審理法院：杭州市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）浙01刑初78號(hào)
案件類型：刑事 判決
審判日期：2020-09-15
案由：詐騙罪
審理經(jīng)過
浙江省杭州市人民檢察院以杭檢刑訴（2020）149號(hào)起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年7月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于同年8月25日公開開庭審理了本案。浙江省杭州市人民檢察院指派檢察員王安峰及郭榮艷出庭支持公訴，被告人李某及本院通知杭州市法律援助中心為其指派的辯護(hù)人徐馳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
請(qǐng)求情況
浙江省杭州市人民檢察院指控：1.2015年7月，為牟取非法利益，被告人李某及王某3、駱某（均已判刑）預(yù)謀，合伙在杭州市臨安區(qū)XX街道XX街XX號(hào)XX樓設(shè)立“臺(tái)通互聯(lián)工作室”。之后，以“臺(tái)通互聯(lián)工作室”名義，通過網(wǎng)絡(luò)招聘、他人介紹等方式先后招募呂杰、張永琴、邊某、汪歡、趙偉康、朱良駿、嚴(yán)堃、金榮樞、任某、吳清源、項(xiàng)怡玭、趙麗、潘瑩、陳東、金城杰、駱希、錢鈞、董浩楠、蔡潔、倪婷、陳超（均已判刑）等人為業(yè)務(wù)員。被告人李某及王某3、駱某等人采用話術(shù)單、“以舊帶新”等方式對(duì)新招錄的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，讓業(yè)務(wù)員冒充臺(tái)灣地區(qū)年輕女性，使用李某等人事先注冊(cè)的ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｌｉｎｅ賬號(hào)聊天。業(yè)務(wù)員冒充臺(tái)灣地區(qū)年輕女性，先使用ｆａｃｅｂｏｏｋ賬號(hào)添加臺(tái)灣地區(qū)男性為好友進(jìn)行聊天，再用ｌｉｎｅ賬號(hào)進(jìn)行聊天交友，編造凄慘身世、兼職代購(gòu)等信息，在獲得對(duì)方好感、同情或者產(chǎn)生情感關(guān)系，認(rèn)為對(duì)方愿意高價(jià)購(gòu)買其代購(gòu)的廉價(jià)小商品后，再向其推銷。2016年開始，逐漸演變?yōu)榫幵旒胰松⌒枰Ц夺t(yī)藥費(fèi)、培訓(xùn)缺錢等虛假理由或直接以女友身份，向?qū)Ψ剿饕X款。為掩蓋騙局，順利占有所騙錢款，采用向?qū)Ψ洁]寄廉價(jià)包裹，通過黑貓、超商等快遞公司、便利店代收貨款等形式，從臺(tái)灣地區(qū)被害人處獲取所騙錢款。至案發(fā)，共騙取被害人王某1等人共計(jì)新臺(tái)幣3100余萬元，折合人民幣600余萬元。其間，被告人李某負(fù)責(zé)為詐騙活動(dòng)提供聊天軟件賬號(hào)、局域網(wǎng)架構(gòu)等技術(shù)支持、聯(lián)系貨運(yùn)公司向臺(tái)灣地區(qū)被害人郵寄廉價(jià)包裹收取詐騙款項(xiàng)等；王某3負(fù)責(zé)接收詐騙款項(xiàng)、統(tǒng)計(jì)并發(fā)放工資及分紅等；駱某負(fù)責(zé)工作室日常管理、招聘業(yè)務(wù)員、商品采購(gòu)、制作物流總表、后勤保障等。呂杰、張永琴、汪歡、趙偉康、朱良駿、邊某、嚴(yán)堃以業(yè)務(wù)員身份實(shí)施詐騙活動(dòng)，按利潤(rùn)的40%至50%提取分成。
2.2016年3月，被告人李某伙同王某3、李某2、戴宗欽（均已判刑），合伙在杭州市臨安區(qū)XX街道XX幢XX室設(shè)立“無限暢通工作室”，先后招募唐建兵、潘凱、孫楊楊、田光園、余先樟、劉夢(mèng)、李永、王莎、姚鎮(zhèn)洲、朱楊、王輝、彭丹楓、應(yīng)明（均已判刑）等人為業(yè)務(wù)員，采用上述相同的詐騙模式騙取臺(tái)灣地區(qū)被害人的錢款。至案發(fā)，共騙取被害人楊某2等人共計(jì)新臺(tái)幣2500余萬元，折合人民幣500余萬元。其間，被告人李某負(fù)責(zé)為詐騙活動(dòng)提供聊天軟件賬號(hào)、局域網(wǎng)架構(gòu)等技術(shù)支持、聯(lián)系貨運(yùn)公司向臺(tái)灣地區(qū)被害人郵寄廉價(jià)包裹收取詐騙款項(xiàng)等；王某3負(fù)責(zé)接收詐騙款項(xiàng)、統(tǒng)計(jì)工資及分紅等；李某2負(fù)責(zé)招聘、后勤保障、發(fā)放工資等；戴宗欽負(fù)責(zé)工作室日常管理、商品采購(gòu)、制作物流總表，至2017年7月底退出。2017年8月，邊某接替戴宗欽兼以業(yè)務(wù)員身份實(shí)施詐騙活動(dòng)。
2019年6月19日，被告人李某在廣東省廣州市白云區(qū)XX街道XX委小區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)為證實(shí)上述指控事實(shí)，當(dāng)庭宣讀或出示了被害人王某1、楊某1等人的陳述，證人任某、張某3等人的證言，同案人員王某3、駱某等人的證言，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查等筆錄，物流總表等電子數(shù)據(jù)，銀行交易明細(xì)、代收貨款退款明細(xì)等書證，被告人李某供述和辯解等證據(jù)。據(jù)此，認(rèn)為被告人李某以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
答辯情況
被告人李某對(duì)指控的罪名無異議，辯稱其培訓(xùn)內(nèi)容為正常的商品銷售，后期明知王某3等人詐騙而心存僥幸?guī)椭l(fā)貨。
其辯護(hù)人對(duì)指控事實(shí)和罪名均無異議，提出李某的作用低于工作室其他股東，未主動(dòng)入伙“無限暢通工作室”，以李某具有如實(shí)供述等情節(jié)為由請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2015年7月，為牟取非法利益，被告人李某及王某3、駱某（均已判刑）預(yù)謀，合伙在杭州市臨安區(qū)XX街道XX街XX號(hào)XX樓設(shè)立“臺(tái)通互聯(lián)工作室”。之后，以“臺(tái)通互聯(lián)工作室”名義，通過網(wǎng)絡(luò)招聘、他人介紹等方式先后招募王某2、任某等人為業(yè)務(wù)員。李某在工作室成立之初培訓(xùn)業(yè)務(wù)員使用ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)，冒充臺(tái)灣地區(qū)年輕漂亮女性，與臺(tái)灣男性聊天建立感情，再高價(jià)向?qū)Ψ酵其N商品，之后王某3、駱某等人采用話術(shù)單、“以舊帶新”等方式對(duì)新招錄的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)。業(yè)務(wù)員冒充臺(tái)灣地區(qū)年輕女性，先使用ｆａｃｅｂｏｏｋ賬號(hào)添加臺(tái)灣地區(qū)男性為好友進(jìn)行聊天，再用ｌｉｎｅ賬號(hào)進(jìn)行聊天交友，編造凄慘身世、兼職代購(gòu)等信息，在獲得對(duì)方好感、同情或者產(chǎn)生情感關(guān)系，認(rèn)為對(duì)方愿意高價(jià)購(gòu)買其代購(gòu)的廉價(jià)小商品后，再向其推銷。后逐漸演變?yōu)榫幵旒胰松⌒枰Ц夺t(yī)藥費(fèi)、培訓(xùn)缺錢等虛假理由或直接以女友身份，向?qū)Ψ剿饕X款。為掩蓋騙局，順利占有所騙錢款，采用向?qū)Ψ洁]寄廉價(jià)包裹，通過黑貓、超商等快遞公司、便利店代收貨款等形式，從臺(tái)灣地區(qū)被害人處獲取所騙錢款。至案發(fā)，共騙取被害人王某1等人共計(jì)新臺(tái)幣3100余萬元，折合人民幣600余萬元。
2016年3月，被告人李某伙同王某3、李某2（已判刑）等人在杭州市臨安區(qū)XX街道XX幢XX室設(shè)立“無限暢通工作室”，招募業(yè)務(wù)員，采用上述相同的詐騙模式騙取臺(tái)灣地區(qū)被害人的錢款。至案發(fā)，共騙取被害人楊某2等人共計(jì)新臺(tái)幣2500余萬元，折合人民幣500余萬元。
在詐騙活動(dòng)中，被告人李某負(fù)責(zé)提供聊天軟件賬號(hào)、局域網(wǎng)架構(gòu)和維護(hù)等技術(shù)支持、聯(lián)系貨運(yùn)公司向臺(tái)灣地區(qū)被害人郵寄廉價(jià)包裹收取詐騙款項(xiàng)等，并作為工作室股東，與其他股東、業(yè)務(wù)員瓜分利潤(rùn)。綜上，李某詐騙金額共計(jì)折合人民幣1100余萬元。
2019年6月19日，被告人李某被抓獲歸案。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)出舉的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表，證明本案系公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)。
2.海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議調(diào)查取證回復(fù)書、被害人鄭某1、張某1、楊某2、虞某、王某1、黃某1、董某、黃某2、許某1、邱某、許某2、郭某、杜某、呂某、洪某、蔡某1、歐某、余某1、林某1、賴某、陳某、張某2、何某、鐘某1、徐某1、蔡某2、徐某2、吳某1、彭某、曾某、黃金漢、姜某、鄭某2、李某1、楊某3、江某1、黃某3、許某3、周某、鄒某、葉某、鐘某2、余某2、林某2、黃某4、江某2、吳某2、莊某等48名被害人（均系臺(tái)灣地區(qū)男性）的陳述，證明2015年10月至2018年8月，其在ｆａｃｅｂｏｏｋ軟件上認(rèn)識(shí)自稱為臺(tái)灣地區(qū)的女性，后添加到ｌｉｎｅ軟件上聊天，對(duì)方自稱從事或兼職網(wǎng)拍等職業(yè)，與其閑話家常，問其從事的工作、生活嗜好等點(diǎn)滴瑣事，還說要做其女朋友，以提高網(wǎng)拍業(yè)績(jī)?yōu)橛梢笃涠啻钨?gòu)物，之后以生活費(fèi)或房租不夠、家人生病、要求送禮、償還高利貸等理由向其要錢或借錢，其基于想與對(duì)方建立或進(jìn)一步發(fā)展感情，予以同意。對(duì)方提出以隨便寄東西給其，其在簽收時(shí)付款的方式拿到錢款，多次寄粗糙低劣的物品給其，其簽收付款，物品價(jià)值與其付款金額不相當(dāng)。對(duì)方使用的快遞有黑貓宅配、全家超商、ＯＫ超商、萊爾富超商等，包裹均未填寫寄件人信息。上述人員共被騙取2000余萬元新臺(tái)幣。
3.證人王某2的證言，證明2015年7月，其經(jīng)駱某面試到“臺(tái)通互聯(lián)工作室”工作，其他業(yè)務(wù)員還有任某等。老板是駱某和王某3。廣州來的李某在工作室搭建網(wǎng)絡(luò)，對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，給業(yè)務(wù)員ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)，教業(yè)務(wù)員如何使用上述賬號(hào)與臺(tái)灣男性聊天。賬號(hào)均設(shè)置成臺(tái)灣年輕漂亮女性，李某說這樣能吸引臺(tái)灣男性在動(dòng)態(tài)下留言，之后添加他們?yōu)椋欤椋睿搴糜眩刻炫c之聊天，噓寒問暖，如果對(duì)方問起，就說自己是臺(tái)灣某地方的人，報(bào)個(gè)女性名字，年紀(jì)說小一點(diǎn)，做兼職代購(gòu)，等雙方熟悉了，再向他們推銷商品，對(duì)方對(duì)其冒充的身份多少有些想法，會(huì)為了交朋友而購(gòu)買。同年8月底9月初，李某離開，之后駱某指導(dǎo)業(yè)務(wù)員與臺(tái)灣男性聊天。李某、駱某說用漂亮女性頭像信息容易引起臺(tái)灣男性注意，在ｆａｃｅｂｏｏｋ上發(fā)商品圖片的時(shí)候偶爾也要發(fā)幾張美女照片。其出售給他們衣服、打火機(jī)、手鏈、佛珠等低價(jià)物品，售價(jià)比真實(shí)價(jià)格高很多。其將對(duì)方要買的東西添加到公司專用的淘寶購(gòu)物車，下班時(shí)將訂單報(bào)表通過ＱＱ發(fā)給駱某，由駱某進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、購(gòu)物及寄到臺(tái)灣。
4.證人任某的證言，證明2015年7月，其看到臨安19樓招聘信息后到“臺(tái)通互聯(lián)工作室”上班。該公司老板為王某3和駱某，管理公司的運(yùn)營(yíng)和人員招聘，王負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、發(fā)工資，駱負(fù)責(zé)管理、統(tǒng)計(jì)訂單和發(fā)貨等。其剛進(jìn)入公司時(shí)，李某給業(yè)務(wù)員進(jìn)行了培訓(xùn)，王某3和駱某介紹他是從廣州總部過來的。培訓(xùn)內(nèi)容為臺(tái)灣地市分布、風(fēng)土民情、臺(tái)灣人的講話方式及ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ的具體使用方法等。李某教業(yè)務(wù)員在公司提供的ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ軟件和賬戶上以美女照片為頭像，將自己設(shè)定成臺(tái)灣某地市人，年齡約20歲，在ｆａｃｅｂｏｏｋ上發(fā)動(dòng)態(tài)，附上自己的ｌｉｎｅ賬號(hào)，吸引臺(tái)灣男性主動(dòng)加好友，然后在ｌｉｎｅ上每天與之聊天，如果對(duì)方問起，就說自己是臺(tái)灣某地市的年輕漂亮女性，等雙方熟悉了，再向他們推銷商品，臺(tái)灣男性會(huì)因?yàn)槊孀硬缓靡馑季芙^，售賣價(jià)格比正常價(jià)格高不少。之后其冒充臺(tái)灣年輕漂亮女性，在ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ上找臺(tái)灣男性聊天，發(fā)送美女生活照給對(duì)方的，在聊天過程中和對(duì)方建立感情基礎(chǔ)，然后說自己做網(wǎng)拍生意，向?qū)Ψ酵其N衣服、鞋子、耳機(jī)等，售價(jià)比實(shí)際價(jià)格高幾倍甚至幾十倍，對(duì)方基于感情不會(huì)拒絕。業(yè)務(wù)員賣出高價(jià)是因?yàn)槲锲钒烁星?，有些業(yè)務(wù)員與對(duì)方以男女朋友的身份聊天。其每天將包含對(duì)方收貨地址、姓名、聯(lián)系電話的訂單通過ＱＱ發(fā)給駱某，在專用電腦上登錄淘寶將商品添加到購(gòu)物車，后續(xù)由駱某付款購(gòu)買，發(fā)貨到廣州，再通過廣州的快遞寄到臺(tái)灣，對(duì)方如不拒收就將錢付給快遞員。李某、王某3、駱某還說過，如果其真實(shí)身份被臺(tái)灣人發(fā)現(xiàn)，就將他們拉黑刪除。
5.證人王某3的證言，證明2015年，經(jīng)其提議，其與駱某共同出資，李某技術(shù)入股，合伙在臨安區(qū)XX街XX號(hào)XX樓成立了“臺(tái)通互聯(lián)工作室”，各占三成、三成、四成股份。工作室招聘業(yè)務(wù)員，李某從廣州過來設(shè)置網(wǎng)絡(luò)、安裝ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｌｉｎｅ軟件，帶來上述軟件的賬號(hào)和密碼，向其、駱某和業(yè)務(wù)員傳授臺(tái)灣文化及軟件使用方式、賣貨到臺(tái)灣的注意事項(xiàng)，之后業(yè)務(wù)員在上述賬號(hào)上偽裝成臺(tái)灣地區(qū)年輕女性，添加臺(tái)灣地區(qū)男性為好友，每天跟他們聊天，發(fā)布百貨信息讓對(duì)方挑選，與對(duì)方談價(jià)格，賣給對(duì)方。業(yè)務(wù)員制作包含客戶姓名、電話、收貨地址、商品及價(jià)格的表格給駱某，駱通過淘寶等網(wǎng)站購(gòu)買，直接寄給廣州的李某，并把表格發(fā)給李某，李某收到貨物后，發(fā)貨到臺(tái)灣，填好臺(tái)灣物流單號(hào)把總表發(fā)給其，其把總表發(fā)給駱某，駱某將各單號(hào)發(fā)給對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員，讓員工查詢是否簽收，如果簽收了，就在總表上填寫已回款。臺(tái)灣快遞公司以貨到付款的方式向客戶收取貨款，如果客戶沒有在七天內(nèi)退款，扣除運(yùn)費(fèi)和配送費(fèi)后折算成人民幣打款給李某，李某再轉(zhuǎn)賬給其，所得款項(xiàng)扣除日常支出和業(yè)務(wù)員提成，其三人按照約定比例分配。總表上還包含代收貨款、下單時(shí)間、寄出時(shí)間、寄往臺(tái)灣、拒收等其他物流狀態(tài)、業(yè)務(wù)員姓名等內(nèi)容。其與駱某、李某均有總表，其依據(jù)總表與李某結(jié)賬、給業(yè)務(wù)員發(fā)工資。駱某負(fù)責(zé)公司日常管理，如員工紀(jì)律、招聘面試、后勤、拍貨發(fā)貨及制作總表。其負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，主要是賬目管理、發(fā)放工資、與李某對(duì)接貸款。2016年4、5月，其與李某2等共同出資在臨安區(qū)中央府12幢802室設(shè)立“無限暢通工作室”，復(fù)制“臺(tái)通互聯(lián)工作室”的運(yùn)營(yíng)模式，李某提供了一臺(tái)設(shè)置好的服務(wù)器和ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｌｉｎｅ賬號(hào)，負(fù)責(zé)在廣州接收貨物再寄往臺(tái)灣，接收臺(tái)灣快遞公司代收的貨款，占一成股份。工作室出售貨物的價(jià)格開始為購(gòu)入價(jià)的五到十倍，到2017年有幾十倍甚至百倍的利潤(rùn)。
6.證人駱某的證言、辨認(rèn)筆錄及照片，證明2015年，經(jīng)王某3提議，其與王某3、李某合伙在臨安區(qū)XX街XX號(hào)開設(shè)了“臺(tái)通互聯(lián)工作室”，以微商方式賣貨到臺(tái)灣，其占三股。李某（經(jīng)照片辨認(rèn)確認(rèn)）過來在服務(wù)器上架設(shè)了一個(gè)虛擬機(jī)和局域網(wǎng)絡(luò)，裝好ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ軟件，還帶來ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)和密碼，都已設(shè)定好虛擬身份，以一對(duì)一的方式教業(yè)務(wù)員如何使用以及賣東西的方式，并講述臺(tái)灣的風(fēng)土人情和一些日常用語的說法，另外還帶來一張物流表格，教其填寫方法。此后，李某還遠(yuǎn)程維修設(shè)備，提供ｆａｃｅｂｏｏｏｋ賬號(hào)和密碼。工作室招募業(yè)務(wù)員并提供電腦和ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｌｉｎｅ賬號(hào)，讓他們添加臺(tái)灣地區(qū)范圍內(nèi)的男性為好友，與之聊天、交朋友，以香港、大陸代購(gòu)的身份向?qū)Ψ酵其N商品，出售商品多為衣服、褲子、平安符、手鏈等商品，淘寶價(jià)格幾十元到幾百元不等，工作室要求不能低于進(jìn)貨價(jià)的4倍，價(jià)格是業(yè)務(wù)員與客戶談的，與淘寶購(gòu)買價(jià)差幾倍至百倍，之后其在淘寶上下單購(gòu)買所需商品，直接郵寄到李某處，李某發(fā)貨到臺(tái)灣地區(qū)，使用黑貓、超商等快遞代收款，再由李某、王某3對(duì)接臺(tái)灣地區(qū)來的回款，其也收到過幾筆款項(xiàng)，但即轉(zhuǎn)給王某3。另供述物流總表的制作流程、包含內(nèi)容，王某3依據(jù)總表發(fā)工資，業(yè)務(wù)員和工作室先后對(duì)利潤(rùn)以五五或四六分成。業(yè)務(wù)員流動(dòng)頻繁，有任某、王某2等人，第一個(gè)業(yè)務(wù)員是王某2，通過19樓、微信便民服務(wù)平臺(tái)、人才市場(chǎng)等地招聘，也有老業(yè)務(wù)員介紹進(jìn)來的，對(duì)業(yè)務(wù)員采用以老帶新方式培訓(xùn)。
7.證人李某2的證言，證明2016年3月，經(jīng)王某3提議，其與王某3、戴宗欽開設(shè)了“無限暢通工作室”。廣州的李某以技術(shù)參股，提供了ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)，負(fù)責(zé)向臺(tái)灣地區(qū)發(fā)貨、回款，遠(yuǎn)程幫助解決賬號(hào)異常情況，王某3說每月要向他支付一筆錢。運(yùn)營(yíng)模式與王某3開設(shè)的“臺(tái)通互聯(lián)工作室”相同，即業(yè)務(wù)員在ｌｉｎｅ聊天軟件上冒充臺(tái)灣地區(qū)年輕女性，添加臺(tái)灣地區(qū)男性，與對(duì)方聊天，向?qū)Ψ絿u寒問暖、談男女感情，在發(fā)展為男女朋友或有感情基礎(chǔ)后，謊稱自己做代購(gòu)，讓對(duì)方高價(jià)購(gòu)物，或謊稱家里人出車禍需要錢，向?qū)Ψ浇桢X，通過寄遞小禮品給對(duì)方、貨到付款的形式拿到錢。2016年11月，王某3還勸說其做業(yè)務(wù)，讓其在ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ上編造一個(gè)身份，訴說身世可憐，博取同情，叫對(duì)方“老公”等親昵稱呼，故意和對(duì)方發(fā)展感情，以向?qū)Ψ礁邇r(jià)推銷。后由邊某接替戴宗欽。
8.證人邊某的證言，證明2017年8月，表哥王某3安排其到“無限暢通工作室”做管理工作，給其二股。其分配ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)和密碼給業(yè)務(wù)員使用，業(yè)務(wù)員在ｆａｃｅｂｏｏｋ上偽造臺(tái)灣地區(qū)年輕漂亮女性身份以吸引臺(tái)灣地區(qū)男性，添加為ｌｉｎｅ好友，與對(duì)方進(jìn)行個(gè)人生活、工作情況等感情方面的交流，有一定感情基礎(chǔ)后，推銷商品給對(duì)方，根據(jù)對(duì)方的購(gòu)買力和意愿定價(jià)，為成本價(jià)格的10倍至數(shù)百數(shù)千倍。其兼做業(yè)務(wù)員時(shí)，編造可憐身世，以需要看病、沒有生活費(fèi)為由，向?qū)Ψ浇桢X，然后為表示感謝寄小禮物給對(duì)方，或在聊天中謊稱做代購(gòu)讓對(duì)方高價(jià)購(gòu)物，讓對(duì)方貨到付款。業(yè)務(wù)員與工作室對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行四六分成，第一名和第二名可以拿到45%。李某提供工作室使用的ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)和密碼，接收其從淘寶上采購(gòu)的貨物并寄往臺(tái)灣，對(duì)接回款?！盁o限暢通工作室”與“臺(tái)通互聯(lián)工作室”的運(yùn)營(yíng)模式一樣。
9.證人張某3（廣州冠麟貨運(yùn)有限公司負(fù)責(zé)人）的證言，證明其公司集運(yùn)香港、臺(tái)灣等地區(qū)顧客在大陸淘寶、京東上購(gòu)買的貨物，發(fā)貨到臺(tái)灣、香港等地區(qū)。2016年下半年至案發(fā)，王曉群（王某3姐姐）、李某找其公司做業(yè)務(wù)，對(duì)方將要寄的貨物送到倉(cāng)庫(kù)，通過ＱＱ發(fā)送或直接將收件人信息、代收款金額放在貨物上，其公司將貨物郵寄至臺(tái)灣地區(qū)，貨物為平安符、手串等小禮品，收款金額較高，要求不要在郵寄的包裹上注明郵寄出的地址。貨物寄到臺(tái)灣地區(qū)后由黑貓快遞或全家、ＯＫ、萊爾福等商店代為送貨收款，將代收款轉(zhuǎn)給其公司，其公司扣除相關(guān)費(fèi)用后再轉(zhuǎn)給王曉群和李某。其公司使用姜干良名下的銀行賬戶打款，也使用過其本人名下賬戶。
10.證人李某3的證言，證明2016年開始，李某讓其幫他發(fā)貨。其每天收到淘寶賣家寄來的衣服、鞋子、公仔、抱枕、手串等物品，按李某的要求通過“冠林”即“黑貓”物流發(fā)往臺(tái)灣。李某還推薦了微信“小天哥”給其，將其拉進(jìn)一個(gè)群，“小天哥”讓其購(gòu)買ｆａｃｅｂｏｏｋ賬號(hào)，其幫他購(gòu)買了8、9次，每次10-20個(gè)不等，不知道用途。
11.搜查證、搜查筆錄、扣押清單及照片，證實(shí)：（1）對(duì)“臺(tái)通互聯(lián)工作室”的搜查、扣押情況。偵查機(jī)關(guān)依法對(duì)臨安區(qū)錦北街道西墅街746號(hào)三樓即西墅街“臺(tái)通互聯(lián)工作室”所在地進(jìn)行搜查，查見書寫板、臺(tái)灣地區(qū)地圖、辦公桌、電腦等物品，查扣電腦主機(jī)13臺(tái)、筆記本電腦1臺(tái)、服務(wù)器4臺(tái)、手機(jī)3部、硬盤1個(gè)、Ｕ盤2個(gè)、筆記本2本及定價(jià)表、應(yīng)聘人員申請(qǐng)表及身份證復(fù)印件、手機(jī)電話卡、招聘海報(bào)等。其中，招聘海報(bào)內(nèi)容顯示公司系針對(duì)臺(tái)灣地區(qū)垂直電商銷售的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，提供包括優(yōu)質(zhì)客戶資源的社交軟件，提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持和專線物流配送；定價(jià)表內(nèi)容為相互對(duì)應(yīng)的價(jià)格（1-300元人民幣）、報(bào)價(jià)系數(shù)（12-18倍）、報(bào)價(jià)（900-3000元臺(tái)幣）。另在西墅街746號(hào)三樓東側(cè)王某3辦公室查見收據(jù)，收據(jù)內(nèi)容為業(yè)務(wù)員簽收上一月工資。（2）對(duì)“無限暢通工作室”的搜查、扣押情況。偵查機(jī)關(guān)依法對(duì)臨安區(qū)錦城街道中央府12幢1單元802室即中央府“無限暢通工作室”所在地進(jìn)行搜查，查見寫有業(yè)務(wù)員姓名及疑似業(yè)績(jī)的寫字板以及臺(tái)灣地區(qū)地圖，查扣電腦主機(jī)13臺(tái)、蘋果筆記本1臺(tái)、聯(lián)想一體機(jī)電腦1臺(tái)，手機(jī)1部、硬盤2個(gè)，筆記本9本、疑似賬單3張、應(yīng)聘人員申請(qǐng)表等。（3）其他查扣情況：2018年9月7日，偵查機(jī)關(guān)從邊某處查扣手機(jī)1部。2019年6月19日，偵查機(jī)關(guān)查扣李某金色ｉｐｈｏｎｅｘ手機(jī)一部、華為7Ａ手機(jī)一部、華為Ｐ9手機(jī)一部、ｍａｃｂｏｏｋ筆記本電腦一臺(tái)、華碩牌筆記本電腦一臺(tái)、ｉｐａｄｐｒｏ一代筆記本電腦一臺(tái)。
12.電子證物檢查筆錄及照片、光盤，證實(shí)經(jīng)偵查機(jī)關(guān)對(duì)查扣的電腦、手機(jī)、服務(wù)器、移動(dòng)硬盤提取相關(guān)信息并刻錄成光盤。涉案內(nèi)容如下：（1）在“臺(tái)通互聯(lián)工作室”和“無限暢通工作室”電腦上提取到臺(tái)灣地區(qū)女性的身份信息、語音、照片，臺(tái)灣地區(qū)語言資料，臺(tái)灣地區(qū)風(fēng)景、住院照片，話術(shù)單，記載ｆａｃｅｂｏｏｋ、ｌｉｎｅ賬號(hào)、密碼及服務(wù)器賬號(hào)、密碼并標(biāo)注新的、未用、手機(jī)號(hào)及密碼變更、已封號(hào)、不能發(fā)帖等內(nèi)容的文檔，臺(tái)灣地區(qū)快遞查詢網(wǎng)址文檔。（2）在“臺(tái)通互聯(lián)工作室”電腦上提取到2015年7月至12月、2016年1月至12月、2017年1月至12月及2018年1月至8月的“臺(tái)通互聯(lián)工作室”物流總表以及2016年3月至12月、2017年1月、2月、5月、6月的“無限暢通工作室”物流總表，在“無限暢通工作室”電腦上提取了2017年7月至12月、2018年1月至8月的該工作室的物流總表，其中，李某、王某2、任某等人在2015年7月即以購(gòu)入價(jià)約3倍的價(jià)格向臺(tái)灣男性“銷售”商品。據(jù)此匯總、整理如下：①自2015年7月7日至案發(fā)，“臺(tái)通互聯(lián)工作室”向臺(tái)灣地區(qū)人員郵寄錢包、衣服、小飾品、打火機(jī)、充電器等物，索要臺(tái)幣160元至10萬元不等，物品成本1-1380元人民幣不等，共計(jì)5100余單，索要價(jià)值共計(jì)3490萬余元新臺(tái)幣，物品總價(jià)28萬余元人民幣，其中已回款4100余單，共計(jì)3100萬余元新臺(tái)幣。②2016年3月至案發(fā)，“無限暢通工作室”向臺(tái)灣地區(qū)人員郵寄小飾品、衣服、手機(jī)套等物品，索要臺(tái)幣500元至10萬元不等，物品成本1-128元人民幣不等，共計(jì)2800余單，索要價(jià)值共計(jì)3100萬余元新臺(tái)幣，物品總價(jià)8.5萬余元人民幣，其中已回款2200余單，金額2500萬余元新臺(tái)幣，2017年8月至案發(fā)，回款1600萬余元新臺(tái)幣。（3）在“臺(tái)通互聯(lián)工作室”查扣的服務(wù)器及“無限暢通工作室”查扣的2個(gè)硬盤上提取的ｌｉｎｅ聊天情況。ｌｉｎｅ封面使用年輕漂亮女性的頭像，添加臺(tái)灣地區(qū)男性，以臺(tái)灣地區(qū)女性身份，與對(duì)方以老公、老婆、親愛的、寶貝相稱，噓寒問暖、言語曖昧，以做生意、家庭困難、自己或家人生病、交房租、生活費(fèi)、要禮物等為由明示或暗示多次向?qū)Ψ揭X、借錢，通過寄送手串等物品給對(duì)方，由黑貓快遞、全家等貨到付款的方式拿到索要的錢款，在聊天中追問快遞簽收情況。（4）移動(dòng)通訊設(shè)備勘驗(yàn)情況。對(duì)駱某、邊某的手機(jī)勘驗(yàn)結(jié)果顯示，手機(jī)通訊錄、ＱＱ、微信添加工作室其他股東、業(yè)務(wù)員，加入工作室聯(lián)系群，交流物品訂單、收發(fā)貨及物流狀態(tài)等內(nèi)容，要求李某一方登記的物品價(jià)格較高，聊天內(nèi)容還涉及股東共享物流總表、分工、分紅等。從李某ｉｐａｄｐｒｏ筆記本電腦提取的微信聊天記錄與上述提取內(nèi)容相互印證，還證實(shí)李某與王某3對(duì)接貨款，接收王某3轉(zhuǎn)賬用于購(gòu)買總部和分部使用的ｆａｃｅｂｏｏｋ賬戶。
13.調(diào)取證據(jù)通知書、賬單等，證實(shí)偵查機(jī)關(guān)依法向廣州冠霖貨運(yùn)代理有限公司的張某3調(diào)取2018年1月至8月25日客戶名稱為王曉群、李某的代收貨款退款明細(xì)，收貨地址為臺(tái)灣地區(qū)各地，部分地址系全家、ＯＫ、萊爾福的分店，商品有手串、玉墜、平安符、公仔、工藝品等，另有運(yùn)費(fèi)計(jì)算表、匯率、應(yīng)退款金額的計(jì)算公式。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該時(shí)間段內(nèi)，臺(tái)灣地區(qū)快遞代收貨款金額1558萬余元新臺(tái)幣（含派件費(fèi)用15萬余元新臺(tái)幣），廣州冠霖貨運(yùn)代理有限公司收到貨款后打給王曉群、李某共計(jì)327萬余元人民幣，收取了運(yùn)費(fèi)5000余元。
14.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易明細(xì)，證實(shí)涉案期間的資金流向：（1）2016年10月16日至2018年8月22日，李某尾號(hào)4440的建設(shè)銀行賬戶和尾號(hào)0504的工商銀行賬戶從姜干良、董翠麗、金海連等人處轉(zhuǎn)入千余元至十余萬元不等，隨即轉(zhuǎn)入王某3尾號(hào)5992賬戶或邊某尾號(hào)0529的賬戶，共計(jì)484萬余元；2017年8月3日至2018年4月，駱某尾號(hào)1423工行賬戶多次收到董翠麗、張某3、姜干良、金海連等人賬戶轉(zhuǎn)來的錢款，隨即轉(zhuǎn)入王某3或邊某賬戶。（2）王某3尾號(hào)5992、1851工商銀行賬戶和邊某尾號(hào)0529工商銀行賬戶向李某0504賬戶、駱某、李某2轉(zhuǎn)賬，其中自2016年10月13日至2018年8月25日轉(zhuǎn)給李某共計(jì)48萬余元；王某3尾號(hào)1851的工商銀行賬戶向王某2、任某等人轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)給王某2的時(shí)間最早為2015年8月15日。
15.調(diào)取證據(jù)通知書、支付寶賬戶查詢信息，證實(shí)：（1）2015年7月21日至2018年8月28日，支付寶賬戶王某3（XXX＠ｑｑ.ｃｏｍ）（小天哥ｗｘｍ）、王某3（XXX＠163.ｃｏｍ）（臺(tái)通互聯(lián)888）通過淘寶購(gòu)買男性衣服、情侶裝、鞋子、情侶戒指、腰帶、耳機(jī)掛墜、電子煙套裝、錢包、移動(dòng)電源、手提包、餅干等物品，均價(jià)約59元，郵寄至廣州。（2）2016年11月至2018年8月28日，支付寶賬戶邊某（XXX＠ｑｑ.ｃｏｍ）（無線暢通888）通過淘寶購(gòu)買衣服、手機(jī)殼、枕頭、襪子、情侶手串或手鏈、情侶水杯、抱枕、蛋黃酥、圍巾、圍脖、情侶裝等，均價(jià)約41元，郵寄至廣州。
16.刑事判決書，證實(shí)2019年12月10日，本院以詐騙罪對(duì)王某3、駱某、李某2、邊某等同案人員定罪處罰。
17.抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人李某系被動(dòng)歸案。
18.戶籍證明，證實(shí)被告人李某的基本身份。
19.被告人李某的供述，證明2015年中旬，其認(rèn)識(shí)王某3，二人商量通過互聯(lián)網(wǎng)賣東西到臺(tái)灣，后王某3找來駱某合伙參與。其負(fù)責(zé)服務(wù)器、電腦的架設(shè)、在廣州幫忙發(fā)貨到臺(tái)灣，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員聊天賣貨，王某3和駱某負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員、找場(chǎng)地。后王某3和駱某在臨安開設(shè)了“臺(tái)通互聯(lián)”公司。其從廣州過來架設(shè)了服務(wù)器、電腦，并帶來一些ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)，均設(shè)置為臺(tái)灣年輕漂亮女性身份，分發(fā)給業(yè)務(wù)員，其給駱某和業(yè)務(wù)員王某2、任某等人培訓(xùn)，內(nèi)容有臺(tái)灣的風(fēng)土人情等，如何使用ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)、如何介紹自己、溝通等，讓他們?cè)O(shè)定一個(gè)臺(tái)灣人的身份背景，比如公司文員兼職網(wǎng)拍等，在淘寶上找一些物品照片放到ｆａｃｅｂｏｏｋ賬號(hào)上，有臺(tái)灣男性來詢問，就在ｌｉｎｅ上添加為好友，每天與之聊天問好，聊天過程中對(duì)方會(huì)詢問售賣物品，談好后就可以發(fā)貨。出售的物品不固定，顧客提到要想買什么，業(yè)務(wù)員會(huì)繼續(xù)談下去。其等人規(guī)定業(yè)務(wù)員出售貨物的價(jià)格不能低于一定的成本價(jià)，大致為50元的貨物不能低于180元，沒有上限，要看每個(gè)人的聊天水平和與顧客商談情況。經(jīng)與王某3商量，其分30%的利潤(rùn)。正常開工之后，其回到廣州，王某3、駱某每天下午發(fā)物流總表（包括訂單號(hào)、收款數(shù)目、寄往臺(tái)灣的地址、臺(tái)灣收貨人的住址、電話、業(yè)務(wù)員姓名、物品成本等）和訂單（包含物品照片、臺(tái)灣收貨人的信息）給其。駱某從淘寶上買來業(yè)務(wù)員與客戶談好的貨物，郵寄到其處，其檢查貨物有無違禁品，減掉大陸吊牌，打包好交給冠霖快遞公司運(yùn)送至臺(tái)灣，將物流單號(hào)填到總表，再發(fā)給王某3和駱某，他們按照快遞單號(hào)查看貨物是否簽收并核對(duì)快遞公司轉(zhuǎn)來的貨款。貨物到臺(tái)灣后由黑貓或超商送貨，均系貨到付款，收款后將錢打到大陸的冠霖快遞公司，該公司再將錢款打到其等人賬戶，也有不經(jīng)冠霖公司直接打款的。其一方使用過其與王某3、駱某、邊某等人名下銀行賬戶。2016年下半年，王某3告訴其他在臨安開了一個(gè)同樣性質(zhì)的分部“無限暢通公司”，分部的貨物也由其通過冠霖公司發(fā)往臺(tái)灣，并給其一成股份，其同意。2016年下半年開始，很多貨物的價(jià)格明顯高于實(shí)際價(jià)值，而且會(huì)郵寄賬單、平安符之類的小東西，收費(fèi)很貴，其覺得可能是與臺(tái)灣人談男女朋友騙對(duì)方高價(jià)購(gòu)物，遂詢問王某3、駱某，他們說不用管。其分紅由王某3和邊某賬戶打入。
上述證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證無疑，且證據(jù)之間相互印證，本院予以確認(rèn)。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某結(jié)伙他人，以非法占有為目的，利用聊天軟件等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)身份騙取被害人情感信任，使得被害人愿意以高價(jià)購(gòu)買廉價(jià)商品或者直接給付錢款的方式為冒充的女性提供資助，最后采取郵寄快遞并貨到付款的方式獲取所騙錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。關(guān)于李某所提其培訓(xùn)內(nèi)容為正常的商品銷售，后期明知王某3等人詐騙而心存僥幸?guī)椭l(fā)貨的辯解，及辯護(hù)人所提李某作用小于其他股東等辯護(hù)意見。經(jīng)查，李某、王某3、駱某均供認(rèn)合伙人商議后開設(shè)“臺(tái)通互聯(lián)工作室”；業(yè)務(wù)員任某、王某2的證言共同證實(shí)李某教業(yè)務(wù)員使用ｆａｃｅｂｏｏｋ和ｌｉｎｅ賬號(hào)冒充臺(tái)灣年輕漂亮女性與臺(tái)灣男性聊天，建立感情基礎(chǔ)后向?qū)Ψ礁邇r(jià)售賣貨物，李某在偵查階段亦曾供認(rèn)，從犯罪窩點(diǎn)查扣的電腦上提取的物流總表信息印證2015年7月即有高價(jià)推銷行為，足以證實(shí)李某參與詐騙預(yù)謀且培訓(xùn)詐騙方法。在詐騙共同犯罪中，李某作為工作室股東，作用積極、主動(dòng)，依法認(rèn)定為主犯；其提供技術(shù)支持、物流服務(wù)和接收、轉(zhuǎn)賬贓款，作用僅次于王某3。故上述辯解及辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，本院不予采納。鑒于李某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪等具體情節(jié)，依法從輕處罰，辯護(hù)人請(qǐng)求寬處的意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款、第五十二條、第六十四條以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣40萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2033年8月21日止。罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某以犯罪數(shù)額為限退賠違法所得（含從李某處查扣的手機(jī)3部、筆記本電腦3臺(tái)的拍賣所得款），按比例發(fā)還本案被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審 判 長(zhǎng) 沈 勵(lì)
人民陪審員 邊清國(guó)
人民陪審員 朱浩卿
二〇二〇年九月十五日
法官 助理 曹 靜
審判人員
書 記 員 甘 霖
