案??由 詐騙
案??號 （2019）京0106刑初1128號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢三部刑訴[2019]951號起訴書、京豐檢三部刑追訴[2019]12號追加起訴決定書指控被告人方某某犯詐騙罪，于2019年8月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員李憶南出庭支持公訴，被告人方某某及其辯護人羅貴璠到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
一、2018年8月27日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏品的名義，騙取被害人閻某的鑒定費人民幣10000元。
二、2018年10月底的一天，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人李某的第三套人民幣五套、第四套人民幣（五角面值的1300張、兩角面值的800張、一角面值的1300張）、四海同心款紀念冊第四套人民幣兩套。
三、2018年10月11日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人郭某的第三套人民幣一套、第四套人民幣財富大典一套。
四、2018年11月5日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人周某第四套人民幣十連號一套、第四套人民幣十全十美一套、第四套人民幣國號珍藏冊一套、五角卷冠字號珍藏大全二套、第四套珍藏冊一套、角幣定位冊國號鈔珍藏冊一套、紅一元五套以及“鑒定費”人民幣8000元。
五、2018年12月22日，被告人方某某伙同齊冠宇在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏品的名義，騙取被害人宋某第四套人民幣整版鈔大炮筒三套、“鑒定費”人民幣15000元。
六、2018年12月份，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人孟某的愛我中華錯版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百張、第四套兩角冠號二百六十張、第四套五元千連號一千張。
七、2019年1月4日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費”人民幣15000元。
八、2018年2月21日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人鮑某人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國”一套。
被告人方某某于2019年3月6日向北京市公安局豐臺分局科技園區(qū)派出所投案。被告人到案后能夠如實供述自己的罪行。
針對指控的事實，公訴機關(guān)提供了相應的證據(jù)。公訴機關(guān)認為被告人方某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法懲處。
被告人方某某對公訴機關(guān)指控的主要犯罪事實及罪名無異議，但認為，詐騙閻某的金額是八千元；王某1是孟凡強的客戶，其只是幫忙聊天、數(shù)錢，金額只是幾千元；李某不是其的客戶，是姓石的業(yè)務員的客戶。
被告人方某某辯護人的意見為：認定收取閻某鑒定費一萬元、王某1鑒定費一萬五千元以及騙取李某、鮑某相關(guān)財物的證據(jù)不足；被告人方某某有自首情節(jié)，應認定為從犯；被告人方某某始終認罪認罰，且沒有犯罪前科。綜上請求對被告人方某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2018年8月27日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏品的名義，騙取被害人閻某的鑒定費人民幣10000元。贓款未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人閻某陳述及辨認筆錄：2018年8月，我接到小方打來的電話，她說自己是文化投資公司的，能幫助我出售藏品，后我們約到本市豐臺區(qū)科豐橋附近的一個寫字樓內(nèi)見面，一個自稱齊經(jīng)理的男子接待我并看了我的藏品。我的藏品是一幅山水畫和一幅書法，他看完后就說幫我出售沒問題，但需要做鑒定。齊經(jīng)理說鑒定費是兩幅1萬元。我把1萬元現(xiàn)金交給了齊經(jīng)理，他跟我說5至12天辦好后就可以成交。但之后就一直沒有消息，對方一直推脫，直到今天我去公司發(fā)現(xiàn)沒人了，電話也打不通。小方就是業(yè)務員，負責聯(lián)系我，跟我說能幫我出售收藏品，讓我到公司。
經(jīng)辨認，閻某辨認出齊冠宇就是齊經(jīng)理；辨認出被告人方某某就是小方。
2、被害人閻某提供的收據(jù)復印件證明：今收到閻某定金10000元，收據(jù)收款人簽名為“李”、收款單位蓋有“一花一草一世界（北京）廣告有限公司”公章。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
二、2018年10月底的一天，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人李某的第三套人民幣五套、第四套人民幣（五角面值的1300張、兩角面值的800張、一角面值的1300張）、四海同心款紀念冊第四套人民幣兩套。贓物未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人李某的陳述及辨認筆錄：2018年10月初，我接到一個石姓男子的電話，他介紹稱公司做收藏品中介，問我有沒有錢幣、郵票等收藏品。2018年10月底，該男子讓我拿著東西到他們公司，然后我就過去了。當天一個自稱小方的女經(jīng)理接待我，她看完我的藏品，直接說我的藏品可以賣，讓我把東西放她那里好聯(lián)系買家，我跟她說我不放心，她就給了我一張劉炳森的書法作為抵押，之后給我開了一張收據(jù)。收據(jù)上面寫著收藏品全國統(tǒng)一專用收藏票，右下角蓋著北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司的章，客戶簽名簽的是我的名字。之后小方聯(lián)系我說小石不干了，由她負責我的業(yè)務。之后我聯(lián)系她詢問進展，她就說東西放倉庫統(tǒng)一打包之類的，反正一直沒有結(jié)果。直到我到公司發(fā)現(xiàn)人去樓空，我就報警了。我被對方收了第三套人民幣（后三位尾號相同）五套、第四套人民幣（五角面值1300張、兩角面值800張、一角面值1300張），四海同心款紀念冊第四套人民幣一共兩套。我購買時沒有票據(jù)，花了20萬元人民幣。
經(jīng)辨認，李某辨認出被告人方某某就是小方，該人在豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604房間內(nèi)收取其藏品。
2、被害人李某提供的收藏票據(jù)復印件證明：李某收到劉炳森書法作品的情況。收藏票據(jù)商品名稱為劉炳森書法（八平尺），客戶簽字為李某，并蓋有嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司印章。
3、北京市公安局豐臺分局扣押筆錄：證明民警扣押被告人方某某持有的手機一部。
4、北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見書證明：對被告人方某某持有的手機進行鑒定，包括：2019年1月3日梁先福對方某某發(fā)微信說“你客戶來了三個都找你，我們說你出去了，不知道去了哪里，后來他們找齊，齊說你輸液去了。李金剛也過來了，李某也過來了，你再不接電話估計要炸鍋了?！钡葍?nèi)容。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
三、2018年10月11日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人郭某的第三套人民幣一套、第四套人民幣財富大典一套。贓物未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人郭某的陳述及辨認筆錄：2018年10月11日，一個姓方的女子給我打電話稱其公司做收藏品中介業(yè)務，可以幫我出售收藏品，之后我就帶著我的收藏品去了她的公司。小方看完后跟我說這些藏品值60萬元，讓我把東西放在她那，她好聯(lián)系買家。我就將我的藏品交給她，她給我打了一個收據(jù)。之后我問她進展，她一直推辭，直到今天我到公司來發(fā)現(xiàn)他們?nèi)巳强樟?，我就報警了。我被對方收走第三套人民幣（尾號相?71）、第四套人民幣財富大典（前7同號、后10連號），一共兩套。
經(jīng)辨認，郭某辨認出方某某就是2018年10月份在豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604房間內(nèi)收其藏品的方姓女子。
2、被害人郭某提供的庫存單復印件證明：2018年10月11日，收到郭某2套人民幣（第三套尾號相同171和第四套前7同后10連財富大典），署名“方媛”，蓋章“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
四、2018年11月5日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人周某第四套人民幣十連號一套、第四套人民幣十全十美一套、第四套人民幣國號珍藏冊一套、五角卷冠字號珍藏大全二套、第四套珍藏冊一套、角幣定位冊國號鈔珍藏冊一套、紅一元五套以及“鑒定費”人民幣8000元。贓款、贓物均未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人周某的陳述及辨認筆錄：2018年11月，我在家中接到一個陌生號碼，對方是個姓方的女子，問我是否有收藏品想賣，之后我就到本市豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604咨詢。小方接待的我，并跟我說公司重新包裝收藏品后找買家，但物品的價格和真?zhèn)涡柘刃需b定，證書辦理需交6000元。后小方說作證的機關(guān)說錢不夠，讓我再交2000元，于是我又交了2000元。我一共給了對方8000元現(xiàn)金，把收藏品也都給了小方，她給我打了收貨單，署名是“方媛”，蓋著“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”公章。我交給小方的收藏品是一套第四套人民幣十連號、一套十全十美（第四套人民幣）、一套第四套人民幣國號珍藏冊、兩套五角卷冠字號珍藏大全、一套第四套珍藏冊、一套角幣定位冊國號鈔珍藏冊、五套紅1元。
經(jīng)辨認，周某辨認出方某某就是2018年11月份在豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604房間內(nèi)以“方媛”身份收其藏品并收取8000元制證費的女子。
2、被害人周某提供的收貨單復印件證明：2018年11月5日，收取周某藏品及人民幣的情況；收貨單署名為“方媛”，右下角蓋有“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”公章。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
五、2018年11月28日、12月22日，被告人方某某伙同齊冠宇在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏品的名義，騙取被害人宋某第四套人民幣整版鈔大炮筒三套、“鑒定費”人民幣15000元。贓款、贓物均未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人宋某的陳述及辨認筆錄：2018年10月，我接到一個陌生電話，對方問我是否有收藏品準備出手，我當時手上有不少收藏品，就與對方約在本市豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604見面。接待我的是小方，她跟我說公司找買家，買家看上藏品后與我聯(lián)系。11月下旬，小方聯(lián)系我說有買家看上我的字畫，讓我過幾天到公司見買家。見面后，買家說四幅畫共247萬元，如果愿意就可以成交，但前提是需要評估證書來給畫估值，這樣轉(zhuǎn)手好賣。買家就問小方公司能不能幫著辦，小方說能辦，然后小方就跟我說做一個證需要1.5萬元人民幣（包括四幅畫，一共做了一個證，因為都是一個作者）。之后在2018年11月28日，在小方的操作下，我使用POS機刷了1.5萬元，對方POS機交易商戶是北京天貴氧吧量販KTV。2018年12月下旬，我跟小方、“齊晨”（自稱經(jīng)理）以及買家見了面，小方將制作好的證書給了我。買家看了我這次帶來的錢幣后表示也想買，所有收藏品一共給我1200萬元人民幣，但是前提是其能轉(zhuǎn)賣出去，時間大概元旦左右。我當時認可這個價格，就把當天帶的藏品第四套人民幣整版鈔大炮筒共計三套（編號9697、9765、5690）留給了他們，小方給我打了我收條，并給了我一幅范曾的八平尺圖（梢上頭放牧圖）和兩幅八平尺啟功書法（厚德載物、能者諸賢齊品圖、不將世故系情懷）做為抵押，說交易完后讓我還回來，但我不清楚這三幅字畫的真假。小方打的收條內(nèi)容是“今收到宋某三根人民幣整鈔版”，落款寫著“方媛”，蓋章是北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司，日期是2018年12月22日。后期自稱是買家的財務跟我聯(lián)系過，說交易要核實我的銀行卡和卡號之類的，最后直到2019年1月2日、3日還沒交易成，接著小方跟我聯(lián)系不行先打定金之類的，結(jié)果遲遲沒給打，直到1月7日晚上我到公司所在地發(fā)現(xiàn)公司搬家了。
經(jīng)辨認，宋某辨認出被告人方某某就是收其藏品和制證費的女子；辨認出齊冠宇是經(jīng)理“齊晨”；辨認出孟凡強是“孟旭”。
2、招商銀行信用卡交易記錄證明：2018年11月28日，宋某刷信用卡支付15000元，POS機交易商戶為北京天貴氧吧量販KTV。
3、被害人宋某提供的收據(jù)復印件、評估證書復印件證明：2018年11月28日北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取宋某“證書費”15000元，有“方媛”簽名；以及宋某收到的鑒定證書情況。
4、被害人宋某提供的收條復印件、錢幣藏品照片證明：2018年12月22日，北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司收取宋某三套第四套人民幣整版鈔大炮筒，并將一幅范曾的八平尺圖和二幅八平尺啟功書法做抵押。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
六、2018年12月份，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人孟某的愛我中華錯版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百張、第四套兩角冠號二百六十余張、第四套五元千連號一千張。贓物未起獲，但已經(jīng)退賠被害人孟某經(jīng)濟損失人民幣19417.2元。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人孟某的陳述及辨認筆錄：2018年12月，我接到一個電話，對方自稱是北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司的方某某，她問我是否有錢幣、字畫等收藏品，可以幫我寄賣，他們收取手續(xù)費。隨后我拿著十幾樣收藏品去了位于北京市豐臺區(qū)時代財富大廈4號樓1604的公司所在地，把東西給了方某某。方某某說幫我鑒定作價后才能找到買家，我們約定2019年1月15日之前他們幫我銷售出去并將錢給我，到時間后如果沒銷售出去就將收藏品退回。對方公司的業(yè)務員有方某某、“孟慶旭”以及“梁博”，經(jīng)理是“齊晨”。我給對方的藏品有愛我中華錯版鈔四套，第四套人民幣一套，大系幣兩種四套，荷花鈔五連體三張、三十連體一張，第三套1角幣一百張，第四套兩角冠號二百六十余張、第四套五元千連號一千張。2019年3月8日我收到建設(shè)銀行短信提醒，我收到一筆錢人民幣19417.2元，后來我才知道是方某某他們退給我的錢，但是其他的收藏品沒有給我。
經(jīng)辨認，孟某辨認出被告人方某某就是在豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604房間內(nèi)收其收藏品的女子。
2、被害人孟某提供的收據(jù)復印件、收藏品照片證明：孟某將愛我中華錯版鈔四套、第四套人民幣一套、大系幣兩種四套、荷花鈔五連體三張、三十連體一張、第三套1角幣一百張、第四套兩角冠號二百六十余張、第四套五元千連號一千張交給“方媛”。
3、被害人孟某提供的手機短信照片證明：2019年3月8日其建設(shè)銀行卡收到人民幣19417.2元。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
七、2019年1月4日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人王某1的“鑒定費”人民幣15000元。贓款未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
被害人王某1的陳述及辨認筆錄：2018年12月底，我接到一個陌生電話，問我有沒有字畫，我說有畫家溥浩的字畫，對方說需要把畫拍照后發(fā)給鑒定機構(gòu)，鑒定費用人民幣1.5萬元。2019年1月4日左右，我在本市豐臺區(qū)時代財富大廈1604分兩次交給對方現(xiàn)金。第一次小方收取8000元，第二次是小孟收錢之后把小方叫過來，然后我們圍在一張桌子上，那天是讓我去領(lǐng)取證書去，小孟把我補交的7000元轉(zhuǎn)遞給小方。小孟、小方都是業(yè)務員，但是小方是主管，她收的我的錢，其他人我就不了解了。張總自稱是買主，自稱跟嘉海晟軒公司沒關(guān)系。小方上邊有沒有領(lǐng)導我不清楚。
經(jīng)辨認，王某1辨認出方某某就是收錢的女子。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
八、2018年10月21日，被告人方某某伙同他人在本市豐臺區(qū)總部基地時代財富天地寫字樓4號樓1604號北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司內(nèi)，以幫助售賣收藏幣的名義，騙取被害人鮑某人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國”一套。贓物未起獲。
此項事實，有下列證據(jù)證明：
1、被害人鮑某的陳述及辨認筆錄：2018年我接到一個姓方的女子打來的電話，她問我是否有收藏品要賣，我正好有收藏品，就去了本市豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604咨詢。小方接待的我，她自稱叫“方媛”。“方媛”跟我說公司準備收集1000套第四套人民幣，重新包裝上市，每套可以賣20萬到30萬，2018年年底包裝完畢，交易完后給我錢。我交給“方媛”一套人民幣大系和一套第四套人民幣小全套“激情中國”，“方媛”給我打了收貨單，蓋著公司公章“北京嘉海晟軒文化發(fā)展貿(mào)易有限公司”。2018年底，我去該公司找“方媛”，她告知我要推遲到2019年3月才能包裝完畢上市。2019年2月，我再次去公司，發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)關(guān)門，我也聯(lián)系不上公司的任何人了。
經(jīng)辨認，鮑某辨認出方某某就是在豐臺區(qū)時代財富大廈4號樓1604房間內(nèi)以“方媛”身份收其藏品的女子。
2、被害人鮑某提供的收款單復印件證明：2018年10月21日，鮑某被收取人民幣大系一套和第四套人民幣小全套“激情中國”一套的情況，署名為“方媛”，收款單位公章為“北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司”。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
公訴機關(guān)還出示了下列證據(jù)：
1、證人王某2的證言：我是豐臺區(qū)時代財富天地大廈四號樓的物業(yè)，1604是我們租給嘉海晟軒公司的。承租人是胡興隆，租賃期限從2018年9月2日至2020年9月8日止。他當時說這個公司做科技的，沒有營業(yè)執(zhí)照，所以先以個人的身份簽訂合同。
2、文化和旅游部司局函件證明：原“文化部文化市場發(fā)展中心”已于2009年轉(zhuǎn)為“中國動漫集團有限公司”，原“文化部文化市場發(fā)展中心藝術(shù)評估委員會”已取消。
3、公安機關(guān)出具的工作記錄：民警聯(lián)系北京京評物價認證中心詢問價格評估，該中心答復稱收藏幣等收藏品的鑒定需要見到實物，無任何實物無法進行價格認證。
4、公安機關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案報告證明：本案破獲情況以及被告人方某某經(jīng)電話傳喚主動到案的情況。
5、被告人方某某的身份信息證明：被告人方某某的身份情況。
6、被告人方某某供述及辨認筆錄：2018年6月19日，我到北京嘉海晟軒文化發(fā)展有限公司工作，公司經(jīng)營地點是時代財富天地大廈4號樓1604室。公司法人叫袁俊盼，但聽說是公司經(jīng)理齊冠宇讓別人代辦的,這個法人跟公司沒有關(guān)系。公司的老板是張總，有兩個經(jīng)理，一個叫齊冠宇（齊冠宇在公司里的名字叫“齊晨”），還有一個叫“爆響”，石金龍、孟凡強、張家興等人都是員工。公司的業(yè)務是聯(lián)系有古玩字畫的客戶，以幫他們銷售收藏品為名騙取鑒定費和保證金。我一開始的工作就是打電話邀約客戶，兩個月左右后我轉(zhuǎn)為銷售員。我以“方媛”的名字電話聯(lián)系客戶，公司有專門的話術(shù)單，是齊冠宇提供給我的，具體是誰制定的我不清楚，電話單也是齊冠宇提供的。齊冠宇在公司讓我們用假名字，怕客戶記得我們的真名字事后找我們。一旦有合適的客戶，我就會約他們到公司繼續(xù)談，談的內(nèi)容是公司可以幫他們把手中的古玩字畫銷售出去，但需要交納一定的鑒定費和保證金，鑒定費和保證金的金額是根據(jù)客戶的情況由齊冠宇定的。之后齊冠宇會做一個假的鑒定證書過來，假的鑒定證書是一個藍色的小本，內(nèi)容就是一些評估內(nèi)容和價值，落款為中華人民共和國文化部市場發(fā)展中心藝術(shù)品評估委員會。保證金的意思是我們不會把客戶的古玩字畫留在公司，但他們需要交納保證金來保證我們找到買家后他們能把東西拿過來?？蛻艚坏蔫b定費和保證金大部分是現(xiàn)金，錢交給齊冠宇或是張總，如果刷卡就是刷在公司的POS機上，POS機機主是周浩，但是周浩應該跟我們公司沒任何關(guān)系，齊晨可能是借著周浩的身份辦的POS機，POS機由齊冠宇來保管。我們還會安排假買家和客戶見面聊，目的就是取得客戶的信任，但根本不會對客戶的古玩字畫進行買賣。假買家是主要是由張總來扮演的，齊冠宇也扮過?？蛻艚煌赍X后，之后的業(yè)務就是由齊冠宇負責了。
我在公司里談業(yè)務大概談了30來人，談成了10來個左右，每次就是我先打電話聯(lián)系客戶，等客戶到公司后也是由我來接待，客戶如果有意向，齊冠宇會出面跟客戶談鑒定費和保證金。有時是我收錢交給齊冠宇，有時候齊冠宇自己直接收錢。我談的業(yè)務里由我收的鑒定費和保證金大概有3萬元左右，齊冠宇收了多少錢我不清楚。我在公司里是底薪加提成，底薪每月3500元，提成是客戶交納的鑒定費和保證金的10%至20%，底薪一共掙了1萬多元，提成掙了2萬多元。我的工資在2018年10月份前是公司人事發(fā)，之后就是齊冠宇以現(xiàn)金或微信直接發(fā)給我。直到2019年1月份左右，齊冠宇把我們所有人的工資發(fā)了以后，就說快過年了，就給大家提前放假，那幾天好多客戶找，齊冠宇說公司關(guān)門了。
經(jīng)辨認，方某某辨認出齊冠宇，該人就是2018年在豐臺區(qū)時代財富天地大廈4號樓1604房間內(nèi)以“齊晨”“小齊”“齊經(jīng)理”等身份收取事主收藏品并收取相關(guān)費用的男子；辨認出宋某、周某、郭某、孟某、閻某是她經(jīng)手辦理過收藏品鑒定等業(yè)務的人。
上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證實上述審理查明的事實，本院予以確認。
被告人方某某關(guān)于詐騙數(shù)額的辯解，與在案被害人陳述、辨認筆錄、收據(jù)及手機鑒定意見等證據(jù)相悖，本院均不予采納。被告人方某某辯護人關(guān)于從犯的意見，被告人方某某在直接實施詐騙事實中，主要負責打電話、接待、收取財物等關(guān)鍵工作，并非起次要或輔助作用，故該辯護意見，本院不予采納。其他請求對被告人方某某從輕處罰的辯護意見，本院酌予采納。
本院認為，被告人方某某以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人方某某詐騙事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立。被告人方某某詐騙老年人的財物，本院依法對其從嚴懲處。鑒于被告人方某某經(jīng)電話傳喚后主動到案，到案后能如實供述主要犯罪事實，系自首，且已退賠被害人部分經(jīng)濟損失，故對其予以從輕處罰。根據(jù)被告人方某某的犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人方某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2021年3月5日止。罰金于判決生效后一個月內(nèi)繳納)。
二、責令被告人方某某退賠被害人相關(guān)經(jīng)濟損失。（詳見清單）
三、隨案移送被告人方某某手機一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長 胡春生
人民陪審員 李煜昌
人民陪審員 盧桂萍
二〇二〇年九月二十八日
書 記 員 劉瑞珍
