案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初346號(hào)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕170號(hào)起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年1月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員周穎出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人陳兆坤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控，被告人李某某于2017年3月至2018年5月間，在北京市朝陽區(qū)華府婦兒醫(yī)院等地，冒充國務(wù)院辦公廳人力資源部工作人員，以幫助辦理北京戶口為由，騙取王某（女，36歲，河北省人）71萬余元。后被告人李某某被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控向本院移送了被害人陳述、證人證言、銀行交易明細(xì)單、鑒定意見書以及被告人李某某的供述等證據(jù)材料，指控被告人李某某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定予以懲處。
被告人李某某當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)予以否認(rèn)，供述：我老公2016年腎衰竭之后沒有工作，2017年3月至2018年5月，家庭收入有父母每月退休金共計(jì)7000元、婆婆退休金2000元，還有丈夫在老家供電處工資1200元；辯稱：沒有虛構(gòu)身份，沒有詐騙被害人；其辯護(hù)人的辯護(hù)意見：李某某系初犯，丈夫患尿毒癥，家庭困難，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人李某某于2017年3月至2018年5月間，在北京市朝陽區(qū)華府婦兒醫(yī)院等地，冒充國務(wù)院辦公廳人力資源部工作人員，編造其丈夫?yàn)楣膊繎艏芾硖幪庨L，贏得被害人王某（女，36歲，河北省人）的信任，后以幫助辦理北京戶口、借款治病為由，騙取王某款項(xiàng)，經(jīng)核算案發(fā)前未歸還共計(jì)人民幣71萬余元。后被告人李某某2019年9月26日被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人王某陳述：
2019年9月22日：2016年11月份，我通過在北京華府醫(yī)院（現(xiàn)在叫和美婦兒醫(yī)院）生孩子微信群里認(rèn)識(shí)的李某某。我和李某某互加了微信聊天，聊的挺熟了。2017年1月，因我說我的孩子還沒上戶口，李某某說可以幫助孩子上北京戶口。因?yàn)樗菄鴦?wù)院辦公廳人力資源的，她的丈夫王某1是公安部戶籍管理處處長。我就相信她可以幫我辦戶口的事。過了一段時(shí)間，李某某稱她老公王某1在西安出差受傷了，以找我借錢的名義要錢，我就陸續(xù)給李某某轉(zhuǎn)過錢。后來李某某說她老公王某1在西安，說公安部戶籍管理處的一個(gè)科長叫崔某（184XXXXXXXX）在北京，讓我聯(lián)系崔某幫我辦。我就和崔某聯(lián)系，崔某開始在朝陽這邊給孩子辦社保之類的事，還說找了朝陽分局民警張某。崔某以去辦理各項(xiàng)手續(xù)的名義找我要錢，我也都給李某某了。后來，李某某又給我介紹了公安部戶籍管理認(rèn)證中心的微信，讓我加這個(gè)微信，聯(lián)系辦理公安落戶的事，我就加了公安部戶籍管理認(rèn)證中心的微信。從這之后，李某某就開始以辦理戶籍證明等名義找我要錢，公安部戶籍管理認(rèn)證中心的微信也以辦理手續(xù)的名義朝我要錢，我都把錢給李某某了。因?yàn)槲医o李某某的錢都是貸款的錢，我沒錢了找李某某要，李某某也陸陸續(xù)續(xù)給我轉(zhuǎn)回一些錢。2018年5月，我見孩子的戶口還沒有辦成，就在河北老家給孩子上了戶口。然后我找李某某要錢，李某某也一直說戶口能辦成，也說錢會(huì)給我。我覺得李某某就是詐騙，就來派出所報(bào)案了。
李某某共計(jì)詐騙我人民幣813840元，錢都給李某某了，通過微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬用的我名下工行尾號(hào)7734賬戶，微信為微信名喵嗚（微信號(hào)：×××—）；支付寶名王某（支付寶號(hào)：187XXXXXXXX）。李某某稱可以幫我的孩子落北京戶口，她開始以家里有事急需用錢的名義找我要錢，后又以辦理戶口手續(xù)的名義找我要錢。給我介紹的辦事人崔某和微信“公安部戶籍管理認(rèn)證中心”也都找我以辦理戶口手續(xù)的名義要錢，我把錢也都給了李某某。我沒見過王某1、崔某或者其他關(guān)系人。李某某通過微信和支付寶轉(zhuǎn)給我的，一共轉(zhuǎn)給我243筆，共計(jì)人民幣143385元。李某某收款賬戶為李某某建行尾號(hào)4819賬戶；微信名李某某（微信號(hào)：×××）；支付寶名古某（支付寶號(hào)：156XXXXXXXX）。
2019年10月21日：李某某自稱是軍人，所以沒有戶口，但是她的兒子是北京市朝陽區(qū)的戶口，還說崔某等人的北京戶口也都掛在她們家。她自稱是在朝陽區(qū)，她還說她母親戶口在朝陽區(qū)某小區(qū)。關(guān)于辦孩子戶口這件事，除了李某某，崔某也和我聯(lián)系過，用短信聯(lián)系的，我想加他微信，他自稱是公安部的，不能亂加微信。崔某的電話184XXXXXXXX，最開始是跟他151XXXXXXXX這個(gè)聯(lián)系的，后來他說手機(jī)丟了，才和184那個(gè)號(hào)聯(lián)系的，現(xiàn)在這個(gè)號(hào)已經(jīng)是空號(hào)了。聯(lián)系的還有李某某的老公王某1，但是王某1使用李某某的微信跟我聯(lián)系的，我沒有他的電話，其他人就沒有了。
我向李某某轉(zhuǎn)賬的次數(shù)太多了，估計(jì)得有200多次。我一共給李某某83萬左右，從2017年3月20日至2018年5月8日。關(guān)于辦戶口這件事，沒有給別人轉(zhuǎn)過錢，我所有錢都是轉(zhuǎn)給李某某的。大部分都是在我公司、某數(shù)碼科技有限責(zé)任公司，在朝陽區(qū)，還有小部分在昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)我的暫住地。因?yàn)橹拔椅⑿判遁d過一次，所以我和李某某之間的聊天記錄我只能提供從2018年4月開始的，之前的都沒有。李某某還過我錢，我以要還小額貸款、信用卡等，找她要的。李某某沒有跟我提出過北京戶口辦不下來，她一直沒有說過。
2.證人王某2證言證實(shí)：我身份證上的名字叫王某2，只是在家里面家人叫我王某1。李某某是我的妻子。她將從王某處騙取的錢款轉(zhuǎn)入到我的銀行中，李某某跟我說是她的工資，具體我也沒有細(xì)問。我因?yàn)樯眢w有疾病，所以就在家待著，李某某在外面上班，家里都是她持家。李某某就是給別人打工的，結(jié)婚那會(huì)她賣過保險(xiǎn)。我不清楚李某某是否有能力幫人辦理北京戶口。李某某被抓的時(shí)候，我和李某某都在北京。我不清楚李某某是否有能力在近一年的時(shí)間內(nèi)獲得60至70萬元的收入。我沒有參與李某某詐騙一事，我不清楚她的事，我不認(rèn)識(shí)崔某。
3.證人馬某、陳某的證言證實(shí)：我們是新源里派出所民警。2019年9月22日，事主王某來所報(bào)警稱：其在朝陽華府婦兒醫(yī)院內(nèi)認(rèn)識(shí)同是產(chǎn)婦的李某某，兩人互相加微信，因王某想給孩子上北京戶口，李某某自稱是國務(wù)院辦公廳人力資源處的工作人員，其丈夫王某1是公安部戶籍管理處的處長，并稱可以幫其上戶口，后李某某讓王某加了一個(gè)叫崔某的人，稱其是公安部戶籍管理處科長，李某某以辦戶口需要跟王某要錢，后王某通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)給李某某匯款813840元人民幣，后崔某聯(lián)系王某稱要找朝陽分局張某民警辦事，也找王某要錢，2018年5月，對(duì)方也沒有給王某孩子上北京戶口。后我們確定嫌疑人李某某在某小區(qū)居住。2019年9月26日15時(shí)許，所里安排我們前往朝陽區(qū)抓獲李某某，該女子不在家中，后我們下樓時(shí)發(fā)現(xiàn)該女子，后將該女子抓獲。
4.銀行交易明細(xì)單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖證實(shí)：王某名下工行尾號(hào)7734賬戶歷史交易明細(xì)情況。該賬戶自2017年9月1日至2018年5月17日共計(jì)向李某某尾號(hào)4819賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣20.221萬元。微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖顯示，王某自2017年5月至2018年5月共計(jì)向李某某轉(zhuǎn)賬人民幣19.3522萬元。支付寶轉(zhuǎn)賬截圖顯示，自2017年3月16日至2018年3月19日，王某通過支付寶共計(jì)向李某某支付寶賬戶（古某）轉(zhuǎn)賬人民幣29.7845萬元。
自2019年3月至2019年9月19日，李某某通過支付寶共計(jì)向王某轉(zhuǎn)賬人民幣7976元。2017年7月至2019年8月李某某微信給王某微信轉(zhuǎn)賬14.1694萬元。
5.建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)單證實(shí)：李某某名下建設(shè)銀行尾號(hào)4819賬戶歷史交易明細(xì)情況。該賬戶收到王某通過支付寶轉(zhuǎn)賬的共計(jì)人民幣12.418萬元，上述錢款除2750元用于個(gè)人消費(fèi)外，剩余錢款全部轉(zhuǎn)入其尾號(hào)4077賬戶內(nèi)。另有收到王某尾號(hào)9320賬戶、3274賬戶、2388賬戶匯款。王某尾號(hào)7734賬戶向該賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣20.221萬元；王某尾號(hào)9320賬戶向該賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣3.958萬元；王某尾號(hào)3274賬戶向該賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬3.9萬元；王某尾號(hào)2388賬戶向該賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬2.57萬元。該賬戶于2018年3月16日向王某支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)賬2.3萬元。
6.農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)單證實(shí)：李某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)4077賬戶交易流水情況。該賬戶內(nèi)錢款來源基本為微信、支付寶提現(xiàn)。在2017年5月至2018年6月期間，該賬戶內(nèi)無取現(xiàn)的情況。錢款去向基本為微信、支付寶支出或轉(zhuǎn)賬給其丈夫王某2。該賬戶2019年9月11日至9月24日支付王某支付寶共計(jì)3400元。
王某2名下尾號(hào)1131賬戶交易流水情況。該賬戶內(nèi)的收入主要為李某某的賬戶轉(zhuǎn)入，其中李某某尾號(hào)4077賬戶2017年3月至2018年5月間匯入27.7244萬元、李某某尾號(hào)4189賬戶匯入4.5896萬元，合計(jì)32.314萬元。支出主要為財(cái)付通，另有取現(xiàn)5.73萬元，民航醫(yī)院、中醫(yī)藥大學(xué)等醫(yī)院支出1.371369萬元；希爾頓酒店、燕莎商場、SKP百貨等消費(fèi)支出3.5811萬元。
7.被害人王某提供的微信聊天截圖證實(shí)：被害人王某與李某某微信里聊天情況。如：王：“你屬于哪個(gè)部”，李“國務(wù)院辦公廳”“我工作就扎根在國務(wù)院辦公廳了”“我是管理國務(wù)院所有部委單位的人事。所有部委處級(jí)以上的人事檔案都在我這歸我管。其他的人事關(guān)系歸他們各部委的人事管，他們定期上報(bào)給我就可以”“你讓崔某跟單位說一下，你王哥今天也跟公安部技術(shù)部說了，把微信和支付寶也弄一下，這樣不但聊天方便，轉(zhuǎn)賬也方便啊”“我告訴你這個(gè)北上廣深的戶口之后公安部戶籍管理處那里有每年閑余指標(biāo)。其他地方不可能有的。是公安部戶籍管理處每年根據(jù)發(fā)改委人口數(shù)量和死亡率來出個(gè)省市的戶口指標(biāo)”“就你家孩子這樣的情況無論任何時(shí)間在你們老家都不會(huì)給上戶口的，全國聯(lián)網(wǎng)，找人也會(huì)被我們公安部戶籍中心打回去的，因?yàn)榫褪顷惸骋呀?jīng)結(jié)婚，他觸犯國家法律”…。
被害人王某與“公安部戶籍管理認(rèn)證中心”的微信聊天情況。如：“公安部戶籍管理認(rèn)證中心”“陳某1，公安部戶籍管理處戶籍員，我負(fù)責(zé)陳某2小朋友的戶籍登記”“您認(rèn)識(shí)我們部里好多領(lǐng)導(dǎo)啊，我辦戶籍11年了第一次看到都是領(lǐng)導(dǎo)簽字，級(jí)別最低的都是我們王處跟崔科”“我現(xiàn)在錄呢，然后這邊你要繳納3900元的錄入費(fèi)，我用終端問老大了他那邊給您申請(qǐng)了，不能免。你微信轉(zhuǎn)我，你這邊什么時(shí)候繳納”“那你怎么說找不到我們的公眾號(hào)？是這樣的，我們這個(gè)號(hào)是有保密措施的，我們這邊互相微信都要申請(qǐng)和審批的，親”…。
8.被害人王某提供的短信聊天截圖證實(shí)：王某與“崔某新184XXXXXXXX”短信聊天截圖。崔“親愛的朋友、同事、同學(xué)家人：本人崔某今日下午18:00時(shí)，手機(jī)不慎丟失，現(xiàn)在已用這個(gè)號(hào)碼，希望大家保存一下新號(hào)碼，請(qǐng)大家見諒，公安部戶籍管理處：崔某”。
9.公安部戶政管理研究中心政治處出具的證明：經(jīng)查，公安部戶政管理研究中心無王某1、崔某、陳某1三人，2019年9月26日。
10.司法鑒定意見證實(shí)：李某某智能手機(jī)1部。從該部手機(jī)中提取到：通訊錄記錄320條；已刪除通信錄記錄21條；短信6918條；通話記錄201條；提取到5個(gè)微信號(hào)，使用記錄共計(jì)1147347條，其中包括與王某微信聊天記錄2320條，微信號(hào)為“公安部戶籍管理認(rèn)證中心/wxid-1krvu0e9mta12”的內(nèi)容。
11.起贓經(jīng)過、扣押筆錄、扣押清單及照片證明：民警于2019年9月26日在北京市朝陽區(qū)康家園將嫌疑人李某某抓獲，并從其身上起獲涉案物品黑色蘋果手機(jī)一部。以及起獲手機(jī)的特征。
12.到案經(jīng)過及身份證明材料證實(shí)：民警于2019年9月26日在北京市朝陽區(qū)康家園將被告人李某某抓獲。以及李某某等人身份情況。
13.被告人李某某供述與辯解：
2019年9月26日供述：2008年12月份，我在姚家園小區(qū)附近認(rèn)識(shí)的崔某，崔某他說在公安部工作，我生完小孩后他說他是在公安部戶籍管理中心上班。2016年12月份，我在華府婦兒醫(yī)院生完孩子后，與王某互相加了微信，我們倆聊的很投緣。2016年底，為了給我的孩子上北京戶口，在前門商業(yè)街給了崔某現(xiàn)金31.7萬元。我知道王某是沒有結(jié)婚生的孩子，并且她的男朋友拋棄了母子倆，王某也沒有結(jié)婚證，孩子的戶口沒法上，我跟王某說我的孩子正在辦北京戶口，王某問我可不可以幫她。我當(dāng)時(shí)找的朋友崔某，當(dāng)時(shí)我把王某的情況跟崔某說了，崔某說可以給我們辦，崔某說給孩子辦北京戶口要30萬元，我把情況跟王某說了，之后在2017年3月份左右王某開始給我陸續(xù)轉(zhuǎn)錢，她陸續(xù)三四個(gè)月給我轉(zhuǎn)錢共計(jì)30萬左右，這里邊有給我建設(shè)銀行尾號(hào)4819卡匯款，還有支付寶和微信，然后我把王某給我的錢取出來了，把王某給我的錢以現(xiàn)金的方式陸續(xù)給了崔某，2017年底我聯(lián)系不到崔某了，我感覺被騙了，當(dāng)時(shí)我沒有跟王某說這個(gè)事，王某一直跟我要錢，我也在陸續(xù)還她的錢。
崔某35歲左右，男，遼寧人，我的手機(jī)壞了，就沒有他的聯(lián)系方式，王某給我轉(zhuǎn)的錢都是用作給孩子辦戶口，我把錢全部都給了崔某。王某一共給我了轉(zhuǎn)了30萬是辦戶口，剩下的錢都是想她借的。王某1這個(gè)名字是我老公王某2的小名，王某2對(duì)我給王某辦北京戶口這件事不知情。我沒有跟王某說過王某1這個(gè)名字。張某、陳某1都是崔某的朋友，張某我見過，他自稱是朝陽分局的。崔某跟我說陳某1是公安部的辦事員。這些人都是崔某找的給王某孩子辦戶口的。張某、陳某1的聯(lián)系方式我沒有。
2019年10月15日供述：我跟崔某是朋友關(guān)系，2008年年底我們?cè)诒本┳夥繒r(shí)認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)我們倆合租的房子。因?yàn)楫?dāng)時(shí)我朋友崔某跟我說他能辦，我出于好心就跟王某說能辦。要錢都是崔某以辦戶口一事管我要，我才管王某要的。我本人沒有能力給王某辦理北京戶口，因?yàn)榇弈澈臀艺f他能辦北京戶口，所以我才告訴王某可以的。
我沒有線索能提供公安機(jī)關(guān)查找崔某。當(dāng)時(shí)我存過崔某的電話，現(xiàn)在沒有了，2018年上半年我去三里屯蘋果店貼膜時(shí)，關(guān)機(jī)了，后來開機(jī)忘了密碼，我就在店里重置了手機(jī)。2018年上半年之后，我就和崔某沒有聯(lián)系。微信也沒有聯(lián)系過崔某。崔某微信名昵稱我記不清了，備注我寫的崔某。王某1是我老公的小名，因?yàn)樗?017年診斷出尿毒癥，所以之后就沒有工作。崔某說張某是他朋友，說是朝陽公安分局的人，我見過兩次。我跟張某之間沒有電話或微信等聯(lián)系方式。
2019年11月1日供述：2017年3月份左右，王某說她孩子沒有戶口，我說我也在幫孩子找人辦北京戶口，她說她讓我?guī)退暮⒆右黄鹨厕k一下，我說我?guī)退龁枂?，她問我需要花多少錢，我說我也需要問問，之后崔某跟我說錢數(shù)，我就管王某要多少錢，前前后后我向王某要了20多次錢，一共大概是35萬元左右，之后我又給她轉(zhuǎn)了19萬左右，目前還欠她大概不到20萬。
我不能幫王某辦理北京戶口，是崔某幫我辦。我也不知道如何找崔某，我家里人也在幫我找。崔某的號(hào)碼存在我手機(jī)里，存的名字就叫崔某。崔某有兩個(gè)微信號(hào)，我因?yàn)榍謇砗糜?，不小心給他刪了，所以沒有了，最后一次聯(lián)系是在2018年春節(jié)左右。
（問：你銀行賬戶收到王某轉(zhuǎn)來的錢后，大部分都轉(zhuǎn)入你丈夫王某2銀行卡內(nèi)）我真的不知道。我的孩子在我被抓之前還沒有上戶口，現(xiàn)在上沒上不知道。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院認(rèn)證如下：
1.關(guān)于證據(jù)1至證據(jù)12的認(rèn)定。該部分證據(jù)，內(nèi)容客觀，來源合法，能夠互相印證一致形成閉合的證據(jù)鏈證實(shí)上述本院經(jīng)審理查明事實(shí)，對(duì)能夠互相印證且與本院審理查明事實(shí)相關(guān)部分，本院均予以確認(rèn)。
2.關(guān)于證據(jù)第13即被告人李某某的供述認(rèn)定。經(jīng)查，該部分證據(jù)前后存在多處矛盾，且與上述本院確認(rèn)的被害人陳述、證人證言、銀行交易明細(xì)單、微信及支付交易截圖、微信及短信聊天記錄、司法鑒定意見書等能夠互相印證一致的證據(jù)相矛盾，亦無其他證據(jù)支持，故本院對(duì)該份證據(jù)不予認(rèn)定，對(duì)被告人李某某當(dāng)庭所提的辯解不予采納。
本院認(rèn)為：被告人李某某冒充國家機(jī)關(guān)工作人員身份，編造其老公為公安部戶籍處處長身份，贏得被害人信任，以非法占有為目的，以幫助辦理戶口、急用錢借款為由騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑法，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。責(zé)令被告人李某某退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。綜上，根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條、第五十六條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣十一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年3月25日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人王某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣七十一萬零六百四十七元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 辛祖國
人民陪審員 張 靜
人民陪審員 楊燕慧
二〇二〇年九月二十九日
書 記 員 王雨晴
