案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1324號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴(2020)1279號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某1、沙某某2犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員席曉昕出庭支持公訴，被告人李某某1、沙某某2及二被告人的辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：被告人李某某1伙同沙某某2于2018年11月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)延靜西里中街華業(yè)玫瑰東方，以將李某某1名下一套房產(chǎn)賣給被害人陳某（女，53歲，北京人），由被害人出資為該房產(chǎn)解除抵押為由，騙取被害人陳某人民幣420萬(wàn)元。
被告人李某某1于2019年12月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；被告人沙某某2于2019年12月26日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料，并認(rèn)為，被告人李某某1伙同沙某某2以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某某1當(dāng)庭表示其與被害人陳某之間是借款往來(lái)，沒(méi)有進(jìn)行房屋買賣，沒(méi)有詐騙的故意。辯護(hù)人發(fā)表罪輕辯護(hù)意見(jiàn)，提出李某某1到案后如實(shí)供述犯罪行為，主觀惡性較小，建議法院對(duì)李某某1從輕處罰。
被告人沙某某2當(dāng)庭亦表示沒(méi)有詐騙的主觀故意，當(dāng)時(shí)只是為了周轉(zhuǎn)資金需要，以賣房名義向陳某借款，在整個(gè)過(guò)程中，其主要就是進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬。辯護(hù)人發(fā)表無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)，理由如下：1.沙某某2主觀上沒(méi)有實(shí)施詐騙的故意，當(dāng)時(shí)是為了緩解借款壓力，通過(guò)賣房的形式與被害人簽訂了房屋買賣合同；2.在整個(gè)過(guò)程中，沙某某2都是聽(tīng)從李某某1的安排實(shí)施相關(guān)行為。
經(jīng)審理查明：2018年11月間，被告人李某某1伙同其丈夫沙某某2，以出售名下位于北京市朝陽(yáng)區(qū)慈云寺的房屋名義，與被害人陳某（女，53歲，北京人）簽訂房屋買賣合同，后通過(guò)編造為該處房產(chǎn)解除抵押為由，騙取被害人陳某人民幣420萬(wàn)元，用于償還個(gè)人債務(wù)，事后二人仍繼續(xù)編造事由欺騙陳某可以辦理房屋過(guò)戶。
2019年12月20日，被告人李某某1被抓獲歸案；2019年12月26日，被告人沙某某2被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人陳某的陳述證明：陳某和李某某1是朋友關(guān)系。自2015年開(kāi)始，李某某1與其丈夫沙某某2以開(kāi)醫(yī)院之名陸續(xù)向陳某借款，本金共計(jì)208萬(wàn)，但是一直沒(méi)有還。2018年李某某1說(shuō)要出售慈云寺的房子還陳某錢，陳某就提出要買該處房子，李某某1夫婦說(shuō)該房子有抵押貸款420萬(wàn)，抵押權(quán)人中誠(chéng)信托貸款公司，后雙方商定好李某某1夫婦以610萬(wàn)的價(jià)格將房子賣給陳某，其中208萬(wàn)的錢款折抵190萬(wàn)元首付，陳某再打給李某某1420萬(wàn)用于歸還貸款公司，將房子解押，辦理過(guò)戶手續(xù)。雙方簽了購(gòu)房協(xié)議，通過(guò)北京捷佳投資顧問(wèn)有限公司辦的網(wǎng)簽合同。2018年11月23日，陳某通過(guò)名下工商銀行賬戶向李某某1名下招商銀行分5次共轉(zhuǎn)款420萬(wàn)，當(dāng)時(shí)為了確保錢是還給貸款公司的，陳某先提出與沙某某2到貸款公司現(xiàn)場(chǎng)還錢，但沙某某2稱不想讓貸款公司知道在賣房，就改成在沙某某2家中操作，沙某某2當(dāng)場(chǎng)將420萬(wàn)轉(zhuǎn)給了一個(gè)叫苑某的人，沙某某2說(shuō)苑某就是實(shí)際出資方。之后陳某多次聯(lián)系李某某1過(guò)戶，李某某1在2019年春節(jié)后就失聯(lián)了。陳某找沙某某2，沙某某2就說(shuō)苑某業(yè)務(wù)多，在出差，讓陳某等。2019年11月，陳某就報(bào)警了。
2.證人劉某的證言證明：劉某是李某某1的舅媽，與陳某是好朋友。劉某知道陳某多次借錢給李某某1用，大概欠了有200萬(wàn)。2018年下半年，李某某1還不上錢，說(shuō)要將在朝陽(yáng)區(qū)紅廟的一棟房子賣給陳某，讓陳某再補(bǔ)個(gè)差價(jià)420萬(wàn)，后來(lái)陳某給李某某1轉(zhuǎn)了賬。之后李某某1沒(méi)有給陳某辦過(guò)戶，陳某聯(lián)系不上李某某1，就希望通過(guò)劉某找李某某1。劉某就此多次問(wèn)李某某1，李某某1先后以信托的貸款公司主管出差，不折騰在房子里住著的老人等事由往后拖，再之后，李某某1就下落不明了。李某某1、沙某某2二人估計(jì)得有兩三千萬(wàn)外債，都是李某某1借的。
3.證人苑某的證言證明：苑某是北京金石典當(dāng)有限責(zé)任公司房產(chǎn)部經(jīng)理。沙某某2、李某某1是金石典當(dāng)公司的客戶，兩人曾用抵押房子在公司貸款210萬(wàn)，是以沙某某2的名義辦的貸款，還款日期是2018年11月23日。2018年11月22日，苑某聯(lián)系沙某某2還款，沙某某2表示盡快還。第二日，沙某某2聯(lián)系苑某，說(shuō)會(huì)先從李某某1銀行卡給苑某轉(zhuǎn)420萬(wàn)，讓苑某將這筆錢轉(zhuǎn)到沙某某2的賬戶，之后沙某某2再給苑某轉(zhuǎn)210萬(wàn)，還清貸款。因?yàn)樯衬衬?是老客戶，為了保證公司能及時(shí)得到還款，就沒(méi)問(wèn)沙某某2這么做的原因。2018年10月的時(shí)候，苑某曾問(wèn)過(guò)沙某某2是否續(xù)借，沙某某2說(shuō)要和李某某1商量一下，之后就沒(méi)再提續(xù)借的事。
4.證人王某的證言證明：大概在2014年左右，王某認(rèn)識(shí)李某某1、沙某某2夫婦。2017年11月15日，王某將從朋友處借來(lái)的200萬(wàn)出借給了李某某1，說(shuō)好期限一年，月利率2%，要求李某某1夫婦務(wù)必到期還款，不能逾期。2018年11月15日，李某某1夫婦按期歸還了本金，王某在將錢還了朋友之后又借了出來(lái)，然后出借給了李某某1夫婦，還是說(shuō)好一年期限，但是到2019年11月15日，李某某1說(shuō)先轉(zhuǎn)10萬(wàn)，其余的讓寬限幾天，其名下在慈云寺的房子到時(shí)以網(wǎng)簽的形式抵押給樓上的鄰居借出300萬(wàn)，這樣就可以還錢了。11月23日，沙某某2轉(zhuǎn)給王某190萬(wàn)，但因?yàn)橛馄诹?，王某的朋友不同意續(xù)借，李某某1雖然多次找王某要去見(jiàn)該朋友，想再借出200萬(wàn)，但也沒(méi)有結(jié)果。當(dāng)時(shí)李某某1借這200萬(wàn)，說(shuō)是買房、開(kāi)醫(yī)院、買醫(yī)療器械。另李某某1自2014年開(kāi)始陸續(xù)從王某處借走500萬(wàn)，也還沒(méi)有歸還。
5.微信聊天記錄證明：（1）2018年11月份，陳某與沙某某2聯(lián)系，沙某某2將慈云寺的房子出售給陳某，陳某提出價(jià)款方面一部分用之前沙某某2、李某某1的欠款抵，其支付余款，并要求簽訂購(gòu)房協(xié)議，辦理過(guò)戶，沙某某2提出過(guò)戶沒(méi)問(wèn)題，并承諾當(dāng)年12月份陳某能拿到房本，但房子在中誠(chéng)信托信托有限責(zé)任公司有420萬(wàn)的抵押借款，需要先還了該借款才能解抵押過(guò)戶給陳某，另其還想與陳某到時(shí)簽訂租賃合同，讓家里老人繼續(xù)居住。11月22日，陳某提出要在23日匯款前，與沙某某2一同去沙某某2夫婦借款的小額貸公司，看看借款合同和房本。2018年年底以后，陳某多次找李某某1辦理房屋過(guò)戶，李某某1以沙某某2父母年歲太大等理由提出時(shí)間往后延，陳某逐漸表示不再相信李某某1、沙某某2做出的解釋，并稱“你們既然考慮老人，當(dāng)初別賣我房子呀，我也不至于去借420萬(wàn)高利貸”。（2）2018年11月22日，沙某某2與苑某聯(lián)系說(shuō)好23日上午會(huì)從李某某1的賬戶給苑某轉(zhuǎn)款420萬(wàn)，收到后讓苑某馬上轉(zhuǎn)入沙某某2名下尾號(hào)9665的賬戶。
6.北京市存量房屋買賣合同、購(gòu)房協(xié)議證明：2018年11月22日，陳某以610萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)買李某某1位于北京市朝陽(yáng)區(qū)慈云寺18號(hào)樓3層4門(mén)202房屋。由于該房屋有420萬(wàn)抵押貸款，陳某于11月23日將420萬(wàn)元匯入李某某1的賬戶，用于該房屋解押還款，剩余190萬(wàn)元用于李某某1還陳某借款。陳某、李某某1、沙某某2簽字。
7.信托貸款合同、抵押合同、抵押典當(dāng)合同、不動(dòng)產(chǎn)登記信息、公證書(shū)等證明：（1）2016年，李某某1、沙某某2將慈云寺的房屋抵押給中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司借款420萬(wàn)元，月息0.75%，借款到期后又陸續(xù)展期借款。（2）李某某1向北京金石典當(dāng)有限責(zé)任公司抵押典當(dāng)?shù)姆课轂槌?yáng)區(qū)延靜里中街。房屋所有權(quán)人北京開(kāi)鑫佳業(yè)商貿(mào)有限公司。
8.銀行賬戶交易明細(xì)等證明：（1）2018年11月23日，陳某名下尾號(hào)7814的賬戶向李某某1名下尾號(hào)2521的賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)款420萬(wàn)元。同日，李某某1名下尾號(hào)2521的賬戶又向苑某名下尾號(hào)3555的賬戶轉(zhuǎn)款420萬(wàn)，后苑某名下尾號(hào)3555的賬戶又向沙某某2名下尾號(hào)9665的賬戶轉(zhuǎn)款420萬(wàn)。（2）2018年11月23日，沙某某2名下尾號(hào)9665的賬戶，在收到420萬(wàn)后，向王某轉(zhuǎn)款190萬(wàn)，向北京金石典當(dāng)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)款210.42萬(wàn)元，向其本人名下尾號(hào)3473的賬戶轉(zhuǎn)款15萬(wàn)。
9.北京市公安局朝陽(yáng)分局公安行政處罰決定書(shū)、北京市東城區(qū)人民法院拘留決定書(shū)證明：李某某1曾因阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，于2010年3月3日被北京市公安局朝陽(yáng)分局處行政拘留五日。沙某某2曾因拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，于2019年12月12日、26日被北京市東城區(qū)人民法院分別決定拘留十五日。
10.到案經(jīng)過(guò)證明：2019年12月20日，被告人李某某1被民警查獲歸案。2019年12月26日，民警在大興區(qū)東城拘留所將被告人沙某某2拘傳到案。
11.戶籍材料證明李某某1、沙某某2的身份情況。
12.被告人李某某1在偵查階段的供述：李某某1與丈夫沙某某2開(kāi)了一家小額貸公司，2015年以前是李某某1主要負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，之后是沙某某2。大概在2014年左右，李某某1通過(guò)舅媽劉某認(rèn)識(shí)了陳某，后在需要資金的時(shí)候就找陳某，雙方合作了五年，到2017年左右，李某某1有時(shí)不能按時(shí)付利息，就開(kāi)始寫(xiě)借條，之后李某某1、沙某某2二人陸續(xù)欠了陳某本金、利息200萬(wàn)左右。2018年，李某某1做貸款遇到了資金困難，劉某和朋友陳曦找陳某幫忙，陳某說(shuō)可以從親戚處湊錢，但親戚要手續(xù)齊全，借款有保障。這樣李某某1向陳某借款420萬(wàn)，同時(shí)將名下慈云寺的房子，辦理網(wǎng)簽給陳某，這么做只是為了讓陳某好有理由找其親戚湊錢，實(shí)際上不是要將房屋賣給陳某。購(gòu)房協(xié)議是陳某和沙某某2寫(xiě)的，李某某1在購(gòu)房協(xié)議上簽了字，也知道協(xié)議上有寫(xiě)這420萬(wàn)用于房屋解押，后來(lái)陳某在與李某某1微信聊天中也有提到這420萬(wàn)是買房，但這些都不是真實(shí)的意思，聊天記錄是為了用于做截屏給陳某親戚看。對(duì)于借賣房形式向陳某借款420萬(wàn)元，劉某和朋友陳曦也知道這事。當(dāng)時(shí)這420萬(wàn)元，是直接打到了李某某1的賬上，其中一部分是被沙某某2用于拆借、放款，大部分用于歸還貸款了，不涉及房屋解押，本身也沒(méi)有房屋解押這回事。與金石典當(dāng)行對(duì)接都是沙某某2，有用華業(yè)玫瑰東方的房子從典當(dāng)行進(jìn)行抵押貸款。
13.被告人沙某某2在偵查階段的供述：沙某某2和妻子李某某1在2015年之前做了一段時(shí)間小額貸款，后來(lái)改行做醫(yī)療項(xiàng)目，但是賠了。陳某之前向沙某某2、李某某1多次提供借款，沙某某2夫婦都能按時(shí)支付利息，這種情況持續(xù)了很多年，雙方也逐漸成為了朋友。大概從2017年開(kāi)始，沙某某2夫婦支付利息能力逐漸降低，到了2018年下半年，共欠陳某本金加利息200萬(wàn)左右。因?yàn)檫€不上錢，陳某就找李某某1商量買慈云寺的房子，這房子有420萬(wàn)的抵押貸款，抵押權(quán)人是中誠(chéng)信托貸款公司，當(dāng)時(shí)沙某某2夫婦告訴了陳某房子有抵押。經(jīng)商量后，沙某某2夫婦將房子以610萬(wàn)的價(jià)格賣給陳某，其中190萬(wàn)元抵之前欠陳某的錢，陳某再出420萬(wàn)，用于償還中誠(chéng)信托貸款公司的抵押貸款，然后將房屋解除抵押，過(guò)戶給陳某。雙方是于2018年11月簽了購(gòu)房協(xié)議，辦理了網(wǎng)簽，當(dāng)月23日，陳某在沙某某2夫婦位于所出售的屋中，通過(guò)網(wǎng)銀向李某某1賬戶轉(zhuǎn)了420萬(wàn)。到賬后，沙某某2先是將該筆錢轉(zhuǎn)入金石典當(dāng)行負(fù)責(zé)人苑某的賬戶，苑某再將錢轉(zhuǎn)入沙某某2的民生銀行卡，接著沙某某2向王某轉(zhuǎn)了200萬(wàn)，用于歸還之前的借款，給苑某轉(zhuǎn)回210萬(wàn)，用于歸還之前在金石典當(dāng)行的貸款，剩余10萬(wàn)用于付零散的利息了。在轉(zhuǎn)賬時(shí)，陳某見(jiàn)到沙某某2將錢轉(zhuǎn)給了苑某，問(wèn)苑某是誰(shuí)，沙某某2稱苑某是中誠(chéng)信托貸款公司的。
在拿到陳某的420萬(wàn)后這么做，是因?yàn)榈?018年11月底，金石典當(dāng)行的貸款和王某的個(gè)人借款都到期了，李某某1說(shuō)先將這兩筆款還了，走個(gè)流水，然后再把錢續(xù)借出來(lái)，而且中誠(chéng)信托貸款公司的420萬(wàn)貸款到12月底才到期，中間有一個(gè)月時(shí)間，不會(huì)影響陳某買房的事，但是到了12月，這兩筆錢都沒(méi)有續(xù)借出來(lái)，耽誤了還貸解押。由于無(wú)法辦理解押，過(guò)戶房子給陳某，在陳某追問(wèn)苑某什么時(shí)候辦解押時(shí)，沙某某2就以苑某出差等事由拖延。后來(lái)沙某某2夫婦與陳某發(fā)生了爭(zhēng)吵，就鬧掰了。
上述證據(jù)材料，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)為來(lái)源合法，內(nèi)容客觀，與待證事實(shí)之間均有密切關(guān)聯(lián)，均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某1、沙某某2編造事由，以虛假賣房，辦理出售房屋解除抵押事由的方式騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，二被告人的行為均已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人李某某1、沙某某2犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控成立。
關(guān)于二被告人及沙某某2辯護(hù)人所提無(wú)罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，在案房屋買賣合同、微信聊天記錄以及銀行賬戶交易明細(xì)等客觀證據(jù)足以充分證明李某某1、沙某某2通過(guò)編造事由的方式套取陳某錢款用于償還個(gè)人到期債務(wù)，且二被告人客觀上沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)所自稱的續(xù)借，騰挪資金能力，相反二被告人仍繼續(xù)以要賣房、過(guò)戶之名欺騙被害人。故無(wú)罪意見(jiàn)，本院不予采納。
二被告人在到案后均能如實(shí)交代主要犯罪事實(shí)，但均就行為性質(zhì)進(jìn)行了辯解，本院在量刑時(shí)予以考慮。李某某1辯護(hù)人所提相關(guān)意見(jiàn)，本院予以采納。在共同犯罪過(guò)程中，沙某某2主要是按照李某某1的安排實(shí)施相關(guān)行為，可認(rèn)定為從犯，依法予以減輕處罰。
本院結(jié)合二被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)和情節(jié)，對(duì)二被告人予以量刑，并責(zé)令二被告人退賠被害人陳某的全部經(jīng)濟(jì)損失。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，罰金人民幣十一萬(wàn)元，并處剝奪政治權(quán)利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的日，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2030年12月19日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、被告人沙某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的日，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2025年12月25日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
三、責(zé)令被告人李某某1、沙某某2退賠被害人陳某全部經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣四百二十萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 萬(wàn) 兵
人民陪審員 劉帥鋒
人民陪審員 王艷芬
二〇二〇年九月二十九日
法官 助理 王 勝
書(shū) 記 員 馮文華
