塘的被害人伍某報案，公安機(jī)關(guān)據(jù)此線索于2018年02月09日將浦嘉琪在株洲的下級代理姚瑩（另案處理）抓獲，于04月16日將浦嘉琪及主要成員抓獲，同時將被告人楊某某2、林某某3、趙某某12、劉某某6、李楊、楊某某18、梁某某7、吳某某17、鄺某某11、黃某某13、耿某某9、周某某8、彭某某15、林某某4、駱某某16、黃某某14、鄭某某10等人抓獲，于2018年05月24日將被告人黃某某1、黃某某8抓獲。同時，公安人員收繳并扣押了被告人黃某某1等十九人銀行卡68張，電腦主機(jī)23臺，筆記本電腦5臺，手機(jī)39部，Ｕ盾17個，Ｕ盤21個，硬盤1個，手機(jī)卡1張，筆記本25本，印章1個，身份證2張，營業(yè)執(zhí)照及股權(quán)合同資料共24張。
在本案審理過程中，被告人黃某某1親屬代為退繳贓款20000元；被告人黃錦銘親屬代為退繳贓款44900元；被告人林盛峰親屬代為退繳贓款43100元；被告人林某某4親屬代為退繳贓款30600元并預(yù)交罰金20000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失10000元；被告人李楊親屬代為退繳贓款25373元并預(yù)交罰金18000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失357元；被告人劉某某6親屬代為退繳贓款18700元并預(yù)交罰金15000元；被告人梁某某7退繳贓款18600元并預(yù)交罰金13000元；被告人周某某8親屬代為退繳贓款15100元并預(yù)交罰金13000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失8000元；被告人耿某某9親屬代為退繳贓款14200元并預(yù)交罰金12000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失8000元；被告人黃某某13親屬代為退繳贓款9400元并預(yù)交罰金11000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失10000元；被告人鄺某某11親屬代為退繳贓款10500元并預(yù)交罰金10000元；被告人黃某某14親屬代為退繳贓款8100元并預(yù)交罰金10000元；被告人彭某某15退繳贓款7100元并預(yù)交罰金6000元；被告人駱某某16退繳贓款4100元并預(yù)交罰金5000元；被告人黃某某8退繳贓款16500元并預(yù)交罰金10000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失30000元；被告人吳某某17退繳贓款3800元并預(yù)交罰金4000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失4000元；被告人楊某某18退繳贓款3000元并預(yù)交罰金3000元，主動賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失18620元。
證明上述事實的證據(jù)有：1、被害人唐某、黎某、徐某、王某1、吳某1等人的陳述；2、工商登記資料、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書、微信及ＱＱ聊天記錄截屏圖片、扣押及發(fā)還物品文件清單、中國證券監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局答復(fù)函等書證；3、證人王某2的證言；4、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、提取物證筆錄；5、株洲市建業(yè)會計事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；6、同案人浦嘉琪、劉健、龍影、李啟航的供述與辯解；7、被告人黃某某1、楊某某2、林某某3、李楊等十九人的供述與辯解；8、光盤一份。以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證和認(rèn)證，能夠相互印證，足以認(rèn)定。
原審法院根據(jù)上述事實和證據(jù)，對被告人黃某某1、楊某某2、林某某3適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第四十五條、第四十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對被告人林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對被告人黃某某8、吳某某17、楊某某18適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條一、三款、第七十三條二、三款、第六十四條之規(guī)定；判決：被告人黃某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元；被告人楊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬元；被告人林某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬元；被告人林某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；被告人李楊犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬八千元；被告人劉某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元；被告人梁某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬三千元；被告人周某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬三千元；被告人耿某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬二千元；被告人鄭楊勝犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬一千元；被告人趙某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬一千元；被告人鄺某某11犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。被告人黃某某13犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬一千元。被告人黃某某14犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。被告人彭某某15犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。被告人駱某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元。被告人黃某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元。被告人吳某某17犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年六個月，并處罰金人民幣四千元。被告人楊某某18犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣三千元。
依法繼續(xù)追繳被告人鄭楊勝非法所得贓款人民幣13700元、被告人趙某某12非法所得贓款人民幣10500元。被告人黃某某1退繳的違法所得贓款人民幣20000元、被告人楊某某2退繳的違法所得贓款人民幣44900元、被告人林某某3違法退繳的違法所得贓款人民幣43100元、被告人林某某4退繳的違法所得贓款人民幣30600元、被告人李楊退繳的違法所得贓款人民幣25373元、被告人劉某某6退繳的違法所得贓款人民幣18700元、被告人梁某某7退繳的違法所得贓款人民幣18600元、被告人周某某8退繳的違法所得贓款人民幣15100元、被告人耿某某9退繳的違法所得贓款人民幣14200元、被告人黃某某13退繳的違法所得贓款人民幣9400元、被告人鄺某某11退繳的違法所得贓款人民幣10500元、被告人黃某某14退繳的違法所得贓款人民幣8100元、被告人彭某某15退繳的違法所得贓款人民幣7100元、被告人黃某某8退繳的違法所得贓款人民幣16500元、被告人駱某某16退繳的違法所得贓款人民幣4100元、被告人吳某某17退繳的違法所得贓款人民幣3800元、被告人楊某某18退繳的違法所得贓款人民幣3000元；被告人林某某4賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣10000元、被告人李楊賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣357元、被告人周某某8賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣8000元、被告人耿某某9賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣8000元、被告人黃某某13賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣10000元、被告人黃某某8賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣30000元、被告被告人吳某某17賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣4000元、被告人楊某某18賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣18620元，上述三項款項用于退賠各被害人損失（詳見附表一）；責(zé)令各被告人除上述追繳和賠償款項外，對造成被害人的經(jīng)濟(jì)損失部分，根據(jù)其在犯罪當(dāng)中所起的作用共同退賠，對未退賠部分繼續(xù)予以追繳，用于退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。余款予以收繳，上繳國庫。公安機(jī)關(guān)收繳的被告人黃某某1等十九人用于作案的電腦主機(jī)二十三臺、筆記本電腦五臺、手機(jī)三十九部、U盤二十一個、U盾十七個、銀行卡六十八張、硬盤一個、手機(jī)卡一張、印章一個、筆記本二十五本、營業(yè)執(zhí)照及股權(quán)合同資料共二十四張予以沒收，上繳國庫。
宣判后，原審被告人黃某某1、楊某某2、林某某3以“部分事實不符、量刑過重”等理由，原審被告人林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16以“量刑過重”等理由，分別向本院提出上訴。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實和證據(jù)與一審相同。
另查明，上訴人駱某某16在二審審理期間積極賠償被害人陳某經(jīng)濟(jì)損失33065元，并取得被害人諒解，主動交納罰金5000元。
證明上述事實的證據(jù)有：1、收條、銀行轉(zhuǎn)帳憑證，證明陳某收到上訴人駱某某16賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失33065元；2、諒解書，證明上訴人駱某某16已取得被害人的諒解。3、收款收據(jù)，證明已交納罰金5000元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人黃某某1、楊某某2、林某某3、林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16、原審被告人黃某某8、吳某某17、楊某某18以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人錢財，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。上訴人黃某某1、楊某某2、林某某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與、組織、指揮的全部犯罪進(jìn)行處罰。上訴人林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16、原審被告人黃某某8、吳某某17、楊某某18在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。黃某某1等十九名原審被告人案發(fā)后均能如實供述自己的主要犯罪事實，系坦白，依法均可從輕處罰。黃某某1、楊某某2、林盛峰、林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄺某某11、黃某某13、黃某某14、彭某某15、黃某某8、駱某某16、吳某某17、楊某某18在本案審理期間，本人或親屬代為退繳所得贓款；林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄺某某11、黃某某13、黃某某14、彭某某15、黃某某8、駱某某16、吳某某17、楊某某18本人或親屬代為預(yù)交罰金；林某某4、李楊、周某某8、耿某某9、黃某某13、黃某某8、吳某某17、楊某某18本人或親屬主動代為賠償被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰；對造成被害人唐某、黎某、王某1、吳某1、楊某、徐某、陳某、吳某2等人的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)予以追繳并退賠給被害人。對十九名被告人本人用于犯罪時使用的作案工具應(yīng)當(dāng)予以沒收。
上訴人黃某某1、楊某某2、林某某3提出“部分事實不符、量刑過重”等理由,經(jīng)審查，上訴人黃某某1、楊某某2、林某某3以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人錢財，詐騙數(shù)額特別巨大，三上訴人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其辯解與本案事實和法律規(guī)定不符，原審判決根據(jù)三上訴人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，結(jié)合本案的具體情況，在法定幅度范圍內(nèi)對其量刑適當(dāng)，故三上訴人的上訴理由不成立，本院不予采納。上訴人林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15提出“量刑過重”等理由，經(jīng)審查，原審判決根據(jù)上訴人林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15、駱某某16犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)，結(jié)合本案的具體情況，在法定幅度范圍內(nèi)對其量刑適當(dāng)，故林某某4、李楊、劉某某6、梁某某7、周某某8、耿某某9、鄭某某10、鄺某某11、趙某某12、黃某某13、黃某某14、彭某某15的上訴理由不成立，本院不予采納。上訴人駱某某16提出“量刑過重”等理由，經(jīng)審查，駱某某16系從犯、具有坦白情節(jié)、犯罪情節(jié)較輕、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、確有悔罪表現(xiàn)，依法可以減輕處罰；在一審審理期間，積極退繳贓款和交納部分罰金；在二審審理期間，主動賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人的諒解，并交齊罰金；經(jīng)社區(qū)矯正社會調(diào)查評估，沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，對其可適用社區(qū)矯正，宣告緩刑，故其上訴理由成立，本院予以支持。原判事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（二）項，對上訴人（原審被告人）駱某某16適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、維持湖南省株洲市石峰區(qū)人民法院（2019）湘0204刑初30號刑事判決（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）項的判決部分。
二、撤銷湖南省石峰區(qū)人民法院（2019）湘0204刑初30號刑事判決（十六）項對上訴人（原審被告人）駱某某16的判決部分。
三、上訴人（原審被告人）駱某某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元（罰金已繳納。緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長 譚紅艷
審判員 羅慧虹
審判員 陳平平
二〇二〇年三月十八日
法官助理李萍
書記員余奉興一
