審理法院：杭州市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）浙01刑初98號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-12-21
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過(guò)
浙江省杭州市人民檢察院以杭檢一部刑訴（2020）73號(hào)起訴書指控被告人楊某1、孫某2、華某3喜犯詐騙罪，于2020年8月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。浙江省杭州市人民檢察院指派檢察員徐榮及蘇苗燦出庭支持公訴，被告人楊某1、孫某2及本院通知杭州市法律援助中心分別為其指派的辯護(hù)人陳曉靜、周紅敏，被告人華某3喜及其委托的辯護(hù)人伍炫蓉、翁葉榕均到庭參加訴訟。其間，經(jīng)浙江省高級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
請(qǐng)求情況
浙江省杭州市人民檢察院指控：2017年至2018年，被告人楊某1伙同孫某2、華某3喜，經(jīng)預(yù)謀多次在浙江省杭州市江干區(qū)柏悅酒店等地通過(guò)虛構(gòu)香港居民胡某及其家人有生命危險(xiǎn)，以幫助胡某辦法事消除災(zāi)禍為由，詐騙被害人財(cái)物，共計(jì)騙取被害人胡某現(xiàn)金人民幣1294萬(wàn)元及郵票、紀(jì)念鈔等物品。2014年1月至2017年2月期間，被告人楊某1伙同孫某2，以非法占有為目的，使用上述同樣手段，以幫助北京市海淀區(qū)的趙某及家人做法事、放生、印經(jīng)、補(bǔ)氣延長(zhǎng)壽命等為由，累計(jì)詐騙人民幣130余萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)等書證，被害人胡某等人的陳述，證人王某、苑某、蘇某等人的證言，搜查、扣押、電子物證檢查筆錄等筆錄，微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，以及被告人楊某1、孫某2、華某3喜的供述等證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人楊某1、孫某2、華某3喜的行為均已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
答辯情況
被告人楊某1對(duì)指控的第一筆事實(shí)無(wú)異議，但辯稱從胡某處所獲取的大部分錢款均以轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金、購(gòu)買奢侈品等方式轉(zhuǎn)給華某3喜；指控的第二筆事實(shí)實(shí)際其沒(méi)有參與，都是孫某2在操作，當(dāng)時(shí)其只是幫孫某2頂包，其平時(shí)都聽(tīng)孫某2的指示。
被告人楊某1的辯護(hù)人提出：1、以被告人楊某1名義收取趙某130萬(wàn)元的相關(guān)行為不構(gòu)成詐騙罪。北京市海淀區(qū)司法機(jī)關(guān)已確認(rèn)該筆事實(shí)證據(jù)不足以認(rèn)定楊某1涉嫌詐騙罪，對(duì)其不予批捕。此后，楊某1與趙某于2019年4月19日達(dá)成和解協(xié)議，并按協(xié)議退賠了90萬(wàn)元給趙某，北京公安機(jī)關(guān)也于同月22日對(duì)楊某1解除取保候?qū)?。另被告人孫某2供稱與趙某的聯(lián)絡(luò)均由其負(fù)責(zé)。故該節(jié)詐騙事實(shí)的指控不成立。2、指控楊某1伙同孫某2、華某3喜預(yù)謀詐騙犯罪與事實(shí)不符，本案犯意并非楊某1發(fā)起，是華某3喜主動(dòng)介紹胡某給楊某1和孫某2，并積極引導(dǎo)胡某對(duì)楊某1和孫某2產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，同時(shí)提供各種信息要求楊某1和孫某2配合她共同實(shí)施詐騙；楊某1和孫某2均證明很多行為基于孫某2要求以楊某1的名義對(duì)外實(shí)施；資金去向未查清，不應(yīng)均計(jì)算為楊某1的犯罪所得，其中楊某1購(gòu)買了部分奢侈品、支付部分現(xiàn)金給華某3喜，在銀行交易明細(xì)中均沒(méi)有體現(xiàn)，郵票和紀(jì)念幣也交由孫某2處理。故楊某1在共同犯罪中作用相對(duì)較小。3、楊某1認(rèn)罪悔罪，且被害人因?yàn)橄嘈艞钅?的能力主動(dòng)給錢要求她幫忙，故被害人本身也有一定責(zé)任。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人楊某1從輕處罰。
被告人孫某2辯稱其并沒(méi)有非法占有故意，確實(shí)有幫被害人做法事等，他們支付的錢款也用于相關(guān)支出；所得錢款均以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、奢侈品的方式交給華某3喜，其和楊某1并沒(méi)有獲利。其不構(gòu)成詐騙罪。
被告人孫某2的辯護(hù)人提出孫某2主觀上沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人錢財(cái)?shù)墓室猓腔谧约盒叛龊拖嘈抛约簱碛心軌驗(yàn)槿讼麨?zāi)能力；其到案后能夠如實(shí)供述事實(shí)。請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰。
被告人華某3喜辯稱其并沒(méi)有和楊某1、孫某2合謀詐騙，也沒(méi)有騙取胡某錢財(cái)?shù)闹饔^故意；對(duì)于指控其參與的詐騙金額也有異議，錢款全部打給楊某1，只是楊某1作為“福報(bào)”分享給其小部分，胡某最后打給其的200萬(wàn)元是作為在香港租房、供奉以及生活開(kāi)銷，不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。
被告人華某3喜的辯護(hù)人提出：1、華某3喜沒(méi)有事先與楊某1等人合謀詐騙，事先告訴她們胡某的信息只是為了咨詢相關(guān)作法的情況；2、從華某3喜與楊某1的聊天記錄看，華某3喜本人也十分相信楊某1等人有法力，很多事情都征求楊某1的意見(jiàn)，同時(shí)付錢給楊某1為自己及家人做法事；3、從楊某1處拿了所謂的10%“福報(bào)”分成，類似于介紹費(fèi)，也屬合理，且之后華某3喜因?yàn)樽龇ㄊ掠秩哭D(zhuǎn)回給楊某1，至于楊某1等人稱給華某3喜現(xiàn)金、奢侈品等作為分贓一事只有楊某1、孫某2的供述，言詞證據(jù)與客觀證據(jù)間出入較大，無(wú)法確認(rèn)。綜上，華某3喜在客觀上對(duì)楊某1等人從胡某處獲取錢財(cái)一事有一定的幫助行為，但其主觀上并沒(méi)有詐騙胡某的故意，不構(gòu)成詐騙罪的共犯，在案證據(jù)不足以證實(shí)指控的事實(shí)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年開(kāi)始，被告人楊某1、孫某2即以做法事、補(bǔ)氣數(shù)等為由從他人處獲取財(cái)物。2017年至2018年，被告人楊某1、孫某2伙同華某3喜經(jīng)預(yù)謀，多次在浙江省杭州市江干區(qū)柏悅酒店等地，通過(guò)虛構(gòu)被害人胡某及其家人有生命危險(xiǎn)等事實(shí)，以幫助胡某辦法事消除災(zāi)禍為由，詐騙胡某財(cái)物，共計(jì)騙取被害人胡某人民幣1094萬(wàn)元及郵票、紀(jì)念鈔等物品。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)出舉的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人胡某陳述及辨認(rèn)筆錄，證明其微信昵稱是“月化石”，楊某1的微信昵稱是“ｖｖｙａｎｇ730”，孫某2的微信昵稱是“蘭晴”，并經(jīng)辨認(rèn)確認(rèn)上述二人。2016年7、8月，其在深圳朋友的飯局上認(rèn)識(shí)了華某3喜，在交談過(guò)程中提到自己對(duì)宗教有一定信仰。一段時(shí)間后，華某3喜向其推薦了楊某1，稱楊是大師，能通鬼神，可以幫人消災(zāi)解難，還說(shuō)她自己請(qǐng)過(guò)楊某1做法事，效果很好。當(dāng)時(shí)其感覺(jué)自己爸爸對(duì)其很冷漠，生意也遇到瓶頸，人生不是很順利，便在和華某3喜見(jiàn)面時(shí)通過(guò)她的微信和楊某1聯(lián)系交流。其主要告訴楊某1自己的情況，對(duì)方說(shuō)其爸爸被巫師控制，通過(guò)一段時(shí)間楊某1和華某3喜對(duì)其洗腦，其也相信了對(duì)方的說(shuō)法。2017年6月，其在華某3喜陪同下到杭州與楊某1見(jiàn)面。其、華某3喜和楊某1、孫某2在杭州柏悅酒店見(jiàn)面，孫某2自稱是楊某1的助理，說(shuō)楊某1負(fù)責(zé)法事，她負(fù)責(zé)人世間財(cái)物事宜，她兒子是法事中的助手，是神童。在入住酒店的三四天里，楊某1、孫某2及孫某2兒子每天晚飯后和其在楊某1房間碰頭，不停給其洗腦，每次聊天七八個(gè)小時(shí)，她們說(shuō)控制其爸爸的巫師不停攻擊其，其命懸一線，不及時(shí)做法事消災(zāi)解難其會(huì)死，做法事需要大量金錢等，通過(guò)這段時(shí)間洗腦，其對(duì)楊某1和孫某2的說(shuō)法深信不疑，華某3喜有時(shí)也來(lái)聽(tīng)一下，不發(fā)表意見(jiàn)。之后其一共向楊某1、孫某2支付了1000余萬(wàn)元，她們只返給其幾張道符。其每次打款前，楊某1、孫某2均會(huì)說(shuō)其及家人會(huì)有生命危險(xiǎn)，不做法事均在劫難逃，還說(shuō)去寺廟燒香拜佛沒(méi)用，寺廟里都是騙人的，只有相信她們才能消災(zāi)解難等等。這段時(shí)間其不僅經(jīng)濟(jì)受損，精神狀態(tài)也恍恍惚惚，她們還交代其不能將事情告訴別人。后來(lái)?xiàng)钅?因?yàn)樯嫦釉p騙被北京公安拘留，她找其幫忙，華某3喜也哭著求其，其幫楊某1找了律師，律師費(fèi)是孫某2拿楊某1的卡支付，因其拿不出錢賠償楊某1北京的被害人，楊某1出來(lái)后就不再理其，加上很多朋友勸說(shuō)，其也漸漸認(rèn)識(shí)到自己被騙。2017年10月，楊某1還讓其給華某3喜的賬戶打款200萬(wàn)元，其將錢款打到華某3喜指定的賬戶，之后華某3喜表示這筆錢她用于付房租、建神龕、買貢品等，還有一些買禮物送給楊某1。楊某1說(shuō)過(guò)華某3喜是“有身份的”，是她庇佑之人，讓其聽(tīng)華某3喜的話，當(dāng)時(shí)華某3喜也在場(chǎng)默認(rèn)，華還說(shuō)其和她在一起可以間接接受楊某1的保佑。其和華某3喜提過(guò)和自己父親關(guān)系不好的事情。2017年秋天，其和華某3喜一起去了一次臺(tái)灣，華某3喜帶其去臺(tái)北龍山寺找一命理師，該人給其算命也說(shuō)其這幾年運(yùn)氣不好，華某3喜說(shuō)其已經(jīng)有楊某1庇佑，該命理師也說(shuō)楊某1有法力。2017年9月，其爸爸給了其1000萬(wàn)元，其把這事告訴楊某1，楊某1稱這是她的施法有效果，她還提出給她百分之二三十作為報(bào)酬，之后其轉(zhuǎn)給她200萬(wàn)元。其他給楊某1的錢還有：根據(jù)楊某1指示轉(zhuǎn)給華某3喜200萬(wàn)元，給其兒子保命延壽分別轉(zhuǎn)了160萬(wàn)、285萬(wàn)；為給其保命其又陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了一些；見(jiàn)楊某1前后給了27萬(wàn)、150萬(wàn)；其還送過(guò)楊某1歷年的龍年郵票和整版的澳門紀(jì)念鈔，總價(jià)值大概人民幣100萬(wàn)元。其和華某3喜從2017年10月開(kāi)始在香港中環(huán)四季酒店租房，一共租了21個(gè)月，這事也是楊某1提出，稱其要擺脫巫師、保命一定要住到香港九龍靠水的地方，這套房子平時(shí)基本上是華某3喜在住，楊某1要求一個(gè)禮拜至少供奉一次，其基本拜托華某3喜幫忙上供，租房也是以華某3喜名義，因?yàn)闂钅?說(shuō)華某3喜的名字才能鎮(zhèn)得住，房租每月10萬(wàn)港幣，其和華某3喜均支付過(guò)一部分，她支付最多不超過(guò)60萬(wàn)港幣。在該房子客廳擺放了一個(gè)供桌，正中間擺著楊某1的照片，下面擺放著供燈、水果、茶、酒水、沉香等物，2018年1月中旬楊某1也過(guò)來(lái)待了五六天，其和華某3喜帶楊某1在香港觀光、購(gòu)物，晚上回租房時(shí)楊某1還在給其聊迷信的事情。其和華某3喜還出了100萬(wàn)給楊某1建神龕。楊某1平時(shí)吃住都要最好，還說(shuō)這樣是為她加持，相當(dāng)于供奉她。2017年12月，楊某1要求其和她單線聯(lián)系，不要通過(guò)華某3喜，并稱華某3喜已經(jīng)走火入魔，讓其遠(yuǎn)離華；楊某1被北京公安釋放后，其和華某3喜商量時(shí)華某3喜又說(shuō)楊某1曾讓她遠(yuǎn)離其。其二人覺(jué)得楊某1就是騙人。
除了去香港那次外，其他基本上每次見(jiàn)楊某1時(shí)孫某2都在場(chǎng)，孫某2講一些推波助瀾的話，主要還是楊某1和其聊。孫某2平時(shí)好像幫楊某1管錢，其和楊某1她們幾次出去吃飯，都是孫某2付錢，給的還是現(xiàn)金，其看到孫某2隨身攜帶可能有十幾、二十幾萬(wàn)的現(xiàn)金，她們自己也說(shuō)平時(shí)隨身會(huì)帶現(xiàn)金，因?yàn)橛行┑胤讲荒芩⒖ā?/p>
另有胡某報(bào)案材料及其提供的銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、憑證、聊天記錄等材料，印證其報(bào)警稱于2017年6月1日至2018年3月8日期間，向楊某1、孫某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、匯款共十次，合計(jì)人民幣1094萬(wàn)元（其中轉(zhuǎn)給孫某2賬戶20萬(wàn)元）；2017年9月16日、10月10日轉(zhuǎn)給華某3喜指定的謝玉榮賬戶150萬(wàn)元、50萬(wàn)元。2018年2月，胡某與楊某1微信聊天中，楊某1提到胡某女兒和兒子狀態(tài)都不好，要交換估計(jì)得用不少東西，還讓胡某花錢給其兒女買壽，向胡索要285萬(wàn)元；2018年3月，胡某想給自己祈福，楊某1提出購(gòu)買神龕需要72萬(wàn)元；胡某按照楊某1指示在香港租房?jī)?nèi)擺放供臺(tái)，上放有楊某1的照片，下擺放了很多進(jìn)口水果作為供品。
2、調(diào)取證據(jù)通知書、清單及銀行賬戶、支付寶、微信的交易明細(xì)，證明公安機(jī)關(guān)調(diào)取楊某1、孫某2、華某3喜等人銀行賬戶、支付寶、微信的開(kāi)戶信息及交易明細(xì)，具體顯示胡某給楊某1等人轉(zhuǎn)款后，楊某1基本每次會(huì)將相應(yīng)的分成款轉(zhuǎn)給華某3喜，其中第一次胡某轉(zhuǎn)款27萬(wàn)元，楊某1轉(zhuǎn)給華某3喜3.4萬(wàn)元；第二至七次胡某共轉(zhuǎn)款550萬(wàn)元，每次楊某1均轉(zhuǎn)給華某3喜10%共計(jì)55萬(wàn)元分成；第八、九次胡某分別轉(zhuǎn)款160萬(wàn)元、285萬(wàn)元，楊某1兩次均轉(zhuǎn)給華某3喜15萬(wàn)元；最后一次胡某轉(zhuǎn)款72萬(wàn)元，華某3喜沒(méi)有分得錢款。綜上，胡某共轉(zhuǎn)給楊某1、孫某2銀行賬戶共計(jì)1094萬(wàn)元，華某3喜為此分得88.4萬(wàn)元。2017年9月16日、10月10日胡某分別轉(zhuǎn)給華某3喜指定的謝玉榮銀行賬戶150萬(wàn)元、50萬(wàn)元后，上述錢款被轉(zhuǎn)至華某3喜的銀行賬戶。
上述期間，華某3喜還介紹他人在楊某1處交納供金19余萬(wàn)元，其從中也收取好處費(fèi)數(shù)萬(wàn)元；同時(shí)，華某3喜轉(zhuǎn)給楊某190余萬(wàn)元，其中74萬(wàn)余元來(lái)源于胡某轉(zhuǎn)給華某3喜的200萬(wàn)元。
另證明，案發(fā)前，楊某1和華某3喜之間有過(guò)多次互為轉(zhuǎn)款，楊某1轉(zhuǎn)給華某3喜幾百至2萬(wàn)余元不等，備注購(gòu)物、工資等；華某3喜轉(zhuǎn)給楊某1大多為數(shù)千元，注明放生、祈福等，也幫他人代轉(zhuǎn)錢款。
3、搜查筆錄、扣押決定書及清單、照片等，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人楊某1、孫某2位于上海市長(zhǎng)寧區(qū)XX號(hào)樓XX室的住處進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)房間客廳供奉有牌位，旁邊箱子上有寫有楊某1名字的紅色紙錢袋，客廳桌上有一臺(tái)楊某1所有的金色蘋果牌筆記本電腦、金色蘋果牌手機(jī)1部，在楊某1房間內(nèi)發(fā)現(xiàn)孫某2所有的黑色蘋果牌手機(jī)1部、楊某1所有的黑色蘋果牌手機(jī)1部，在桌上楊某1包內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金2800元及銀行卡，桌上小箱子內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金2800元；在孫某2房間的床上發(fā)現(xiàn)黑色ＯＰＰＯ手機(jī)2部，房間紫色箱子內(nèi)發(fā)現(xiàn)銀色蘋果筆記本電腦1臺(tái)，在窗臺(tái)黑色包內(nèi)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金20000元、黑色海信手機(jī)1部及黑色筆記本一本，在墻邊箱子上的米色布袋內(nèi)發(fā)現(xiàn)銀行卡、身份證等。
對(duì)被告人華某3喜位于深圳市羅湖區(qū)的住處進(jìn)行搜查，查扣奢侈品牌項(xiàng)鏈、手鏈共6條、戒指4枚、手鐲1個(gè)、手提包2個(gè)、錢包3個(gè)、鞋子5雙、行李箱1個(gè)、衣物若干、三星手機(jī)1部。
上述物品均予以扣押。
4、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及所提取的微信聊天記錄，證明公安機(jī)關(guān)分別從被告人楊某1、孫某2、華某3喜手機(jī)上提取電子數(shù)據(jù)：
（1）華某3喜（ｌｏｌｉｙａ2011）與楊某1（ｖｖｙａｎｇ730）的微信聊天記錄中，二人于2017年6月以前已有頻繁聯(lián)系，聊天中楊某1向華某3喜灌輸迷信思想，從2017年5月底開(kāi)始二人的聊天內(nèi)容大多圍繞胡某展開(kāi)，2018年2月之前胡某的情況基本由華某3喜代為轉(zhuǎn)述給楊某1，楊某1根據(jù)華某3喜提出的各種情況順勢(shì)提出各種斂財(cái)事由，再由華某3喜轉(zhuǎn)達(dá)胡某，胡某打款后楊某1即將分成轉(zhuǎn)給華某3喜。具體有：2017年5月30日開(kāi)始，華某3喜向楊某1咨詢胡某的事情，提供胡某的家庭情況，讓楊某1幫忙，楊某1提出胡某氣運(yùn)差、父親身上有鬼等內(nèi)容，并提出幫胡某開(kāi)價(jià)18萬(wàn)，后來(lái)又說(shuō)“至少20萬(wàn)元”、“一共27萬(wàn)供金”等，在胡某考慮和提出沒(méi)錢的情況下，由華某3喜主動(dòng)去勸說(shuō)胡某讓他轉(zhuǎn)錢；胡某同意轉(zhuǎn)款27萬(wàn)元后，華某3喜對(duì)其分成比例提出異議，楊某1勸說(shuō)“為你考慮才沒(méi)有給你很多”“畢竟你是在跟護(hù)法上仙大人分錢”“如果是我9萬(wàn)全部給你”“根據(jù)額度比例給你錢是跟上面說(shuō)好的”等，華某3喜表示接受；華某3喜還讓楊某1告訴她胡某要弄幾次，她可以讓胡準(zhǔn)備好錢，還說(shuō)她知道胡某有個(gè)私房錢賬戶。胡某轉(zhuǎn)款后，楊某1馬上把華某3喜部分轉(zhuǎn)給其，華某3喜讓楊某1一并傳來(lái)轉(zhuǎn)款憑證便于其發(fā)在朋友圈里曬單吸引其他生意，同時(shí)華某3喜趁機(jī)向楊某1索要錢款購(gòu)買手鏈，楊某1又通過(guò)微信轉(zhuǎn)款。之后華某3喜與楊某1頻繁聯(lián)系，咨詢胡某的各種狀況，楊某1提出相應(yīng)破解方法，并以此多次要求胡某支付錢款，事后均立刻將分成轉(zhuǎn)給華某3喜，華某3喜未再提出過(guò)異議。2017年6月下旬，楊某1要求華某3喜帶胡某到杭州碰面，以稱胡某及其兒女有生命危險(xiǎn)、幫助消災(zāi)等為由從胡某處獲取150萬(wàn)元；8月14日，楊某1以幫忙抵擋巫師攻擊為由向胡某索要50萬(wàn)元；8月16日，華某3喜和胡某一起到臺(tái)灣找命理師算命；8月31日，華某3喜告訴楊某1胡某父親要給他1000萬(wàn)元，楊某1提出其幫胡某拿到該1000萬(wàn)元，要價(jià)200萬(wàn)，華某3喜于9月7日告知楊某1胡某已經(jīng)轉(zhuǎn)了200萬(wàn)，并稱是其盯著胡某轉(zhuǎn)的，楊某1表示錢一到賬就告訴華某3喜并轉(zhuǎn)錢給她；9月中旬，華某3喜提出自己想租房，楊某1表示讓她租住到香港，并為她挑選房間，9月26日華某3喜告訴楊某1胡某給了她錢，她要用來(lái)給嬰靈超度；10月1日至7日，華某3喜根據(jù)楊某1指示到杭州請(qǐng)牌位回香港租房供奉，華某3喜在香港期間經(jīng)常發(fā)供臺(tái)、購(gòu)買的水果蛋糕等供品照片；11月，楊某1以幫華某3喜放生狐貍為由向胡某索要30萬(wàn)元，同時(shí)在華某3喜詢問(wèn)下楊某1提出建神龕要供金等，并稱其他人供金在百萬(wàn)元以上、名額有限等，華某3喜表示其要出錢，也會(huì)轉(zhuǎn)告胡某；12月20日，楊某1以建神龕從胡某處獲得100萬(wàn)元；2018年1月中旬，楊某1至香港，22日和華某3喜一起回杭，24日胡某轉(zhuǎn)款160萬(wàn)元；2月26日，華某3喜告知胡某轉(zhuǎn)款285萬(wàn)元。二人在聊天中也從未提及華某3喜讓楊某1將部分錢款取現(xiàn)后交付、或要求楊某1大量購(gòu)買奢侈品給她的情況，只存在偶爾的互送禮物。
另，二人在聊天中提到華某3喜轉(zhuǎn)款給楊某1資金的用途，部分是代他人轉(zhuǎn)交的供金；其他均為華某3喜為自己、家人、胡某等供奉的錢款。聊天內(nèi)容還顯示該微信系楊某1本人在使用。
（2）楊某1手機(jī)ＱＱ上登錄有昵稱為“ｆｌｏｗｅｒｆｌａｗｌｅｓｓ”的ｑｑ號(hào)，與其中好友“歸隱山林”從2016年7月開(kāi)始保留有聊天記錄，楊某1通過(guò)該ｑｑ向?qū)Ψ阶稍兒芏嗝孕艈?wèn)題，大多為發(fā)財(cái)、感情方面，就華某3喜向其提出的胡某問(wèn)題也向?qū)Ψ接羞^(guò)咨詢，還經(jīng)常問(wèn)對(duì)方其接下來(lái)從胡某處還能獲取多少錢。
（3）楊某1與孫某2（蘭晴）以及二人與北京張?chǎng)温蓭?、楊?媽媽等人的微信聊天中，均提及楊某1關(guān)于對(duì)北京趙某詐騙一案的處理情況，并未提到該案系楊某1幫孫某2頂包；楊孫二人聊天時(shí)對(duì)如何應(yīng)對(duì)胡某一案有過(guò)商議，孫某2提議由其去自首承擔(dān)此事。
另從楊某1與其母親、“歸隱山林”等人的微信、QQ聊天記錄中反映早在2016年7月、2017年1月時(shí)，楊某1已經(jīng)以給華某3喜買衣服、招待游玩等方式招攬華某3喜為其所謂的做法事介紹客戶、拉生意；其接客戶目的就是為了拿錢。
5、協(xié)助凍結(jié)通知書，證明公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人孫某2位于招商銀行的6214XXXX9976賬戶內(nèi)存款人民幣363034.5元。
6、證人證言
（1）證人王某某的證言，證明孫某2系其母親，她平時(shí)沒(méi)工作。其平時(shí)聽(tīng)媽媽和楊某1說(shuō)起過(guò)胡某，有一次，其和媽媽、楊某1三人一起到杭州，在酒店里見(jiàn)到胡某，其三人見(jiàn)他之前幾天在杭州吃吃逛逛、買買東西，東西都是楊某1買的；楊某1和其媽媽還對(duì)酒店房間進(jìn)行過(guò)布置，楊某1要求布置一個(gè)供臺(tái)，其媽媽提前讓順豐快遞送了20多個(gè)紙箱子過(guò)來(lái)，并讓其將箱子疊起來(lái)，上面蓋上一塊紅布，并把牌位、水果、酒等依次放好，之后楊某1會(huì)來(lái)上香，楊某1到其他地方也會(huì)要求做一個(gè)供臺(tái)。胡某和華某3喜一起過(guò)來(lái)，他好像有什么事求楊某1，當(dāng)晚他們幾人一起聊天，胡某把他畢生的經(jīng)歷都講了一遍，次日晚上胡某自己寫了一張字條，大致內(nèi)容就是他自愿給楊某1的護(hù)法多少錢，換取他自己及其子嗣的錢財(cái)，紙條上按了手印，交給楊某1，楊某1把紙條放進(jìn)放牌位的箱子里，之后胡某跪在牌位前發(fā)誓、行大禮。他們二人在杭州呆了三四天，后來(lái)胡某先離開(kāi)，華某3喜繼續(xù)留在杭州。胡某來(lái)之前，楊某1和其媽媽聊天時(shí)說(shuō)起已經(jīng)和華某3喜說(shuō)好介紹胡某過(guò)來(lái)她拿一成半的介紹費(fèi)，但胡某走后華某3喜又提出要兩到三成介紹費(fèi)；華某3喜在杭期間，吃喝用購(gòu)物都是楊某1付錢。
（2）證人蘇某的證言，證明2017年初左右，其在湖濱銀泰名品街“阿瑪尼”專柜做店員時(shí)認(rèn)識(shí)客戶楊某1，她經(jīng)常來(lái)店里買奢侈品，互相加了微信，后來(lái)就成了朋友。楊某1自稱是在網(wǎng)上做貿(mào)易，她有時(shí)會(huì)到店里買東西直接刷卡或現(xiàn)金支付，有時(shí)也會(huì)通過(guò)微信讓其幫忙購(gòu)買寄給她，她把錢通過(guò)微信或銀行卡轉(zhuǎn)給其，她一共找其買過(guò)二十次左右，共50余萬(wàn)元的阿瑪尼商品，如果看中她就會(huì)買很多，其中一次就買了十幾萬(wàn)，沒(méi)看中什么就買幾千塊。楊某1大部分時(shí)間會(huì)帶她姐姐（經(jīng)辨認(rèn)確認(rèn)系被告人孫某2）一起過(guò)來(lái)，有一次帶了她妹妹（經(jīng)辨認(rèn)確認(rèn)系被告人華某3喜）過(guò)來(lái)買了幾萬(wàn)元的女裝，其他都是單獨(dú)過(guò)來(lái)購(gòu)物。楊某1買的奢侈品大部分都給自己，她自己在試穿，也有買過(guò)給她兒子和妹妹。2018年初，其幫楊某1整理東西時(shí)見(jiàn)她房間里放有大量奢侈品，ＬＶ、阿瑪尼、三宅一生、香奈兒等各種品牌的衣服、包，當(dāng)時(shí)整理出來(lái)有三大行李箱，還有很多日用品、家具、柜子之類的，除家具外，其他東西在她退租后均郵寄到她位于上海的家里，有一次其還幫她將一箱奢侈品送到上海。此外，楊某1出手很大方，其幫楊某1買東西跑腿，她一般都會(huì)給其比較高的跑腿費(fèi)；過(guò)年時(shí)她過(guò)來(lái)給店里每個(gè)員工一個(gè)500元的紅包，平時(shí)吃住高檔酒店；還從香港給其帶了一個(gè)幾千元的摩托車頭盔，還送過(guò)其眼鏡、手套、背包和一塊玉。楊某1被公安機(jī)關(guān)釋放后讓其幫忙出售她的二手奢侈品，但沒(méi)有賣掉；她也經(jīng)常會(huì)和其說(shuō)一些她找人斗法等很玄幻的事情。經(jīng)過(guò)其統(tǒng)計(jì)，楊某1通過(guò)微信共轉(zhuǎn)賬給其487691元，其提現(xiàn)227648元，幫她代購(gòu)奢侈品、購(gòu)買日常用品、支付一些費(fèi)用，剩下107160.7元是其得到好處；她還通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)給其6萬(wàn)元，支付寶轉(zhuǎn)給其2.4萬(wàn)元，用于幫她代買東西。
另有扣押筆錄、決定書及清單、照片，證明從蘇某處扣押楊某1送給其的頭盔、雙肩包、玉石等物。
（3）證人苑某的證言，證明其系楊某1的兒子，楊某1平時(shí)沒(méi)有固定工作，信奉道教；孫某2是其干媽，楊某1和孫某2在外一起租房。楊某1曾在杭州阿瑪尼專柜給其買過(guò)幾千元的衣服。
（4）證人楊某的證言，證明其系楊某1的父親，她平時(shí)沒(méi)有固定工作，做些茶葉和沉香生意。楊某1和孫某2是多年朋友關(guān)系，二人均信奉道教。楊某1在北京涉嫌詐騙被抓后，胡某幫她請(qǐng)的律師，之后雙方和解，楊某1賠了對(duì)方90萬(wàn)元。其聽(tīng)說(shuō)胡某是一深圳女子介紹給楊某1，楊某1稱胡某系自愿供奉錢財(cái)做法事，附胡某簽字按印的字條。
（5）證人馬某的證言，證明楊某1系其女兒，她自稱做沉香、茶葉生意，開(kāi)始信奉佛教，之后改信道教。其事后才知道楊某1和孫某2母子在外搭道教供奉臺(tái)子、做法事賺錢。楊某1說(shuō)有些人身上“不干凈”或者是貪污犯，心里害怕的人都會(huì)來(lái)求她，她就可以賺錢，其夫妻都勸過(guò)她要做正當(dāng)生意。2017年時(shí)，楊某1曾拿其身份證去辦了銀行卡并使用。蘇某曾來(lái)過(guò)其家里送東西給楊某1和孫某2。
（6）證人趙某的證言，證明其于2014年1月在天涯社區(qū)上看到《俺和俺娘的搞笑靈異生活》，通過(guò)帖子上的聯(lián)系ＱＱ加入了一ＱＱ群，認(rèn)識(shí)了網(wǎng)名“有袋果果”的網(wǎng)友。在聊天過(guò)程中，對(duì)方表示自己能量很大，并提出可以幫其買東西放生、印經(jīng)、做法事等，為此其從2014年至2016年8月共轉(zhuǎn)給對(duì)方30萬(wàn)元左右；2016年8月，其母親得了惡性腫瘤，其聯(lián)系對(duì)方后對(duì)方表示可以幫母親“補(bǔ)氣數(shù)”試試，其至2017年2月又為此給對(duì)方匯款100萬(wàn)元左右。錢款均轉(zhuǎn)至楊某1的建設(shè)銀行賬戶或?qū)Ψ街Ц秾氋~戶。后來(lái)其母親去世，其意識(shí)到自己被騙。2018年3月，楊某1被海淀公安刑拘后，有一微信名“蘭晴”的人找其商量解決方案，律師張?chǎng)我舱移鋮f(xié)商過(guò)退賠一事。
另有趙某提供的其和“有袋果果”的ＱＱ聊天記錄，證明趙某為保佑家人等目的多次向?qū)Ψ秸髑笠庖?jiàn)，并以為家人祈福、超度、補(bǔ)氣數(shù)等為由數(shù)次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬的情況；趙某提供的天涯論壇上內(nèi)容，印證其在該論壇上看到“香巴拉壇城”發(fā)布的《俺和俺娘的搞笑靈異生活》及之后討論內(nèi)容等；趙某提供的轉(zhuǎn)賬匯總表及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，證明2014年1月開(kāi)始，趙某向楊某1的銀行卡、支付寶轉(zhuǎn)款共計(jì)134萬(wàn)余元的事實(shí)。
（7）證人馮某、丁某的證言，證明趙某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友后，被對(duì)方以做法事、補(bǔ)氣數(shù)等為由騙取錢款等情況。
7、鑒定意見(jiàn)書，證明經(jīng)鑒定，被告人楊某1、孫某2、華某3喜均無(wú)XX，評(píng)定為完全刑事責(zé)任能力，其中被告人華某3喜曾患有復(fù)發(fā)性抑郁障礙。
8、趙某案的相關(guān)材料，證明趙某報(bào)案后，北京市公安局海淀區(qū)分局對(duì)該案予以立案?jìng)刹?，并?018年3月20日對(duì)楊某1刑事拘留；同年4月25日海淀區(qū)人民檢察院認(rèn)為楊某1沒(méi)有明顯的主動(dòng)向趙某索要財(cái)物的行為，趙某對(duì)楊某1雖有迷信成分，但這種迷信屬于虛構(gòu)事實(shí)還是正常民間信仰存在爭(zhēng)議，且現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法排除楊某1從趙某處收到的錢款是否用于放生、印經(jīng)、供奉等儀式，故無(wú)法證實(shí)楊某1具有非法占有故意，遂以該案證據(jù)不足，作出不批準(zhǔn)逮捕決定；同日，對(duì)楊某1決定取保候?qū)彛?019年2月2日，該檢察院再次以證據(jù)不足為由不批準(zhǔn)逮捕。
2019年4月19日，楊某1與趙某達(dá)成刑事和解，約定當(dāng)日支付給趙某10萬(wàn)元，后支付80萬(wàn)元；若楊某1按約履行后，趙某對(duì)其表示諒解，且不再追究楊某1的刑事責(zé)任。2019年6月18日，楊某1通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付給趙某80萬(wàn)元。
9、戶籍證明，證明三被告人的基本身份情況。
10、抓獲經(jīng)過(guò)，證明三被告人均系被動(dòng)歸案。
11、被告人供述
（1）被告人楊某1的供述，其目前在做翡翠和茶葉個(gè)體經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有門店。2012年在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)高雪天后開(kāi)始信奉道教，于2014年建立一個(gè)ｑｑ群，其讓孫某2幫忙整理高雪天發(fā)給其的資料發(fā)布在群里。其微信昵稱為“ｖｖｙａｎｇ730”，ＱＱ名“有袋果果”。其于2009年和孫某2認(rèn)識(shí)，之后孫某2和其一起在群里講一些迷信的事情，對(duì)外都說(shuō)其是大師她是助理；其和華某3喜是2013年初認(rèn)識(shí)，之后經(jīng)常在一起交流迷信的東西。胡某家里不是很順，和他爸爸關(guān)系處理不好，華某3喜于2017年初將胡某介紹給其，讓他花錢去供奉神仙，然后把供奉的錢分一部分給華。剛開(kāi)始都是華某3喜在中間傳遞信息，華某3喜說(shuō)其是道教大師，可以通鬼神，她自稱是天上仙女，然后她掌握胡某的家庭信息，知道他很緊張自己兩個(gè)孩子，就和其、孫某2串通，說(shuō)胡某孩子壽命不長(zhǎng)，為了延壽需要捐錢建立功德。之后胡某經(jīng)常和其微信聊天，在聊天過(guò)程中其等人自稱能通鬼神，胡某的兩個(gè)孩子和陰間的鬼怪有契約、壽命不長(zhǎng)，只能做法事破解，之后胡某就不停在華某3喜監(jiān)督下把錢匯入其賬戶，前后共有1000余萬(wàn)元。其實(shí)其對(duì)道教?hào)|西也不懂，其和孫某2除了上香什么都不會(huì)，所謂的通鬼神、算命運(yùn)都是騙人的謊話。其和孫某2在杭州柏悅酒店租了套房，搭了神臺(tái)，華某3喜和胡某一起來(lái)杭，其等人給胡某洗腦，說(shuō)通過(guò)法事可以給他破災(zāi)，平時(shí)微信聊天時(shí)孫某2以其名義和胡某聊，整理胡某孩子的恐怖照片，并編造一些上述的話嚇唬他，讓他就范。胡某被騙的錢都打到其卡上，該卡由其和孫某2共同使用，由孫某2保管，華某3喜開(kāi)始說(shuō)話她分10%，后來(lái)又提出要增加比例。所得錢款部分以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、奢侈品等形式交給華某3喜，還有部分被其和孫某2買了水果、沉香等供品，以及用于住宿、買機(jī)票、吃飯開(kāi)支，此外其和孫某2實(shí)際拿到手幾十萬(wàn)元，胡某還送給其兒子一套郵票和紀(jì)念幣。2017年冬天，其和孫某2在杭州柏悅酒店告訴胡某華某3喜根本不是天女，也不懂法術(shù)，讓胡某不要相信她，其二人覺(jué)得華某3喜想取代其，所以要拆穿她。其不知道胡某給華某3喜200萬(wàn)元。
其和趙某通過(guò)一個(gè)ＱＱ群認(rèn)識(shí)，大家都是佛教愛(ài)好者，在網(wǎng)上交流。2016年開(kāi)始，其和孫某2幫趙某放生、為她母親延壽，為此她轉(zhuǎn)給其130多萬(wàn)，上述錢款均用于購(gòu)買魚和烏龜放生、印經(jīng)書、購(gòu)買水果等用于供奉。主要孫某2負(fù)責(zé)和對(duì)方聯(lián)系，錢雖然打到其卡上，系孫某2在使用。事后，其和趙某達(dá)成和解協(xié)議，支付給對(duì)方90萬(wàn)元，此事了結(jié)。
（2）被告人孫某2的供述，供稱其兩個(gè)手機(jī)號(hào)均綁定有微信，昵稱分別為“蘭晴”、“唐十二”，ＱＱ昵稱“蘭晴”。其于2008年認(rèn)識(shí)楊某1，2014年開(kāi)始二人一起信奉道教。2013年左右，其和楊某1在關(guān)于“狐仙”的ＱＱ群里認(rèn)識(shí)了華某3喜，2017年通過(guò)華某3喜認(rèn)識(shí)了胡某。當(dāng)時(shí)華某3喜將胡某帶到其和楊某1所住的杭州柏悅酒店房間，其和楊某1在房間里搭了一個(gè)供臺(tái)，擺有牌位和供品等。華某3喜說(shuō)其和楊某1有通鬼神的法力，讓胡某以供奉為由把錢打到其和楊某1的卡上，然后分給她。后來(lái)其二人通過(guò)楊某1的微信和胡某聊天，基本是其在聊，內(nèi)容主要有胡某兒女陽(yáng)壽不長(zhǎng)、和陰間鬼佬有契約和冥婚，必須做法延長(zhǎng)孩子壽命等，后來(lái)胡某一共轉(zhuǎn)了1000多萬(wàn)到楊某1的卡上，這張卡其和楊某1共同使用，之后專門用于收款。錢到賬后其讓楊某1把錢轉(zhuǎn)到其他卡里，再將錢給華某3喜；胡某給了楊某1兒子一套龍年郵票和紀(jì)念幣，其轉(zhuǎn)賣了3000元和29500元。胡某共轉(zhuǎn)來(lái)1000多萬(wàn)，華某3喜開(kāi)始說(shuō)要分10%，之后又要20%、30%，其和楊某1根據(jù)她要求將分成通過(guò)轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、奢侈品等形式交給她，剩下的錢其二人用于做法事，買水果、酒等供品以及放生，主要通過(guò)燒紙錢和祭供品來(lái)幫胡某。平時(shí)和胡某聊天的內(nèi)容由其口述，楊某1幫其打字。在別人看來(lái)?xiàng)钅?是大師，其是助手，其實(shí)楊某1都是聽(tīng)其的。其不知道胡某給華某3喜轉(zhuǎn)了200萬(wàn)。
趙某經(jīng)常找楊某1和其幫她母親補(bǔ)氣數(shù)和祈福等，為此其等人購(gòu)買了水果、鮮花、沉香、酒水等用于供奉；還有放生、燒紙、印經(jīng)、供燈等開(kāi)支，幾年下來(lái)共開(kāi)支上百萬(wàn)元。網(wǎng)上的帖子《俺和俺娘的搞笑靈異生活》系其所寫，與趙某的聊天也是其負(fù)責(zé)，楊某1只是出面幫其轉(zhuǎn)達(dá)，楊某1的銀行卡系其和楊某1共用。
（3）被告人華某3喜的供述，其供稱當(dāng)時(shí)其在“天涯論壇”上看到一個(gè)關(guān)于宗教的帖子，之后還加入有關(guān)討論的ＱＱ群，在這個(gè)群里其認(rèn)識(shí)了楊某1，她經(jīng)常會(huì)讓其幫忙到香港代購(gòu)東西，之后她會(huì)給其錢；通過(guò)楊某1其認(rèn)識(shí)了孫某2，她們自稱是通神通的神仙。其和胡某是在朋友聚會(huì)上認(rèn)識(shí)，胡某經(jīng)常和其聊家里的事，為了幫他解決煩惱，其想到找楊某1。2017年中，其打電話找楊某1幫忙，之后楊某1和胡某通過(guò)電話溝通，楊某1說(shuō)胡某的父親被東南亞巫師下了“降頭”，還說(shuō)巫師一直在追殺其和胡某，讓其二人到杭州找她。去杭州之前楊某1以做法需要向胡某要18萬(wàn)元，胡某說(shuō)多一點(diǎn)也沒(méi)關(guān)系，于是變成27萬(wàn)，胡某于次日打到楊某1卡上，楊某1的卡號(hào)是其告訴胡某。到杭州后，其和胡某來(lái)到杭州柏悅酒店房間，楊某1幫其和胡某做法，還說(shuō)胡某的小孩是從地獄里借回來(lái)的鬼胎等，之后其先回房間，楊某1把胡某留下聊天；第二天早上，楊某1讓胡某在神臺(tái)前求愿望，楊某1說(shuō)實(shí)現(xiàn)一個(gè)愿望、幫他驅(qū)邪一次要50萬(wàn)，還要求胡某發(fā)毒誓，大概內(nèi)容是不能懷疑她，錢也不能拿回去等，為此胡某又轉(zhuǎn)給楊某1200多萬(wàn)，還把他從深圳帶來(lái)的龍年郵票給了楊某1。孫某2在房間里幫楊某1疊紙錢、抄經(jīng)文、拿東西等，楊某1說(shuō)孫某2是她的弟子和助理，孫某2的兒子也是她的弟子，在做法事時(shí)幫忙。之后胡某先離開(kāi)，其在杭州繼續(xù)呆了幾天，其間楊某1一直帶其吃飯、逛街，還買了很多東西，同時(shí)送了其幾樣，她在杭州阿瑪尼專柜找ｂｅｎ買了很多奢侈品，她前后在ｂｅｎ這里共買了60多萬(wàn)，后來(lái)她去香港時(shí)還讓胡某買了一個(gè)6000多港幣的頭盔送給ｂｅｎ。然后胡某讓其問(wèn)楊某1，他爸爸給他1000萬(wàn)港幣能否拿到，楊某1稱在幫他爭(zhēng)取，給楊某1200萬(wàn)他的1000萬(wàn)才可以到手，胡某照做；還有一次是以建神龕為名讓其和胡某給她100萬(wàn)；楊某1還讓胡某和其帶著她的照片找個(gè)地方供奉她，既能希望神靈保佑，又能擺脫巫師攻擊，讓胡某轉(zhuǎn)200萬(wàn)給其用于供奉支出，供奉的地址位于香港四季匯，是楊某1選的，其和胡某拿了兩張楊某1的照片放在牌位中間，下面搭有高臺(tái)，放置酒水、蛋糕、水果、奢侈品等作為供品，每天早晚上香跪拜，其經(jīng)常發(fā)照片給楊某1匯報(bào)供奉情況，楊某1還來(lái)過(guò)一次香港檢查，胡某給其的200萬(wàn)元都被其用于購(gòu)買供品以及其和胡某在香港租房房租、平時(shí)花銷，后來(lái)供奉用的奢侈品一部分被其帶回深圳家中自用，公安機(jī)關(guān)從其家里查扣的鞋子、包及大部分首飾等都是原來(lái)的供品，另有部分是楊某1送給其的。楊某1轉(zhuǎn)給其的錢是所謂的“福報(bào)”分成，每次胡某轉(zhuǎn)錢過(guò)去后，楊某1都會(huì)給其10%左右的“福報(bào)”，其基本作為自己及家人的供金又轉(zhuǎn)回給楊某1，其沒(méi)有從楊某1處拿過(guò)現(xiàn)金和大量奢侈品，只偶爾收到楊某1送給其的東西。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，確認(rèn)無(wú)疑。
關(guān)于被告人楊某1、孫某2提出詐騙胡某一事系被告人華某3喜提議并主導(dǎo)，所得錢款絕大部分以轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、購(gòu)買奢侈品等方式支付給華某3喜的辯解。經(jīng)查，（1）被告人楊某1、孫某2長(zhǎng)期從事類似活動(dòng)，且以購(gòu)買禮物、承諾支付一定比例分成作為報(bào)酬與華某3喜達(dá)成合作，由華某3喜為其介紹客戶。（2）在案證據(jù)顯示，楊某1基本在胡某轉(zhuǎn)款后即按照10%左右分給華某3喜，華某3喜在聊天中對(duì)分成比例曾提出過(guò)異議，但在楊某1勸說(shuō)下予以接受，并沒(méi)有再提出提高分成比例、以現(xiàn)金和大量奢侈品方式收取好處的要求；楊某1和孫某2的該說(shuō)法既被華某3喜否認(rèn)，也顯與常理不合。另一方面，客觀上本案的大部分贓款被楊某1和孫某2控制、占用并用于個(gè)人生活開(kāi)支、揮霍等，即使存在大量取現(xiàn)、購(gòu)買奢侈品情況，也符合二人此前既有的消費(fèi)習(xí)慣，證人蘇某亦證實(shí)楊某1平時(shí)就喜歡給自己購(gòu)買大量的奢侈品。故被告人楊某1、孫某2的相關(guān)辯解不能成立，且明顯系二人串供后為自己推脫責(zé)任，本院不予采納。
關(guān)于被告人楊某1和孫某2均表示對(duì)胡某轉(zhuǎn)給被告人華某3喜200萬(wàn)元錢款不知情，華某3喜及其辯護(hù)人辯稱該筆錢款被其用于租房、購(gòu)買供品以及其和胡某共同生活開(kāi)支，該200萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)入各被告人的犯罪數(shù)額的意見(jiàn)。經(jīng)查，華某3喜并未與楊某1、孫某2對(duì)此錢款有過(guò)商議，與此前伙同楊某1、孫某2騙取胡某錢款的具體過(guò)程不同；該筆轉(zhuǎn)款發(fā)生在華某3喜和胡某在香港租房之后，胡某亦確認(rèn)華某3喜確實(shí)支付過(guò)大概60萬(wàn)元港幣的租金及其他供奉開(kāi)支，根據(jù)轉(zhuǎn)賬明細(xì)顯示華某3喜從中支出74萬(wàn)余元給楊某1用于其和家人或胡某的供奉，可證200萬(wàn)元中含有部分系其和胡某的共同支出，故現(xiàn)有證據(jù)尚不足以認(rèn)定華某3喜從中實(shí)際占有錢款的數(shù)額，也無(wú)法確認(rèn)三被告人對(duì)該筆錢款具有非法占有故意。因此，該200萬(wàn)元不作為詐騙犯罪數(shù)額予以認(rèn)定。
關(guān)于被告人楊某1、孫某2及其辯護(hù)人均提出指控的第二節(jié)詐騙事實(shí)不成立的意見(jiàn)。經(jīng)查，該節(jié)事實(shí)發(fā)生于2014年1月至2017年2月期間，歷時(shí)三年有余，楊某1、孫某2以幫助放生、印經(jīng)、做法事、補(bǔ)氣數(shù)等為由從趙某處獲取130余萬(wàn)元，但同時(shí)二人確有放生、購(gòu)買供品等方面的開(kāi)支；雙方已達(dá)成刑事和解協(xié)議，楊某1亦已按約退賠給趙某90萬(wàn)元。因此，指控被告人楊某1、孫某2在該節(jié)事實(shí)中具有非法占有故意且構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，本院予以糾正。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某1、孫某2、華某3喜合伙以非法占有為目的，利用迷信為幌子，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。關(guān)于被告人孫某2及其辯護(hù)人提出孫某2基于自己的宗教信仰和相信自己有神通才實(shí)施本案，孫某2、楊某1等人也確實(shí)為胡某做過(guò)法事，并沒(méi)有非法占有錢財(cái)?shù)哪康?，不?gòu)成詐騙罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理認(rèn)為，被告人楊某1、孫某2等人對(duì)外宣揚(yáng)迷信思想，明顯有別于合法的宗教信仰；以斗法、延壽、消災(zāi)等荒誕理由，短短不到十個(gè)月時(shí)間就從被害人胡某處獲取上千萬(wàn)元錢款，其中大部分被楊某1等人大肆揮霍，用于高檔酒店吃住、購(gòu)買奢侈品、贈(zèng)送他人等。由此可見(jiàn)，被告人楊某1、孫某2等人只是利用迷信作為其斂財(cái)?shù)幕献?，非法占有被害人錢款的主觀故意明確，且虛構(gòu)事實(shí)的欺詐行為給被害人造成巨額損失，其二人的行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人孫某2及其辯護(hù)人的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)和法律不符，本院不予采納。關(guān)于被告人華某3喜及其辯護(hù)人所提華某3喜對(duì)楊某1等人所謂的神通法力深信不疑，還自愿支付錢款給楊某1為自己及家人庇佑、祈福，其所拿取的錢款僅是正常的回報(bào)款，且也已經(jīng)全部返還給楊某1等人，個(gè)人沒(méi)有從中獲利，不具有和楊某1等人合謀騙取胡某錢財(cái)?shù)哪康?，不?gòu)成共同詐騙犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)審理認(rèn)為，（1）本案中，楊某1等人以宗教信仰為名招攬客戶，自稱是為了他人利益，華某3喜亦號(hào)稱自己是為了幫助胡某，但事實(shí)確是事前其等人就已商定好由華某3喜介紹他人至楊某1處，得款后雙方按一定比例分配，從之后轉(zhuǎn)賬記錄可推斷雙方約定華某3喜可分得10%左右分成，華某3喜曾要求過(guò)提高比例但被楊某1拒絕，可見(jiàn)她們只是將此事當(dāng)成牟利的手段，并非誠(chéng)心信仰；華某3喜對(duì)此應(yīng)明知，但為了牟取10%的分成而積極介紹、從中聯(lián)絡(luò)，且試圖爭(zhēng)取更高的分贓比例。（2）楊某1等人從胡某處索要的錢款高達(dá)上千萬(wàn)元，與正常宗教儀式的開(kāi)支以及楊某1處其他人員支付的所謂供金均相差甚遠(yuǎn)，作為正常成人均應(yīng)對(duì)該異?，F(xiàn)象有所懷疑和警惕，華某3喜不僅視而不見(jiàn)，還繼續(xù)幫助楊某1等人以其余各種理由向胡某索要錢款。（3）華某3喜確實(shí)有自愿供奉錢財(cái)給楊某1等人的行為，但在本案前及本案初期供金數(shù)額較小，后期胡某給其轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元后供金數(shù)額才明顯增加到數(shù)十萬(wàn)元，全案期間其支付給楊某1為其、家人、胡某共同供奉的共94余萬(wàn)元，其中84萬(wàn)余元發(fā)生在本案后期，且其中74萬(wàn)余元直接來(lái)源于胡某給其的錢款，可見(jiàn)華某3喜所謂的供奉也僅限于自有的少量金額范圍內(nèi)，同時(shí)華某3喜還自供在香港時(shí)其曾購(gòu)買奢侈品作為供品，但事后該部分奢侈品卻被其拿回家自用，可見(jiàn)其購(gòu)買時(shí)就存著為自己牟利的目的。（4）華某3喜轉(zhuǎn)款給楊某1系其在獲取分成款后對(duì)錢款的另行處分行為，并非返還贓款，不應(yīng)在其實(shí)際違法所得中扣除，根據(jù)支付情況最終確認(rèn)華某3喜因本案從胡某的被騙款中實(shí)際獲利88.4萬(wàn)元。綜上所述，被告人華某3喜所謂完全相信楊某1能力、一心為胡某的說(shuō)法并不真實(shí)，華某3喜應(yīng)當(dāng)明知楊某1等人以迷信為幌子騙取胡某錢財(cái)，仍實(shí)施一系列的幫助行為且自己從中牟利，其行為已構(gòu)成詐騙罪的共犯。華某3喜及其辯護(hù)人請(qǐng)求宣告無(wú)罪的意見(jiàn)，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。在共同犯罪中，被告人楊某1和孫某2均參與和被害人溝通、共同支配和使用所得贓款，起主要作用，系主犯，其中從客觀行為以及實(shí)際使用贓款數(shù)額看被告人楊某1地位、作用要高于孫某2；被告人華某3喜起介紹、從中聯(lián)絡(luò)作用，并由楊某1等人按一定比例給其分贓，在本案中起次要作用，可認(rèn)定為從犯，依法予以減輕處罰。關(guān)于被告人楊某1辯護(hù)人提出被害人胡某主動(dòng)找楊某1等人尋求幫忙并自愿支付費(fèi)用，具有一定過(guò)錯(cuò)的意見(jiàn)。經(jīng)查，楊某1等人長(zhǎng)期以迷信為名牟利，且安排華某3喜作為中間人主動(dòng)招攬他人，利用了被害人的迷信心理對(duì)其宣揚(yáng)迷信思想，使得被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而主動(dòng)交付財(cái)物，故被害人在刑法意義上并無(wú)過(guò)錯(cuò)，本院對(duì)相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人楊某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2031年9月8日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
二、被告人孫某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2029年9月8日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
三、被告人華某3喜犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2024年9月8日止。罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）；
四、責(zé)令被告人楊某1、孫某2退賠全部違法所得共計(jì)人民幣1094萬(wàn)元（包括杭州市公安局江干區(qū)分局扣押的25600元及筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)5部、頭盔、雙肩包、玉石的拍賣得款，被告人孫某2位于招商銀行的6214XXXX9976賬戶內(nèi)存款人民幣363034.5元及孳息），責(zé)令被告人華某3喜以其實(shí)際違法所得為限退賠（包括杭州市公安局江干區(qū)分局扣押的手機(jī)1部、首飾、衣物等拍賣得款），發(fā)還被害人胡某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 張 琦
人民陪審員 朱浩卿
人民陪審員 余漢引
二〇二〇年十二月二十一日
書 記 員 胡 晟
