案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津03刑終92號(hào)
天津市寧河區(qū)人民法院審理天津市寧河區(qū)人民檢察院指控原審被告人馮某某犯詐騙罪一案，于2018年9月12日作出(2018)津0117刑初312號(hào)刑事判決。宣判后原審被告人馮某某不服，提出上訴。天津市第二中級(jí)人民法院于2018年12月13日作出（2018）津02刑終574號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)天津市寧河區(qū)人民法院作出的（2018）津0117刑初312號(hào)刑事判決，發(fā)回重審。天津市寧河區(qū)人民法院重新審理后，于2019年7月11日作出(2019)津0117刑初51號(hào)刑事判決。宣判后原審被告人馮某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2020年5月12日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市人民檢察院第三分院指派檢察員李紅霞、檢察官助理鐘毅出庭履行職務(wù)，上訴人馮某某及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2015年1月12日，被告人馮某某在吳某家中，經(jīng)侯某1介紹認(rèn)識(shí)劉某1，后虛構(gòu)山東省濱州港防波堤工程投資需要資金，騙取被害人劉某1信任，和吳某向劉某1借款20萬(wàn)元，馮某某將其中10萬(wàn)元用于償還欠款，8萬(wàn)元轉(zhuǎn)給吳某，2萬(wàn)元用于日常花銷(xiāo)，案發(fā)前馮某某償還了劉某16萬(wàn)元，案發(fā)后馮某某家屬賠償了劉某1損失并取得了諒解。
2013年至2014年間，被告人馮某某虛構(gòu)山東省濱州港防波堤工程投資需要資金，通過(guò)吳某以該理由向被害人王某分三次借款共計(jì)22萬(wàn)元，2015年9月20日馮某某與吳某共同向王某出具了借條。
2017年10月13日，馮某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
以上事實(shí)，有案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、寧河區(qū)人民法院民事判決書(shū)、銀行卡交易明細(xì)清單、借條、被害人陳述、證人證言、被告人馮某某供述、施工周報(bào)、外欠款項(xiàng)明細(xì)、承諾書(shū)等證據(jù)證實(shí)。
原審法院認(rèn)為，被告人馮某某以非法占有為目的，詐騙公民財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于被告人馮某某及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)證據(jù)予以證實(shí)，其當(dāng)庭提交的證據(jù)內(nèi)容及證明目的與在案的證據(jù)不符，均不予采納。對(duì)被告人及其辯護(hù)人提出的在第一起犯罪中被告人馮某某沒(méi)有虛構(gòu)濱州港工程需要資金，而是吳某以和馮某某在濱州合作工程之名，向劉某1借款，指控的第一起犯罪屬于民間借貸且在判決后已經(jīng)履行的辯護(hù)意見(jiàn)，通過(guò)在案的劉某1、侯某1、崔某、吳某等人的證言足以認(rèn)定馮某某虛構(gòu)濱州港工程需要資金的事實(shí)，并且借款轉(zhuǎn)入馮某某賬戶(hù)，此款用于歸還個(gè)人債務(wù)等支出，案發(fā)后馮某某家屬賠償了劉某1損失也是迫于司法機(jī)關(guān)的壓力之下給付的，不能說(shuō)明被告人沒(méi)有非法占有的故意，之前的民事判決不能影響對(duì)被告人定罪處罰，歸還了被害人的損失并取得了諒解，可作為從輕處罰的情節(jié)予以考慮。在案證據(jù)證實(shí)馮某某在案發(fā)時(shí)向多人借債，經(jīng)濟(jì)狀況較差，其騙取的二被告人錢(qián)款無(wú)證據(jù)證實(shí)投資于工程，應(yīng)認(rèn)定其具有非法占有的目的，被告人馮某某虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪量刑。被告人馮某某系初犯，但拒不認(rèn)罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第七十二條、第七十六條的規(guī)定，判決：被告人馮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。
宣判后，原審被告人馮某某提出上訴，請(qǐng)求撤銷(xiāo)原判，改判其無(wú)罪。理由為：其沒(méi)有非法占有他人錢(qián)財(cái)?shù)哪康?，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、騙取借款，向劉某1借款屬于民間借貸行為且在判決后已經(jīng)履行；其向王某借款亦不構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人意見(jiàn)與馮某某上訴理由一致，并認(rèn)為馮某某在濱州確有投資工程及享有投資性權(quán)益，請(qǐng)求二審法院改判馮某某無(wú)罪。
二審期間，上訴人馮某某提交銀行個(gè)人明細(xì)對(duì)賬單，證明廣東宏大廣航工程有限公司于2017年10月26日向馮某某轉(zhuǎn)賬工程款100萬(wàn)元。
天津市人民檢察院第三分院認(rèn)為：原審判決認(rèn)定上訴人馮某某構(gòu)成詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條之規(guī)定，建議二審法院依法改判。
經(jīng)審理查明：上訴人馮某某系建筑行業(yè)從業(yè)人員。2013至2014年間，馮某某參與了山東省濱州港防波堤（二期）工程施工工作，該工程由廣東宏大廣航工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東宏大公司）中標(biāo)，由天津通港航道工程有限公司具體施工。2015年1月12日，上訴人馮某某在吳某家中經(jīng)侯某2介紹認(rèn)識(shí)劉某1，并與吳某一起以參與山東省濱州港防波堤工程需要資金名義，共同向劉某1借款人民幣20萬(wàn)元，侯某2為借款擔(dān)保人。當(dāng)日，劉某1將人民幣20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給馮某某，馮某某將其中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給他人，8萬(wàn)元轉(zhuǎn)給吳某，剩余2萬(wàn)元用于個(gè)人花銷(xiāo)。后馮某某償還劉某1欠款人民幣6萬(wàn)元。為確認(rèn)上述借款以及吳某另向劉某1借款10萬(wàn)元的事實(shí)，2017年1月26日，馮某某、吳某向劉某1出具借條，明確2015年吳某與馮某某向劉某1借款人民幣30萬(wàn)元，擔(dān)保人為侯某2。
2017年9月1日，劉某1以民間借貸為由將吳某、馮某某起訴至天津市寧河區(qū)人民法院。寧河區(qū)人民法院經(jīng)審理后，認(rèn)定吳某、馮某某與劉某1之間存在民間借貸關(guān)系，于2017年10月20日判決吳某返還劉某110萬(wàn)元，馮某某返還劉某1借款人民幣20萬(wàn)元，侯某2對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。2017年11月25日，馮某某親屬償還劉某1人民幣20萬(wàn)元。
2013至2014年間，吳某以上訴人馮某某在山東省濱州港防波堤工程投資需要資金為由，向王某先后三次借款共計(jì)人民幣22萬(wàn)元，王某以現(xiàn)金方式將22萬(wàn)元支付給吳某。2015年9月20日，馮某某與吳某共同向王某出具了22萬(wàn)元的借條。
另查明，2017年10月13日，馮某某因涉嫌詐騙罪被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。2017年10月26日，廣東宏大公司向馮某某轉(zhuǎn)賬工程款100萬(wàn)元。2017年11月8日，廣東宏大公司濱州工程項(xiàng)目經(jīng)理部出具證明，證明馮某某參與了濱州港防波堤工程（二期）一標(biāo)段第一施工隊(duì)的施工工作。
以上事實(shí)，有下列經(jīng)原審法院及本院質(zhì)證確認(rèn)的證據(jù)予以證明：
1.借條、民事判決書(shū)等證據(jù)證明：2015年9月20日，吳某、馮某某向王某出具借條，約定2015年12月31日前一次性向王某還清欠款25萬(wàn)元。2017年1月26日，馮某某、吳某向劉某1出具借條，約定2015年吳某與馮某某向劉某1借款30萬(wàn)元，利息138000元，2017年2月18日至28日前還清，侯某2為擔(dān)保人。2017年9月1日，劉某1以民間借貸為由將吳某、馮某某起訴至寧河區(qū)人民法院，2017年10月20日，寧河區(qū)人民法院判決吳某返還劉某110萬(wàn)元，馮某某返還劉某120萬(wàn)元，侯某2對(duì)上述債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。
2.銀行流水等證據(jù)證明：2015年1月12日，劉某1向馮某某轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，馮某某同日向他人轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、向吳某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元。2015年5月10日，馮某某轉(zhuǎn)賬給劉某12萬(wàn)元。
3.商品房買(mǎi)賣(mài)合同、房產(chǎn)證等證據(jù)證明：2012年9月11日馮某某以貸款方式購(gòu)買(mǎi)位于寧河縣，總價(jià)602674元，2018年8月8日取得該房屋的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。
4.合同、報(bào)銷(xiāo)單、月份工資表、支款單、施工周報(bào)、外欠款項(xiàng)明細(xì)、證明、銀行個(gè)人明細(xì)對(duì)賬單等證據(jù)證明：廣州宏大廣航工程有限公司2013年8月12日與天津通港航道工程有限公司簽訂施工合同。馮某某參與了濱州港防波堤工程（二期）一標(biāo)段第一施工隊(duì)的施工工作，并領(lǐng)取相關(guān)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用和工資報(bào)酬。廣東宏大公司于2017年10月26日向馮某某轉(zhuǎn)賬工程款100萬(wàn)元。
5.證人劉某1的證言證明：2015年1月份，侯某2找到其說(shuō)，吳某和馮某某在山東省濱州港有工程需要資金，想找其借20萬(wàn)元錢(qián)，用吳某家的房本抵押，月利息3分錢(qián)。其和侯某2一起到了吳某家里，吳某和馮某某都說(shuō)在山東濱州港干填海的工程，需要資金，向其借款20萬(wàn)元，馮某某、吳某和吳某的媳婦為共同借款人簽字后，侯某2作為擔(dān)保人也簽了字。之后其向馮某某銀行卡里打了20萬(wàn)元。后來(lái)，其多次向馮某某催要利息，馮某某才還了一次2萬(wàn)的利息，還了一次4萬(wàn)的利息。2017年1月26日，其怕欠條過(guò)期，在侯某2家里讓馮某某和吳某又重新打了一個(gè)欠條，欠條的金額是30萬(wàn)元，包括吳某之前欠其的10萬(wàn)元錢(qián)，吳某和馮某某都認(rèn)可把一共還欠其30萬(wàn)元的錢(qián)寫(xiě)在一起。后其將吳某、馮某某都起訴了。2017年11月25日，馮某某的家人將20萬(wàn)元欠款還給了其，其出具了對(duì)馮某某的刑事諒解書(shū)。
6.證人王某的證言證明：2012年時(shí)吳某在漢沽區(qū)干攪拌站，從那時(shí)起認(rèn)識(shí)的吳某，并通過(guò)他認(rèn)識(shí)了馮某某。吳某跟其說(shuō)馮某某在山東省濱州港那邊有填海的工程。到了2013年，吳某給其打電話說(shuō)他和馮某某在濱州港那邊的填海工程需要錢(qián)，想找其借錢(qián)，給利息。其第一次借給吳某10萬(wàn)元錢(qián)現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)記得是吳某自己到其家里取的錢(qián)。2013年，吳某又給其打電話以跟馮某某在濱州港那邊干填海的工程的名義找其借錢(qián)，還是答應(yīng)給其利息，其答應(yīng)了，吳某又到其家里取走了6萬(wàn)元錢(qián)的現(xiàn)金。又過(guò)了幾個(gè)月到了2014年，吳某還是以馮某某在濱州港那邊干填海工程的名義找其借錢(qián)，給利息。最后其拿著6萬(wàn)元的現(xiàn)金到了寧河區(qū)蘆臺(tái)鎮(zhèn)家樂(lè)超市，然后把錢(qián)給了吳某。每次借給吳某錢(qián)都沒(méi)有借條，后來(lái)其找吳某讓他還錢(qián)，吳某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)，他和馮某某一起給其寫(xiě)個(gè)借條。到了2015年9月20日，吳某跟著馮某某一起到其家里，給其寫(xiě)了一張借條，當(dāng)時(shí)是吳某寫(xiě)的借條內(nèi)容，后來(lái)吳某和馮某某分別簽了字。當(dāng)時(shí)吳某和馮某某商定除了22萬(wàn)元的本金，另外再給其3萬(wàn)元的利息，所以寫(xiě)了一個(gè)欠其25萬(wàn)元錢(qián)的借條。錢(qián)都是吳某找其借的，在借錢(qián)期間其見(jiàn)過(guò)馮某某，還問(wèn)過(guò)他濱州工程怎么樣了，馮某某說(shuō)還在等。
7.證人吳某的證言證明：2015年1月份，馮某某跟其說(shuō)防波堤工程需要用錢(qián)，找其借錢(qián)。其朋友侯某2找到劉某1借錢(qián)，當(dāng)時(shí)其、劉某1、侯某2和馮某某在一起說(shuō)借錢(qián)的事情，馮某某還是說(shuō)在濱州市有防波堤送材料的工程。最后通過(guò)其，劉某1借給馮某某20萬(wàn)元錢(qián)。當(dāng)天，劉某1就轉(zhuǎn)賬給馮某某20萬(wàn)元錢(qián)，其在借條上也簽了字。馮某某詐騙王某的錢(qián)是2013年、2014年的事情。2013年，馮某某跟其說(shuō)找別人借點(diǎn)錢(qián)干濱州港防波堤的工程，其就準(zhǔn)備找王某借錢(qián)，馮某某說(shuō)給王某每月3分錢(qián)的利息。之后其跟王某說(shuō)了馮某某借錢(qián)干濱州港防波堤工程的事，王某表示同意，其到王某的家里找王某借了10萬(wàn)元錢(qián)，當(dāng)時(shí)王某給的是現(xiàn)金，錢(qián)到位之后其就把錢(qián)給了馮某某。第二次，馮某某還是跟其說(shuō)濱州港防波堤的工程需要錢(qián)讓其借錢(qián)去，之后其又找王某借了6萬(wàn)元錢(qián)現(xiàn)金，其還是到王某的家里取的錢(qián)，錢(qián)到了之后其就把錢(qián)給了馮某某。第三次，馮某某還是讓其找王某借錢(qián)，說(shuō)濱州港防波堤的工程需要用錢(qián)。其又找王某借了6萬(wàn)元錢(qián)現(xiàn)金，這次王某把錢(qián)送到了寧河區(qū)蘆臺(tái)鎮(zhèn)的家樂(lè)超市，錢(qián)到了之后其就把錢(qián)給了馮某某，每次借錢(qián)都沒(méi)有寫(xiě)欠條。但是在2015年9月份的時(shí)候，王某讓其還錢(qián)，其就和馮某某說(shuō)王某讓還錢(qián)，馮某某說(shuō)沒(méi)有錢(qián)還，兩人就給王某寫(xiě)了一張欠條。
8.證人侯某2的證言證明：2015年1月份，吳某跟其說(shuō)山東省濱州港干填海的工程需要資金，其跟吳某說(shuō)劉某1放貸的月利息為3分錢(qián)，吳某同意借款。沒(méi)幾天，其幾人一起到了吳某的家里，當(dāng)時(shí)馮某某和吳某跟劉某1說(shuō)將來(lái)濱州港的工程跑下來(lái)之后，一定把錢(qián)還上，還說(shuō)這錢(qián)就使用半年。當(dāng)時(shí)他們還寫(xiě)下欠條，吳某、吳某的媳婦和馮某某在借條上簽了字，其作為擔(dān)保人也簽了字。簽完字之后，劉某1將20萬(wàn)打到了馮某某的銀行卡上。吳某跟其說(shuō)他還了劉某15萬(wàn)多元的利息，馮某某說(shuō)他還了6萬(wàn)元錢(qián)。2017年1月份，因?yàn)槔系慕钘l要過(guò)期了，劉某1在其家里讓吳某和馮某某重新寫(xiě)一個(gè)借條，本金是30萬(wàn)元。劉某1說(shuō)借給吳某和馮某某20萬(wàn)元錢(qián)后，吳某還找劉某1借了32萬(wàn)元錢(qián)，吳某還欠劉某110萬(wàn)元錢(qián)，要把之前的20萬(wàn)元和吳某欠的10萬(wàn)元寫(xiě)在一起。馮某某同意并和吳某一起在欠條上簽了字。
9.證人崔某的證言證明：吳某是其前夫，2017年4月份兩人離婚。2015年1月份的一天中午1點(diǎn)多，吳某跟其說(shuō)想把房抵押出去，錢(qián)用在工程上，其表示同意。當(dāng)天，劉某1、侯某2、吳某、馮某某到其家里，開(kāi)始說(shuō)借錢(qián)的事情，馮某某說(shuō)他在跑濱州港的填海工程，需要資金，跑下來(lái)這工程就把錢(qián)還上。最后借錢(qián)的時(shí)候，劉某1認(rèn)為其家的房本有問(wèn)題，最后定的不用其家房子作抵押了，劉某1直接借給馮某某20萬(wàn)元錢(qián)。馮某某作為借款人在借條上簽了字，其、吳某、侯某2作為擔(dān)保人也簽了字。簽完欠條之后，劉某1就開(kāi)始操持給馮某某轉(zhuǎn)賬的事情去了。吳某和馮某某在借錢(qián)之前就一直運(yùn)作濱州港的填海工程，這工程一直也沒(méi)有下來(lái)，其聽(tīng)吳某說(shuō)自己的錢(qián)也用在馮某某跑工程上了。
10.證人張某1的證言證明：其是干工程的，和馮某某總有拆對(duì)錢(qián)的時(shí)候。2013年馮某某找其借了近100萬(wàn)元，說(shuō)用于結(jié)工程款交稅用。其因欠崔海星錢(qián)，就讓馮某某把還的錢(qián)直接轉(zhuǎn)給崔海星。馮某某后來(lái)陸續(xù)把錢(qián)都還完了，什么時(shí)候還的記不清了。
11.證人呂某的證言證明：2013年5月份，馮某某跟著張某2跑濱州港防波堤二期的工程，這個(gè)工程是給廣州宏大集團(tuán)干的。2013年8月下旬，工程跑下來(lái)后，其一直干到2014年4月份退出了。張某2和馮某某沒(méi)有出錢(qián)，這個(gè)工程其就負(fù)責(zé)出錢(qián)，馮某某負(fù)責(zé)技術(shù)并擔(dān)任總工，會(huì)計(jì)賬上馮某某是領(lǐng)工資的，馮某某和張某2私下里怎么約定的盈利分紅其不知道。2017年3月份，張某2和馮某某因?yàn)榻Y(jié)賬的事產(chǎn)生了分歧，馮某某找張某2要300萬(wàn)的分紅，張某2不給，只答應(yīng)給60萬(wàn)元。另外2015年9月份，因?yàn)樘凉粮郾?，其攬下了爆炸地的堆?chǎng)的打地面的工程，其和馮某某一人一半的股份干的活，這活總造價(jià)100多萬(wàn)，這次的資金兩人各出了一半。
12.證人張某2的證言證明：其是天津通港航道工程有限公司的法人代表。2013年3、4月，該公司參與投標(biāo)濱州港二期工程，但沒(méi)有中標(biāo)。其和高某2從廣州宏大廣航工程有限公司那承接了濱州港防波堤二期工程，由呂某投資，其和宏大公司簽合同。2013年7月前后，馮某某說(shuō)跟著其干，其就同意了。2013年9月開(kāi)始施工，馮某某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工。2014年4、5月，呂某沒(méi)錢(qián)投資撤出了。2014年5月，其把馮某某開(kāi)除了。馮某某就是給其打工的，一個(gè)月給他發(fā)8000元工資。馮某某在工程上沒(méi)有任何投資，但是工地上有幾個(gè)工人是馮某某找來(lái)的。2013年底因結(jié)工程款需要交稅并開(kāi)具發(fā)票，呂某說(shuō)他找馮某某借了70萬(wàn)元用于交稅。其和馮某某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)糾紛，但是馮某某總是找其要好處。一開(kāi)始100萬(wàn)元，后來(lái)是300萬(wàn)元，這件事劉某2和呂某都知道。
13.證人高某1的證言證明：2012年其和張某2、高某2一起跑濱州港二期的工程，后來(lái)張某2把這個(gè)工程跑下來(lái)了，2013年8、9月份，張某2找到呂某投資，其是項(xiàng)目部經(jīng)理，馮某某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)。濱州港二期在施工之前呂某和張某2一起談投資的事情，只有呂某投資，張某2擁有資質(zhì)的公司，工程也是張某2跑下來(lái)的，是張某2簽的合同。2014年下半年，馮某某和其、高某2一起給濱州港里的中鐵港航送了一些鋼材，一共投資30萬(wàn)元左右。
14.證人富某的證言證明：2012年初，其在天津南港做軟基處理，這個(gè)工程就其一個(gè)人的，馮某某找到其推銷(xiāo)軟基處理的土工格柵。馮某某斷斷續(xù)續(xù)給其推銷(xiāo)了總材料款30多萬(wàn)元的土工材料。到了2013年春天供了最后一部分就停了。2013年上半年其給馮某某結(jié)清了材料款，一共30多萬(wàn)元。
15.證人劉某2的證言證明：其是廣東宏大公司的項(xiàng)目經(jīng)理。2013年11月其公司承建濱州港防波堤二期的一個(gè)標(biāo)段工程，其在工程區(qū)看見(jiàn)過(guò)馮某某一次，馮某某是現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，主管技術(shù)。2014年上半年馮某某他們干活的地方就換人了，公司跟張某2簽的合同，沒(méi)有和馮某某簽過(guò)合同。張某2是公司負(fù)責(zé)人，呂某投資，馮某某是施工技術(shù)負(fù)責(zé)人。其聽(tīng)說(shuō)馮某某自己花了100萬(wàn)交了工程稅款。2015年底后，馮某某找其說(shuō)他和張某2之間有經(jīng)濟(jì)糾紛，張某2欠他300萬(wàn)。其問(wèn)過(guò)張某2，他說(shuō)不欠馮某某的錢(qián)，但同意給馮某某30、50萬(wàn)元。2016年8月份，該工程的二期工程完工。其讓張某2找其協(xié)商此事，張某2一直沒(méi)來(lái)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和其商量，既然張某2不來(lái)協(xié)商，其公司就認(rèn)定張某2欠馮某某的錢(qián)，為了以后不給公司找麻煩，其公司同意給馮某某100萬(wàn)元。2017年10月26日，其公司給馮某某銀行卡轉(zhuǎn)過(guò)去100萬(wàn)元。如果以后證實(shí)張某2不欠馮某某的錢(qián)，或者張某2因此事起訴其，其走法律程序。2017年11月8日，馮某某的父親讓其給開(kāi)一個(gè)馮某某參與濱州港二期工程的證明，其就給開(kāi)了。
16.證人馮某的證言證明：其是馮某某父親。2017年，劉某1因?yàn)轳T某某欠他錢(qián)的事情把馮某某起訴了，法院判馮某某償還劉某120萬(wàn)。馮某某擁有一處房產(chǎn)，地點(diǎn)在蘆臺(tái)鎮(zhèn)朝陽(yáng)。其聽(tīng)馮某某說(shuō)山東省濱州港的廣東宏大公司欠馮某某160萬(wàn)元，這錢(qián)欠了4年了，一直也沒(méi)結(jié)賬。2017年10月25日左右，其去濱州港替馮某某要回了100萬(wàn)元，廣東宏大公司把錢(qián)打入了馮某某的賬戶(hù)里。
17.被告人馮某某的供述證明：其自畢業(yè)后一直從事建筑工程工作。在濱州港干工程時(shí)，其是整體施工管理負(fù)責(zé)人，還負(fù)責(zé)招技術(shù)人員。為了給濱州港工程開(kāi)稅票，其找張某1借了70萬(wàn)元。2015年1月份，因?yàn)槠淝窂埬?的錢(qián)，張某1讓其還錢(qián)，其答應(yīng)先還他10萬(wàn)塊錢(qián)。為了給張某1湊錢(qián)，其打電話向吳某借10萬(wàn)。吳某說(shuō)手里沒(méi)有錢(qián)，也想用個(gè)10萬(wàn)、8萬(wàn)的，讓侯某2找別人借。在電話里，其和吳某說(shuō)讓他用8萬(wàn)元，其用12萬(wàn)元。2015年1月12日在吳某家里，侯某2拿出一張打印好的借條，其、吳某和吳某的媳婦作為借款人在借條上簽了字，侯某2作為擔(dān)保人也簽了字。寫(xiě)好借條后，劉某1給其銀行卡里打了20萬(wàn)元錢(qián)。崔海星與張某1是好朋友，張某1讓其把10萬(wàn)元打給崔海星，其把劉某1借給其的20萬(wàn)元錢(qián)中的10萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)賬到崔海星的銀行卡，又轉(zhuǎn)給吳某8萬(wàn)元錢(qián)，另外2萬(wàn)元用于跑工程送禮。找劉某1借錢(qián)是其和吳某一起借的20萬(wàn)元錢(qián)，當(dāng)時(shí)其沒(méi)說(shuō)借錢(qián)干啥，吳某說(shuō)沒(méi)說(shuō)其不清楚。其先后還了劉某1６萬(wàn)元錢(qián)，其中銀行轉(zhuǎn)賬２萬(wàn)元，現(xiàn)金４萬(wàn)元。其還欠劉某1６萬(wàn)元錢(qián)的本金，這６萬(wàn)給吳某了，吳某說(shuō)由他還劉某1。2015年的時(shí)候，吳某私下里和其說(shuō)王某讓他寫(xiě)個(gè)欠條，讓其也在欠條上簽個(gè)字，其說(shuō)不簽，吳某就求其幫幫他。最后其就同意了。吳某寫(xiě)了一張欠條，簽完之后其也簽上了字。其不知道吳某怎么找王某借的錢(qián)，其也沒(méi)用這些錢(qián)。后來(lái)，劉某1到法院起訴其和吳某還錢(qián)，法院判其償還20萬(wàn)元、吳某償還10萬(wàn)元，其父親代某把錢(qián)還了。
18．常住人口信息表、無(wú)犯罪記錄證明、居民信息表、案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)證明：被告人馮某某具有完全刑事責(zé)任能力，無(wú)違法犯罪記錄。本案系吳某報(bào)案案發(fā)，2017年10月13日馮某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。
針對(duì)控辯雙方意見(jiàn)和本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院結(jié)合相關(guān)事實(shí)、證據(jù)和法律規(guī)定，綜合評(píng)判如下：
（一）關(guān)于馮某某是否詐騙劉某1的問(wèn)題
首先，從借款動(dòng)機(jī)、借款用途等方面分析，馮某某并無(wú)惡意借款、揮霍財(cái)產(chǎn)等行為。從動(dòng)機(jī)看，廣東宏大公司向馮某某打款100萬(wàn)元的證據(jù)證明，馮某某借款時(shí)，其在濱州港工程中尚有工程款未結(jié)算，這必定會(huì)對(duì)其正常生活以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成一定影響，其客觀上存在著借款的真實(shí)動(dòng)機(jī)和現(xiàn)實(shí)可能。從用途看，結(jié)合張某1證言、馮某某轉(zhuǎn)賬記錄和馮某某、吳某的相關(guān)供述可知，馮某某向吳某轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元，向他人轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，2萬(wàn)元用于個(gè)人花銷(xiāo)，其個(gè)人支配的借款為12萬(wàn)元，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明馮某某對(duì)這12萬(wàn)元有肆意揮霍行為。
其次，從還款能力和經(jīng)濟(jì)條件等方面分析，馮某某在借款時(shí)經(jīng)濟(jì)條件尚可，不屬于明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金的情形。張某1、呂某、富某等證人的證言證明，馮某某自2013年以來(lái)參與了多起工程建設(shè)并有出資，證明馮某某具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力。從馮某某2012年購(gòu)置房產(chǎn)情況看，其經(jīng)濟(jì)條件尚可。另從后期廣東宏大公司向馮某某轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元工程款情況看，馮某某在外還具有較大數(shù)額的債權(quán)，并非經(jīng)濟(jì)條件較差且明知沒(méi)有歸還能力而大量騙取資金。
再次，從馮某某借款前后的行為態(tài)度等方面分析，其沒(méi)有匿名借款、隱匿轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或逃避還款等惡意行為。結(jié)合馮某某關(guān)于認(rèn)可在借條上簽字但認(rèn)為自己已償還劉某16萬(wàn)元，其余欠款已交由吳某償還劉某1的供述，劉某1關(guān)于馮某某已償還6萬(wàn)元的證言、民事判決書(shū)等證據(jù)看，就馮某某借款前后的態(tài)度和行為而言，其對(duì)借款事實(shí)并不否認(rèn)，也償還了部分欠款。雖然馮某某認(rèn)為剩余欠款不應(yīng)由其償還，但仍參加民事訴訟，在法院作出民事判決后履行了償還義務(wù)，并未有掩飾身份借款、借款后隱匿行蹤、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等逃避返還借款的行為，無(wú)法由此判定其借款時(shí)具有非法占有的主觀心態(tài)。
最后，關(guān)于馮某某客觀上是否實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相行為的問(wèn)題。結(jié)合廣州宏大公司出具的馮某某參與濱州港工程的證明，劉某2、呂某、張某2、高志遠(yuǎn)關(guān)于馮某某參與濱州港工程的證言，馮某某簽字領(lǐng)取濱州港工程工資以及簽字報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)等證據(jù)看，其于2013-2014年參與了濱州港工程（二期）施工工作。雖然在向劉某1借款時(shí)已不再參與該工程施工，但由于工程款尚未及時(shí)結(jié)算，故馮某某以濱州港工程需要資金為由借款，不屬于虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。
因此，現(xiàn)有證據(jù)不能證明馮某某向劉某1借款主觀上具有非法占有目的、客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相行為，不能認(rèn)定馮某某對(duì)劉某1實(shí)施詐騙行為。
（二）關(guān)于馮某某是否詐騙王某的問(wèn)題
經(jīng)查，吳某以馮某某投資濱州港工程需要資金為名向王某借款時(shí)，只有吳某與王某聯(lián)系，且借款均以現(xiàn)金方式由吳某接收，馮某某并未參與借款過(guò)程，亦未有證據(jù)證明馮某某收到借款。馮某某事后在借條上簽字確認(rèn)借款的事實(shí)，亦不能證明其主觀上具有非法占有目的或客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為。因此，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明馮某某對(duì)王某實(shí)施詐騙行為。
本院認(rèn)為，詐騙罪是指以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為?，F(xiàn)有證據(jù)不能證明馮某某主觀上具有非法占有的目的、客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的行為，故馮某某的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。原審判決認(rèn)定馮某某虛構(gòu)山東省濱州港防波堤工程投資需要資金的事實(shí)并騙取被害人劉某1、王某財(cái)物，證據(jù)不足。上訴人馮某某及其辯護(hù)人相關(guān)上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)中的合理部分，本院予以支持和采納。天津市人民檢察院第三分院提出的原審判決認(rèn)定馮某某犯詐騙罪部分事實(shí)不清、證據(jù)不足以及建議二審法院依法改判的意見(jiàn)，本院予以采納。經(jīng)本院審委會(huì)討論決定，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百條第（三）項(xiàng)、第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)天津市寧河區(qū)人民法院(2019)津0117刑初51號(hào)刑事判決；
二、上訴人馮某某無(wú)罪。
審判長(zhǎng) 張勁姿
審判員 姚 強(qiáng)
審判員 路 誠(chéng)
二〇二〇年八月五日
