案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1376號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1308號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯詐騙罪，于2020年7月6日向本院提起公訴。在審理期間，公訴機(jī)關(guān)以京朝檢公訴刑變?cè)V[2020]167號(hào)變更起訴決定書(shū)變更起訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員李新剛、公燕徽出庭支持公訴，被害人苗某、被告人劉某某及其辯護(hù)人王峻巖、蔣婷婷到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
被告人劉某某于2018年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)×××，虛構(gòu)與被害人苗某（男，28歲，河北省人）合作投資北京市朝陽(yáng)區(qū)×××等房屋、公寓租賃業(yè)務(wù)的事由，騙取苗某人民幣20余萬(wàn)元。
被告人劉某某于2018年12月至2019年1月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)×××，騙取被害人白某1（男，37歲，遼寧省人）房租、押金共計(jì)人民幣6萬(wàn)余元。
被告人劉某某于2019年10月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲，贓款已被其揮霍。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了被害人陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)材料，指控被告人劉某某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實(shí)和罪名不持異議。針對(duì)第一起指控事實(shí)，被告人劉某某辯稱其從陳某處租賃了×××公寓，其沒(méi)有收到苗某28萬(wàn)元投資款，唐某轉(zhuǎn)給其的錢系唐某管理房屋收的房租。苗某投資過(guò)十四、五萬(wàn)元，直接打給房東了。其收到的苗某的錢是其向苗某的借款。
被告人劉某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為，針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一起事實(shí)，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明劉某某向苗某展示的其與陳某簽訂的合同是偽造的，苗某支付的大部分投資款都用于支付房租和押金，沒(méi)有非法占有目的；針對(duì)第二起指控事實(shí)，劉某某基于真實(shí)租賃合同和租賃行為將房屋轉(zhuǎn)租給白某2，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相。劉某某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
一、2018年7月至8月25日間，被告人劉某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)×××等地，虛構(gòu)其擁有×××公寓（以下簡(jiǎn)稱八里莊公寓）等多處房源的事實(shí)，吸引被害人苗某（男，28歲，河北省人）合作投資二房東業(yè)務(wù)，騙取苗某人民幣28.69萬(wàn)元。
二、2018年12月至2019年1月間，被告人劉某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)八里莊等地，虛構(gòu)其承租北京市朝陽(yáng)區(qū)×××房屋并支付了剩余租期內(nèi)全部房租的事實(shí)，將上述房屋轉(zhuǎn)租給被害人白某1（男，37歲，遼寧省人），騙取白某1房租、押金共計(jì)人民幣6.4萬(wàn)元。
被告人劉某某于2019年10月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)有以下證據(jù)予以證明：
（一）第一起事實(shí)證據(jù)
1．被害人苗某的陳述證明：
（1）2019年10月31日：2018年7月，我通過(guò)朋友唐某認(rèn)識(shí)了劉某某，7月20日左右，劉某某說(shuō)自己在經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目比較缺錢，他通過(guò)微信轉(zhuǎn)給我他簽的一份合同，是一個(gè)公寓項(xiàng)目，需要20萬(wàn)，我同意投資，我說(shuō)給30萬(wàn)讓他做。8月5日之前，我向劉某某指定賬戶（建設(shè)銀行×××，唐某；中國(guó)銀行，×××，陳某）共轉(zhuǎn)了30萬(wàn)。2018年9月10日我跟劉某某簽了一份入股投資合作協(xié)議書(shū)，我投資30萬(wàn)元，占30%股份，簽過(guò)合同以后，劉某某隔三差五的以收其他房子為由跟我借錢，前后共借給他20幾萬(wàn)，他還給我10幾萬(wàn)。我問(wèn)起他30萬(wàn)投資的事宜，他說(shuō)房子已經(jīng)租出去了，但是我一直沒(méi)拿到回款，之后有其他人到公寓找他要錢，我才知道他外面欠了很多錢，我問(wèn)劉某某，他一直解釋，11月30日就失聯(lián)了。后我根據(jù)他起初給我的合同上的甲方找到了陳某，陳某說(shuō)他知道劉某某，但是沒(méi)有跟他簽過(guò)任何合同，我才知道劉某某給我看的合同是偽造的。我中國(guó)銀行賬號(hào)為×××。劉某某跟我說(shuō)投資的項(xiàng)目是北京市朝陽(yáng)區(qū)×××，把房子承包過(guò)來(lái)，做二房東。他給我看了他承包33間公寓的合同，我信以為真，就把投資款給他了。劉某某說(shuō)他需要20萬(wàn)，我也是做生意的，覺(jué)得20萬(wàn)不夠，就主動(dòng)給他30萬(wàn)。其中28萬(wàn)我分多次轉(zhuǎn)給了唐某，因?yàn)槲倚湃蔚氖翘颇常颇硨㈠X轉(zhuǎn)給了劉某某指定的賬戶。劉某某先是給我看了他和陳某簽的一份假合同，他說(shuō)八里莊東里的33套房子沒(méi)有錢打下季度房租了，讓我入股投資，他說(shuō)不止這里的33套房子，還有其他地方的房子，一共147套，之后我簽了一份關(guān)于147套房子的協(xié)議書(shū)，并分多次投入了313500元。合同里還有×××，×××，一共24套房，他說(shuō)他已經(jīng)交了這棟樓房租，簽合同之前劉某某帶我去過(guò)一次，在樓下給我指了指這棟樓，但是我們沒(méi)有進(jìn)去過(guò)，就是在×××里。劉某某沒(méi)有給我看過(guò)該棟樓交付租金的合同，就是口頭告訴我的，而且他跟我簽的合同里寫著這棟樓已經(jīng)交過(guò)租金。
（2）2020年8月12日：2018年7、8月份，通過(guò)唐某介紹認(rèn)識(shí)了劉某某。唐某和劉某某一起經(jīng)營(yíng)×××公寓三層。唐某先給我說(shuō)了這個(gè)項(xiàng)目，我感興趣就約了劉某某一起，我們?nèi)齻€(gè)商量了這個(gè)項(xiàng)目。劉某某說(shuō)當(dāng)時(shí)自己還有其他兩棟樓（×××24套房屋，當(dāng)時(shí)帶我看過(guò)；朝陽(yáng)區(qū)×××公寓60套房屋，沒(méi)帶我看過(guò)），他們已經(jīng)繳納了十多萬(wàn)定金，現(xiàn)在資金不足，希望我能投資。我去了大學(xué)生公寓兩次，覺(jué)得即使只經(jīng)營(yíng)這個(gè)公寓項(xiàng)目也不會(huì)虧，我就投了。當(dāng)時(shí)約定的是，在上述三處簽訂正式合同的時(shí)候我出相關(guān)合同尾款。但在執(zhí)行過(guò)程中，劉某某時(shí)不時(shí)的就跟我說(shuō)他缺錢，理由大概是又拿了一套房源需要資金；有房客退錢，需要返還押金等方式從我這幾萬(wàn)左右的拿錢，最多一次拿了10萬(wàn)元。我都是通過(guò)唐某支付給劉某某的，到劉某某跑掉的時(shí)候，我已經(jīng)向他支付了30萬(wàn)多。在2020年5月18日提交的材料中稱從劉某某經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目中收過(guò)取暖費(fèi)和水電費(fèi)，收取的原因是注資后，劉某某又以公寓缺錢為借口借了很多錢沒(méi)有還清，并提交了進(jìn)賬記錄，注明此記錄不包括注資的30萬(wàn)。是因?yàn)樵谶@些記錄之前（2018年8月26日前），劉某某已經(jīng)從我這拿走了28、9萬(wàn)元，也沒(méi)給憑證，所以我才開(kāi)始記賬，在開(kāi)始記賬之后，劉某某也是以借口從我這拿錢，并讓我收取部分水電費(fèi)、幾個(gè)房子補(bǔ)貼我。水電費(fèi)都是八里莊公寓項(xiàng)目的水電費(fèi)，我會(huì)提供一個(gè)詳細(xì)說(shuō)明。收取的房租一個(gè)是八里莊公寓項(xiàng)目，一個(gè)是劉某某從其他地方拿到了房源租給一個(gè)姓柳的，讓我去收的房租，雖然我收了部分錢款，劉某某還會(huì)以各種理由從我這拿走。8月26日之前沒(méi)有進(jìn)賬。進(jìn)賬本上的出賬與唐某、我的轉(zhuǎn)賬記錄在時(shí)間、金額上重合的是同一筆。
（3）當(dāng)庭陳述：我主要是基于劉某某跟我出示了他跟陳某簽的大學(xué)生公寓的合同，上面還有陳某手印，我以為是真實(shí)的，所以才投資。我沒(méi)有借給過(guò)劉某某錢，所有的錢都是投資款。
2．證人唐某的證言證明：2018年7月中旬，劉某某跟我說(shuō)需要拿定福莊的60套公寓和十里堡附近的24套住宅，缺乏資金，差20萬(wàn)到30萬(wàn)，問(wèn)我有沒(méi)有出資人一起合伙干。后我想到了一個(gè)我的朋友苗某。之后我約他過(guò)來(lái)看過(guò)×××單身宿舍這邊的房子，當(dāng)時(shí)我、劉某某、苗某都在，劉某某給苗某看了下跟陳某簽的那份合同。沒(méi)過(guò)幾天，我們?cè)俅握労献鞑⑦_(dá)成了協(xié)議，苗某出資30萬(wàn)，占所有房源30%股份，當(dāng)時(shí)沒(méi)有擬合同。7月26日開(kāi)始，苗某開(kāi)始給我轉(zhuǎn)錢，7月26日苗某向我建設(shè)銀行卡×××轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。其中3萬(wàn)我通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了劉某某，有2萬(wàn)元?jiǎng)⒛衬匙屛肄D(zhuǎn)到了陳某支付寶上。8月4日苗某給我的民生銀行卡×××轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。其中30400元?jiǎng)⒛衬匙屛肄D(zhuǎn)給了“×××經(jīng)紀(jì)有限公司”支付寶賬戶：×××.com；有1萬(wàn)元通過(guò)微信轉(zhuǎn)給了劉某某；有2.5萬(wàn)元?jiǎng)⒛衬匙屛彝ㄟ^(guò)支付寶轉(zhuǎn)給了賬戶名叫Max的一個(gè)人；還有5000元?jiǎng)⒛衬匙屛肄D(zhuǎn)給一個(gè)支付寶名叫畢某的人，我一共轉(zhuǎn)出了70400元。8月14日，苗某給我民生銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，劉某某讓我將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)到一個(gè)工商銀行賬戶上，卡號(hào)是×××，戶名：楊某，我通過(guò)民生銀行手機(jī)銀行給他說(shuō)的賬戶轉(zhuǎn)了9.7萬(wàn)元。我之前自己轉(zhuǎn)給他的錢里有從我支付寶借唄里借的錢，我跟他說(shuō)需要3080元去還借唄，這樣他就說(shuō)讓我先轉(zhuǎn)9.7萬(wàn)過(guò)去，其余的錢我還借唄了。9月6日苗某向我民生銀行卡轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元。當(dāng)天收到后，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給了劉某某。10月21日苗某向我建設(shè)銀行卡里轉(zhuǎn)了2.5萬(wàn)元，其中1萬(wàn)元通過(guò)支付寶給了劉某某，還有1.5萬(wàn)元?jiǎng)⒛衬撤Q有客戶退款，讓我通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給了一個(gè)支付寶賬號(hào)叫高某的人。前后苗某共向我的賬戶轉(zhuǎn)了28萬(wàn)元。9月10日，我、劉某某、苗某簽了一份“入股投資合作協(xié)議書(shū)”，我們?nèi)椒謩e簽了名字。劉某某給我看過(guò)他與陳某簽的合同后我見(jiàn)過(guò)陳某，沒(méi)有跟陳某確認(rèn)過(guò)他們之間是否簽過(guò)合同，很多租戶都叫他房東，有的叫生哥，我就相信了。陳某給劉某某生了孩子，倆人沒(méi)結(jié)婚，劉某某說(shuō)陳某的賬號(hào)是他自己用，轉(zhuǎn)給陳某就是轉(zhuǎn)給劉某某了。十里堡24套住宅劉某某帶我和苗某一起去過(guò)那個(gè)小區(qū)，在樓下指了指，沒(méi)進(jìn)去。
我的支付寶賬戶中顯示7月28日苗某向我的支付寶轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元，備注顯示“房款，一萬(wàn)在微信賬戶、還有一萬(wàn)再等等”，當(dāng)天我收到這3萬(wàn)、0.5萬(wàn)之后立馬就轉(zhuǎn)給楊某，需要交24套住宅的定金。劉某某說(shuō)楊某是合同里約定的住宅項(xiàng)目的房東，后來(lái)又說(shuō)楊某是他的一個(gè)好大哥，幫了他好多忙，最后才知道楊某是放款的，劉某某從他那里借了錢。劉某某說(shuō)轉(zhuǎn)給我的錢是我?guī)椭芾矸课菟杖〉姆孔獾荣M(fèi)用不屬實(shí)，這些錢是我從苗某那里拿來(lái)給劉某某的。我只替劉某某收過(guò)兩三次房租，但是當(dāng)天我就轉(zhuǎn)給劉某某了，這些錢沒(méi)有過(guò)過(guò)夜。
3．證人陳某的證言證明：2018年4月1日，我跟童某簽了一份關(guān)于×××公寓的租賃合同，童某從我手里把以上33套房子租了一年。我知道童某找了一個(gè)伙計(jì)叫劉某某，幫忙打理宿舍，有時(shí)候公寓遇到問(wèn)題，我聯(lián)系童某，他都讓我聯(lián)系劉某某去解決。2018年11月底，有人跟劉某某發(fā)生了糾紛，我也到場(chǎng)了。跟劉某某發(fā)生糾紛的人叫苗某，苗某說(shuō)劉某某跟他簽了假合同，并給我看了一份我跟劉某某簽字的合同，我當(dāng)時(shí)就否認(rèn)了這合同不是我簽的，我當(dāng)時(shí)當(dāng)著苗某的面問(wèn)劉某某，我是不是跟他簽過(guò)合同，劉某某也說(shuō)不是我簽的，這就說(shuō)明這份合同是劉某某偽造的。苗某說(shuō)，劉某某提供了一份偽造的和我簽的合同，騙他投資，給了劉某某30萬(wàn)入股，占八里莊東里乙樓33套公寓30%的股份。
我與童某合作的公寓項(xiàng)目地址是朝陽(yáng)區(qū)八里莊東里單身宿舍樓北乙3，一共33套宿舍，此項(xiàng)目劉某某沒(méi)有跟我接觸過(guò)，簽合同、付錢都是童某跟我。我跟童某不是通過(guò)劉某某認(rèn)識(shí)的，與劉某某沒(méi)有簽過(guò)任何合同。童某說(shuō)劉某某不錯(cuò)，讓他幫忙管理，沒(méi)說(shuō)具體干嘛。所收到的租金是童某支付的。
4．證人童某的證言證明：2017年11月份我在58同城上聯(lián)系到了一個(gè)人，從他手里租了一套房子，在八里莊北里那邊。后來(lái)他經(jīng)常來(lái)找我聊天，我知道他叫劉某某。2018年3月10日左右，劉某某帶著我看了×××三層，當(dāng)時(shí)正在裝修。他說(shuō)這房子不錯(cuò)，很好租，每間3000多每月，可以租到4000多每月。他問(wèn)我要不要投資公寓一起干，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有答應(yīng)他。看完公寓以后，劉某某介紹我認(rèn)識(shí)陳某，把陳某叫過(guò)來(lái)了，我發(fā)現(xiàn)我認(rèn)識(shí)陳某。我跟陳某說(shuō)這公寓讓他租給我。3月中旬，我、劉某某、陳某在場(chǎng)的情況下，陳某說(shuō)得先付定金10萬(wàn)，因?yàn)殛惸硾](méi)帶卡，我就先給劉某某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，讓劉某某再給陳某轉(zhuǎn)過(guò)去，當(dāng)時(shí)就轉(zhuǎn)給陳某了，我跟陳某簽了一年租賃合同，從2018年4月1日到2019年4月1日。之后，就都是劉某某一直在打理，他說(shuō)我投了錢就不用管了，都是他全權(quán)負(fù)責(zé)，我就等著賺錢就行了。他說(shuō)，保證我一年掙15萬(wàn)的前提下，多余的部分再平分。11月26日，陳某給我打電話說(shuō)劉某某把公寓押出去了，有債主過(guò)來(lái)找他要債，我跟陳某趕過(guò)去，有很多債主找他要債，當(dāng)時(shí)誰(shuí)問(wèn)他都不說(shuō)話，一直耗到第二天1、2點(diǎn)，大家都散了。之后，劉某某就跑了，聯(lián)系不上了。我沒(méi)有跟劉某某簽合同，關(guān)于承租公寓，我出錢，他出力。劉某某負(fù)責(zé)找客戶、跟客戶簽合同，負(fù)責(zé)收客戶的錢，繳納水電費(fèi)，公寓的一切事務(wù)都是他負(fù)責(zé)，沒(méi)有給他開(kāi)工資。投資前兩個(gè)月收到過(guò)回款10多萬(wàn)，后他以各種理由沒(méi)有給我回過(guò)款。
劉某某是中介，給我往公寓里介紹客戶，收取一個(gè)月的中介費(fèi)屬于他的提成。跟劉某某之間沒(méi)有勞務(wù)合同，也不給他發(fā)工資。我跟陳某不是通過(guò)劉某某認(rèn)識(shí)的，與劉某某沒(méi)有簽過(guò)合同，從陳某處租賃公寓有支付憑證。
陳某要交定金10萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)帶銀行卡，我就回家轉(zhuǎn)賬。當(dāng)時(shí)說(shuō)的是轉(zhuǎn)給劉某某，由劉某某轉(zhuǎn)給給陳某。劉某某當(dāng)時(shí)給我寇某的賬戶，尾號(hào)是7678，我就給寇某轉(zhuǎn)了10萬(wàn)元，由劉某某轉(zhuǎn)給了陳某。我能提供支付憑證。劉某某還以從其他人出租的房子，他做二房東對(duì)外出租，掙其中的差價(jià)，但是他的錢不多需要我投資。我大概投了200多萬(wàn)，他沒(méi)有把錢還給我，我在六里屯派出所報(bào)過(guò)警。
5.被害人苗某提供的北京市房屋公寓租賃合同、入股投資合作協(xié)議書(shū)、銀行交易明細(xì)、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖、每日進(jìn)出賬備注表及補(bǔ)充、微信聊天記錄截圖等證據(jù)證明：2018年7月21日，劉某某通過(guò)微信給苗某發(fā)送了北京市房屋公寓租賃合同，合同記載出租人陳某將位于北京市朝陽(yáng)區(qū)×××，房屋34間出租給劉某某，租賃期自2018年4月1日至2023年4月1日，落款處有陳某、劉某某二人簽字并按了指紋。2018年9月10日，苗某、劉某某、唐某就合作二房東業(yè)務(wù)簽訂協(xié)議，協(xié)議約定甲方苗某注資30萬(wàn)元入股，占股30%，資金已在2018年8月全部交付給乙方劉某某、丙方唐某，并已用于交付各房租。乙方和丙方以房源入股，占股70%?，F(xiàn)有房源為147套（其中北京市朝陽(yáng)區(qū)×××33套已出租，八里莊零散住宅30套以上已出租，×××24套房屋已交付季度租金未裝修，朝陽(yáng)區(qū)×××公寓60套已交付定金）。苗某通過(guò)其尾號(hào)為9232的中國(guó)銀行賬戶于2018年7月26日向唐某尾號(hào)為1143建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元，附言為投資二房東，前期款項(xiàng)；8月4日向唐某尾號(hào)為2330民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣7萬(wàn)元，附言為二房東啟動(dòng)資金；8月6日向何某尾號(hào)為7313招商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬33500元，附言為退還房租；8月14日向唐某尾號(hào)為2330民生銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，附言為二房東。苗某通過(guò)支付寶，于2018年7月25日向*某轉(zhuǎn)賬0.3萬(wàn)元，7月28日向唐某轉(zhuǎn)賬3.5萬(wàn)元。
另，2018年8月26日至10月期間，苗某通過(guò)銀行、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬方式多次向唐某、劉某某轉(zhuǎn)賬。2018年8月26日至2018年11月20日期間，苗某記載了每日進(jìn)出賬情況。其中進(jìn)賬項(xiàng)目主要來(lái)源于八里莊公寓租戶所交的房租、水電費(fèi)、取暖費(fèi)等，出賬項(xiàng)目有劉某某借用、保潔、轉(zhuǎn)賬陳某等。
6.童某提供的北京市房屋租賃合同、銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖證明：2018年4月1日，童某與陳某簽訂房屋租賃合同，陳某將其位于北京市朝陽(yáng)區(qū)×××33間房屋出租給童某，租賃期自2018年4月1日至2019年4月1日。落款處出租人簽章為陳某，承租人簽章為童某。童某于2018年3月5日向寇某尾號(hào)為7678銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，以及多次向陳某轉(zhuǎn)賬支付房租的情況。
7.唐某提供的銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信聊天記錄等證據(jù)證明：唐某尾號(hào)為1143建設(shè)銀行賬戶于2018年7月26日收到苗某轉(zhuǎn)賬人民幣5萬(wàn)元，當(dāng)日轉(zhuǎn)給陳某2萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給劉某某3萬(wàn)元。唐某尾號(hào)為2330民生銀行賬戶于8月4日收到苗某轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，當(dāng)日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給北京×××經(jīng)紀(jì)有限公司30400元，通過(guò)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬給Max(劉某)2.5萬(wàn)元，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給劉某某0.4萬(wàn)元，8月5日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給劉某某0.6萬(wàn)元；8月14日收到苗某轉(zhuǎn)賬人民幣10萬(wàn)元，當(dāng)日轉(zhuǎn)給楊某9.7萬(wàn)元。
微信聊天記錄截圖顯示，8月14日被告人劉某某將楊某的銀行賬號(hào)發(fā)送給唐某，并讓唐某將錢轉(zhuǎn)入該賬戶。唐某將給我愛(ài)我家、劉某、楊某、陳某等人的轉(zhuǎn)款截圖發(fā)送給劉某某。
8．苗某提供的欠條證明：2018年11月22日，劉某某向苗某出具欠條，承認(rèn)苗某本金出資30余萬(wàn)元，其將該款項(xiàng)拿去償還了個(gè)人債務(wù)，并且做假賬給苗某。備注所有房源都是從陳某手中拿到。
9．工作記錄證明：北京盛唐司法鑒定所答復(fù)稱苗某提供的劉某某與陳某簽訂的租賃合同系黑白影印件，且簽字處有手印覆蓋，無(wú)法進(jìn)行筆跡鑒定鑒定。
（二）第二起事實(shí)證據(jù)
1．被害人白某2的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2018年12月底，我想在八里莊附近租房子，通過(guò)街邊租房小廣告，電話聯(lián)系了劉先生。他叫劉某某，帶我看了×××的房子，說(shuō)租金是4500元。劉某某說(shuō)房子他也是租的房東的，租期到2020年3月份，租金全交齊了。然后給我看了一份他和房東的合同，寫著租金4400元，房租年付，房租已付清。我就相信他了，然后他讓我轉(zhuǎn)給他一年零兩個(gè)半月的房租。我當(dāng)天微信給了他2000元定金，簽了合同，寫著租到2020年3月份，房租4500元。12月30日通過(guò)我小姨子賈某分兩筆49500元、9000元銀行轉(zhuǎn)賬給他58500元，劉某某說(shuō)多出來(lái)兩個(gè)半月再給他10000就行，刨除之前定金，我又支付寶轉(zhuǎn)賬給劉某某8000元。2019年1月底我就住進(jìn)來(lái)了，2019年2月底，房東來(lái)了，說(shuō)房子租給了劉某某，但是房租到期了沒(méi)給。我知道被劉某某騙了，再打電話他就不接了。
劉某某發(fā)布了租房信息，我跟劉某某聯(lián)系的，去看房的時(shí)候見(jiàn)過(guò)前租戶彭某。最開(kāi)始跟劉某某談的是租一年，當(dāng)時(shí)前一個(gè)租戶還剩兩個(gè)月不住了。劉某某跟我說(shuō)他跟房東的合同還剩一年兩個(gè)月，讓我把剩余的也租下來(lái)，所以是一年兩個(gè)月。我一共給劉某某68500元。通過(guò)微信和支付寶給劉某某轉(zhuǎn)了共2000元定金。我小姨子賈某給劉某某轉(zhuǎn)賬49500元，按照劉某某的要求給彭某轉(zhuǎn)了9000元，這是一年的房租和一個(gè)月的押金共58500元。后來(lái)因?yàn)橛侄嘧鈨蓚€(gè)月，我又通過(guò)支付寶給劉某某轉(zhuǎn)了8000元。租房合同上承租人賈某是我小舅子，實(shí)際是我拿錢租的房子。實(shí)際住了不到一個(gè)月，減去一個(gè)月房租，損失為64000元。
白某2辨認(rèn)出劉某某。
2．證人余某的證言證明：我是劉某某的房主，租的房屋地址是北京市朝陽(yáng)區(qū)×××。我和劉某某是在2018年1月8日簽訂的租房合同，劉某某是承租人，約定付款方式是押一付三，租賃日期是2018年1月22日至2020年1月21日兩年時(shí)間，每月房屋租金是5600元。劉某某給了我67200元，房租是季付費(fèi)，67200元是2018年1月22日至2019年1月21日的房租，后面劉某某就沒(méi)有交房租失聯(lián)了。我是2019年3月將房屋收回的，我聯(lián)系不上劉某某就去房子那里看，發(fā)現(xiàn)里面的承租人不是劉某某，對(duì)方說(shuō)他是從劉某某手中租的房子。
3．北京市房屋租賃合同、收條、微信聊天記錄、招商銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)回單、銀行交易明細(xì)等證據(jù)證明：余某將涉案房屋出租給劉某某，租賃期限為2018年1月22日至2020年1月21日。后劉某某將上述房屋轉(zhuǎn)租給賈春彥，租金總計(jì)54000元。賈某于2018年12月30日向劉某某轉(zhuǎn)賬人民幣49500元，向彭某轉(zhuǎn)賬人民幣9000元，同日劉某某尾號(hào)為0420廣發(fā)銀行賬戶收到賈某轉(zhuǎn)賬人民幣49500元。白某2通過(guò)支付寶、微信向劉某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣10000元。
（三）綜合證據(jù)
1.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍材料證明：被告人劉某某于2019年10月16日被抓獲歸案及其身份情況。
2．被告人劉某某供述與辯解證明：
（1）2019年10月17日：2018年初到2018年10月我靠轉(zhuǎn)租房子做二房東為生。后來(lái)想擴(kuò)展房源，多轉(zhuǎn)租幾套，就向別人借了點(diǎn)錢，之后因?yàn)槔⑦€不上，我就用租戶的房租錢來(lái)還借款，沒(méi)有把租戶的房租給房東。北京市朝陽(yáng)區(qū)×××的房子是2017年12月交到我手里的，合同簽了兩年，約定合同到期是2020年3月。我將房子租給了一個(gè)租戶，房屋合同期限是一年，從2017年12月到2018年12月左右，我收取租戶的租金付給房東了。2018年12月合同快到期，我將這個(gè)房屋租給了另一個(gè)租戶。收取他十二個(gè)月房租和一個(gè)月押金，每月房租4500元錢，總共58500元錢，但因?yàn)槲液头繓|簽訂的合同是到2020年3月的，我和租戶簽定的合同是2020年1月的。多出來(lái)兩個(gè)月租戶也承擔(dān)，就口頭增加了兩個(gè)月的房租，我微信收取了租戶8000元房租，還有2000元押金（租戶微信給我轉(zhuǎn)了1000，支付寶給我轉(zhuǎn)了1000）。以上1萬(wàn)元是兩個(gè)月零20天的房租。因?yàn)槲疑弦粋€(gè)租戶的合同簽訂是2017年12月到2018年12月，他交了一年的租金。但是他只住了10月，剩下兩個(gè)月他自己轉(zhuǎn)租給了我下一個(gè)租戶，租金是由后來(lái)的租戶自己轉(zhuǎn)給上一個(gè)租戶的。我收取了第二個(gè)租戶總共59500元，以上錢款沒(méi)有付給房主，我用于日常開(kāi)銷、還借款和別的房子。租戶打電話發(fā)微信聯(lián)系不回復(fù)，是因?yàn)槲覜](méi)錢還給租戶。我把手機(jī)賣了，手機(jī)號(hào)也換了。
（2）2019年10月18日：2017年我在北京市朝陽(yáng)區(qū)做房屋中介，從一個(gè)房主手里租了北京市朝陽(yáng)區(qū)×××的一套房子，簽了兩年的房屋租賃合同，合同期限是2017年12月至2020年3月。我將這個(gè)房子租給了第一個(gè)租戶，租了一年，從2017年12月到2018年12月左右，還有兩個(gè)月合同到期的時(shí)候，這個(gè)租戶不想租了，他找了一個(gè)他認(rèn)識(shí)的人也就是這個(gè)房子的第二個(gè)租戶，承租了剩下兩個(gè)月的期限，這兩個(gè)月房租是第二個(gè)租戶，自己給了上一個(gè)租戶，之后第二個(gè)租戶繼續(xù)續(xù)租房子和我簽了一年的房屋租賃合同，大概是從2018年12月至2020年3月，我收了第二個(gè)租戶，14個(gè)月的房租和一個(gè)月押金，總共68500元錢之后，我沒(méi)有把錢交給房東，就回老家了。收房租有微信和支付寶，還有銀行轉(zhuǎn)賬，我的微信號(hào)×××，支付寶賬號(hào)是×××。
（3）2019年10月28日：2018年7月份，我需要錢想找入資人，唐某給我介紹了苗某認(rèn)識(shí)，苗某是做一手樓盤的，后來(lái)我和唐某帶著苗某，去看了八里莊東里的房子，我跟苗某說(shuō)這房子是我自己拿下來(lái)的，還給他看了一份我跟大房東陳某簽的一份合同。那份合同是我自己在3月份的時(shí)候偽造的，字都是我自己簽的，我還跟苗某說(shuō)準(zhǔn)備要拿定福莊、八里莊、石佛營(yíng)那邊一共100多套房子，苗某就信以為真了。我當(dāng)時(shí)自己的資金虧空了大約不到20萬(wàn)，都是我欠外面的錢，跟苗某說(shuō)需要20萬(wàn)差不多，苗某說(shuō)給我入資30萬(wàn)，問(wèn)我夠不夠，我說(shuō)夠了。當(dāng)天我們沒(méi)有簽合同。之后苗某陸續(xù)把錢轉(zhuǎn)給我了，30萬(wàn)**有大部分約28萬(wàn)都是苗某先轉(zhuǎn)給唐某，唐某按照我指定的賬戶把錢分別轉(zhuǎn)入了我讓他轉(zhuǎn)的賬戶，其中有1萬(wàn)到2萬(wàn)，是苗某直接轉(zhuǎn)給我的。錢轉(zhuǎn)完以后，9月10號(hào)我們?nèi)齻€(gè)人簽了一份“入股投資合作協(xié)議書(shū)”，但后來(lái)他入資的錢我并沒(méi)有去做合同的項(xiàng)目，大多數(shù)錢我給楊某還款了，大約有20多萬(wàn)，有一部分退給之前的租戶了，還有少部分給了我之前的房東，后來(lái)我無(wú)力償還，找我要錢的很多我就跑了。合同是我自己打出來(lái)的，上邊簽了我和陳某的名字，并在兩個(gè)名字上都捺了自己的指紋。我跟苗某說(shuō)的100多套房子是聽(tīng)同行說(shuō)的，在哪我不知道，唐某也不清楚，我這樣做是想讓苗某盡快把自己入進(jìn)來(lái)。因?yàn)槲彝饷媲妨撕芏噱X，我需要這筆錢去還款。
（4）2019年11月5日：2017年9月左右，我從×××離職，向別人借了錢，開(kāi)始獨(dú)自做租房中介。開(kāi)始做的時(shí)候還是正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但是因?yàn)榻桢X的利息比較高，有一段時(shí)間，還不上錢，所以利息越來(lái)越高，從2018年8月開(kāi)始，有一個(gè)租客租房子將租金給我，我就將租金還欠款了，所以沒(méi)有錢給房東交房租。后來(lái)因?yàn)榍峰X的事情，包括租房的事情，我就回老家了，想躲一段時(shí)間，因?yàn)槲覜](méi)能力還租客的租金。
（5）2019年11月21日：我從陳某手里租了34間公寓，地點(diǎn)在北京市朝陽(yáng)區(qū)×××，我是從2018年3月租的，給陳某定金11萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)金支付，這11萬(wàn)元是34間公寓房的定金，我和陳某約定第一次交房租是押一付三，11萬(wàn)元只是房屋押金，我沒(méi)有錢給陳某三個(gè)月房租，跟童某借了大概10萬(wàn)元左右，付給陳某剩下3個(gè)月的房租。我手里有公寓的34間房，民房40多間，和苗某口頭說(shuō)的是這些房子都算是我們合作的項(xiàng)目，有時(shí)候我們兩個(gè)和客戶一起簽合同，但大部分時(shí)間都是我自己和客戶簽合同。我前后總共收取了苗某大概27萬(wàn)元，這部分錢里面大概10萬(wàn)元左右付給了我租房的房東，還有大概10萬(wàn)元給我的租戶退押金和沒(méi)住完的房租，其余的錢有的還我借的錢了，自己花了一小部分。資金轉(zhuǎn)出有支付寶和微信（×××和×××），偶爾也用我的工商銀行卡。收錢賬戶是支付寶和微信，我的工商銀行卡，還有我前妻寇某的工商銀行卡、我現(xiàn)女友陳某的中國(guó)銀行卡。
（6）2020年3月11日：我有讓唐某將錢款轉(zhuǎn)入“北京×××經(jīng)紀(jì)有限公司”，轉(zhuǎn)的錢是房租。我讓唐某給Max、畢某、高某轉(zhuǎn)過(guò)錢，Max、畢某、高某是交的房租，大概是2018年夏天具體數(shù)額不記得了，有通過(guò)支付寶、微信方式轉(zhuǎn)賬。楊某和我是借貸關(guān)系，我借楊某10萬(wàn)元左右，唐某替我還的，大概有10萬(wàn)元，具體數(shù)額不記得。我和苗某租了石佛營(yíng)、八里莊、十里堡的樓房，八里莊東里的公寓有十幾間。我找的房源，他出錢，大概30萬(wàn)左右。給房東轉(zhuǎn)的房租，他也收了房租，但總共不到30萬(wàn)元，大概有20萬(wàn)元左右。這些房子的房源都是我提供的，后期的維護(hù)工作我也負(fù)責(zé)，直到我資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，我才不管房子的后續(xù)。
八里莊東里的公寓是我和陳某簽的合同，交給了陳某11萬(wàn)多的定金，后來(lái)改成了押金，陳某是房東，我不欠陳某的房租，我是通過(guò)支付寶、童某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的。
（7）當(dāng)庭供述與辯解：我知道童某跟陳某簽過(guò)合同，童某簽的合同給我了。我和陳某本人簽了合同，房子是我從陳某那里租的。我給了陳某11萬(wàn)元定金，是現(xiàn)金，剩下支付寶和微信轉(zhuǎn)了8萬(wàn)多。苗某沒(méi)有通過(guò)唐某轉(zhuǎn)錢給我，苗某轉(zhuǎn)給我的錢是我向苗某借的錢。唐某轉(zhuǎn)給我的錢是他給我管理房子，我授權(quán)他收的房租。苗某注資了十四、五萬(wàn)元，苗某的錢直接打給了對(duì)方，用于交房租和退客戶押金。何某是我公寓的一個(gè)租戶，我讓苗某給何某退了33500元房租。劉某是我的一個(gè)房東，讓唐某給他轉(zhuǎn)的2.5萬(wàn)元是房租。楊某是放貸的，讓唐某轉(zhuǎn)給楊某的錢是還的借款，當(dāng)時(shí)楊某說(shuō)如果不還，過(guò)一天就收多少利息。我通過(guò)微信給苗某出示了合同。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院對(duì)互相印證的部分予以確認(rèn)。本院結(jié)合在案證據(jù)對(duì)辯方的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)綜合回應(yīng)如下：
（一）對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控的第一起事實(shí)
1.被告人劉某某偽造房屋租賃合同，虛構(gòu)了其擁有包括八里莊公寓在內(nèi)的多處房源等事實(shí)。劉某某與苗某就三處房屋簽訂了投資入股協(xié)議。其中八里莊公寓，在案有證人陳某、童某的證言以及房屋租賃合同、銀行交易流水可以證明童某從陳某處租賃了上述房屋并支付租金，劉某某僅負(fù)責(zé)收取房租、水電費(fèi)用及房屋維護(hù)，其向苗某出示的房屋租賃合同系偽造。協(xié)議記載的另兩處房源，在案無(wú)證據(jù)證明系真實(shí)存在且歸劉某某所有，劉某某亦曾供述跟苗某說(shuō)的100多套房源系聽(tīng)同行所說(shuō)，不知道在哪里。綜上，可以認(rèn)定劉某某虛構(gòu)了擁有上述房源的事實(shí)。關(guān)于劉某某辯稱八里莊公寓系其從陳某處租賃的辯解及辯護(hù)人所提現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明劉某某向苗某展示的其與陳某簽訂的合同是偽造的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2.被害人苗某基于上述房源向劉某某支付了28.69萬(wàn)元投資款。在案有被害人苗某的陳述、證人唐某的證言及銀行交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證據(jù)可以證明，為投資上述房源二房東業(yè)務(wù)，苗某于2018年7月至8月25日期間通過(guò)向陳某、唐某以及直接向劉某某轉(zhuǎn)賬等方式，支付投資款共計(jì)人民幣28.69萬(wàn)元。關(guān)于2018年8月25日之后苗某向劉某某支付的錢款，因苗某從8月26日起亦收取了部分房租等費(fèi)用，且根據(jù)在案證據(jù)不排除苗某向劉某某支付的部分款項(xiàng)系劉某某向苗某的借款，故對(duì)該時(shí)間節(jié)點(diǎn)以后苗某向劉某某支付的錢款不計(jì)入詐騙犯罪數(shù)額中。關(guān)于劉某某辯稱其沒(méi)有收到苗某的投資款，苗某轉(zhuǎn)給其的錢系其向苗某的借款的辯解，與在案證據(jù)證明的事實(shí)不符，且可能涉及到借款的部分款項(xiàng)本院在認(rèn)定時(shí)未將其計(jì)入犯罪金額中，故對(duì)該辯解不予采納。關(guān)于劉某某辯稱唐某轉(zhuǎn)給其的錢系唐某管理房屋收的房租的辯解，經(jīng)查，在案證據(jù)證明唐某收到苗某的轉(zhuǎn)賬后隨即按照劉某某的指示將錢轉(zhuǎn)到劉某某指定的賬戶，故對(duì)該辯解亦不予采納。
4.被告人劉某某主觀上有非法占有的目的。根據(jù)劉某某的供述，因投資二房東業(yè)務(wù)欠有外債，無(wú)力償還，且資金鏈斷裂。劉某某未將苗某支付的投資款用于經(jīng)營(yíng)協(xié)議約定的二房東業(yè)務(wù)，其中大部分投資款被用于償還從楊某處所借高利貸以及其他項(xiàng)目所拖欠的房租等，在被害人向其索要錢款時(shí)，劉某某一直推脫直至失聯(lián)，可以認(rèn)定劉某某主觀上有非法占有的目的。關(guān)于辯護(hù)人所提苗某支付的大部分投資款都用于支付房租和押金，沒(méi)有非法占有目的的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
（二）對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實(shí)
經(jīng)查，被告人劉某某其謊稱已經(jīng)向原房東支付了剩余租期內(nèi)的全部租金，騙取白某2支付了轉(zhuǎn)租押金和房租共計(jì)68500元，后未繼續(xù)向原房東支付房租并攜款潛逃，無(wú)法聯(lián)系，白某2僅實(shí)際居住一個(gè)月。關(guān)于辯護(hù)人所提劉某某基于真實(shí)租賃合同和租賃行為將房屋轉(zhuǎn)租給白某2，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。關(guān)于劉某某詐騙的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)將白某2實(shí)際居住一個(gè)月的房租4500元人民幣予以扣除，即應(yīng)為人民幣64000元。
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人所提被告人劉某某不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。關(guān)于被告人的辯解及辯護(hù)人的其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，已在上文回應(yīng)故不再贅述。鑒于被告人劉某某歸案后如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，本院對(duì)其予以從輕處罰。責(zé)令被告人退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年,罰金人民幣五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2024年10月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人劉某某退賠被害人苗某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十八萬(wàn)六千九百元，退賠被害人白某2人民幣六萬(wàn)四千元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 魏 穎
審判員 商登煜
審判員 孫高鵬
二〇二〇年九月二十八日
書(shū)記員 楊 妮
