案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0107刑初148號(hào)
北京市石景山區(qū)人民檢察院以京石檢一部刑訴〔2020〕76號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，于2020年6月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市石景山區(qū)人民檢察院指派檢察員崔嵐出庭支持公訴，被害人李某，被告人李某及其辯護(hù)人王傳巍均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院指控，2016年9月18日，被告人李某在本市石景山區(qū)模式口南里××棟××室，虛構(gòu)其租賃的黑色本田雅閣牌小汽車（×××）為本人所有的事實(shí)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車行駛證，以該車輛作為抵押騙取被害人魯某、李某人民幣50000元。
2019年11月4日，被告人李某被抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了被害人陳述，借條復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、汽車租賃合同、微信轉(zhuǎn)賬記錄照片等書(shū)證，證人馬某等人證言，鑒定證明材料及被告人供述等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)提出其未向被害人李某提供過(guò)虛假的機(jī)動(dòng)車行駛證，其與李某是借貸關(guān)系，且所借錢(qián)款已經(jīng)全部還清，2016年9月至2017年3月李某通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)的錢(qián)是讓其幫他買(mǎi)東西、消費(fèi)結(jié)賬的錢(qián)。
被告人李某的辯護(hù)人王傳巍提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)是：李某是否明知涉案車輛為租賃的事實(shí)不清、證據(jù)不足，李某已經(jīng)將贖車款償還給被害人李某，被告人李某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
2016年9月18日，被告人李某在北京市石景山區(qū)虛構(gòu)其租賃的黑色本田雅閣牌小汽車（×××）為本人所有的事實(shí)，使用偽造的機(jī)動(dòng)車行駛證，以該車作為抵押騙取被害人魯某、李某人民幣50000元。
2019年11月4日，被告人李某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了下列證據(jù)：
1．被害人李某陳述證明：2016年9月18日中午，李某給其打電話讓其幫助用6萬(wàn)元贖回車輛（車牌號(hào)：×××），3個(gè)月能還錢(qián)。李某稱是他自己的車，沒(méi)有任何抵押和糾紛。因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)的錢(qián)都在女友魯某手里，其就給魯打電話詢問(wèn)是否可以借錢(qián)給李某。魯某同意了，但提出要抵押李某的財(cái)物，李某決定把贖回的車抵押給其和魯某。當(dāng)天下午其和李某打車去了豐臺(tái)區(qū)大成路，接上李某的朋友小于，一起去大興的一個(gè)地鐵站附近去開(kāi)車。李某當(dāng)時(shí)先給其打了一張借條和一張收條，其復(fù)印了對(duì)方的駕駛證并拍了視頻給魯某，這樣魯某才相信，將5．3萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其銀行卡（戶主盛某）。其給對(duì)方押車的人共計(jì)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，之后給李某8000元現(xiàn)金。對(duì)方將車開(kāi)過(guò)來(lái)，李某拿到了車鑰匙，當(dāng)時(shí)就將行駛證給其，其將上述視頻發(fā)給魯某。其幫李某贖回車輛花了5萬(wàn)元，8000元用于李某工地運(yùn)轉(zhuǎn)的開(kāi)支，另外約定2000元利息，所以欠條寫(xiě)的是6萬(wàn)元。2017年1月25日車不見(jiàn)了，其發(fā)現(xiàn)是一個(gè)租賃公司的車，其找李某要錢(qián)，李某經(jīng)常不接電話。2017年8月，聯(lián)系上李某后，李稱車是租的，行駛本是李某在外面做的，李某當(dāng)時(shí)答應(yīng)10月1日前還錢(qián)，后來(lái)聯(lián)系不上他了，其到派出所報(bào)案。2017年8月1日借條中的6萬(wàn)元是之前李某跟其抵押車的5．8萬(wàn)元，還包括2000元利息。2016年9月19日至2017年4月8日之間，李某欠其1．6萬(wàn)元。2016年9月至2017年4月期間，因?yàn)槔钅痴f(shuō)自己的銀行卡用不了，就想把微信里的錢(qián)轉(zhuǎn)給其，讓其幫他套現(xiàn)，這些錢(qián)并不是李某用于償還其替他墊付的贖車費(fèi)用。
2．被害人魯某陳述證明：2016年9月18日下午，其男友李某給其打電話稱朋友李某急需用錢(qián)，其說(shuō)借錢(qián)可以，但是需要抵押個(gè)東西。經(jīng)過(guò)李某和李某商量，李某決定將其黑色雅閣轎車抵押給其和李某，其當(dāng)時(shí)同意了。之后李某當(dāng)著李某的面寫(xiě)了借條，出示了行駛證及駕駛證，當(dāng)時(shí)李某給其發(fā)了微信視頻。晚上其給李某轉(zhuǎn)賬5．7萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬戶名是盛某，這張卡一直由李某使用。當(dāng)時(shí)李某手里有3000元現(xiàn)金，取出之后湊6萬(wàn)元給李某，之后李某一直沒(méi)有還錢(qián)，電話一直打不通。2017年1月25日該車不見(jiàn)了，經(jīng)李某聯(lián)絡(luò)，車是被租賃公司開(kāi)走了。其于2015年和李某一起生活后，錢(qián)就一直由其管。大概2016年10月或者11月的時(shí)候，李某在石景山區(qū)金頂陽(yáng)光××號(hào)院××號(hào)樓××當(dāng)面把行駛證給其看了。李某從來(lái)沒(méi)跟其說(shuō)過(guò)李某還款的事，其和李某一起去找李某，要么他不在家電話聯(lián)系不上，車沒(méi)了之后其有一次堵到過(guò)李某，李某就說(shuō)他沒(méi)錢(qián)，沒(méi)有辦法還，還跟其保證他做工程的錢(qián)一旦到位就還其錢(qián)，但是也一直沒(méi)有還。據(jù)其所知李某幫李某倒過(guò)錢(qián)，具體他倆干什么其不知道。
3．證人馬某證言證明：其系北京陸尊汽車租賃有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。李某于2016年4月30日開(kāi)始在北京陸尊汽車租賃有限公司租車（車牌號(hào)：×××），租賃時(shí)間是2016年4月30日至同年5月30日。當(dāng)時(shí)簽了租車合同，合同到期了，繼續(xù)租用。李某支付了2016年5月至12月的租金，一共八個(gè)月，5300元/月。大概在2017年1月以后開(kāi)始聯(lián)系不上李某。公司在2017年1月從石景山區(qū)金頂陽(yáng)光小區(qū)附近馬路邊將車收回來(lái)了。當(dāng)時(shí)聯(lián)系不上李某，他關(guān)機(jī)了。至今李某拖欠的租金、違章的錢(qián)還沒(méi)給。車輛已經(jīng)通過(guò)博車網(wǎng)拍賣了。
4．證人盛某證言證明：從2015年開(kāi)始，其名下卡號(hào)6217××××7093的建設(shè)銀行卡一直是其朋友李某在使用。2017年李某將卡還給其，其才開(kāi)始使用。
5．證人于某證言及辨認(rèn)筆錄證明：李某于2016年想把車抵押給其。其說(shuō)自己沒(méi)錢(qián)，看是否可以幫他找人抵押車借錢(qián)。后其找到一個(gè)姓郎的朋友。其和姓丁的朋友、李某約好在大興見(jiàn)面，看完車后，姓郎的朋友給李某4至6萬(wàn)元左右，姓郎的朋友把車開(kāi)走了。一個(gè)月后，李某說(shuō)要還錢(qián)，想把車贖回來(lái)。其聯(lián)系姓郎的朋友、李某和其在大成路見(jiàn)面，李某還帶了一名北京籍男子，說(shuō)是他哥們。后李某的哥們給一個(gè)女子打電話，讓女子轉(zhuǎn)錢(qián)，錢(qián)就轉(zhuǎn)到姓郎的指定賬戶上。收錢(qián)后姓丁的就去開(kāi)車了。期間李某給他哥們寫(xiě)了個(gè)書(shū)面材料，具體內(nèi)容記不清楚了，好像是李某的哥們替李某還錢(qián)了。車被李某的哥們開(kāi)走了。李某沒(méi)有告訴其或者其他人，這輛雅閣車的所有權(quán)有問(wèn)題，其一直以為這輛車是李某的。李某沒(méi)有說(shuō)過(guò)車是租的，沒(méi)有向其出示過(guò)行駛證。其與李某認(rèn)識(shí)是因?yàn)橼H車的事，其沒(méi)有跟李某借過(guò)錢(qián)。李某向李某借款的6萬(wàn)元中沒(méi)有其向李某的借款。其沒(méi)有向李某出具過(guò)借條。
2019年11月5日，于某在見(jiàn)證人見(jiàn)證下，在12張不同男性免冠照片中辨認(rèn)出6號(hào)照片男子（李某）就是贖車時(shí)與李某同行的男子。
6．證人郎某證言證明：2016年8月，小于說(shuō)有個(gè)朋友缺錢(qián)，想把車抵押給其借錢(qián)。其只是把車放在這里，車的大綠本和行駛本都沒(méi)要。當(dāng)時(shí)其給男子拿了5萬(wàn)元現(xiàn)金。2016年9月，男子打電話說(shuō)要把車開(kāi)回去，后男子帶著李某來(lái)找其。李某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，還有1萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給小馬，然后把車開(kāi)走了。取車當(dāng)天其才認(rèn)識(shí)李某。去的時(shí)候李某就和其說(shuō)他先幫忙還上。因?yàn)楫?dāng)時(shí)其和小馬借錢(qián)了，就讓轉(zhuǎn)給小馬1萬(wàn)元。
7．租賃合同書(shū)、李某租車說(shuō)明等證據(jù)證明：李某從北京陸尊汽車租賃有限公司租賃本田雅閣汽車1輛（車牌號(hào)：×××），承租時(shí)間2016年4月30日至2016年5月30日，租金5300元/月。合同到期后，雙方口頭約定合同延續(xù)。李某于2016年12月付過(guò)租金后聯(lián)系不上，后公司在石景山馬路邊將車輛取回。
8．借條及收條證明：李某于2016年9月18日將本人名下黑色本田車（車牌號(hào)：×××）押給李某、魯某借款6萬(wàn)元，抵押期限3個(gè)月。如到期未還所借之款，李某、魯某有權(quán)將車轉(zhuǎn)押轉(zhuǎn)賣，此車無(wú)任何抵押跟糾紛。
9．證人郝某證言證明：其大概聽(tīng)說(shuō)過(guò)李某欠李某錢(qián)的事，但是具體情況其也不知道，還沒(méi)還其也不知道。李某本身欠其5萬(wàn)元也沒(méi)還，其現(xiàn)在借條也找不著了，也沒(méi)打算找他再要。2016年9月至2017年初，李某當(dāng)時(shí)好像是做跟車有關(guān)的生意，經(jīng)常向其借錢(qián)，其通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給他，當(dāng)時(shí)他也能夠按時(shí)還，所以借的次數(shù)比較多，有時(shí)候李某是用現(xiàn)金還的。因?yàn)槔钅澈屠钅称涠颊J(rèn)識(shí)，有時(shí)候在一起吃飯會(huì)說(shuō)一些，其聽(tīng)李某說(shuō)過(guò)還李某錢(qián)，李某不承認(rèn)的事，又聽(tīng)李某說(shuō)他借給李某錢(qián)，李某不還的事，雙方都抱怨過(guò)，但是都不細(xì)說(shuō)，其也沒(méi)具體問(wèn)。
10．借條證明：“李某借李某人民幣壹萬(wàn)陸仟元整，之前還欠陸萬(wàn)，共計(jì)柒萬(wàn)陸仟元整，于2017年10月1日前還清，還清所借之款。借款人李某2017年8月1日?！?/p>
11．銀行交易明細(xì)證明：（戶名盛某，卡號(hào)6217××××7093）銀行賬戶于2016年9月18日收到魯某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5．3萬(wàn)元，當(dāng)日盛某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給郎某銀行賬戶4萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬給馬某銀行賬戶1萬(wàn)元。
12．微信轉(zhuǎn)賬截圖證明：李某于2016年9月19日至2017年4月8日通過(guò)微信分多筆向李某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣11萬(wàn)余元；李某于2016年9月21日至2017年3月15日通過(guò)微信分多筆向李某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣7400元。
13．機(jī)動(dòng)車行駛證照片，機(jī)動(dòng)車牌證、駕駛證鑒定證明材料證明：小型轎車（車牌號(hào)：×××），所有人李某。上述行駛證經(jīng)北京市公安局公安交通管理局車輛管理所鑒定為假。
14．機(jī)動(dòng)車查詢單等證據(jù)證明：小型汽車（車牌號(hào)：×××）原所有人為北京陸尊汽車租賃有限公司，現(xiàn)所有人為汶上縣峻嘉汽車銷售有限公司。該車曾于2017年1月24日補(bǔ)領(lǐng)行駛證。
15．到案經(jīng)過(guò)證明：2019年11月4日，公安機(jī)關(guān)將李某抓獲。
16．扣押決定書(shū)、扣押清單、工作說(shuō)明等證據(jù)證明：2018年4月10日，李某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并于當(dāng)日向民警提供李某向其借款時(shí)出示的車輛行駛證及李某書(shū)寫(xiě)的借條，后北京市公安局石景山分局將上述物品予以扣押的情況。
17．網(wǎng)上比對(duì)工作記錄、行政處罰決定書(shū)證明：李某為一級(jí)臨控人員，2015年4月因賭博被北京市公安局海淀分局決定行政拘留五日。
18．戶籍材料證明：被告人李某的自然情況。
19．被告人李某供述證明：2016年初其在朝陽(yáng)區(qū)一家汽車租賃公司租了本田汽車。2016年8月因著急用錢(qián)通過(guò)小于將車抵押借款3萬(wàn)元。過(guò)20天左右其想贖回車輛，小于說(shuō)當(dāng)初抵押了4萬(wàn)元，小于自己用了1萬(wàn)元。其找李某借錢(qián)贖車，給李寫(xiě)了6萬(wàn)元的借條和收條，實(shí)際出資人是魯某。其跟李某說(shuō)過(guò)車是其租來(lái)的，沒(méi)給過(guò)李某假的行駛證。至2016年12月，其陸續(xù)通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬將所借錢(qián)款全部?jī)斶€，期間李某給其的微信轉(zhuǎn)賬是讓其幫他買(mǎi)東西、消費(fèi)結(jié)賬的錢(qián)。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人李某及其辯護(hù)人對(duì)被害人李某、魯某陳述，借條，收條等證據(jù)提出異議，提出李某沒(méi)有給李某提供虛假的行駛證，2016年9月18日李某在李某指示下書(shū)寫(xiě)借條及收條，李某沒(méi)有虛構(gòu)抵押車輛為其租賃并從李某、魯某處騙取錢(qián)款的辯解。經(jīng)查：被害人李某、魯某陳述，租賃合同，證人馬某證言，車輛行駛證照片，鑒定證明材料，收條、借條（2016年9月18日）等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)李某虛構(gòu)抵押車輛為其本人所有并從李某、魯某處騙取錢(qián)款；證人于某、郎某等人證言亦證實(shí)李某在書(shū)寫(xiě)借條、收條（2016年9月18日）時(shí)未受到脅迫等情況，故被告人李某及其辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)依據(jù)，本院不予采納。上述證據(jù)，均系偵查機(jī)關(guān)依法取得，與本案有客觀聯(lián)系，能夠證實(shí)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，可以作為定案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市石景山區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。對(duì)于被告人李某及其辯護(hù)人提出微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)李某已將從被害人李某、魯某處取得的5萬(wàn)元錢(qián)款償還給李某的辯護(hù)意見(jiàn)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為上述微信轉(zhuǎn)賬與本案指控事實(shí)無(wú)關(guān)聯(lián)。經(jīng)查：微信轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)2016年9月至2017年4月間，李某與李某有多次微信轉(zhuǎn)賬往來(lái)，被告人李某辯稱上述錢(qián)款系償還被害人李某涉案錢(qián)款5萬(wàn)元及相關(guān)利息，對(duì)此李某予以否認(rèn)。被害人李某及被告人李某的當(dāng)庭供述均證實(shí)二人尚有其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)，且被害人李某、魯某陳述，借條（2017年8月1日）等證據(jù)相互印證，能夠證實(shí)李某尚未歸還以抵押汽車（×××）為由騙取的錢(qián)款，被告人李某辯稱借條（2017年8月1日）是在李某脅迫下書(shū)寫(xiě)，并無(wú)事實(shí)依據(jù)，故被告人李某及其辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)，不能成立，本院不予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人李某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條及《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的規(guī)定》第五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2021年5月3日止；罰金自本判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人李某退賠被害人李某、魯某人民幣五萬(wàn)元。
三、扣押在北京市公安局石景山分局的借條一張，存檔備查；假行駛證一本，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 路琳艷
人民陪審員 董德虎
人民陪審員 陳 敏
二〇二〇年九月二十五日
書(shū) 記 員 周 穎
