審理法院：南靖縣人民法院
案號(hào)：（2020）閩0627刑初79號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-03-12
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
被告人張某某1、王某2被控詐騙一案，福建省南靖縣人民檢察院于2020年2月13日以靖檢訴刑訴〔2020〕5號(hào)起訴書向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，依法組成合議庭，于2020年3月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。南靖縣人民檢察院指派檢察員胡妮君、代理檢察員張偉良出庭支持公訴，被告人張某某1、王某2等到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
請(qǐng)求情況
福建省南靖縣人民檢察院指控，2006年10月至2010年4月間，陳雋鑫（另案處理）在廈門市湖里區(qū)呂嶺路長(zhǎng)安大廈四樓設(shè)置詐騙窩點(diǎn)，安裝中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)電話，并組建“行政組”、“秘書組”、“控臺(tái)組”等組別，組織包括被告人張某某1、王某2及馬益民、張琴（均已判刑）等人在內(nèi)的人員針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話，配合中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙進(jìn)行電信詐騙活動(dòng)。該詐騙團(tuán)伙由“秘書組”秘書假冒中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)年輕女子，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)電話，以臺(tái)灣地區(qū)男性為聊天對(duì)象，以臺(tái)灣地區(qū)酒店小姐的虛假身份與對(duì)方聊天談感情，建立所謂“男女朋友”關(guān)系，待時(shí)機(jī)成熟后再以各種理由向被害人騙取錢款。如被害人要求與秘書見(jiàn)面，秘書們則“下單”給“行政組”人員，由“行政組”人員聯(lián)系“控臺(tái)組”，由“控臺(tái)組”人員安排臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙成員以“秘書”的身份并根據(jù)之前“秘書”與被害人聊天時(shí)獲取的信息進(jìn)一步誘騙被害人到指定的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)酒店“消費(fèi)”或者以其他各種理由直接騙取被害人錢款，后中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙再按預(yù)定比例分贓給中國(guó)大陸地區(qū)詐騙團(tuán)伙。被告人張某某1于2008年10月至2009年4月、被告人王某2于2009年4月至2009年5月參與詐騙，均受雇在該詐騙窩點(diǎn)擔(dān)任“秘書組”秘書，專門針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性撥打詐騙電話。具體詐騙時(shí)間、數(shù)額、獲利等情況如下：
一、被告人張某某1共參與詐騙臺(tái)幣10萬(wàn)元，非法獲利人民幣1.032萬(wàn)元。具體如下：
1、2008年10月，參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1560元。
2、2008年12月，參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1600元。
3、2009年1月，參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1750元。
4、2009年2月，參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣1750元。
5、2009年3月，參與詐騙臺(tái)幣1萬(wàn)元，非法獲利人民幣1660元。
6、2009年4月，參與詐騙臺(tái)幣2萬(wàn)元，非法獲利人民幣2000元。
二、被告人王某2共參與詐騙臺(tái)幣4萬(wàn)元，非法獲利人民幣3350元。具體如下：
1、2009年4月，參與詐騙非法獲利人民幣950元。
2、2009年5月，參與詐騙臺(tái)幣4萬(wàn)元，非法獲利人民幣2400元。
綜上所述，被告人張某某1參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣10萬(wàn)元，折合人民幣2.036萬(wàn)元，非法獲利人民幣1.032萬(wàn)元；被告人王某2參與詐騙金額共計(jì)臺(tái)幣4萬(wàn)元，折合人民幣8144元，非法獲利人民幣3350元（以上臺(tái)幣與人民幣中間價(jià)均按每100臺(tái)幣兌換人民幣20.36元計(jì)算）。
被告人王某2、張某某1分別于2018年4月28日、2018年5月24日被南靖縣公安局抓獲歸案。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示、宣讀了相應(yīng)的證據(jù)證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某1、王某2以非法占有為目的，共同配合中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)詐騙團(tuán)伙，參與通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話針對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)不特定男性實(shí)施的詐騙活動(dòng)，其中被告人張某某1、王某2分別參與詐騙人民幣2.036萬(wàn)元、8144元，數(shù)額均較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某1、王某2在共同犯罪中均起輔助作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某某1、王某2犯罪后均能如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，依法可以從輕處罰；被告人張某某1、王某2均已退清違法所得，均可酌情從輕處罰;均多次詐騙，應(yīng)酌情從重處罰。建議對(duì)被告人張某某1在拘役四個(gè)月至六個(gè)月的幅度內(nèi)判處刑罰,并處罰金，可適用緩刑;建議對(duì)被告人王某2單處罰金。
答辯情況
被告人張某某1、王某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)上述指控的內(nèi)容一致。另查明，被告人張某某1、王某2歸案后分別向南靖縣公安局交納涉案相關(guān)款項(xiàng)人民幣1.032萬(wàn)元、3350元；在本院審理期間，被告人張某某1、王某2分別向本院交納涉案相關(guān)款項(xiàng)人民幣5000元、3000元。經(jīng)福建省廈門市同安區(qū)司法局審前社會(huì)調(diào)查，查明被告人張某某1經(jīng)常居住地在廈門市湖里區(qū)。
上述事實(shí)，被告人張某某1、王某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦均無(wú)異議，并有當(dāng)庭舉證、經(jīng)法庭質(zhì)證查證屬實(shí)的現(xiàn)場(chǎng)照片、扣押物品清單、被告人張某某1、王某2用于詐騙的相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、調(diào)取證據(jù)通知書及其臺(tái)幣折算人民幣的牌價(jià)碼表及情況說(shuō)明、關(guān)于同案人馬益民及張琴的刑事判決書、到案經(jīng)過(guò)證明、戶籍證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、福建省廈門市同安區(qū)司法局調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書、本院代保管標(biāo)的款專用票據(jù)、被告人張某某1、王某2的供述及同案人馬益民、張琴的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某1、王某2以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，在中國(guó)大陸地區(qū)利用顯示中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)電話號(hào)碼的網(wǎng)絡(luò)電話，隨機(jī)撥打臺(tái)灣地區(qū)的電話號(hào)碼，針對(duì)不特定男性以假意交友的方法實(shí)施電信詐騙，其中被告人張某某1、王某2分別參與詐騙人民幣2.036萬(wàn)元、8144元，數(shù)額均較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予追究刑事責(zé)任。被告人張某某1、王某2在共同犯罪中均受他人雇傭和支配，均起次要、輔助作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人張某某1、王某2犯罪后均能如實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；均多次詐騙，均應(yīng)酌情從重處罰；均已退清違法所得，并繳交案件相關(guān)款項(xiàng)，均可酌情從輕處罰。鑒于上述二被告人有上述從輕的量刑情節(jié)，均有悔罪表現(xiàn)，對(duì)被告人張某某1宣告緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，公訴機(jī)關(guān)提出對(duì)被告人張某某1適用緩刑，實(shí)行社區(qū)矯正；對(duì)被告人王某2單處罰金的量刑意見(jiàn)均適當(dāng)，均予以采納。
根據(jù)上述被告人張某某1、王某2犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第七十六條、第六十一條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋〉》第一條、第二條第一款第一項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某某1犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月；并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納）;
二、被告人王某2犯詐騙罪，單處罰金人民幣三千元;
三、被告人張某某1、王某2違法所得分別為一萬(wàn)零三百二十元、三千三百五十元，均予以追繳（均已交納），由暫扣的辦案單位依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向福建省漳州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 王錫福
人民陪審員 黃少麗
人民陪審員 吳景華
二〇二〇年三月十二日
法官助理鄭林娜
書記員陳素華
